公司代码：600857 公司简称：宁波中百
　　宁波中百股份有限公司
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度宁波中百股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于母公司股东的净利润为人民币32,535,979.53元，其中，扣除非经常性损益后应归属于母公司股东的净利润为人民币17,275,235.71元。结合公司未来发展与对外投资需求，经董事会审议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派送0.45元（含税）现金红利。截至2025年12月31日，公司总股本为224,319,919股，以此计算合计拟派发现金红利10,094,396.36元（含税），占本期归属于母公司股东的净利润的31.03%。本次不进行资本公积金转增股本，不送红股。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）及中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》 （证监会公告2012[31]号），公司所处行业为零售业（代码为F52）。作为宁波本土的商业零售品牌“宁波二百”，具有悠久的历史和较高的知名度，商品质量及服务水平得到消费者普遍认可。
　　1、报告期内，“宁波二百”面对市场的激烈竞争，通过深度激活三张金名片核心优势，持续深化老字号品牌与文旅产业融合，大力推进跨业态资源整合与协同发展，加速线上线下全渠道布局与数字化转型，全力构建四大创新消费场景，确保了公司的持续稳健经营。
　　报告期内，“宁波二百”中金业务克服重重挑战，全年销售达4亿元。商场各楼层经营目标均视经营情况及商店战略发展方向进行调整。其中公司与知名电视台、电台主持人达成深度合作，首创推出“宁波老话段位赛”等网络直播节目，将地方方言文化与趣味竞技相结合，为线上平台注入了深厚的文化基因。线下落地了韩国沉浸式惊悚演出小剧场“开关”，丰富了商场娱乐体验感，为商场吸引了更多年轻客群。同时，二百每月定期与博洋、寿仙谷等品牌联合举办非遗主题演出，形成了稳定的文化输出节奏和品牌联动模式。
　　报告期内，“宁波二百”为增强人员活力，采用阿米巴考核机制，根据各个阿米巴单元的业绩表现分配薪酬，成功将阿米巴经营绩效深度融入个人薪酬考核，有效激发员工经营意识。
　　2、公司理财投资情况：
　　报告期内，公司秉持谨慎稳健的投资原则，实现投资收益688万元（含税），分别为确认西安银行现金红利638万元，派能科技现金红利50万元。
　　报告期末，公司确认本期派能科技公允价值变动影响1,884万元，累计公允价值变动损失13,617万元。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　注：2025年12月，杭州金帝通过司法拍卖竞得西藏泽添所持本公司15.78%股份，截至2025年末，杭州金帝合计持有公司64,970,952股股份，占宁波中百总股本的28.96%，上述股份于2026年1月完成经营者集中审查及股权过户登记手续。
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营业收入459,484,132.67元，比上年同期827,332,549.24元，减幅44.46%。
　　报告期内，公司实现利润总额42,747,756.19元，比上年同期-22,367,819.82元，增加65,115,576.01元。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　董事长：应飞军
　　董事会批准报送日期：2026年3月27日
　　证券代码：600857 证券简称：宁波中百 编号：2026-010
　　宁波中百股份有限公司
　　关于2025年年度经营数据的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　本公司根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号一一零售》要求，现将2025年年度门店变动情况及主要经营数据披露如下：
　　一、报告期内公司无门店变动情况
　　二、报告期内公司无拟增加门店情况
　　三、报告期内主要经营数据情况
　　1、主营业务分行业情况
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2、主营业务分地区情况
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　特此公告。
　　宁波中百股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　证券代码：600857 证券简称：宁波中百 公告编号：2026-011
　　宁波中百股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年4月20日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年4月20日 14点00 分
　　召开地点：浙江省宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21层公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年4月20日
　　至2026年4月20日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　本次股东会还将听取三位独立董事2025年度的述职。《2025年度独立董事述职报告》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案公司已于2026年3月27日召开的第十届董事会第十三次会议审议通过。相关内容详见2026年3月31日公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东会资料。
　　2、特别决议议案：议案7
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案2-议案10
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、凡出席会议的股东应出示本人身份证和股东帐户、持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。
　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
　　3、登记时间：2026年4月17日（上午9：30一下午16：30）
　　4、登记地点：宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21楼公司董秘办。
　　5、本公司股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
　　6、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
　　7、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。
　　六、其他事项
　　1、会务联系方式：
