证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2026-008
　　四川蜀道装备科技股份有限公司
　　
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以229,559,110股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　报告期内，公司以深冷技术装备制造为核心，积极拓展气体投资运营、清洁能源投资运营及氢能源业务等。
　　深冷技术装备制造：公司长期致力于气体低温液化与分离技术工艺的研究，专注于天然气液化、空气分离、电子特气及稀有气体的深冷分离领域，主要产品包括：天然气液化装置、焦炉气液化装置、煤层气液化装置、空气分离装置、化工尾气和轻烃回收装置、氧氮液化装置、提氦装置、HYCO分离装置、电子特气装置、LNG/L-CNG加气站、航天级高纯甲烷装置、氢加注站、大型低温液体储槽、增压透平膨胀机组等。公司已具备日处理1000万方LNG液化装置的设计和制造能力，液体空分装置的设计和制造能力达到日产量1000吨，气体空分装置的设计制造能力达到氧气产量10万Nm3/h等级。公司在深耕装备制造主业的同时，同步拓展全流程工程管理服务能力，覆盖项目咨询、设计优化、设备集成、施工管理、调试运行及售后运维等关键环节，为客户提供“技术+装备+服务”一体化解决方案，全面提升项目交付效率与运营稳定性。报告期内，依托深冷技术优势与行业领先能耗水平，公司切入商业航天配套装置领域，获取国内两个航天基地相关企业的航天气体设备订单，其中火箭推进剂级液态甲烷生产装置已交付使用并于2026年2月投产，酒泉航天产业园配套的液空设备按客户计划生产建设中。
　　气体投资运营、清洁能源投资运营：依托公司在天然气、液体空分的深冷技术优势，积极拓展气体投资运营、清洁能源运营业务，生产、销售的主要产品包括工业气体、特种气体、稀有气体和天然气，产品广泛应用于冶炼、化工、机械、半导体、医疗、食品、车（船）燃料、城市调峰站等领域。依托现有装备能力和业绩，积极规划成为商业航天燃料综合服务商，深度融入国家商业航天生态体系。
　　氢能源：公司依托二十余年深冷低温技术积淀，加速布局氢能产业链核心环节，主要产品包括工业副产氢提纯装置（焦炉气、合成氨尾气）、加氢站成套设备、液氢储罐及罐箱；联合蜀道集团与丰田汽车设立“蜀道丰田氢能科技（四川）有限公司”，初期规划产能1500套/年，已具备150kW及以上燃料电池系统的生产能力，目前产品已应用于49吨重卡，已完成液氢机车整体方案设计和相关技术储备，包括“车载液氢换罐”等氢能储供系统模式论证和技术研发等。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　公司是否具有表决权差异安排
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1、关于董事会、高级管理人员换届选举的事项
　　2025年5月7日，公司召开2024年度股东会及公司2025年第一次职工代表大会暨工会会员代表大会，审议通过了董事会的换届选举事宜。选举产生第五届董事会9名董事，其中胡圣厦、谢乐敏、陈毅、陈兴根、涂兵、郭海当选公司非独立董事，侯水平、方萍、陈明红当选公司独立董事。同日公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、聘任高级管理人员等事宜。选举胡圣厦为第五届董事会董事长，并选举董事会各专门委员会成员；聘任谢乐敏为公司总经理，马继刚为公司副总经理、董事会秘书，涂兵为财务总监，周荣、崔治祥、张建华、李恩泽为公司副总经理。
　　2、关于与蜀道集团、丰田汽车公司共同投资设立合资公司的事项
　　为加速布局氢能产业，深化产业链协同，公司于报告期内召开第四届董事会第四十二次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于与蜀道集团、丰田汽车公司共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》。公司与蜀道投资集团有限责任公司、丰田汽车公司以现金出资的方式共同设立合资公司“蜀道丰田氢能科技(四川)有限公司”。该合资公司注册资本为2.36亿元，并于2025年7月完成工商登记及全部实缴出资。项目选址成都青白江区，报告期内已完成厂房及燃料电池生产线基础建设，首款150kW氢燃料电池动力系统通过中汽研认证，搭载该系统的49吨氢燃料重卡获工信部整车公告，具备市场化供应资质;合资公司成立后以牵头单位角色成功参与2025年成都市氢能源汽车“揭榜挂帅”项目，成功构建了“技术引领-申报牵头-市场锁定”的全程服务体系，后续计划重点围绕优势车型、氢发电及热电联供领域等进一步开展新产品开发与应用推广。
　　3、关于与专业机构共同投资设立产业投资基金的事项
　　为强化公司在气体、清洁能源及氢能领域的资本赋能与战略布局，公司于报告期内召开第五届董事会第七次会议、2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于与专业机构共同投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》。公司与控股股东蜀道集团旗下专业投资平台蜀道产融管理公司、蜀道股权基金公司共同发起设立蜀道（四川）气体产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）。该基金规模20亿元，将聚焦工业气体（含特种气体、电子气体）、LNG、氢能三大核心赛道，通过设立子基金或直接股权投资方式，支持优质项目孵化与产业整合。该基金于2025年12月完成了工商登记注册并取得了《营业执照》，标志着公司“产业+资本”双轮驱动战略迈出关键一步，将有力支撑公司在新兴能源领域的规模化、专业化发展，助力公司加速构建覆盖工业气体、清洁能源及氢能领域的产业平台。
　　证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2026-012
　　四川蜀道装备科技股份有限公司
　　关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、通知债权人的原因
　　四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《四川蜀道装备科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”）、《四川蜀道装备科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的相关规定：“若限制性股票某个解除限售期的公司业绩考核目标未达成，则所有激励对象当期可解除限售限制性股票不可解除限售，由公司以授予价格与股票市价的孰低值回购注销”。鉴于本激励计划第二期的公司层面业绩考核目标未能达标，根据《激励计划》关于限制性股票回购数量和回购价格调整相关规定，首次及预留授予所涉133名激励对象已获授但尚未解除限售的共计196.728万股限制性股票应由公司回购注销，占公司当前总股本的0.86%，回购价格为6.76元/股。其中首次授予部分涉及112名激励对象的171.864万股限制性股票，预留部分涉及21名激励对象的24.864万股限制性股票。
　　本次回购注销完成后，公司股份总数将由229,559,110股变更为227,591,830股，公司注册资本也将相应由229,559,110元减少为227,591,830元。
　　二、需债权人知晓的相关信息
　　根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权凭有效债权及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
　　债权可采取现场、邮寄等方式进行申报，债权申报具体方式如下：
　　1、债权申报登记地点：成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路569号
　　2、申报时间：2026年3月31日起45天内（09:30-11:30；14:30-16:30；双休日及法定节假日除外）
　　3、联系人：贾雪
　　4、联系电话：028-87893658
　　5、电子邮箱：300540@shudaozb.com
　　以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日期以公司收到邮件日为准。相关文件请注明“申报债权”字样。
　　特此公告。
　　四川蜀道装备科技股份有限公司董事会
　　2026年3月27日