第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，利润分配方案为：（1）公司拟向全体股东每10股派发现金红利9.403元（含税），截至2025年12月31日，公司总股本为1,304,972,254股，以此计算合计拟派发现金红利1,227,065,410.44元（含税）； （2）不送红股，不进行公积金转增股本。
　　上述方案自审议通过后至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
　　6、截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　公司以“建百年海信，成为全球最值得信赖的品牌”为愿景，以“致力于科技创新，以高质量的产品和服务幸福亿万家庭，让显示无处不在、服务无处不在、连接无处不在”为使命，以“世界一流的多场景显示解决方案提供商”为战略定位。
　　公司坚持以“多场景大显示”为核心，多品牌、多品类协同，全球化、高端化发展。公司持续深耕“1+(4+N)”的产业布局：智慧显示终端市场份额持续增长，产品结构不断升级；激光显示持续实现技术突破引领全球，市场和场景应用不断拓展；商用显示提升场景化解决方案竞争力，聚焦海外市场及行业高价值客户；芯片逐步构建全场景全显示产品矩阵；云服务以AI驱动产品创新并持续提升运营效率；同时积极布局场景显示、智能穿戴、人工智能、机器人等领域，推动显示技术从固定场景向移动与个人场景延伸，构建全时全域的智慧生活生态体系，为公司长远发展注入持久动能。
　　（一）家用显示
　　受益于技术创新与产业升级，全球电视市场整体呈现温和复苏态势。根据Omdia数据及预测，2025年全球电视市场出货总量达2.08亿台，同比下降0.1%；2026年预计将突破2.10亿台，同比增长1.0%。全球电视行业竞争格局逐步重塑，呈现头部品牌集中度不断提升以及中国品牌快速崛起的鲜明特征。根据Omdia数据，2021年-2025年的全球出货量份额，全球前三品牌从41.2%提升至46.9%，中国主要品牌从35.3%提升至41.5%。
　　1、大屏化进程不断演进
　　从全球电视市场发展趋势来看，大尺寸化已成为驱动行业增长的核心动能。根据Omdia数据，2025年全球电视平均尺寸达51.6英寸，同比增长0.8英寸，其中中国市场以62.4英寸的平均尺寸持续领跑全球，同比增幅达1.6英寸，显著高于北美（52.3英寸，同比+0.6英寸）、欧洲（50.1英寸，同比+1英寸）等成熟市场。亚太及新兴市场虽仍以47.5英寸为平均尺寸，但同比1.1英寸的增幅显示其消费升级进程已进入加速通道。
　　在中国市场，用户对沉浸式超大屏体验的刚性需求已构筑起显示市场的基本盘。奥维云网监测数据显示，2025年75英寸及以上电视产品线上/线下零售量占比分别达38.1%和55.6%，较2024年分别提升2.3和3.1个百分点，较2019年累计增长超36.4和52.1个百分点。其中，75英寸产品以23.1%（线上）和26.6%（线下）的市场份额取代65英寸成为消费首选，85及100英寸超大尺寸产品份额呈现显著提升态势。
　　海外市场方面，大尺寸产品的渗透率持续提升，根据Omdia数据，2019年-2025年海外市场65英寸及以上产品占比从10.32%提升至22.18%，75英寸及以上产品占比从1.92%提升至8.07%。在2026年世界杯带来的催化下，北美与欧洲市场的高端换机需求有望继续增长，并推动产品结构向中高端倾斜。海外用户正加速由传统的55/65英寸向75/85英寸跨越，特别是在100英寸及以上细分领域，中国领先品牌凭借技术和产业链优势，已在北美与欧洲等高购买力地区占据市场重要地位。
　　2、高端化推动价值升级
　　在产业升级与技术迭代的双重驱动下，显示行业的高端化逻辑已从单一“高价”转向“高质”与“场景化”的深度融合。2025年奥维云网数据显示，在中国市场，全渠道4,000元以下市场份额收缩至64.8%（同比-4%），而4,000至10,000元及10,000元以上市场份额分别提升至28.81%（同比+2.62%）与6.39%（同比+1.38%）。2019-2025年电视线上均价从2,108元跃升至3,460元（CAGR 8.6%），线下渠道更从3,799元飙升至6,992元（CAGR 10.7%）。
　　在技术路径的选择上，Mini LED已确立了其在高端市场的主流地位。Omdia数据显示，2025年全球Mini LED电视出货量达1,272万台，同比增长104%，其中中国市场出货量约为480万台，同比增长79%，北美、欧洲、亚太等市场增速均超过100%。作为进阶版本的RGB-Mini LED，已通过三原色发光芯片实现由“控光”到“控色”的技术跨越，在亮度提升与色彩纯净度上实现代际突破。根据Omdia预测，2026年全球Mini LED电视仍将保持17.1%的高速增长，同时RGB-Mini LED电视出货量有望冲刺70万台。
　　除了显示技术的突破，高端化的广度正延伸至高刷新率电竞观影及AI领域。根据奥维云网数据，2025年中国彩电市场120HZ及以上产品销量渗透率已达70.44%。此外，随着AI技术的底层渗透，集成了多模态感知与边缘计算的“AI协作显示系统”正重新定义智能家居与商务办公场景。显示行业已形成“Mini LED筑基、AI深度赋能、多场景无缝衔接”的立体化竞争格局。
　　3、差异化场景驱动结构性扩容
　　随着消费需求从单一的“视听满足”向“深度体验”分化，显示行业正通过差异化的场景解决方案，在电竞娱乐、家庭教育、健康与办公、移动生活等维度实现价值重塑与市场扩容。
　　在游戏电竞场景，产品从参数竞赛向全链路沉浸跃迁。适配主机与PC的高性能显示终端，通过新的显示技术提供极致HDR画质，并推动刷新率持续向物理极限演进；同时结合AI自适应技术优化延迟与动态画面，满足从职业竞技到大众娱乐的差异化需求。根据洛图科技（RUNTO）数据，2025年中国显示器线上市场零售量达到1,301万台，同比增长18.6%；其中电竞显示器销量约748万台，同比增长23%，市场渗透率提升至64%。
　　在家庭教育场景，产品从数字化工具向护眼互动生态升级。新一代教育显示设备通过整合云端教育资源与互动应用，打破传统学习的时间与空间限制，为在线课程、家庭学习与亲子互动提供更加沉浸的体验。同时，行业持续强化护眼技术，通过硬件级低蓝光、高频调光等方案降低长时间使用电子屏幕带来的视觉负担，使家庭显示设备逐步成为承载学习、互动与内容获取的重要家庭终端。
