证券代码：000065 证券简称：北方国际 公告编号：2026-018
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,161,442,159股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.37元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 □不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（1）报告期内公司从事的主要业务
　　公司主营业务为工程建设与服务、资源与设备供应链、工业制造、电力运营。
　　1）工程建设与服务
　　公司国际工程建设与服务业务主要包括国际工程承包和国际货运代理。
　　①国际工程承包
　　公司核心业务为国际工程承包。经过在国际工程市场上多年的稳步经营与发展，公司已成为具有项目融资、设计、采购、建设、投资运营等全方位系统集成能力的综合性国际工程企业，打造了克罗地亚塞尼风电场、孟加拉博杜阿卡利燃煤电站、蒙古矿山一体化工程、巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线等“一带一路”标志性项目。公司国际工程承包业务立足服务国家重大战略和国家资源安全，以“专业相关、业务聚焦”为原则，以能力匹配为核心，强化业务边界管控，推动业务结构调整优化，重点聚焦电力工程、油田矿山工程建设服务、轨道交通系统集成领域做实做透、做优做强，突出差异化业务发展模式，构建具有较强竞争力和提供综合解决方案的专业化业务发展体系，提升资源配置效率和业务发展质效。报告期内，公司积极响应国家“一带一路”倡议，进一步加大海外市场开发力度，投建营一体化与海外市场综合运作项目稳步推进，重大项目稳步执行。
　　②国际货运代理
　　公司控股子公司北方物流有限公司主要提供以跨境综合物流为主的综合国际货运代理以及贸易物流服务，属于现代物流业。综合国际货运代理以国际项目物流为主，为客户制定专业化、个性化项目物流解决方案；贸易物流围绕货物采购及配套物流展开，为客户提供物流方案，资金安排，采购执行等综合服务。报告期内，公司国际物流业务引入中国物流股份有限公司作为新的战略投资者，打造具有国际经营产业背景、专业化发展格局的国际化物流平台；突破传统货代业务模式，持续提升特种物流、新能源、轨道交通等领域专业能力，打造综合物流解决方案；加快构建海外物流网络，重点围绕南部非洲、蒙古、东南亚三大区域打造属地化营销能力。
　　2）资源与设备供应链
　　公司资源与设备供应链业务主要包括焦煤贸易、仓储服务和重型装备出口贸易。
　　①焦煤贸易
　　蒙古矿山工程一体化项目是中蒙经济走廊重要项目，是践行“一带一路”倡议和蒙古“发展之路”的重要成果。该项目精准把握蒙古资源丰富但缺乏全产业配套的痛点，开展“采矿服务-物流运输-通关仓储-焦煤贸易”一体化综合运作。报告期内，公司与蒙古合作方共同投资设立了内蒙古元北国际贸易有限责任公司，推动蒙古矿山一体化项目发挥全产业链一体化竞争优势，实现从采矿工程、运输通关到焦煤销售的有效把控，构建起自主可控、安全可靠、竞争力强的焦煤供应产业体系，根据焦煤运输和国内市场情况统一运作焦煤进口及国内销售环节，开展焦煤、原煤的大宗商品贸易业务，实现价值链闭环。
　　②仓储服务
　　公司控股子公司内蒙古满都拉港务商贸有限公司开展满都拉口岸仓储业务经营，提供自动化、智能化、无人化的境内境外一站式标准化运营服务。报告期内，公司向外延伸运营服务，通过作业效率、科技赋能等措施降本增效，提升市场竞争力。
　　③重型装备出口贸易
　　公司全资子公司中国北方车辆有限公司专注于从事重型装备出口业务，积极构建以车辆（商用车和矿用车）、工程机械、石油机具为主营产品，以船舶、文化创意等为特色产品的专业化民品经营平台。积极开拓国别市场，带动集团公司产品、技术、服务走出去。建立健全海外售后服务体系，提升全寿命周期服务能力。
　　3）工业制造
　　公司控股子公司深圳华特容器股份有限公司是一家集马口铁印刷、制罐及生产各类罐用配件为一体的专业化、综合性马口铁容器制造企业，主要从事各类马口铁包装容器的生产和销售，产品包括马口铁喷雾罐、化工罐、奶粉罐、杂品罐四大系列，广泛应用于食品、工业化工、日用化工等领域。报告期内获评工信部第七批国家级专精特新“小巨人”企业。
　　4）电力运营
　　公司高度重视经营模式创新，大力推进海外投资与国际产能合作业务。克罗地亚塞尼风电项目是公司投资建设运营的156MW风力发电站项目，是中国企业在东欧的代表性新能源项目，被国家领导人称“是中克共同打造的精品工程，为中克合作和中国-中东欧国家合作树立了典范”。报告期内，项目完成绿证资格注册并签署销售合同，创造额外增值收入。老挝南湃水电BOT项目总装机容量86MW，以BOT模式投资、建设、运营，是公司在投资领域的重要突破，是老挝中资企业中首个进行国际可再生能源证书注册的项目。上述两项目均处于运营阶段。
　　（2）报告期内公司经营情况概要
　　2025年，公司实现营业收入135.54亿元，归属于母公司所有者的净利润7.23亿元，经营活动产生的现金流量净额10.49亿元，自由现金流显著改善，经营质量效益不断夯实。2025年全球国际承包商250强榜单（ENR）中，北方国际名列第58位，较上年提升8位，在入围的76家中国企业中位列第14位，公司品牌知名度持续扩大，市场美誉度与核心竞争力稳步提升。
　　1)体系策划深耕细作，市场开拓稳步推进
　　2025年，公司坚持高质量开发导向，聚焦电力工程、油田矿山工程服务和轨道交通工程，充分发挥集团全产业链优势、Norinco品牌效应和重大项目品牌影响力，大力加强投资驱动、协同互动与一体化带动，持续深耕传统市场与优势市场，努力挖潜新兴市场，全年签约10.10亿美元。主要项目有：印尼格颂旺金矿项目成交、部分生效，埃及亚历山大地铁车辆项目成交生效，刚果（金）拉米卡源网荷储项目成交生效，科米卡源网荷储项目成交生效，波黑科曼耶山125MW光伏项目生效，印尼综合基础设施项目生效，尼日利亚金矿采矿项目续签等。
　　2)重大项目“稳盘压舱”，扎牢高质量发展根基
