公司代码：600895 公司简称：张江高科
　　上海张江高科技园区开发股份有限公司
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司拟以2025年末总股本1,548,689,550股为分配基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.28元(含税)，共计分配股利198,232,262.40元。2025年半年度，公司以总股本1,548,689,550股为分配基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.72元(含税)，共计分配股利111,505,647.60元。
　　2025年公司现金分红总额为人民币309,737,910.00元（含税），占当年度合并归属于上市公司股东净利润的 31.41%。本预案需提交股东会审议批准后实施。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　上海张江高新技术产业开发区（以下简称“张江高新区”）是上海国际科技创新中心建设的主战场和上海打造世界级产业集群的主阵地。 张江高科作为张江高新区建设主力军，聚焦新兴产业，做强主责主业，成为产业资源组织者和产业生态构建者，打造战略引领型科技产业投资控股集团。主要涉及科技产业园区开发运营与产业投资孵化行业。
　　(一)科技产业园区板块
　　截至2025年底，全国产业园区总数达8.7万家，较2024年增长6.1%；其中国家级开发区728家、省级开发区2715家，分别同比增长4.9%、4.4%；全国产业园区总供应量达65.8亿平方米，新增供应量主要集中在长三角、粤港澳大湾区等科创核心区域。新增供应量依旧高于年去化量，进一步加剧同质化竞争，租金下调压力加剧。为此，国家陆续出台政策促进产业园区的高质量发展，例如《关于推动科技园区高质量发展的实施意见》中明确“强化新质生产力培育载体功能、推进数智化与绿色化融合、完善产学研协同机制”三大方向政策鼓励园区向“产业结构高端化、能源供给低碳化、土地利用集约化、园区管理数智化”转型。园区企业需从“空间供给”转向“生态赋能”，从垂直产业集聚能力、公共技术平台配套、科技金融服务深度、跨区域资源整合等方向提升竞争力，并深挖“专业化细分赛道”。
　　(二)产业投资孵化板块
　　2025年，受大语言模型（LLM）的百家争鸣、下游运用普及，正式开启人工智能元年。相关上下游产业需求强劲（算力芯片、先进封装、具身智能、能源领域），同时二级市场投融资渠道有序开放、政策鼓励下的并购退出路径，创投行业出现回暖现象，全年新募集基金数量同比增长12.3%，募资规模达7150亿元，较 2024年增长14.8%，扭转连续两年下滑态势；投资总额达800亿元，同比增长 9.6%，投资案例数回升至1.8万起。
　　产业投资赛道方面：资金进一步向“卡脖子”技术与未来产业集中，集成电路设备材料、高端芯片设计、基因编辑、低空经济等细分赛道成为投资热点，其中集成电路、人工智能、量子科技、新能源四大领域投资额合计达2650亿元，占全行业投资总额的45.7%，较2024年提升8.2个百分点；其中集成电路领域投资额达1420亿元（同比+12.1%），AIGC领域融资额突破500亿（同比+215%），具身智能、可控核聚变等未来产业融资额同比增长超200%。
　　投资主体格局方面：国资背景机构主导地位进一步强化，政府引导基金、产业资本在硬科技领域投资占比达68%，较 2024年提升6个百分点；“投早、投小、投硬科技” 成为行业共识，天使轮、Pre-A 轮投资占比提升至 32%，较2024 年增长7个百分点。
　　产学研深度协同方面：成为趋势，高校、科研院所下属创投机构投资金额同比增长40%，主要聚焦实验室成果转化项目；园区与创投机构联动加剧，通过“空间入驻 + 投资孵化 + 资源对接” 一体化服务，提升项目孵化成功率。
　　机构自身优势发展方面：竞争力从传统“资金供给”转向“资源整合赋能”，头部机构凭借产业资源、技术研判能力、全球网络布局，更容易进入硬科技项目；中小机构则向“垂直赛道深耕”转型，聚焦单一细分领域形成专业壁垒。
　　公司作为张江科学城的重要开发主体，张江科学城运营主体中唯一上市公司，以高质量发展为主线，聚焦科技产业投资、集成电路全产业链服务、园区综合运营与服务三大核心主业，积极响应国家战略机遇，积极对接全球创新资源，加速集聚全球创新要素，激活创新生态圈的活力，强化科学城的创新策源力。通过打造全生命周期空间载体，为科技企业提供从孵化加速到研发办公的全产业品线空间载体。通过布局全产业链的投资基金，发挥国企创投功能，以直投+基金的方式，带动市场资源助推企业发展。通过提供无限链接的创新服务，汇聚创新资源，全力打造张江科学城的创新生态圈。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
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　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
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　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　√适用 □不适用
　　5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　单位:亿元 币种:人民币
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　　5.2报告期内债券的付息兑付情况
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　　5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
