证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2026031
　　北部湾港股份有限公司
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本2,517,084,480股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（一）港口行业基本情况
　　公司所属的港口交通运输行业属于国民经济基础产业，其发展态势与宏观经济周期密切相关。作为综合交通运输枢纽，港口对保障全球供应链稳定、促进区域及腹地经济社会发展具有重要战略作用。2025年，行业政策环境持续完善，国家有关部门相继出台了《关于推动物流数据开放互联有效降低全社会物流成本的实施方案》（发改数据〔2025〕1387号）、《“一港一策”推进集装箱铁水联运深度融合发展行动计划（2025一2027年）》（交水发〔2025〕91号）、《港口和船舶岸电管理办法》（交通运输部令2025年第2号）等一系列政策，为港口行业的数字化转型、多式联运体系优化和绿色可持续发展指明了方向，也为港口资源整合、智慧升级提供了有力支持。在政策引导与技术驱动下，人工智能、物联网、大数据等新技术与港口运营深度融合，有效提升了作业效率与服务质量。从竞争格局看，国内主要省份已完成港口资源整合，“一省一港”格局基本形成，区域合作和协同发展愈发成为行业发展基调，港口间通过加强江海联运、铁水联运，不断强化交通物流体系网络效应，减少同质化竞争，行业整体竞争力进一步增强。2025年，尽管面临地缘政治博弈加剧等不确定性，中国港口行业仍展现出强劲韧性。根据交通运输部数据，2025年度，全国港口货物吞吐量完成183.4亿吨，同比增长4.2%，其中外贸货物吞吐量完成56.5亿吨，增长4.7%，凸显了港口行业持续稳健的发展势头。长期来看，在《北部湾港总体规划（2035年）》指引下，港口在保障能力、智慧绿色安全发展水平、支撑国家战略能力等方面将不断提升，为行业高质量发展奠定坚实基础。
　　（二）公司的行业地位情况
　　公司是广西北部湾地区最大的国有公共码头运营商，运营的北部湾港是我国五大沿海港口群中西南沿海港口群的主力港口，地处华南、西南与东盟三大经济圈结合部，背靠重庆、云南、贵州等广阔腹地，东邻粤港澳，西接越南，南濒海南岛，是我国西南对外开放的重要窗口、西部陆海新通道的便捷出海口，承载着构建面向东盟的国际大通道、打造西南中南地区开放发展新支点、建设“一带一路”有机衔接重要门户等国家战略任务。近年来，随着“一带一路”倡议的深入推进、西部陆海新通道加快建设以及《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）红利持续释放，东盟稳居中国第一大贸易伙伴，2025年中国与东盟贸易总值突破万亿美元，北部湾港毗邻东盟的区位优势进一步凸显。特别是习近平总书记作出“高水平打造北部湾国际门户港”的重要指示，以及平陆运河这一西部陆海新通道骨干工程加快建设，北部湾港作为江海联运重要枢纽，未来发展潜力巨大。2025年，公司紧抓战略机遇，在高质量发展道路上稳步前行，货物吞吐量完成35,766.65万吨，同比增长9.10%。北部湾港全港货物吞吐量排在全国主要沿海港口前十名，行业地位和市场竞争力得到进一步巩固和提升。（注：此处“北部湾港全港”是指包括公司运营内及运营外的广西北部湾港所有港口。敬请投资者注意）
　　（三）公司主要业务情况
　　公司主要从事集装箱和散杂货的港口装卸、堆存及港口增值服务、港口配套服务等，并从中获取收益。经营模式主要包括：港口装卸堆存、拖轮、理货和代理业务。
　　■
　　报告期内公司主要经营模式没有发生重大变化。
　　（四）主要的业绩驱动因素
　　报告期内公司各项经营指标超额完成，核心驱动源于战略攻坚、市场深耕、运营提效、基建升级、科技赋能、精益管理及党建引领的全方位发力，多维度凝聚发展合力，推动港口高质量发展迈上新台阶，具体驱动因素如下：
　　一是加强货源组织。公司坚持高位统筹，组建专项工作专班，构建“总部+分公司+码头公司”协同推进体系，设立两大工作专班及十大责任片区，形成上下联动、齐抓共管的良好格局，攻坚完成公司生产经营战略目标。同时，公司聚焦货源增量与结构优化，一方面推进集装箱货源多元化拓展，推动临港企业煤炭、钢材等散改集业务增量，培育储能电池等危险品货源及东南亚冷链水果进口货源，推动广西本地汽车KD件、工程机械等货源回流，为集装箱业务增长奠定坚实基础；加大散杂货货源开发力度，针对重点客户定制“一企一策”物流方案，挖掘川渝地区工厂货源；推动战略矿产资源储运加工基地相关货源到港，引导贸易货源到港中转。另一方面深化通道货源组织，依托西部陆海新通道班列网络，深挖沿线石英砂、化工品等货源，衔接中欧班列回程货源，试开行过境班列，拓展海铁联运货源规模。此外，加强客户与合作伙伴联动，联合船公司开展营销，对接西南地区新能源汽车、光伏组件等高附加值产业，吸引腹地终端客户与贸易商货源经港中转。
　　二是航线拓展与运力保障协同发力，持续织密港口通达网络。公司持续扩大对内对外开放，联合铁路部门、船公司、物流公司等，不断扩大和完善集疏运网络。对内发展上，北部湾港紧密对接中欧班列、中亚班列，西部陆海新通道海铁联运班列服务范围已辐射18省（区、市）75市163站点，实现西部地区全覆盖。对外发展上，北部湾港持续优化、加密航线网络，共开通内外贸集装箱航线100条，内贸航线直达全国沿海主要港口、长三角及珠三角主要内河港口，外贸航线直达东南亚、东北亚、印巴、中东、南非、南美、美西等地区，并通过香港、深圳、新加坡等枢纽链接全球。报告期内公司成功开行滚装业务，实现零突破；海铁联运创新试开行“钦州港一霍尔果斯一中亚国家”过境班列，推动“五个一体化”取得新进展，单次转运时间压缩50%。随着西部陆海新通道站点不断增加，航线网络不断织密，将吸引更多货源从北部湾港中转，进一步提升港口吞吐量，带动公司经济效益持续增长。
　　三是重大项目投资与能力建设提速，夯实港口基础设施硬支撑。稳步推进重大泊位、航道项目建设与竣工验收，完成概算投资约35亿元，多个泊位实现对外开放；加快江海联运体系构建，完成码头靠船设施改造、江船海侧适应性测试等工作，同步升级港口装卸设备，引入全自动化门机等大型设备，生产设备完好率保持高位，为港口生产运营提供坚实硬件支撑。
　　四是智慧绿色与创新驱动深度融合，提升港口核心竞争力。从智慧底座、生产、管理、服务多维度推进智慧港口建设，完成多台设备自动化改造，挖掘多项AI技术落地应用场景，推动生产管理系统数字化升级，科技创新成果丰硕并获多项资金支持与行业奖项；坚决守牢安全底线和生态红线，开展安全隐患排查整治，推进安全文化品牌建设，全年安全环保态势平稳，同时新增新能源设备、提升岸电覆盖率和绿电发电量，绿色港口创建取得标志性成果。
　　五是精益管理与价值创造并行，增强上市公司品牌影响力。推进全面预算管理与成本管控，单位变动成本下降，成功争取多项项目补助资金，项目运营效益显著提升；强化上市公司市值管理，连续12年实施现金分红回报投资者，推动控股股东完成股份增持计划，成为广西首家响应回购增持新政的上市公司；稳步推进资本运作项目，信息披露连续三年获得深圳证券交易所A级评价，ESG评级持续提升，可转债主体信用评级连续六年获AAA，合规管理体系不断完善，企业品牌价值和行业影响力持续提升。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　√适用 □不适用
　　（1） 债券基本信息
　　■
　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
　　2025年6月19日，东方金诚国际信用评估有限公司出具了《北部湾港股份有限公司主体及“北港转债”2025年度跟踪评级报告》，跟踪评级结果：维持公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，同时维持“北港转债”信用等级为AAA。跟踪评级结果未发生变化。