　　公司运营的6个项目，全年实现营业收入55.86亿元，占公司总收入39%；实现利润总额3.5亿元，占公司总利润38%。其中，蒙古矿山一体化项目各业务板块加强协同运作，发挥整体优势，多措并举稳住经营基本盘。采矿板块，有效控制成本，四季度实现扭亏为盈；物流板块，通过运力改造，运输能力提升至600万吨/年，启动一揽子措施有效压降成本；通关仓储板块，口岸竞争日趋激烈，仍保持50%的市场份额；焦煤销售板块，稳固核心钢厂供应链，创新口岸AGV（Automated Guided Vehicle）运输与入库交付方式，优化跨境物流效率，成为海关AEO（Authorized Economic Operator）高级认证企业。克罗地亚塞尼风电项目全年发电4.65亿度，完成绿证资格注册并签署销售合同，创造额外增值收入。老挝南湃水电站全年发电4.17亿度，实现营业收入、利润总额创历史新高。巴基斯坦橙线地铁运维项目安全运营5周年，累计载客突破2.7亿人次，运营指标保持国际先进水平。尼日利亚金矿项目黄金产量达9.2万盎司，提前11个月完成合同约定采剥总量，实现全部应收债权回收。南部非洲跨境物流项目深化核心外部客户合作，外部货运订单占比超80%，全年完成自营货物运量11万吨，同比增长14%。
　　3)在建工程提速增效，攻坚克难蹄疾步稳
　　孟加拉博杜燃煤火电站总体进度完成99.89%。1号机组完成可靠性运行并具备商业运行条件，2号机组完成所有涉网实验，争取条件及早实现商业运营。刚果（金）拉米卡源网荷储一体化项目提前谋划并启动各项工作，取得建设和环评许可，所有设备全部到位，土建、设备安装全部完成，近日光储系统成功带负荷运行。刚果（金）科米卡源网荷储一体化项目完成技术与商务谈判，签署采购合同和技术协议；10月启动排产，年底前完成发运。波黑科曼耶山光伏项目作为北方国际在中东欧新能源领域的又一里程碑项目，已完成股权交割和增资工作，4月28日正式开工，目前主要设备发货到位，光伏组件安装进度达70%。克罗地亚Korlat光伏项目总体进度完成约90%，实现机械完工。蒙古国洗煤厂项目顺利通过国家验收，并荣获蒙古国年度最优建筑奖。蒙古重载公路项目通过政府临时验收，道路开放通行并启动特许经营收费。乌兹别克斯坦钢轨供货项目全年完成钢轨移交2.6万吨。印尼综合基础设施开发建设项目优化施工工艺，强化过程管控，大幅提升施工效率与质量，获得业主高度认可。
　　4)子公司趁势而上，优化整合开新局
　　北方车辆强化与北方公司的业务协同，实现多元化突破。推进北奔新车型研发与属地化产能布局，大力推进海外维保能力建设，出口北奔车1827台套。深圳华特获评国家级专精特新“小巨人”企业荣誉称号。传统市场稳步恢复，新兴市场实现突破。北方物流海外区域市场实现重大突破，全年中标金额约8800万美元，成功引入战略投资者中国物流股份，完成股权结构优化。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　不适用
　　证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2026-017
　　北方国际合作股份有限公司
　　九届十九次董事会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）九届十九次董事会会议通知已于2026年3月17日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2026年3月27日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实际到会董事9名，公司董事长马卫国主持了本次会议。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：
　　一、会议审议通过了《2025年年度报告及摘要》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《2025年年度报告》全文及摘要内容同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　二、会议审议通过了《2025年度董事会工作报告》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《2025年度董事会工作报告》全文内容同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　此议案需报请股东会审议批准。
　　三、会议审议通过了《2025年度董事会决议执行情况报告》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　四、会议审议通过了《2025年度独立董事述职报告》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　同意独立董事作出的《独立性自查情况报告》及公司董事会《关于在任独立董事独立性的专项评估意见》。《2025年度独立董事述职报告》全文内容同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　此议案需报请股东会审议批准。
　　五、会议审议通过了《2025年度利润分配方案》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配方案的公告》。
　　此议案需报请股东会审议批准。
　　六、会议审议通过了《2025年度内部控制评价报告》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案经董事会审计委员会2026年第二次会议审议，全体成员过半数同意后提交董事会。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025年度内部控制审计报告》。保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。公司《2025年度内部控制评价报告》全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　七、会议审议通过了《2025年度ESG报告》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案经董事会战略投资与ESG委员会2026年第一次会议审议后提交董事会。公司《2025年度ESG报告》全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　八、会议审议通过了《2025年度董事、高级管理人员薪酬及2026年薪酬方案》的议案