　　□适用√不适用
　　5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　√适用 □不适用
　　单位：元 币种：人民币
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　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2025年度公司实现营业总收入418,173.09万元，较上年同期增加110.85%，公司实现营业利润107,583.22万元，较上年同期减少12.49%，实现利润总额126,798.60万元，较上年同期减少0.56%，实现归属于上市公司股东的净利润98,612.12万元，较上年同期增加0.38%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润90,701.49万元，较上年同期减少2.20%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2026-007
　　上海张江高科技园区开发股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟续聘的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　(一)机构信息
　　1.基本信息
　　毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。
　　毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。
　　毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。
　　于2025年12月31日，毕马威华振有合伙人247人，注册会计师1,412人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过330人。
　　毕马威华振2024年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民币40亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其他证券服务业务收入超过人民币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元）。
　　毕马威华振2024年上市公司年报审计客户家数为127家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币6. 82亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，采矿业，批发和零售业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，卫生和社会工作，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华振2024年本公司同行业上市公司审计客户家数为5家。
　　2.投资者保护能力
　　毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：此期间审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人民币460万元），案款已履行完毕。
　　3.诚信记录
　　近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证券交易所的自律监管措施或纪律处分；毕马威华振和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据相关法律法规的规定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
　　（二）项目信息
　　1. 基本信息
　　毕马威华振承做上海张江高科技园区开发股份有限公司2026年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：
　　本项目的项目合伙人李响女士，2012年取得中国注册会计师资格。李响女士2009年开始在毕马威华振执业，2011年开始从事上市公司审计，从2022年开始为本公司提供审计服务。李响女士近三年签署或复核上市公司审计报告1份。
　　本项目的签字注册会计师姚奕玮女士，2024年取得中国注册会计师资格。姚奕玮女士2015年开始在毕马威华振执业，2022年开始从事上市公司审计，从2022年开始为本公司提供审计服务。姚奕玮女士近三年签署或复核上市公司审计报告1份。
　　本项目的质量控制复核人厉俊女士，2007年取得中国注册会计师资格。厉俊女士2001年开始在毕马威华振执业，2016年开始从事上市公司审计，从2025年开始为本公司提供审计服务。厉俊女士近三年签署或复核上市公司审计报告11份。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
　　3．独立性
　　毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。
　　（三）审计收费
　　毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2026年度本项目的审计收费为人民币196万元，其中年报审计费用人民币170万元，内控审计费用人民币26万元，审计费用和2025年一致。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会履职情况