　　在健康与办公场景，推动主动健康与高效协作的融合发展。搭载AI体感识别与动作追踪功能的健身屏可结合课程内容实现动作识别与训练反馈，将家庭空间延展为居家健身场景；与此同时，随着远程协作与混合办公模式的普及，显示终端在视频会议、多任务处理及跨设备协同方面的重要性持续提升，推动家庭显示设备逐步成为连接健康管理与居家办公的重要交互入口。
　　在移动生活场景，作为新品类的移动智慧屏（闺蜜机）正爆发增长。这种“可移动+AI交互”的产品特性，打破了传统显示的被动属性，为智能化的家庭移动场景提供了关键的落地载体与交互入口。洛图科技（RUNTO）数据显示，2025年中国市场销量约33.8万台，同比增长30%以上。
　　4、AI赋能从功能满足到智能陪伴
　　家庭AI正经历一场深刻的范式转变：从被动执行指令的工具，进化为主动共情、具备自主规划能力的“生活伴侣”。领先的AI应用已不再是单纯的软件功能，而是已升级为“物理世界执行能力+软件智能”的深度融合，这种整合正在成为新的行业发展趋势。
　　多模态语言模型使智能电视在语音搜索、内容推荐和设备控制方面的能力显著提升。它们能够更精准地理解用户需求，提供个性化服务。智能体的引入，让电视具备了类人化的思考和服务能力，可感知用户意图可自主规划任务路径，更好的满足用户需求，并具备自主化、主动式服务的潜力。搭载的高清摄像头与高精度声纹识别模块，能够精准捕捉用户的面部表情、肢体动作、声纹特征，感知环境状态，联动其他设备形成服务闭环。
　　各类视频生成模型快速迭代，颠覆视频生产和消费模式。视频生成模型正在规模化应用于电影、动漫、短剧等视频生产，让电视内容服务变得更加丰富、智能和场景化。用户也通过日益成熟的生成式AI软件参与内容创作并上传网络，彻底颠覆原有的“你播我看”模式，将极大丰富电视的基本功能和内容生态。
　　具身智能让AI从“能看会想”进阶到“能动手做事”。头部家电企业正在向融合感知、决策和行动的“具身智能”迈进，将家庭陪伴机器人作为核心突破项目，通过多模态交互与智能体技术，向主动智能服务延伸。深入探索居家服务、智能交互、跨设备联动等关键场景，让AI不再是冰冷的技术产品，而是充满人文温度的“家庭守护者”。
　　2025年，由海信与清华大学智能产业研究院、中国电子视像行业协会、中关村标准化协会共同制定的行业首个《AI电视白皮书》发布，完整定义了AI电视从L1到L5的能力标准以及视觉友好画质、场景化交互、可控内容生成等七大关键技术特征，为行业指明全新智能时代下电视的发展方向。
　　随着显示与AI技术的深度耦合，家庭服务生态将形成“以AI电视为中枢、多场景协同、智能服务”的新格局，有望开启万亿级智慧生活市场的新蓝海。
　　（二）激光显示
　　激光显示凭借大屏沉浸、健康护眼的核心优势，正在重构家庭影音场景，并持续拓宽商务办公、文旅展演等多元应用，已确立为下一代显示技术的核心方向。当前，全球激光显示产业进入加速发展周期，呈现技术迭代提速、市场结构优化、中国引领全球的发展格局。根据洛图科技（RUNTO）数据，2025年全球激光显示产品（涵盖激光电视、家用及商用激光投影）出货量达到237.9万台，同比增长6.9%，2020年-2025年复合增长率达23.4%；其中中国市场出货量占全球43%，持续领跑全球市场发展与结构升级，是驱动行业增长的核心引擎。
　　在技术层面，三色化成为行业高端化与产业升级的核心路径。随着显示芯片与激光器等上游核心供应商加大技术投入与产能供给，三色激光在成本优化、画质提升、规模量产等方面持续突破，推动行业进入技术成熟、渗透率快速提升的普及阶段。海信作为三色激光技术的开创者与引领者，凭借全栈自研、超1,200项授权专利、光学引擎与整机系统深度整合等优势，持续主导全球三色激光技术路线与产品迭代方向，推动激光显示向高色域、高色准、高亮度的影院级标准升级。根据洛图科技（RUNTO）数据，2025年中国智能投影线上市场，激光光源产品销量占比达到15.9%，同比提升2.3个百分点；行业发布的56款激光投影新品中，有43款采用三色激光技术，三色激光成为中高端新品标配。
　　市场维度上，激光显示凭借高品质体验获得全球用户广泛认可。中国电子视像行业协会2025年发布的《显示技术革命与视觉健康发展白皮书》显示，92.4%的目标消费者认可激光显示产品，89.7%的用户高度认可其健康护眼优势。海外市场表现强劲，欧美、东南亚等地区消费者对超大屏、沉浸式影音需求呈倍速增长，成为全球市场新的增长极。产业前景吸引了徕卡、安克、优酷等消费电子与互联网科技品牌跨界布局，推动激光显示从视听产品向消费电子领域转型，为产业发展注入新动能。
　　此外，激光显示产品形态持续迭代，由单一显示硬件向贴合家居场景的“空间显示”演进。可卷曲屏幕、一体化结构、主机小型化等创新设计在激光电视上落地，有效解决了传统大屏入户难、家居环境适配差的痛点。高画质、智能化、便携化不断升级的激光智能投影，进一步丰富家庭大屏显示场景。通过将显示功能与家居美学深度融合，激光显示产品已从传统视听硬件，升级为兼具功能价值与美学属性的家庭大屏影音体验中心，彰显了激光显示技术的创新实力与产业升级潜力。
　　（三）商用显示
　　近三到五年，全球商用显示市场在波动中逐步复苏，行业发展模式从“规模扩张”加速转向“场景化精细运营”与“智能化价值共生”，产品融合创新与显示技术突破共同推动市场稳步增长，根据Omdia数据，近五年全球行业规模复合增长率达9.8%。目前，商用显示行业全球市场集中度持续提升，教育信息化、智慧零售、企业协作等核心需求持续释放，竞争格局向具备技术、品牌及全球化布局优势的头部企业集中。在数字化转型深化及新兴场景驱动下，迪显咨询（DISCIEN）预测2026年中国商用显示市场规模预计达574.8亿元（同比增长1.8%）；Omdia预测同期海外市场规模将增至841.4亿元（同比增长3.6%）。
　　交互平板（IFPD）领域，国内教育与会议场景市场分化加速，IFPD会议线上市场呈现快速增长趋势；受“十五五”规划推进“双一流”高校建设政策及国务院“人工智能+”专项政策拉动，国内IFPD市场规模稳步增长；海外亚太、中东非等新兴市场增长加速，教育信息化与企业数字化转型驱动需求爆发。LED显示领域，品牌集中度低，COB和一体机增速快，会议、教育、演出租赁、家庭影院等细分市场稳步增长；海外市场在Mini/Micro LED技术商业化推动下，应用场景从专业显示向高端消费领域延伸。数字标牌领域，数字屏幕加速普及，国内传统行业显示需求旺盛，泛零售、智慧城市相关行业需求增长，海外零售和传媒广告行业应用场景拉升半户外/户外高亮产品需求。