　　公司董事、高级管理人员2025年度薪酬详见同日登载于巨潮资讯网的《2025年年度报告全文》“第四节公司治理”的部分内容。公司《2026年董事、高级管理人员薪酬方案》全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　董事会薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回避表决。此议案直接提交股东会审议。
　　九、会议审议通过了《2025年度总经理工作报告》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　十、会议审议通过了《2025年度法治建设与合规管理工作报告》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　十一、会议审议通过了《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025年度募集资金存放与实际使用情况的审计报告》。保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于北方国际合作股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
　　十二、会议审议通过了《2026年开展金融衍生品交易》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年开展金融衍生品交易业务的公告》。
　　此议案需报请股东会审议批准。
　　十三、会议审议通过了《关于公司在兵工财务有限责任公司存贷款情况的风险评估报告》的议案
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事徐舟、张亮、孙飞回避表决。
　　本议案经独立董事专门会议2026年第二次会议审议，全体成员过半数同意后提交董事会。为确保在兵工财务有限责任公司存款的资金安全，公司对兵工财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具《兵工财务有限责任公司风险评估报告》。《2025年度兵工财务有限责任公司风险评估报告》全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　十四、会议审议通过了制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案经董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议后提交董事会。公司根据《上市公司治理准则》相关要求制订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。《经理层成员薪酬管理办法》同时废止。《董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　此议案需报请股东会审议批准。
　　十五、会议审议通过了《2025年度审计工作总结及2026年度工作计划报告》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　十六、会议审议通过了《2026年度重大风险评估报告》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　十七、会议审议通过了《“质量回报双提升”行动方案进展》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《“质量回报双提升”行动方案进展》全文内容详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　十八、会议审议通过了《变更公司注册资本及修订公司〈章程〉》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意北方国际合作股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2605 号）核准，公司于2025年12月15日向特定对象发行90,056,285股A股股票。上述新增股份于2026年2月2日在深圳证券交易所上市。本次发行后，公司总股本由107,138.5874万股增加至116,144.2159万股。
　　根据公司向特定对象发行股份而导致股本增加的实际情况，公司拟以当前总股本为基准，调整公司注册资本，并对《章程》中的股本及注册资本相关条款进行修订，具体修订如下：
　　■
　　此议案需报请股东会审议批准。
　　十九、会议审议通过了《公司全资子公司辉邦集团有限公司向关联方借款及公司为本次借款提供担保》的议案
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事单钧、徐舟、张亮、孙飞回避表决。
　　本议案经独立董事专门会议2026年第二次会议审议，全体成员过半数同意后提交董事会。保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司辉邦集团有限公司向关联方借款及公司为本次借款提供担保的公告》。
　　此议案需报请股东会审议批准。
　　二十、会议审议通过了《召开2025年年度股东会》的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　公司拟定于2026年4月24日召开2025年年度股东会。本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网《关于召开2025年年度股东会的通知》。
