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　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施2025年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 □不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期主要业务或产品简介
　　2025年，全球经济增长动能温和放缓，贸易保护主义升温与政策不确定性加剧相互交织，正深刻重塑全球竞争格局。发达经济体在多重压力下显露疲态、潜力受限，增长态势放缓；新兴经济体实现显著增长，凭借庞大的人口基数、丰富的资源禀赋、广阔的市场空间以及城镇化纵深发展与质量提升的历史性机遇，已然成为支撑全球增长的核心引擎；中国经济运行总体平稳向好，结构转型硕果累累，新质生产力、新动能不断成长壮大，高质量发展取得新进展。
　　2025年，国内重大战略项目、现代化基础设施、城市更新、乡村建设、“平急两用”公共设施等领域的投资保持一定强度，为工程机械提供基本盘。“绿色化、智能化、数字化、高端化”成为驱动行业发展的全新要素，“设备置换更新”政策精准发力，成为拉动市场增量的关键动力，国内工程机械市场展现出强大韧性和活力。工程机械出口需求持续高增长，“一带一路”沿线合作持续加深，中国企业全球化产业布局深入推进，全球品牌影响力与竞争力稳步提升。
　　2025年，全球农机机械市场体量庞大，高端化、智能化、绿色化产品面临市场机遇，中国品牌在高端装备制造领域取得实质性突破，在海外关键市场的份额稳步提升，影响力与竞争力不断提升，推动农业机械出口保持高速增长态势。
　　2025年，国内矿山机械市场基本稳定，存量更新与绿色智能升级成为主基调，大型化、集约化开采拉动高端设备需求，高效节能、无人驾驶、智能管控的成套装备需求加速释放。海外市场需求维持高增长，“一带一路”沿线及新兴资源国的矿业开采进一步加速，中国矿山机械企业凭借完整的产业链优势，加快全球市场渗透步伐，推动全球竞争格局重塑。
　　公司秉持“用互联网思维做企业、用极致思维做产品”的核心理念，锚定高质量发展目标，围绕“相关多元化、全球化、数字化”战略方向持续推进。通过以科技创新驱动高质量发展，深入推进“数字化、智能化、绿色化”转型升级，持续深耕传统优势板块，加速培育壮大新兴业务板块，积极孵化未来产业，提速具身智能机器人产业化落地。全面拓展全球化市场布局，为公司开辟全新增长空间，助力企业穿越经济周期，实现稳健可持续的高质量发展。
　　报告期内，公司实现营业收入521.07亿元,同比增长14.58%；归属于母公司净利润48.58亿元，同比增长38.01%。
　　报告期内，公司开展的主要工作如下:
　　1、加快产业梯队竞相发展
　　在报告期内，公司加速推进产业板块多元化，全力构建传统优势产业与新兴产业协同融合、竞相发展的良好格局，强化战略执行力，推动营销管理体系深度变革，保障战略规划高效落地。传统优势产业稳步提升竞争力，筑牢发展根基；新兴产业加速壮大，逐步形成新的增长极；加速培育具身智能机器人，前瞻布局未来产业。
　　(1) 主导产品市场地位稳固
　　混凝土机械、工程起重机械、建筑起重机械三大传统优势产品线坚守稳健发展战略，统筹优化全局资源配置，全面推进海外转型，深化“品字型”管理模式，严控国内海外市场风险，全方位提升运营管理质量，积蓄新动能以促进公司高质量发展。三大产品线国内市场地位稳固，混凝土、工起产品板块加速向上，规模与效益同步提升，新能源搅拌车、国内履带吊产品实现翻番式增长；海外业务规模与市场地位持续提升，三大产品线整体出口销售规模同比增幅超20%。
　　(2) 土方机械规模跃升，剑指百亿
　　土方机械通过全面完善微小挖型谱、全方位提升中大挖性能、持续引领超大吨位绿色矿山技术，成功构建覆盖全场景的产品矩阵，形成行业领先的竞争力。国内市场方面，产品结构持续优化，大吨位产品优势凸显，百吨级以上超大挖跃居行业前三。海外市场方面，深耕全球化布局，持续优化全球服务与配件网络，重点区域持续突破，拉美等新兴区域涨幅超77%，欧洲等高端市场涨幅突破600%，挖掘机出口规模跃居国内前三。报告期内，土方机械国内销售规模同比增幅超13%，出口销售规模同比增幅超57%，增速领跑行业。
　　(3) 高空作业机械引领全球高端市场发展
　　依托持续的技术创新，公司已构建起坚实的核心竞争优势，在超高米段领域掌握全球定价权。其中：超高米段直臂产品全球地位领先，世界之最的82米超高米段直臂产品通过欧盟CE认证，并实现批量交付；高米段曲臂产品ZA32J全球地位领先；桅柱产品实现北美和欧洲主流型谱全覆盖。目前，公司高米段产品在欧洲、美洲、亚太地区实现规模化出口，技术领先性与产品竞争力显著。在产业布局上，全球化市场拓展与本地化布局齐头并进，匈牙利工厂建成投产并进入产能爬坡阶段，本土制造竞争力持续深化，多维度布局积蓄未来增长新动能，为巩固全球高空作业机械领域领先地位奠定坚实基础。
　　(4) 农业机械持续深耕精益发展
　　围绕落实“高端、国际、新能源”核心发展战略，全面推进产品、研发、市场、生产、人力全链条体系性升级；聚焦全球四大典型规模农业作业场景，打造整套产品解决方案；持续深耕重点市场，快速拓展海外市场渠道，强化终端市场渗透；系统整合工厂制造资源，打造全球精益制造网络；通过资源整合与队形重塑，提升投入产出效率，实现全维度精益发展。报告期内，国内外渠道覆盖面、渗透力显著提升，农业机械海外销售规模同比增幅超过21%。
　　(5) 矿山机械实现竞争力与市场双跃升
　　矿山机械聚焦“绿色化、大型化、智能化”方向，致力于打造全工序高端矿山装备，宽体车、潜孔钻机、选矿设备、电动轮矿卡等全面协同发力，产品综合竞争力行业领先。国内业务逆势增长，成功打入央国企能源客户市场，加速向高端市场挺进；海外加速点“绿”全球矿山，新增点亮矿山99座，加快拓展全球高端矿山市场，海外销售收入同比增长超3倍。
　　(6) 新兴业务板块蓬勃发展
　　依托公司的平台与品牌优势，应急装备、基础施工、工业车辆等新兴业务产品型谱迅速拓展，市场布局持续完善，行业地位不断提升。
　　应急装备举高类、救援类、罐类消防车全面迭代与拓展，标杆产品快速下线；成功布局机场消防等新兴板块，打造全新增长点。报告期内，国内市场逆势增长，海外市场持续突破，销售规模同比增幅超22%。
　　基础施工秉持“保稳、求增、补短板、做王牌”的工作思路，成功打入欧美高端市场，土耳其、中东优势区域市场地位领先，海外销售规模及经营质量双提升，出口销售规模同比增幅超100%。
　　(7) 具身智能机器人提速产业化落地
　　报告期内，公司全新开发3大类6款全新机器人产品，包括2款双足人形机器人、1款轮式人形机器人，1款四足机器人，2款割草机器人，已有数十台进入工厂作业，在机械加工、物流、装配、质检等环节开展试点，加速产业化落地。公司实现多项关键技术突破，构建了拥有120个工位的具身智能训练场，搭建了具身智能运营中心，打通了“数据采集-模型训练-应用迭代”全流程闭环机制，初步形成了数据飞轮，以推动中联重科人形机器人具身智能大模型的进化。
　　2、全球化战略驱动全球市场纵深突破
　　公司坚定践行中联特色的全球化发展战略，持续做深做透“端对端、本土化、数字化”海外业务直销体系。通过深化“品字型”管理机制、筑牢风控合规防线、拓宽销服网络布局、精耕数字化业务赋能等举措，构建海外市场长期竞争优势，推动海外业务实现高质量发展，为公司长远可持续发展注入强劲动力。
　　(1) 多元化市场布局与产品矩阵共进。报告期内，公司海外业务延续高增长态势，同比增幅达30.52%。随着全球化进程纵深推进，区域市场协同发力，销售结构进一步优化，业务发展步入“结构优化+本土深耕”的高质量新阶段。非洲、拉美、东南亚、中东等新兴区域高速增长。其中，非洲区域同比增长超157%。产业梯队出口竞相发展，产品矩阵共进，传统优势产业竞争力稳步提升，筑牢发展根基；土方机械、高空机械、矿山机械、农业机械增速领跑行业，打造第二增长曲线。
　　(2) 深化端对端体系变革，构建直销高效协同新生态。一是持续完善一体化管理体系。深度融合“品字型管理”与“前、中、后台点检运行机制”，建立24小时无缝对接的高效联动机制。公司持续强化中后台指挥调度与赋能作用，统筹协调常驻各区域市场的"地面部队"与总部快速响应支援的"飞行部队"，全面推动“销服一体化”和“地飞一体化”落地，协同深耕本土市场。二是聚焦“高价值客户”战略，建立全球头部客户管理机制，并率先在中东试行落地。随着在全球高端客户圈层的持续渗透，公司海外客户开发逐步实现从“规模扩张”向“质量与价值并重”转型，为长期高质量发展奠定坚实客户基础。
　　(3) 筑牢安全防线，护航海外业务稳健运行。坚持因国施策，构建差异化风控模型。通过丰富抵押担保措施，扩大物保、人保覆盖范围，引入本地金融资源、筑牢业务底线及加强合规监管等举措，构建起营销、风控、法务“三道防线”，为海外业务稳健发展保驾护航。
　　(4) 纵深推进网点布局与市场下沉，助力空港运营管理体系转型升级，构建覆盖更广、效率更高的全球销服网络。一方面，加速新市场布局，完成英国、韩国、摩洛哥等国家的布局；同时，网点建设加速向中小城市下沉推进，全年累计新增建设网点超40个。另一方面，整合重点市场网点资源，优化全球网点布局合理性和仓储空间，逐步完善“中心仓+展示仓”的星型网络布局，切实提升网点综合能力和服务效率。目前，依托全球已建成的30余个一级业务航空港和430多个网点，公司已构建起高效的全球销服网络。海外本土化员工总人数约6000人，服务备件仓库220多个，产品广泛覆盖170多个国家和地区，销服能力大幅提升。
　　(5) 持续推进海外研发制造基地拓展升级。公司已完成全球研发制造网络的战略性布局，在意大利、德国、墨西哥、巴西、土耳其、美国、匈牙利等国家拥有生产基地。其中，高机匈牙利工厂建成投产，通过本地化生产推动业务深度发展；扩建升级德国威尔伯特工厂项目，并将其转型升级为综合性生产基地。公司借助海外研发制造基地的技术、资源及区位优势，实现全球资源的全面有效联动和整合，形成支撑全球化进程的产业生态。
　　3、加速推进数字化转型
　　公司全面加速数字化转型进程，以互联网思维革新市场运作模式，借助数字化手段重塑管理与业务模式，全方位构建数字化驱动的发展新格局。
　　建立全员全过程可视的绩效核算平台，充分激发队伍活力；搭建“商机驱动生产”模型，构建产销监控平台，实现生产计划与市场需求的实时联动；形成客户360°全景数据视图，支撑差异化政策精准实施；完善“品字型”管理平台体系，全面提升业务运营效能。
　　海外市场重点围绕本地化、服务能力、财务管控等核心业务场景。加速推进海外本地化最后一公里建设，全面推进海外电子合同，上线电子签章，打造本地化快速签约、归档能力；完成服务全流程梳理与优化，增加主动服务场景覆盖；完成境外资金平台和海外费控平台全球覆盖，实现境外费用报销及全球资金可视可控。
　　4、智能制造产业集群引领行业高质量发展
　　公司坚定“数字化、智能化、绿色化”的发展方向，加快推进高端装备智能制造升级，智能园区、智能工厂、智能产线建设相继落地，先进智造技术研究快速转化应用，“端对端”数字化转型全面深化，加速形成行业领先的智能制造产业集群，牢固树立智能制造行业标杆，巩固优势产业智造领先地位，持续引领行业高质量发展。
　　(1) 智能制造产业集群加速形成，构筑先进制造格局。公司以中联智慧产业城为核心，全面构建高端装备智能工厂矩阵。通过主机到零部件的全链条智能化升级建设，现已实现工程起重机械智能工厂等4大主机工厂及关键零部件中心全线投产，形成覆盖全球的18个智能工厂、420余条智能产线网络，全面助力公司打造国家重要先进制造业高地。中联智慧产业城挖掘机、高机、泵送、工起等智能工厂产能持续释放，均实现产能爬坡达产，为客户持续智造更加优质的主机产品。中联重科“挖掘机共享制造智能工厂”跻身工信部首批领航级智能工厂培育名单，标志着公司智能制造水平实现从国内领先到全球领先的跨越。
