证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2026-002
　　南京我乐家居股份有限公司
　　第四届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2026年3月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年3月17日以邮件形式送达全体董事。会议由董事长NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士主持，应出席董事7名，实际出席7名。公司高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
　　1、审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》；
　　本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。
　　表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。
　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　2、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》；
　　表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。
　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　公司2025年度任职的独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上进行述职。
　　3、审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》；
　　表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。
　　4、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》；
　　本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。结合公司整体发展战略和实际经营情况，在确保公司持续稳健运营及长远发展规划落实的前提下，2025年度利润分配方案拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体参与利润分配的股东每10股派发现金红利2.50元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本。以截至2025年12月31日的总股本估算，预计派发现金红利7,979.42万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
　　上述方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定。具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号2026-003）。
　　表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。
　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　5、审议通过《关于2026年度向银行申请综合授信的议案》；
　　根据公司2026年总体经营战略需要，公司及全资子公司拟向工商银行、招商银行、中信银行、浙商银行、广发银行、南京银行、杭州银行、宁波银行、江苏银行、广州银行、苏州银行、平安银行、建设银行、交通银行等金融机构申请不超过70,000万元的综合授信额度。以上授信额度最终以金融机构实际审批为准，适用范围包括流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函等信用品种。在综合授信额度内，限额内的授信可循环使用；除项目贷款外的授信期限为一年，项目贷款授信期限以授信合同为准。
　　董事会授权总经理代表公司与金融机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。
　　表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。
　　6、审议通过《关于2026年度公司与子公司互相提供融资担保预计的议案》；
　　根据公司经营发展需要，公司及子公司拟在向银行等金融机构办理融资时互相提供担保，担保额度不超过55,000万元。具体包括：公司为全资子公司南京我乐家居智能制造有限公司提供不超过30,000万元的保证担保；公司为全资子公司南京卓乐销售管理有限公司提供不超过21,000万元的保证担保；公司为全资孙公司宁波乐保家居有限公司提供不超过1,000万元的保证担保；全资子公司南京我乐家居智能制造有限公司为公司提供不超过3,000万元的保证担保。前述担保内容包括流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函等信用品种。本次预计担保额度有效期自2025年年度股东会审议通过之日起12个月。在前述担保额度及有效期内，公司授权总经理或其指定的授权代理人办理上述事宜，签署相关法律文件。
　　董事会认为，本次担保事项基于子公司业务开展及公司整体经营需要。经评估，子公司经营情况稳定，具备相应的债务履约能力，相关风险可控。该事项有助于盘活公司内部信用资源，降低整体融资成本。相关审议程序合法合规，符合公司及全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。董事会同意该担保事项，并提请股东会审议。
　　具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于2026年度公司与子公司互相提供融资担保预计的公告》（公告编号2026-004）。
　　表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。
　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　7、审议通过《关于2026年度为公司工程代理商提供担保预计的议案》；
　　为推动工程渠道业务发展，在严格控制风险的前提下，拟为符合条件的工程代理商在开展与公司战略合作客户履约、质量等方面提供担保，担保方式为连带责任保证担保或保证金质押等，预计担保额度不超过2,000万元。本次预计担保额度有效期为自2025年年度股东会审议通过之日起12个月。在前述担保额度及有效期内，董事会授权经营管理层根据实际经营情况和工程代理商、客户要求决定担保金额、担保方式、担保期限、签约时间，具体担保情况以公司实际签署的担保协议或文件为准。
　　董事会认为，本次预计担保额度系公司推进业务高质量转型、支撑工程渠道战略的必要安排。被担保对象均为经公司严格筛选、资信状况良好的优质工程代理商，整体风险可控。在额度有效期内，公司将根据业务需求使用担保，并持续强化反担保与动态监管以防范风险。本次事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次担保事项，并同意将其提交股东会审议。
　　具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于2026年度为公司工程代理商提供担保预计的公告》（公告编号2026-005）。
　　表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。
　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　8、审议通过《关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
　　在控制风险和不影响公司主营业务正常发展的前提下，为提高自有资金使用效率，2026年度公司及全资子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币70,000万元进行委托理财，购买金融机构发行的保本型及非保本型理财产品，包括但不限于定期存款、大额存单、结构性存款、收益凭证、公募基金、私募基金、资产管理计划等风险可控的理财产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用，且在授权期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过委托理财授权额度。
　　本次授权在投资额度范围内自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权总经理在额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务中心负责组织实施。
　　具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号2026-006）。
　　表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。
　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　9、审议通过《关于2026年度提质增效重回报行动方案的议案》；
　　具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于2026年度提质增效重回报行动方案的公告》（公告编号2026-007）。
