公司代码：600552 公司简称：凯盛科技
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（税前）。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　公司有两大业务板块，即显示材料和应用材料。根据《中国上市公司协会行业分类》（2024），公司的显示材料属于制造业下的“计算机、通信和其他电子设备制造业”（行业代码：C39），公司的应用材料业务板块属于制造业下的“非金属矿物制品业”（行业代码：C30）
　　显示材料与应用材料两大业务均隶属于新材料产业范畴，我国正处于新质生产力加快培育、关键材料自主可控加速推进的重要阶段，新材料产业作为战略性基础性材料，已全面融入“十五五”规划重点布局方向，是支撑新一代信息技术、新能源产业发展的关键基础材料。其中：
　　显示材料作为数字与信息交互的重要媒介，是我国加速数字化、信息化、智能化发展的重要依托。随着万物互联到万物显示时代的飞速发展，人工智能、云计算、物联网等新一代技术为新型显示的创新带来了更多机遇和可能，未来市场发展空间巨大。公司显示材料领域涵盖柔性可折叠玻璃（UTG）、电子玻璃原片、盖板玻璃、ITO导电膜玻璃以及显示模组等多种关键产品，是显示产业发展的重要支撑，随着显示技术的不断革新，如OLED、Micro-LED等新兴技术的兴起，将推动整个行业持续发展与变革。
　　应用材料作为新质生产力物质基础，行业整体向高端化、精细化、功能化升级。下游半导体、新能源、先进封装等领域需求快速增长，带动电子级高纯材料、功能性粉体材料等细分赛道高景气。行业竞争逐步转向技术研发、产品认证及规模化供应能力，具备核心技术与产业链优势的企业将持续受益于行业格局优化。公司近年来推动应用材料在光伏、半导体、集成电路、高端光学、生物医疗等行业领域应用加速、迭代加速，为行业迎来新的发展机遇。
　　报告期内，公司主要从事显示材料和应用材料业务。
　　1、显示材料板块
　　显示材料业务主要包括柔性可折叠玻璃（UTG）、超薄电子玻璃、ITO导电膜玻璃、3A盖板玻璃、柔性触控、面板减薄、显示触控一体化模组，拥有较为完整的显示产业链。
　　超薄柔性可折叠玻璃，简称UTG，具有高透光性、耐磨耐腐蚀、强度高、可弯折、回弹性好的特性，可应用于折叠屏电子产品，也可用于车载显示、大屏卷曲显示、智能穿戴、航空航天等领域，是柔性显示的重要材料。公司研发的30微米超薄柔性玻璃（UTG），是国内唯一覆盖“高强玻璃一极薄薄化一高精度后加工”的全国产化超薄柔性玻璃产业链，产品性能领先。
　　超薄电子玻璃下游可应用于ITO导电膜玻璃、盖板玻璃、汽车门玻等领域，公司目前已形成0.15mm-1.8mm系列产品。
　　ITO导电膜玻璃是平板显示器件的关键基础材料，广泛应用于LCD/OLED显示、触摸屏、薄膜太阳能电池、光电传感器及防静电视防护面板等领域。
　　3A盖板玻璃是AG、AR和AF三种镀膜工艺的高性能盖板玻璃，具有减反射、抗油污、抗指纹等功能，可广泛用于智能手机、平板电脑、智能电视等消费电子领域，以及车载显示、工控医疗等领域。
　　显示触控一体化模组重点在平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴、车载显示等领域发展，能够持续提升为客户提供显示触控行业整体解决方案和产品定制化服务的能力。
　　公司以“显示美好生活”为己任，不断推进柔性可折叠玻璃、Mini-LED背光模组、超大尺寸显示模组、智能家居显示模组等系列产品布局，尽快切入新能源汽车车载模组市场，持续跟踪AMOLED、Micro-LED、无介质空中成像等前沿技术，扩大公司数字经济时代竞争优势，筑牢公司未来发展根基。
　　2、应用材料板块
　　公司应用材料产品主要围绕锆、硅、钛三种元素，立足锆系产品，如电熔氧化锆、硅酸锆、稳定锆等，在此基础上扩大产品系列，如球形粉体材料、高纯石英、纳米钛酸钡、稀土抛光粉等产品。
　　锆系列产品是公司应用材料板块的主导产品，可广泛应用于电子、光学、新能源、生物医疗、化学、建材等领域。其中：
　　电熔氧化锆具有高熔点、高硬度、高电阻率、高折射率以及低热膨胀系数，主要应用于耐火材料、先进陶瓷、汽车刹车片等领域，已连续多年保持行业龙头地位。
　　活性氧化锆具有比表面积大，粒度分布窄，反应活性强等特点，广泛应用于航空发动机、陶瓷轴承、生物医疗、传感器、研磨材料、固体燃料电池等领域。
　　稳定氧化锆化学稳定性好，钢液不浸蚀，高温结构强度大，热导率小，热膨胀系数高，广泛应用于精密铸造。
　　超细硅酸锆能显著提高陶瓷釉面硬度，熔点高，在耐火材料和喷涂料中被广泛应用。
　　纳米复合氧化锆耐高温、复合性突出，可提高金属材料热传导性、抗热震性和抗高温氧化性，被广泛地应用于义齿、氧传感器、电子消费品等功能材料领域，以及耐磨部件、特种刀具、高温耐蚀涂层等结构材料领域，在新能源领域可作为三元锂电正极、固态电池电解质、固体燃料电池的掺杂材料。
　　球形粉体材料包括球形二氧化硅和球形氧化铝，球硅广泛用于电子封装、5G高频高速覆铜板、特种陶瓷等多种高新技术领域；球铝具有球形度高、强度高、导热系数高等特点，用于导热胶、导热垫片及特种陶瓷等领域，也可作为新能源电池导热材料。
　　纳米钛酸钡是多层陶瓷电容器（MLCC）、热敏电阻（PTCR）等电子工业元件基础原材料，随着消费电子、汽车电子、5G通讯产业的快速增长，产品市场前景持续向好。纳米钛酸钾可广泛应用于新一代汽车陶瓷刹车片、高端工程塑料、涂料行业等。
　　稀土抛光粉具有切削力高、晶体形貌稳定、粒径分布均匀、悬浮性好等特点，主要应用于手机玻璃盖板、液晶玻璃基板、精密光学元件、水晶饰品等领域。
　　高纯石英用于光伏/半导体用石英坩埚原材料、晶圆用CMP、5G、光伏、半导体及集成电路芯片行业，是国家战略关键基础原材料。
　　空心玻璃微珠具有低密度高强度等特征，可广泛应用于航天航空、石油勘探、深海探测、电子通讯、民用爆破、交通轻量化、高端复合材料等领域。
　　未来应用材料将继续夯实氧化锆行业龙头地位，加大高附加值产品的市场拓展，扩大高纯石英、球形材料、纳米氧化锆、纳米钛酸钡、空心玻璃微珠等产品规模，加速成为细分领域的头部企业；持续开展电子级和半导体级等领域新材料产品的研发，提升企业高科技属性和持续成长能力。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营业收入587,989.44万元，同比增长20.15%；实现利润总额20,092.03万元,同比下降16.41%；净利润16,168.87万元，同比下降16.88%;归属于母公司股东的净利润12,866.85万元，同比下降8.20%；扣非归母净利润9,131.85万元。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　
　　证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2026-003
　　凯盛科技股份有限公司
　　2025年度利润分配预案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.05元
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配预案内容
　　（一）利润分配预案的具体内容
　　经致同会计师事务所审计，截至2025年12月31日，母公司财务报表期末可供分配利润为49,382,486.91元，公司合并报表期末可供分配利润为人民币 734,020,315.27元 。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
　　1.上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本944,606,894股，以此计算合计拟派发现金红利47,230,344.70元（含税）。本年度公司现金分红比例为36.71%。
　　2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
　　（二）不触及其他风险警示情形
　　公司本年度净利润为正、公司报表年度末未分配利润为正值，未触及其他风险警示情形，近三年主要财务指标如下：
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　2026年3月30日，公司第九届董事会第七次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》。董事会认为，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将上述预案提交公司2025年年度股东会审议。
　　（二）董事会审计委员会意见
　　2026年3月25日，公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过《公司2025年度利润分配预案》，审计委员会认为，公司现金分红预案符合公司现金分红政策和股东回报规划，公司严格履行现金分红相应决策程序，并进行了真实、准确、完整的披露，同意公司2025年度利润分配预案，并同意提交公司股东会审议。
　　三、相关风险提示
　　公司董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况及中小股东意见等情况，对后续资金需求做出相应评估后，为了更好地回报股东，让所有股东分享公司发展的经营成果，提出了本次利润分配预案，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
