为办理上述投保事项，董事会拟授权董事兼董事会秘书郭粟、公司秘书叶晗单独或共同全权办理董高责任险和招股说明书责任保险购买的相关事宜，以及在今后董高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保相关事宜。
　　表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。全体董事回避表决。
　　本议案直接提交至2026年第一次临时股东会审议。
　　十七、审议通过了关于公司聘请H股发行及上市审计机构的议案
　　经审议，公司拟聘任安永会计师事务所为公司本次境外公开发行H股并上市的审计机构。
　　详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于聘请H股发行及上市审计机构的公告》（公告编号：临2026-016）。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　本议案提交董事会审议前，已经公司审计委员会审议通过。
　　本议案尚需提交至2026年第一次临时股东会审议。
　　十八、审议通过了关于向香港联合交易所有限公司作出电子呈交系统（E-Submission System）申请的议案
　　经审议，公司拟向香港联交所作出电子呈交系统（E-Submission System）之申请，批准及确认任何董事及/或董事会授权人士代表公司签署相关之申请文件及提交相关信息，确定账户授权使用人并接受香港联交所制定关于使用电子呈交系统的使用条款，完成相关申请和开户事宜。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　十九、审议通过了关于拟变更公司证券简称的议案
　　经审议，目前公司立足智能配用电与医疗服务双主业，其中智能配用电业务收入占比超过50%，为了便于投资者更为直接、准确地理解公司的主营业务重要构成及其所属行业，公司拟将证券简称由“三星医疗”变更为“三星电气”，证券代码“601567”保持不变。
　　详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于拟变更公司证券简称的公告》（公告编号：临2026-019）。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　二十、审议通过了关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案
　　经审议，董事会提请于2026年4月15日召开2026年第一次临时股东会并同意授权董事长根据本次董事会会议及以往董事会会议通过的议案情况、本公司实际情况等调整提交股东会审议的议案，并同意授权董事长处理与本次股东会召集及召开等有关的其他所需事项（包括但不限于调整或决定具体会议时间、会议地点、决定会议通知内容等）。
　　详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-020）。
　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
　　特此公告。
　　宁波三星医疗电气股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月三十一日
　　证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2026-014
　　宁波三星医疗电气股份有限公司
　　关于制定、修订H股发行后适用的《公司章程》及公司部分治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订H股发行后适用的〈公司章程〉（草案）及相关议事规则（草案）的议案》《关于修订及制定H股发行后适用的公司治理制度的议案》。上述议案中的部分制度尚需提请公司2026年第一次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、修订《公司章程》情况
　　基于公司在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行H股并上市”）需要，根据《中华人民共和国公司法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等境内法律、法规、规范性文件及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“香港上市规则”）、香港法律、法规对在境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，对《公司章程》进行了修订，制定了《公司章程》（草案），具体修订内容如下：
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　　除上述修订之外，《公司章程》中其他内容不变。此次修订《公司章程》事项尚需提交股东会审议，修订后的《公司章程》（草案）于公司本次发行H股并上市之日起生效并实施。公司董事会同时提请股东会授权董事会及/或董事会授权人士，就本次发行H股并上市事宜，根据境内外法律法规、《香港上市规则》的规定以及有关监管机构的意见并结合公司的实际情况，对经股东会批准的《公司章程》（草案）进行必要的修改或调整（包括但不限于对其文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改），并向公司登记机关及其他相关监管和政府部门办理变更、备案等事宜，并在本次发行H股并上市完成后，根据股本变动、股权结构等事宜修订公司章程相应条款，并就注册资本和章程变更等事项向中国证监会、市场监督管理部门及其他相关政府部门办理核准、审批、登记、变更、备案等事宜。修订后的《公司章程》（草案）详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》（草案）（H股发行上市后适用）。
　　二、制定、修订本次发行 H 股并上市后适用的公司部分治理制度的情况
　　根据前述对《公司章程》的修订以及本次发行H股并上市需要，公司制定了部分治理制度，同时对部分治理制度进行修订并形成草案，具体情况如下：
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　　此次拟制定、修订的部分公司治理制度的具体内容于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体予以披露。其中，《股东会议事规则》（草案）（H股发行上市后适用）、《董事会议事规则》（草案）（H股发行上市后适用）、《宁波三星医疗电气股份有限公司关联（连）交易决策制度》（草案）（H股发行上市后适用）、《宁波三星医疗电气股份有限公司对外担保决策制度》（草案）（H股发行上市后适用）、《宁波三星医疗电气股份有限公司信息披露管理办法》（草案）（H股发行上市后适用）、《宁波三星医疗电气股份有限公司股东提名人选参选董事的程序》（草案）（H股发行上市后适用）尚需提请公司2026年第一次临时股东会审议。
　　特此公告。
　　宁波三星医疗电气股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月三十一日