证券代码：000629 证券简称：钒钛股份 公告编号：2026-12
　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（一）主要业务和产品
　　报告期内，公司主营业务包括钒、钛和电，其中钒、钛是公司战略重点发展业务，主要是钒产品、钛白粉、钛渣的生产、销售、技术研发和应用开发，主要产品包括氧化钒、钒铁、钒氮合金、钒铝合金、钒电解液、钛白粉、钛渣等。公司是国内主要的产钒企业，同时是国内主要的钛原料供应商，国内重要的硫酸法、氯化法钛白粉和钛渣生产企业。
　　（二）产品用途
　　1．钒产品
　　钒是一种重要的战略金属元素，在钢铁冶金、钒储能、化工、有色冶金等领域具有广泛应用。在钢铁工业中，钒作为微合金化元素，能显著细化晶粒、提高钢材的强度、韧性和耐磨性，广泛应用于机械制造、汽车工业、船舶建造、铁路轨道、桥梁工程等领域。在储能领域，钒是制备全钒液流电池（VRFB）的关键材料，该电池具有循环寿命长、本征安全性高、响应速度快、支持长时储能等突出优势，已成为新型电力系统中重要的大规模长时储能技术路线之一，可应用于风电、光伏等间歇性电源配套储能、电网调峰调频等领域。此外，钒在化工行业中常用作催化剂及玻璃、陶瓷工业中的着色剂等。目前，公司钒产品的主要下游应用领域包括钢铁冶金、钒储能系统、钛合金制造、化工催化剂以及玻璃工业等。同时，公司积极推进含钒锂电正极材料和储氢用钒合金的研发工作 ，与四川大学联合开展高品质钒合金制备储氢合金技术研究，开发出V70Cr、V90Fe等储氢合金用钒合金制备工艺，具备小批量制备能力，牵头制定《储氢用钒合金》团体标准。
　　■
　　2．钛产品
　　钛白粉是一种性能优异的白色颜料，具有良好的遮盖力和着色力，广泛应用于涂料、塑料、造纸、油墨等众多领域。目前公司钛白粉主要销售到涂料、塑料、油墨、造纸等领域。目前公司钛渣主要用于生产钛白粉和销售给下游海绵钛生产企业。
　　■
　　（三）市场地位及竞争优劣势
　　作为国家级资源类开发试验区--攀西战略资源创新开发试验区内的核心企业，公司坚持依靠科技创新驱动，探索出独具特色的多金属共生的钒钛磁铁矿资源综合利用道路，是世界主要的钒制品供应商，中国主要的钛原料供应商，中国重要的硫酸法钛白粉、氯化法钛白粉和钛渣生产企业。
　　1.钒产品
　　公司拥有稳定的钒渣资源供应，同时积极采购外部片钒资源加工合金，钒产品规模长期维持全球前列。拥有多钒酸铵、钒铁、钒氮合金、钒铝合金、高纯氧化钒、钒电解液等拳头产品，其中钒铁、钒氮合金获评国家工业和信息化部“制造业单项冠军产品”。依托原料资源保障和多元产线布局，可以根据市场需求及品种效益情况动态调整品种结构。此外，公司海内外销售渠道布局合理，国内销售对象主要为长期直供或战略客户，国外出口亚洲、欧洲等多个国家和地区，并与战略客户建立稳固的合作关系，市场竞争力强。
　　2.钛白产品
　　公司是国内主要的钛白粉供应企业，硫酸法钛白粉产能22万吨/年，形成了通用产品与专用产品相结合的产品体系；氯化法钛白粉产能7.5万吨/年，拥有基于攀西钛资源制备高品质钛白的全流程工艺及装备技术，市场影响力进一步增强。主要钛白产品中塑料专用R-248、R-249、R-5568、CR-340产品，造纸专用R-5567产品，通用型R-298、R-5569、CR-350产品等在中国钛白粉行业具有较大影响力，在涂料、塑料、造纸、油墨行业中得到用户广泛认可。
　　3.钛渣及钛精矿
　　公司是国内主要钛原料供应企业，公司钛渣产品和经营的钛精矿产品在产品质量和经营规模方面在国内有较大影响力。报告期内，公司钛精矿经营量162万吨（含自用），居国内前列；钛渣产量居国内前列，较2024年略有增加，全部满足公司6万吨/年熔盐氯化法钛白产线和下游攀钢集团海绵钛产线需求。
　　公司主要原料钛精矿由公司控股股东攀钢集团提供，攀钢集团拥有攀西在开采的四大矿区中的攀枝花、白马两大矿区，钒钛资源充足，为公司高质量发展提供资源保障。
　　（四）业绩驱动
　　公司依托自身拥有的技术，采用“资源依托+工厂生产+产品直销（代理）”方式从事各类钒、钛产品的生产和销售。
　　控股股东生产的钛精矿全量交由公司，一部分由公司按照市场化原则采购以满足自身生产需要，另一部分由公司对外代理销售。
　　公司的业绩主要来源是通过生产产品出售来获取增值价值。2025年业绩驱动要素是生产规模扩大、品种结构优化与生产成本控制，以及稳定销售渠道缓解了销售压力。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1.经公司第九届董事会第二十二次会议、2024年度股东大会审议通过，公司续聘了立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年，年度相关财务报告和内部控制审计费用分别为160万元和40万元。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上刊登的《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（公告编号：2025-29）、《第九届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2025-23）、《2024年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-39）。
　　2.经公司第九届董事会第二十一次会议、第二十四次会议分别审议通过，公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就、第三个解除限售期解除限售条件未达成，公司按相关规定为股权激励对象办理了第二个解除限售期所获得股份的解除限售工作、第三个解除限售期未达成解除限售条件的回购注销工作，因回购注销导致总股本减少4,022,200股，占该次激励计划所涉及的标的股票的34%、占总股本的0.0433％。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上刊登的《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-17）、《关于回购并注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-43）及相关董事会、股东大会决议公告。