　　联系地址：宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21层公司董秘办。
　　邮政编码：315000
　　联 系 人：严鹏、马雪寒
　　联系电话：0574-87367060
　　联系传真：0574-87367996
　　2、本次会议会期预计为半天，出席会议者的食宿、交通等费用自理。
　　特此公告。
　　宁波中百股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　宁波中百股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■
　　证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:2026-007
　　宁波中百股份有限公司
　　2025年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.45元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
　　● 本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。
　　● 此次利润分配预案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配预案内容
　　（一）利润分配预案的具体内容
　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度宁波中百股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于母公司股东的净利润为人民币32,535,979.53元，其中，扣除非经常性损益后应归属于母公司股东的净利润为人民币17,275,235.71元。结合公司未来发展与对外投资需求，经董事会审议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派送0.45元 (含税）现金红利。截至2025年12月31日，公司总股本为224,319,919股，以此计算合计拟派发现金红利10,094,396.36元（含税），占本期归属于母公司股东的净利润的31.03%。本次不进行资本公积金转增股本，不送红股。本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（二）是否可能被实施其他风险警示的情形。
　　■
　　如上表所示，本公司最近三个会计年度累计现金分红情况，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司第十届董事会第十三次会议于2026年3月27日审议通过了《公司2025年度利润分配的预案》，并同意将本预案提交公司2025年年度股东会审议。
　　（二）审计委员会意见
　　审计委员会审核并发表如下意见：本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，同时考虑投资者的合理回报，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，严格履行现金分红相应决策程序，不存在损害中小股东利益的情形。
　　三、其他说明及相关风险提示
　　（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　（二）本次利润分配预案尚需提交公司 2025年年度股东会审议批准。
　　特此公告。
　　宁波中百股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　证券代码：600857 证券简称：宁波中百 公告编号：2026-005
　　宁波中百股份有限公司关于继续授权使用自有资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 授权范围：自有资金的投资授权范围为用于银行、券商、信托、保险、基金、债券、股票定向增发等投资产品。
　　● 授权资金来源及额度：公司或下属全资机构的闲置自有资金，在投资期限内任一时点投资管理余额合计不超过人民币80,000万元，连续12个月内累计投资额不超过人民币200,000万元。在上述授权额度范围内，资金可滚动使用。
　　● 授权期限：自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。
　　● 履行的审议程序：经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　● 风险提示：在投资过程中存在市场风险、信用风险、流动性风险及操作风险，敬请投资者注意投资风险。
　　一、投资概述
　　（一）投资目的
　　在保证公司正常经营所需资金需求的前提下，公司拟使用自有资金进行适度投资，旨在拓宽公司财务投资渠道，提高自有资金使用效率，为公司和股东创造更大的收益。
　　（二）资金来源及授权额度
　　公司或下属全资机构的闲置自有资金，在投资期限内任一时点投资管理余额合计不超过人民币80,000万元，连续12个月内累计投资额不超过人民币200,000万元。在上述授权额度范围内，资金可滚动使用。
　　（三）授权范围
　　资金的投资授权范围为用于银行、券商、信托、保险、基金、债券、股票定向增发等投资产品。
　　（四）授权期限
　　自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。
　　（五）审议程序
　　公司于2026年3月27日召开第十届董事会第十三次会议审议通过《关于继续授权使用自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事已对该事项发表同意意见。
　　（六）实施方式
　　上述进行投资管理的事项在投资限额内授权公司经营管理层组织实施。
　　二、投资风险及风险控制措施
　　（一） 投资风险
　　1.金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大。
　　2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的预期收益有一定的不确定性。
　　3.相关人员操作风险。
　　（二）风险控制措施
　　针对投资风险，拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度：
　　1.加强金融市场分析和调研，严格控制投资风险，完善和优化投资策略，根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入。
　　2.公司已制定《对外投资管理制度》，对投资原则、范围、决策、实施以及风险控制、账户管理、资金管理等方面作出规定，能够有效防范风险。
　　3.公司会安排相关负责人员对投资产品进行持续的跟踪分析，公司独立董事有权对投资事项进行监督，确保资金的安全性。
　　三、对公司的影响
　　在确保资金安全和满足日常经营活动需求的前提下，公司本着谨慎性、流动性的原则使用自有资金进行投资管理，有利于提高自有资金的使用效率，提升公司整体收益。
　　四、独立董事及审计委员会意见