　　(2) 先进智造技术研究快速转化应用。公司深度融合人工智能、智能制造技术与智能装备，打造智能化、柔性化、绿色化的智能产线体系；创新开发智能控制算法与数字化系统，构建柔性、高效、协同的智能工厂。持续推进自主研发的270余项行业领先的全工艺流程成套智能制造技术应用研究，已完成250余项关键技术在智能产线搭载，彰显出公司强大的智能制造技术实力和前沿引领优势，加速赋能生产制造智能化升级，持续推动公司智能制造引领行业发展。
　　(3) 全面深化制造及供应链数字化“端对端”转型。以工厂级工业互联网平台建设为核心，致力于实现工厂全要素的工业互联；贯通计划、物流、生产、供应链间的全链路数据流，打造了“云-边-端”自主智能协同系统，实现人机高效协作和生产柔性控制能力。融合人工智能、云计算、数字孪生等前沿技术，构建AI驱动的自主决策机制，实现制造、仓储、检测、供应链领域的智能化控制，推动制造模式向预测性维护、动态优化方向跃升，实现数字孪生技术对生产制造过程进行虚拟映射，以端到端数字化重塑制造新范式。
　　5、引领行业创新，加速形成新质生产力
　　中联重科秉承“积能蓄势、自主创新、重点突破、全面赶超”科技发展战略，坚持“技术是根、产品是本”，“用极致思维做产品”，以科技创新全面实施“绿色化、智能化、数字化、全球化”转型，打造了一批行业高端产品，加速推进新能源产品开发及新质生产力培育，以科技创新驱动全球化，赋能公司高质量发展。
　　报告期内，开展研发项目超1800项，攻克了463项关键技术，开发了361款新产品，打造了3款全球之最、3款行业首创产品。开发了234款海外产品、58款新能源产品。代表新质生产力的机器人、氢能源产品等未来新产业已初具规模，“挖掘机共享制造智能工厂”入选国家首批领航级智能工厂、“人－机－环境共融的仓储物流机器人研制”获批湖南省十大技术攻关项目，新获国际认证证书601份，覆盖产品型号818个。截至2025年12月，已拥有有效国际认证证书1376份，覆盖产品型号2547个，通过国际认证产品已覆盖100多个国家和地区。
　　（1）在工程机械领域持续保持产品和技术行业领先
　　成功研制出全球最大3600吨米风电动臂塔机、全球最长五桥76米合规钢臂架泵车等全球之最产品。全球最大3600吨米风电动臂塔机，最大起重量240t，最大起升高度243m，是全球唯一一款210米/10兆瓦风机吊装重器；全球最长五桥76米合规钢臂架泵车，是当前全球?五桥底盘泵车中臂架最长的量产机型?，最大布料高度达?75.1米，在同类产品中实现技术极限突破，采用第三代轻量化设计与超高强钢制造，结合独有镂空臂架结构，在保证刚性前提下实现减重15%以上，提升了行驶通过性；聚焦海外高端市场，深入开展场景适配，升级了起重机载荷防摇、泵车一键操控、塔机防碰撞等29项L2级行业领先技术，并实现高端产品标配，推动产品销往欧洲等海外市场；突破了38项无人化技术，打造了智能装备+协同平台成套技术底座，智慧矿山、智慧物流达到行业领先水平。
　　（2）在农机装备领域攻克了一批核心技术和产品
　　报告期内，农机装备以高端、国际、新能源战略为牵引，自主研发构建电驱无级变速、电驱自适应协同作业和整田全速域智能驾驶三大核心技术体系，一举打破了国外高端农机对我国市场的长期技术垄断；攻克了混合动力拖拉机低温保电技术，能够实现-30℃以下极端低温环境的启动与正常运行，助力公司全系混合动力拖拉机在极寒地区的推广布局。引领农机行业向新能源时代快速迈进，研制出全球最大700马力混动拖拉机、全球首台混合动力大喂入量收获机，多款高端及新能源农机产品已在俄语区和南美实现销售。全球最大700马力混合动力拖拉机，峰值功率达1200马力，专为超大规模农场高强度作业设计，搭载公司自研基于北斗高精定位的EPiot智能驾驶系统及AOS智能作业系统，可实现拖拉机自动驾驶与农机具自动作业，在高速行驶时仍能进行厘米级高精作业。
　　（3）加速推进新能源技术攻关和产品研制
　　报告期内，重点突破了混动拖拉机负载突变下能量与车速协同控制等新能源整机技术25项，开发了58款新能源产品，搅拌车和矿卡的新能源渗透率分别提升至77%和19%。研制出了全球最大700马力混动轮式拖拉机、行业首创5桥82吨米纯电动折臂式随车起重运输车、55吨纯电驱港口轮胎起重机等新能源整机产品。截至2025年12月，在售新能源产品达240款，产品类别覆盖混凝土搅拌车、混凝土泵车、工程起重机、高空作业平台、叉车、挖掘机、非公路宽体自卸车、机场消防车、农业装备等主导产品。
　　（4）关键零部件实现自主可控和新能源化
　　报告期内，重点围绕主机产品海外市场需求及新能源关键零部件短板，全面对标行业标杆，开展了194项关键零部件研发，实现了106项关键零部件批量搭载。新能源关键零部件聚焦拖拉机、搅拌车等主机技术瓶颈及竞争力优势提升需求，突破了电传动技术9项，三电技术16项，开发电传动零部件8款，新能源零部件17款，助力全球最大700马力混动拖拉机、全球首台混合动力大喂入量智能收获机下线，有效支撑了核心零部件自主可控及主机新能源化。
　　（5）具身智能机器人、氢能产品研发获重大进展
　　加速发展具身智能机器人、氢能源产品等未来产业，在具身智能机器人研发方面，以大数据、人工智能、产品设计三大技术融合丰富场景，构建了“关键零部件－本体－算法－平台”软硬件能力体系，截止到2025年末，公司已累计开发出4大类8款具身智能机器人样机产品，达到国际先进水平，在物流分拣场景完成初步验证，为产品生态圈推广与销售奠定坚实基础；氢能源产品突破了14 项关键技术，有7款新产品下线，氢气压缩机已实现销售。
　　（6）知识产权、标准赋能全球化战略
　　报告期内，申请专利1772件，其中发明960件，累计有效发明专利数量达到3786件，上榜中国企业专利创新百强，居行业第一；申请PCT国际专利44件，累计申请PCT国际专利618件，国外布局专利增加至34个国家、地区，覆盖面增长48%，居行业前列。优化海外竞品及竞企知识产权全景分析，编制了《专利分析工作指南》，提升布局精准性，同时完成21国知识产权环境信息研究，为全球化市场拓展提供前瞻性决策支持。
　　稳步推进国际标准化进程，2025年主导研制国际标准8项，其中国际标准1项进入草案阶段，2项成功立项；发布国家标准18项、行业标准5项、团体标准11项，其中突破性发布国家强制性标准1项。累计发布国家、行业及团体标准610余项，位居行业第一。
　　6、经营管理质量与效能持续提升
　　报告期内，公司强化风险控制，持续提升供应链、存货管理水平，优化激励机制，强化人才资源储备，为公司高质量发展保驾护航。
　　（1）全面加强风险控制。公司始终将控制风险经营作为首要保障，持续完善防治结合的风控体系，落实“源头控风险、过程强催收、机制促协同、大数据监控”思路，强化风险控制。构建“准入管控+抵押强化+专项清理”三位一体模式，多维拓展催收手段，改善现金催收流程。国内成熟板块聚焦存量客户精细化运营，新兴业务板块在发展的同时，筑牢风险防控底线。
　　（2）深化极致服务能力建设。成立全球服务中心，打通全球客户直连通道，构建起“满意度可量化、问题可闭环、服务线上化”的海外服务运营体系；持续强化服务管理、队伍、支撑三大核心能力，全面推动服务端对端、精细化管理落地。同步优化全球服务资源布局，加速服务本土化运营，服务本地化率提升至60%，进一步夯实全球服务高效响应与持续改进的根基。
　　（3）强化供应链体系建设。持续推进大宗通用类物资集采整合，持续引入行业优质供应资源，深化关键物资战略合作，优化供应链生态；加速供应链数字化转型，协同推进海外供应链数字化建设，打造供应链端到端数字化平台，拉通端到端的供应链体系；统一外协核价模型，实现全生命周期成本管理；高效推进专项帮扶，带动多板块协同优化。
　　（4）全力加快存货周转。建立“以商机指导生产”的统一管理体系，搭建数字化存货管理平台，实现生产计划与市场需求的实时联动，赋能降本、控存、提质。
　　（5）持续完善激励机制。围绕"效益优先、多劳多得、公开公平、及时激励"四大核心原则，构建差异化考核体系与动态薪酬分配机制，形成"业绩导向、价值创造、精准激励"的良性循环，充分激发核心骨干的活力与动力。
　　（6）全面落实公司人力资源变革。契合公司经营管理的转型要求，优化公司人力资源配置，重塑公司组织架构；积极拓宽引才渠道，加大海外人才引进力度，加速建设具备全球化能力的员工队伍；全力深化人力资源数字化转型，提升管理效能与服务质量，促进赋能业务激活组织。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　重要事项详见《2025年年度报告全文》第三节 “管理层讨论与分析”及第五节“重要事项”相关内容。
　　中联重科股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二六年三月三十一日
　　■
　　中联重科股份有限公司
　　2025年度募集资金存放与实际使用情况的
　　专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《中联重科股份有限公司募集资金使用管理办法》等有关规定，中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体情况说明如下：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中联重科股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020] 3418号）核准，公司非公开发行股票不超过106,000万股新股。本次公司实际发行人民币普通股（A股）511,209,439股，每股面值人民币1元，发行价格为人民币10.17元，募集资金总额为人民币5,198,999,994.63元，扣除各项发行费用人民币53,301,886.79元，筹集资金净额为5,145,698,107.84元。
　　2021年1月19日，本次募集资金划转至公司募集资金专户。募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具天职业字[2021]2671号验资报告。
　　截至2025年12月31日，公司募集资金使用结存情况如下：
　　■
　　二、募集资金的存放与管理情况
　　（一）募集资金管理情况
　　本公司已根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等相关要求，公司对募集资金采用专户存储制度，并履行使用审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
　　2021年2月9日，公司及全资子公司中联重科土方机械有限公司与募集资金专项账户开户银行招商银行股份有限公司长沙分行、中国光大银行股份有限公司长沙分行、交通银行湖南省分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行、北京银行股份有限公司长沙分行及保荐人华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
　　（二）募集资金存放情况
　　截至2025年12月31日，公司募集资金均已使用完毕，募集资金专户已全部完成销户，具体情况如下：
　　■
　　三、2025年度募集资金使用情况
　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况
　　公司2025年度募集资金投资项目的资金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。
　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