　　公司董事会审计委员会对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性以及诚信记录状况进行了充分的了解和审查，同意公司聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将此议案提交公司董事会审议。
　　（二）公司第九届董事会第二十二次会议审议全票通过了《关于聘任2026年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意公司聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2026年度财务审计机构和内部控制的审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。
　　（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告
　　上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2026-009
　　上海张江高科技园区开发股份有限公司
　　2025年第四季度房地产业务
　　主要经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》要求，特此公告上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第四季度房地产业务相关经营数据。
　　1、2025年1--12月，公司无新增房地产项目储备。
　　2、2025年1--12月，公司房地产业务新开工面积0.27万平方米，竣工项目50.8万平方米。
　　其中2025年10--12月，公司房地产业务无新开工项目，竣工项目40.5万平方米。
　　3、2025年1--12月，公司房地产业务合同销售面积21.85万平方米，实现合同销售金额29.90亿元，同比增加228.30%。
　　其中2025年10--12月，公司实现房地产销售面积18.24万平方米，实现合同销售金额18.61亿元。
　　4、2025年12月末，公司出租房地产总面积169.22万平方米；2025年1--12月，公司房地产业务取得租金总收入11.70亿元，同比增加11.49%。
　　其中2025年10--12月，公司房地产业务取得的租金总收入3.09亿元，同比增加6.70%。
　　特此公告
　　上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
　　2026 年3 月31 日
　　股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2026-004
　　上海张江高科技园区开发股份有限公司
　　第九届董事会第二十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海张江高科技园区开发股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于 2026年 3 月30日以现场和通讯表决相结合的方式在张江大厦召开。本次会议应参加董事 7名，实际参加董事7名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会全体审议，会议审议通过了以下议案:
　　一、2025年度董事会报告
　　本议案将提交股东会审议。
　　同意：7票，反对：0票，弃权：0票
　　二、2025年年度报告及摘要
　　该议案已经公司第九届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
　　同意：7票，反对：0票，弃权：0票
　　三、2025年度工作总结及2026年度经营计划
　　同意：7票，反对：0票，弃权：0票
　　四、2025年度财务决算及2026年度财务预算报告
　　同意：7票，反对：0票，弃权：0票
　　五、2025年度利润分配预案
　　公司拟以2025年末总股本1,548,689,550股为分配基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.28元(含税)，共计分配股利198,232,262.4元。2025 年半年度，公司以总股本1,548,689,550股为分配基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.72元(含税)，共计分配股利111,505,647.6元。
　　2025 年公司现金分红总额为人民币 309,737,910元（含税），占当年度合并归属于上市公司股东净利润的 31.41%。本预案需提交股东会审议批准后实施。
　　同意：7票，反对：0票，弃权：0票
　　六、2025年度环境、社会及治理（ESG）报告
　　同意：7票，反对：0票，弃权：0票
　　七、2025年度内部控制评价报告
　　该议案已经公司第九届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
　　同意：7票，反对：0票，弃权：0票
　　八、关于聘任2026年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案
　　同意公司聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。
　　该议案已经公司第九届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
　　本议案将提交股东会审议。
　　同意：7票，反对：0票，弃权：0票
　　九、关于公司2026年度存量资金管理的议案