　　公司使用自有资金进行投资管理，有利于提高自有资金使用效率，为公司和股东获取更高的收益，且是在确保公司日常运营所需资金和保障资金安全的前提下进行的，不会影响公司的正常运营和发展。本次继续授权使用自有资金进行现金管理的事项履行了必要的审批及决策程序，同意该议案，并同意将此议案提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　宁波中百股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:2026-004
　　宁波中百股份有限公司
　　第十届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　出席会议的董事9人，实到9人。
　　本次董事会议案已获全体董事通过，无反对票。
　　一、董事会会议召开情况
　　宁波中百股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月17日以电子信息方式发出关于召开第十届董事会第十三次会议的通知。本次董事会于2026年3月27日上午，在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席会议的董事9人，实到9人，公司高级管理人员列席会议，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议并通过了《公司2025年年度报告》及其摘要；
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
　　《公司2025年年度报告》及其摘要已事先经第十届董事会审计委员会审核。
　　具体详见2026年3月31日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司2025年年度报告》及《公司2025年年度报告摘要》。
　　2、审议并通过了《公司2025年度总经理室工作报告》；
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
　　3、审议并通过了《公司2025年度内部控制评价报告》；
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
　　《公司2025年度内部控制评价报告》已事先经第十届董事会审计委员会审核。
　　具体详见2026年3月31日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司2025年度内部控制评价报告》。
　　4、审议并通过了《董事会审计委员会2025年度履职报告》；
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
　　《董事会审计委员会2025年度履职报告》已事先经第十届董事会审计委员会审核。
　　具体详见2026年3月31日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《董事会审计委员会2025年度履职报告》。
　　5、审议并通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度审计履职评估及履行监督职责情况的报告》；
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
　　《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度审计履职及履行监督职责情况的报告》已事先经第十届董事会审计委员会审核。
　　具体详见2026年3月31日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度审计履职评估及履行监督职责情况的报告》。
　　6、审议并通过了《公司对会计师事务所履职情况评估报告》；
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
　　具体详见2026年3月31日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司对会计师事务所履职情况评估报告》。
　　7、审议并通过了《董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事2025年度审计工作的总结报告》；
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
　　《董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2025年度审计工作的总结报告》已事先经第十届董事会审计委员会审核。
　　8、审议并通过了《公司2025年度独立董事述职报告》；
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
　　具体详见2026年3月31日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司2025年度独立董事述职报告》。
　　9、审议并通过了《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》；
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
　　公司在任独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此评估并出具了关于独立董事独立性自查情况的专项意见。
　　具体详见2026年3月31日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
　　10、审议并通过了《公司2025年度董事会工作报告》；
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
　　11、审议并通过了《公司2025年度利润分配的预案》；
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
　　公司拟向全体股东每10股派送0.45元 (含税）现金红利。截至2025年12月31日，公司总股本为224,319,919股，以此计算合计拟派发现金红利10,094,396.36元（含税），占本期归属于母公司股东的净利润的31.03%。本次不进行资本公积金转增股本，不送红股。
　　《公司2025年度利润分配的预案》已事先经第十届董事会审计委员会审核。
　　具体详见2026年3月31日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司2025年度利润分配预案的公告》。
　　12、审议并通过了《公司董事会关于支付会计师事务所2025年度审计报酬的议案》；
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
　　决定向立信会计师事务所（特殊普通合伙）支付2025年度审计费用共计人民币67万元（大写：陆拾柒万元整），其中财务报告审计费用37万元（大写：叁拾柒万元整），内部控制审计费用30万元（大写：叁拾万元整），审计过程发生的差旅费由本公司承担。
　　《公司董事会关于支付会计师事务所2025年度审计报酬的议案》已事先经第十届董事会审计委员会审核。
　　13、审议并通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》；
