公司代码：600720 公司简称：中交设计
　　中交设计咨询集团股份有限公司
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.268元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本2,294,595,565股，并以此计算2025年年度合计拟派发现金红利为人民币290,954,717.64元（含税），本年度现金分红占报告期内合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为20%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　公司强化前端引领，提升规划设计的全产业链运作和一体化服务能力，打造创新“发动机”与“助推器”。在业务领域上，除交通、市政等领域外，公司积极拓展低空经济、数智化、深地空间及储能、新能源、生态环保等新业务。在业务布局上，公司进一步完善国内市场布局；加快推进海外属地化建设，加强内部协同共建和资源共享，进一步完善海外市场布局。在业务类型上，公司主要开展规划咨询、勘察设计、工程试验检测、监理及工程项目管理业务，具体包括项目规划策划、可行性研究、项目前期咨询评估、招投标咨询、代政府审查、勘察设计、监理、项目管理、试验检测等业务。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
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　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
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　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2025年是“十四五”各项目标任务全面收官、高质量谋划“十五五”发展目标的关键之年，也是中交设计进一步谋定发展路径、稳中求进、全面完成业绩承诺的关键之年。面对基建市场承压下行、行业竞争日趋激烈、地方财政持续收紧等多重挑战，公司坚持稳中求进工作总基调，深化改革创新，推动管理提升，各项工作取得积极进展。
　　2025年是重组上市业绩承诺期最后一年，公司2023年至2025年扣非归母净利润三年累计实现48.76亿元，承诺资产六家院均超额完成业绩承诺。
　　2025年，公司新签合同额达163.16亿元，超额完成年度经营计划。报告期内，公司实现营业收入110.6亿元，同比下降11.05%；实现净利润14.68亿元，其中归属于上市公司股东的净利润为14.55亿元，同比下降16.91%。业绩波动主要受行业短期承压、处于深度调整期以及公司主动剥离工程总承包业务等因素综合影响。
　　公司致力于业务结构优化，并取得显著成效。2025年实现主营业务收入109.38亿元，其中核心业务勘察设计收入为84.34亿元，占比高达77.11%；工程试验检测业务实现收入4.74亿元，同比增长2.27%；海外市场拓展顺利，实现营收7.65亿元，同比增长4.52%，占主营业务比重提升至7%，同比增加1.02个百分点。
　　公司盈利质量与未来发展潜力持续增强。主营业务毛利率达到30%，其中勘察设计业务毛利率提升至33.37%，同比增加0.96个百分点。同时，公司持续加大研发投入，投入强度达到4.45%，同比增加0.56个百分点，为新型业务拓展、运营效率提升及业务转型升级奠定了坚实基础。
　　（一）科技创新引领情况
　　2025年，公司深入践行创新驱动核心发展战略，聚焦公路、市政两大核心业务领域并前瞻布局新兴业务赛道，所属单位持续加大研发投入、攻坚关键核心技术、推动产业数智化绿色化转型，科技创新体系持续完善。全年科技创新成果丰硕，斩获含省部级以上科技奖20余项，另有高层次工程奖80余项；主编参编国际、国家、行业等高等级标准规范超50项；获得专利授权超450项，含发明专利300余项、国际专利9项，另有软著授权30余项。同时新立项各级科技项目超百项，多项国家级、省部级重点项目获批立项。科技创新为公司高质量发展和国家基础设施建设提供坚实技术支撑。
　　1.聚力“全交通”领域，攻坚核心技术，推动产业升级，筑牢行业领先优势
　　公路领域作为公司核心业务支柱，所属公规院、一公院、二公院依托国家级重大工程与重点研发计划，围绕桥梁、道路、隧道等核心方向开展体系化技术攻关，实现多项国际领先、国内空白的技术突破，同步推动公路工程数智化转型与绿色低碳发展，技术成果落地应用成效显著。
　　桥梁工程领域斩获多项标志性技术突破。公司发挥桥梁工程优势，围绕桥梁工程关键技术难题取得系列重大成果：2000m级桥梁结构体系与关键结构研发实现重大突破，依托张靖皋长江大桥等重大工程研发地连墙复合锚碇基础新型结构，依托狮子洋通道研发的地连墙刚度折减系数定量分析方法成功斩获国家发明专利授权。
　　道路工程领域攻坚极端环境技术瓶颈，筑牢科研平台与人才团队双支撑。聚焦极端环境道路工程、智慧交通等“卡脖子”技术开展集中攻关，“进藏通道”国家项目示范工程及课题顺利完成绩效评价。依托极端环境绿色长寿道路工程全国重点实验室，培育形成以汪双杰院士为核心的高端人才梯队，构建国家道路工程核心技术策源地与人才培养高地，为道路工程领域技术创新提供坚实支撑。
　　隧道工程领域构建成套技术体系，国产化技术实现规模化深度应用。参与的国家重点研发计划课题“面向智慧公路的高可信高精度定位与时空服务技术与应用示范”顺利通过中期验收，牵头承担的交通强国“综合交通基础设施全产业链一体化实施能力提升”公路工程子任务全部完成研发。依托青岛胶州湾第二海底隧道工程，开展百米级超深海底隧道总体设计关键技术攻关，建立基于多场耦合理论的防排水主动调控设计体系并申报发明专利1项，同步开发深部地下空间智能设计与系统平台（一期），为超深海底隧道建设提供核心技术支撑。
　　2.深耕“全城市”领域，聚焦水务生态，深化数字赋能，构建一体解决方案
　　聚焦智能水务、水环境综合治理、水生态保护、智慧燃气等核心方向，所属三家市政院持续加大研发投入，突破多项关键核心技术并形成成套解决方案，同步推动数字化技术深度应用，实现市政工程精细化、智能化、绿色化发展。
　　智能水务技术实现关键性技术突破，构建全链条成套技术体系。公司2025年承担吉林省科技发展计划项目《净水厂智能投药控制技术研究与应用》，成功构建净水厂絮凝沉淀工艺数字化模型，形成成套技术体系，为水厂精细化、智能化运营提供核心技术支撑。在中交集团课题《城镇污水与水系智慧化管控成套技术研究及应用》研发中，形成涵盖污水处理厂智慧管控、管网智慧化监测与联调联控、内河水体水质修复与智慧化监管的全链条技术体系，系统性提升流域水环境综合治理与智慧监管能力。
　　污水处理与水生态保护技术迭代升级，绿色低碳优势显著。公司科技产品“新型高效能污水处理厂绿色低碳智慧调控关键技术与应用”成功入选四川国资国企重点推荐成果清单，在城市污水处理领域研发适用于低浓度城市污水处理的序批式好氧颗粒污泥工艺方法，形成基于颗粒污泥的机理及关键调控策略；在绿色低碳技术应用领域，研发物化和生化耦合的污水资源利用碳中和关键技术，已在4个项目中推广应用；在水生态保护领域，研发城市河道半自然生物庇护所构建集成技术，以及基于水生态系统稳定构建机理的庇护所构建技术，在广安西溪河项目中成功应用，为“厂网河一体化” 管理提供有力支撑。
　　数字化技术深度赋能工程设计与运维全流程，国产自主可控稳步提速。公司在智慧水务领域，自主构建“1（数字孪生基座）+4+N（应用场景）”的技术架构，拥有完全自主知识产权，实现从工具应用到平台构建的跨越式升级。在柬埔寨特本克蒙省污水处理厂等10个国内外重点项目中全面推广三维正向设计，显著提升设计效率与成果精度。持续推进设计软件正版化与国产自主可控，提高中望CAD等国产软件应用比例。
　　3.拓展新兴领域，前瞻未来赛道，强化技术储备，培育发展新质生产力
　　公司立足行业发展趋势，前瞻布局低空经济、能源科技及深部地下空间、城市更新等新兴领域，加大研发投入、搭建专业科研平台、培育高素质专业团队，形成一系列技术成果与解决方案，为公司打造新的业绩增长点奠定坚实基础。
　　低空经济领域构建具有自身特色的低空经济规划解决方案和研发能力。公司积极布局低空经济领域，以规划方法创新、标准制定和跨领域技术融合研究为突破点，积极组织开展低空立体交通新型基础设施关键技术研究与应用示范等相关研究，在技术研发方面将低空融入到既有的交通设计、城市规划和数字化技术体系中，并明确为“十五五”期间的未来技术布局方向，同时通过凝聚行业优势力量，借鉴国内外优秀实践案例，结合多个市县低空经济规划咨询项目实操经验，形成具有自身特色的低空经济产业规划、低空交通基础设施规划编制思路、方法和标准，为开展低空业务提供技术支撑。
　　能源科技及深部地下空间领域，技术攻关与团队平台建设协同并进。公司重点突破传统能源、可再生能源、数智能源领域核心技术，2025年授权发明专利《燃气厂区监管系统》1项。公司将深部地下空间作为未来产业核心布局方向之一，完成业务技术示范2项，形成科技创新团队3个、企业级研发平台2个、标志性产品3项，培育产学研合作项目1个，参编《压缩空气地下储能选址技术规范》等国家标准，与中山大学等高校联合开展研发，为深地业务规模化拓展储备核心技术支撑，深部地下空间灾变防控、高韧性防渗材料等关键技术落地典型应用场景，相关成果获陕西省科技进步一等奖，“深部空间压气储能人工洞室建造技术创新团队”获评陕西省科技创新团队。
　　加快AI科技与设计能力融合，推进软件研发与智能建造，突破国外技术垄断。公司以人工智能（AI）技术深度赋能设计全流程，推动生产方式向数字化、智能化变革。一方面，攻坚核心工业软件，开展通用有限元分析软件研发，完成核心研发环节并形成V1.0版，桥隧结构分析与设计软件研发（OSIS4.0）在“十四五”期间不断迭代升级，初步实现商业化推广，其研发与“国产化桥梁设计系统”以及“通用结构有限元仿真分析软件”等项目共同构成设计软件自主生态的重要组成部分。另一方面，构建AI驱动的智能设计体系，自主研发BIM三维正向协同设计平台及软件，推进复合增材制造技术攻关，“金属与混凝土复合增材制造”国家项目顺利启动并完成示范工程实施方案论证。同时，将AI与前沿场景深度融合，在隧道安全领域研发基于国产芯片的多模态大模型与智能体，研制出四足式巡检救援机器人；在交通仿真领域探索基于类脑计算的智能决策与车流生成技术。此外，公司内部积极组织开展人工智能（AI）实践应用大赛，产出了“以生成式AI大模型为底座的智慧知识库在招标咨询领域的应用”等优秀成果，进一步提升公司创新积极性。公司通过强化AI驱动并与设计融合，持续推动核心能力的智能化升级，以及高端装备制造与工程设计软件国产化升级。
　　（二）“设计出海”情况
　　报告期内，公司积极响应“一带一路”倡议，锚定“设计出海”核心任务，不断深入融入中交集团“大海外”业务体系，结合公司自身优势，持续拓展优化业务范围和市场布局，实现规模增长与结构优化双提升，推动公司海外业务高质量发展。报告期内，海外业务营业收入实现持续增长。
　　1.业务规模稳步提升，多元业态协同发展
　　公司在交通、市政等领域持续保持领先优势，成功中标吉尔吉斯斯坦别迭里口岸公路、桑托斯沉管隧道、援尼泊尔加德满都内环路改造二期项目管理、伊拉克巴士拉公路、纳米比亚奥沙卡蒂水处理厂扩建项目、阿联酋污水厂项目等重点项目，不断夯实公司海外业务的基本盘；成功实施巴基斯坦隧道病害检测、南非桥梁应急维修等产业链后端检测维修项目，实现从设计向运维服务延伸。公司积极拓展光伏等清洁能源、水处理、铁路、农业等新赛道，成功推进阿尔及利亚东部铁路、喀麦隆化肥厂FEED设计、尼加拉瓜埃尔哈托及马萨亚光伏、尼日利亚绿色农业标准化示范区等项目落地，持续培育公司海外业务的增长极。公司海外业务“含智量”、“含绿量”持续提升，业务结构不断优化升级。
　　2.海外市场布局持续完善，属地运营效能提升