　　特此公告。
　　凯盛科技股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　
　　股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2026-004
　　凯盛科技股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将本次计提减值准备的情况公告如下：
　　一、计提资产减值准备的基本情况
　　为客观、公允、准确地反映公司 2025 年度财务状况和各项资产的价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对相关资产计提了减值准备。
　　（一）坏账准备的计提
　　公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。本年度共计提坏账准备2,760.23万元
　　（二）存货跌价准备的计提
　　公司按照成本与可变现净值孰低的原则，计提存货跌价准备842.79万元。
　　（三）商誉减值准备的计提
　　公司聘请中京民信（北京）资产评估有限公司对本公司因收购深圳国显公司形成的25,372.03万元商誉进行评估，经评估确认本期无减值。
　　（四）固定资产减值准备的计提
　　公司聘请中京民信（北京）资产评估有限公司对本公司固定资产进行评估，经评估，经评估确认本期无减值。
　　二、计提资产减值准备对公司财务状况的影响
　　前述事项，合计计提各项减值准备3,603.02万元，将减少公司2025年度合并报表利润总额3,603.02万元。
　　三、相关审批程序
　　本次计提资产减值准备事项已经公司第九届董事会第七次会议、董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。该议案尚需公司股东会审议批准。
　　公司董事会认为：公司2025年度计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果。
　　公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司的相关规定，符合公司资产的实际情况，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。
　　四、备查文件
　　（一）公司第九届董事会第七次会议决议
　　（二）公司董事会审计委员会2026年第一次会议决议
　　（三）董事会审计委员会书面意见
　　特此公告。
　　凯盛科技股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　
　　证券代码：600552 证券简称：凯盛科技
　　凯盛科技股份有限公司
　　2025年度可持续发展报告摘要
　　第一节重要提示
　　1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。
　　2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。
　　第二节报告基本情况
　　1、基本信息
　　■
　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会、战略与ESG委员会、ESG牵头部门与各职能部门、各成员企业□否
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为董事会、战略与ESG委员会，一年一次□否
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：□是 ，相关制度或措施为____√否
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
　　■
　　4、双重重要性评估结果
　　■
　　注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》规定的乡村振兴、科技伦理、平等对待中小企业三个议题对公司不具有重要性，已在公司报告中按照《14号指引》第七条规定进行解释说明。
　　
　　证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2026-009
　　凯盛科技股份有限公司
　　关于凯盛石英材料（太湖）有限公司、安徽凯盛基础材料科技有限公司2023-2025年度业绩承诺未完成
　　及补偿安排的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、业绩承诺涉及交易的基本情况
　　（一）交易概述
　　2023年6月30日，凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中建材矿产资源集团有限公司（以下简称“凯盛资源”）、中建材玻璃新材料研究院集团有限公司（以下简称“中研院”）分别签署《股权转让协议》，公司以10,413.45万元现金向凯盛资源购买其持有的凯盛石英材料（太湖）有限公司（以下简称“太湖石英”）100%股权、以5,252.926万元现金向中研院购买其持有的安徽凯盛基础材料科技有限公司（以下简称“凯盛基材”）70%股权。
　　（二）业绩承诺及补偿约定情况
　　1、业绩承诺情况
　　凯盛资源承诺：在2023年、2024年、2025年三个会计年度太湖石英将分别实现不低于1,331.20万元、1,508.38万元和1,679.83万元净利润，三年合计净利润不低于4,519.41万元；中研院承诺：在2023年、2024年、2025年三个会计年度凯盛基材将分别实现不低于36.87万元、797.63万元和1,243.30万元净利润，三年合计净利润不低于2,077.80万元。
　　上述净利润是指经由双方认可的具有证券服务业务资格的会计师事务所审计并出具的无保留意见的审计报告确定的净利润。
　　2、补偿约定情况
　　如果太湖石英在业绩承诺期三年累计实现的净利润总额未能完成上述业绩承诺，则凯盛资源应当在太湖石英2025年度审计报告出具之日起15个工作日内以现金方式向公司进行补偿。补偿金额计算公式如下：现金补偿金额=（4519.41万元－业绩承诺期实际实现净利润数总和）×100%，如果太湖石英在业绩承诺期发生亏损，则由双方协商解决。
　　如果凯盛基材在业绩承诺期三年累计实现的净利润总额未能完成上述业绩承诺，则中研院应当在凯盛基材2025年度审计报告出具之日起15个工作日内以现金方式向公司进行补偿。补偿金额计算公式如下：现金补偿金额=（2077.80万元－业绩承诺期实际实现净利润数总和）×70%，如果凯盛基材在业绩承诺期发生亏损，则由双方协商解决。
　　二、业绩承诺完成情况及补偿
　　根据致同会计师事务所出具的审计报告，太湖石英2023年度净利润为1,396.06万元、2024年度净利润为-877.52万元、2025年度净利润为265.16万元。业绩承诺期实际实现净利润数总和为783.70万元，依据补偿金额计算公式，现金补偿金额为3,735.71万元。
　　凯盛基材2023年度净利润为-863.57万元、2024年度净利润为-553.18万元、2025年度净利润为-6.03万元。业绩承诺期实际实现净利润数总和为-1,422.78万元，依据补偿金额计算公式，现金补偿金额为2,450.41万元。
　　三、业绩承诺未完成的主要原因
　　太湖石英未完成的主要原因是受光伏行业市场影响，需求萎缩，市场竞争激烈，高纯石英砂价格严重下跌，且面向半导体领域应用推广起步较晚，导致经营业绩未达预期。
　　凯盛基材未完成的主要原因是下游行业发展不及预期，能源及原材料价格上涨，产线技改进度较慢，导致经营业绩未达预期。
　　四、公司拟采取措施及业绩补偿安排事项
　　根据股权转让协议中业绩承诺相关约定，本次业绩承诺未达目标，已触发业绩补偿义务，承诺方将按照协议约定对公司实施业绩补偿。
　　后续公司将加快两家标的公司业务结构优化、成本管控及市场开拓，努力改善经营质量，提升经营业绩。
　　特此公告。
　　凯盛科技股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　
　　证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2026-010
　　凯盛科技股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年4月20日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年4月20日14点 00分
　　召开地点：蚌埠市黄山大道8009号 公司办公楼三楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年4月20日
　　至2026年4月20日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上议案已于2026年3月31日披露于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：3、5、7