　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　单位：万元
　　■
　　三、重要事项
　　1.公司控股股东增持公司股份计划实施完毕
　　基于对北部湾港未来发展前景的信心和对北部湾港长期投资价值的高度认可，公司控股股东北部湾港集团计划自2024年10月31日起6个月内（即2024年10月31日至2025年4月30日），通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司A股股份，累计增持总金额不少于人民币2亿元（含本数），不超过人民币4亿元（含本数）。2024年10月31日至2025年4月25日，北部湾港集团通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司A股股份22,671,246股，增持金额合计200,019,668.03元（含税费），本次增持计划实施完毕。具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东增持公司股份计划实施完毕暨增持结果的公告》。
　　2.关于公司控股股东、持股5%以上股东权益变动事项
　　报告期内，公司持股5%以上股东上海中海码头将其持有的3,214,915张“北港转债”实施转股，共获得43,503,584股北部湾港A股股票，其持有的公司股份数量由224,642,108股增加至268,145,692股，持股比例由9.66%增加至11.32%，触及5%的整数倍；公司总股本由2,326,136,122股增加至2,369,644,158股。公司控股股东北部湾港集团在持股数量不变的情况下，由于可转换公司债券“北港转债”持有人转股，其持股比例由报告期初的56.12%被动稀释至54.87%，持股比例被动稀释幅度超过1%。具体内容详见公司于2025年7月5日在巨潮资讯网披露的《关于持股5%以上股东权益变动暨披露简式权益变动报告书的提示性公告》《关于控股股东持股比例被动稀释超过1%的公告》。
　　3.监事会改革
　　2025年9月8日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于审议修订＜公司章程＞并取消监事会的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规要求及会议决议，公司不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，具体内容详见公司于2025年9月9日在巨潮资讯网披露的《关于取消监事会的公告》。
　　4.提前赎回“北港转债”
　　2026年1月22日，公司股价触发“北港转债”有条件赎回条款，公司于同日召开第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提前赎回“北港转债”的议案》，公司董事会同意公司行使“北港转债”的提前赎回权利。截至赎回登记日（2026年2月12日）收市后，“北港转债”尚有22,135张未转股，公司已按101.13元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.8%，且当期利息含税）对尚未转股“北港转债”进行全额赎回，支付赎回款2,238,512.55元，公司总股本增加至2,517,084,480股，公司控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司的持股比例由54.87%被动稀释至51.66%；公司持股5%以上股东上海中海码头发展有限公司的持股比例由11.32%被动稀释至10.65%。赎回完成后，将无“北港转债”继续流通或交易，自2026年3月3日起，“北港转债”（债券代码：127039）因不再具备上市条件而在深交所摘牌。具体内容详见公司于2026年1月27日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告》，以及于2026年3月3日在巨潮资讯网披露的《关于“北港转债”赎回结果的公告》《关于“北港转债”摘牌的公告》。
　　证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2026030
　　北部湾港股份有限公司
　　第十届董事会第二十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　北部湾港股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十五次会议于2026年3月30日（星期一）09:00在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B座15楼1526会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于2026年3月20日通过电子邮件的方式送达各位董事和高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事孙凯、胡文晟以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长胡华平主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
　　二、董事会会议审议通过以下议案
　　（一）《关于审议〈2025年度经理层工作报告〉的议案》
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二）《关于审议〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　《2025年度董事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网。
　　（三）《关于审议〈2025年年度报告（全文和摘要）〉的议案》
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　2025年年度报告全文及其摘要同日刊登于巨潮资讯网。
　　（四）《关于审议〈2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》同日刊登于巨潮资讯网。
　　（五）《关于审议2025年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
　　根据《北部湾港股份有限公司未来三年股东分红规划（2024年一2026年）》《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况和发展需要，公司2025年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以公司现有总股本2,517,084,480股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），预计派发现金红利总额为201,366,758.40元，送红股0股（含税），不以公积金转增股本。自利润分配方案公告后至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，公司将按照“分配比例不变”的原则对分配总额进行调整。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本的预案》同日刊登于巨潮资讯网。