　　公司加快海外市场布局，以“传统市场深耕、新兴市场突破”为主要路径，持续扩大亚洲、非洲、美洲、中东欧等区域的业务覆盖面。在亚洲、非洲等传统优势国别市场，依托标杆项目持续开展二次、三次滚动经营，持续巩固传统优势地位，不断扩大市场份额。在亚洲和非洲的弱势国别以及中东、拉美、中东欧等市场区域，通过前端规划咨询引领、强化内外协同市场开发、增加技术和商务人员外派等方式，实现新加坡、阿联酋、摩洛哥、沙特、吉尔吉斯等国别市场的新突破，全球业务版图进一步拓宽。同时，持续深化属地化运营战略，在哥伦比亚、牙买加、马来西亚等国别增设常驻点，优化区域服务响应速度与项目成本控制效能。
　　3.技术品牌双轮驱动，核心竞争力显著增强
　　依托国内重大工程技术积淀，公司形成具有国际竞争力的核心技术体系，自主研发的桥梁分析软件、数字化运维系统等技术成果在海外项目广泛应用，长大桥隧设计、绿色低碳技术、智慧交通解决方案等处于国际领先水平。公司完成的《蒙古新哈拉和林城市景观规划》获得2025国际人居环境可持续创新设计大赛城市公共空间方案类金奖，肯尼亚内罗毕快速路、黑山南北高速公路、喀麦隆雅杜高速公路、牙买加南部沿海公路升级改造项目等项目获得全国优秀工程勘察设计奖、中国公路勘察设计协会优秀设计等多项奖项，品牌知名度和美誉度不断提升。公司积极参与国际标准编制，主编或参编国际标准6项，新立项4项，公路工程碳核算标准获国际发明专利，助力中国标准在海外的融合应用和推广，国际行业话语权不断提升。中标商务部、国合署多项公路、市政类对外援助资格，资质与品牌优势凸显。公司“十四五”期间在“一带一路”沿线国家和地区新签合同额超38亿元人民币，国际影响力和知名度持续提升。
　　（三）具体业务发展情况
　　1.数字智慧与低空业务
　　2025年，公司主动对接国家战略与市场需求，在数字智慧领域形成覆盖“智慧交通一智慧城市一智慧水务一数智能源”的全链条、多场景数字化服务体系，展现出作为行业数字化转型引领者的战略定力与创新活力；在低空经济领域形成规划咨询、技术应用等服务体系，抢占低空经济发展先机。
　　全链条赋能交通智能化升级，打造规模化应用样板。公司聚焦公路数字化转型，构建覆盖全生命周期的智慧交通解决方案，在重大工程与新兴市场中实现业务落地。重大标杆项目方面，承接云南交投集团人工智能基础设施提升与交通大模型建设工程设计项目，开创“大模型+交通”工程化落地先河；完成江阴数字大桥验收；承担山西省普通国省道数字化转型升级项目，打造数智运维新样板。区域市场拓展方面，承接G109线北京至拉萨公路水泉至范家窑段BIM技术服务项目，成功开拓甘肃首个数字化现汇市场；中标龙岩市普通公路示范通道数字化升级项目，打造福建省地市级首个普通公路数字化转型示范工程；中标安徽“车路云一体化”智能改造、四川达州高新区智慧交通更新改造、黑龙江鸡西市数字交通服务EPC等项目。综合交通应用方面，承接天门市汉江临港智慧物流通道工程，以“公铁水多式联运”为核心，集成智慧称重、车路协同与物流信息平台，打造汉江流域智慧通道标杆。
　　构建城市级数字孪生与智慧治理能力，实现系统集成突破。公司以“数字底座+智慧应用”双轮驱动，打造多场景智慧城市解决方案，推动城市业务从单点向系统集成跨越。实体组建与平台落地方面，牵头组建中交集团首个数字产业化实体一一中交（西安）数字产业有限公司，推动智慧交通与AI、大数据深度融合，承揽中交集团内外部数据治理及应用技术服务、供应商管理系统等项目，以陕西、福建数字底座项目为依托形成示范实践，推动城市数据资源整合与业务协同。场景化业务落地方面，中标陕西宝鸡市智慧停车EPC、云南嵩明智慧冷链产业园项目，落地眉州东坡城区智慧停车、宣威智慧园区等标杆项目，形成可复制的系统集成服务能力。
　　打造“全水域”数字化转型标杆，推动业务产业化升级。围绕集团“全水域”战略布局，推动水务业务向数字化、智慧化、产业化升级，实现从工程建设向系统化运营的跨越。产业化示范方面，落地“智慧水务设计与运维管控平台及产业化示范”项目；启动首个农村供水智慧化项目，在昌江、柳河等地实施农村供水高质量发展工程，形成可推广的农村智慧水务模式。工程应用落地方面，通过唐山陡河河道治理平台、内蒙古扎鲁特旗智慧水务工程等项目，深化数字技术在水环境治理、防洪监测中的应用，打造智慧水厂核心产品。
　　构筑城市能源安全运行的数字屏障，筑牢关键支撑。公司以能源安全为切入口，构建覆盖城市燃气、基础设施等关键领域的“数智能源”服务体系，在“八网融合”战略布局中实现业务延展。聚焦城市能源大数据、能源互联网与数字运维平台，打造智慧燃气安全监管平台标杆产品，目前已覆盖东北三省全域，并稳步向西北、西南拓展。同时，基于智慧燃气监管平台服务经验，将业务延展至城市生命线领域，进一步拓宽数智能源业务深度和广度。
　　抢抓低空经济发展机遇，实现业务布局实质性突破。围绕低空经济开展高端咨询、全过程咨询、标准制定等工作，参与交通运输部低空指导意见编制、浙江省低空新基建专项规划等，在国内9个地市开展低空经济空域规划、发展规划等业务。担任交通运输部低空无人机公路应用试点唯一技术支撑单位，研发的低空无人机自主巡检系统在交通运输部低空无人机公路巡检巡查试点中实现应用。
　　2.能源和生态环保业务
　　（1）能源业务
　　公司紧跟能源“四个革命、一个合作”“双碳”目标，因企制宜发展能源产业，重点在可再生能源、新型储能、交能融合、传统能源及化工能源等方面布局发力。
　　在可再生能源方面，中标了盐城温室大棚光伏、西藏吉措100兆瓦风电等多个光伏项目，成功落地尼加拉瓜埃尔哈托光伏项目，实现境内外协同发展。在新型储能方面，中标了铜川市压缩空气储能电站项目地下EPC项目、灵宝市集中式储能电站一期项目、华亭市安口独立储能项目等，切入新型储能赛道，抢占绿色低碳新增长点。在交能融合方面，立足高端规划咨询开展交能融合研究，参与编制交通运输部等十部门交能融合指导意见，云南牟元高速光伏项目入选交通运输部绿色低碳交通强国建设专项试点。在传统能源及化工能源方面，以燃气、热力为核心，成功实施山西吕梁大管径长距离集中供热工程、河北赵县空气源热泵集中供暖项目等一批标杆项目；完成双流黄甲镇临时加氢站预投项目，承接风光绿电耦合生物质气化年产30万吨绿氨、副产15万吨/年的生物质炭基复混肥项目，夯实能源业务发展根基。
　　（2）生态环保业务
　　公司深入贯彻绿色低碳发展理念，积极布局生态环保业务。在绿色低碳标准体系研究方面，完成基建领域首单公路桥梁工程预制箱梁产品碳足迹核算，公路工程碳核算标准获国际发明专利；编制国内首套公路建设各阶段碳排放计算定额，研发我国首款公路工程碳排放测算软件；开发我国首个交通基建领域CCER（自愿减排量）方法学，支撑完成国内基建行业首单多方主体内部碳交易，打通碳资产价值变现新路径；开发碳资产数字化系统，成果已在广西、陕西、贵州等省份落地应用。在赋能交通产业升级方面，在兴瑞高速、芜湖泰山路长江大桥开展绿色低碳技术策划和全过程咨询，中标广东省址山服务区改造、勐关高速水源高效低碳利用项目，中标系列新能源汽车公共快充场站和全域充换电基础设施等项目，为基建注入绿色基因。在污水处理、环境治理项目实施方面，中标南京江宁污水处理厂项目、新加坡樟宜油污废水处理厂和阿联酋污水厂项目；中标石家庄九里山片区环境提升、河南红旗渠灌区整治提升、军山新城江滩沿线生态治理、江西崇义全域土地综合治理及配套设施、秦岭天池“九溪十渡”工程、昆明市国家储备林、海南万寿山康养小镇、讷河市及农安县高标准农田等项目，夯实环保板块业务基础。
　　3.高端咨询业务
　　公司立足“智库”定位，服务国家和地方规划咨询，做好前端引领和项目谋划，当好行业发展的“智囊团”。一是服务国家部委体现更前端、更深入、更全面等特点，推进交通运输部《国家综合立体交通网主骨架典型通道建设优化研究》《国家“十五五”公路发展规划》等多项前端课题和规划研究工作，中标交通运输部7个技术咨询服务包和国家发展改革委公路投资决策咨询评估机构遴选项目；成为同时服务于国家发展改革委和交通运输部的公路咨询评估机构。二是服务地方政府体现多区域、多层级、多领域等特点，承接甘肃“十五五”公路水路发展规划、四川省“十五五”燃气发展基础条件与前景研究、兰州综合交通枢纽规划和国际陆港规划、辽阳市“十五五”北粮南运安全能力建设提升工程研究、武汉经开区“十五五”生产服务型国家物流枢纽经济集聚区研究、固原市“十五五”低空经济规划、广安市“十五五”城镇燃气规划和城市供水规划及城市更新行动规划、嘉峪关中石油昆仑燃气有限公司“十五五”天然气专项规划等，覆盖甘肃、四川、福建、湖北、云南、吉林、陕西、西藏、新疆等地区，涉及综合交通、物流枢纽、低空经济、城市生命线、城市更新、充电基础设施等多个专业领域。
　　4.城市更新业务
　　公司围绕“全城市”领域全面发力。一是实施老旧小区及厂区改造、基础设施更新、低碳社区改造等多场景城市更新业务，中标广东电白区城岭片区旧城改造、拉萨市当雄县城市更新、石家庄东北区域老旧厂区更新、蓝田县城区照明更新、海口市主城区供水更新、简阳污水处理设施更新等，彰显在城市更新领域的领先地位。二是实施核电隧洞、矿山道路、水厂等多领域城市业务，中标台山核电取水隧洞工程、哈密石头梅二号井和条湖七号井场外道路、成都新都石堤堰水厂、攀枝花盐边供水改造、宁东现代煤化工产业区道路排水防涝工程等项目，进一步巩固在“全城市”领域的竞争力。三是制定“八网融合”等城市系统性解决方案，参与《中交集团“八网融合”城市更新系统性解决方案》科研课题，围绕“交通网、能源网、数字网、水网、生态网、健康网、产业网、文化网”等要素，系统总结了城市更新中各要素融合发展痛点难点，初步梳理了71项更新内容、138项更新策略，构建了71项中交集团特色优势的关键技术产品；开展拉萨、深圳、天津、四川、云南等地重点城市“八网融合”基础研究，为城市更新工作提供可复制、可推广的实践指引。
　　5.综合交通业务
　　公司聚焦“交通强国”持续做强“综合交通”核心能力，坚持“稳底盘、拓增量、促转型”，依托技术引领与全产业链协同，加速推进交通基础设施全生命周期价值提升。一是路桥隧核心主业根基稳固，中标国家级高速公路主干线G219提质改造项目、关键战略通道G70福银线安全韧性提升项目、长江干线靖澄过江通道、粤港澳大湾区核心枢纽珠江口跨海通道等重大项目，服务交通强国建设更加有力。二是运营维护业务实现较快增长，深度参与国家公路现代养护工程，相继落地S524连接线、青岛市普通国省道长周期综合养护等项目；延伸运营维护后端价值，承担国检项目。三是多个项目斩获国际大奖、品牌实力再创新高，深中通道获国际桥梁与结构工程协会杰出工程金星奖、第11届ITA重大工程奖金奖、2025年菲迪克工程项目卓越奖（本年度唯一获奖的中国工程），黄茅海通道黄茅海大桥获得国际桥梁大会2025年乔治·理查德森奖，双堡特大桥获得2025年国际桥梁大会古斯塔夫·林德撒尔奖；创世界高速公路隧道最长纪录的乌尉高速天山胜利隧道、创三项全国之“最”的广州新白云国际机场第二高速等超级工程相继建成通车。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2026-009
　　中交设计咨询集团股份有限公司关于公司重大资产
　　重组事项2025年度业绩承诺完成情况的公告
　　中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　公司于2026年3月30日召开第十届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于审议公司重大资产重组事项2025年度业绩承诺完成情况的议案》。现将重大资产重组事项业绩承诺完成情况说明如下：
　　一、重大资产重组基本情况
　　2023年3月10日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金及关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》，重组方案由公司重大资产置换、发行股份购买资产和募集配套资金三部分组成。
　　（一）重大资产置换
　　公司将持有的甘肃祁连山水泥集团有限公司100%股权（作为置出资产）置出公司，并与中国交通建设股份有限公司（简称中国交建）下属中交公路规划设计院有限公司100%股权、中交第一公路勘察设计研究院有限公司100%股权、中交第二公路勘察设计研究院有限公司100%股权和中国城乡控股集团有限公司（简称中国城乡）下属中国市政工程西南设计研究总院有限公司100%股权、中国市政工程东北设计研究总院有限公司100%股权、中交城市能源研究设计院有限公司100%股权中的等值部分（作为置入资产）进行资产置换。