　　截至2025年12月31日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　2021年2月9日，公司第六届董事会2021年度第二次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，董事会同意以非公开发行股票募集资金置换预先已投入自筹资金人民币33,452.56万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了天职业字[2021]3453号鉴证报告。
　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
　　（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
　　截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。
　　（六）节余募集资金使用情况
　　2025年12月17日，公司第七届董事会2025年度第五次临时会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2021年度非公开发行股票全部募集资金投资项目予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，同时办理注销募集资金专户等相关手续。
　　截至2025年12月31日，公司已将2021年度非公开发行股票节余资金205,174,651.80元永久补充流动资金，募集资金专用账户已全部注销，公司与保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》随之相应终止。
　　（七）超募资金使用情况
　　截至2025年12月31日，公司不存在超募资金使用情况。
　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向
　　截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目已全部结项，募集资金专户已全部完成销户。
　　（九）募集资金使用的其他情况
　　截至2025年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司募集资金使用及披露严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，对募集资金存放及使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露。公司募集资金实际使用情况与已披露信息的内容不存在差异。
　　特此公告。
　　中联重科股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二六年三月三十一日
　　募集资金使用情况对照表
　　编制单位：中联重科股份有限公司（单位：人民币万元）
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　　注1：此处募集资金总额为扣除发行相关费用后的金额。
　　注2：此处列示相关项目实现的收入情况。
　　注3：公司相关募集文件披露的项目预计效益为内部收益率，由于项目投入运营时间较短，因此难以在目前阶段确定项目是否达到整体经济效益计算期的预计内部收益率。
　　■
　　中联重科股份有限公司
　　第七届董事会第七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　1、中联重科股份有限公司第七届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2026年3月19日以电子邮件方式向全体董事发出。
　　2、本次会议于2026年3月30日10:00在长沙市银盆南路361号中联科技园第十一号会议室以现场会议的方式召开。
　　3、公司董事詹纯新先生、贺柳先生、王贤平先生、刘小平先生、张成虎先生、黄国滨先生、吴宝海先生、黄珺女士以现场会议方式出席了本次会议。
　　4、本次会议由董事长兼首席执行官詹纯新先生主持。公司首席财务官杜毅刚女士、董事会秘书陶兆波先生列席了会议。
　　5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过了《2025年度CEO工作报告》
　　审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票
　　2、审议通过了《2025年度董事会工作报告》
　　《公司2025年度董事会工作报告》详见《公司A股2025年年度报告》之第二节、第三节、第四节及第七节相关内容。
　　审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票
　　3、审议通过了《2025年度财务决算报告》
　　审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票
　　内容详见公司于2026年3月31日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的2025年度报告全文。
　　4、审议通过了《A股2025年年度报告及摘要》
　　审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票
　　《公司A股2025年年度报告》及摘要全文于2026年3月31日在巨潮资讯网披露。
　　5、审议通过了《H股2025年年度报告》
　　（1）《H股2025年年度报告》
　　审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票
　　（2）授权董事长对公司H股2025年年度报告作进一步修订及签署，并决定具体公告时间。
　　审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票
　　6、审议通过了《H股2025年度初步业绩公告》
　　审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票
　　7、审议通过了《2025年度利润分配预案》
　　中联重科股份有限公司2025年度（母公司）共实现净利润为2,773,329,283.84元，期末可供股东分配的利润为9,405,626,086.73元。截至2025年12月31日及2026年3月30日，公司总股本均为8,648,535,236股。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展、长远利益、未来投资计划以及股东利益的前提下，公司2025年度利润分配预案为：
　　以分红派息股权登记日股本总数为基数，向全体股东每10股派发2元人民币现金（含税）。公司2025年度利润分配预案公布后至实施前，如股本总数发生变动，以2025年度利润分配预案实施所确定的分红派息股权登记日股本总数为基数，分配比例不变，按重新调整后的股本总数进行分配。公司2025年度股息派发具体时间将根据股东大会审议时间以及股息派发工作进展情况确定。
　　审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票
　　内容详见公司于2026年3月31日披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-005）。
　　8、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期利润分配方案的议案》
　　公司董事会提请股东会授权董事会，在满足中期分红前提条件（当期盈利、累计未分配利润为正，且现金流可以满足正常经营和持续发展需求，中期分红金额不超过当期归属于上市公司股东的净利润的100%）情况下，全权处理2026年中期分红方案一切相关事宜，包括但不限于决定是否进行现金分红、实施现金分红的具体金额和时间等一切与中期分红相关的事宜。授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。
　　审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票
　　内容详见公司于2026年3月31日披露的《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期利润分配方案的公告》（公告编号：2026-006）。
　　9、审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》
　　公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，并一致同意提交董事会表决。
　　（1）聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度境内财务审计机构及内部控制审计机构；
　　审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票
　　（2）聘任毕马威会计师事务所为公司2026年国际核数师；
　　审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票
　　（3）提请股东会授权董事会审计委员会与其商定报酬原则，授权管理层根据确定的原则决定具体报酬。
　　审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票
　　内容详见公司于2026年3月31日披露的《公司关于聘任2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-007）。
　　10、审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》
　　公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，并一致同意提交董事会表决。
　　审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票
　　内容详见公司于2026年3月31日披露的《公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-008）。
　　11、审议通过了《关于2025年度资产核销的议案》
　　公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，并一致同意提交董事会表决。
　　审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票
　　内容详见公司于2026年3月31日披露的《公司关于2025年度资产核销的公告》（公告编号：2026-009）。
　　12、审议通过了《2025年环境、社会与公司治理（ESG）报告》
　　审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票
　　《公司2025年环境、社会与公司治理（ESG）报告》全文于2026年3月31日在巨潮资讯网披露。
　　13、审议通过了《2025年度内部控制评价报告》
　　公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，并一致同意提交董事会表决。
　　审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票
　　《公司2025年度内部控制评价报告》全文于2026年3月31日在巨潮资讯网披露。
　　14、审议通过了《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