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、登记手续：凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证(可为复印件)；法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书(加盖法人印章)、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续(烦请注明“股东会登记”字样)。
　　2、登记时间：2026年4月17日(上午8:30-11：30 下午2：30-5:00)。未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东会。
　　3、登记地点：安徽省蚌埠市黄山大道8009号 凯盛科技办公楼三楼董秘办。
　　六、其他事项
　　1.本次会议会期半天。
　　2.与会股东所有费用自理。
　　联系电话：(0552)4968015
　　传真：(0552)4968015
　　联系人：陈幸 牛静雅
　　特此公告。
　　凯盛科技股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　附件1：授权委托书
　　●报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　凯盛科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　2股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2026-005
　　凯盛科技股份有限公司
　　2025年度募集资金存放与实际使用情况
　　的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　根据《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对截至2025年12月31日的募集资金存放及实际使用情况进行专项报告，具体内容如下：
　　一、募集资金到位及使用基本情况
　　（一）实际募集资金金额及资金到位时间
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准凯盛科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1820号）核准同意，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票180,722,891股，每股面值1元，每股发行价格为人民币8.30元，募集资金总额为1,499,999,995.30元；截至2022年10月28日止，公司已收到中信证券转付扣除承销费用（含税）的募集资金1,487,999,995.34元。上述募集资金已于2022年10月28日划至公司指定账户，且已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年10月28日出具《验资报告》（大信验字[2022]第2-00085号）。本次非公开发行相关的费用合计人民币12,995,167.61元（不含税），实际募集资金净额人民币1,487,004,827.69元。
　　上述募集资金已于2022年10月28日到账，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验字[2022]第2-00085号《验资报告》验证。
　　（二）募集资金使用及结余情况
　　截至2025年12月31日，公司2022年度非公开发行股票募集资金的使用情况具体如下：
　　■
　　二、募集资金管理情况
　　（一）募集资金的管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《凯盛科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。该管理办法于2022年9月29日经本公司第八届董事会第十一次会议决议通过。
　　根据《管理办法》并结合经营需要，本公司从2022年11月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2025年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
　　单位：元
　　■
　　上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入10,022,317.07元（其中2025年度利息收入411,038.51元），已扣除手续费2,250.00元（其中2025年度手续费0.00元）。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况
　　1、募集资金使用情况对照表
　　本年度募集资金实际使用情况详见附件1：2025年度募集资金使用情况对照表。
　　2、募集资金先期投入及置换情况
　　募集资金到位后,公司已于2023年3月置换预先投入募投项目和已支付发行费用 96,060,239.68元。本次置换经2022年12月16日第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第七次会议审议通过，经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了大信专审字[2022]第 2-00560号《凯盛科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的审核报告》。
　　3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　本年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
　　4、对闲置募集资金进行现金管理
　　2022年11月7日，公司召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司计划使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。现金管理规模为不超过100,000.00万元（含100,000.00万元），在上述资金额度内可以滚动使用，现金管理期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
　　2023年10月30日，公司召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司计划使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。现金管理规模为不超过60,000.00万元（含60,000.00万元），在上述资金额度内可以滚动使用，现金管理期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
　　2024年10月30日，公司召开第八届董事会第三十一次会议和第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司计划使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。现金管理规模为不超过40,000.00万元（含40,000.00万元），在上述资金额度内可以滚动使用，现金管理期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
　　2025年10月30日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。现金管理规模为不超过20,000万元（含20,000万元），在上述资金额度内可以滚动使用，现金管理期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
　　截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金购买投资产品的期末余额为0万元。
　　5、超募资金使用情况
　　本年度，公司不存在超募资金使用的情况。
　　6、节余募集资金使用情况
　　本年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
　　7、募集资金使用的其他情况
　　公司于2023年6月30日召开第八届董事会第十九次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司2022年非公开发行股票募集资金投资项目，即超薄柔性玻璃（UTG）二期项目延期和深圳国显新型显示研发生产基地项目延期至2023年12月。本次募投项目延期不改变募集资金的用途，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。
　　公司于2024年4月17日召开第八届董事会第二十六次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司2022年非公开发行股票募集资金投资项目，即超薄柔性玻璃（UTG）二期项目延期和深圳国显新型显示研发生产基地项目分别延期至2024年12月和2024年8月。本次募投项目延期不改变募集资金的用途，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。