　　备查文件
　　1、九届十九次董事会决议
　　2、独立董事专门会议2026年第二次会议决议
　　3、董事会审计委员会2026年第二次会议决议
　　4、董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议
　　5、董事会战略投资与ESG委员会2026年第一次会议决议
　　北方国际合作股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月三十一日
　　证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编号：2026-025
　　北方国际合作股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年年度股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年04月24日14:30:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月24日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年04月17日
　　7、出席对象：
　　（1）凡2026年4月17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）；
　　（2）本公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师等相关人员。
　　8、会议地点：北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　1、上述议案已经公司九届十九次董事会审议通过，具体内容详见公司2026年2月10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
　　2、议案7.00为关联交易议案，关联股东中国北方工业有限公司、北方工业科技有限公司回避表决。
　　3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票并将结果予以披露。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式、时间、地点及相关手续
　　（1）法人股东持法定代表人证明书及股东账户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；（证件须提供原件）
　　（2）自然人股东持本人身份证、股东代码卡，委托出席者须加持授权委托书及本人身份证；（证件须提供原件）
　　（3）异地股东可用信函或传真方式登记；
　　（4）登记时间：2026年4月22日8:30-17:00
　　（5）登记地点：北方国际法律合规部（董事会办公室）
　　2、联系方式
　　（1）联系人：王碧琪
　　（2）联系地址：北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦北方国际法律合规部（董事会办公室） 邮政编码：100040
　　（3）联系电话：010-68137370 传真：010-68137466
　　（4）出席会议代表交通及食宿自理，会期半天。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程（详见附件）。
　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。
　　五、备查文件
　　九届十九次董事会决议
　　特此公告。
　　北方国际合作股份有限公司
　　董事会
　　2026年03月31日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360065”，投票简称为“国际投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年04月24日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月24日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　北方国际合作股份有限公司
　　2025年年度股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北方国际合作股份有限公司于2026年04月24日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：关于2025年度利润分配方案的公告
　　证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编号：2026-019
　　北方国际合作股份有限公司
　　关于2025年度利润分配方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、审议程序
　　北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）于2026年3月27日召开九届十九次董事会，审议通过了《2025年度利润分配方案》的议案，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将2025年度利润分配方案公告如下：
　　二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）2025年度实现合并归属于上市公司股东的净利润723,310,917.63元，母公司净利润562,566,906.88元，提取法定盈余公积金56,256,690.69元，加年初未分配利润2,433,222,591.43元，减去当年支付的普通股股利158,317,474.25元，2025年末母公司未分配利润为2,781,215,333.37元。