　　（二）发行股份购买资产
　　公司向中国交建、中国城乡发行股份购买中交公路规划设计院有限公司100%股权、中交第一公路勘察设计研究院有限公司100%股权、中交第二公路勘察设计研究院有限公司100%股权、中国市政工程西南设计研究总院有限公司100%股权、中国市政工程东北设计研究总院有限公司100%股权、中交城市能源研究设计院有限公司100%股权与拟置出资产的差额部分。
　　二、业绩承诺情况
　　根据公司与中国交建及中国城乡（简称交易对方）于2022年12月签署的《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司与中国交通建设股份有限公司、中国城乡控股集团有限公司之业绩承诺补偿协议》（简称《业绩承诺补偿协议》）规定，各项业绩承诺资产的业绩承诺情况具体如下：
　　（一）业绩承诺资产及作价期间
　　根据中国证监会《监管规则适用指引一一上市类第1号》规定，业绩承诺方需要对基于未来收益预期的方法进行评估或者估值并作为定价参考依据的拟购买资产进行业绩承诺，本次交易中，置入资产合并报表范围内公司中有如下公司以资产基础法评估结果作为评估结论：
　　■
　　因此，公司与交易对方确认本次业绩承诺资产的范围及作价如下：
　　■
　　（二）业绩承诺期限
　　根据《业绩承诺补偿协议》，本次重组的业绩承诺期间为本次重组的置入资产交割日后连续三个会计年度（含置入资产交割日当年度）。因本次重组的置入资产于2023年11月完成交割，则置入资产的业绩承诺期间为2023年、2024年及2025年。
　　（三）业绩承诺指标
　　1.预测业绩指标
　　各项业绩承诺资产预计实现如下净利润（指扣除非经常性损益后的归母净利润，简称预测净利润）
　　单位：万元
　　■
　　2.承诺业绩指标
　　根据上述预测净利润，交易对方承诺每项业绩承诺资产于业绩承诺期间实现如下业绩指标（简称承诺业绩指标）：
　　每项业绩承诺资产于业绩承诺期间内各年度累计实现的净利润（指业绩承诺资产经审核实现的扣除非经常性损益后的归母净利润，简称承诺净利润）不低于当年年末该项业绩承诺资产累计预测净利润（当年年末累计预测净利润是指业绩承诺期间相应年度预测净利润累计之和），具体金额如下：
　　单位：万元
　　■
　　三、业绩承诺的实现情况
　　根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中交设计咨询集团股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》（众环专字(2026)0201320号），各项业绩承诺资产的业绩承诺实现情况具体如下：
　　单位：万元
　　■
　　综上所述，公司各项业绩承诺资产2025年度均已完成业绩承诺净利润，未触发补偿义务。
　　四、会计师审核意见
　　经审核，会计师认为：中交设计2025年度的《关于业绩承诺实现情况的专项说明》在所有重大方面按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制。
　　五、独立财务顾问核查意见
　　经核查，独立财务顾问中信证券股份有限公司认为：置入资产2025年度业绩承诺已完成，未触及补偿义务。
　　特此公告。
　　中交设计咨询集团股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2026-015
　　中交设计咨询集团股份有限公司
　　关于修订公司章程的公告
　　中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》相关规定，同时结合中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司于2026年3月30日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》部分条款进行修订。
　　一、《公司章程》修订内容
　　公司拟对《公司章程》相应条款进行修订：
　　■
　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容保持不变。
　　二、其他事项说明
　　本次《公司章程》尚需提交公司2025年年度股东会审议，并提请股东会同意授权公司管理层及相关工作人员办理相应的章程备案等相关事项，授权的有效期限自股东会审议通过后起至本次涉及的工商登记、备案等事项办理完毕之日止,上述变更最终以市场监督管理部门登记备案的内容为准。
　　特此公告。
　　中交设计咨询集团股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　证券代码：600720 证券简称：中交设计
　　中交设计咨询集团股份有限公司
　　2025年度环境、社会与治理（ESG）报告摘要
　　第一节重要提示
　　1、本摘要来自于环境、社会与治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会与治理（ESG）报告全文。
　　2、本环境、社会与治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。
　　第二节报告基本情况
　　1、基本信息
　　■
　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为_董事会战略及ESG委员会、各职能部门_[提示：请完整列示治理体系组成机构] □否
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为每年度 □否
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为_《公司董事会战略及ESG委员会议事规则》《内部控制手册》_ □否
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
　　■
　　4、双重重要性评估结果
　　■
　　注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题中对公司不具有重要性、关联性较低的有科技伦理议题、污染物排放和废弃物处理，不作为实质性议题在报告中披露。
　　证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2026-005
　　中交设计咨询集团股份有限公司
　　第十届董事会第二十次会议决议公告
　　中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　2026年3月20日，公司以书面形式发出第十届董事会第二十次会议的通知。会议于2026年3月30日以现场加通讯（视频会议）方式召开。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。本次会议由董事长崔玉萍主持。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于审议公司〈董事会2025年度工作报告〉的议案》
　　1.同意通过《董事会2025年度工作报告》。
　　2.本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过《关于审议公司〈独立董事2025年度述职报告〉的议案》
　　1.同意通过独立董事聂兴凯先生、马继辉先生、于绪刚先生的《独立董事2025年度述职报告》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事述职报告》。
　　2.本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（三）审议通过《关于公司对独立董事独立性情况评估的议案》
　　1.同意通过《关于公司对独立董事独立性情况评估的议案》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（四）审议通过《关于审议公司〈董事会审计委员会2025年度履职情况报告〉的议案》
　　1.同意通过《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《〈董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。
　　2.本议案在提交董事会前已经第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议，审议通过后同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（五）审议通过《关于审议公司〈2025年年度报告及摘要〉的议案》
　　1.同意通过《2025年年度报告及摘要》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年年度报告及摘要》。
　　2.本议案已经第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议，审议通过后同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（六）审议通过《关于审议公司〈2025年度环境、社会与治理（ESG）报告〉的议案》
　　1.同意通过《2025年度环境、社会与治理（ESG）报告》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年度环境、社会与治理（ESG）报告》。
　　2.本议案已经第十届董事会战略及ESG委员会2026年第一次会议审议，审议通过后同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（七）审议通过《关于审议公司2025年度财务决算报告的议案》
　　1.同意通过公司2025年度财务决算报告。
　　2.本议案已经第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议，审议通过后同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（八）审议通过《关于审议公司2025年度利润分配及股息派发方案的议案》
　　1.同意公司2025年度利润分配及股息派发方案，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2025年度利润分配及股息派发方案的公告》。
　　2.本议案已经第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议，审议通过后同意提交董事会审议。
　　3.本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（九）审议通过《关于审议公司2025年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》
　　1.同意公司2025年度计提信用减值准备和资产减值准备，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。
　　2.本议案已经第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议，审议通过后同意提交董事会审议。
　　3.本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（十）审议通过《关于审议公司重大资产重组事项2025年度业绩承诺完成情况的议案》
　　1.确认公司2025年度业绩承诺完成情况，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司重大资产重组事项2025年度业绩承诺完成情况的公告》。