　　为满足公司经营管理需要，公司在年度内可以利用部分临时闲置资金购买期限不超过6个月的保本增值型结构性存款或理财产品来提高闲置资金的收益、降低公司整体融资成本。该类产品余额不超过公司最近一期经审计净资产的50%,上述额度可以滚动使用。
　　授权公司法定代表人签署与上述购买保本型结构性存款或理财产品相关的各项合同、协议及文件。
　　本议案将提交股东会审议，有效期为2025年度股东会表决通过之日起至2026年度股东会召开之前一日止。
　　同意：7票，反对：0票，弃权：0票
　　十、关于申请发行直接融资工具的议案
　　结合公司2026全年短期、中期实际资金的需求情况，公司拟申请发行不超过人民币70亿元的直接融资工具，具体情况如下：
　　1、发行种类及发行主要条款
　　（1）发行种类
　　发行种类为直接融资工具，包括但不限于境内外市场的公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、永续类债券、资产支持证券（票据）、企业债券、债权融资计划等，或者上述品种的组合。
　　（2）发行时间
　　可一次或多次发行，且可为若干种类。
　　（3）发行方式
　　授权公司董事长根据市场情况，于发行时确定。
　　（4）发行利率
　　授权公司董事长根据市场情况，于发行时通过合理合规的方式确定。
　　（5）期限与品种
　　对于直接融资工具的期限提请股东会授权公司董事长决定。每次发行直接融资工具的规模、期限、利率、发行方式等相关发行条款需遵守相关规则的规定。
　　（6）募集资金用途
　　预计发行直接融资工具的募集资金将用于满足公司生产经营需要，调整债务结构，补充流动资金，开展股权投资（包括但不限于基金出资、直接股权投资、增资下属子公司）等用途。授权公司董事长于申请及发行时根据公司资金需求确定。
　　（7）决议有效期
　　自股东会审议通过之日起24个月内有效，最终以行政监管部门的批复文件到期日为止。
　　2、增信措施安排
　　授权公司董事长根据市场情况，于发行时确定公司发行的直接融资工具的增信措施和公司是否为下属全资子公司所发行的直接融资工具提供增信及具体措施（含差额补足等措施）。
　　3、授权事项
　　董事会提请股东会授权公司董事长，在决议有效期内可根据公司特定需要以及其他市场条件全权处理与上述事项的相关事宜，包括但不限于：
　　（1）在可发行的额度范围内，决定公司发行的直接融资工具的具体品种，包括但不限于境内外市场的公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、永续类债券、资产支持证券（票据）、企业债券、债权融资计划等，或者上述品种的组合；
　　（2）在上述募集资金用途范围内根据公司具体需要决定募集资金的具体用途；
　　（3）根据公司生产经营、资本支出的需要以及市场条件，决定每次发行的直接融资工具的具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于确定每次实际发行的直接融资工具金额、利率、期限、发行时间、发行对象、发行方式、发行配售安排、增信措施、回售/赎回安排等具体条款；
　　（4）根据公司下属子公司的实际需求，决定是否对下属全资子公司所发行的直接融资工具提供增信，并决定具体的增信措施（含差额补足措施）。
　　（5）根据发行直接融资工具的实际需要，委任各中介机构，包括但不限于主承销商、评级机构、律师事务所等，并谈判、签署及修订相关合同或协议，以及签署与每次发行、登记、上市相关的所有必要文件，并代表公司向相关监管部门办理每次直接融资工具的申请、注册或备案等所有必要手续；
　　（6）办理与发行直接融资工具相关、且上述未提及到的其他事项；
　　（7）本议案所述授权的有效期自股东会通过本议案授权之日起24个月，最终以行政监管部门的批复文件到期日为止。如果董事会及（或）其转授权人士已于授权有效期内决定有关发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可或登记的，则公司可在该等批准、许可或登记确认的有效期内完成有关发行。
　　本议案将提交公司股东会审议。
　　同意：7票，反对：0票，弃权：0票
　　十一、关于公司2026年度日常关联交易的议案
　　该议案已经公司第九届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。
　　同意：7票，反对：0票，弃权：0票
　　十二、关于向公司控股子公司----上海杰昌实业有限公司提供股东同比例借款展期暨关联交易的议案
　　同意公司与上海张江医疗器械产业发展有限公司向本公司控股子公司----上海杰昌实业有限公司提供股东同比例借款展期，股东借款展期总额为人民币3,000万元，股东借款展期期限三年（自股东借款手续完成、股东借款发放之日起计算），借款利率为5年期贷款市场报价利率（LPR），每年1月1日根据市场LPR变化调整一次。其中，本公司持有上海杰昌实业有限公司60%股权，将向其提供1,800万元股东借款展期，上海张江医疗器械产业发展有限公司持有上海杰昌实业有限公司40%股权，将向其提供1,200万元股东借款展期。
　　由于上海张江医疗器械产业发展有限公司的控股股东系本公司的控股股东――上海张江(集团) 有限公司，因而上述事项构成关联交易。
　　该议案已经公司第九届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。
　　该议案需提交公司股东会审议。
　　同意：7票，反对：0票，弃权：0票
　　十三、关于提请股东会批准2026年中期现金分红条件并授权董事会制定并实施2026年中期现金分红具体方案的议案
　　为维护公司价值及股东权益、进一步加大投资者回报力度，提高投资者回报水平， 按照《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次的规定，结合公司实际情况，拟定在 2026 年半年度报告或第三季度报告披露后适当增加一次中期现金分红，分红方案的条件和金额区间如下：