　　结合公司业务安排及资金需求情况，公司2025年度利润分配方案拟定为：以3月27日股本总数1,161,442,159股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.37元（含税），预计共分配股利159,117,575.78元（含税）。2025年度现金分红总额占2025年度归属于上市公司股东的净利润比例约为22.00%。
　　如实施权益分派股权登记日公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）是否可能触及其他风险警示情形
　　1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
　　■
　　其他说明：
　　公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为409,267,966.13元，占最近三个会计年度年均净利润的45.63%。不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　1、现金分红总额低于当年净利润30%的原因
　　近年来，国际承包商加速抢占新兴市场，国际工程行业市场竞争激烈。国际工程项目普遍存在执行周期长、资金周转率低等特点，叠加公司项目国别分布广泛、境外经营主体较多的特征，各经营主体需要留存日常经营所需的流动资金储备以保障项目履约及日常运营。未来公司拟在国际工程领域开发优质资源占有型且风险可控的特许经营项目，寻求清洁能源产业领域的投资并购机会；并根据公司现有业务板块产业基础，探索通过海外投资，延伸、整合产业链条，向产业链高附加值环节延伸。公司需要通过收益留存的方式保障一定的现金储备，在满足国际工程项目流动资金刚性需求的同时，进一步实现转型升级战略，增强盈利能力。
　　本次利润分配方案是在确保公司流动资金支持正常经营和发展的前提下，综合考虑行业情况、战略目标、经营计划等多重因素后制定，有助于公司保持财务稳健性和增强风险抵御能力，同时提高资金使用效益，提升公司内在价值，符合公司长远利益，也更有利于股东长期投资回报。
　　2、留存未分配利润的用途以及预计收益情况
　　公司留存未分配利润将根据公司发展战略和日常经营需要，用于在建项目执行、海外投资及偿还银行贷款，提升公司经营质量。公司将充分利用未分配利润，提升盈利能力，为股东创造更大回报。
　　3、为中小股东参与决策提供便利的情况
　　公司将召开2025年度业绩说明会，对现金分红相关方案进行说明。同时，本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议，股东会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。
　　4、增强投资者回报水平拟采取的措施
　　公司将通过拓展业务规模、提升盈利水平等方式增强投资者回报的能力；并根据所处发展阶段，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，实现长期、稳定、可持续的股东价值回报机制，着力逐步提升分红比例，与投资者共享发展成果。
　　5、 最近两个会计年度交易性金融资产等科目金额的情况
　　公司最近两个会计年度（2025、2024年度）经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其 他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目总金额分别为13,053.02万元和37,545.30万元，占当年经审计总资产的比例分别为0.50%和1.54%，均低于50%。
　　四、备查文件
　　九届十九次董事会决议
　　特此公告。
　　北方国际合作股份有限公司
　　董事会
　　2026年03月31日
　　证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2026-020
　　北方国际合作股份有限公司关于2026年开展金融衍生品交易业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、衍生品交易业务概述
　　为减少汇率、利率波动带来的风险，加强对外币资产头寸的监控和管理，公司及公司控股子公司2026年拟开展总额度不超过19.35亿美元或等额其他货币的金融衍生品交易业务（以下简称“本次金融衍生品交易业务”）。
　　本次金融衍生品交易事项于2026年3月27日经公司九届十九次董事会审议通过。本次开展金融衍生品交易业务尚需提交股东会审议。
　　本次开展金融衍生品交易业务事项不属于关联交易事项。
　　二、本次衍生品交易业务的交易对手方
　　公司拟开展的衍生品交易业务的交易对手方均为经营稳健、资信良好、与公司合作关系稳定、具有金融衍生品交易业务经营资格的大型商业银行。
　　三、本次衍生品交易业务的基本情况
　　（一）拟开展的金融衍生品交易业务品种
　　目前公司面临的主要是汇率及利率波动风险，结合实际业务需要，公司及公司控股子公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，业务品种包括货币类远期业务和掉期业务。
　　（二）拟开展的金融衍生品交易业务期限
　　公司及公司控股子公司拟开展的单一金融衍生品交易业务期限与其所对应基础资产（或负债）的期限，或潜在经济风险事项的存续期限相匹配。
　　（三）拟申请金融衍生品交易业务额度
　　北方国际本部及控股子公司拟开展最高余额不超过19.35亿美元或等额其他货币的金融衍生品业务。在额度范围内资金可在一年期限内循环使用。
　　四、开展衍生品交易业务的目的、存在的风险和对公司的影响
　　（一）开展衍生品交易的目的和对公司的影响
　　由于公司经营中，外币收付汇、外币存款、以外币计价的资产负债金额较大，随着外汇市场波动日益增加，汇率波动对公司经营成果的影响也逐渐加大。同时，为了支持公司业务的发展，公司在长期限资金的筹集方面，面临外币贷款以浮动利率标价的情况，利率波动对公司的筹资成本将造成一定的影响。公司及公司控股子公司拟开展货币类金融衍生品交易业务，从而规避汇率、利率波动的风险。
