（三）公司与关联方日常关联交易所形成的收入和支出占比情况
　　■
　　三、本次关联交易已履行的审批程序
　　2026 年3月24日，公司独立董事召开了2026年第二次专门会议，审议通过2026年度与控股股东首旅集团预计发生的日常关联交易，同意将《公司与控 股股东首旅集团及其关联方2025年度日常关联交易情况及2026年度预计日常 关联交易议案》提交董事会审议，经出席会议的非关联董事表决通过后，将上述关联交易事项提交公司2025年年度股东会审议。
　　2026 年3月27日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《公司与控股股东首旅集团及其关联方2025年度日常关联交易情况及2026年度预计日常关联交易议案》，本议案关联董事6名：李云、孙坚、袁首原、霍岩、张聪和陆斌已回避表决，非关联董事5名，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过本项议案。
　　四、关联交易定价政策、交易目的和对上市公司的影响
　　上述关联交易是本公司日常经营活动不可避免的正常业务往来，均按照市场价格结算，交易公平合理，符合公司和全体股东的利益，对本公司独立性没有影响。2025年度公司与关联方之间日常关联交易所形成的收入占公司营业收入总额的1.03%，所形成的支出占公司成本费用总额的1.60%，对公司经营无重大影响。
　　五、关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因
　　公司与关联方关联交易产生的原因主要有两方面，一是公司上市时因资产剥离等历史因素造成的，二是在日常经营活动中与关联方之间发生相互提供酒店管理、住宿、餐饮、差旅服务、租赁、维修、商品、资金拆借等日常经营行为。
　　在客观情况不发生变化的情况下，第一种关联交易将会继续存在。第二种关联交易是纯粹的经营行为，由于公司与关联方都属于旅游服务行业，有的企业之间存在上下游关系，存在相互提供服务的需求，因此这类关联交易不可避免。公司关联交易整体水平与公司经营规模相比占比较小，对公司经营无实质影响。
　　六、关联方介绍：本公司的控股股东情况
　　■
　　七、独立董事、审计委员会意见
　　（一）独立董事意见
　　独立董事对公司与控股股东首旅集团及其关联方2025年度日常关联交易情况及2026年度预计日常关联交易的情况进行了审查，查阅了关联交易事项的相关文件，公司与关联方都属于旅游服务行业，企业之间存在上下游关系，存在相互提供服务的需求，因此这类关联交易不可避免。公司关联交易整体水平与公司经营规模相比占比很小，对公司经营无实质影响。
　　公司的关联交易事项符合《公司关联交易管理办法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。关联交易行为遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则。关联交易行为符合本公司和非关联股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
　　（二）审计委员会意见
　　审计委员会对公司与控股股东首旅集团及其关联方2025年度日常关联交易情况及2026年度预计日常关联交易的情况进行了审查，认为上述关联交易是公司日常经营活动不可避免的正常业务，均按照市场价格结算，交易公平合理，符合公司和全体股东的利益，对公司独立性没有影响。同时符合《公司关联交易管理办法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
　　八、关联交易生效尚需履行的程序
　　在审议该关联交易事项时，以赞成5票，占本项议案有表决权票数的100%； 回避表决6票；反对0票；弃权0票的表决结果通过本项关联交易。公司董事长李云女士、董事孙坚先生、董事袁首原先生、董事霍岩先生、董事张聪女士和董事陆斌先生为关联董事已回避表决。公司独立董事对该关联交易事项发表了同意的独立意见。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，《公司与控股股东首旅集团及其关联方2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度预计日常关联交易议案》尚需提请公司2025年年度股东会审议，控股股东首旅集团及其关联方将回避表决。
　　特此公告。
　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　
　　股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临2026-009
　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司
　　关于2025年度利润分配的预案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要提示：
　　●经毕马威华振会计师事务所审计：2025年度公司合并报表实现归属母公司净利润811,136,343.11元。2025年度母公司实现净利润1,863,242,568.64元，加年初未分配利润412,395,313.77元，减去2025年度提取法定盈余公积金186,324,256.87元，减去分配2024年度利润401,977,125.36元，年末可供股东分配的利润为1,687,336,500.18元。
　　●公司2025年度利润分配预案为：以2025年12月31日的总股本1,116,603,126股为基数，拟每股派发0.45元（含税），公司本次不进行资本公积金转增股本。
　　●本次分配预案已经公司董事会审议通过，尚需公司股东会审议通过。
　　一、利润分配预案内容
　　经毕马威华振会计师事务所审计：2025年度公司合并报表实现归属母公司净利润811,136,343.11元。2025年度母公司实现净利润1,863,242,568.64元，加年初未分配利润412,395,313.77元，减去2025年度提取法定盈余公积金186,324,256.87元，减去分配2024年度利润401,977,125.36元，年末可供股东分配的利润为1,687,336,500.18元。
　　依据公司 2025年度经审计的财务决算报告，公司利润分配预案如下：以2025年12月31日的总股本1,116,603,126股为基数，拟每股派发0.45元（含税），公司本次不进行资本公积金转增股本。
　　二、公司不触及其他风险警示情形
　　■
　　三、董事会说明
　　公司董事会提出实施现金分红预案，提高现金分红金额及比例，提升对广大投资者的回报水平，是全面考虑了行业当前发展趋势，公司目前财务状况，明确剩余未分配股利的用途。
　　公司2025年度拟实施现金分红方案符合《公司章程》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中利润分配的要求，有利于公司长远发展及战略目标的实现。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，公司对上述分配预案作出如下说明：
　　1.公司所处行业情况及特点
　　旅游业整体概况
　　“十四五”时期文旅行业呈现良好的发展势头，2025年，旅游经济稳步进入繁荣发展新周期和高质量发展新阶段。根据文化和旅游部发布的数据，2025年，国内居民出游总人次65.22亿，比上年同期增加9.07亿，同比增长16.2%；国内居民出游总花费6.30万亿元，比上年同期增加0.55万亿元，同比增长9.5%。根据中国旅游研究院信息，从春节、劳动节和国庆节三个长假来看，出游人数、旅游消费、出游距离和目的地游憩半径等重点指标持续增长。2025年全年七个公共假期出游总人次与消费总额均创历史新高，日均出游人次和人均每次旅游花费同比2019年分别增长15.4%、11.0%。
