4、双重重要性评估结果
　　■
　　注：
　　本公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》的相关规定，从“影响重要性”和“财务重要性”两个维度，对可持续发展议题开展重要性评估与排序。
　　经评估确认，以下议题不具有重要性：生态系统和生物多样性保护、乡村振兴、科技伦理、供应链安全、平等对待中小企业、数据安全与客户隐私保护、反不正当竞争、尽职调查、利益相关方沟通。
　　证券代码：601992证券简称：金隅集团公告编号：临2026-008
　　北京金隅集团股份有限公司
　　关于2025年度利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●每股分配比例：每10股派发现金红利0.5元人民币（含税）。
　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
　　●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　●本次利润分配方案需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。
　　一、利润分配方案
　　北京金隅集团股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”“金隅集团”）于2026年3月30日召开第七届董事会第二十次会议，审议同意本公司2025年度利润分配方案，并将提交2025年年度股东会审议批准，具体如下：
　　（一）2025年度利润分配方案主要内容
　　经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并实现归属于母公司股东净利润-1,009,466,516.70元。截至2025年期末母公司累计可供股东分配的利润为15,701,172,763.69元。根据《公司法》及公司《章程》的规定，本公司董事会建议就公司截至2025年12月31日实现的利润作如下分配：
　　公司高度重视对投资者的合理投资回报，根据公司《金隅集团未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》的规定，结合公司的实际经营和以前年度利润分配及留存情况，拟以公司2025年总股本10,677,771,134为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），共计派发股利总计人民币533,888,556.7元。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案需提交股东会审议。
　　（二）公司不触及其他风险警示情形
　　公司近三年的分红金额及财务指标：
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　本公司第七届董事会审计与风险委员会第十一次会议和第七届董事会第二十次会议审议同意本公司2025年度利润分配方案。董事会认为公司2025年度利润分配方案兼顾股东的即期利益和长远利益，符合公司当前的实际情况，有利于公司正常生产经营和健康持续发展，有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益，并同意提交2025年年度股东会审议批准。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配方案综合考虑公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。本次利润分配方案需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　北京金隅集团股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月三十一日
　　证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临2026－007
　　北京金隅集团股份有限公司
　　第七届董事会第二十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”）第七届董事会第二十次会议于2026年3月16日以电子邮件的方式发出会议通知，于2026年3月30日在北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室召开，应出席本次会议的董事10名，实际出席会议的董事10名；公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议由董事长姜英武先生主持，审议通过了以下议案：
　　一、关于公司2025年年度报告、报告摘要及业绩公告的议案
　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
　　本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议同意。
　　二、关于公司董事会2025年度工作报告的议案
　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　三、关于公司2025年度董事会决议执行情况报告的议案
　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
　　本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议同意。
　　四、关于公司总经理2025年度工作报告的议案
　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
　　五、关于公司2025年度财务决算报告的议案
　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
　　本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议同意。
　　六、关于公司2025年度利润分配方案的议案
　　详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2026-008）。
　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
　　本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议同意。
　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　七、关于公司2025年度审计费用的议案
　　依据现行市场审计费用收费标准，并结合公司2025年度财务审计工作实际情况，拟定公司2025年度审计费用为530万元，同比下降130万元，降幅19.7%。
　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
　　本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议同意。
　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　八、关于公司2025年度可持续发展报告暨环境、社会与治理报告的议案
　　详情请参阅公司于上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司2025年度可持续发展报告暨环境、社会与治理报告》。
　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
　　本议案已经公司董事会战略与投融资委员会审议同意。
　　九、关于公司执行董事2025年度薪酬的议案
　　公司执行董事姜英武、顾昱、郑宝金回避表决。
　　表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。
　　本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议同意。
　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　十、关于公司高级管理人员2025年度薪酬的议案
　　公司职工董事孔庆辉2025年1月至11月担任公司副总经理，回避表决。
　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
　　本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议同意。
　　十一、关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　详情请参阅公司于上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
　　本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议同意。