　　公司于2024年8月28日召开第八届董事会第二十九次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司2022年非公开发行股票部分募集资金投资项目，即深圳国显新型显示研发生产基地项目延期至2024年10月。本次募投项目延期不改变募集资金的用途，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。
　　公司于2024年12月13日召开第八届董事会第三十三次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司2022年非公开发行股票部分募集资金投资项目，即超薄柔性玻璃（UTG）二期项目延期至2025年10月。本次募投项目延期不改变募集资金的用途，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。
　　公司于2025年10月30日召开第九届董事会第六次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司2022年非公开发行股票部分募集资金投资项目，即超薄柔性玻璃（UTG）二期项目延期至2026年4月。本次募投项目延期不改变募集资金的用途，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　（一）变更募集资金投资项目
　　本年度，公司募投项目未发生变更。
　　（二）募集资金投资项目己对外转让或置换情况
　　本年度，公司募投项目未发生对外转让或置换情况。
　　五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
　　公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
　　六、募集资金使用及披露中存在的问题
　　2025年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在募集资金使用及管理的重大违规情形。
　　七、会计师对募集资金年度存放和使用情况报告的鉴证意见
　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度募集资金存放与实际使用情况进行了鉴证，并出具《关于凯盛科技股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，认为：凯盛科技股份有限公司董事会编制的2025年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了凯盛科技股份有限公司2025年度募集资金的存放和实际使用情况。
　　八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
　　经核查，中信证券认为，凯盛科技2025年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规和公司《凯盛科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在重大违规情况，保荐机构对公司2025年度募集资金存放与使用情况无异议。
　　附件：
　　1、募集资金使用情况对照表
　　特此公告。
　　凯盛科技股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　附件1
　　凯盛科技股份有限公司
　　2025年募集资金使用情况对照表
　　单位：元
　　■
　　证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2026-002
　　凯盛科技股份有限公司
　　第九届董事会第七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2026年3月30日上午9：00在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长夏宁先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。公司高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
　　与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：
　　一、董事会工作报告
　　经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　二、总经理工作报告
　　经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
　　三、独立董事年度述职报告
　　根据《公司法》《公司章程》的规定和要求，公司独立董事安广实先生、盛明泉先生、张林先生分别提交了《2025年度独立董事述职报告》，对独立董事出席会议情况、重点关注事项、与中小股东沟通情况、现场工作情况等进行了汇报说明。
　　经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　四、董事会审计委员会2025年度履职情况报告
　　经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
　　五、公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告
　　经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。
　　六、2025年度利润分配预案
　　经公司董事会研究，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（税前）。董事会认为，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
　　经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。
　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《公司2025年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-003）。
　　七、公司2025年度报告和报告摘要
　　经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。
　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　八、2025年度内部控制评价报告
　　经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。
　　九、2025年度内审报告及2026年内审计划
　　经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。
　　十、2025年度可持续发展报告和报告摘要
　　公司根据实际情况，编制可持续发展报告，报告面向公司的所有利益相关方，秉持客观、规范、透明的原则，如实披露了公司2025年对于股东、客户、合作伙伴、员工等重要权益人的履责实践，以及公司在 ESG 领域所作的努力。
　　经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
　　本议案已经公司董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议审议通过。
　　十一、关于计提资产减值准备的议案
　　根据公司生产经营的实际情况，按相关法规政策，公司计提坏账准备2,760.23万元，将减少公司2025年度利润2,760.23万元；公司计提存货跌价准备842.79万元，将减少公司2025年度利润842.79万元。合计计提各项减值准备3,603.02万元，将减少公司2025年度利润3,603.02万元。公司2025年度计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果。
　　经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。
　　具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-004）。
　　十二、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
　　公司按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关法律法规规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
　　经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。
　　具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-005）。
　　十三、关于在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告