　　旅游业是拉动经济发展的重要动力，目前已日益成为我国新兴的战略性支柱产业和具有显著时代特征的民生产业、幸福产业，国家持续出台相关政策以促进其发展。2025年1月9日，为扩大服务消费和促进文化旅游业发展，国务院办公厅印发《关于进一步培育新增长点繁荣文化和旅游消费的若干措施》的通知，提出丰富消费惠民举措、满足不同年龄群体消费需求、扩大特色优质产品供给、培育消费场景、创新产业政策、优化消费环境；2025年10月23日，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》提出要推进旅游强国建设，丰富高品质旅游产品供给，提高旅游服务质量；提升入境游便利化国际化水平；推进文旅深度融合，大力发展文化旅游业，以文化赋能经济社会发展。
　　酒店行业整体情况
　　2025年，受市场环境多因素影响，国内酒店行业价格端承压，行业整体呈现“弱恢复”状态。根据STR资讯统计的行业数据，2025年入住率（OCC）指数同比下降3%，平均房价（ADR）指数同比下降1%，每房收益（RevPAR）指数同比下降3%。从全年表现来看，春节、五一、暑期、十一等关键节假日依旧是拉动 RevPAR 的高光时点，其中五一与十一的峰值均超过2024年同期，休闲需求仍具备较好韧性，但商务需求有所承压。未来随着经济持续回暖和国家扩内需、促消费政策逐步落地，国际入境的持续扩容，酒店行业有望迎来发展新机遇。
　　公司整体情况
　　2025年公司作为酒店行业的头部企业，紧抓市场机遇，充分利用“保持经济稳定增长，保持就业、物价总体稳定，保持国际收支基本平衡，促进居民收入增长和经济增长同步”的宏观经济政策，努力提高运营效率，多措并举提升经营业绩。公司2025年度利润水平较上年小幅提升。
　　2.自身经营模式和发展计划
　　公司是一家领先的、市场规模优势较为突出的酒店连锁集团公司，旗下酒店品牌丰富, 覆盖了从经济型、中高端到高端奢华的酒店品牌。产品涵盖了标准及非标准住宿，可以充分满足消费者在商务出行和旅游休闲中对良好住宿环境的需求。公司酒店业务包括酒店运营和酒店管理两种模式。第一，酒店运营业务主要指通过租赁物业及自有物业来经营酒店，公司通过向顾客提供住宿及相关服务取得收入，并承担酒店房屋租金（限于租赁物业）、折旧摊销（限于自有物业），装修及运营过程中的管理、维护、运营费用及相关税费后实现盈利。第二，酒店管理业务包括品牌加盟、输出管理和其他特许业务。
　　2025年是“十四五”规划的收官之年，公司努力践行战略规划，坚持发展为先的理念，公司2025年新开店1,510家，2026年计划新开酒店1,600-1,700家。公司未来将快速发展中高端品牌，补充培育轻管理模式，同时继续推进酒店升级改造和品牌升级，提高存量资产的经营效益。
　　3.公司盈利水平及资金需求
　　2025年公司实现营业收入760,679.73万元，较上年同期减少14,442.62万元，下降1.86%。2025年公司实现利润总额为113,932.11万元，较上年同期增加1,927.30万元，增长1.72%。2025年实现归属于上市公司股东的净利润81,113.63万元，较上年同期增加482.31万元，增长0.60%。2025年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润74,128.85万元，较上年同期增加805.47万元，增长1.10%。2025年实现经营性现金流量331,334.12万元，较上年同期减少5,752.54万元，下降1.71%。2025年实现每股收益0.7264元/股，比上年0.7221元/股增加0.0043元/股，增长了0.60%；公司2025年度取得较好的经营业绩，经营性现金流量充裕，公司2025年末货币资金、交易性金融资产、一年内到期的非流动资产和其他非流动资产中的定期存款资金余额合计35.29亿元。上述资金为公司实施现金分红以及未来运营发展提供了强有力的资金保障。
　　鉴于公司2025年度利润较上年实现平稳增长，为更好的回报投资者，公司提高现金分红金额及比例。以2025年12月31日的总股本1,116,603,126股为基数，拟每股派发0.45元（含税），现金分红总额为50,247.14万元。年度现金分红总额占当年合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例61.95%，最近三个会计年度现金分红和回购并注销股份累计金额占最近三个会计年度年均净利润金额的比例为145.37%。
　　4.留存未分配利润用途
　　公司留存未分配利润为正常运营提供了强有力的资金保障，留存未分配股利的用途有三方面：（1）公司践行“十五五”规划，继续推进四大战略，老店升级改造和开发新店、以及领先的科技和全面的人才支撑体系需要投入较多的资金；（2）酒店日常运营需要负担职工薪酬、经营场地租金等支出；（3）偿还一年内到期的有息负债本金及利息。
　　综上所述，公司2025年度拟实施的现金分红方案，会给股东带来较好的现金分红回报，并增强广大投资者对上市公司的信心及对未来经营的良好预期。
　　四、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2026年3月27日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《公司2025年度利润分配的预案》，公司2025年度利润分配预案将提交2025年年度股东会审议。
　　（二）审计委员会意见
　　审计委员会认为：公司2025年度利润分配预案符合《公司章程》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中利润分配的要求，充分考虑了公司目前经营情况、发展阶段及未来战略发展的资金需求、股东投资回报等综合因素，有利于公司长远发展及战略目标的实现。
　　特此公告。
　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　
　　股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临2026-019
　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司
　　关于公司高级管理人员薪酬方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“首旅酒店”或者“公司”）依据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展等实际情况，制定了2025年高级管理人员薪酬方案及薪酬兑现方案、2026年高级管理人员薪酬方案。2026年3月27日公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》，以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；回避表决2票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》，兼任公司高级管理人员的董事孙坚先生、董事霍岩先生对本议案回避表决。上述议案在提交董事会审议前已经公司薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。现将有关情况公告如下：
　　一、2025年高级管理人员薪酬方案及薪酬兑现方案
　　（一）薪酬方案
　　公司于2025年3月26日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《2024年高管薪酬兑现方案和2025年薪酬激励提案》，上述议案在提交董事会审议前，已经2025年第九届董事会薪酬与考核委员会审议批准。2025年高级管理人员薪酬方案主要内容如下：
　　1、适用对象
　　本方案适用于公司高级管理人员。
　　2、考核期限
　　2025年1月1日至2025年12月31日
　　3、薪酬方案
　　公司高级管理人员年收入薪酬构成：由基薪、绩效年薪、超额奖励、特别奖励构成
　　（1）基薪：基薪是高管人员的基本收入，基薪标准原则上不超过年薪标准的 30%。
