证券代码：000711 证券简称：ST京蓝 公告编号：2026-033
　　铟靶新材（哈尔滨）股份有限公司
　　第十一届董事会第二十五次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.铟靶新材（哈尔滨）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十五次临时会议于2026年3月30日在公司会议室以通讯表决的方式召开。
　　2.本次会议应到董事7位，实到董事7位，以通讯表决方式出席董事7位。
　　3.本次会议由董事长马黎阳先生主持，公司部分高级管理人员列席。
　　4.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《铟靶新材（哈尔滨）股份有限公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成以下决议：
　　（一）审议通过了《关于为全资子公司贷款提供保证担保的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　具体内容详见公司于2026年3月31日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于为全资子公司贷款提供保证担保的公告》（公告编号：2026-031）。
　　（二）审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬（津贴）管理制度（2026年版）〉的议案》
　　表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，7票回避。
　　具体内容详见公司于2026年3月31日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《董事、高级管理人员薪酬（津贴）管理制度（2026年版）》。
　　薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回避表决后，该议案直接提交公司2026年第三次临时股东会审议。
　　（三）审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　具体内容详见公司于2026年3月31日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-032）。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字的第十一届董事会第二十五次临时会议决议。
　　特此公告。
　　铟靶新材（哈尔滨）股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月三十日
　　证券代码：000711 证券简称：ST京蓝 公告编号：2026-031
　　铟靶新材（哈尔滨）股份有限公司
　　关于为全资子公司贷款提供保证担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　铟靶新材（哈尔滨）股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）全资子公司铟靶新材（个旧）有限公司（以下简称“个旧铟靶”）根据业务发展需要向中国银行股份有限公司昆明市东风支行申请流动资金贷款，公司拟为个旧铟靶上述贷款提供连带责任保证担保，同时公司董事长、法定代表人马黎阳先生为上述贷款提供连带责任保证担保。本次贷款本金预计不超过1,000万元人民币，贷款年利率预计不超过4%，贷款期限预计6个月，担保期限预计6个月,均以双方实际签署的借款合同、担保合同的约定为准。
　　公司于2026年3月30日召开第十一届董事会第二十五次临时会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为全资子公司贷款提供保证担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，本次担保事项需经董事会审议通过，无需提交公司股东会审议。
　　二、被担保公司的基本情况
　　1.名称：铟靶新材（个旧）有限公司（曾用名：个旧兴华锌业有限公司）
　　2.统一社会信用代码：915325012178744381
　　3.法定代表人：李庆伟
　　4.企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
　　5.所属行业：新材料技术推广服务
　　6.注册资本：6000万元人民币
　　7.注册地址：云南省红河州个旧市鸡街镇
　　8.成立日期：2000-06-14
　　9.营业期限：2007-06-13至2040-06-13
　　10.经营范围：瓦斯灰、瓦斯泥（高炉炼铁废渣）资源综合利用（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　11.股权结构：
　　■
　　12.与上市公司关联关系：被担保人个旧铟靶为公司全资子公司
　　13.主要财务数据：
　　单位：元
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　　14.被担保公司不是失信被执行人。
　　三、担保协议的主要内容
　　本次担保事项目前尚未签署担保协议。
　　四、董事会意见
　　个旧铟靶向中国银行股份有限公司昆明市东风支行申请贷款有利于满足其后续自身业务发展需要，公司本次为个旧铟靶申请上述贷款提供连带责任保证担保，系公司为合并报表范围内的全资子公司贷款提供的担保，符合法律法规和《公司章程》的相关规定，符合公司及相关子公司整体战略及业务发展需要，不存在损害股东利益的情形。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　本次担保生效后，公司及其控股子公司对外担保总额度为20,900万元，对外担保余额为7,158.28万元，占上市公司最近一期经审计（即2024年12月31日）归属于上市公司股东的净资产比例为10.77%。上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额0元,占上市公司最近一期经审计（即2024年12月31日）归属于上市公司股东的净资产比例为0。
　　截至目前，公司及控股子公司不存在债务逾期情况。
　　六、备查文件
　　1.公司第十一届董事会第二十五次临时会议决议。
　　特此公告。
　　铟靶新材（哈尔滨）股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月三十日
　　证券代码：000711 证券简称：ST京蓝 公告编号：2026-032
　　铟靶新材（哈尔滨）股份有限公司
　　关于召开2026年第三次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年04月16日15:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月16日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年04月10日
　　7、出席对象：
　　（1）截至2026年04月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师。
　　8、会议地点：北京市丰台区广安路9号院国投财富广场3号楼5层
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
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　　2、上述议案已由公司第十一届董事会第二十五次临时会议审议通过，上述议案的具体内容，详见于2026年03月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪酬（津贴）管理制度（2026年版）》。
　　3、根据《上市公司股东会规则》的规定，本次股东会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：
　　（1）法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
　　（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续；
　　（3）异地股东可以信函方式登记。
　　2、现场登记时间：2026年04月15日（开会前一天）上午9:00至11:30，下午2:00至5:00。
　　3、现场登记地点：北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层
　　4、股东或委托代理人以书面通讯非现场方式登记时，相关登记材料应不晚于2026年04月15日（开会前一天）下午5:00送达登记地点，须于登记材料上注明联络方式。
　　5、特别提醒：拟出席现场会议的股东及股东代理人须提前（2026年04月15日17:00前）与公司联系，未提前登记的股东及股东代理人将无法进入会议现场。
　　6、会议联系方式：
　　地址：北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层
　　邮编：100102
　　电话：010-64700268
　　传真：010-63307338
　　联系人：陈明、张竞飞
　　会议费用：参会人员的食宿及交通费用自理。
　　7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如遇网络投票系统突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、公司第十一届董事会第二十五次临时会议决议；
　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　铟靶新材（哈尔滨）股份有限公司
　　董事会
　　2026年03月30日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360711”，投票简称为“京蓝投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年04月16日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月16日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　
　　附件2
　　铟靶新材（哈尔滨）股份有限公司
　　2026年第三次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席铟靶新材（哈尔滨）股份有限公司于2026年04月16日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：