　　审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票
　　内容详见公司于2026年3月31日披露的《公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-010）。
　　15、审议通过了《关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的议案》
　　批准公司向有关金融机构申请综合授信及办理融资业务，总授信规模不超过2000亿元，包括：流动资金贷款、固定资产贷款、并购贷款、工程机械按揭、供应链融资、债券投资、信用证、保函等相关业务；并授权董事长詹纯新先生及董事长授权的人士代表本公司及控股子公司与有关金融机构签订授信合同及融资业务相关文件，分配本公司授信额度给下属分、子公司使用等事项。该委托无转委托权。本授权有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日至2026年年度股东会召开之日止。
　　审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票
　　内容详见公司于2026年3月31日披露的《公司关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的公告》（公告编号：2026-011）。
　　16、审议通过了《关于批准及授权公司及控股子公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的议案》
　　批准及授权公司及控股子公司开展下游客户金融业务，并为银行按揭销售、融资租赁、商业保理、买方信贷（含联合贷款）、保兑仓、购机贷款和经销E贷等基于境内外销售业务提供回购担保，担保额度合计不超过人民币490亿元，每笔担保期限与相关业务贷款年限一致。授权公司及控股子公司法定代表人签署上述业务相关合作协议。该授权有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日至2026年年度股东会召开之日止。
　　审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票
　　内容详见公司于2026年3月31日披露的《公司关于批准及授权公司及控股子公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的公告》（公告编号：2026-012）。
　　17、审议通过了《关于对控股公司提供担保的议案》
　　公司或下属子公司拟对公司的控股公司中联重科国际贸易（香港）有限公司、中联重科金融（香港）公司、中联农业机械股份有限公司等51家子/孙公司提供总额不超过等值人民币370亿元的担保。
　　提请公司股东会授权董事会或董事会授权之人士在同时满足以下条件时，将可用担保额度在担保对象之间进行调剂：
　　（一）获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%；
　　（二）在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；
　　（三）在调剂发生时被担保对象为合并报表外主体的，仅能从合并报表外的其他被担保对象处获得担保额度；
　　（四）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；
　　（五）上市公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施。
　　审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票
　　内容详见公司于2026年3月31日披露的《公司关于对控股公司担保的公告》（公告编号：2026-013）。
　　18、审议通过了《关于授权进行低风险投资理财业务的议案》
　　同意公司拟使用额度不超过100亿元人民币的闲置自有资金进行固定收益类债权投资（债券、国债逆回购、券商收益凭证、报价式回购等）、委托理财（含金融机构理财产品、信托产品、资产管理计划、公募基金）等投资理财业务。在上述额度内，资金可滚动使用，单笔业务投资期限不超过两年。授权本公司董事长在上述额度内行使该项投资决策权并签署相关合同协议。该授权有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日至2026年年度股东会召开之日止。
　　审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票
　　内容详见公司于2026年3月31日披露的《公司关于授权进行低风险投资理财业务的公告》（公告编号：2026-014）。
　　19、审议通过了《关于授权开展金融衍生品业务的议案》
　　同意持续开展金融衍生品业务，公司拟操作的金融衍生品主要包括远期、期权、互换、期货等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币、商品或上述资产的组合。业务名义本金不超过人民币130亿元，在该额度内循环操作。单一金融衍生品期限不超过其所对应基础业务期限。授权本公司董事长及董事长授权人员在上述额度内行使金融衍生品投资决策权并签署相关合同协议。本授权有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日至2026年年度股东会召开之日止。
　　审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票
　　内容详见公司于2026年3月31日披露的《公司关于授权开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2026-015）。
　　20、审议通过了《关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告》
　　审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票
　　《公司关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告》全文于2026年3月31日在巨潮资讯网披露。
　　21、审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》
　　本次交易属于关联交易，董事贺柳先生构成关联董事，在本次会议中回避对本议案的表决。
　　独立董事专门会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，全体独立董事同意此议案。
　　公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，并一致同意提交董事会表决。
　　审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
　　内容详见公司于2026年3月31日披露的《公司关于预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-016）。
　　22、审议通过了《公司关于召开公司2025年年度股东会的提案》
　　（1）提议于2026年6月30日前召开2025年年度股东会审议相关议案；
　　审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票
　　（2）授权董事长决定2025年年度股东会具体会议时间及披露《2025年年度股东会通知》事宜。
　　审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票
　　以上第2、3、4、5、7、8、9、15、16、17、18、19项议案需提交股东会审议。
　　三、备查文件
　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
　　特此公告。
　　中联重科股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二六年三月三十一日
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　　中联重科股份有限公司
　　关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　为切实保障公司全体股东的利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续高质量发展，结合自身发展战略、经营态势及财务情况等，公司制定并披露了“质量回报双提升”行动方案，具体内容及工作进展如下：
　　一、做优做强优势板块，快速做大新兴板块，加快发展未来产业
　　优势板块方面，公司在工程起重机械、建筑起重机械、混凝土机械三大传统优势产业的市占率和市场地位稳固，国内市场竞争格局已相对稳定并在2025年迎来良好的周期复苏势头，公司也持续拓展全球市场带来海外收入快速增长，境内境外销售同时增长筑牢公司业绩的底仓。工程起重机械国内市场份额保持行业领先，高端产品竞争力突出，其中履带式起重机国内收入跃居行业第一；建筑起重机械的全球行业领导地位稳固，是国际标准制定者，持续引领行业发展；混凝土机械国内市场份额保持行业领先，长臂架泵车、搅拌站市场份额数一数二，搅拌车市场份额保持行业第二。公司研发生产的塔式起重机、履带起重机、混凝土泵车、轮式起重机、混凝土搅拌车先后荣获国家级制造业单项冠军。
　　公司始终坚持“科技产业化、产业科技化”发展道路，凭借强大的创新实力和高强度科研投入，推进新产品开发、新技术研发，加快创新成果转化，持续优化业务布局，快速做大新兴板块、不断孵化并加快发展未来产业。
　　新兴板块方面，土方机械近年来市场份额持续提升，国内市场中大型挖掘机市场份额进入行业前列，海外市场出口增速近年来持续领跑行业、相对市占率不断提升；高空作业机械迅速跻身行业国产龙头之列，国内外市场份额均处于国产品牌领先地位，是中联重科“体制、机制、文化”下孵化高速成长业务的代表；农业机械销售规模整体已位居国产品牌前五，持续推进农业机械与工程机械技术一体化创新、智能农机和智慧农业一体化发展、国内资源和国际资源一体化统筹，锚定全球巨大农机市场，围绕落实“高端、国际、新能源”核心发展战略，加快推动中国农业现代化与机械化进程；矿山机械专注露天矿山市场，接连推出一系列高端产品，全球最大300吨混动矿卡、全球首创100吨混联式混动宽体车、百吨级全国产化电传动矿用自卸车等行业领先产品陆续下线，打破国外技术垄断，填补国产空白，引领国产化大吨位混动矿卡的发展方向；以“智慧矿山”和“绿色矿山”产品推动矿山作业“无人化”“少人化”以及“绿色化”发展进程。
　　未来产业方面，抢抓通用人工智能带来的时代性产业机遇，结合自身既有优势加速发展具身智能机器人业务，争取在未来为公司开辟新的第三增长曲线，已推出多款具备单机智能、机群协作能力的工程机械、矿山机械、农业机械、特种机械产品，同时已在行业内率先开发多款人形机器人样机并持续快速升级、迭代中。
　　二、拓展海外市场，构建全球化新业态
　　公司推进全球化战略，将中国的优质高端装备产品引入世界市场，与全球基建、房建、制造业、矿产、能源、石化、农业等多元场景的景气需求高度匹配。公司坚定践行中联特色的全球化发展战略，持续做深做透“端对端、本土化、数字化”海外业务直销体系，这一独有的体系优势助力公司的销售网络、服务品质、品牌认知持续提升，为全球市场的持续增长奠定了坚实基础，实现海外业务的跨越式发展，海外收入达到305.15亿元，营收占比为58.56%。