　　（2）绩效年薪：绩效年薪标准为年薪标准扣除基薪标准后的部分，绩效年薪标准原则上不得低于年薪标准的 70%。绩效年薪考核兑现方式为绩效年薪剔除延期预留后，根据企业考核（占权重 70%）及个人业绩考核（占权重 30%）综合确认，公司考核结果经公司董事会薪酬与考核委员会审定。
　　（3）绩效目标及超额激励方案：
　　由董事会确定绩效目标，考核期结束后，对照归母净利、开店数、营业收入等指标完成情况确定超额奖励。
　　（4）特别奖励：董事会根据高级管理人员在考核期间做出突出贡献的给予特别奖励。
　　高级管理人员薪酬方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《上市公司治理准则》以及《公司章程》等内部制度规定执行。
　　（二）兑现方案
　　根据董事会对高级管理人员薪酬考核的要求和考核激励政策，结合2025年度公司实际经营结果，经2026年第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，高级管理人员薪酬考核兑现方案如下：
　　1、基薪兑现：根据高级管理人员实际任职时间确认，已按月发放。
　　2、绩效年薪考核兑现：绩效年薪剔除延期预留后，根据企业考核得分及个人业绩考核得分综合确认。
　　3、超额奖励考核兑现：因本年度经营核心指标归母净利润未能超额完成预算，故本年度无超额奖。
　　4、特别奖励兑现：董事会根据高级管理人员在考核期间做出突出贡献的给予特别奖励。
　　二、2026年高级管理人员薪酬方案
　　经2026年第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，2026年高级管理人员薪酬方案如下：
　　（一）适用对象
　　本方案适用于公司高级管理人员。
　　（二）考核期限
　　2026年1月1日至2026年12月31日
　　（三）薪酬方案
　　公司高级管理人员年收入薪酬构成：由基薪、绩效年薪、超额奖励、特别奖励构成
　　1、基薪：基薪是高管人员的基本收入，基薪标准原则上不超过年薪标准的 30%。
　　2、绩效年薪：绩效年薪标准为年薪标准扣除基薪标准后的部分，绩效年薪标准原则上不得低于年薪标准的 70%。绩效年薪考核兑现方式为绩效年薪剔除延期预留后，根据企业考核（占权重 70%）及个人业绩考核（占权重 30%）综合确认，企业考核结果经公司董事会薪酬与考核委员会审定。
　　3、绩效目标及超额激励方案：
　　由董事会确定绩效目标，考核期结束后，对照归母净利、开店数、营业收入等指标完成情况确定超额奖励。
　　4、特别奖励：董事会根据高级管理人员在考核期间做出突出贡献的给予特别奖励。
　　高级管理人员薪酬方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《上市公司治理准则》以及《公司章程》等内部制度规定执行。
　　特此公告。
　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　
　　股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临2026-017
　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司
　　与首旅集团财务公司2026年度资金存放等预计
　　业务的关联交易公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要提示：
　　●北京首旅酒店(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)与北京首都旅游集团有限责任公司控股子公司北京首都旅游集团财务有限公司（简称：财务公司）签署了《金融服务协议》，在协议的服务范围内发生存款业务、贷款业务、授信业务等关联交易。
　　●2025年发生情况
　　存款业务：
　　2025年初，公司在财务公司的存款余额为95,679.70万元，本期增加674,213.21万元，本期减少649,779.85万元，截止2025年12月31日，公司在财务公司的存款余额为120,113.06万元。2025年度，公司在财务公司的存款利率范围0.20%至3.400%。
　　贷款业务：
　　2025年初，公司在财务公司的贷款余额4,000万元，发生额-1,000万元（本期合计贷款金额：3,000万元、本期合计还款金额：4,000万元），截止2025年12月31日，公司在财务公司的贷款余额3,000万元；2025年度，公司向财务公司贷款年利率范围2.60%-3.00%。
　　授信业务：
　　截至2025年12月31日，公司在财务公司的授信额度为人民币123,000万元,已使用授信额度为人民币3,000万元，剩余授信额度为人民币120,000万元。
　　●2026年预计
　　存款业务
　　2026年度预计在财务公司的存款业务：公司及子公司在财务公司的每日最高存款余额原则上不超过15亿元人民币。财务公司为公司及子公司提供存款服务的存款利率按照中国人民银行统一颁布的同期同类存款的基准利率在法定范围内浮动，除符合前述标准外，应不低于一般商业银行向公司提供同期同种类存款服务所确定的利率。
　　贷款业务
　　2026年度预计在财务公司的贷款业务：公司及子公司拟从财务公司获得财务资助总额度不超过15亿元人民币；资金使用费率以不高于市场同期贷款利率为准。此财务资助额度为当年最高额度，在最高额度内可循环使用。
　　授信业务
　　2026年度预计在财务公司授信业务额度不超过15亿元人民币。
　　● 在审议该关联交易事项时，董事长李云女士、董事孙坚先生、董事袁首原先生、董事霍岩先生、董事张聪女士和董事陆斌先生为关联董事已经回避表决。
　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
　　●该关联交易议案需提交股东会审议，控股股东首旅集团及其关联方需回避表决。
　　北京首旅酒店(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)与北京首都旅游集团有限责任公司控股子公司北京首都旅游集团财务有限公司（简称：财务公司）签署了《金融服务协议》，在协议的服务范围内发生存款业务、贷款业务、授信业务等关联交易。
　　一、交易概述
　　公司与财务公司签订《金融服务协议》，由财务公司为公司及其子公司提供存款、贷款、结算及经中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他服务。
　　存款及贷款业务主要描述如下：
　　1．存款服务
　　公司及其子公司在财务公司开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在财务公司开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等。公司及其子公司在财务公司的每日最高存款余额原则上不超过15亿元人民币。
　　财务公司为公司及子公司提供存款服务的存款利率按照中国人民银行统一颁布的同期同类存款的基准利率在法定范围内浮动，除符合前述标准外，应不低于一般商业银行向公司提供同期同种类存款服务所确定的利率。
　　2．贷款服务
　　在符合国家有关法律法规的前提下，财务公司根据公司及子公司经营和发展需要，为公司及子公司提供贷款服务。提供的贷款利率不高于公司或子公司在其他国内金融机构取得的同期同档次贷款利率。
　　二、本次关联交易已履行的审批程序
　　2026 年 3 月 24 日，公司独立董事召开了 2026 年第二次专门会议，审议通过《关于公司与首旅集团财务公司 2026年度资金存放等预计业务的关联交易议案》，同意将本次关联交易事项提交董事会审议。经出席会议的非关联董事表决通过后，将上述关联交易事项提交公司 2025 年年度股东会审议。
　　2026年 3 月 27日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司与首旅集团财务公司2026年度资金存放等预计业务的关联交易议案》，关联董事6名：李云、孙坚、袁首原、霍岩、张聪和陆斌已回避表决，非关联董事 5 名，以5票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过本项议案。