　　（六）《关于审议〈2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告〉的议案》
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　《2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》同日刊登于巨潮资讯网。
　　（七）《关于审议〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　《2025年度内部控制评价报告》同日刊登于巨潮资讯网。
　　（八）《关于审议董事、高级管理人员2025年度薪酬发放方案的议案》
　　公司董事、高级管理人员2025年度薪酬发放情况详见公司《2025年年度报告》。
　　董事莫怒、汪国维、纪懿桓、蒋伟、胡文晟、蒋雪娇、杨清娟作为薪酬发放对象，已回避表决，其余2名非关联董事均同意该项议案。
　　本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议，同意将该项议案提交董事会审议。
　　表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权，7票回避。该议案直接提交股东会审议。
　　（九）《关于审议2025年度工资总额结算方案的议案》
　　根据公司《工资总额管理办法》等相关要求，董事会同意公司制定的2025年度工资总额结算方案。
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十）《关于审议〈2025年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》同日刊登于巨潮资讯网。
　　（十一）《关于审议〈董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告〉的议案》
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》同日刊登于巨潮资讯网。
　　（十二）《关于审议〈“质量回报双提升”行动方案2025年度进展报告〉的议案》
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》同日刊登于巨潮资讯网。
　　（十三）《关于审议2026年度货物吞吐量计划的议案》
　　根据公司工作部署和业务经营实际情况，2026年货物吞吐量计划完成3.7亿吨。董事会同意公司制定的2026年度货物吞吐量计划。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十四）《关于审议2025年度财务决算及2026年度财务预算报告的议案》
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十五）《关于审议拟续聘会计师事务所的议案》
　　公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年年度财务报表审计和内部控制审计机构，2026年度审计费用共计123万元，其中年度财务报告审计费用100万元，内部控制审计费用23万元，以上两项审计费用较上一期审计费用相比未发生变化。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　《关于拟续聘会计师事务所的公告》同日刊登于巨潮资讯网。
　　（十六）《关于审议2026年度对外捐赠预算的议案》
　　公司董事会同意2026年度公司及下属公司对外捐赠预算总额为59.00万元，其中向定点帮扶地区捐赠57.00万元，其他公益救济和公共福利事业捐赠2.00万元。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十七）《关于审议2026年度内部审计计划的议案》
　　根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《自治区国资委关于深化监管企业内部审计监督工作的实施意见》及公司实际情况，公司制订了《2026年度内部审计计划》。董事会同意按照《2026年度内部审计计划》开展包含专项审计、全过程跟踪审计、工程审计等三个类别的审计事项。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十八）《关于审议变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
　　公司总股本因“北港转债”转股发生变动，根据相关法律法规、监管要求及广西壮族自治区国资委内部控制监督管理规定，公司董事会同意变更公司注册资本、修订《公司章程》相关条款，并增设董事会风险委员会，同时提请股东会授权董事长或其指定人士办理相关的工商变更或备案登记等事宜。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东会审议，以特别决议通过。
　　（十九）《关于审议修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　为进一步规范公司治理结构，提升董事会运作效率与决策科学性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、监管要求，结合公司经营发展实际情况及《公司章程》最新修订内容，公司董事会同意对《董事会议事规则》进行修订。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东会审议，以特别决议通过。
　　（二十）《关于审议制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　为完善公司董事、高级管理人员薪酬激励与约束机制，规范薪酬管理，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》及其他有关法律法规和规范性文件的规定，董事会同意公司制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　议案十八至议案二十内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2025年度股东会议案材料》。
　　（二十一）《关于召开2025年度股东会的议案》
　　公司董事会定于2026年4月27日15:30在广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座20楼第一会议室，以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开2025年度股东会，审议第十届董事会第二十五次会议通过的，需提交股东会审议的议案。
　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　《关于召开2025年度股东会的通知》及《2025年度股东会议案材料》同日刊登于巨潮资讯网。
　　本次会议还听取了公司《2025年度安全生产工作报告》《2025年度生态环境保护工作报告》。
　　三、备查文件
　　1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2．董事会专门委员会审议的证明文件；
　　3．深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告
　　北部湾港股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2026032
　　北部湾港股份有限公司
　　关于2025年度利润分配及资本公积转增股本的预案