　　表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。
　　10、审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》；
　　本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。
　　11、审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》；
　　本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。
　　表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。
　　12、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》；
　　本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。
　　表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。
　　13、审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职报告的议案》；
　　本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度董事会审计委员会履职报告》。
　　表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。
　　14、审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》；
　　本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号2026-008）。
　　表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。
　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　15、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；
　　具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2026-009）及修改后的《公司章程》（2026年3月修订）。
　　表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。
　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议，并提请股东会授权董事会全权办理与之相关的工商变更及备案手续。
　　16、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；
　　具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东会议事规则》（2026年3月修订）。
　　表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。
　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　17、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
　　具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》（2026年3月修订）。
　　表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。
　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　18、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》；
　　具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作制度》（2026年3月修订）。
　　表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。
　　19、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
　　具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。
　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　20、审议通过《关于董事2026年度薪酬方案的议案》；
　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。根据公司经营规模、参照行业薪酬水平等实际情况，在公司任职的非独立董事不领取董事津贴，依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取基本薪酬与绩效薪酬；不在公司担任经营管理职务的非独立董事领取董事津贴；独立董事领取独立董事津贴；个人所得税根据税法规定由公司统一代扣代缴。
　　董事会逐项审议通过以下子议案，表决结果如下：
　　■
　　以上子议案经董事会审议通过后，尚需提交2025年年度股东会审议。
　　21、审议通过《关于非董事的高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》；
　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。根据公司经营规模、参照行业薪酬水平等实际情况，在公司任职的非董事高级管理人员依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取基本薪酬与绩效薪酬，个人所得税根据税法规定由公司统一代扣代缴。
　　董事会逐项审议通过以下子议案，表决结果如下：
　　■
　　22、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》；
　　具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作制度》（2026年3月修订）。
　　表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。
　　23、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》；
　　具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会提名委员会工作制度》（2026年3月修订）。
　　表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。
　　24、审议通过《关于修订〈董事会战略与发展委员会工作制度〉的议案》；
　　具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会战略与发展委员会工作制度》（2026年3月修订）。
　　表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。
　　25、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
　　具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（2026年3月修订）。
　　表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。
　　26、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》。
　　公司定于2026年4月24日召开2025年年度股东会，审议董事会提交的相关议案，具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号2026-010）。
　　表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。
　　特此公告。
　　南京我乐家居股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　
　　证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2026-008
　　南京我乐家居股份有限公司
　　关于续聘2026年度会计师事务所的
　　公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
　　一、拟续聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部设在北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
　　天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
　　截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人。
　　天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元，证券业务收入9.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业上市公司审计客户88家。
　　2、主要承办分所基本信息