　　（四）显示芯片
　　受益于中大尺寸显示器及笔记本电脑显示面板向高分辨率化演进，叠加OLED技术渗透率的持续提升，显示芯片行业整体呈现温和增长态势。根据百谏方略（DI Research）研究数据，2025年全球TCON芯片市场规模达到20.64亿美元，预计至2032年将以4.89%的年均复合增长率稳步增长。伴随全球面板产业重心转移，中国大陆已稳居全球显示芯片的主要消费地。面对产业高端化转型的关键机遇，中国大陆企业正依托关键芯片产品和自研IP技术，加速在TCON芯片、SOC芯片等复杂高价值领域的突破，有力推动了中大尺寸显示芯片的国产化替代进程，重塑全球显示供应链格局。
　　随着显示技术向高端化、智能化深度演进，LED芯片同步朝着小型化、高集成、高可靠方向迭代升级；Mini/Micro LED等新型显示技术加速产业化落地与场景渗透，LED行业整体由总量增长转向结构升级。Mini LED直显凭借COB等关键技术突破，正加速向商用及民用全场景渗透，预计2021年-2026年全球市场规模复合增长率达36%；Mini LED背光则在2025年进入规模化爆发期，全球背光市场规模突破700亿元，同比增长20%；Micro LED伴随巨量转移等技术突破，于2025年开启“应用元年”，在智能穿戴及VR/AR领域展现出巨大潜力；车用LED与植物照明亦在智能化浪潮下稳步增长，共同驱动LED产业迈向高价值增长新阶段（数据来源：Trend Force集邦咨询）。
　　（五）智能穿戴
　　全球智能穿戴行业正经历从“被动数据记录终端”向“主动式AI数字枢纽”的跨越，伴随端侧多模态大模型的加速落地，穿戴设备具备更强大的自然语言处理与场景感知能力，能够主动为用户提供个性化的洞察与建议。根据Electro IQ预测数据，全球AI智能穿戴市场规模预计将从2023年的312亿美元激增至2033年的3,048亿美元，年复合增长率（CAGR）高达25.6%，智能穿戴产品正逐步演进为连接物理世界与数字算力的新一代核心入口。
　　细分赛道的产品形态正围绕消费者的核心痛点进行高频迭代，呈现出AI眼镜、AI耳机等设备多点开花的新格局。在视觉交互领域，AI智能眼镜实现了从概念向办公提效、随身第一视角记录等高频场景的深度渗透。得益于轻量化与微显示技术的融合，智能眼镜整机重量正逐步逼近日常佩戴体验；IDC预测数据显示，2025年全球包含无屏智能眼镜在内的AR/VR头显出货量预计将达1,430万台，同比增长39.2%。在声学领域，无线化与智能化持续推动行业规模扩张，真无线耳机（TWS）已成为当前市场的主流产品形态，据Future Market Insights数据，2025年全球TWS耳机市场规模预计约883亿美元。从产品结构看，开放式无线耳机（OWS）近年来增长较快，通过开放式声学结构兼顾环境感知与佩戴舒适性，并在算法与声学技术持续迭代下加速与AI语音交互、智能降噪等功能融合，推动智能耳机产品形态及应用场景持续拓展。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　□适用 √不适用
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　4.5公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司坚定不移执行“高端化、大屏化、智能化”战略，持续深化变革，经营业绩稳健增长，运营质量持续向好。报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项，详见公司年度报告“第三节 管理层讨论与分析”以及“第五节 重要事项”部分相关内容。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号： 2026-002
　　海信视像科技股份有限公司
　　第十届董事会第二十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2026年3月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长于芝涛先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《海信视像科技股份有限公司章程》等法律法规及相关文件的规定，形成的决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
　　同意公司《2025年年度报告》及其摘要，该等报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案事前已经董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn，下同）披露的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。
　　（二）审议通过了《关于公司2025年度财务报告的议案》
　　同意公司《2025年度财务报告》（包含财务报表及附注），该等财务报告公允反映了公司截至2025年12月31日的合并及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案事前已经董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站披露的《2025年度审计报告》（含财务报告）。
　　（三）审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
　　同意公司2025年度利润分配方案，同意提交公司股东会审议。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-003）。
　　（四）审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
　　同意公司《2025年度董事会工作报告》，并同意提交股东会审议。