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　北部湾港股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月30日召开第十届董事会第二十五次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2025年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，该议案尚需提交股东会审议。
　　二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
　　1．分配基准：2025年度。
　　2．经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现净利润1,194,434,108.11元，其中归属于上市公司股东净利润1,038,024,485.40元，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金56,664,667.23元后，截至报告期末公司合并报表未分配利润金额为7,869,938,960.67元。
　　3．根据《北部湾港股份有限公司未来三年股东分红规划（2024年-2026年）》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况和发展需要，公司拟定2025年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以公司现有总股本2,517,084,480股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），预计派发现金红利总额为201,366,758.40元，送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　4．2025年度公司累计现金分红总额（含年度分红、中期现金分红）为393,308,097.31元，占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的37.89%，占公司2025年度可供分配利润的40.08%。
　　5．自利润分配方案公告后至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，公司将按照“分配比例不变”的原则对分配总额进行调整。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）是否可能触及其他风险警示情形
　　1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
　　■
　　2．公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，且公司2023-2025年度累计现金分红金额约占公司2023-2025年度年均净利润的114.48%。因此，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2025年修订）》《公司章程》《北部湾港股份有限公司未来三年股东分红规划（2024年一2026年）》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东回报规划等要求，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规性及合理性。公司的2025年现金分红水平与公司所处的水上运输业上市公司平均水平不存在重大差异。
　　上述利润分配预案提交股东会审议时，公司将按照相关监管规定，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开股东会，为股东参与股东会决策提供便利。同时，公司将积极与股东保持沟通，通过投资者热线电话、公司邮箱、深圳证券交易所互动易平台、业绩说明会等多种渠道，听取各类投资者尤其是中小股东提供的意见和诉求。
　　四、备查文件
　　第十届董事会第二十五次会议决议。
　　特此公告
　　北部湾港股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2026033
　　北部湾港股份有限公司
　　2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，北部湾港股份有限公司（以下简称公司或本公司）编制的募集资金2025年度存放、管理与使用情况专项报告具体如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间
　　1、2018年发行股份购买资产并募集配套资金
　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2306号文核准，公司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2018年11月28日非公开发行了普通股（A股）24,805.1887万股，发行价格为每股人民币6.64元。本次非公开发行股票募集资金总额为164,706.45万元，扣除发行费用2,733.74万元后，募集资金净额为161,972.71万元。截至2018年11月28日，上述发行募集的资金已全部到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已验证确认并于2018年11月29日出具《验资报告》（瑞华验字〔2018〕第45040003号）。
　　2、2021年公开发行可转换公司债券募集资金
　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1185号文核准，公司由主承销商华泰联合证券有限公司通过深圳证券交易所系统于2021年7月5日向社会公开发行可转换公司债券300,000.00万元，债券期限6年。本次公开发行可转债募集资金总额为300,000.00万元，扣除发行费用2,662.69万元后，募集资金净额为297,337.31万元。截至2021年7月5日，上述发行募集的资金已全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已验证确认并于2021年7月5日出具《验资报告》（致同验字〔2021〕第450C000465号）。
　　3、2024年向特定对象发行股票募集资金
　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1490号文予以注册，公司由主承销商华泰联合证券有限公司通过深圳证券交易所系统于2024年4月16日向特定对象发行了A股股票50,561.7977万股，发行价格为每股人民币7.12元。本次向特定对象发行股票募集资金总额为360,000.00万元，扣除发行费用3,207.63万元后，募集资金净额为356,792.37万元。截至2024年4月22日，上述发行募集的资金已全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已验证确认并于2024年4月23日出具《验资报告》（致同验字〔2024〕第450C000120号）。
　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
　　1、2018年发行股份购买资产并募集配套资金