　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　十二、关于购买公司董事、高级管理人员责任险的议案
　　详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于购买公司董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：临2026-009）。
　　公司全体董事回避表决。
　　表决结果：同意0票；弃权0票；反对0票。
　　本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议，全体委员回避表决。
　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　十三、关于聘任公司总经理助理的议案
　　根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，聘任王桂江先生为公司总经理助理，任期与第七届董事会任期一致。
　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
　　本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议同意。
　　十四、关于公司2025年度内部控制评价报告的议案
　　详情请参阅公司于上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
　　本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议同意。
　　十五、关于公司2025年度内部控制体系工作报告的议案
　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
　　本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议同意。
　　十六、关于公司2025年度审计工作报告的议案
　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
　　本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议同意。
　　十七、关于修订公司《内部审计制度》的议案
　　详情请参阅公司于上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司内部审计制度》。
　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
　　本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议同意。
　　十八、关于公司计提资产减值准备的议案
　　详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2026-010）。
　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
　　本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议同意。
　　十九、关于公司2026年度担保计划的议案
　　详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于2026年度担保计划的公告》（公告编号：临2026-011）。
　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　二十、关于公司2026年度新增财务资助额度预计的议案
　　详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于2026年度新增财务资助额度预计的公告》（公告编号：临2026-012）。
　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　二十一、关于公司2026年度投资理财计划的议案
　　详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于2026年度投资理财计划的公告》（公告编号：临2026-013）。
　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
　　二十二、关于公司2026年度投资计划的议案
　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
　　本议案已经公司董事会战略与投融资委员会审议同意。
　　二十三、关于公司2026年度融资计划的议案
　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
　　本议案已经公司董事会战略与投融资委员会审议同意。
　　二十四、关于公司2026年度开展期货及衍生品交易的议案
　　详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于所属子公司开展2026年度期货及衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：临2026-014）。
　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
　　本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议同意。
　　二十五、关于公司符合面向专业投资者非公开发行公司债券条件的议案
　　详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的公告》（公告编号：临 2026-015）。
　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　二十六、关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券的议案
　　详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的公告》（公告编号：临 2026-015）。
　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
　　本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议同意。
　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　二十七、关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理非公开发行公司债券相关事项的议案
　　详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的公告》（公告编号：临 2026-015）。
　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　二十八、关于注册发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案
　　详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于注册发行银行间市场债务融资工具的公告》（公告编号：临 2026-016）。
　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　二十九、关于提请股东会授权董事会或执行董事办理注册发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案
　　详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于注册发行银行间市场债务融资工具的公告》（公告编号：临 2026-016）。
　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　三十、关于公司注册2026年度CMBS项目储架申报及发行方案的议案
　　详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于注册2026年度CMBS项目储架申报及发行方案的公告》（公告编号：临 2026-017）。
　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　三十一、关于制定《公司债券发行管理办法》的议案
　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
　　本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议同意。
　　三十二、关于公司2025年度项目后评价工作执行情况及2026年度后评价计划的议案