　　2.本议案已经第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议，审议通过后同意提交董事会审议。
　　3.本议案在提交董事会审议前已经第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。
　　4.本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事崔玉萍、范振宇、吴明先、蓝玉涛已回避表决。
　　（十一）审议通过《关于公司重大资产重组事项之标的资产业绩承诺期满减值测试情况的议案》
　　1.同意公司重大资产重组事项之标的资产业绩承诺期满减值测试情况，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于重大资产重组事项之标的资产业绩承诺期满减值测试情况的公告》。
　　2.本议案已经第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议，审议通过后同意提交董事会审议。
　　3.本议案在提交董事会审议前已经第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。
　　4.本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事崔玉萍、范振宇、吴明先、蓝玉涛已回避表决。
　　（十二）审议通过《关于审议公司〈2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》
　　1.同意通过公司《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
　　2.本议案已经第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议，审议通过后同意提交董事会审议。
　　3.本议案在提交董事会审议前已经第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（十三）审议通过《关于审议公司〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》
　　1.同意通过公司《2025年度内部控制评价报告》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年度内部控制评价报告》。
　　2.本议案已经第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议，审议通过后同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（十四）审议通过《关于审议公司2026年财务预算方案的议案》
　　1.同意通过公司2026年财务预算方案。
　　2.本议案已经第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议，审议通过后同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（十五）审议通过《关于审议公司2026年度对外捐赠预算方案的议案》
　　1.同意通过公司2026年度对外捐赠预算方案。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（十六）审议通过《关于审议公司2026年内审计划的议案》
　　1.同意通过公司2026年内审计划。
　　2.本议案已经第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议，审议通过后同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（十七）审议通过《关于审议与中交财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易事项的议案》
　　1.同意与中交财务有限公司签订《金融服务协议》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于与中交财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。
　　2.本议案已经第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议，审议通过后同意提交董事会审议。
　　3.本议案在提交董事会审议前已经第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。
　　4.本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事崔玉萍、范振宇、吴明先、蓝玉涛已回避表决。
　　（十八）审议通过《关于审议〈关于在中交财务有限公司开展金融业务的风险处置预案〉的议案》
　　1.同意通过《关于在中交财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于在中交财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》。
　　2.本议案在提交董事会审议前已经第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事崔玉萍、范振宇、吴明先、蓝玉涛已回避表决。
　　（十九）审议通过《关于审议〈中交设计在中交财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告〉的议案》
　　1.同意通过《中交设计在中交财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中交设计在中交财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》。
　　2.本议案在提交董事会审议前已经第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事崔玉萍、范振宇、吴明先、蓝玉涛已回避表决。
　　（二十）审议通过《关于审议〈关于公司“提质增效重回报”行动方案2025年度实施情况评估报告〉的议案》
　　1.同意通过公司制定的《关于公司“提质增效重回报”行动方案2025年度实施情况评估报告》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司“提质增效重回报”行动方案2025年度实施情况评估报告》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（二十一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　同意通过公司制定的《公司章程》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于修订公司章程的公告》《中交设计咨询集团股份有限公司章程》。
　　1.本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（二十二）审议通过《关于审议〈中交设计战略研究中心组建方案〉的议案》
　　1.同意公司制定的《中交设计战略研究中心组建方案》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（二十三）审议通过《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》
　　1.同意公司修订的《投资者关系管理办法》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（二十四）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》
　　1.同意关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案事项，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》。
　　2.本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（二十五）审议通过《关于审议公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》
　　1.同意公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于未来三年（2026-2028年度）股东分红回报规划的公告》。
　　2.本议案已经第十届董事会审计委员会2026年第一次会议审议，审议通过后同意提交董事会审议。
　　3.本议案在提交董事会审议前已经第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。
　　4.本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关
　　（二十六）审议通过《关于审议公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》
　　1.同意公司2025年度高级管理人员薪酬。
　　2.本议案已经第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事范振宇已回避表决。
　　鉴于公司整体工作安排需要，公司董事会决定暂不召开2025年年度股东会，后续将根据整体工作安排另行提请召开2025年年度股东会，发出会议通知并公告。
　　特此公告。
　　中交设计咨询集团股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2026-010
　　中交设计咨询集团股份有限公司关于重大资产重组
　　事项之标的资产业绩承诺期满减值测试情况的公告
　　中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　公司于2026年3月30日召开第十届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于审议公司重大资产重组事项之标的资产业绩承诺期满减值测试情况的议案》。现将重大资产重组事项之标的资产业绩承诺期满减值测试情况说明如下：
　　一、重大资产重组基本情况
　　2023年3月10日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金及关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》，重组方案由公司重大资产置换、发行股份购买资产和募集配套资金三部分组成。
　　（一）重大资产置换
　　上市公司将其持有的甘肃祁连山水泥集团有限公司（以下简称“祁连山有限”）100%股权置出上市公司，并与中国交建下属中交公路规划设计院有限公司（以下简称“公规院”）100%股权、中交第一公路勘察设计研究院有限公司（以下简称“一公院”）100%股权、中交第二公路勘察设计研究院有限公司（以下简称“二公院”）100%股权和中国城乡下属中国市政工程西南设计研究总院有限公司（以下简称“西南院”）100%股权、中国市政工程东北设计研究总院有限公司（以下简称“东北院”）100%股权、中交城市能源研究设计院有限公司（以下简称“能源院”）100%股权中的等值部分进行资产置换。
　　拟置出资产为祁连山有限100%股权。
　　拟置入资产为中国交建持有的公规院100%股权、一公院100%股权、二公院100%股权和中国城乡持有的西南院100%股权、东北院100%股权、能源院100%股权。