　　截至2025年底，公司产品已实现在全球主要国家和地区全覆盖，全年累计新增建设网点超40个，依托全球已建成的30余个一级业务航空港和430多个网点。海外市场的超大空间未来仍将为公司提供坚实的增长动力，公司亦将奋力成为集工程机械、矿山机械、农业机械于一体的综合性全球高端装备领军企业。
　　三、坚持科技创新和高强度研发投入，不断向全球价值链高端攀升，引领行业高质量发展
　　公司是从国家级研究院孵化而来的企业，前身是原建设部长沙建设机械研究院，拥有60余年的技术积淀，是中国工程机械技术发源地。公司传承国家级科研院所的技术底蕴和行业使命，是国际标准、国家标准、行业标准“三重标准”的制定者，是国际标准化组织起重机技术委员会（ISO/TC96）秘书处单位，制修订国际标准21项，国家标准276项，行业标准239项，团体标准99项，是国内工程机械行业第一个国际标准化组织秘书处承担单位，代表全行业利益，站上全球行业技术的制高点，提高了中国工程机械国际市场准入的话语权。
　　公司拥有国家级企业技术中心、全国重点实验室、国家级工业设计中心、国家级博士后科研工作站等8个国家级科研创新平台，构建了基础应用技术研究和主机产品、关键零部件开发为一体的两级创新平台，使科研开发与市场需求实现无缝对接，旗下关键零部件企业常德液压、特力液压均被评为国家级专精特新“小巨人”企业。公司起重机技术创新团队曾获党中央、国务院颁发的“国家卓越工程师团队”荣誉称号，此前还被科技部、工信部、财政部等国家部委认定为全国首批国家创新型企业、国家技术创新示范企业、国家工业产品生态设计试点企业、国家知识产权示范企业、全国首批30家“数字领航”企业。公司先后2次荣获国家科技进步奖，4次荣获中国专利金奖。截至2025年底，公司累计申请专利19621件，其中发明专利8915件，累计有效发明专利数量达到3786件，上榜中国企业专利创新百强，居行业第一。
　　未来，公司庞大的研发和工程师红利将不断释放，助力公司构建起牢固的长期发展护城河、引领高质量发展、不断向全球价值链高端攀升。
　　四、积极培育和运用新质生产力，持续提升全要素生产率，引领产业数字化、智能化转型升级，开创绿色发展新局面
　　公司全面推进智能工厂建设，成效显著，筑牢公司高质量发展基础。以中联智慧产业城为核心，公司全面推进高端装备从主机到零部件的智能工厂建设，土方机械、高空作业机械、混凝土机械、工程起重机械4大主机智能工厂及关键零部件中心全线投产；开封农机、中高端液压油缸等3个智能工厂50余条智能产线建成投产。截至目前，公司已在全球累计建成投产18个智能工厂和420余条智能产线，含16条无人化“黑灯”线；泉塘矿机、马鞍山叉车、常德农机、特力液压等5个智能工厂、70余条智能产线建设正加速冲刺中，中联数智网联高端农机装备产业园、九华工业园、德国工厂、渭南工业园总体规划按计划高效有序推进，全面助力公司打造国家重要先进制造业高地。2025年，公司的挖掘机共享制造智能工厂入选国家首批领航级智能工厂，代表中国智能制造的最高水平。
　　公司积极落实国家“双碳”战略目标，形成了全面的绿色化发展路径，并围绕绿色产品、绿色制造、绿色管理、绿色企业，构建了完善的绿色标准体系，引领和推动行业绿色发展，从“零部件一整机一整机应用”全链条、一体化全面推进。在新能源关键零部件方面，公司从锂电、氢燃料两条工程机械新能源关键技术链突破，打造从零部件到整机、硬件到软件的关键核心技术和零部件产业通道；在主机方面，公司全系列工程机械实现新能源化，同时正加速打造新能源矿山机械以及新能源农业机械，各产品线新能源型谱得到极大丰富和拓展，满足各类细分市场需求，并在多个领域实现了全球首创、行业第一，以“绿色化+智能化”中国产业链比较优势定义行业“高端”，在全球市场不断突破新高。
　　五、健全公司治理制度体系，不断夯实合规治理基础
　　中联重科始终坚持依法合规经营理念，对照《公司法》《证券法》及深交所、香港联交所的监管规则，持续优化公司治理架构，健全内部管控机制，有效防范经营风险。2025年，公司围绕新《公司法》及证监会配套规则的落地实施，系统性推进了以下治理变革：
　　一是完成治理架构重塑。根据新《公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》的要求，公司不再设置监事会，将原监事会的相关职责由董事会审计委员会承担，实现监督职能的有序承接与平稳运转。公司据此对《公司章程》进行了全面修订，同步更新了《董事会议事规则》《股东会议事规则》等配套制度，确保制度框架与治理架构协调一致。二是增设职工董事席位。公司经职工代表大会民主选举，新增一名职工代表董事进入董事会，充分畅通职工参与公司决策的制度化渠道，保障职工知情权、参与权和监督权。三是新建信息披露暂缓与豁免管理制度。公司制定并发布了《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》，进一步规范涉及商业秘密、未决事项等特殊情形下的信息披露流程，提升信息披露管理的精细化水平。
　　在日常运作层面，董事会坚持审慎、专业、高效的决策原则，各专门委员会在议案提交董事会前深入论证、严格把关，为经营管理提供有力支撑。公司四名独立董事积极履行职责，通过出席董事会及专门委员会会议、参与关联交易事前认可、对重大事项发表独立意见等方式，有效发挥决策咨询与监督制衡作用，切实维护公司整体利益及中小股东合法权益。作为A+H股双重上市企业，公司同步遵循深交所与香港联交所的治理规范，持续提升跨境合规治理能力。
　　六、高度重视投资者关系管理，提升信息披露质量，有效传递公司价值
　　公司持续健全投资者关系管理体系，全方面、立体式赋能公司投资者关系管理工作。公司将持续加强与投资者的沟通交流工作，通过常态化业绩说明会、图文报告等可视化方式对定期报告、重大临时报告进行解读，不断丰富交流方式、拓展沟通渠道，增加投资者直面高层的机会，提升日常沟通频次，畅通内外部信息传导枢纽，积极响应股东合理诉求，充分尊重和维护各类投资者利益，打造积极、健康、透明、规范、高效的投资者关系体系以赢得资本市场和投资者的长期信任与支持。
　　七、通过长效的激励机制、优异的股利政策、积极的市值管理等，与全体股东共担共享，提升投资者回报，支撑资本市场健康发展
　　公司在关注自身发展的同时高度重视全体股东回报，通过建立管理层持股、员工持股计划等长效激励机制使公司管理层、核心员工与广大股东利益高度一致，并通过现金分红及回购公司股份等方式持续与全体投资者分享发展成果。自上市以来，公司已开展多次管理层及核心员工股权激励计划，已累计分红28次、分红金额超300亿元，历史整体分红率约为47%，股息率长时间以来也一直处于行业领先水平；与此同时，近5年公司还持续开展大规模回购，合计回购金额近50亿元。
　　公司将继续根据所处发展阶段的战略、经营、财务等情况，统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，实现“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，以稳健的经营业绩和较强的盈利能力持续回馈资本市场，为投资者提供稳定优秀的投资收益，持续提升广大投资者的获得感，有力促进资本市场的健康发展。
　　中联重科股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二六年三月三十一日
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　　中联重科股份有限公司
　　关于预计2026年度日常关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　1、董事会召开时间、届次及表决情况
　　公司于2026年3月19日以电子邮件方式向全体董事发出了召开第七届董事会第七次会议（以下简称"本次会议"）的通知。本次会议于2026年3月30日召开，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，关联董事贺柳先生回避表决，会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，并授权公司管理层及管理层进一步授权之人士具体审批办理相关关联交易协议签署等具体操作事宜。
　　独立董事专门会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，全体独立董事同意此议案。
　　公司董事会审计委员会以决议形式审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。
　　2、2026年度关联交易预计
　　公司（含子公司）与兴湘商业保理（深圳）有限公司（下称"兴湘保理公司"）2026年度日常关联交易总额预计为人民币132,000万元，其中与兴湘保理公司开展商业保理业务，交易总额预计不超过人民币130,000万元，公司就与兴湘保理公司开展的应收账款无追索保理融资业务、提供资产管理服务，向兴湘保理公司收取的资产服务管理费不超过2,000万元。
　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述关联交易无需经公司股东会审议通过。
　　（二）预计日常关联交易类别和金额
　　上述关联交易在2026年度预计发生金额及在2025年度授权期限内发生金额具体如下：
　　单位：万元
　　■
　　（三）2025年度日常关联交易情况
　　单位：万元
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　　二、关联人介绍和关联关系
　　兴湘保理公司
　　1、基本情况
　　（1）企业名称：兴湘商业保理（深圳）有限公司
　　（2）企业类型：有限责任公司（国有独资）
　　（3）住所：深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街18号前海香缤大厦803A-B062
　　（4）注册资本：人民币50,000万元
　　（5）法定代表人：孙创
　　（6）成立日期：2021年7月27日
　　（7）统一社会信用代码：91440300MA5GX0UW3R
　　2、与上市公司的关联关系
　　兴湘保理公司系本公司持股5%以上股东湖南兴湘投资控股集团有限公司的全资子公司，根据《上市规则》的相关规定，兴湘保理公司为公司的关联法人。
　　3、关联人的财务情况及履约能力
　　兴湘保理公司主要财务数据（未审数）：截至2025年12月末，资产总额262,373.05万元，负债总额203,570.58万元，权益总额58,802.47万元；2025年营业收入12,126.25万元，净利润4,357.66万元。
　　截至2026年3月，兴湘保理已开展的业务未出现违约，运营较为稳健，具备开展本业务的能力。兴湘保理公司不属于失信被执行人。
　　三、关联交易的主要内容
　　1、关联交易的定价政策和定价依据
　　■
　　2、关联交易协议
　　公司（含子公司）将与兴湘保理公司签订上述关联交易的相关协议，该等协议在各方公司章程约定的有权机构审议通过后生效。
　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响
　　1、关联交易的必要性
　　为有效盘活公司资产，拓展融资渠道使交易各方优势互补，公司（含子公司）与兴湘保理公司之间存在应收账款保理业务、应付账款保理业务的合作关系，并提供相关资产管理服务。
　　2、关联交易并未损害上市公司利益
　　上述日常关联交易遵循公允的价格和条件，不存在损害上市公司及其股东利益的情况。
　　3、关联交易的独立性和持续性
　　上述关联交易对公司独立性无影响，公司预计上述关联交易仍将持续。
　　五、独立董事专门会议审核意见
　　1、2026年3月30日，公司召开的第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，全体独立董事同意此议案，并发表审核意见如下：