　　截至2025年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币164,991.33万元（以前年度使用161,531.18万元投入募集资金项目，本年度使用3,460.15万元永久补充流动资金）。2018年发行股份购买资产并募集配套资金的募投项目均结项，募集资金专户已全部完成销户，当前余额为人民币0万元，与实际募集资金净额人民币161,972.71万元的差异金额为人民币3,018.62万元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。具体如下：
　　■
　　注1：公司的募集资金总额1,647,064,529.68元，扣除部分发行费用27,337,461.65元，实际募集资金净额为1,619,727,068.03元。
　　注2：公司使用募集资金置换预先投入募投项目“防城港402#泊位后续建设”“防城港406#-407#泊位后续建设”“钦州大榄坪7#-8#泊位后续建设”“钦州勒沟13#-14#泊位后续建设”和“北海铁山港5#-6#泊位后续建设”的金额分别为28,725,403.83元、87,148,931.39元、40,256,517.19元、50,574,556.53元和71,581,257.44元，金额共计278,286,666.38元，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）“瑞华核字【2019】45020001号”《关于北部湾港股份有限公司用募集资金置换先期投入的专项说明的鉴证报告》审验确认。
　　2、2021年公开发行可转换公司债券募集资金
　　截至2025年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币298,180.05万元（以前年度使用298,178.79万元投入募集资金项目，本年度使用1.26万元永久补充流动资金）。2021年公开发行可转换公司债券募集资金的募投项目均结项，募集资金专户已全部完成销户，当前余额为人民币0万元，与实际募集资金净额人民币297,337.31万元的差异金额为人民币842.74万元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。具体如下：
　　■
　　注1：公司的募集资金总额3,000,000,000.00元，扣除部分发行费用26,626,859.42元，实际募集资金净额为2,973,373,140.58元。
　　注2：公司使用募集资金置换预先投入募投项目“防城港渔澫港区401号泊位工程后续建设”和“钦州大榄坪南作业区9号、10号泊位工程”的金额分别为244,617,392.41元和202,513,518.14元，金额共计447,130,910.55元，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）“致同专字（2021）第450A015300号”《关于北部湾港股份有限公司以自有资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》审验确认。
　　3、2024年向特定对象发行股票募集资金
　　截至2025年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币225,868.81万元（以前年度使用143,038.62万元，本年度使用82,830.19万元，均投入募集资金项目）。当前募集资金余额为人民币132,533.33万元（其中募集资金专户余额为82,533.33万元，用于临时补充流动资金的闲置募集资金金额为50,000.00万元），与实际募集资金净额人民币356,792.37万元的差异金额为人民币1,609.77万元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。具体如下：
　　■
　　注1：公司的募集资金总额3,599,999,996.24元，扣除部分费用32,076,313.68元，实际募集资金净额为3,567,923,682.56元。
　　注2：公司使用募集资金置换预先投入募投项目“北海港铁山港西港区北暮作业区南4号南5号泊位工程”“北海港铁山港西港区北暮作业区南7号至南10号泊位工程”“防城港粮食输送改造工程（六期）”和偿还银行贷款的金额分别为18,690,285.30元、60,044,584.51元、38,015,918.64元和200,975,871.72元，金额共计317,726,660.17元。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）“致同专字（2024）第450A012599号”《关于北部湾港股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》审验确认。
　　二、募集资金存放和管理情况
　　（一）募集资金的管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》等文件的规定，结合本公司实际情况，经2025年9月8日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过修订了《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放与使用、项目实施管理、项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
　　（二）募集资金三方监管协议签署和履行情况
　　1、2018年发行股份购买资产并募集配套资金
　　2018年12月25日，公司及原独立财务顾问（主承销商）招商证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行营业部、国家开发银行广西壮族自治区分行签订了《募集资金三方监管协议》。2021年1月，公司及中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行营业部、国家开发银行广西壮族自治区分行分别与原独立财务顾问（主承销商）招商证券股份有限公司签订了《关于终止募集资金三方监管协议的协议书》，并与华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。
　　2、2021年公开发行可转换公司债券募集资金
　　2021年7月7日，公司及保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司分别与国家开发银行广西壮族自治区分行、中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行营业部、中国农业银行股份有限公司南宁南湖支行签订了《募集资金三方监管协议》。2021年8月，公司及保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行营业部、中国农业银行股份有限公司南宁南湖支行签订了《关于终止募集资金三方监管协议的协议书》，同时分别与中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行营业部、兴业银行股份有限公司南宁分行、平安银行股份有限公司南宁分行、中国农业银行股份有限公司南宁南湖支行签订了《募集资金三方监管协议》。
　　3、2024年向特定对象发行股票募集资金
　　2024年5月7日，公司及保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司分别与中国银行股份有限公司广西自贸区南宁片区支行、中国农业银行股份有限公司南宁南湖支行签订了《募集资金三方监管协议》。2024年5月24日，公司、北部湾港北海码头有限公司和北部湾港防城港码头有限公司（均为协议甲方）及保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司分别与中国银行股份有限公司广西自贸区南宁片区支行、中国农业银行股份有限公司南宁南湖支行、中信银行股份有限公司南宁分行签订了《募集资金三方监管协议》。