　　三、协议有关各方的基本情况
　　财务公司注册资本20亿元人民币,是经原中国银行保险监督管理委员会批准设立的为北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”）及其成员单位提供财务管理服务的非银行金融机构，于2013年4月19日获得中国银行业监督管理委员会开业批复（银监复[2013]195号），于同年4月23日领取《金融许可证》，2013年4月28日办理工商登记并取得《企业法人营业执照》。2025年12月17日换发由国家金融监督管理总局北京监管局颁布的《金融许可证》(编码 L0175H211000001)。2026年1月13日换发北京市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91110000067277004G号营业执照。
　　财务公司股东名称、出资金额和出资比例如下：
　　■
　　公司法定代表人为孙福清，注册地址为北京市朝阳区广渠路38号9层，注册资本为20亿元，企业类型为其他有限责任公司。公司经营范围为：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）从事固定收益类有价证券投资。
　　四、交易基本情况
　　1、2025年发生情况
　　存款业务：
　　2025年初，公司在财务公司的存款余额为95,679.70万元，本期增加存款674,213.21万元，本期减少649,779.85万元，截止2025年12月31日，公司在财务公司的存款余额为120,113.06万元。2025年度，公司在财务公司的存款利率范围0.20%至3.400%。
　　贷款业务：
　　2025年初，公司在财务公司的贷款余额4,000万元，发生额-1,000万元（本期合计贷款金额：3,000万元、本期合计还款金额：4,000万元），截止2025年12月31日，公司在财务公司的贷款余额3,000万元；2025年度，公司向财务公司贷款年利率范围2.60%-3.00%。
　　授信业务：
　　截至2025年12月31日，公司在财务公司的授信额度为人民币123,000万元,已使用授信额度为人民币3,000万元，剩余授信额度为人民币120,000万元。
　　2、2026年预计
　　存款业务
　　2026年度预计在财务公司的存款业务：公司及子公司在财务公司的每日最高存款余额原则上不超过15亿元人民币。财务公司为公司及子公司提供存款服务的存款利率按照中国人民银行统一颁布的同期同类存款的基准利率在法定范围内浮动，除符合前述标准外，应不低于一般商业银行向公司提供同期同种类存款服务所确定的利率。
　　贷款业务
　　2026年度预计在财务公司的贷款业务：公司及子公司拟从财务公司获得财务资助总额度不超过15亿元人民币；资金使用费率以不高于市场同期贷款利率为准。此财务资助额度为当年最高额度，在最高额度内可循环使用。
　　授信业务
　　2026年度预计在财务公司授信业务额度不超过15亿元人民币。
　　五、本公司预计从该项交易中获得利益及该交易对本公司未来经营的影响
　　公司提高资金的融通效率，补充企业流动资金，对公司经营产生积极作用。
　　六、关联交易涉及的人员安置、土地租赁和债务重组的情况说明
　　1.人员安置：本次交易不涉及人员安置事项。
　　2.土地租赁：本次交易不涉及土地租赁事项。
　　3.本次交易不涉及债务重组事项。
　　七、关联交易涉及的主要法律程序和进展情况
　　在审议该关联交易事项时，以赞成 5 票，占本项议案有表决权票数的 100%；
　　回避表决 6 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过本项关联交易。公司董事长李云女士、董事孙坚先生、董事袁首原先生、董事霍岩先生、董事张聪女士和董事陆斌先生为关联董事已回避表决。公司独立董事对该关联交易事项发表了同意的独立意见。
　　根据本公司《公司章程》及有关法律法规的规定，本次关联交易不构成《上
　　市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易事项尚需提
　　请公司 2025年年度股东会审议，控股股东首旅集团及其关联方将回避表决。
　　本关联交易股东会审议通过后，直至下一年度批准新议案前有效。
　　特此公告。
　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　
　　股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临2026-012
　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司
　　关于修订《募集资金管理及使用办法》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要提示：
　　●北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议已审议通过《修订公司〈募集资金管理及使用办法〉的议案》。
　　●本次《修订公司〈募集资金管理及使用办法〉的议案》，尚需公司股东会审议通过。
　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《北京首旅酒店（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定和要求，结合公司的实际情况，公司拟修订《募集资金管理及使用办法》中的部分条款，具体修订情况如下：
　　■
　　■
　　公司于2026年3月27日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《修订公司〈募集资金管理及使用办法〉的议案》。
　　修订后的《北京首旅酒店（集团）股份有限公司募集资金管理及使用办法》全文详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
　　本事项尚需提交2025年度股东会审议。
　　特此公告。
　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　
　　股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临2026-014
　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司
　　2026年度向控股股东首旅集团获得财务资助额度
　　的关联交易公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●2026年北京首旅酒店(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)及下属控股 子公司拟根据实际需要,申请从控股股东北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”）获得预计总额度10亿元以内的财务资助,用于公司及控股子公司各项资金需求。
　　●在审议该关联交易事项时，董事长李云女士、董事孙坚先生、董事袁首原先生、董事霍岩先生、董事张聪女士和董事陆斌先生为关联董事已经回避表决。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
　　●该关联交易议案需提交股东会审议，关联股东需回避表决。
　　一、交易概述及协议生效时间：
　　1.交易标的：10亿元财务资助总额度
　　2.交易内容：公司按需求分批提出
　　3.交易日期：2026年
　　4.交易地点：北京
　　5.交易金额：10亿元
　　6.定价基准：资金使用费率以不高于市场同期贷款利率为准。
　　生效时间：公司2025年度股东会批准后，在董事会监督下授权公司管理层实施。本议案至公司召开2026年年度股东会批准新的财务资助额度为止。
　　7.交易目的：用于公司部分资金周转的需求，提高公司资金使用保障。