　　2025年度，公司董事会本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行了《公司章程》赋予和股东会授予的各项职责，认真贯彻落实了股东会的各项决议。2025年度，公司董事会紧紧围绕公司发展战略，优化公司治理，坚持科学决策，有序开展各项工作，持续推动了公司高质量发展。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站披露的《2025年度董事会工作报告》。
　　（五）审议通过了《关于公司2025年度总裁工作报告的议案》
　　同意公司《2025年度总裁工作报告》。
　　2025年度，公司总裁勤勉尽责、恪尽职守，认真贯彻执行董事会、股东会决议，带领公司全体员工同心协力，实现了公司的经营目标。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事李炜对本议案回避表决。
　　（六）审议通过了《关于公司2025年可持续发展报告的议案》
　　同意公司《2025年可持续发展报告》，该报告本着客观、透明、规范、全面的原则，详细阐述了公司及子公司在2025年度的ESG实践工作和亮点举措。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案事前已经董事会ESG委员会审议通过。
　　具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站披露的《2025年可持续发展报告》。
　　（七）审议通过了《关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的议案》
　　同意公司编制的《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，该等汇总表真实、准确、完整地反映了公司2025年度非经营性资金占用（不涉及）及其他关联资金往来情况。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案事前已经董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站披露的《信永中和关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。
　　（八）审议通过了《关于公司2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的议案》
　　同意公司编制的《2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》，该等汇总表真实、准确、完整地反映了公司2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案事前已经董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站披露的《海信视像2025年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》。
　　（九）审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
　　同意公司《2025年度内部控制评价报告》，该等报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司于内部控制评价报告基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制的重大缺陷。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案事前已经董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站披露的《2025年度内部控制评价报告》。
　　（十）审议通过了《关于公司与海信集团财务有限公司开展关联金融业务涉及的风险评估报告的议案》
　　同意公司编制的《关于与海信集团财务有限公司开展关联金融业务的风险评估报告》，公司与该财务公司开展关联金融业务的风险可控。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事于芝涛、贾少谦、方雪玉、李炜、李敏华对本议案回避表决。
　　本议案事前已经董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站披露的《关于对海信集团财务有限公司风险评估报告的公告》（公告编号：2026-004）。
　　（十一）审议通过了《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》
　　同意公司董事会审计委员会提交的《海信视像科技股份有限公司关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》。
　　信永中和在公司2025年年度财务报表和内部控制审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年度财务报表和内部控制审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，能够满足本公司审计工作相关要求。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案事前已经董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站披露的《海信视像科技股份有限公司关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》。
　　（十二）审议通过了《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
　　同意公司董事会审计委员会提交的《海信视像科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
　　公司董事会审计委员会对信永中和在对公司2025年财务报告及内部控制审计过程中的履职情况切实履行了监督职责，符合《海信视像科技股份有限公司章程》以及公司《董事会审计委员会工作细则》等的要求。
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事王爱国、赵曙明、严群、方雪玉对本议案回避表决。