　　3.基于对公司未来发展信心以及对公司价值的认可，为维护公司价值及股东权益，增强投资者信心，维护资本市场稳定，公司董事长马朝辉先生提议公司通过集中竞价交易方式回购公司部分股份。回购的股份将用于实施股权激励，经公司董事会审议通过，回购的资金总额不低于人民币1亿元（含），不超过人民币2亿元（含）；回购股份价格不超过4.30元/股；回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内，截至2025年12月31日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份36,354,559股，占公司目前总股本的比例为0.39%，最高成交价为2.96元/股，最低成交价为2.57元/股，成交总金额为人民币100,982,925.66元（不含交易费用）。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上刊登的《关于董事长提议回购公司部分股份的提示性公告》（公告编号：2025-35）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-37）及公司定期披露的关于回购进展的相关公告。
　　股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2026-08
　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司
　　第十届董事会第四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月17日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第十届董事会第四次会议的通知和议案资料，会议于2026年3月27日14:30在攀枝花市公司办公楼701会议室以现场结合视频方式举行，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长马朝辉先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议：
　　一、审议并通过了《2025年度董事会工作报告》，同意提交公司2025年度股东会审议。
　　具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《2025年度董事会工作报告》。
　　本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、审议并通过了《2025年度总经理工作报告》。
　　本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、审议并通过了《2025年度财务决算报告》。
　　2025年，公司实现营业收入88.90亿元，比上年同期减少32.69%；归属于上市公司股东的净利润-0.93亿元，比上年同期减少132.72%。截止2025年12月31日，公司资产总额145.10亿元，较年初减少2.24%；归属于上市公司股东的所有者权益122.82亿元，较年初减少1.52%。2025年公司经营活动产生的现金流量净额为4.35亿元，比上年同期减少33.91%。
　　本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　四、审议并通过了《2026年度财务预算报告》。
　　预计2026年主要产品产量为：钒产品5.30万吨（折合V2O5），钛渣21.00万吨，硫酸法钛白粉21.75万吨，氯化法钛白粉6万吨，自发电8亿度。预计公司2026年将实现营业收入88.12亿元。
　　上述经营计划、经营目标、财务预算并不代表公司对2026年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，提请投资者特别注意。
　　本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　五、审议并通过了《关于2025年度计提资产减值准备及核转销情况的议案》。
　　具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于2025年度计提资产减值准备及核转销情况的公告》（公告编号：2026-09）。
　　本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　六、审议并通过了《2025年度利润分配预案》，同意提交公司2025年度股东会审议。
　　具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-10）。
　　本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　七、审议并通过了《2025年年度报告和年度报告摘要》。
　　具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《2025年年度报告》（公告编号：2026-11）和《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-12）。
　　本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司第十届董事会审计与风险委员会第四次会议审议通过。
　　八、审议并通过了《2025年度ESG报告》。
　　具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司2025年度ESG报告》。
　　本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司第十届董事会战略发展与ESG管理委员会第一次会议审议通过。
　　九、审议并通过了《2025年度内部控制评价报告》。
　　具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
　　本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司第十届董事会审计与风险委员会第四次会议审议通过。
　　十、审议并通过了《2025年审计工作报告》。
　　本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司第十届董事会审计与风险委员会第四次会议审议通过。
　　十一、审议并通过了《2026年度全面风险管理报告》。