　　二、本次关联交易已履行的审批程序
　　2026 年 3 月 24 日，公司独立董事召开了2026年第二次专门会议，审议通过2026年度向控股股东首旅集团获得财务资助额度，同意将本次财务资助事项提交董事会审议。经出席会议的非关联董事表决通过后，将上述关联交易事项提交公司 2025 年年度股东会审议。
　　2026 年 3 月 27 日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《2026 年度向控股股东首旅集团获得财务资助额度的关联交易议案》，关联董事 6 名：李云、孙坚、袁首原、霍岩、张聪和陆斌已回避表决，非关联董事 5 名，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过本项议案。
　　三、协议有关各方的基本情况
　　1.资助方：
　　北京首都旅游集团有限责任公司为本公司第一大股东。公司类别为国有独资公司，公司的法定代表人为白凡。主要经营业务：受市政府委托对国有资产进行经营管理；项目投资；饭店管理；信息咨询；旅游资源开发；旅游服务；房地产项目开发；商品房销售。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　2.受助方：本公司。
　　3.交易各方的关联关系：首旅集团为本公司的控股股东。
　　四、交易标的基本情况
　　2026年公司预计从控股股东首旅集团获得财务资助总额度不超过10亿元人民币；此财务资助额度为当年最高额度，在最高额度内可循环使用。资金使用费率以不高于市场同期贷款利率为准。
　　2025年公司没有从首旅集团获得财务资助，发生额为0。
　　五、本公司预计从该项交易中获得利益及该交易对本公司未来经营的影响
　　公司提高资金的融通效率，补充企业流动资金，对公司经营产生积极作用。
　　六、关联交易涉及的人员安置、土地租赁和债务重组的情况说明
　　1.人员安置：本次交易不涉及人员安置问题。
　　2.土地租赁：本次交易不涉及土地租赁事项问题。
　　3.本次交易不涉及债务重组事项。
　　七、关联交易生效尚需履行的程序
　　在审议该关联交易事项时，以赞成 5 票，占本项议案有表决权票数的 100%；
　　回避表决 6 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果通过本项关联交易。公司董事长李云女士、董事孙坚先生、董事袁首原先生、董事霍岩先生、董事张聪女士和董事陆斌先生为关联董事已回避表决。公司独立董事对该关联交易事项发表了同意的独立意见。
　　公司 2026 年度向控股股东获得财务资助额度的事项已获得本公司董事会批准，根据《公司章程》及有关法律法规的规定，本次关联交易事项尚需提请公司 2025 年年度股东会审议，控股股东首旅集团及其关联方将回避表决。
　　本项关联交易股东会审议通过后，直至下一年度批准新议案前有效。
　　特此公告。
　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 公告编号：临2026-21
　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年4月22日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年4月22日14点00 分
　　召开地点：北京市朝阳区建国门外大街3号京伦饭店2层会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年4月22日
　　至2026年4月22日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　议案1-15已经2026年3月27日公司召开的第九届董事会第十五次会议审议通过。详见2026年3月31日《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公司公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1-15
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：北京首都旅游集团有限责任公司及其关联方对10、11、13项关联交易议案回避表决；携程旅游信息技术（上海）有限公司及其关联方对第12项关联交易回避表决
　　应回避表决的关联股东名称：北京首都旅游集团有限责任公司及其关联方；携程旅游信息技术（上海）有限公司及其关联方。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身
　　份证；个人股东持本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函、传真方式或发送电子邮件方式登记。
　　2、登记时间：
　　2026年4月21日（星期二）上午9：00一11：00，下午2：00一5：00。
　　3、登记地点：北京市朝阳区雅宝路10号凯威大厦三层
　　4、联系人：李小东 刘欣
　　5、联系电话：010一66059316
　　6、传真：010一66059316
　　7、电子邮件地址：lixiaodong@btghotels.com。
　　8、邮政编码：100020
　　六、其他事项
　　与会股东住宿及交通费自理。
　　特此公告。
　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月22日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　
　　股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临2026-008
　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司
　　第九届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）第九届董事会第十五次会议于2026年3月27日（星期五）上午9：00以现场结合通讯方式在北京湾里诺岚酒店一层2号会议室召开。本次会议的通知已于3月17日以电子邮件方式送达公司各位董事和公司高管人员。本次会议应到董事11名，实到11名董事。公司董事长李云女士主持了本次会议，公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议提出并经过表决通过以下议案：
　　一、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2025年度总经理工作报告》。
　　二、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2025年度董事会工作报告》。
　　本项议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　三、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2025年度独立董事述职报告》。
　　《2025年度独立董事述职报告》全文披露在上交所网站http://www.sse.com.cn。
　　《公司董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》全文见上交所网站http://www.sse.com.cn。
　　本项议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　四、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于对毕马威华振会计师事务所从事公司2025年度审计工作的履职情况评估报告》。
　　董事会审计委员会于2026年3月24日召开的会议中，已事前就《对公司