　　（1）经审核，公司 2025年与兴湘商业保理（深圳）有限公司的日常关联交易属于正常的经营行为。实际关联交易金额低于预计数，对公司日常经营及业绩影响较小，未发现损害公司和中小股东的利益的行为。
　　（2）公司预计2026年日常关联交易事项符合公司经营情况。
　　（3）该议案审议程序合法，关联交易事项符合该等日常关联交易表决程序，交易价格公允，交易条款符合一般商业惯例；该等日常关联交易符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。同意将《关于预计2026年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
　　六、备查文件
　　1、公司第七届董事会第五次会议决议；
　　2、独立董事专门会议审核意见；
　　3、经董事会审计委员会委员签字确认的审计委员会2025年年度会议决议。
　　特此公告。
　　中联重科股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二六年三月三十一日
　　■
　　中联重科股份有限公司
　　关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长
　　签署所有相关融资文件的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　根据公司2026年度经营规划，拟向有关金融机构申请综合授信及办理融资业务。现将相关事项公告如下：
　　一、授信内容
　　公司拟向有关金融机构申请综合授信及办理融资业务，总授信规模不超过2000亿元，包括：流动资金贷款、固定资产贷款、并购贷款、工程机械按揭、供应链融资、债券投资、信用证、保函等相关业务。
　　二、授权事项
　　授权董事长詹纯新先生及董事长授权的人士代表本公司及控股子公司与有关金融机构签订授信合同及融资业务相关文件，分配本公司授信额度给下属分、子公司使用等事项。该委托无转委托权。
　　三、授权期限
　　本授权有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日至2026年年度股东会召开之日止。
　　四、审议程序
　　公司于2026年3月30日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的议案》，该议案尚需提交股东会批准。
　　五、备查文件
　　公司第七届董事会第七次会议决议。
　　特此公告。
　　中联重科股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二六年三月三十一日
　　■
　　中联重科股份有限公司
　　关于提请股东会授权董事会制定2026年度
　　中期利润分配方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　公司根据《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定2026年中期分红安排如下：
　　一、2026年中期分红安排
　　（一）中期分红的前提条件
　　公司在2026年进行中期分红的，应同时满足下列条件：
　　1、公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
　　2、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求；
　　3、中期分红金额不超过当期归属于上市公司股东的净利润的100%。
　　（二）授权内容及期限
　　公司董事会提请股东会授权董事会，在满足上述前提条件的情况下，全权处理2026年中期分红方案一切相关事宜，包括但不限于决定是否进行现金分红、实施现金分红的具体金额和时间等一切与中期分红相关的事宜。授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。
　　二、审议程序
　　公司于2026年3月30日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期利润分配方案的议案》，该议案尚需提交股东会批准，敬请广大投资者注意投资风险。
　　三、备查文件
　　公司第七届董事会第七次会议决议。
　　特此公告。
　　中联重科股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二六年三月三十一日
　　■
　　中联重科股份有限公司
　　关于授权开展金融衍生品业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　为满足公司及控股子公司进行套期保值业务的需要，建立有效的风险防范机制、实现稳健经营，根据深圳证券交易所《股票上市规则》以及香港联交所《证券上市规则》等相关规定,公司拟依据以下原则持续开展金融衍生品业务：
　　一、业务目的
　　公司开展的金融衍生品业务，是以套期保值为目的，用于锁定成本、规避利率、汇率等风险，与主业业务密切相关的简单金融衍生产品，且衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。
　　二、业务额度
　　业务名义本金不超过人民币130亿元，在该额度内循环操作。
　　三、业务品种
　　公司拟操作的金融衍生品主要包括远期、期权、互换、期货等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币、商品或上述资产的组合。
　　四、业务期限
　　单一金融衍生品期限不超过其所对应基础业务期限。
　　五、资金来源
　　资金为公司自有闲置资金，不使用募集资金、银行信贷资金进行投资。
　　六、开展外汇衍生品交易的必要性
　　公司进出口业务结算币种以美元、欧元，以及印尼盾、印尼卢比、巴西雷亚尔等币种为主；近年来，随着公司深入推进全球"本地化"战略、深度参与"一带一路"建设，公司海外销售日益增长、当地币种的回款金额相应增加，存在开展外汇衍生品交易的必要性。为防范利率及汇率波动风险，降低利率汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用，公司及控股子公司需开展金融衍生品交易，减少利率汇率大幅度变动导致的预期风险。
　　七、风险分析
　　1、市场风险：集团及成员企业开展的金融衍生品业务，主要为与主营业务相关的套期保值类业务，存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的风险；
　　2、流动性风险：因开展的衍生品业务均为通过金融机构操作的场外交易，以公司进出口收付汇业务及本外币基础业务为基础，实质未占用可用资金，但存在因各种原因平仓损失而须向银行支付价差的风险；
　　3、其他风险：在具体开展业务时，信息系统故障、操作失误等原因均可能导致公司在金融衍生品交易业务的过程中承担损失。同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险及交易损失。
　　八、风险控制措施
　　1、中联重科集团财务有限公司负责统一代办集团成员企业管理金融衍生品业务，实时关注国际外汇市场动态变化，加强对汇率及利率的信息分析，严格按照《金融衍生品业务内部控制制度》的规定进行业务操作，保证有效执行，最大限度降低汇率波动风险；
　　2、公司已制定《金融衍生品业务内部控制制度》及其他相关流程制度，针对公司的金融衍生品业务品种范围、交易原则、审批权限、内部流程、责任部门、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露及档案管理等做出了明确规定；
　　3、交易对手管理：从事金融衍生业务时，慎重选择与实力较好的境内外大型商业银行开展金融衍生品业务，密切跟踪相关法律法规，规避可能产生的法律风险；
　　4、加强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序；
　　5、当市场发生重大变化或出现重大浮亏时要成立专门工作小组，及时建立应急机制，积极应对，妥善处理；
　　6、选择恰当的风险评估模型和监控系统，持续监控和报告各类风险，在市场波动剧烈或风险增大情况下，增加报告频度，并及时制订应对预案。
　　九、授权事项
　　授权本公司董事长及董事长授权人员在上述额度内行使金融衍生品投资决策权并签署相关合同协议。本授权有效期自公司2025年度股东会审议通过之日至2026年年度股东会召开之日止。
　　十、审议程序
　　公司于2026年3月30日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于授权开展金融衍生品业务的议案》，该议案尚需提交股东会批准。
　　十一、备查文件
　　公司第七届董事会第七次会议决议。
　　特此公告。
　　中联重科股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二六年三月三十一日
　　■
　　中联重科股份有限公司
　　关于授权进行低风险投资理财业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　在确保公司日常运营、资金安全、风险可控的前提下，为合理利用闲置资金、提高资金使用效益，根据公司2026年经营规划，公司拟利用闲置自有资金、按照如下原则进行低风险投资理财业务：
　　一、投资目的
　　在不影响公司正常经营的情况下，合理利用公司资金周转中产生的闲置资金，提高资金使用效益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
　　二、投资额度
　　不超过100亿元人民币，在上述额度内，资金可滚动使用。
　　三、投资品种
　　1、固定收益类债权投资（债券、国债逆回购、券商收益凭证、报价式回购等）；
　　2、委托理财（含金融机构理财产品、资产管理计划、公募基金、信托产品）等。
　　四、投资期限
　　固定期限单笔业务投资不超过两年。
　　五、资金来源
　　资金为公司自有闲置资金，不使用募集资金、银行信贷资金进行投资。
　　六、风险分析与控制措施
　　（一）风险分析
　　1、尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
　　（二）控制措施
　　1、中联重科集团财务有限公司（简称"财务公司"）为理财产品业务的具体经办单位。财务公司负责根据公司财务状况、现金流状况及利率变动等情况，对理财产品业务进行内容审核和风险评估，制定理财计划并提交公司财务负责人批准。财务公司同时负责办理理财产品业务相关手续、按月对理财业务进行账务处理并进行相关档案的归档和保管。
　　2、公司法务部负责对理财产品业务合同及相关法律文件进行审查和法律咨询，保证理财产品业务符合法律法规和公司制度的规定，保障公司的合法权益。
　　3、公司审计部为理财产品业务的监督部门。审计部负责对公司理财产品业务进行监控、审计，负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促会计人员及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
　　4、公司在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的收益情况。
　　七、对公司的影响
　　1、公司运用自有闲置资金择机开展低风险投资理财业务是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。
　　2、公司通过进行适度的低风险投资理财业务能够获得一定的投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，同时亦为公司股东谋取更丰厚的投资回报。
　　八、授权事项