　　本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司第十届董事会审计与风险委员会第四次会议审议通过。
　　十二、审议并通过了《2025年法治合规工作报告》。
　　本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司第十届董事会审计与风险委员会第四次会议审议通过。
　　十三、审议并通过了《关于预测2026年度与日常经营相关的关联交易的议案》。
　　具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《2026年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2026-13）。
　　本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，关联董事朱波就本议案回避了表决。
　　本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过。
　　十四、审议并通过了《关于〈攀钢集团钒钛资源股份有限公司对鞍钢集团财务有限责任公司的风险评估报告〉的议案》。
　　董事会审议后认为：
　　（一）鞍钢财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》；鞍钢财务公司的主要监管指标符合《企业集团财务公司管理办法》规定要求。
　　（二）未发现鞍钢财务公司在与经营资质、业务和财务报表编制相关的风险管理体系设计与运行方面存在重大缺陷。
　　具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司对鞍钢集团财务有限责任公司的风险评估报告》。
　　本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，关联董事朱波就本议案回避了表决。
　　本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过。
　　十五、审议并通过了《关于审议年度资金预算内资金业务并授权财务负责人签署相关法律文件的议案》。
　　经董事会审议，同意：
　　（一）2026年公司向金融机构申请34.18亿元综合授信额度，新增金融机构借款2亿元。
　　（二）同意公司在年度资金预算内开展相关资金业务，并授权财务负责人签署相关业务法律文件。
　　本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　十六、审议并通过了《关于〈2026年生产经营白皮书〉的议案》。
　　本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司第十届董事会战略发展与ESG管理委员会第一次会议审议通过。
　　十七、审议并通过了《2026年度投资计划》。
　　2026年公司投资方向为钒钛资源综合利用、节能降耗及钒钛深加工产业，计划安排投资22,416万元。
　　本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司第十届董事会战略发展与ESG管理委员会第一次会议审议通过。
　　十八、审议并通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意提交公司2025年度股东会审议。
　　具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（公告编号：2026-14）。
　　本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司第十届董事会审计与风险委员会第四次会议审议通过。
　　十九、审议并通过了《关于2025年度募集资金存放与使用情况的报告》。
　　具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于2025年度募集资金存放与使用情况的报告》。
　　本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司第十届董事会审计与风险委员会第四次会议审议通过。
　　二十、审议并通过了《关于继续使用自有资金进行委托理财的议案》。
　　具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于继续使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-15）。
　　本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司第十届董事会审计与风险委员会第四次会议审议通过。
　　二十一、审议并通过了《关于改变部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金投资新项目和永久补充流动资金的议案》，同意提交公司2025年度股东会审议。
　　具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于改变部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金投资新项目和永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-16）。
　　本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　二十二、审议并通过了《关于签订经营层2026年经营业绩责任书的议案》。
　　本议案涉及高级管理人员薪酬事项，关联董事王绍东、谢正敏就本议案回避了表决。
　　本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
　　二十三、审议并通过了《关于2026年工资总额预算的议案》。
　　本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
　　二十四、审议并通过了《关于2025年董事、高级管理人员薪酬及津贴的议案》，同意将在公司领取薪酬的董事2025年度薪酬和2026年度薪酬方案提交公司2025年度股东会审议。
　　具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬和2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-17）。
