8、会议地点：合肥市花园大道23号公司管理大楼三楼313会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　1、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，具体内容详见公司于2026年3月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事2025年度述职报告》。
　　2、本次提交公司股东会审议的提案已经公司九届十三次董事会会议审议通过，具体内容详见2026年3月31日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的公司相关公告。
　　3、根据《上市公司股东大会规则》等要求，本次股东会的议案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。
　　三、会议登记等事项
　　1、个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，应出示本人有效身份证、股东授权委托书（样式详见附件2）。
　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
　　3、异地股东亦可以信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内送达公司为准。
　　4、登记地点：公司董事会办公室
　　5、登记时间：2025年5月14日8：30-17：00。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、公司第九届董事会第十三次会议决议
　　特此公告。
　　安徽安凯汽车股份有限公司
　　董事会
　　2026年03月31日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360868”，投票简称为“安凯投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年05月15日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月15日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　安徽安凯汽车股份有限公司
　　2025年度股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席安徽安凯汽车股份有限公司于2026年05月15日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　
　　
　　非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
　　天健审〔2026〕999号
　　安徽安凯汽车股份有限公司全体股东：
　　我们接受委托，审计了安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称安凯客车公司）2025年度财务报表，包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的安凯客车公司管理层编制的2025年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
　　一、对报告使用者和使用目的的限定
　　本报告仅供安凯客车公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为安凯客车公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
　　为了更好地理解安凯客车公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
　　二、管理层的责任
　　安凯客车公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理（2026年修订）》（深证上〔2026〕134号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　三、注册会计师的责任
　　我们的责任是在实施审计工作的基础上对安凯客车公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
　　四、工作概述
　　我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
　　五、审计结论
　　我们认为，安凯客车公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理（2026年修订）》（深证上〔2026〕134号）的规定，如实反映了安凯客车公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
　　中国·杭州 中国注册会计师：
　　二〇二六年三月二十七日
　　■
　　
　　
　　关于营业收入扣除情况的专项核查意见
　　天健审〔2026〕1000号
　　安徽安凯汽车股份有限公司全体股东：
　　我们接受委托，审计了安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称安凯客车公司）2025年度财务报表，包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的安凯客车公司管理层编制的《2025年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除情况表）。
　　一、对报告使用者和使用目的的限定
　　本报告仅供安凯客车公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为安凯客车公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
　　为了更好地理解安凯客车公司2025年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当与已审的财务报表一并阅读。
　　二、管理层的责任
　　安凯客车公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理（2026年修订））》（深证上〔2026〕134号）的规定编制扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　三、注册会计师的责任
　　我们的责任是在实施核查工作的基础上对安凯客车公司管理层编制的扣除情况表发表专项核查意见。
　　四、工作概述
　　我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施核查工作，以对扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表意见提供了合理的基础。
　　五、专项核查意见
　　我们认为，安凯客车公司管理层编制的扣除情况表在所有重大方面符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理（2026年修订）》（深证上〔2026〕134号）的规定，如实反映了安凯客车公司2025年度营业收入扣除情况。
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
　　中国·杭州 中国注册会计师：
　　二〇二六年三月二十七日
　　安徽安凯汽车股份有限公司
　　2025年度营业收入扣除情况表
　　编制单位：安徽安凯汽车股份有限公司 金额单位：人民币万元
　　■
　　法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
　　
　　
　　内部控制审计报告
　　天健审〔2026〕998号
　　安徽安凯汽车股份有限公司全体股东：
　　按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称安凯客车公司）2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
　　一、企业对内部控制的责任
　　按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是安凯客车公司董事会的责任。
　　二、注册会计师的责任
　　我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
　　三、内部控制的固有局限性
　　内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
　　四、财务报告内部控制审计意见
　　我们认为，安凯客车公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