　　授权本公司董事长在上述额度内行使该项投资决策权并签署相关合同协议。该授权有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日至2026年年度股东会召开之日止。
　　九、审议程序
　　公司于2026年3月30日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于授权进行低风险投资理财业务的议案》，该议案尚需提交股东会批准。
　　十、备查文件
　　公司第七届董事会第七次会议决议。
　　特此公告。
　　中联重科股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二六年三月三十一日
　　■
　　中联重科股份有限公司
　　关于聘任2026年度审计机构的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　特别提示：
　　本次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　公司于2026年3月30日召开第七届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任2026年度审计机构的议案》，拟聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度境内财务审计机构及内部控制审计机构，拟聘任毕马威会计师事务所为公司2026年度国际核数师。
　　现将有关事项公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　（1）毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
　　1、基本信息
　　毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。
　　毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。
　　毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。
　　于2025年12月31日，毕马威华振有合伙人247人，注册会计师1,412人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过330人。
　　毕马威华振 2024 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审计业务收入超过人民币40亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元， 其他证券服务业务收入超过人民币 10 亿元，证券服务业务收入共计超过人民币 19 亿元）。
　　毕马威华振 2024 年上市公司年报审计客户家数为 127家，上市公司财务报表 审计收费总额约为人民币 6.82 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，采矿业，房地产业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，以及住宿和餐饮业。毕马威华振2024年本公司同行业上市公司审计客户家数为59家。
　　2、投资者保护能力：
　　毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：此期间审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人民币460万元），案款已履行完毕。
　　3、诚信记录：
　　近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证券交易所的自律监管措施或纪律处分；毕马威华振 本所和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据相关法律法规的规定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
　　（2）毕马威会计师事务所
　　毕马威会计师事务所（“毕马威香港”）为一所根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。毕马威香港自1945年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多香港上市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。毕马威香港自成立起即是与毕马威国际相关联的独立成员所全球性组织中的成员。
　　自2019年起，毕马威香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，毕马威香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证，并是在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）和Japanese Financial Services Agency（日本金融厅）注册从事相关审计业务的会计师事务所。
　　于2025年12月，毕马威香港的从业人员总数超过2,000人。毕马威香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。
　　香港相关监管机构每年对毕马威香港进行独立检查。最近三年的执业质量检查并未发现任何对审计业务有重大影响的事项。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息：
　　毕马威华振和毕马威香港承做中联重科股份有限公司2026年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：
　　本项目的项目合伙人及中国准则审计报告的签字注册会计师为王齐，2008年取得中国注册会计师资格。王齐2002年开始在毕马威华振执业，2004年开始从事上市公司审计，从2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告21份。
　　本项目的项目合伙人及中国准则审计报告的签字注册会计师为刘若玲，2009年取得中国注册会计师资格。刘若玲2005年开始在毕马威华振执业，2007年开始从事上市公司审计，从2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告12份。
　　本项目国际准则审计报告的签字注册会计师为黄智扬，是香港会计师公会协会会员。黄智扬 2011 年开始在毕马威从事上市公司审计，并于2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核多家上市公司审计报告。
　　本项目的质量控制复核人张晓磊，2009 年取得中国注册会计师资格。张晓磊2004 年开始在毕马威华振执业，2005年开始从事上市公司审计，从 2025年开始为本公司提供审计服务。张晓磊先生近三年签署或复核上市公司审计报告5份。
　　2、诚信记录：
　　项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
　　3、独立性：
　　毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。
　　4、审计收费：
　　审计服务收费根据毕马威华振和毕马威香港按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。提请股东大会授权管理层根据确定的原则决定具体报酬。
　　（三）拟聘任2026年度审计机构的情况
　　1、拟聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度境内审计机构及内部控制审计机构，具体负责公司按照中国企业会计准则编制的财务报告审计及其他鉴证、咨询相关业务。
　　2、拟聘任毕马威会计师事务所为公司2026年度国际核数师，具体负责公司按照国际财务报告准则编制的财务报告审计及其他鉴证、咨询相关业务。
　　3、提请股东会授权董事会审计委员会与其商定报酬原则，授权管理层根据确定的原则决定具体报酬。
　　二、拟聘任会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会召开2025年年度会议，审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》，形成书面意见如下：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务报表审计及内部控制审计工作的要求。公司本次选聘会计师事务所理由正当，程序合规，不存在损害公司、股东利益的情形。
　　审计委员会综合评价毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等基础上，同意聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度境内财务审计机构及内部控制审计机构、聘任毕马威会计师事务所为2026年H股国际核数师，并同意提交公司第七届董事会第七次会议审议。
　　（二）董事会审议和表决情况
　　公司第七届董事会第七次会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》，同意聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度境内财务审计机构及内部控制审计机构、聘任毕马威会计师事务所为2026年国际核数师。
　　（三）生效日期
　　本次选聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1、第七届董事会第七次会议决议；
　　2、审计委员会审议意见；
　　3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
　　特此公告。
　　中联重科股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二六年三月三十一日
　　■
　　中联重科股份有限公司
　　关于批准及授权公司及控股子公司开展下游客户
　　金融业务并对外提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为全面提升客户服务体验，构建互利共赢的新型产业生态圈，为客户在购买公司产品过程中提供融资支持，促进销售回款、降低经营风险，根据公司2026年度经营计划，在规范管理、有效控制资产风险的前提下，中联重科股份有限公司及控股子公司（以下简称"公司、本公司"）拟为境内外客户金融业务提供担保，担保额度合计不超过人民币490亿元，每笔担保期限与相关业务贷款年限一致，并授权公司及控股子公司法定代表人签署上述业务相关合作协议。
　　一、被担保人基本情况
　　被担保人为信誉良好，并经合作金融机构审核符合融资条件且与本公司不存在关联关系的境内外下游经销商及终端客户。
　　二、担保的主要内容
　　基于银行按揭、融资租赁、商业保理、买方信贷（含联合贷款）、保兑仓、购机贷款和经销E贷等基于境内外销售业务，为客户因支付本公司货款向金融机构的融资提供担保，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任担保、设备（标的物）回购担保，具体见相关方签订的协议。
　　三、担保授信的风险管控措施
　　在风险控制上，公司将严格把控境内外客户的资质，从资信调查、业务审批手续完备性等各方面严格控制，降低担保风险。主要措施如下：