　　上述公司签订的《募集资金三方监管协议》与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中的募集资金三方监管协议（范本）不存在重大差异，公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金，三方监管协议的履行不存在问题。
　　（三）募集资金专户存储情况
　　1、2018年发行股份购买资产并募集配套资金
　　截至2025年12月31日，2018年发行股份购买资产并募集配套资金的专用存储账户当前余额为0.00万元。公司于2025年10月27日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于审议部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，会议同意将2018年发行股份购买资产并募集配套资金的专用账户全部注销。
　　2、2021年公开发行可转换公司债券募集资金
　　截至2025年12月31日，2021年公开发行可转换公司债券募集资金的专用存储账户已全部完成销户，当前余额为0.00万元。
　　3、2024年向特定对象发行股票募集资金
　　截至2025年12月31日，2024年向特定对象发行股票募集资金具体存放情况如下：
　　单位：人民币元
　　■
　　上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入1,610.06万元（其中2025年利息收入679.10万元），已扣除手续费0.29万元（其中2025年产生手续费0.19万元），预先投入募集资金投资项目的资金已完成置换。
　　公司于2024年5月24日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》。根据上述会议决议，公司已将募集资金专户中国银行广西自贸区南宁片区支行营业部募集资金账户（账号:622386716607）进行销户。
　　三、本报告期募集资金的实际使用情况
　　本报告期募集资金实际使用情况详见附表1：《2018年发行股份购买资产并募集配套资金2025年度使用情况对照表》、附表2：《2021年公开发行可转换公司债券募集资金2025年度使用情况对照表》、附表3：《2024年向特定对象发行股票募集资金2025年度使用情况对照表》。
　　四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
　　（一）募集资金投资项目改变的情况
　　1、2018年发行股份购买资产并募集的配套资金
　　公司于2019年10月16日召开第八届董事会第十五次会议，于2019年11月1日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案》，原计划用于钦州大榄坪7#-8#泊位后续建设及钦州勒沟13#-14#泊位后续建设部分募集资金60,631.82万元改变投向到购买防城港雄港码头有限公司100%股权、北海宏港码头有限公司100%股权、广西钦州保税港区宏港码头有限公司100%股权项目。截至2019年11月18日，上述募集资金已全额投入至改变后的募集资金项目中。项目投资情况详见附表4：《2018年发行股份购买资产并募集的配套资金2025年度改变募集资金投资项目情况表》。
　　2、2021年公开发行可转换公司债券募集资金
　　截至2025年12月31日，2021年公开发行可转换公司债券募集资金不存在改变募集资金投资项目情况。
　　3、2024年向特定对象发行股票募集资金
　　截至2025年12月31日，2024年向特定对象发行股票募集资金不存在改变募集资金投资项目情况。
　　（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
　　报告期内，公司募集资金投资项目均不存在对外转让或置换的情形。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　2025年度，公司严格遵守中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规行为。
　　六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况
　　本公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，详见本报告。
　　特此公告
　　附表：1．2018年发行股份购买资产并募集配套资金2025年度使用情况对照表；
　　2．2021年公开发行可转换公司债券募集资金2025年度使用情况对照表；
　　3．2024年向特定对象发行股票募集资金2025年度使用情况对照表；
　　4．2018年发行股份购买资产并募集配套资金2025年度改变募集资金投资项目情况表。
　　北部湾港股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　附表1：
　　2018年发行股份购买资产并募集配套资金2025年度使用情况对照表
　　单位：万元
　　■
　　2018年发行股份购买资产并募集配套资金2025年度使用情况对照表
　　（续表）
　　■
　　附表2：
　　2021年公开发行可转换公司债券募集资金2025年度使用情况对照表
　　单位：万元
　　■
　　2021年公开发行可转换公司债券募集资金2025年度使用情况对照表
　　（续表）
　　■
　　附表3：
　　2024年向特定对象发行股票募集资金2025年度使用情况对照表
　　单位：万元
　　■
　　2024年向特定对象发行股票募集资金2025年度使用情况对照表
　　（续表）
　　■
　　附表4：
　　2018年发行股份购买资产并募集配套资金2025年度改变募集资金投资项目情况表
　　单位：万元
　　■
　　证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2026034
　　北部湾港股份有限公司
　　关于“质量回报双提升”行动方案的
　　进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，北部湾港股份有限公司（以下简称北部湾港或公司）基于对未来发展前景的信心和对公司价值的认可，制定了《“质量回报双提升”行动方案》，以维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司高质量可持续发展。具体详见公司于2024年10月8日在巨潮资讯网披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。
　　2025年，面对全球经济增速放缓、周边港口竞争加剧等内外部压力，公司深入贯彻落实《“质量回报双提升”行动方案》，深耕港口主业，推动主要经营指标稳步增长，智慧绿色港口建设不断加强，治理效能不断提升，并荣获中国港口协会科学进步一等奖、“上市公司投资者关系管理最佳实践”、2025“上证鹰·金质量”公司治理奖、“金骏马最具突破性创新企业奖”等荣誉，获深圳证券交易所深市主板上市公司2024-2025年度信息披露A级最高评级，万得ESG评级由BBB跃升至A，入选中证500指数样本股。现将2025年度实施进展情况报告如下：
　　一、深耕港口主业，激发高质量发展新动能