　　以2022年5月31日为评估基准日，本次交易拟置出资产的评估值为1,043,042.98万元。经交易各方友好协商，本次交易中拟置出资产最终作价确定为1,043,042.98万元。
　　以2022年5月31日为评估基准日，本次交易拟置入资产的评估值为2,350,313.29万元。经交易各方友好协商，本次交易中拟置入资产最终作价确定为2,350,313.29万元。各标的资产于评估基准日的评估作价情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　（二）发行股份购买资产
　　本次交易中，拟置出资产作价1,043,042.98万元，拟置入资产的作价2,350,313.29万元，上述差额1,307,270.31万元由上市公司以发行股份的方式向交易对方购买。
　　本次发行股份购买资产的股份发行价格为10.17元/股，本次发行股份购买资产的股份发行数量为1,285,418,199股，具体如下：
　　■
　　截至2023年11月30日，本次交易涉及的置入资产及置出资产交割及过户手续均已办理完毕，上市公司已置出祁连山有限100%股权，并合法持有公规院100%股权、一公院100%股权、二公院100%股权、西南院100%股权、东北院100%股权、能源院100%股权。
　　2023年11月29日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，本次发行股份购买资产新增股份已办理完成登记手续。
　　（三）募集配套资金
　　公司及独立财务顾问（主承销商）以全部有效申购的投资者的报价为依据，确定募集配套资金发行价格为7.01元/股，发行股份数量总数为232,887,084股，募集资金总额为1,632,538,458.84元。
　　2024年10月21日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》，公司本次募集配套资金向特定对象发行股份对应的新增股份登记已办理完毕。
　　二、业绩承诺情况
　　根据公司与中国交建及中国城乡（简称交易对方）于2022年12月签署的《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司与中国交通建设股份有限公司、中国城乡控股集团有限公司之业绩承诺补偿协议》（简称《业绩承诺补偿协议》）规定，各项业绩承诺资产的业绩承诺情况具体如下：
　　（一）业绩承诺资产及作价期间
　　根据中国证监会《监管规则适用指引一一上市类第1号》规定，业绩承诺方需要对基于未来收益预期的方法进行评估或者估值并作为定价参考依据的拟购买资产进行业绩承诺，本次交易中，置入资产合并报表范围内公司中有如下公司以资产基础法评估结果作为评估结论：
　　■
　　因此，公司与交易对方确认本次业绩承诺资产的范围及作价如下：
　　■
　　（二）业绩承诺期限
　　根据《业绩承诺补偿协议》，本次重组的业绩承诺期间为本次重组的置入资产交割日后连续三个会计年度（含置入资产交割日当年度）。因本次重组的置入资产于2023年11月完成交割，则置入资产的业绩承诺期间为2023年、2024年及2025年。
　　（三）业绩承诺指标
　　1.预测业绩指标
　　各项业绩承诺资产预计实现如下净利润（指扣除非经常性损益后的归母净利润，简称预测净利润）
　　单位：万元
　　■
　　2.承诺业绩指标
　　根据上述预测净利润，交易对方承诺每项业绩承诺资产于业绩承诺期间实现如下业绩指标（简称承诺业绩指标）：
　　每项业绩承诺资产于业绩承诺期间内各年度累计实现的净利润（指业绩承诺资产经审核实现的扣除非经常性损益后的归母净利润，简称承诺净利润）不低于当年年末该项业绩承诺资产累计预测净利润（当年年末累计预测净利润是指业绩承诺期间相应年度预测净利润累计之和），具体金额如下：
　　单位：万元
　　■
　　三、业绩承诺的实现情况
　　根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中交设计咨询集团股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》（众环专字(2026)0201320号），各项业绩承诺资产的业绩承诺实现情况具体如下：
　　单位：万元
　　■
　　综上所述，公司各项业绩承诺资产2025年度均已完成业绩承诺净利润，未触发补偿义务。
　　四、减值测试情况及结果
　　（一）减值测试约定
　　根据《业绩承诺补偿协议》的约定，在业绩承诺期间届满时，上市公司将对每一项业绩承诺资产进行减值测试并分别出具减值测试报告，上市公司应聘请审计机构对减值测试报告出具专项审核意见。如业绩承诺期间某项业绩承诺资产的期末减值额〉交易对方就该项业绩承诺资产已补偿股份总数×本次重组每股发行价格＋交易对方就该项业绩承诺资产已补偿现金，则交易对方应当就该项业绩承诺资产另行向上市公司进行补偿，具体补偿安排如下：
　　另需补偿的金额=该项业绩承诺资产的期末减值额－交易对方已就该项业绩承诺资产在业绩承诺期间内累计已补偿金额。
　　该项业绩承诺资产的期末减值额为交易对方就该项业绩承诺资产在本次重组中取得的交易对价减去期末该项业绩承诺资产可比口径评估价值，并扣除业绩承诺期限内股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。
　　另需补偿的股份数量=另需补偿的金额÷本次重组的每股发行价格。
　　如果上市公司在业绩承诺期内实施派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权事项，则补偿股份数量作相应调整，计算公式为：另需补偿的股份数量（调整后）=另需补偿的股份数量（调整前）×（1＋转增或送股比例）。如果上市公司在业绩承诺期内有现金分红的，按照本条约定公式计算的应补偿股份在业绩承诺期内累计获得的现金分红收益，应随相应补偿股份返还给上市公司。
　　交易对方应优先以股份另行补偿，如果交易对方于本次重组中认购的股份不足补偿，则其应进一步以现金进行补偿。
　　交易对方中国交建和中国城乡就其持有的业绩承诺资产因上述未实现承诺业绩指标或期末发生减值等情形而需向上市公司支付股份补偿及现金补偿的，应分别进行计算并独立承担责任，交易对方之间不承担连带责任；中国交建和中国城乡向上市公司支付的股份补偿及现金补偿合计分别不超过中国交建和中国城乡就业绩承诺资产在本次重组中享有的交易对价。
　　（二）置入资产的评估情况
　　公司根据《业绩承诺补偿协议》的约定委托北京中天华资产评估有限责任公司（以下简称“中天华”）对各项业绩承诺资产全部权益截至2025年12月31日的价值进行评估，并出具了评估报告，中天华全部采用收益法对各项业绩承诺资产截至评估基准日2025年12月31日的股东全部权益进行了评估，评估情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：上表中的评估价值为考虑业绩承诺期内各项业绩承诺资产扣除业绩承诺期限内股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响之后的结果。
　　（三）本次减值测试公司履行的程序
　　1、已充分告知中天华本次评估的背景、目的等必要信息。
　　2、要求中天华在不违反其专业标准的前提下，为了保证本次评估结果和重组时资产评估报告的结果可比，需要确保评估假设、评估参数、评估依据等不存在重大不一致。
　　3、将本次评估结果股权价值，与重组置入资产的交易价格进行比较，计算是否发生减值。
　　（四）测试结论
　　考虑业绩承诺期内各项业绩承诺资产向上市公司分配股利的影响，除此以外，无其他业绩承诺期内各项业绩承诺资产股东增资、减资、接受赠与等影响。按业绩补偿协议约定的各项业绩承诺资产期末减值额计算过程如下表：
　　单位：万元
　　■
　　经测试，截至2025年12月31日，本次重大资产重组各项业绩承诺资产扣除业绩承诺期限内股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响后的评估值，与重大资产重组时购入的各项业绩承诺资产交易作价相比，均未发生减值。
　　五、会计师事务所审核意见
　　根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中交设计咨询集团股份有限公司重大资产重组标的资产减值测试报告的专项审核报告》（众环专字（2026）0201470 号），公司管理层编制的减值测试报告已按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，以及《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司与中国交通建设股份有限公司、中国城乡控股集团有限公司之业绩承诺补偿协议》的约定编制，在所有重大方面公允反映了公司重大资产重组标的资产的减值测试情况。
　　六、独立财务顾问审核意见
　　经核查，独立财务顾问中信证券股份有限公司认为：截至2025年12月31日，本次重大资产重组各项业绩承诺资产扣除业绩承诺期限内股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响后的评估值，与重大资产重组时购入的各项业绩承诺资产交易作价相比，均未发生减值，未触及补偿义务。
　　特此公告。
　　中交设计咨询集团股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2026-006
　　中交设计咨询集团股份有限公司
　　关于2025年度利润分配及股息派发方案的公告
　　中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：公司每股普通股派发现金红利人民币0.1268元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。
　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（简称“《股票上市规则》”)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，母公司报表中，期末可供分配利润金额8,447,985,498.06元，合并报表归属于上市公司股东净利润1,455,068,881.42元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.1268元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本2,294,595,565股，以此计算合计拟派发现金红利290,954,717.64 元（含税）。2025年度公司现金分红比例为公司合并财务报表当年归属于上市公司普通股股东净利润的20%。
　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。公司将于审议通过本次利润分配方案的股东会召开之日起两个月内派发现金红利，权益分派有关事宜将另行公告。
　　二、是否可能触及其他风险警示情形
　　公司本年度净利润为正、公司报表年度末未分配利润为正值，未触及其他风险警示情形，近三年主要财务指标如下:
　　■
　　三、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
　　报告期内，公司拟分配的现金红利总额290,954,717.64 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%。具体原因分项说明如下。
　　(一)上市公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求
　　近年来受固定资产投资增速下降、城镇化进程放缓等不利因素的影响，公司所处工程设计咨询行业竞争明显加剧。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润14.55亿元，同比下降16.91%。公司作为全国布局的工程设计咨询龙头企业日常经营对现金储备需求较大，项目执行过程中保证金、人力、劳务等成本与刚性支出持续消耗资金，叠加应收账款规模较大，回款周期拉长，现金流动性压力显著。为有效推动公司战略目标和经营计划的顺利实现，保障公司可持续性发展，综合考虑公司实际情况和当期资金需求，公司拟定上述利润分配方案。