　　本议案涉及董事薪酬事项，关联董事马朝辉、王绍东、杨东、谢正敏回避了表决。
　　本议案表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
　　二十五、审议并通过了《关于确定独立董事津贴（2026-2028年）的议案》，同意提交公司2025年度股东会审议。
　　具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于确定独立董事津贴（2026-2028年）的公告》（公告编号：2026-18）。
　　本议案涉及独立董事津贴事项，关联董事杜义飞、邓博夫、房红回避了表决。
　　本议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　二十六、审议并通过了《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》。
　　具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。
　　本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　二十七、审议并通过了《关于制定〈董事及高级管理人员聘用管理制度〉的议案》。
　　具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事及高级管理人员聘用管理制度》。
　　本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　二十八、审议并通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》。
　　具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。
　　本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　二十九、审议并通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。
　　董事会决定于2026年4月24日（周五）以现场和网络投票相结合的方式召开公司2025年度股东会。审议以下议案：
　　（一）审议《2025年度董事会工作报告》；
　　（二）审议《2025年度利润分配预案》；
　　（三）审议《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
　　（四）审议《关于改变部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金投资新项目和永久补充流动资金的议案》；
　　（五）审议《关于董事2025年度薪酬和2026年度薪酬方案的议案》；
　　（六）审议《关于确定独立董事津贴（2026-2028年）的议案》。
　　有关召开2025年度股东会的具体情况，详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-19）。
　　本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　三十、备查文件：
　　（一）公司第十届董事会第四次会议决议；
　　（二）公司第十届董事会审计与风险委员会第四次会议审查意见；
　　（三）公司第十届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审查意见；
　　（四）公司第十届董事会战略发展与ESG管理委员会第一次会议审查意见；
　　（五）公司2026年第一次独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2026-09
　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司
　　关于2025年度计提资产减值准备及核转销情况的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及中国证监会、深圳证券交易所关于计提资产减值准备的相关规定，为真实反映公司截止2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的资产进行了检查，并对有减值迹象的资产进行了减值测试，根据测试结果计提了相关资产减值准备。具体情况如下：
　　一、本年度应收款项坏账准备计提及核销情况
　　公司2025年度累计计提应收款项坏账准备473.59万元，核销应收款项坏账准备427.47万元（已全额计提坏账），减少净利润473.59万元。详见下表：
　　单位：万元
　　■
　　二、本年度存货跌价准备计提及转销情况
　　公司2025年度累计计提存货跌价准备32,081.53万元，转销存货跌价准备27,862.37万元，减少净利润4,219.16万元。详见下表：
　　单位：万元
　　■
　　三、本年度固定资产减值准备计提及核销情况
　　公司2025年度未计提固定资产减值准备；因报废处置闲置机器设备、房屋建筑物账面原值965.62万元，核销相应固定资产减值准备39.48万元，减少净利润0.53万元。
　　四、对公司财务状况的影响
　　公司2025年度计提及核转销资产减值准备减少净利润4,693.28万元。公司资产减值准备的计提及核转销符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况，不影响公司正常经营。
　　五、董事会意见
　　公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备及核转销情况的议案》，董事会认为：依据《企业会计准则第8号一资产减值》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备及资产核转销依据充分，真实、客观地反映了公司财务状况、资产价值和经营成果。
　　六、备查文件
　　第十届董事会第四次会议决议。
　　特此公告。
　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2026-10
　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.公司2025年度利润分配预案：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。