　　1、中期现金分红的前提条件：（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。
　　2、中期现金分红金额区间：预计派发现金红利相应期间归属于上市公司股东的净利润的 20% -- 40%。
　　为简化分红程序，董事会提请股东会批准授权由董事会根据股东会决议在符合上述中期现金分红条件下制定并实施具体的现金分红方案。
　　该议案将提交公司股东会审议。
　　同意：7票，反对：0票，弃权：0票
　　会议还听取了《上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会关于独立董事2025年度独立性情况的专项意见》《上海张江高科技园区开发股份有限公司2025年度独立董事年度述职报告》《上海张江高科技园区开发股份有限公司对会计师事务所 2025年度履职情况评估报告》《上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》《上海张江高科技园区开发股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职报告》。
　　特此公告
　　上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
　　2026年 3月31日
　　股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2026-005
　　上海张江高科技园区开发股份有限公司
　　2025年度利润分配方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.128元（含税）
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（简称“《股票上市规则》”）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币986,121,183.65元。经公司第九届董事会第二十二次会议决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
　　拟以2025年末总股本1,548,689,550股为分配基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.28元(含税)， 共计分配股利 198,232,262.40元。2025 年半年度，公司以总股本1,548,689,550股为分配基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.72元(含税)，共计分配股利111,505,647.60元。
　　2025 年公司现金分红总额为人民币 309,737,910.00元（含税），占当年度合并归属于上市公司股东净利润的 31.41%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
　　本次利润分配预案尚需提请股东会审议。
　　二、关于是否可能触及其他风险警示情形的说明
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　　如上表所示，本公司最近三个会计年度累计现金分红情况，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　三、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2026年3月30日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后实施。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告
　　上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
　　2026年 3月31日
　　股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2026-007
　　上海张江高科技园区开发股份有限公司
　　公司2026年度日常关联交易公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　● 本次日常关联交易无需提交股东会审议。
　　● 本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易
　　一、日常关联交易基本情况
　　由于日常经营的需要，本公司及其附属公司与关联公司之间发生各项经常性的关联交易。为进一步规范公司及其附属公司与关联公司之间的日常关联交易，公司回顾了2025年度日常关联交易的预计和实际发生情况并预计2026年度将发生日常关联交易的类别和金额。
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　本次日常关联交易由公司九届二十二次董事会审议通过。会议召开前，全体独立董事已召开独立董事专门会议，全票审议通过了此项日常关联交易，同意将此议案提交公司董事会审议。
　　（二）2025年度日常关联交易执行情况
　　■
　　（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别
　　■
　　2026年度内，上述日常关联交易由公司董事会授权公司管理层根据公司日常经营情况决定。同时，公司管理层负责将该等日常关联交易的实际发生金额在年度报告和中期报告中予以分类汇总披露。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　1. 控股股东
　　上海张江（集团）有限公司