　　(二)上市公司留存未分配利润的预计用途及收益情况
　　综合考虑所处行业情况、发展阶段、现金流情况和未来资金需求等因素，公司拟留存未分配利润用于拓展主营业务、拓展新兴领域、前瞻布局未来赛道，在保持公司持续稳定发展的基础上，提升公司综合竞争力和盈利能力，给投资者带来长期持续的回报。
　　(三)公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利
　　本次利润分配预案尚需提交股东会审议批准，公司将采用现场与网络投票相结合方式进行表决，为中小投资者参与现金分红事项决策提供便利；同时该事项对中小投资者单独计票，充分关注中小投资者的决策参与度和表决情况。
　　(四)公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
　　公司将聚焦主业，努力提升经营业绩与质量，以切实的经营成果保障对投资者的合理回报水平，并严格按照《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，兼顾分红政策的连续性和稳定性，努力提升投资者回报水平。
　　四、公司履行的决策程序
　　(一)董事会意见
　　2026年3月30日，公司召开的第十届董事会第二十次会议审议通过《关于审议公司2025年度利润分配及股息派发方案的议案》，董事会认为，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
　　(二)审计委员会意见
　　2026年3月26日，公司召开的第十届董事会2026年第一次审计委员会，审议通过《关于审议公司2025年度利润分配及股息派发方案的议案》，审计委员会认为，该方案符合相关法律法规和公司章程及利润分配政策要求，与公司财务经营状况、可持续发展相符，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将该方案提交董事会审议。
　　五、相关风险提示
　　本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，本次分配不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。
　　特此公告。
　　中交设计咨询集团股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2026-012
　　中交设计咨询集团股份有限公司关于提请股东会
　　授权董事会制定2026年中期分红方案的公告
　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，为维护公司价值及股东权益、提高投资者获得感，公司董事会提请股东会授权董事会在满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，结合未分配利润与当期业绩等因素综合考虑，制定和实施中期分红方案。具体安排如下：
　　一、中期分红安排
　　（一）中期分红的前提条件
　　公司在2026年度进行中期分红时，应同时满足下列条件：
　　1.公司当期归属于上市公司股东的净利润、累计未分配利润均为正数；
　　2.公司的现金流能够满足正常经营活动和资本性开支等资金需求；
　　3.其他法律、法规、规范性文件规定的前提条件。
　　（二）中期分红金额上限
　　公司在2026年度进行中期分红时，分红金额不得超过相应期间归属于上市公司股东净利润。具体的现金分红比例由董事会根据前述规定、结合公司经营状况拟定。
　　（三）中期分红授权内容及期限
　　1.在满足股东会审议通过的2026年中期分红条件及金额上限以及符合《公司章程》约定的情况下，董事会可根据公司实际情况制定具体的2026年中期分红方案；
　　2.在董事会审议通过2026年中期分红方案后，公司将在中期分红实施时间内择机完成权益分派事项；
　　3.办理其他与2026年中期分红相关事项；
　　4.授权期限：自2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
　　二、审批程序
　　公司于2026年3月30日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》，并同意将该事项提交公司2025年年度股东会审议。
　　三、风险提示
　　2026年中期分红安排尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后方可实施，且本次中期分红方案需结合公司未分配利润与业绩等因素做出合理规划并拟定具体方案，该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　中交设计咨询集团股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2026-008
　　中交设计咨询集团股份有限公司关于与中交财务
　　有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告
　　中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 公司为优化公司财务管理，提高资金使用水平和效益，降低融资成本和融资风险，拟与中交财务有限公司（简称财务公司）签署《金融服务协议》。根据该协议，财务公司在经营范围内为公司及公司子公司提供存款、贷款等金融服务。
　　● 财务公司是公司控股股东全资子公司，本次交易构成关联交易，本次交易未构成重大资产重组。
　　● 本次交易尚需提交股东会审议。
　　一、关联交易概述
　　（一）为优化公司财务管理，提高资金使用水平和效益，降低融资成本和融资风险，公司拟与中交财务有限公司（简称财务公司）签署《金融服务协议》，由财务公司为公司及子公司提供存款、贷款、结算以及经金融监管机构批准财务公司可以从事的其他金融服务业务；拟签署的《金融服务协议》有效期为一年，至2026年度股东会召开之日止。本次关联交易按照存款本金和利息计算，金额为18亿元整。
　　（二）鉴于公司与财务公司的实际控制人均为中国交通建设集团有限公司（简称中交集团），根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。
　　二、关联方基本信息
　　公司名称：中交财务有限公司
　　成立日期：2013年7月1日
　　法定代表人：江峰
　　注册资本：70亿元人民币
　　注册地址：北京市西城区德胜门外大街83号B座16层1603-1609
　　业务范围：1、吸收成员单位存款；2、办理成员单位贷款；3、办理成员单位票据贴现；4、办理成员单位资金结算与收付；5、提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；6、从事同业拆借；7、办理成员单位票据承兑；8、办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；9、从事固定收益类有价证券投资。
　　截至2025年12月31日，财务公司资产总额918.95亿元，实现营业收入12.12亿元，利润总额9.27亿元，净利润7.11亿元，不良贷款率为0，经营情况良好。以上为初审数据，最终以审计报告为准。
　　三、关联交易协议的主要内容
　　（一）协议签署主体
　　甲方：中交设计咨询集团股份有限公司
　　乙方：中交财务有限公司
　　（二）服务内容
　　1.结算服务，实现交易款项的收付
　　甲方在乙方开立结算账户，乙方为甲方提供收款、付款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。提供上述结算服务，乙方收费标准不高于国内主要商业银行提供同期、同类金融服务的收费标准，同时亦不高于乙方向其他成员单位提供的同期、同类型金融服务的收费标准。
　　2.存款服务
　　乙方吸收甲方集团存款的利率，应符合中国人民银行就该种类存款利率的规定，双方按照市场化原则以各自自身利益为本公平协商确定。存款利率不低于国内主要商业银行提供同期、同类存款服务所适用的利率，并且不低于乙方向其他成员单位提供的同期、同类型存款服务的利率。
　　协议生效期间，在符合相关规定的基础上，甲方集团任一日在乙方的存款余额合计不超过人民币18亿元。由于结算等原因导致甲方集团在乙方存款超出最高存款限额的，乙方应在3个工作日内将导致存款超额的款项划转至甲方集团相关银行账户。
　　3.贷款服务
　　乙方向甲方集团发放贷款，应以贷款市场报价利率作为参考，双方按照市场化原则以各自自身利益为本公平协商确定。贷款利率不高于国内主要商业银行提供同期、同类贷款服务所适用的利率，同时不高于乙方向其他成员单位提供的同期、同类型贷款服务的利率。
　　4.票据承兑、贴现和提供非融资性保函等金融服务
　　具体业务办理由双方按照公允、公平、自主、自愿的原则协商办理，收费标准应符合中国人民银行就该类型服务的规定，并且按照不高于国内主要商业银行提供同期、同类金融服务的收费标准，同时亦不高于乙方向其他成员单位提供的同期、同类型金融服务的收费标准。
　　协议生效期间，在符合相关规定的基础上，乙方对甲方集团提供的综合授信额度（用于贷款、票据承兑、贴现和提供非融资性保函等）最高不超过人民币20亿元。
　　5.其他金融服务
　　经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他金融服务。包括但不限于财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务、办理委托贷款等。收费标准参照行业惯例从优协商确定。
　　甲方及附属公司有权结合自身利益自行决定是否需要及接受乙方提供的上述服务，也有权选择其他金融机构提供的服务。
　　（三）协议期限
　　甲乙双方在获得公司内外的决议和批准后，且在法定代表人或其授权代表签字并加盖公章之日起生效，有效期为1年，至2026年度股东会召开之日止。
　　四、关联交易目的和影响
　　本次关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，有利于优化公司财务管理，提高资金使用水平和效益，降低融资成本和融资风险。公司将充分利用财务公司的金融服务资源，为公司提供全方位的金融服务。本次关联交易有利于公司持续健康发展，不存在损害公司及股东的利益特别是中小股东利益的情形。
　　五、涉及关联交易的其他安排
　　（一）风险评估情况
　　公司对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了综合评估，并制定《关于在财务公司开展金融业务的风险持续评估报告》，风险评估意见认为：
　　1、财务公司作为非银行金融机构，具有合法有效的金融许可及营业执照，建立了较为完整的内部控制制度，能较好地控制风险。
　　2、未发现财务公司违反监管规定的情况，各项监管合规指标均符合该办法的相关规定要求。
　　3、公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务的比例合理、风险可控，有效支撑保障公司正常生产经营。
　　（二）风险预案情况
　　为有效防范、及时控制和化解在财务公司存、贷款的资金风险，保障资金安全，公司制定《关于在财务公司开展金融业务的风险处置预案》。通过成立资金风险专项工作小组，负责跟踪、评估、防范、控制和化解公司在财务公司开展金融业务的资金风险；建立资金风险报告制度和风险处置机制，定期取得并审阅财务公司的审计报告或财务报表；开展风险持续评估，并与半年度报告、年度报告同步披露，有效防控公司在财务公司开展金融业务的风险。
　　六、该关联交易应当履行的审议程序
　　（一）审议程序