　　2.本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　3.公司2025年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　一、审议程序
　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开了第十届董事会第四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　二、利润分配预案基本情况
　　（一）2025年母公司利润审计情况
　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2024年年末未分配利润198,366.28万元，2025年度实现净利润39,107.07万元，提取盈余公积3,910.71万元，年末未分配利润为233,562.64万元。
　　（二）2025年合并报表利润审计情况
　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2024年年末未分配利润-310,957.04万元，2025年度实现归属于母公司所有者的净利润-9,331.53万元，提取盈余公积3,910.71万元，2025年末合并报表未分配利润为-324,199.28万元。
　　（三）2025年度利润分配建议
　　鉴于公司母公司报表未分配利润为正，但合并报表未分配利润为负值，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的规定，公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）现金分红方案未触及其他风险警示情形
　　■
　　（二）现金分红方案的合理性说明
　　2025年末公司母公司报表未分配利润为正，但合并报表未分配利润为负值，董事会拟定的2025年度利润分配预案，符合公司的客观实际情况，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的规定。
　　四、备查文件
　　公司第十届董事会第四次会议决议。
　　特此公告。
　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2026-13
　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司
　　2026年度日常关联交易预计公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易的基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第十届董事会第四次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于预测2026年度与日常经营相关的关联交易的议案》，关联董事朱波回避了表决。本次关联交易已经公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。
　　经公司2024年第二次临时股东大会审议批准，公司与鞍钢集团有限公司（以下简称“鞍钢集团”）签订了《采购框架协议（2025-2027年度）》和《销售框架协议（2025-2027年度）》，与鞍钢集团财务有限责任公司（以下简称“鞍钢财务公司”）签订了《金融服务协议（2025-2027年度）》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程等有关规定，本次预计与鞍钢集团、鞍钢财务公司的关联交易金额未超出框架协议上限金额，有关预计金额经本次董事会审议通过后，无需提交股东会批准。
　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过其他有关部门批准。
　　（二）2026年预计关联交易类别及金额
　　1.关联采购和销售
　　2026年公司预计发生采购、销售和服务类关联交易共计123.20亿元，较2025年实际发生额增加20.58亿元，增幅20.05%。详见下表：
　　单位：万元
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　　注：鞍钢集团：指鞍钢集团有限公司及其子公司（不含本公司及所属子公司）。
　　（1）关联销售及提供服务增加9.45亿元，主要是预计向鞍钢集团销售钒钛产品数量和价格上升，增加关联交易7.00亿元；预计向鞍钢集团销售电数量和价格上升，增加关联交易1.57亿元；预计向鞍钢集团销售其他产品及服务增加关联交易0.88亿元。
　　（2）关联采购及接受服务增加11.13亿元，主要是预计向鞍钢集团采购钒钛产品数量和价格上升，增加关联交易6.09亿元；预计向鞍钢集团采购辅助材料及备品备件数量和价格上升，增加关联交易2.23亿元；预计向鞍钢集团采购电数量和价格上升，增加关联交易1.59亿元；预计向鞍钢集团采购其他产品及服务增加关联交易1.22亿元。
　　2.金融服务
　　2026年公司预计发生存款、委托贷款、贷款及其他业务共计47.49亿元，较2025年实际发生额增加3.03亿元，增幅6.82%，主要是预计贷款总额增加影响。详见下表：
　　单位：万元
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　　（三）2025年度日常关联交易实际发生情况
　　1.关联采购和销售
　　2025年，公司发生采购、销售、服务类关联交易共计102.62亿元。其中：关联销售及提供服务金额为33.75亿元，关联采购及接受服务金额为68.87亿元，各项交易金额均控制在上限额度内，且未超预计金额。详见下表：
　　单位：万元
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　　注：鞍钢集团：指鞍钢集团有限公司及其子公司（不含本公司及所属子公司）。
　　2.金融服务
　　2025年，公司发生存款、委托贷款、贷款及其他业务共计44.46亿元。其中：存款业务金额为38.13亿元（含利息收入0.39亿元），委贷业务金额为4.42亿元，贷款业务金额为1.51亿元，其他业务金额为0.40亿元；上述各项交易金额均控制在上限额度内，且未超预计金额。详见下表：
　　单位：万元