　　1、制定银行按揭、融资租赁、商业保理、买方信贷、保兑仓、购机贷款和经销E贷等销售业务管理办法管理与监控相关业务流程；
　　2、根据上述管理办法，明确每家客户的授信及管控方案，监督客户信用资源的规模、风险、周转效率等；
　　3、设立风险预警线与管控底线，并进行月度监控，根据对客户能力的分析，推动、帮扶其风险控制能力提升。如达到预警线，将介入督促处置风险；
　　4、根据上述管控流程及要求，建立相应的信用授信业务风控流程及处理预案，由公司信用管理部门组织协同；
　　5、由公司组织建立银行按揭、融资租赁、商业保理、买方信贷、保兑仓、购机贷款和经销E贷等下游客户金融业务签约前的评审流程，在确认已建立可行的风险控制流程及预案，客户已签署合格的反担保协议，相应协议文件通过法务部门合规审核的情况下，由有权签字人统一对外签约。
　　四、协议签署
　　本次担保事项尚未签署相关协议，将在业务实际发生时，按公司相关规定流程进行审核后再行签署。
　　五、审议事项
　　1、授权公司继续开展下游客户金融业务，并为上述业务提供回购担保。
　　2、该授权有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日至2026年年度股东会召开之日止。
　　六、董事会意见
　　此次担保主要是为满足公司业务发展的需要，为客户在购买公司产品的过程中提供融资支持，能够促进销售回款、降低经营风险，有利于公司拓宽销售渠道，符合上市公司整体利益。被担保人为信誉良好，并经合作金融机构审核符合融资条件且与本公司不存在关联关系的客户，本次担保风险较小并可控，不会损害上市公司的利益，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。
　　七、累计对外担保数量
　　截止2025年12月31日，公司累计对外提供的担保余额为1,316,511.38万元，约占最近一期经审计净资产的22.87%，公司无违规对外担保行为。
　　八、审批程序
　　《公司关于批准及授权公司及控股子公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的议案》已经公司第七届董事会第七次会议、审计委员会2025年年度会议审议通过。
　　本事项尚需提交公司股东会审议并获得批准后方可实施。
　　九、备查文件
　　1、公司第七届董事会第七次会议决议；
　　2、经董事会审计委员会委员签字确认的审计委员会2025年年度会议决议。
　　特此公告。
　　中联重科股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二六年三月三十一日
　　■
　　中联重科股份有限公司
　　关于2025年度资产核销的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》及公司财务管理制度的相关规定，结合公司实际情况，公司对各类资产进行了清查，拟对相关资产进行核销。具体情况如下：
　　一、本次资产核销及概况
　　1、应收账款，247户，金额49,967,542.75元；
　　2、其他应收款，19户，金额8,026,616.57元；
　　本次资产核销共计266户，金额合计57,994,159.32元，主要原因是上述应收款项的债务人已撤销、破产、资不抵债等，公司虽已全力追讨，但确认无法收回。核销后公司对已核销应收款项进行备查登记，做到账销案存。
　　二、本次资产核销对公司财务状况的影响
　　公司本次资产核销减少2025年全年税前利润1,073,468.11元。本次资产核销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产核销不涉及公司关联方。
　　公司对所有核销明细建立了备查账目并归档作为账销案存资产管理，保留追索的资料，继续落实责任人随时跟踪，发现对方有偿债能力将立即追索。
　　三、会计处理的过程及依据
　　按照《企业会计准则》和公司会计政策、内部控制制度的有关规定，公司对应收款项坏账采用备抵法核算，上述拟核销的应收款项冲减已计提的坏账准备。
　　四、履行的审议程序
　　公司于2026年3月30日召开的第七届董事会第七次会议已审议通过《关于2025年度资产核销的议案》；该事项已经董事会审计委员会审议。因本次资产核销金额合计数未达到公司最近一个会计年度经审计净利润（绝对数）的50%，本事项无需提交股东会审议。
　　五、其他说明
　　本次资产核销已经会计师事务所审计。
　　六、备查文件
　　1、公司第七届董事会第七次会议决议；
　　2、经董事会审计委员会委员签字确认的审计委员会2025年年度会议决议。
　　特此公告。
　　中联重科股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二六年三月三十一日
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　　中联重科股份有限公司
　　关于对控股公司提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　重要内容提示:
　　●被担保人：中联农业机械股份有限公司、长沙中联农业装备有限公司、中联重机浙江有限公司、河南中联重科智能农机有限责任公司、湖南中联重科智能农机有限责任公司、中联智慧农业股份有限公司、中联重科新材料科技有限公司、马鞍山中联重科新材料科技有限公司、亳州中联重科新材料科技有限公司、湘阴中联重科新材料科技有限公司、中联重科建筑起重机械有限责任公司、常德中联重科液压有限公司、上海中联重科桩工机械有限公司、安徽中联重科基础施工智能装备科技有限公司、陕西中联西部土方机械有限公司、中联重科土方机械有限公司、湖南中联重科应急装备有限公司、湖南中联重科履带起重机有限公司、中科云谷科技有限公司、湖南中联重科材智科技有限公司、中联重科（重庆）起重装备有限公司、中联重科融资租赁（北京）有限公司、中联重科（海南）国际装备有限公司、湖南中联国际贸易有限责任公司、中联重科（香港）控股有限公司、中联重科国际贸易（香港）有限公司、中联重科金融（香港）公司、中联重科马来西亚公司、中联重科印尼公司、中联重科泰国公司、中联重科沙特贸易公司、中联重科巴西公司、中联重科澳洲新西兰公司、中联重科尼日利亚公司、中联重科南非公司、中联重科土耳其子公司、中联重科海湾子公司、中联重科巴基斯坦有限公司、中联重科几内亚公司、中联重科波兰公司、中联重科欧洲公司、Compagnia Italiana Forme Acciaio S.p.A、中联重科中东机械租赁公司、中联重科巴拿马子公司、中联重科孟加拉子公司、中联重科越南公司、湖南中联重科智能高空作业机械有限公司、中联重科安徽工业车辆有限公司、中联重科（安徽）智能物流装备有限公司、中联重科高空作业机械新加坡子公司、中联重科智能高空作业机械匈牙利子公司等子/孙公司，均为本公司的控股子公司。
　　●本次计划担保总金额：不超过等值人民币370亿元。具体实施时，公司可视情况决定由公司或下属子公司为上述51家子/孙公司提供担保，可根据与金融机构的协商签订相关融资性或非融资性担保合同和文件，并予以披露。
　　●截止2025年12月31日，公司累计对外提供的担保余额为1,316,511.38万元，约占最近一期经审计净资产的22.84%，公司无违规对外担保行为，包括对控股子公司的担保，以及因开展融资租赁销售业务、按揭销售业务、买方信贷业务等业务对客户的担保。公司无违规对外担保行为，无逾期担保，没有因担保被判决败诉而应承担的损失。公司不存在为控股股东及其关联方的被担保对象提供的债务担保的情形。
　　为加大市场开拓力度，深入推进公司智能制造及国际化发展战略的实施，中联重科股份有限公司及子公司拟对公司的控股公司中联重科国际贸易（香港）有限公司、中联重科金融（香港）公司、中联农业机械股份有限公司等51家子/孙公司提供总额不超过等值人民币370亿元的担保。具体情况如下：
　　一、担保情况概述
　　（一）本次担保的基本情况
　　1、拟对中联农业机械股份有限公司、长沙中联农业装备有限公司、中联重机浙江有限公司、河南中联重科智能农机有限责任公司、湖南中联重科智能农机有限责任公司、提供总额不超过61亿元的担保，主要用于在境内外开展的融资授信，含贸易项下票据、信用证类业务及流动资金贷款、项目贷款等其他相关业务及下游客户金融业务。
　　2、拟对湖南中联重科智能高空作业机械有限公司、中联重科安徽工业车辆有限公司、中联重科（安徽）智能物流装备有限公司、中联重科高空作业机械新加坡子公司、中联重科高空作业机械匈牙利子公司提供总额不超过42亿元的担保，主要用于在境内外开展的融资授信，进出口贸易结算、投融资、外汇交易、贸易项下票据、信用证类业务及流动资金贷款、项目贷款等其他相关业务。
　　3、拟对中联重科新材料科技有限公司、马鞍山中联重科新材料科技有限公司、亳州中联重科新材料科技有限公司、湘阴中联重科新材料科技有限公司提供总额不超过等值人民币13.9亿元的担保，主要用于在境内开展的贸易项下银票、信用证类、保函业务、流动资金贷款、项目贷款其他相关业务。
　　4、拟对中联智慧农业股份有限公司提供总额不超过0.5亿元的担保，主要用于在贸易项下银票、信用证类、保函业务、流动资金贷款、境内开展的土地平整开发相关的融资业务。
　　5、拟对中联重科建筑起重机械有限责任公司、常德中联重科液压有限公司、上海中联重科桩工机械有限公司、安徽中联重科基础施工智能装备科技有限公司、陕西中联西部土方机械有限公司、中联重科土方机械有限公司、湖南中联重科应急装备有限公司、湖南中联重科履带起重机有限公司、中科云谷科技有限公司、湖南中联重科材智科技有限公司、中联重科（重庆）起重装备有限公司、中联重科融资租赁（北京）有限公司、中联重科（海南）国际装备有限公司、湖南中联国际贸易有限责任公司提供总额不超过等值人民币171亿元的担保，主要用于贸易项下银票、信用证类、保函业务、流动资金贷款、项目贷款及其他相关业务。
　　6、拟对Zoomlion H.K. Holding Co.,Limited (中联重科（香港）控股有限公司)提供总额不超过等值人民币5亿元的担保,主要用于在境外办理进出口贸易结算、投融资、对外担保业务、外汇交易及其他相关业务。
　　7、拟对Zoomlion International Trading (H.K.) Co.,Limited（中联重科国际贸易（香港）有限公司）提供总额不超过等值人民币40亿元的担保，主要用于在境外办理进出口贸易结算、投融资、对外担保业务、外汇交易及其他相关业务。
　　8、拟对Zoomlion Capital (H.K.) Co.Limited（中联重科金融（香港）公司）提供总额不超过等值人民币5亿元的担保，主要在境外办理进出口贸易结算、投融资、对外担保业务、外汇交易及其他相关业务。
　　9、中联重科股份有限公司及子公司拟对中联重科马来西亚公司、中联重科印尼公司、中联重科泰国公司、中联重科沙特贸易公司、中联重科巴西公司、中联重科澳洲新西兰公司、中联重科尼日利亚有限公司、中联重科南非公司、中联重科土耳其子公司、中联重科海湾子公司、中联重科几内亚公司、中联重科波兰公司、中联重科欧洲公司、Compagnia Italiana Forme Acciaio S.p.A、中联重科中东机械租赁公司、中联重科巴拿马子公司、中联重科巴基斯坦有限公司、中联重科孟加拉子公司、中联重科越南公司、提供总额不超过等值人民币31.6亿元的担保，主要用于在境外开展的进出口贸易结算、投融资、外汇交易、固定资产购置及其他相关业务。
　　具体实施时，公司可视情况决定由公司或下属子公司为上述51家子/孙公司提供担保，可根据与金融机构的协商签订相关担保合同，并予以披露。
　　（二）表决及生效条件
　　《关于对控股公司提供担保的议案》已经公司第七届董事会第七次会议、审计委员会2025年年度会议审议通过。
　　本事项尚需提交公司股东会审议并获得批准后方可实施。