　　根据相关要求，公司通过查验中国建材集团财务有限公司相关证件资料，对其经营资质、业务和风险管理等状况进行了评估，并出具评估报告。
　　经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，关联董事吴丹回避表决。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。
　　十四、关于公司2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案
　　鉴于公司2024年股票期权激励计划中部分激励对象离职不再符合激励对象条件，且首次授予部分第一个行权期未达到行权条件，根据本激励计划的有关规定，公司共计注销首次授予的551.97万份股票期权。
　　经与会董事投票表决，4票通过，0票反对，0票弃权，关联董事夏宁、刘宇权、李蓓蓓回避表决。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。
　　具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于公司2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-006）。
　　十五、关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案
　　根据公司《2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定以及公司2025年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划的预留部分股票期权授予条件已经满足，确定授予日为2026年3月30日，向35名预留授予激励对象授予121.3437万份股票期权，预留授予部分行权价格为13.04元/份。
　　经与会董事投票表决，4票通过，0票反对，0票弃权，关联董事夏宁、刘宇权、李蓓蓓回避表决。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。
　　具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的公告》（公告编号：2026-007）。
　　十六、关于确认2025年度非独立董事及高管人员薪酬的议案
　　本公司2025年度非独立董事及高管人员薪酬由两部分组成，即2024年绩效薪酬与2025年基本薪酬之和。
　　依据公司相关规定，公司对非独立董事、高级管理人员工作情况进行了考评，确认2025年度非独立董事、高管的薪酬数为：董事长夏宁88.62万元（其中2025年基本薪酬58.62万元和2024年绩效薪酬30万元），董事、总经理刘宇权57.75万元（仅为2025年基本薪酬，其2024年绩效薪酬在原任职单位发放），董事李蓓蓓77.38万元（其中2025年基本薪酬41.67万元和2024年绩效薪酬35.71万元），副总经理张少波97.9万元（其中2025年基本薪酬44万元和2024年绩效薪酬53.9万元），财务总监、董事会秘书陈幸37.54万元（仅为2025年基本薪酬，其2024年绩效薪酬在原任职单位发放），副总经理孙娜丽104.01万元（其中2025年基本薪酬35.75万元和2024年绩效薪酬68.26万元）。
　　上述事项涉及非独立董事薪酬的，关联董事夏宁、刘宇权、李蓓蓓对涉及本人薪酬事项进行了回避表决，其余董事表决通过，尚需提交2025年年度股东会审议；涉及高级管理人员薪酬的，经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。
　　十七、关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　为规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，健全激励约束机制，强化履职与业绩绑定，保障公司、股东及相关方合法权益，根据《上市公司治理准则（2025修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，现由董事会薪酬与考核委员会对《董事及高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。
　　经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　十八、关于为子公司提供续担保的议案
　　公司拟为所属控股子公司安徽方兴光电新材料科技有限公司提供12,000万元的续担保，担保方式为公司全额担保，小股东提供反担保；拟为所属控股子公司安徽凯盛基础材料科技有限公司提供2,100.00万元的续担保，担保方式为公司按持股比例提供担保。以上担保有效期为三年，自股东会通过后，方兴光电提供的担保自2026年7月17日起计算，为凯盛基材提供的担保自2026年9月14日起计算，担保额度在担保期限内可滚动使用。
　　经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。
　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于为子公司提供续担保的公告》（公告编号：2026-008）。
　　十九、关于凯盛石英材料（太湖）有限公司、安徽凯盛基础材料科技有限公司2023-2025年度业绩承诺未完成及补偿安排的议案
　　2023年6月30日，公司与凯盛资源、中研院分别签订《关于凯盛石英材料（太湖）有限公司的股权转让协议》、《关于安徽凯盛基础材料科技有限公司的股权转让协议》，截至本报告期末，根据股权转让协议中业绩承诺相关约定，本次业绩承诺未达目标，已触发业绩补偿义务，承诺方将按照协议约定对公司实施业绩补偿。
　　经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，关联董事吴丹回避表决。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。
　　具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于凯盛石英材料（太湖）有限公司、安徽凯盛基础材料科技有限公司2023-2025年度业绩承诺未完成及补偿安排的公告》（公告编号：2026-009）。
　　二十、关于召开2025年年度股东会的议案
　　公司定于4月20日下午14：00在公司三楼会议室召开2025年年度股东会。
　　经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
　　具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2025年年度股东会的公告》（公告编号：2026-010）。
　　特此公告。
　　凯盛科技股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　
　　证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2026-006
　　凯盛科技股份有限公司
　　关于公司2024年股票期权激励计划首次授予
　　第一个行权期行权条件未成就及注销部分
　　股票期权的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开了第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议、3月30日召开了第九届董事会第七次会议，会议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。现将有关事项说明如下：
　　一、公司2024年股票期权激励计划已履行的相关审批程序
　　（一）2024年12月31日，公司第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于审议公司〈2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于制定公司〈2024年股票期权激励计划管理办法〉的议案》《关于制定公司〈2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事项的议案》等议案，公司第八届监事会第二十二次会议审议通过了相关议案。公司薪酬与考核委员会对相关议案进行审议，并发表了同意的意见。
　　（二）2025年5月20日，公司披露了《凯盛科技股份有限公司关于2024年股票期权激励计划获得批复的公告》，公司收到控股股东凯盛科技集团有限公司印发的《关于凯盛科技股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（凯盛发改革[2025]3号）文件，经国务院国资委同意，原则同意公司实施2024年股票期权激励计划。
　　（三）公司内部对激励对象名单进行了公示，公示期自2025年5月27日至2025年6月5日。公示期满后，监事会对本次激励计划首次授予激励对象名单进行了核查，并于2025年6月7日出具了《监事会关于2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