　　2025年度财务报表的审阅意见》《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》《公司董事会审计委员会对会计师事务所从事2025年度审计工作的总结报告》《公司2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》等审核通过，需披露的报告请见上交所网站http://www.sse.com.cn。
　　五、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2025年度内部控制评价报告》。
　　董事会审计委员会于2026年3月24日召开的会议中，已事前对《公司2025年度内部控制评价报告》审核，无任何异议，全文详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
　　六、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2025年度内部控制审计报告》。
　　董事会审计委员会于2026年3月24日召开的会议中，已事前对《公司2025年度内部控制审计报告》审核，无任何异议。
　　毕马威华振会计师事务所出具的《公司2025年度内部控制审计报告》全文详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
　　七、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2025年度财务决算报告》。
　　毕马威华振会计师事务所对公司2025年度财务报告进行了审计并出具无保留意见的审计报告。公司财务决算详细情况请见2025年度审计报告。
　　本项议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　八、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2025年度利润分配的预案》。
　　本预案详见《关于2025年度利润分配的预案公告》临2026-009号。
　　本项预案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　九、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；
　　弃权0票的表决结果通过了《2025年年度报告全文及摘要》。
　　董事会审计委员会于2026年3月24日召开的会议中，已事前对公司2025年年度报告全文及摘要审核通过，同意提交董事会审议。
　　公司2025年年度报告全文刊登在上交所网站http://www.sse.com.cn；年度报告摘要刊登在《中国证券报》《上海证券报》。
　　本项议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　十、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于〈2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告〉的议案》。
　　本项议案详见《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的公告》临2026-010号。
　　十一、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票
　　的表决结果通过了《关于公司延长募集资金投资项目实施期限的议案》。
　　本项议案详见《关于延长募集资金投资项目实施期限的公告》临2026-011号。
　　本项议案需提交公司 2025年年度股东会审议通过。
　　十二、以赞成 11 票，占全体董事表决票数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票
　　的表决结果通过了《修订公司〈募集资金管理及使用办法〉的议案》。
　　本项议案详见《关于修订〈募集资金管理及使用办法〉的公告》临2026-012号。
　　修订后的公司《募集资金管理及使用办法》全文详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。
　　本项议案需提交公司 2025年年度股东会审议通过。
　　十三、以赞成5票，占本项议案有表决权票数的100%；公司董事长李云女士、董事孙坚先生、董事袁首原先生、董事霍岩先生、董事张聪女士和董事陆斌先生为关联董事，因此回避表决6票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于因解决同业竞争收购酒店管理公司资产业绩承诺完成情况的议案》；
　　独立董事专门会议于2026年3月24日召开的会议中，已事前审核；本项议案详见《关于因解决同业竞争收购酒店管理公司资产业绩承诺完成情况的公告》临2026-013号，独立董事发表的独立意见详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
　　十四、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2026年度借款额度申请的议案》。
　　为确保公司流动资金和投资发展项目的资金需要，董事会提出2026年度总额为60亿元人民币银行借款额度申请。
　　同时，董事会授权公司经营层办理在该额度内的借款事项，包括但不限于银行的选取、利率水平的确定等工作。此借款额度可循环使用。
　　本项议案需提请公司2025年年度股东会审议，该议案通过后直至下一年度批准新议案前有效。
　　十五、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《2026年度关于对控股子公司财务资助额度的议案》。
　　进一步降低资金成本，提高资金使用效率，公司2026年度拟对控股子公司提供财务资助，以解决控股子公司部分资金短缺、银行贷款周转等资金需求。根据2026年的资金情况，拟向控股子公司提供财务资助的最高额度为30亿元。此财务资助额度为当年最高额度，在最高额度内可循环使用。
　　公司将严格按照相关制度的规定，对控股子公司的财务资助进行严格的管理，确保资金按期收回。
　　本项议案需提交公司2025年年度股东会审议，本议案股东会审议通过后，直至下一年度批准新议案前有效。
　　十六、以赞成5票，占本项议案有表决权票数的100%；公司董事长李云女士、董事孙坚先生、董事袁首原先生、董事霍岩先生、董事张聪女士和董事陆斌先生为关联董事，因此回避表决6票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《2026年度向控股股东首旅集团获得财务资助额度的关联交易议案》。
　　本项议案详见《2026年度向控股股东首旅集团获得财务资助额度的关联交易公告》临2026-014号。
　　独立董事专门会议于2026年3月24日召开的会议中，已事前审核通过；独立董事发表的独立意见详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
　　本项议案需提交公司2025年年度股东会审议，关联股东首旅集团及其关联方回避表决。
　　十七、以赞成5票，占本项议案有表决权票数的100%；公司董事长李云女士、董事孙坚先生、董事袁首原先生、董事霍岩先生、董事张聪女士和董事陆斌先生为关联董事，因此回避表决6票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司与控股股东首旅集团及其关联方2025年度日常关联交易情况及2026年度预计日常关联交易议案》。
　　本项议案详见《公司与控股股东首旅集团及其关联方2025年度日常关联交易情况及2026年度预计日常关联交易公告》临2026-015号。
　　独立董事专门会议于2026年3月24日召开的会议中，已事前审核通过；独立董事发表的独立意见详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
　　本项议案需提交公司2025年年度股东会审议，关联股东首旅集团及其关联方回避表决。