　　（二）开展衍生品交易的风险
　　1．价格波动风险：可能产生因标的汇率、利率等市场价格波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。
　　2．内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
　　3．流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
　　4．履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
　　5．法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
　　（三）风险应对措施
　　1．明确金融衍生品交易原则：金融衍生品交易以保值为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果。
　　2．制度建设：公司及下属子公司已建立了《金融衍生业务管理办法》，对衍生品交易的授权范围、审批程序、操作要点、风险管理及信息披露做出了明确规定，能够有效规范金融衍生品交易行为，控制金融衍生品交易风险。
　　3．产品选择：在进行金融衍生品交易前，在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展业务。
　　4．交易对手管理：慎重选择从事金融衍生品业务的交易对手。公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生品交易业务，规避可能产生的法律风险。
　　5．专人负责：由公司管理层代表、公司财金部、法律合规部（董事会办公室）、审计部等相关部门各司其职，财金部作为金融衍生业务的归口管理部门，负责交易的具体操作办理，当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。
　　五、衍生品公允价值确定
　　公司操作的金融衍生品主要为管理未来可预测期间的外汇交易，市场透明度大，成交活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值，公司衍生品公允价值按照公开市场提供或获得的市场价格厘定。
　　六、金融衍生品业务的会计核算政策及后续披露
　　公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期保值》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
　　公司已根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》对上市公司开展金融衍生品交易业务的相关规定制定了《北方国际合作股份有限公司金融衍生品交易管理办法》及《北方国际合作股份有限公司金融衍生品交易可行性报告》。
　　公司将在定期报告中对已经开展的衍生品交易相关信息予以披露。
　　八、备查文件目录
　　九届十九次董事会决议
　　北方国际合作股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月三十一日
　　证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2026-024
　　北方国际合作股份有限公司
　　关于公司全资子公司辉邦集团有限公司向关联方借款及公司为借款提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：
　　公司及控股子公司对合并报表外单位担保金额已超过最近一期经审计净资产30%，被担保对象的资产负债率超过70%。提醒投资者充分关注担保风险。
　　一、借款及担保情况概述
　　经公司八届十八次董事会及2023年第二次临时股东大会审议通过，公司的全资子公司辉邦集团有限公司（以下简称“辉邦公司”）向公司控股股东中国北方工业有限公司（以下简称“北方公司”）的全资子公司朗华投资有限公司（以下简称“朗华公司”）申请9000万欧元借款（具体内容详见公司2023年3月14日披露的《关于公司全资子公司辉邦集团有限公司向关联方借款及公司为借款提供担保的公告》），期限三年，上述借款即将于2026年9月25日到期。
　　为满足重大投资项目的资金需求，缓解公司营运资金压力，补充流动资金，降低公司融资成本，辉邦公司拟向朗华公司申请不超过7000万欧元借款（以下简称“本次借款”），借款期限不超过3年，借款利率不超过3个月EURIBOR+1.2%。
　　公司将为本次借款提供全部借款本金和利息的担保，担保期限与借款期限匹配，具体担保形式包括连带责任保证担保，资产或股权的抵押或质押。
　　朗华公司为公司的控股股东北方公司的全资孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定，为公司的关联法人，本次借款事项构成关联交易。辉邦公司为公司全资子公司，公司董事、总经理单钧担任该公司董事长。
　　2026年3月27日，经独立董事专门会议过半数独立董事同意，公司九届十九次董事会对本次借款及担保事项进行了审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司9名董事成员中，同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事单钧、徐舟、张亮、孙飞回避表决。本次借款及担保事项获得董事会通过。
　　鉴于本次借款及担保事项须提交公司股东会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联股东中国北方工业有限公司、北方工业科技有限公司将回避表决。股东会将于2026年4月24日召开。
　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、交易对手方情况
　　（一）关联方基本情况
　　1、基本情况
　　名称：朗华投资有限公司
　　类型：公众有限公司
　　注册地：中国香港