　　表决结果：赞成 9票，反对0票，弃权0票
　　《关于聘任2026年度审计机构的议案》已事先经第十届董事会审计委员会审核。
　　具体详见2026年3月31日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于聘任2026年度审计机构的公告》。
　　14、审议并通过了《关于继续授权择机出售西安银行股权的议案》；
　　表决结果：赞成 9票，反对0票，弃权0票
　　《关于继续授权择机出售西安银行股权的议案》已事先经第十届董事会审计委员会审核。
　　具体详见2026年3月31日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于择机出售股权的公告》。
　　15、审议并通过了《关于继续授权使用自有资金进行现金管理的议案》；
　　表决结果：赞成 9票，反对0票，弃权0票
　　《关于继续授权使用自有资金进行现金管理的议案》已事先经第十届董事会审计委员会审核。
　　具体详见2026年3月31日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于继续授权使用自有资金进行现金管理的公告》。
　　16、审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》；
　　表决结果：赞成 9票，反对0票，弃权0票
　　《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》已事先经第十届董事会提名委员会审核。
　　鉴于公司控股股东提请提前换届的意见，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第十一届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六人，经公司股东推荐及董事会提名委员会审核，拟提名吴军民先生、钱忠贤先生、万远航先生、应飞军先生、叶静女士、周天颖女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人。
　　董事候选人简历：
　　（董事候选人）吴军民：男，汉族，1979年生，党员，本科学历。金帝联合控股集团有限公司总裁办主任。除在杭州金帝商业管理有限公司的关联方任职外，吴军民先生与上市公司、上市公司其他持股5%以上股东、实际控制人及上市公司其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
　　（董事候选人）钱忠贤：男，汉族，1968年生，群众，本科学历。杭州金帝商业管理有限公司董事、经理，浙江金帝商业集团有限公司董事、总经理，浙江金帝房产集团有限公司董事、总经理。除在杭州金帝商业管理有限公司及其关联方任职外，钱忠贤先生与上市公司、上市公司其他持股5%以上股东、实际控制人及其他上市公司董事、高级管理人员不存在其他关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
　　（董事候选人）万远航：男，汉族，1990年生，中共党员，硕士学历。金帝联合控股集团有限公司运营经理。除在杭州金帝商业管理有限公司的关联方任职外，万远航先生与上市公司、上市公司其他持股5%以上股东、实际控制人及其他上市公司董事、高级管理人员不存在其他关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
　　（董事候选人）应飞军：男，汉族，1964年生，本科学历，中共党员。曾任中国证监会宁波监管局稽查处处长、期货处处长，上海泽熙投资投资管理有限公司（北京分公司）副总经理。现任宁波中百股份有限公司第十届董事会董事、董事长、总经理。除在上市公司任职外，应飞军先生与上市公司、上市公司其他持股5%以上股东、实际控制人及其他上市公司董事、高级管理人员不存在其他关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　（董事候选人）周天颖：女，汉族，1995 年生，本科学历。曾任上海瞳匣服饰设计中心设计师、法定代表人。现任上海别想太多文化创意有限公司法定代表人。宁波中百股份有限公司第十届董事会董事、副总经理。除在上市公司任职外，周天颖女士与上市公司、上市公司其他持股5%以上股东、实际控制人及其他上市公司董事、高级管理人员不存在其他关联关系，持有公司962,800股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　（董事候选人）叶静：女，汉族，1973年生，群众，本科学历。浙江金帝商业集团有限公司副总经理。除在杭州金帝商业管理有限公司的关联方任职外，叶静女士与上市公司、上市公司其他持股5%以上股东、实际控制人及其他上市公司董事、高级管理人员不存在其他关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
　　17、审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》；
　　表决结果：赞成 9票，反对0票，弃权0票
　　《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》已事先经第十届董事会提名委员会审核。
　　鉴于公司控股股东提请提前换届的意见，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第十一届董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，经公司股东推荐及董事会提名委员会审核，拟提名傅怀全先生、徐万钧先生、俞彬先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。独立董事候选人需报上海证券交易所审核无异议后提请股东会选举。
　　独立董事候选人简历：
　　（独立董事候选人）傅怀全：男，汉族，1968年生，群众，研究生学历，中国注册会计师。曾任苏宁电气集团审计主任、协鑫能源集团审计总监。现任浙江华媒控股股份有限公司独立董事、西子清洁能源装备制造股份有限公司独立董事、浙江中南建设集团有限公司财务顾问。傅怀全先生与上市公司、上市公司其他持股5%以上股东、实际控制人及其他上市公司董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
　　（独立董事候选人）徐万钧：男，汉族，1973年生，中共党员，研究生学历。曾任北京大成（杭州）律师事务所管委会主任，宁波均胜电子股份有限公司独立董事。现任北京大成（杭州）律师事务所主任。徐万钧先生与上市公司、上市公司其他持股5%以上股东、实际控制人及其他上市公司董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
　　（独立董事候选人）俞彬：男，汉族，1982年生，中共党员，博士研究生学历。曾任江西财经大学研究员。现任浙江大学金融学系副主任、教授，杭州墨方信息技术服务有限公司监事、浙江长兴农村商业银行股份有限公司独立董事、浙江台州椒江农村商业银行股份有限公司独立董事、杭州沪宁电梯部件股份有限公司独立董事、江苏网进科技股份有限公司独立董事。俞彬先生与上市公司、上市公司其他持股5%以上股东、实际控制人及其他上市公司董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