　　2025年，公司加强货源组织，实施“一园一策、一企一策、一货一策”，吸引更多腹地货源从北部湾港中转，带动公司经济效益持续增长，全年完成货物吞吐量3.58亿吨，同比增长9.10%；营业收入完成76.14亿元，同比增长8.72%，利润总额完成14.42亿元，同比减少10.75%，剔除2024年出售广西天宝能源有限公司100%股权的投资收益后，利润总额同比增长2.73%。
　　集装箱业务实现里程碑式突破，航线总数再创新高。坚持高位统筹，设立两大分指挥部及十大战区，通过深挖腹地货源、推进“散改集”业务、提升高附加值货源占比等措施，实现集装箱吞吐量质效双升。持续优化集疏运网络、加密航线，北部湾港航线总数首次突破百条，西部陆海新通道海铁联运班列实现西部地区全覆盖。
　　巩固大宗散货集散中心地位，散杂货吞吐量创历史新高。公司精准研判市场竞争态势，制定竞争性物流方案和商务政策，推动铁矿、铝土矿等核心货类吞吐量大幅增长，重点客户货源增量显著，核心货类市场份额持续稳固；同时深化战略合作，推动大宗商品储运、加工基地落地，引导贸易货源到港中转，贸易业务规模快速提升，散杂货吞吐量同比增长8.6%。
　　重大项目建设稳步推进，加快构建江海联运体系。防城港赤沙1号2号等8个泊位通过竣工验收。钦州大榄坪南9号10号泊位扩建等一批重大项目实现开工。11个泊位实现对外开放，创下历史新高。初步构建江海联运体系，钦州港域6个码头完成靠船设施改造工程竣工验收。钦州大榄坪4号5号泊位水工及后方陆域通过交工验收，为实现粮食江海联运奠定坚实基础。
　　二、聚焦创新驱动，建设智慧绿色港口
　　大力推进智慧港口建设。公司从智慧底座、生产、管理、服务多维度推进智慧港口建设，自动化设备占比提升至16%，挖掘多项AI技术落地应用场景，推动生产管理系统数字化升级，科技创新成果丰硕并获多项资金支持与行业奖项。
　　绿色港口建设取得新成效。下属企业广西北部湾国际集装箱码头有限公司所属的钦州港大榄坪南作业区1-6号泊位获评广西首个四星级“中国绿色港口”，公司新增6个企业级绿色港口，新增新能源流动机械及车辆89台。万吨级以上集装箱泊位及干散货、件杂货泊位岸电覆盖率分别为100%、89.5%，接电量增长47%。港区年绿电发电量近1000万度，同比翻倍，减少碳排放近5000吨，绿色港口创建取得标志性成果。
　　三、完善公司治理，强化“关键少数”责任
　　加强公司控股股东与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束，推动控股股东完成股份增持计划，金额合计2亿元，北部湾港成为广西首家响应股票回购增持新政的上市公司。持续推进公司治理结构优化，根据《上市公司章程指引》等有关法律、法规，修编《公司章程》并取消监事会，通过审计委员会承接监督职能，推动治理效能不断提升。紧扣监管政策动态，优化内部控制制度体系，完成206项制度“立改废”。围绕公司治理长效机制建设系统修订《董事会议事规则》《独立董事管理办法》《董事会战略委员会工作细则》等15项核心治理制度，进一步规范公司董事会运作，发挥董事会专门委员会建议、监督等职责的作用，推动独立董事发挥专业性，公司治理制度基础不断夯实，公司治理水平不断提高，北部湾港荣获中国上市公司协会“2025年中国上市公司内部控制优秀实践案例”。
　　四、提升回报水平，增强投资者获得感
　　公司落实《未来三年股东分红规划（2024-2026年）》，优化分红方案和时间节奏，完成2024年度现金分红和2025年中期分红。2024年度现金分红占年度公司可供分配利润的40.02%，较上一年度提高10个百分点。公司连续12年通过现金分红等方式回报广大投资者，并连续两年实施中期分红，累计分红金额约29亿元。
　　五、加强投资者沟通，强化价值认同
　　公司积极搭建多元、立体沟通渠道，努力实现各层次投资者“全覆盖”。高质量承办“向质而行 聚势共赢”2025年上市公司高质量发展交流活动，赢得了投资者、媒体等各方对公司规范运作、价值创造及资本运作能力的高度认可。组织开展机构投资者实地调研3场，接待超15家投资机构、券商公司的分析师及投资者20多人次。通过电话、电邮、互动易平台等线上渠道，多方位传递企业价值，互动易回复投资者提问91项，回复率达100%。多措并举提升市场认可和公司投资价值，公司市值达222亿元，最高突破251亿元，居广西上市公司前列。
　　特此公告
　　北部湾港股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2026035
　　北部湾港股份有限公司
　　关于拟续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北部湾港股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月30日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于审议拟续聘会计师事务所的议案》，该事项尚需提交股东会审议。现将具体事项公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1．基本信息
　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
　　天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
　　截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人。
　　天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元，证券业务收入9.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业上市公司审计客户7家。
　　2.投资者保护能力
　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年度、2025年及2026年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3.诚信记录
　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
　　（二）项目信息
　　1．基本信息
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
　　项目合伙人及签字注册会计师1：李明，2001年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2001年开始在天职国际执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告4家，近三年复核上市公司审计报告6家。
　　签字注册会计师2：吕杰，2012年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2021年开始在天职国际执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告0家。
　　项目质量控制复核人：张坚，2001年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2004年开始在天职国际执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告12家，近三年复核上市公司审计报告4家。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4.审计收费
　　公司通过公开比质比价的方式，经评标小组评选报价结果，2026年度审计费用共计123万元，其中年度财务报告审计费用100万元，内部控制审计费用23万元，以上两项审计费用较上一期审计费用相比未发生变化。