　　本公司审计业务主要由天职国际江苏分所（以下简称“江苏分所”）具体承办。江苏分所于2011年成立，负责人为汪娟。江苏分所注册地址为江苏省南京市秦淮区中山南路1号39层。江苏分所成立以来一直从事证券服务业务。
　　3、投资者保护能力
　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年、2025年及2026年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　4、诚信记录
　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
　　项目合伙人及签字注册会计师1：陈柏林，2005年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2008年开始在天职国际执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告7家，近三年复核上市公司审计报告4家。
　　签字注册会计师2：赵迅，2019年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，2019年开始在天职国际执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告0家。
　　签字注册会计师3：杨世娣，2021年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2021年开始在天职国际执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告0家。
　　项目质量控制复核人：周垚，2013年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2013年开始在天职国际执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5家，近三年复核上市公司审计报告9家。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。
　　2025年度审计费用共计110.00万元（其中：年报审计费用85.00万元；内控审计费用25.00万元），2026年度审计费用拟与2025年度审计费用一致。如审计范围发生变化，公司董事会将根据实际情况调整审计费用。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　1、董事会审计委员会意见
　　董事会审计委员会认真审阅了天职国际提供的相关材料，对天职国际的基本情况、执行资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分了解和审查，认为其在担任公司审计机构期间，工作认真负责，勤勉尽职，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，同意向公司董事会提议续聘天职国际为公司2026年度审计机构及内部控制审计机构。
　　2、董事会对本次聘任会计师事务所的审议和表决情况
　　公司于2026年3月27日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度会计师事务所，开展审计工作包括公司（含控股子公司）财务报告审计和内部控制审计等，聘期一年。
　　3、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　南京我乐家居股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　
　　证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2026-004
　　南京我乐家居股份有限公司
　　关于2026年度公司与子公司互相提供融资担保预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
　　■
　　● 累计担保情况
　　■
　　一、担保情况概述
　　(一)担保的基本情况
　　南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”“我乐家居”）与全资子公司南京我乐家居智能制造有限公司（以下简称“我乐制造”）、南京卓乐销售管理有限公司（以下简称“卓乐销售”）、全资孙公司宁波乐保家居有限公司（以下简称“宁波乐保”）根据经营发展需要，拟在向银行等金融机构办理融资时互相提供保证担保，预计担保总额度不超过人民币55,000万元。担保内容包括流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函等信用品种，担保有效期自2025年年度股东会审议通过之日起12个月。在上述额度及有效期内，董事会授权总经理或其指定的授权代理人办理具体担保事宜，并签署相关法律文件。
　　本次担保属于公司与全资子公司、全资孙公司之间在合并报表范围内相互提供的担保，不涉及反担保安排。
　　(二)内部决策程序
　　公司于2026年3月27日召开第四届董事会第十三次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2026年度公司与子公司互相提供融资担保预计的议案》，尚需提交2025年年度股东会审议。
　　(三)担保预计基本情况
　　单位：万元
　　■
　　【注】：上表中预计担保额度的有效期为自2025年年度股东会审议通过之日起12个月，具体将按实际签署的担保协议约定。
　　二、被担保人基本情况
　　(一)母公司基本情况
　　■
　　(二)子公司及孙公司基本情况
　　■
　　■
　　(三)被担保人失信情况
　　经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，公司及全资子公司我乐制造、卓乐销售和全资孙公司宁波乐保均未被列入失信被执行人名单。
　　三、担保协议的主要内容
　　公司与上述子公司尚未签订具体担保协议，本次公告金额为根据2026年度日常经营需要预计的担保本金额度。相关担保事项经2025年年度股东会审议通过后，公司将根据实际融资需求与金融机构协商并签署具体担保协议。
　　担保期限以最终签署的合同约定为准；合同未明确约定的，担保期限为每笔债务履行期限届满之日起二年。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次担保系公司内部信用资源的统一调配，用于优化合并报表范围内的担保结构，匹配融资需求。被担保对象均为纳入公司统一管理体系的全资子公司或孙公司，公司对其经营动态及偿债能力实施有效监控，风险总体可控。该安排有利于整合信用资源、降低融资成本，支持公司长远发展，符合公司及全体股东利益。
　　五、董事会意见
　　董事会认为，本次担保事项基于子公司业务开展及公司整体经营需要。经评估，子公司经营情况稳定，具备相应的债务履约能力，相关风险可控。该事项有助于盘活公司内部信用资源，降低整体融资成本。相关审议程序合法合规，符合公司及全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。董事会同意该担保事项，并提请股东会审议。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保额度为103,282.50万元（含本次担保额度，即：公司与子公司互相担保预计额度不超过55,000.00万元、公司对工程代理商（不涉及关联交易）担保预计额度不超过2,000.00万元），占公司2025年末经审计净资产的87.30%。
　　公司及子公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因对外担保被判决败诉而应承担损失等情形。
　　特此公告。
　　南京我乐家居股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　
　　证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2026-010
　　南京我乐家居股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年4月24日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年4月24日14点00分
　　召开地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号公司三楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年4月24日至2026年4月24日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　本次会议还将听取独立董事2025年度述职报告和高级管理人员2026年度薪酬方案的汇报。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　2026年3月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。
　　2、特别决议议案：8
　　3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7、12.01-12.07
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：12.01、12.02
　　应回避表决的关联股东名称：NINA YANTI MIAO、南京瑞起投资管理有限公司、南京开盛咨询管理合伙企业（有限合伙）
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　(一)法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡办理登记手续；