　　董事：张翔、张士春、尹利锋
　　注册资本：1,280.49美元
　　公司股东及各股东持股比例：
　　股权结构：北方公司的全资子公司银华国际（集团）有限公司持有其100%的股权
　　主营业务：为北方公司提供境外金融服务和从事物业资产管理
　　2、历史沿革及主要业务近三年发展状况
　　朗华公司是北方公司香港地区的全资孙公司，成立于1985年5月，主要从事地产投资及物业出租业务，投资物业包括香港和深圳住宅和商业物业。近年来，为解决北方公司各子公司的资金需求，北方公司致力于将朗华投资打造成北方公司的海外金融服务平台。
　　3、履约能力分析
　　作为北方公司的海外投融资平台，银华国际（集团）有限公司在香港拥有丰富的融资渠道，朗华公司为北方公司全资孙公司，具备向公司借款的履约能力。
　　4、主要财务数据
　　单位：万美元
　　■
　　注：2025年年度财务数据未经审计。
　　（二）被担保方基本情况
　　1、基本情况
　　名称：辉邦集团有限公司
　　类型：公众有限公司
　　成立时间：2012年8月30日
　　注册地：中国香港
　　注册资本：10,000港元
　　董事长：单钧
　　主要业务：投资及工程承包
　　股权结构：北方国际持有其100%的股权，其产权结构图如下
　　■
　　2、最近一年及一期的主要财务数据
　　单位：万元
　　■
　　注：2025年年度财务数据未经审计。
　　三、关联交易的主要内容及定价依据
　　朗华公司拟向辉邦公司提供不超过7,000万欧元的借款，借款利率低于同期可获取的银行贷款利率，可根据实际资金需求提前还款。借款利率经双方充分协商后合理确定，定价公允合理，不存在利益输送的情况。
　　四、借款及担保协议主要内容
　　（一）借款合同的主要内容包括：
　　1、借款金额：本金总额7,000万欧元。
　　2、借款用途：借款人应将借款用于一般经营资金用途。
　　3、借款期限：借款期限为36个月。
　　4、先决条件：北方国际需为借款提供连带责任担保，担保的保证范围为全部本金和利息。该担保措施落实后，借款人可向出借人进行提款。
　　5、借款利率和计息：借款年化利率不超过3个月EURIBOR+1.2%。
　　（二）担保合同的主要内容包括：
　　1、担保方式：连带责任保证担保，资产或股权的抵押或质押。
　　2、被担保的主债权种类及金额：公司所担保的主债权为朗华公司向辉邦公司提供的7,000万欧元借款。
　　3、担保范围：贷款合同项下的全部本金和利息
　　4、担保期限：担保期限与借款期限匹配。
　　目前上述贷款及担保协议尚未签订，以最终签订的协议为准。
　　五、本次交易的目的和对公司的影响
　　朗华公司向辉邦公司提供借款，是为满足重大投资项目的资金需求，缓解公司营运资金压力，补充流动资金，降低公司融资成本，将对公司的财务状况及经营成果形成积极影响。
　　六、董事会意见
　　本次担保的目的是为满足重大投资项目的资金需求，补充流动资金，有利于提升经营效率，降低融资成本。
　　董事会对辉邦公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，认为辉邦公司作为公司的海外投融资平台，目前经营情况正常，信用记录良好，具备实际偿债能力。
　　辉邦公司未对公司提供反担保。担保对象为公司全资子公司，公司对其有绝对控制权，财务风险处于公司可控范围内，对其提供担保不会对公司及子公司的经营产生不利影响。
　　综上，公司向辉邦公司提供担保不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意上述担保。
　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　本次担保后，公司及控股子公司已审批的担保额度合计115.34亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为98.04%。公司及控股子公司对外担保总余额97.41 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为82.80%。公司及控股子公司对合并报表外单位担保总余额86.33 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为73.38%。
　　八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
　　2026年初至本公告披露日，除本次关联交易外，公司向朗华公司支付利息金额为1,095万元。
　　九、其他
　　本次公告后，公司将及时披露本次借款及担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。
　　十、备查文件
　　1、九届十九次董事会决议
　　2、独立董事专门会议2026年第二次会议决议
　　北方国际合作股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月三十一日
　　证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2026-022
　　北方国际合作股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关规定，北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策，该事项无需提交公司董事会、股东会审议。
　　一、会计政策变更的概述
　　（一）会计政策变更的原因及变更日期
　　财政部于2025年7月8日发布《标准仓单交易相关会计处理实施问答》（以下简称“标准仓单实施问答”），明确规定，根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（以下简称“22号准则”），企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，其签订的买卖标准仓单的合同并非按照预定的购买、销售或使用要求签订并持有旨在收取或交付非金融项目的合同，因此，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照22号准则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。