　　公司于2026年3月30日召开的第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于审议与中交财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易事项的议案》《关于审议〈中交设计在中交财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告〉的议案》和《关于审议〈关于在中交财务有限公司开展金融业务的风险处置预案〉的议案》，关联董事崔玉萍女士、范振宇先生、吴明先先生、蓝玉涛先生回避了表决。详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司相关公告。
　　本次关联交易涉及的《关于审议与中交财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易事项的议案》尚需公司股东会审议，关联股东需回避表决。
　　（二）独立董事专门会议审核意见
　　公司于2026年3月23日召开的第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过了《关于审议与中交财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易事项的议案》《关于审议〈中交设计在中交财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告〉的议案》和《关于审议〈关于在中交财务有限公司开展金融业务的风险处置预案〉的议案》，认为：签订《金融服务协议》所涉及关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，符合公司整体利益，不影响公司的独立性。独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议，审议时关联董事应回避表决。
　　（三）董事会审计委员会意见
　　公司第十届董事会审计委员会2026年第一次会议认真审阅了与中交财务有限公司签订《金融服务协议》事项的主要内容，所涉及关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，上述关联交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，符合公司整体利益，也不影响公司的独立性。
　　关联委员吴明先先生回避表决，其他委员一致同意将该议案提交至公司董事会审议。
　　七、备查文件
　　（一）《第十届董事会第二十次会议决议》；
　　（二）《第十届董事会审计委员会2026年第一次会议决议》；
　　（三）《第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议》；
　　（四）公司与中交财务有限公司拟签署的《金融服务协议》；
　　（五）《中信证券股份有限公司关于中交设计咨询集团股份有限公司与中交财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的核查意见》
　　特此公告。
　　中交设计咨询集团股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2026-013
　　中交设计咨询集团股份有限公司关于未来三年（2026-2028年度）股东分红回报规划的公告
　　中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　为提升公司投资价值，维护投资者合法权益，稳定投资者分红预期，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上市公司监管指引第10号一一市值管理》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，特制定《中交设计咨询集团股份有限公司未来三年（2026-2028年度）股东分红回报规划》（以下简称“规划”），具体内容如下：
　　一、制定本规划考虑的因素
　　本规划着眼于公司长远和可持续的发展，综合考虑公司所处行业特点、公司实际经营情况及未来发展规划、盈利水平、公司财务及现金流状况、外部融资环境及股东回报等因素，建立对投资者科学、持续、稳定的股东回报规划和机制，以保证公司利润分配政策的持续性和稳定性。
　　二、规划基本原则
　　1、合规性：符合《公司章程》及监管机构对利润分配的要求。
　　2、可持续性：以公司盈利能力和现金流为基础，兼顾股东合理回报与公司发展需求。
　　3、公平性：确保全体股东，尤其是中小股东享有平等分红权益。
　　三、规划主要内容
　　（一）分红形式
　　公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，公司将优先采用现金分红的方式。
　　（二）现金分红条件及分红比例
　　1、公司外部经营环境或者自身经营状况未发生较大不利变化；
　　2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
　　3、公司当期归属于母公司股东的净利润为正值且累计未分配利润为正值；
　　4、最近一期审计基准日货币资金余额不低于拟用于现金分红的金额；
　　5、当年度经营活动产生的现金净流量为正，现金流可满足后续持续经营；
　　6、无重大资金支出计划（募集资金项目除外）；
　　7、符合《公司章程》及实施现金分红适用的法律、法规及规范性文件规定。
　　重大资金支出指：公司未来12个月内拟对外投资、收购资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%，或超过5,000万元；或公司未来12个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
　　原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，且当年利润分配总额不低于当年归属于上市公司普通股股东净利润的20%。同时，公司将综合考虑当期盈利水平、现金流状况及资金平衡等需求因素，根据实际情况每年度适当提升分红比例。
　　（三）发放股票股利的条件
　　公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案，或者现金与股票股利相结合的分配预案。具体分配比例由公司董事会审议通过后，并提交股东会审议决定。
　　四、规划决策程序
　　本规划由董事会充分论证审议通过后，提交股东会审议批准。公司根据有关法规政策、内外部经营环境变化或生产经营情况和长期发展需要等因素需调整规划的，公司董事会可在遵守有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定的情况下对本规划进行调整，并提交股东会审议。
　　五、其他
　　本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起正式生效。
　　特此公告。
　　中交设计咨询集团股份有限公司董事会
　　2026 年3 月31日
　　证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2026-014
　　中交设计咨询集团股份有限公司
　　关于召开2025年度业绩说明会的公告
　　中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2026年4月15日（星期三）下午14:00-15:00
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　●投资者可于2026年4月10日（星期五）至4月14日（星期二）12:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（ccccdc@ccccltd.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　中交设计咨询集团股份有限公司于2025年3月31日发布公司2025年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年4月15日下午14:00-15:00举行2025年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2026年4月15日（星期三）下午14:00-15:00；
　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、参加人员
　　本公司董事长，总经理，财务总监、总法律顾问兼董事会秘书，独立董事等将出席本次业绩说明会。因工作安排，上述参加人员如有调整，不再另行通知。
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2026年4月15日下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2026年4月10日（星期五）至4月14日（星期二）12:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（ccccdc@ccccltd.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系部门：董事会办公室
　　电话：010-57507166
　　邮箱：ccccdc@ccccltd.cn
　　六、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　中交设计咨询集团股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2026-007
　　中交设计咨询集团股份有限公司关于公司2025年度
　　计提信用减值准备和资产减值准备的公告
　　中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　公司于2026年3月30日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于审议公司2025年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议，现将具体情况说明如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　根据《企业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为客观公允地反映公司2025年度财务状况、资产价值与经营成果，公司对资产进行了减值测试。2025年度公司拟计提信用减值准备和资产减值准备合计55,788.42万元，对公司合并报表利润总额影响数为55,788.42万元，具体如下表：
　　单位：万元
　　■
　　二、本次计提资产减值准备的具体说明
　　（一）信用减值损失
　　根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定，公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款等进行减值测试并确认减值损失。经测试，2025年公司计提信用减值损失金额共计55,648.00万元。
　　（二）资产减值损失
　　根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定，公司以预期信用损失为基础，对合同资产进行减值测试并确认减值损失。经测试，2025年公司计提资产减值损失共计140.42万元，其中合同资产减值损失金额140.42万元。
　　三、本次计提减值准备对公司的影响