　　注册资本: 3,112,550,000元
　　注册地址:上海市浦东新区张东路1387弄16幢
　　法定代表人:俞勇
　　经营范围:许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：科技中介服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；市场营销策划；商业综合体管理服务；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；建筑用金属配件销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属结构销售；金属材料销售；金属制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　2. 控股股东附属其他关联方
　　（1）上海张江科技创业投资有限公司
　　注册资本：1,000,000,000元
　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道3000号1号楼群楼209室
　　法定代表人：孙维琴
　　经营范围：创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开始经营活动）
　　关联关系：系公司控股股东----上海张江（集团）有限公司的全资子公司。
　　（2）上海新张江物业管理有限公司
　　注册资本：690.1万元
　　注册地址：上海市张江高科技园区郭守敬路351号2号楼A666-01室
　　法定代表人：张友雄
　　经营范围：物业管理，民用水电安装及维修，建筑材料、五金交电、日用百货、水暖器材、陶瓷制品的销售，收费停车场（库），绿化养护，保洁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　关联关系：公司控股股东----上海张江（集团）有限公司持有该公司100%的股权。
　　3.其他关联方
　　上海张江智荟科技有限公司
　　注册资本：2,500万元
　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路2305号B幢507室（房产登记为4层）
　　法定代表人：黄俊
　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园区管理服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；物联网技术研发；物联网应用服务；人工智能公共数据平台；新兴能源技术研发；资源再生利用技术研发；节能管理服务；互联网安全服务；云计算装备技术服务；合同能源管理；数据处理服务；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技中介服务；物业管理；停车场服务；专业保洁、清洗、消毒服务；园林绿化工程施工；电子、机械设备维护（不含特种设备）；消防技术服务；特种设备销售；软件销售；城市绿化管理；广告设计、代理；广告发布；广告制作；品牌管理；会议及展览服务；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；第二类增值电信业务；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　关联关系：上海张江智荟科技有限公司为本公司参股子公司，本公司副总经理黄俊先生为上海张江智荟科技有限公司的董事长。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　本公司及其附属公司与关联公司之间发生的关联交易主要包括房产租赁、服务管理支付费用、购买系统软件等内容。上述关联交易的价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价。
　　公司管理层将根据日常经营的实际需要，自行决定与各关联方就经常性关联交易签署相关协议的具体时间，以确保证日常经营的正常进行。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司预计发生的关联交易是公司因正常的主营业务经营需要而发生的必要和持续的交易。上述日常关联交易以市场价格作为定价原则，体现了公平、合理的原则，符合公司及全体股东的利益。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，日常关联交易也不影响本公司独立性。公司的主要业务收入、利润来源不依赖于上述日常关联交易。
　　五、备查文件
　　1、张江高科九届二十二次董事会会议决议
　　2、第九届董事会第五次独立董事专门会议决议
　　特此公告
　　上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
　　2026年3 月31日
　　股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2026-008
　　上海张江高科技园区开发股份有限公司
　　关于向公司控股子公司----上海杰昌实业有限公司提供股东同比例借款展期
　　暨关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东借款展期对象：上海杰昌实业有限公司
　　● 股东借款展期金额：1,800万元
　　● 股东借款展期期限： 三年（自股东借款展期手续完成之日起计算）
　　● 展期借款利率：5年期贷款市场报价利率（LPR），每年1月1日根据市场LPR变化调整一次。
　　● 关联关系：上海张江医疗器械产业发展有限公司向上海杰昌实业有限公司提供1,200万元股东同比例借款展期，由于上海张江医疗器械产业发展有限公司是公司控股股东---上海张江(集团)有限公司的控股子公司,因而上述事项构成关联交易。