　　十八、以赞成10票，占本项议案有表决权票数的100%；公司董事梁建章先生为关联董事，因此回避表决1票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司与第二大股东携程上海及其关联方2025年度日常关联交易情况及2026年度预计日常关联交易议案》。
　　本项议案详见《公司与第二大股东携程上海及其关联方2025年度日常关联交易情况及2026年度预计日常关联交易公告》临2026-016号。
　　独立董事专门会议于2026年3月24日召开的会议中，已事前审核通过；独立董事发表的独立意见详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
　　本项议案需提交公司2025年年度股东会审议，关联股东携程上海及其关联方回避表决。
　　十九、以赞成5票，占本项议案有表决权票数的100%；公司董事长李云女士、董事孙坚先生、董事袁首原先生、董事霍岩先生、董事张聪女士和董事陆斌先生为关联董事，因此回避表决6票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于2025年度北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》。
　　《北京首都旅游集团财务有限公司2025年风险评估报告》详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
　　二十、以赞成5票，占本项议案有表决权票数的100%；公司董事长李云女士、董事孙坚先生、董事袁首原先生、董事霍岩先生、董事张聪女士和董事陆斌先生为关联董事，因此回避表决6票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司与首旅集团财务公司2026年度资金存放等预计业务的关联交易议案》。
　　本项议案详见《公司与首旅集团财务公司2026年度资金存放等预计业务的关联交易公告》临2026-017号。
　　独立董事专门会议于2026年3月24日召开的会议中，已事前审核通过；独立董事发表的独立意见详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
　　本项议案需提交公司2025年年度股东会审议，关联股东首旅集团及其关联方回避表决。
　　二十一、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2026年度续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为财务报告审计会计师事务所的议案》。
　　董事会审计委员会于2026年3月24日召开的会议中，已事前对公司续聘会计师事务所事项进行审核通过。董事会审计委员会发表的意见详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
　　本项议案内容详见《公司关于续聘会计师事务所的公告》临2026-018号，
　　本议案提交公司2025年年度股东会审议通过。
　　二十二、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2026年度续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所的议案》。
　　2026年公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计会计师事务所，聘期一年，年度审计费预计80万元人民币。
　　董事会审计委员会于2026年3月24日召开的会议中，已事前对公司续聘会计师事务所事项进行审核通过。董事会审计委员会发表的意见详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
　　本项议案内容详见《公司关于续聘会计师事务所的公告》临2026-018号。
　　本项议案需提交公司2025年年度股东会审议通过。
　　二十三、以赞成9票，占全体董事表决票数的100%；兼任公司高级管理人员的董事孙坚先生、董事霍岩先生回避表决，因此回避表决2票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》。
　　本项议案内容详见《关于公司高级管理人员薪酬方案的公告》临2026-019号。
　　二十四、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司〈2025年度“提质增效重回报”工作评估及 2026年行动方案报告〉的议案》。
　　《公司〈2025年度“提质增效重回报”工作评估及 2026年行动方案报告〉》全文详见上交所网站http://www.sse.com.cn。
　　二十五、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
　　本项议案内容详见《关于聘任公司证券事务代表的公告》临2026-020号。
　　二十六、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于公司召开2025年年度股东会的议案》。
　　本项议案详见《关于公司召开2025年年度股东会的通知》临2026-021号。
　　特此公告。
　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　
　　股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临2026-011
　　北京首旅酒店 (集团) 股份有限公司
　　关于延长募集资金投资项目实施期限的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要提示：
　　●公司拟将募集资金投资项目“酒店扩张及装修升级项目”建设期延长至2027年12月31日。
　　●本次延长实施期限，项目实施主体和募集资金投资用途不发生变更，不会对公司正常生产经营和业务发展产生影响。
　　●本事项已经公司董事会审议通过，需提交公司股东会审议通过。
　　一、募集资金的基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会于2021年10月18日签发的证监许可[2021]3299号文《关于核准北京首旅酒店(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司获准向特定投资者非公开发行人民币普通股134,348,410股，每股发行价格为人民币22.33元，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币2,999,999,995.30元，扣除部分承销商的承销费用人民币5,724,000.00元(含增值税)后，实际收到的募集资金为人民币2,994,275,995.30元。募集资金总额扣除各项发行费用共计人民币9,209,480.58元(不含增值税)后，净募集资金共计人民币2,990,790,514.72元，上述资金于2021年11月24日到位，业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具致同验字(2021)第110C000809号验资报告。
　　根据《北京首旅酒店（集团）股份有限公司非公开发行A股股票预案》及相关修订稿，本次非公开发行A股募集资金总额不超过300,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的净额全部用于以下项目：
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　　（一）酒店扩张及装修升级项目
　　1、项目基本情况