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　　注：其他业务为攀钢集团将国拨专项补助资金3,969万元以委托贷款方式拨付给攀钢集团钛业有限责任公司，本年共计发生资金拆借利息65万元。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）关联方：鞍钢集团有限公司
　　1.关联方基本情况
　　住所：辽宁省鞍山市铁东区东山街77号
　　法定代表人：谭成旭
　　注册资本：6,084,629.26408万元人民币
　　统一社会信用代码：91210000558190456G
　　主要业务：钢、铁、钒、钛、不锈钢、特钢生产及制造，有色金属生产及制造，钢压延加工，铁、钒、钛及其他有色金属、非金属矿采选与综合利用，矿山辅助产业，清洁能源发电，煤炭及制品销售，化工产品及气体（不含危险化学品）、耐火材料生产、销售等。
　　截至2025年9月30日，鞍钢集团总资产为4,976.59亿元，净资产为1,592.92亿元；2025年1-9月，鞍钢集团营业收入为1,867.54亿元，利润总额为-42.28亿元，净利润为-61.39亿元（以上数据未经审计）。
　　2.与公司的关联关系
　　鞍钢集团为公司实际控制人，有关交易构成关联交易。
　　3.履约能力分析
　　双方约定的关联交易定价原则是依据市场化原则制定，预计交易金额上限也考虑了双方供需情况而确定。鞍钢集团有能力向本公司提供相关产品、服务及采购本公司的相关产品。
　　（二）关联方：攀钢集团有限公司
　　1.关联方基本情况
　　企业住所：四川省攀枝花市向阳村
　　法定代表人：张红军
　　注册资本：500,000万元人民币
　　统一社会信用代码：915104002043513393
　　主要业务：钢、铁冶炼，常用有色金属冶炼，炼焦，钢压延加工，有色金属压延加工，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息技术咨询服务等。
　　截至2025年12月31日，攀钢集团总资产为1,009.78亿元，净资产为423.62亿元，2025年营业收入为576.42亿元，利润总额为3.05亿元，净利润为-5.07亿元（以上数据未经审计）。
　　2.与公司的关联关系
　　公司和攀钢集团同受鞍钢集团控制，有关交易构成关联交易。
　　3.履约能力分析
　　攀钢集团与公司一直长期合作，为依法存续的企业法人，生产经营情况和财务状况良好，具备良好的履约能力。
　　（三）关联方：鞍钢集团财务有限责任公司
　　1.关联方基本情况
　　企业住所：辽宁省鞍山市铁东区胜利路31号
　　法定代表人：谢峰
　　注册资本：500,000万元人民币
　　统一社会信用代码：91210300118885772F
　　主要业务：吸收成员单位存款，办理成员单位贷款，办理成员单位票据贴现，办理成员单位资金结算与收付，提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务，从事同业拆借，办理成员单位票据承兑，从事固定收益类有价证券投资，国家金融监督管理总局批准的其他业务。
　　截至2025年12月31日，鞍钢财务公司总资产为352.94亿元，净资产为86.83亿元；2025年，鞍钢财务公司营业收入为8.33亿元，利润总额为5.53亿元，税后净利润为4.19亿元（以上数据未经审计）。
　　2.与公司的关联关系
　　本公司与鞍钢财务公司同为鞍钢集团直接或间接控股的公司。因此鞍钢财务公司与本公司构成关联关系，有关交易构成关联交易。
　　3.履约能力分析
　　鞍钢财务公司具有独立的法人资格，拥有较为完善的法人治理结构，内控完善、经营稳健、服务手段先进，业务上受国家金融监督管理总局及中国人民银行监管，各项监管指标均达标。
　　鞍钢财务公司多年来一直为本公司提供了良好的服务和资金保障，其自成立以来经营状况保持良好，有能力按照相关约定为本公司提供良好的金融服务。
　　三、关联交易主要内容及定价原则
　　公司向关联方采购原辅材料、能源动力、接受服务等产品，以及公司向关联方销售的钒、钛以及能源动力等产品的关联交易价格遵循以下原则确定：
　　（一）有政府定价的按政府定价执行；
　　（二）有政府指导价的，由相关各方在不超过政府指导价的范围内协商确定；
　　（三）无政府指导价的，由相关各方在市场价的范围内协商确定，确定市场价格时，应考虑的主要因素为公司经营地及邻近地区提供类似服务的第三方相同规格和质量的产品当时收取的商品价格；
　　（四）无市场价格或该产品市场价不可比时，按成本价加合理利润作为双方结算的价格；
　　（五）鞍钢财务公司为公司提供存款服务，存款利率应不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的基准利率（随国家政策变化调整），不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率，也不低于鞍钢财务公司向鞍钢集团其它成员单位提供存款业务的利率水平；为公司提供贷款服务，贷款利率不高于公司在国内其他主要商业银行取得的同期同类档次贷款利率；为公司提供委托贷款服务，委托贷款利率不高于公司在国内其他主要商业银行取得的同期同类档次贷款利率。
　　四、交易目的和交易对公司的影响
　　公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的，上述关联交易遵循公平、公正、公开的市场化原则，定价公允合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，对公司的经营成果、财务状况有积极影响，不会影响公司的独立性。
　　五、独立董事专门会议审议情况
　　公司于2026年3月20日召开了2026年第一次独立董事专门会议，会议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名，本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于预测2026年度与日常经营相关的关联交易的议案》，独立董事一致同意提交公司董事会审议。
　　六、备查文件
　　（一）第十届董事会第四次会议决议；
　　（二）2026年第一次独立董事专门会议决议。
　　特此公告。
　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2026-14
　　攀钢集团钒钛资源股份有限公司
　　关于拟续聘立信会计师事务所（特殊
　　普通合伙）的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：