　　本议案事前已经董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站披露的《海信视像科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
　　（十三）审议通过了《关于公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》
　　同意公司董事会审计委员会提交的《海信视像科技股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。
　　2025年度，公司董事会审计委员会充分履行了《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《海信视像科技股份有限公司章程》《海信视像科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等法律法规和规范性文件赋予的职责，全体审计委员会成员勤勉尽责，切实有效地监督、评估了公司的内外部审计工作，促进了公司建立有效的内部控制机制，并确保了公司披露的财务信息的真实、准确、完整。
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事王爱国、赵曙明、严群、方雪玉对本议案回避表决。
　　本议案事前已经董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站披露的《海信视像科技股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。
　　（十四）审议通过了《关于公司独立董事独立性情况专项意见的议案》
　　同意《海信视像科技股份有限公司董事会关于公司独立董事独立性情况的专项意见》。
　　公司全体在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件中对于独立董事独立性的相关要求。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事王爱国、赵曙明、严群对本议案回避表决。
　　具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站披露的《海信视像科技股份有限公司董事会关于公司独立董事独立性情况的专项意见》。
　　（十五）审议通过了《关于公司董事2025年度履职评价结果的议案》
　　确认公司董事薪酬与考核委员会对董事2025年度的履职评价结果。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案事前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　（十六）审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度绩效评价结果的议案》
　　确认公司董事薪酬与考核委员会对高级管理人员2025年度的绩效评价结果及相应的具体薪酬数额。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事李炜、李敏华对本议案回避表决。
　　本议案事前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　（十七）审议通过了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》
　　公司2026年度董事薪酬方案具有合理性，符合公司实际经营发展情况及所在行业、地区的薪酬水平。
　　全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
　　本议案事前已经董事会薪酬与考核委员会审议。
　　具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站披露的《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-005）。
　　（十八）审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》
　　公司2026年度高级管理人员薪酬方案具有合理性，符合公司实际经营发展情况及所在行业、地区的薪酬水平。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事李炜、李敏华对本议案回避表决。
　　本议案事前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站披露的《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-005）。
　　（十九）审议通过了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》
　　同意公司继续为公司及董事、高级管理人员等购买责任险，保险费用不超过人民币20万元。
　　同意提请股东会授权公司管理层具体办理上述责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
　　全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
　　（二十）审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
　　同意公司按照同一控制下企业合并的相关规定，对2024年合并利润表、2024年合并现金流量表、截至2023年12月31日合并资产负债表、2023年合并利润表、2023年合并现金流量表相关财务数据进行追溯调整。
　　公司本次按照同一控制下企业合并的相关规定，对2024年合并利润表、2024年合并现金流量表、截至2023年12月31日合并资产负债表、2023年合并利润表、2023年合并现金流量表相关财务数据进行追溯调整，符合相关法律、法规以及《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案事前已经董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2026-006）以及《信永中和关于公司2025年度对以前报告期披露的财务报表数据由于同一控制下企业合并进行追溯调整的专项说明》。