　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
　　本议案已经公司董事会审计与风险委员会和战略与投融资委员会审议同意。
　　三十三、关于公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案
　　详情请参阅公司于上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。
　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
　　本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议同意。
　　三十四、关于公司董事会审计与风险委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案
　　详情请参阅公司于上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司董事会审计与风险委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
　　本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议同意。
　　三十五、关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见的议案
　　详情请参阅公司于上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。
　　独立董事刘太刚、洪永淼、谭建方、尹援平回避表决。
　　表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。
　　特此公告。
　　附件：王桂江先生简历
　　北京金隅集团股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月三十一日
　　附件：
　　王桂江先生简历
　　1980年2月出生，现任北京金隅集团股份有限公司总经理助理兼党委组织部部长、人力资源部部长，北京京才人才开发中心有限公司党总支书记、董事，中国共产党北京建筑材料集团总公司委员会党校常务副校长。王先生毕业于北京科技大学社会工作专业，研究生学历，社会工作硕士，高级政工师。王先生于2003年6月参加工作，曾任河北太行水泥股份有限公司办公室副主任、邯郸涉县金隅水泥有限公司党委副书记、北京金隅集团股份公司党委组织部副部长、办公室主任、党委办公室主任、职工监事等职。
　　证券代码：601992证券简称：金隅集团 公告编号：临2026-018
　　北京金隅集团股份有限公司
　　关于召开2025年年度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2026年04月24日（星期五）15:00-16:00
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　● 投资者可于2026年04月17日（星期五）至04月23日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（ir@bbmg.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年03月31日发布公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年04月24日（星期五）15:00-16:00举行2025年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2026年04月24日（星期五）15:00-16:00
　　（二）会议召开地点：上证路演中心
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、 参加人员
　　董事会秘书及相关业务部门负责人，具体参会人员以实际出席为准。
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2026年04月24日（星期五）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2026年04月17日（星期五）至04月23日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（ir@bbmg.com.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　本公司董事会工作部投资者关系邮箱：ir@bbmg.com.cn
　　电话：010-66417706
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　北京金隅集团股份有限公司
　　二〇二六年三月三十一日
　　证券代码：601992证券简称：金隅集团编号：临2026－011
　　北京金隅集团股份有限公司
　　关于2026年度担保计划的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 截至2025年末，公司提供担保228.9亿元，其中对子公司提供担保222.7亿元，对参股公司按股比提供担保6.2亿元。
　　● 公司及子公司2026年计划提供担保427.1亿元，其中计划为子公司提供担保400.7亿元，为参股公司按股比提供担保26.4亿元。
　　● 公司不存在对外担保逾期情形。
　　● 公司董事会审议通过了该事项，尚需提交公司股东会审议。
　　● 特别风险提示：被担保方存在资产负债率超过70%的情况，敬请投资者注意风险。
　　一、担保情况概述
　　为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足子公司及参股（含合营、联营，下同）公司（以下简称“各公司”）的融资需求，结合公司2025年担保情况，2026年度，公司预计提供融资担保总额人民币383.1亿元及美元6.3亿元。其中：公司拟对子公司提供融资担保人民币356.7亿元及美元6.3亿元（包括：对资产负债率未超70%的子公司提供担保人民币199.4亿元；对资产负债率超过70%的子公司提供担保人民币157.3亿元及美元6.3亿元）；拟对参股公司（含合营企业，下同）按股权比例提供融资担保人民币26.4亿元。上述担保额度中，计划融资到期续做担保额度为人民币210.7亿元及美元2.6亿元，新增融资担保额度为人民币172.4亿元及美元3.7亿元。
　　（一）具体担保情况
　　单位：万元
　　■
　　■
　　（二）被担保方基本情况
　　本次担保计划涉及被担保单位共计61家，包括二级子公司6家，三级子公司及以下52家，参股公司3家，不存在失信被执行人。有关被担保方的详细情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　■
　　（三）被担保方财务指标（经审计财务数据）
　　单位：万元
　　■
　　（四）担保协议的主要内容
　　上述担保在各金融机构均有效，授权董事长或被授权人确定具体担保金额、担保方式（除保证外，还包括流动性支持、差额补足承诺等）、担保范围、担保期限等，以与金融机构签订的担保合同为准。
　　在担保总额度范围内，各被担保方（包括但不限于所列已设立或将来新纳入合并范围的子公司或新参股公司）在办理金融机构授信中可能存在不确定性，因此，在担保总额度内，根据法律法规及交易所有关规则,同类别担保额度可调剂使用，且可根据业务需要调整担保人。
　　（五）担保计划有效期
　　上述担保有效期自2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日止。
　　二、担保的必要性与合理性
　　公司2026年度担保计划是根据公司下属公司的实际经营及业务发展需要，保证其生产经营活动的顺利开展，符合公司实际经营情况和整体发展战略。本次被担保对象主要为公司下属子公司，公司能对其经营进行有效管理；对参股公司为各方股东按持股同比例担保。综上，整体担保风险可控，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　三、董事会意见
　　公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2026年度担保计划的议案》，批准相关担保计划事项。本议案尚需提交本公司2025年年度股东会审议。
　　四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
　　截至2025年12月31日，公司提供融资担保人民币210.7亿元及美元2.6亿元，合计人民币228.9亿元（美元兑人民币汇率按7.0288计算），占公司2025年底净资产710.1亿元的32%。无逾期对外担保。
　　特此公告。
　　北京金隅集团股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月三十一日