　　（四）2025年6月13日，公司召开了2025年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于审议公司〈2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于制定公司〈2024年股票期权激励计划管理办法〉的议案》《关于制定公司〈2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事项的议案》。本激励计划获得2025年第二次临时股东大会的批准，董事会被授权确定股票期权的授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权，并办理授予所必需的全部事宜。2025年6月14日，公司披露了《关于公司2024年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
　　（五）2025年6月13日，公司第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第九届董事会第四次会议审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》《关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。公司薪酬与考核委员会对激励对象名单进行了核查并发表了同意的意见。
　　（六）2026年3月25日召开了第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议、3月30日召开了第九届董事会第七次会议审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》《关于公司2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。公司薪酬与考核委员会对激励对象名单进行了核查并发表了同意的意见。
　　二、本次注销部分股票期权的情况
　　（一）关于注销部分离职人员股票期权的情况说明
　　根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）和《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《实施考核管理办法》”）的相关规定，鉴于公司《激励计划》首次授予的激励对象中4名激励对象因个人原因已离职，上述人员已不具备激励对象资格，公司拟注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权21万份，首次授予的激励对象人数由194人调整为190人，首次授予的股票期权数量由1,630.00万份调整为1,609.00万份。
　　（二）首次授予股票期权第一个行权期未达行权条件的说明
　　根据《管理办法》、公司《激励计划》和《实施考核管理办法》的相关规定：“各期授予权益在生效（行权）时，相应考核年度由上级公司下达的年度经营业绩考核责任书得分应在80分及以上。年度经营业绩考核责任书得分在80分以下的，考核年度对应的股票期权不得行权。
　　相应考核年度经营业绩考核责任书得分在80分及以上时，本激励计划授予的股票期权，分年度进行业绩考核并行权，每个会计年度考核一次，以达到公司业绩考核目标作为激励对象的行权条件。”
　　首次授予股票期权第一个行权期行权的业绩条件如下表所示：
　　■
　　注：（1）“净利润”指归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润；（2）“净资产收益率”是指归属上市公司股东扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率；（3）在计算“净资产收益率”、“ΔEVA”指标时，应剔除会计政策变更、公司持有资产因公允价值计量方法变更以及其他权益工具投资公允价值变动对净资产的影响；（4）股权激励计划有效期内，若公司发生发行股份融资、发行股份收购资产、可转债转股等行为，则新增加的净资产不列入考核计算范围；（5）净利润复合增长率=（当年度公司的归母扣非净利润/基准年度公司的归母扣非净利润）^（1/n）-1，n是指当年度与2023年之间间隔的年数；（6）同行业指同花顺行业三级“电子-光学光电子-面板”上市公司。
　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润0.91亿元，以2021年-2023年净利润平均数为基数，2025年净利润复合增长率-11.70%，2025年净资产收益率ROE3.06%；2025年度经济增加值改善值ΔEVA是5,211万元，未达到本激励计划首次授予股票期权第一个行权期的业绩考核目标。因此，首次授予股票期权第一个行权期的530.97万份股票期权均不得行权，由公司注销。
　　综上，本次共计注销首次授予的551.97万份股票期权。
　　三、本次股票期权注销对公司的影响
　　本次股票期权的注销不会对公司财务状况和经营成果产生影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职，公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
　　四、董事会薪酬与考核委员会意见
　　经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：因公司2024年股票期权激励计划部分激励对象离职、公司2025年业绩未达到《激励计划》首次授予股票期权第一个行权期的业绩考核目标，公司对已授予但未获准行权部分的股票期权进行注销，相关审议程序合法有效，符合《管理办法》《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次注销部分股票期权事宜。
　　五、法律意见书的结论性意见
　　根据股东会对董事会的授权，截至本法律意见书出具日，本次注销及授予已取得了现阶段必要批准与授权，履行了相应的程序，符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划》的相关规定。本次注销的原因及注销的股票期权数量符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划》的规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　六、本次股票期权注销的后续工作安排
　　公司董事会将根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定办理股票期权注销的相关手续。
　　七、备查文件
　　1、凯盛科技股份有限公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；
　　2、凯盛科技股份有限公司第九届董事会第七次会议决议；
　　3、法律意见书。
　　特此公告。
　　凯盛科技股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2026-007
　　凯盛科技股份有限公司
　　关于向2024年股票期权激励计划激励对象
　　授予预留部分股票期权的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 股票期权预留授权日：2026年3月30日
　　● 股票期权预留授予数量：121.3437万份
　　● 股票期权预留授予行权价格：13.04元/份
　　鉴于凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”、“激励计划”）规定的股票期权的授予条件已经成就，根据公司2025年第二次临时股东会授权，公司于2026年3月25日召开了第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议、3月30日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》，同意以2026年3月30日为预留授权日。现将有关事项说明如下：
　　一、股票期权授予情况
　　（一）2024年股票期权激励计划的决策程序和批准情况
　　1、2024年12月31日，公司第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于审议公司〈2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于制定公司〈2024年股票期权激励计划管理办法〉的议案》《关于制定公司〈2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事项的议案》等议案，公司第八届监事会第二十二次会议审议通过了相关议案。公司董事会薪酬与考核委员会对相关议案进行审议，并发表了同意的意见。
　　2、2025年5月20日，公司披露了《凯盛科技股份有限公司关于2024年股票期权激励计划获得批复的公告》，公司收到控股股东凯盛科技集团有限公司印发的《关于凯盛科技股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（凯盛发改革[2025]3号）文件，经国务院国资委同意，原则同意公司实施2024年股票期权激励计划。