　　（二十一）审议通过了《关于公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》
　　同意《海信视像科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
　　同意将本议案提交公司股东会审议。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案事前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站披露的《海信视像科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
　　（二十二）审议通过了《关于公司总裁工作细则的议案》
　　同意《海信视像科技股份有限公司总裁工作细则》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站披露的《海信视像科技股份有限公司总裁工作细则》。
　　（二十三）审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》
　　同意公司召开2025年年度股东会，审议并表决本次董事会审议后须提交股东会审议的议案以及其他需股东会审议的议案，并听取《2025年度独立董事述职报告》《2025年度高级管理人员薪酬方案》等。同意授权董事长根据公司实际情况，具体确定公司本次股东会召开的时间、地点等事宜，并进行公告。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　海信视像科技股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：2026-003
　　海信视像科技股份有限公司关于公司2025年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟实施2025年年度利润分配，向全体股东每10股派发现金红利9.403元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 如果在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
　　● 本次利润分配方案不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币13,074,723,451.81元，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币2,454,011,405.43元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利9.403元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。
　　截至2025年12月31日，公司总股本为1,304,972,254股，以此计算合计拟派发现金红利1,227,065,410.44元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的50.00%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
　　（二）关于是否可能触及其他风险警示情形
　　本次利润分配方案不会导致公司触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。公司最近三个会计年度现金分红情况以及采用集中竞价、要约方式实施回购股份并完成注销的情况如下：
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　2026年3月27日，公司第十届董事会第二十次会议审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，同意上述利润分配方案。该等方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、其他相关说明
　　（一）本次利润分配不会对公司现金流状况、生产经营造成重大不利影响。
　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方能实施。
　　特此公告。
　　海信视像科技股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　证券代码：600060 证券简称：海信视像
　　海信视像科技股份有限公司
　　2025年度可持续发展报告摘要
　　第一节重要提示
　　1、本摘要来自于海信视像2025年可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。
　　2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。
　　第二节报告基本情况
　　1、基本信息
　　■
　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会环境、社会及公司治理（ESG）委员会
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为定期内部报告和月度会议。
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为制定公司《ESG管理手册》 。
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
　　■
　　4、双重重要性评估结果
　　■
　　注：基于公司业务性质，利益相关方沟通、污染物排放、水资源利用、环境合规管理、生态系统和生物多样性保护、平等对待中小企业、社会贡献、乡村振兴议题对公司不具有重要性，尽职调查作为公司管理的重要工具，并非以独立议题形式进行识别和评估，而是整体融入产品和服务安全与质量、绿色产品生命周期、供应链安全等具体议题中。
　　上述议题均在可持续发展报告中予以披露，并进行了解释说明。
　　公司代码：600060 公司简称：海信视像
　　海信视像科技股份有限公司