　　● 该事项需提交公司股东会审议
　　一、股东借款展期概述
　　上海杰昌实业有限公司（以下简称“杰昌实业”）为本公司控股子公司，注册资本人民币12,000万元整，本公司持股比例为60%，上海张江医疗器械产业发展有限公司（以下简称“张江医疗器械公司”）持股比例为40%。
　　2023年11月，杰昌实业分别向本公司和张江医疗器械公司申请股东借款人民币4,800万元、3,200万元，这两笔股东借款共计8,000万元将于2026年11月13日到期。杰昌实业已归还部分股东借款，目前股东借款剩余为3,000万元（其中：本公司1,800万元、张江医疗器械公司1,200万元）。为确保杰昌实业经营顺利进行，现经杰昌实业双方股东商议，将向其提供股东同比例借款展期。借款展期总额人民币3,000万元，期限三年，股东借款利率为5年期贷款市场报价利率（LPR），每年1月1日根据市场LPR变化调整一次。本公司持有杰昌实业60%的股权，将向其提供1,800万元股东借款展期，张江医疗器械公司持有杰昌实业40%的股权，将向其提供1,200万元股东借款展期。
　　由于张江医疗器械公司的控股股东系本公司的控股股东――上海张江(集团)有限公司，因而上述事项构成关联交易。由于杰昌实业的资产负债率超过70%，该事项需提交公司股东会审议。
　　二、关联方介绍
　　张江医疗器械公司成立于2004年3月，法定代表人杨远方。公司注册地址为上海市张江高科技园区郭守敬路351号2号楼602H-06室。公司注册资本为人民币叁亿贰仟万元，经营范围包括医疗器械领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，高科技成果转化，房地产开发与经营，非居住房地产租赁，住房租赁，建筑业（按许可资质经营），创业投资，物业管理，建材销售。 张江医疗器械公司现有股东为张江集团（持股比例90%）和上海合庆经济发展（集团）有限公司（持股比例10%）。
　　三、股东借款展期协议主体基本介绍
　　杰昌实业成立于2001年8月13日，注册资本为人民币壹亿贰仟万元整，注册地址为：上海市浦东新区合庆镇庆达路315号，公司类型为有限责任公司（国内合资）。法定代表人杨远方。公司主要经营范围：房地产开发和经营，仓储（除危险品），物业管理，商务咨询（除经纪）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
　　截止2025年12月31日，杰昌实业经审计的财务状况为：资产总额44,584.71万元、净资产1,463.25万元；2025年的营业收入5,715.77万元、净利润1,899.51万元。
　　四、股东借款展期协议的主要内容
　　1、股东借款展期金额：杰昌实业双方股东拟向其提供股东同比例借款展期人民币3,000万元，其中本公司拟向杰昌公司提供股东借款展期人民币1,800万元。
　　2、股东借款展期期限：三年（自股东借款展期手续完成之日起计算）
　　3、股东借款利率：5年期贷款市场报价利率（LPR），每年1月1日根据市场LPR变化调整一次。
　　五、股东借款展期对公司的影响
　　本公司此次向杰昌实业提供股东同比例借款展期，将解决杰昌实业的正常资金周转问题。本公司在保证生产经营所需资金的情况下，利用自有资金对杰昌实业提供股东同比例借款展期，有利于支持杰昌实业业务正常运行，对公司生产经营无重大影响。
　　六、本次股东借款展期应当履行的审议程序
　　该事项已经公司九届二十二次董事会审议通过。会议召开前，全体独立董事已召开独立董事专门会议，全票审议通过了此项关联交易，同意将此议案提交公司董事会审议。该事项将提交公司股东会审议。
　　七、截至本公告日，上市公司累计对外借款和提供委托贷款的金额
　　截至公告日，公司无对外提供委托贷款和借款。
　　八、备查文件
　　1、张江高科九届二十二次董事会会议决议
　　2、第九届董事会第五次独立董事专门会议决议
　　特此公告
　　上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　证券代码：600895 证券简称：张江高科
　　上海张江高科技园区开发股份有限公司
　　2025年度环境、社会和公司治理
　　（ESG）报告摘要
　　第一节重要提示
　　1、本摘要来自于上海张江高科技园区开发股份有限公司《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读上海张江高科技园区开发股份有限公司《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》全文。
　　2、本《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》经公司董事会审议通过。
　　第二节报告基本情况
　　1、基本信息
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　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为 董事会□否
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为 季度收集并汇报各业务领域的 ESG 实践举措和管理绩效□否
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：□是 ，相关制度或措施为____√否
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
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　　4、双重重要性评估结果
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