　　3、公司内部对激励对象名单进行了公示，公示期自2025年5月27日至2025年6月5日。公示期满后，监事会对本次激励计划首次授予激励对象名单进行了核查，并于2025年6月7日出具了《监事会关于2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
　　4、2025年6月13日，公司召开了2025年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于审议公司〈2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于制定公司〈2024年股票期权激励计划管理办法〉的议案》《关于制定公司〈2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事项的议案》。本激励计划获得2025年第二次临时股东大会的批准，董事会被授权确定股票期权的授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权，并办理授予所必需的全部事宜。2025年6月14日，公司披露了《关于公司2024年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
　　5、2025年6月13日，公司第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第九届董事会第四次会议审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》、《关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单进行了核查并发表了同意的意见。
　　6、2026年3月25日召开了第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议、3月30日召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》《关于公司2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。公司薪酬与考核委员会对激励对象名单进行了核查并发表了同意的意见。
　　（二）关于符合授予条件的董事会说明、薪酬与考核委员会意见
　　1、关于符合授予条件的董事会说明
　　同时满足下列授予条件时，公司应向激励对象授予股票期权，反之，若下列任一授予条件未达成的，则不能向激励对象授予股票期权。
　　（1）本公司未发生如下任一情形
　　1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
　　2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
　　3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
　　4）法律法规规定不得实行股权激励的；
　　5）中国证监会认定的其他情形。
　　（2）激励对象未发生如下任一情形
　　1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
　　2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
　　3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
　　4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
　　5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
　　6）中国证监会认定的其他情形。
　　董事会经过认真核查，认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情况，激励计划的预留授予条件已经满足。
　　2、薪酬与考核委员会意见
　　本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2024年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授股票期权的条件已成就。
　　综上，薪酬与考核委员会同意公司2024年股票期权激励计划的预留授权日为2026年3月30日，向35名预留授予激励对象授予121.3437万份股票期权，预留授予部分行权价格为13.04元/份。
　　（三）股票期权预留授予的具体情况
　　1、预留授权日：2026年3月30日。
　　2、预留授予数量：121.3437万份。
　　3、预留授予人数：35人。
　　4、预留授予部分行权价格：13.04元/份。
　　5、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票和/或从二级市场回购的公司A股普通股股票。
　　6、激励计划的有效期、等待期和行权安排
　　（1）有效期
　　本激励计划有效期自股票期权首次授权日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过72个月。
　　（2）等待期和行权安排
　　本激励计划股票期权等待期为股票期权授权日至股票期权可行权日之间的时间段。本激励计划预留授予的股票期权的等待期分别为自相应部分股票期权授权日起24个月、36个月。激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。
　　因本次预留部分股票期权在2026年授予，则预留授予部分的第一个归属期即2025年的33%权益失效，预留授予部分的行权期为2026-2027年两个会计年度。在可行权日内，若达到本激励计划规定的行权条件，预留授予的股票期权的行权期及各期行权时间安排如表所示：
　　■
　　激励对象必须在股票期权激励计划有效期内行权完毕。若达不到行权条件，则当期股票期权不得行权。若符合行权条件，但未在上述行权期全部行权的该部分股票期权由公司注销。
　　7、本激励计划预留授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：
　　■
　　注：1、上述部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
　　2、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的10%。
　　3、本激励计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象不包括控股股东以外人员担任的外部董事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
　　4、董事、高级管理人员的权益授予价值按照不高于授予时薪酬总水平（含权益授予价值）的40%确定。
　　8、本次激励计划的实施，不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。
　　二、董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单核实的情况
　　1、本激励计划预留部分激励对象人员名单符合公司2025年第二次临时股东大会审议通过的《凯盛科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》中规定的激励对象范围。
　　2、获授权益的激励对象为在公司（含控股子公司，下同）任职的核心管理、业务及技术骨干，均与公司具有聘用或劳务关系并签订相关协议。
　　3、获授权益的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）规定的不得成为激励对象的情形：
　　（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
　　（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
　　（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
　　（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
　　（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
　　（6）中国证监会认定的其他情形。
　　综上，薪酬与考核委员会认为本激励计划激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《凯盛科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，其获授股票期权的条件已成就。
　　综上，薪酬与考核委员会同意公司2024年股票期权激励计划的预留授权日为2026年3月30日，向35名预留授予激励对象授予121.3437万份股票期权，预留授予部分行权价格为13.04元/份。
　　三、激励对象为董事、高级管理人员的，在股票期权授权日前6个月卖出公司股份情况的说明。
　　经公司自查，参与本次激励计划的董事、高级管理人员在预留授权日前6个月不存在买卖公司股票的情况。
　　四、股份支付费用对公司财务状况的影响
　　（一）股票期权公允价值及确定方法