　　(二)自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；
　　(三)委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续；
　　(四)异地股东可以信函或传真方式登记；
　　(五)选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东会投票；
　　(六)登记地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号公司三楼
　　(七)登记时间：2026年4月20日一2026年4月22日（上午 9:30-11:30；下午 14:00-17:00）
　　联系人：李盛春
　　联系电话：025-52718000
　　传真：025-52781102
　　邮箱：olozq@olo-home.com
　　六、其他事项
　　1、本次会议会期半天，出席会议者一切费用自理；
　　2、出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场；
　　3、凡参加股东会现场会议的记者须在股东登记时间进行登记。
　　特此公告。
　　南京我乐家居股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　附件：授权委托书
　　授权委托书
　　南京我乐家居股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月24日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年月日
　　备注：委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　
　　证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2026-003
　　南京我乐家居股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.25元（含税）
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并报表中期末未分配利润为人民币448,219,165.84元，母公司报表中期末未分配利润为人民币137,310,712.33元。为进一步增强投资者获得感，与全体股东共享公司经营发展成果，进一步提升公司的投资价值，在确保持续稳健运营及长远发展规划得以落实的前提下，经第四届董事会第十三次会议审议通过，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
　　本次利润分配方案如下：
　　1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.25元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本319,176,930股，以此计算合计拟派发现金红利79,794,232.50元（含税）。本次利润分配预案经股东会审议通过后，公司2025年度累计现金分红总额127,670,772.00元（包含2025年半年度现金分红47,876,539.50元），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为73.22%。
　　2、本次分红不送红股，不实施资本公积金转增股本。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　（二）公司不触及其他风险警示情形的说明
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　公司于2026年3月27日召开第四届董事会第十三次会议审议通过本利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
　　三、相关风险提示
　　（一）本次利润分配预案综合考虑了公司的实际经营情况、发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　（二）本次利润分配预案需提交公司2025年年度股东会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　南京我乐家居股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　
　　证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2026-006
　　南京我乐家居股份有限公司
　　关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 基本情况
　　■
　　● 已履行及拟履行的审议程序
　　南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议审议通过本事项，尚需提交2025年年度股东会审议。
　　● 特别风险提示
　　1、金融市场受宏观经济的影响较大，本次委托理财可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，理财收益具有不确定性。
　　2、本次委托理财拟购买的产品包括非保本型理财产品，可能存在本金损失的风险。公司将积极采取审慎投资策略，选择信誉良好、资产优质的金融机构合作，并持续跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督。如发现或判断存在不利因素，将及时采取保全措施，控制并降低投资风险，但仍然存在收益不及预期或本金损失的可能性，敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　为提高自有资金使用效率，在控制风险和不影响公司主营业务正常发展的前提下，通过对闲置自有资金进行委托理财，更好地实现资金的保值增值，为公司及股东获得更多的投资回报。
　　（二）投资金额
　　公司及全资子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币70,000万元进行委托理财，在上述额度内，资金可循环滚动使用，且在授权期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过委托理财授权额度。
　　（三）资金来源
　　本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金，资金来源合法合规。
　　（四）投资方式
　　认购金融机构发行的保本型及非保本型理财产品，包括但不限于定期存款、大额存单、结构性存款、收益凭证、公募基金、私募基金、资产管理计划等风险可控的理财产品。公司与理财产品发行主体不存在关联关系。
　　（五）投资期限
　　本次授权在投资额度范围内自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。
　　二、审议程序
　　公司于2026年3月27日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并授权总经理在额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务中心负责组织实施，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　金融市场受宏观经济的影响较大，本次委托理财可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，理财收益具有不确定性。本次拟投资的理财产品中包括非保本理财产品，可能存在本金损失的风险。公司将积极采取审慎投资策略，选择信誉良好、资产优质的金融机构合作，并持续跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督。如发现或判断存在不利因素，将及时采取保全措施，控制并降低投资风险，但仍然存在收益不及预期或本金损失的可能性。
　　针对可能产生的风险，公司拟采取的具体措施如下：
　　1、通过内控流程对投资理财产品行为进行规范和控制，严格遵守审慎投资原则，筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的金融机构，对投资产品准入范围进行严格审批。
　　2、财务管理中心建立台账，对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况。如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，及时采取措施，控制投资风险。
　　3、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业人员或机构提供咨询服务或进行审计。
　　4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
　　四、投资对公司的影响
　　公司及全资子公司使用闲置自有资金进行委托理财，是在符合国家有关法律法规、确保不影响公司正常经营的前提下实施的，不会对公司的主营业务和日常经营产生不良影响。公司将合理安排和使用相关资产，提高资金使用效率，增加公司收益，符合公司及股东的利益。
　　公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》等相关规定及公司财务制度进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。
　　特此公告。
　　南京我乐家居股份有限公司董事会
　　2026年3月31日