　　根据以上相关规定，公司对会计政策予以相应变更。
　　（二）变更前后采用的会计政策
　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　本次变更后，公司将按财政部发布的标准仓单实施问答的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更的内容及对公司的影响
　　公司执行标准仓单实施问答的相关规定，对公司合并财务报表及母公司财务报表未产生影响。本次会计政策的变更系公司根据财政部相关规定进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策的变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
　　特此公告。
　　北方国际合作股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月三十一日
　　证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2026-023
　　北方国际合作股份有限公司
　　关于“质量回报双提升”行动方案的
　　进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为维护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，结合公司发展战略和经营情况，北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）制定了“质量回报双提升”行动方案。具体内容详见公司于2025年1月17日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-002），现将进展情况公告如下：
　　一、聚焦主责主业，推动转型升级
　　北方国际聚焦主责主业，优化业务布局，以“专业相关、业务聚焦”为原则，推动电力工程、油田矿山工程建设服务、轨道交通三个领域布局。持续深耕传统市场与优势市场，努力挖潜新兴市场，全年实现新项目签约10.10亿美元，生效8.64亿美元，主要项目有：印尼格颂旺金矿项目成交、部分生效，埃及亚历山大地铁车辆项目成交生效，刚果（金）拉米卡源网荷储项目成交生效，科米卡源网荷储项目成交生效，印尼综合基础设施项目生效，尼日利亚金矿采矿项目续签等。全年实现营业收入135.54亿元，利润总额9.33亿元，归母净利润7.23亿元。2025年《工程新闻记录（ENR）》“全球最大250家国际承包商”榜单中，北方国际名列第58位，较去年提升8位。公司品牌知名度持续扩大，市场美誉度与核心竞争力稳步提升。
　　二、立足科技创新，提升发展动能
　　北方国际持续加大科研投入，立足科技创新赋能高质量发展。聚焦国际工程投建营一体化和EPC重点项目的核心赛道与未来方向，完成6项重点课题立项，全年获专利授权17项（含发明专利1项），打造科技底蕴底色，培育懂技术精业务的复合型国际化经营人才队伍。针对刚果（金）拉米卡源网荷储一体化项目光伏板清洁痛点，公司通过优化机器人结构，新增光伏板表面水分处理功能，彻底省去人工手动处理环节，有效降低人工运维成本，提升清洁效率保障光伏系统发电稳定性，助力项目清洁电力的稳定输出。
　　三、完善公司治理，履行社会责任
　　北方国际深入贯彻落实“一带一路”倡议精神，以“创新、协调、绿色、开放、共享”为核心指引，将ESG理念深度融入企业战略与经营管理全流程，通过战略引领、体系建设与项目实践，构建与当地社会和企业利益共同体，以实际行动深入践行“一带一路”民心相通、共同发展的理念。已连续十三年披露社会责任报告或ESG报告，连续三年入选央视“中国ESG上市公司先锋100”，首次入选“中国ESG上市公司央企先锋100”，巴基斯坦橙线项目获2025年“一带一路”ESG优秀案例，两项成果入选《中央企业上市公司环境、社会和公司治理（ESG）蓝皮书（2025）》。
　　四、规范信息披露，传递公司价值
　　北方国际持续加强信息披露工作，全年披露文件189份，保持“零补充、零更正、零质询”。在深圳证券交易所发布的2024-2025年度信息披露工作评价结果中，公司自上市以来首次斩获A级，体现监管机构对公司的高度认可。北方国际开展形式丰富的投资者关系活动。持续做好深交所互动易平台的日常运营管理，保持高频响应、合规答复的沟通风格，确保投资者能够及时获取权威、准确的公司信息，2025年及时回复投资者提问114条。举办三场业绩说明会，公司董事长、总经理出席回应投资者对公司的关切。接待数次投资者现场调研，主动出击参与多场券商策略会与反路演活动，向市场充分宣贯公司投资价值。
　　五、重视股东回报，共享发展成果
　　北方国际多年来坚持稳健经营，持续回报股东。在连续十七年实施现金分红基础上，2025年度利润分配预案为：以当前总股本1,161,442,159股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.37元（含税），预计共分配股利159,117,576.00元（该预案尚需经过股东会审议）。现金分红金额占当年归属于上市公司股东净利润的比例为22.00%，较上年再次提升6.9个百分点。未来，公司也将在兼顾经营发展资金需求的基础上，统筹做好长期战略与股东回报的动态平衡，继续为股东提供稳定、持久的回报，着力逐步提升分红水平。
　　公司将继续落实“质量回报双提升”行动方案，以“建设世界一流的国际工程公司”为愿景，聚焦主责主业，持续推动转型升级，努力通过良好的业绩表现回馈股东。同时夯实公司治理，强化规范运作，持续提升信息披露质量，加强与投资者沟通交流，高度重视市值管理工作，努力提升公司投资价值，为促进资本市场积极健康发展贡献力量。
　　特此公告。
　　
　　北方国际合作股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月三十一日