　　财政部于2006年2月15日发布了《企业会计准则第11号一一股份支付》和2017年3月31日修订发布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》。根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。
　　公司选择Black-Scholes模型来计算期权的公允价值，并于2026年3月30日用该模型对预留授予的121.3437万份股票期权进行测算，具体参数选取如下：
　　1、标的股价：12.10元/股（公司预留授权日收盘价为12.10元/股）
　　2、有效期为：3.51年（预期期限=∑每批生效比例×该批预期行权时间=[33%×（2+3）+33%×（3+4）+34%×（4+5）]/2=3.51）
　　3、历史波动率：39.3802%（采用凯盛科技最近1年的波动率）
　　4、无风险利率：1.3228%（采用三年期国债到期收益率）
　　5、股息率：0%。
　　（二）股票期权费用的摊销方法
　　公司按照相关估值工具确定授权日股票期权的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中进行分期确认。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。
　　公司于2026年3月30日授予预留部分股票期权，2026年-2029年股票期权成本摊销情况如下表所示：
　　■
　　注：1、上述结果并不代表最终的会计成本。会计成本除了与授权日、行权价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的权益数量有关，上述对公司经营成果的影响最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
　　2、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
　　股票期权授予后，公司将在年度报告中公告经审计的股票期权激励成本和各年度确认的成本费用金额。
　　由本激励计划产生的期权成本将在经常性损益中列支。公司以目前情况估计，在不考虑激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，本激励计划费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。考虑激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。
　　五、法律意见书的结论性意见
　　本次授予人数、数量、授予价格及授予日的确定符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划》的相关规定；公司和授予的激励对象已经满足《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划》规定的股票期权授予条件。
　　六、备查文件
　　1、凯盛科技股份有限公司第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；
　　2、凯盛科技股份有限公司第九届董事会第七次会议决议；
　　3、法律意见书。
　　特此公告。
　　凯盛科技股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2026-008
　　凯盛科技股份有限公司
　　关于为子公司提供续担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示
　　● 被担保人名称：安徽方兴光电新材料科技有限公司（以下简称“方兴光电”）、安徽凯盛基础材料科技有限公司（以下简称“凯盛基材”）
　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额方兴光电12,000.00万元；凯盛基材2,100.00万元。已实际为其提供的担保金额为方兴光电6,403.41万元；凯盛基材423.05万元。
　　● 本次担保是否有反担保：方兴光电有反担保、凯盛基材无反担保
　　● 对外担保逾期的累计数量：无
　　● 特别风险提示：安徽方兴光电新材料科技有限公司资产负债率均超过70%，安徽凯盛基础材料有限公司资产负债率均超过70%。
　　一、担保情况概述
　　2023年7月，公司第一次临时股东大会审议通过了《关于为子公司提供续担保的议案》，同意为安徽方兴光电新材料科技有限公司提供担保12,000.00万元，该额度将于2026年7月16日到期，现方兴光电申请将2026年7月16日到期的12,000.00万元担保额度延期3年。股东会通过后于2026年7月17日起计算，担保额度在担保期限内可滚动使用，本次担保需提交股东会审议。
　　2023年9月，公司第二次临时股东大会审议通过了《关于为子公司提供续担保的议案》，同意为安徽凯盛基础材料科技有限公司担保2,100.00万元，该额度将于2026年9月13日到期，为保证凯盛基材正常经营，特申请将2026年9月13日到期的2,100.00万元担保额度延期3年，股东会通过后于2026年9月14日起计算。担保额度在担保期限内可滚动使用，本次担保需提交股东会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　1、安徽方兴光电新材料科技有限公司
　　法定代表人：许波
　　注册资本：5,619.72万元
　　住 所：安徽省蚌埠市高新区黄山大道北侧
　　经营范围：柔性薄膜及电容式、电阻式触摸屏、触控显示模组、移动通讯设备液晶显示屏及相关产品的开发研究、生产、销售；智能多媒体互动教学显示系统、商业与公共政务信息系统、5G智能终端整机、防护面罩、气雾杀菌器、清菌仪以及红外感应监控产品组件的研发、制造与销售。本企业自产产品及相关技术的出口、本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家禁止或限制进出口产品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　截止2025年12月31日，方兴光电公司资产总额32,551.71万元，负债总额为36,294.72万元(其中银行贷款总额为9,396.13万元，流动负债总额32,192.01万元)，净资产为-3,743.01万元，资产负债率为111.50%。2025年1至12月累计实现营业收入12,682.22万元，实现净利润-3,977.73万元。(以上数据经审计)
　　被担保人安徽方兴光电新材料科技有限公司系我公司的控股子公司。我公司持有其71.18％的股份，蚌埠益兴投资有限责任公司持有其28.82％的股份。
　　2.安徽凯盛基础材料有限公司
　　法定代表人：陈凯
　　注册资本：4,000万元
　　住 所：安徽省蚌埠市东海大道751号院内8栋
　　经营范围：技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；塑料制品销售；合成材料销售；新材料技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
　　截止2025年12月31日，凯盛基材公司资产总额17020.50万元，负债总额为13814.84万元(其中银行贷款总额为6963.09万元，流动负债总额9725万元)，净资产为3205.66万元，资产负债率为81.17%。2025年1至12月累计实现营业收入3245万元，实现净利润-6.03万元。(以上数据经审计)
　　被担保人安徽凯盛基材材料科技有限公司系我公司控股子公司。我公司持有其70%的股份，蚌埠飞扬企业运营管理有限公司持有其30%的股份。
　　三、担保的主要内容
　　本次为方兴光电提供的担保自2026年7月17日起计算，为凯盛基材提供的担保均自2026年9月14日起计算，以上担保期限均为三年，担保额度在担保期限内可滚动使用。公司股东会批准后，各子公司依据资金需求向银行提出贷款申请，并与本公司协商后，签署担保协议。凯盛基材向银行申请贷款时，我公司将按持股比例提供担保，小股东未提供同等比例担保，未对公司为凯盛基材提供担保的事项提供反担保，主要因为小股东不直接参与凯盛基材的经营管理，凯盛基材实际由公司控制、管理。方兴光电向银行申请贷款时，我公司全额担保，小股东对公司为方兴光电提供担保的事项提供反担保。
　　四、董事会意见
　　公司董事会认为，公司为上述子公司提供担保支持符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。本次对公司下属子公司的担保，将主要用于满足下属子公司的日常经营资金需求，担保有利于其业务的正常开展。被担保方为公司控股子公司，公司能够对其经营进行有效管理，可以及时获取其资信状况、履约能力，本次担保事项风险可控，该项担保不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及广大投资者特别是中小投资者利益的情况。公司董事会同意该担保事项并提交股东会审议。
　　五、公司累计对外担保金额及逾期担保的金额
　　截止2025年12月底，公司累计对外担保为44,880.99万元，全部为上市公司对控股子公司提供的担保，占最近一期经审计净资产的10.56％。目前公司无逾期担保。
　　六、备查文件目录
　　1、第九届董事会第七次会议决议
　　特此公告。
　　凯盛科技股份有限公司董事会
　　2026年3月31日