　　中国·杭州 中国注册会计师：
　　二〇二六年三月二十七日
　　
　　审 计 报 告
　　天健审〔2026〕997号
　　安徽安凯汽车股份有限公司全体股东：
　　一、审计意见
　　我们审计了安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称安凯客车公司）财务报表，包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。
　　我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了安凯客车公司2025年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
　　二、形成审计意见的基础
　　我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照《中国注册会计师独立性准则第1号一一财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和中国注册会计师职业道德守则，我们独立于安凯客车公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们在审计中遵循了对公众利益实体审计的独立性要求。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
　　三、关键审计事项
　　关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
　　(一) 收入确认
　　1. 事项描述
　　相关信息披露详见财务报表附注三(二十六)及五(二)1。
　　安凯客车公司的营业收入主要来自于客车整车及配件销售，2025年度营业收入为人民币342,843.90万元，较2024年度的273,515.42万元增加69,328.48万元，增长25.35%，其中客车整车销售收入为人民币316,107.68万元，占营业收入的92.20%。
　　由于营业收入是安凯客车公司关键业绩指标之一，可能存在安凯客车公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。
　　2. 审计应对
　　针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：
　　(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
　　(2) 按月度、产品、客户等对营业收入和毛利率实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明原因；
　　(3) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；
　　(4) 对于内销收入，选取项目检查相关支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货单、提车单等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并选取项目检查相关支持性文件，包括销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等；
　　(5) 结合应收账款函证，选取项目函证销售金额；
　　(6) 实施截止测试，检查收入是否在恰当期间确认；
　　(7) 获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；
　　(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
　　(二) 应收账款减值
　　1. 事项描述
　　相关信息披露详见财务报表附注三(十二)及五(一)2。
　　截至2025年12月31日，安凯客车公司应收账款账面余额为人民币137,290.63万元，坏账准备为人民币50,072.03万元，账面价值为人民币87,218.60万元。
　　由于应收账款坏账准备金额重大，且应收账款的可收回性及应收账款坏账准备的计提涉及管理层的判断，因此我们将应收账款减值确定为关键审计事项。
　　2. 审计应对
　　针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：
　　(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
　　(2) 针对管理层以前年度就坏账准备所作估计，复核其结果或者管理层对其作出的后续重新估计；
　　(3) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层确定的应收账款预期信用损失率的合理性，包括使用的重大假设的适当性以及数据的适当性、相关性和可靠性；测试管理层对坏账准备的计算是否准确；
　　(4) 结合应收账款函证以及期后回款情况，评价管理层计提坏账准备的合理性；
　　(5) 对同行业上市公司公开披露的应收账款坏账准备计提情况进行对比分析，复核应收账款坏账准备占应收账款余额比例的合理性；
　　(6) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
　　四、其他信息
　　管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
　　我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
　　结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
　　基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
　　五、管理层和治理层对财务报表的责任
　　管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
　　在编制财务报表时，管理层负责评估安凯客车公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
　　安凯客车公司治理层（以下简称治理层）负责监督安凯客车公司的财务报告过程。
　　六、注册会计师对财务报表审计的责任
　　我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
　　在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
　　(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
　　(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
　　(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
　　(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对安凯客车公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致安凯客车公司不能持续经营。
　　(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
　　(六) 就安凯客车公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
　　我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
　　我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
　　从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
　　（项目合伙人）
　　中国·杭州 中国注册会计师：
　　二〇二六年三月二十七日
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：安徽安凯汽车股份有限公司
　　2025年12月31日
　　单位：元
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　　法定代表人：黄李平 主管会计工作负责人：刘恩秀
　　会计机构负责人：刘恩秀
　　2、母公司资产负债表
　　单位：元
　　■
　　3、合并利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
　　法定代表人：黄李平 主管会计工作负责人：刘恩秀
　　会计机构负责人：刘恩秀
　　4、母公司利润表
　　单位：元
　　■
　　5、合并现金流量表
　　单位：元
　　■
　　6、母公司现金流量表
　　单位：元
　　■
　　7、合并所有者权益变动表
　　本期金额
　　单位：元
　　■
　　上期金额
　　单位：元
　　■