　　国内市场的消费体系已经从基本物质需求转变到追求美好生活的阶段，消费的全面升级将带动酒店行业的快速前进和高质量发展，酒店行业整体正在面临新的结构调整和转型升级。公司是一家领先的、市场规模优势较为突出的酒店集团公司，专注于中高端及经济型酒店的投资与运营管理，并兼有景区经营业务。作为国内大型酒店连锁集团，公司始终走在行业更新迭代的前列，在消费需求端的刺激下，为抓住酒店行业加速发展的机遇，拟对旗下经济型（如家快捷/云上）、中端（如家商旅/精选）、中高端（逸扉/和颐/璞隐）、高端（民族饭店/京伦饭店/南苑酒店）等品牌连锁酒店进行扩张及装修升级。本项目将精准定位酒店市场客群个性化的住宿需求，提升酒店服务品质，结合首旅酒店智能化运营模式，提高公司行业地位，强化综合运营效能，保障公司长远可持续发展。
　　2、项目实施主体：本项目涉及对北京首旅酒店（集团）股份有限公司旗下经济型（如家快捷/云上）、中端（如家商旅/精选）、中高端（逸扉、和颐、璞隐）、高端（民族饭店/京伦饭店/南苑酒店）等多个品牌的连锁酒店进行扩张和升级，分散在全国多个城市。
　　3、项目建设期：本项目建设期预计为 3 年，将根据公司实际业务经营规划进行分批实施。
　　4、项目投资概算：本项目总投资额为 246,636.89 万元，拟使用募集资金 210,000.00 万元。
　　5、项目经济效益
　　本项目建成后，预计税后内部收益率为15.13%，税后投资回收期为 5.55 年（含建设期 3 年）。
　　6、项目涉及报批事项情况
　　本项目涉及对公司现有品牌酒店数量扩张及多家现有酒店进行装修升级，不属于需要核准或备案范围内的固定资产投资，无需履行备案手续。本项目无需做环境影响评价，项目建设内容符合环境保护的要求。
　　（二）偿还金融机构贷款
　　公司综合考虑现有财务状况、未来业务发展情况以及市场融资环境等因素，拟将本次募集资金中的 90,000.00 万元用于偿还金融机构贷款。
　　（三）截至2025年12月31日募投项目的进展情况
　　截至2025年12月31日募投项目进展明细表
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　　截至2025年12月31日，公司使用募集资金人民币177,139.87万元投入酒店扩张及升级项目（包含置换预先已投入的自筹资金15,347.94万元），使用募集资金偿还银行贷款人民币90,000万元；累计使用募集资金人民币267,139.87万元。尚未使用的募集资金余额人民币31,939.18万元。
　　公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》、《北京首旅酒店(集团)股份有限公司募集资金管理及使用办法》等法规文件及制度要求，存放和使用募集资金。不存在募投项目发生变更的情况。
　　二、本次拟延长建设期限募集资金投资项目的情况
　　本次拟延长建设期限的募投项目为酒店扩张及装修升级项目，具体如下：
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　　三、本次延长募集资金投资项目实施期限的具体情况、原因及保障措施
　　为确保募投项目建设的安全性和稳健性，基于谨慎性原则，公司根据当前市场及项目建设的实际需求，对募投项目实施期限进行延长，以提高募集资金使用效率和效果。具体如下：
　　2021年4月28日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《北京首旅酒店(集团)股份有限公司非公开发行A股股票预案》，公司可以自筹资金预先投入募集资金投资项目，据此计算项目的建设期3年，建设期结束应在2024年4月28日。
　　由于2021-2022年，受公共卫生事件及经济下滑等多重因素影响，酒店行业整体遭受前所未有的冲击，不仅经营业绩出现大幅下滑，酒店升级改造的项目进度也受到严重影响。由于受公共卫生事件，公司酒店扩张及升级改造项目施工进度被拖延，原定部分酒店升级改造项目未按原计划开工，直至公共卫生事件结束，市场恢复后，才陆续推进实施。前述原因导致公司投入到酒店扩张及装修升级项目的募集资金投入进度放缓，截至2025年12月31日，投入进度84.72%。
　　本次延长实施期限的募投项目在前期已经过充分的可行性论证分析，虽然在实际执行过程中受到公共卫生事件等多方面因素影响，募集资金投入进度阶段性放缓，募投项目无法在计划时间内达到预定可使用状态；但是，随着经济持续稳定恢复，酒店行业整体复苏，公司充分发挥行业领军企业的核心竞争优势，抓住市场形势好转机遇，继续坚定不移地推进“发展为先、产品为王”的核心战略，加快拓店的步伐，继续推进酒店升级改造和品牌升级迭代，加大标准管理酒店规模拓展力度。2023年至2025年,公司新开店数量分别为1203家、1353家、1510家；2023年至2025年,公司期末酒店数量分别为6203家、7002家、7802家；酒店数量逐年增长。因此，公司持续看好酒店行业的发展机遇，并按照具体酒店项目需要推进募集资金的使用，不存在影响募集资金使用计划正常推进的情况。
　　2024年4月29日，公司2023年度股东大会审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，延长募投项目的建设实施期限至2026年4月27日。结合对市场环境的进一步分析论证以及公司整体募集资金使用安排，公司本次拟延长募投项目的建设实施期限至2027年12月31日。
　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第6.3.24要求，公司制定了保障延期后按期完成的相关措施。具体如下：1、加强对募投项目实施进度的管理，建立跟盯机制，对涉及募集资金酒店升级改造项目的施工进度和资金使用计划进行滚动预测，确保项目按期完工，募集资金按计划使用；2、践行“发展为先、产品为王”的核心战略，抓住酒店市场复苏机遇，加快开店及酒店升级改造的步伐；推进募集资金的投入使用进度；3、加强学习和密切关注监管政策的变化，加强募集资金使用的管理和监督，确保募集资金使用的合法有效。
　　四、募投项目延长实施期限的审议情况
　　公司于2024年3月27日召开第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，公司将 “酒店扩张及装修升级项目”建设实施期限作出延长。公司监事会及保荐机构对该事项出具了明确同意的意见。2024年4月29日，公司2023年度股东大会审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》。
　　公司于2026年3月27日召开第九届董事会第十五次会议审议《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，公司将 “酒店扩张及装修升级项目”建设实施期限作出延长。公司保荐机构对该事项出具了明确同意的意见，本事项尚需提交股东会审议。
　　五、本次延长募集资金投资项目建设期对公司的影响
　　公司本次延长募集资金投资项目实施期限是根据项目实际进展情况和进一步的可行性论证分析做出的谨慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次延长募投项目实施期限有利于募投项目的合理推进，项目延期不会对公司正常生产经营和业务发展产生影响。公司本次募投项目延期履行了必要的决策程序，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。
　　六、保荐机构对募集资金投资项目延期的意见
　　经核查，保荐机构认为：本次部分募集资金投资项目延长建设期限的事项，已经过第九届董事会第十五次会议审议通过，履行了必要的决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，尚需公司股东会审议；本次部分募投项目延长建设期限是基于募集资金投资项目实际实施情况进行的必要调整，符合公司发展战略，不存在改变或变相改变上述项目的募集资金投向的情形，不存在损害股东利益的情形。
　　保荐机构对首旅酒店本次募集资金投资项目延长实施期限事项无异议。
　　特此公告。
　　北京首旅酒店（集团）股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月31日