　　本次计提信用减值准备和资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司截至2025年12月31日的资产状况及2025年经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，本次计提信用减值准备和资产减值准备减少公司2025年合并报表利润总额共计55,788.42万元。上述金额已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。本次计提信用减值准备和资产减值准备不存在损害公司和全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情况。
　　四、公司履行的决策程序
　　（一）董事会审计委员会意见
　　公司于2026年3月26日召开第十届董事会审计委员会2026年第一次会议，董事会审计委员会认为公司本次计提信用减值准备和资产减值准备议案内容客观、详实，真实地反映了公司的实际情况，不存在损害公司利益及股东特别是中小股东利益的情形。审计委员会同意公司本次计提信用减值准备和资产减值准备，并提交公司第十届董事会第二十次会议审议。
　　（二）董事会审议和表决情况
　　公司于2026年3月30日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于审议公司2025年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　中交设计咨询集团股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2026-011
　　中交设计咨询集团股份有限公司关于公司2025年度
　　募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意甘肃祁连山水泥集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2407号）许可，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）232,887,084股，发行价格为每股人民币7.01元，募集资金总额为人民币1,632,538,458.84元，扣除相关发行费用78,722,716.68元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,553,815,742.16元。上述募集资金已于2024年9月30日到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了《中交设计咨询集团股份有限公司验资报告》（众环验字（2024）0200032号）。
　　截至2025年12月31日，公司累计投入募投项目资金56,837.02万元，其中以前年度已使用金额39,643.79万元，2025年度使用金额17,193.23万元。截至2025年12月31日，尚未使用募集资金余额99,128.41万元（含累计收到的银行利息扣除银行手续费等的净额），其中使用暂时闲置募集资金用于现金管理的余额为48,100万元，募集资金专户余额（包括累计收到的银行利息扣除银行手续费等的净额）为51,028.41万元。
　　募集资金基本情况表
　　单位：万元 币种：人民币
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　　二、募集资金管理情况
　　（一）募集资金管理情况
　　为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》及公司募集资金管理制度等有关规定，公司已对募集资金采取了专户存储管理，保证专款专用，并与独立财务顾问中信证券股份有限公司、募集资金存储银行招商银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京建国门支行、交通银行股份有限公司北京德胜门支行签订了募集资金监管协议，严格按照规定使用募集资金，募集资金监管协议与上海证券交易所公布的协议范本不存在重大差异。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　截至2025年12月31日，公司有9个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
　　募集资金存储情况表
　　单位：万元 币种：人民币
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　　注：2025年6月，中交第二公路勘察设计研究院有限公司募集资金专户资金中因民事裁定被冻结的47,418,753.16元已于当月解除冻结，未对公司募投项目产生不利影响。具体内容详见公司于2025年6月6日披露的《关于子公司募集资金账户部分资金被冻结的公告》（2025-026）、2025年6月28日披露的《关于子公司募集资金账户资金解除冻结的公告》（2025-030）。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目资金使用情况
　　截至2025年12月31日，公司累计已使用重大资产重组配套募集资金56,837.02万元，募集资金投资项目的使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　公司于2024年12月30日召开第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金31,355.93万元，置换已支付发行费用的自筹资金40.84万元，合计置换募集资金总额预计为31,396.77万元。上述事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“众环专字（2024）0206084号”专项报告鉴证。公司监事会、独立财务顾问对该事项发表了同意意见。
　　报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
　　募集资金置换先期投入表
　　单位：万元 币种：人民币
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　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　本报告期，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　公司于2024年10月30日召开第十届董事会第十次会议和第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币10亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行保本型现金管理产品投资，投资的产品为安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型现金管理产品（包括但不限于结构性存款和定期存款等存款类产品）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会、独立财务顾问对该事项发表了核查意见。
　　公司于2025年10月30日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币10亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行保本型现金管理产品投资，投资的产品为安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型现金管理产品（包括但不限于结构性存款和定期存款等存款类产品）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。独立财务顾问对该事项发表了核查意见。
　　授权期内，公司以闲置募集资金购买现金管理产品209,200万元，累计赎回161,100万元，截至2025年12月31日现金管理产品余额48,100万元。任一时点现金管理产品余额均未超上限10亿元。公司2025年度以闲置募集资金累计购买现金管理产品情况如下：
　　募集资金现金管理审核情况表
　　单位：万元 币种：人民币
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　　募集资金现金管理明细表
　　单位：万元 币种：人民币
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　　（五）节余募集资金使用情况
　　本报告期，公司不存在节余募集资金使用情况。
　　（六）募集资金使用的其他情况
　　公司先后于2025年12月30日召开第十届董事会第十八次会议，2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额、内部投资结构及部分募投项目延期的议案》，同意公司在不改变募集资金投向及投资总额的前提下，调减“绿色低碳及新能源技术研发能力提升项目”“装配化、工业化、智能化建造技术研发能力提升项目”“城市生态环境治理工程技术研发中心建设项目”和“大型设计咨询企业管理数字化提升项目”的拟投入募集资金金额，全部调减金额调整至“新型基础设施建设与智慧交通运管技术研发中心建设项目”“数字化协同设计与交付平台研发项目”以及“高寒高海拔道路工程建养技术研发项目”中，并对应调整其内部投资结构，同时将“城市产业运营大数据应用技术研发项目”“高寒高海拔道路工程建养技术研发项目”达到预定可使用状态日期自2025年12月延期至2027年12月。独立财务顾问对该事项发表了核查意见。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　1、变更募集资金投资项目情况
　　报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
　　2、募集资金投资项目已对外转让或置换情况
　　报告期内，本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　2025年，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，且不存在募集资金违规使用的情形。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
　　中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)认为，公司募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》及相关格式指引的要求编制,并在所有重大方面如实反映了公司募集资金2025年度的存放、管理与实际使用情况。
　　七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
　　独立财务顾问中信证券股份有限公司认为，公司2025年度募集资金的存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关法规和公司相关募集资金管理办法的规定，公司募集资金存放于专项账户进行集中管理，并与独立财务顾问和相关银行签订了募集资金监管协议。独立财务顾问对公司2025年度募集资金存放与使用情况无异议。
　　特此公告。
　　中交设计咨询集团股份有限公司董事会
　　2026年3月30日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：万元 币种：人民币
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　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
　　注4：募投项目性质包括：“生产建设”“研发项目”“运营管理”“投资并购”“补流”“还贷”“回购公司股份”“其他”；“其他”类型，应当注释说明。