　　二、拟变更会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司于2026年3月20日召开第十届董事会审计委员会第十五次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议拟续聘会计师事务所的议案》，董事会审计委员会认为：根据评审结果，天职国际能够满足为公司提供审计服务的要求，续聘理由正当、充分，会议审议并原则同意续聘天职国际为公司2026年年度财务报表审计和内部控制审计机构。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　公司于2026年3月30日召开第十届董事会第二十五次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议拟续聘会计师事务所的议案》。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1．第十届董事会第二十五次会议决议；
　　2．董事会审计委员会审议意见；
　　3．拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
　　特此公告
　　北部湾港股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2026036
　　北部湾港股份有限公司
　　关于召开2025年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年度股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年4月27日（星期一）15:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月27日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月27日（星期一）9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年4月22日（星期三）
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日2026年4月22日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件1）。
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座20楼第一会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表：
　　■
　　2、上述提案已经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过。提案的具体内容详见公司于2026年3月31日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度股东会议案材料》。
　　3、提案7、提案8为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
　　4、上述提案均为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果公开披露。
　　5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
　　三、会议登记等事项
　　1、股东出席股东会的登记方式、登记时间、登记地点以及委托他人出席股东会的有关要求
　　（1）登记方式：亲自出席会议的股东及股东代表，可以采用现场、信函或传真方式办理会议登记。
　　（2）登记时间：2026年4月23日9:00起至2026年4月27日会议召开时主持人宣布停止会议登记止（法定节假日及广西壮族自治区规定的放假日不接受现场登记）。
　　（3）登记地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B座15层1518室董事会办公室/证券部及会议现场。
　　（4）对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
　　个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还须同时出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还须同时出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
　　股东或股东授权委托的代理人出席现场会议时，请务必携带上述文件的原件，交会务人员和见证律师对股东资格进行验证。
　　2、会议联系方式
　　联系人：李晓明、邹静璇
　　联系电话：0771-2519801
　　传真：0771-2519608
　　电子邮箱：bbwg@bbwport.com
　　会议费用：出席人员交通、食宿费用自理
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。
　　五、备查文件
　　1．第十届董事会第二十五次会议决议；
　　2．深交所要求的其他文件。
　　特此公告
　　北部湾港股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　附件1：
　　北部湾港股份有限公司
　　2025年度股东会授权委托书
　　兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席北部湾港股份有限公司于2026年4月27日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号：
　　持股数量：
　　受托人：
　　受托人身份证号码：
　　签发日期：
　　委托有效期：
　　附件2：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360582”，投票简称为“北港投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年4月27日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月27日，9:15一15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2026037
　　北部湾港股份有限公司
　　关于证券事务代表辞职的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北部湾港股份有限公司（以下简称公司）于近日收到证券事务代表邓磊先生的书面辞职报告。因工作岗位变动，邓磊先生辞去公司证券事务代表职务，其原定的任职期间为自2024年5月20日起至2027年5月19日止。辞职后，邓磊先生将不在公司担任其他职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
　　截至本公告披露日，邓磊先生不持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺，并已按照公司相关制度规定完成离任交接工作。邓磊先生辞职不会影响公司相关工作的正常开展。公司证券事务代表黄清女士、李晓明女士将继续协助董事会秘书开展工作。
　　邓磊先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司所做的努力和贡献表示衷心的感谢！
　　特此公告
　　北部湾港股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月31日