　　18、审议并通过了《公司关于制定〈舆情管理制度〉等制度的议案》；
　　表决结果：赞成 9票，反对0票，弃权0票
　　具体详见2026年3月31日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于修改〈公司章程〉及制定公司部分治理制度的公告》。
　　19、审议并通过了《公司关于修改〈公司章程〉的议案》；
　　表决结果：赞成 9票，反对0票，弃权0票
　　具体详见2026年3月31日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于修改〈公司章程〉及制定公司部分治理制度的公告》。
　　上述10-17、第18项议案中的《累积投票制实施细则》及第19项内容及均须提请公司2025年年度股东会审议批准。
　　20、审议并通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》；
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
　　董事会决定于2026年4月20日（周一）14时，在浙江省宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21楼公司会议室召开公司2025年年度股东会。
　　具体详见2026年3月31日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开2025年年度股东会的通知》。
　　特此公告。
　　宁波中百股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:2026-008
　　宁波中百股份有限公司
　　关于聘任2026年度审计机构的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任会计师事务所的名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
　　● 本事项尚需提交公司 2025年度股东会审议。
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
　　截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
　　立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
　　2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户12家。
　　2、投资者保护能力
　　截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
　　■
　　3、诚信记录
　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　■
　　（1）项目合伙人近三年从业情况：
　　姓名：毛玥明
　　■
　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：
　　姓名：宋微微
　　■
　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：
　　姓名：赵敏
　　■
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年没有因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，没有受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
　　3、独立性
　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　本期审计费用67万元，其中：年报审计37万元，内控审计30万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以及所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
　　二、聘任审计机构履行的程序
　　（一）审计委员会的履职情况
　　公司第十届董事会审计委员会已召开会议，对立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年为公司提供的审计工作进行了核实并查阅了其有关资格证照、相关信息和诚信记录后，认可立信会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等，同意将公司《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第十届董事会第十三次会议审议。
　　（二）独立董事事前认可及独立意见
　　公司独立董事事前认可公司关于拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构事项，并发表独立意见如下：我们对公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年年报审计机构和内控审计机构进行了审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供财务及内控报告审计服务的经验和能力，能够适应公司发展的需要，满足公司2026年度审计工作的要求。根据《宁波中百股份有限公司选聘会计师事务所管理制度》和《宁波中百股份有限公司审计及财务咨询服务项目采购报价文件》的有关规定，公司已完成2026年度审计机构的招投标工作，根据招投标结果，公司聘任会计师事务所的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。鉴于此，我们同意公司聘任其担任公司2026年度财务审计机构和内控审计机构，同意提交公司第十届董事会第十三次会议审议。
　　（三）董事会的审议和表决情况
　　公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》。
　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　（四）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　宁波中百股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:2026-009
　　宁波中百股份有限公司
　　关于修改《公司章程》及制定公司部分治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　宁波中百股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开的第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于制定〈舆情管理制度〉等制度》。现将具体修改情况公告如下：
　　一、修改《公司章程》的具体情况如下：
　　■
　　除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。修改后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　本次章程修改事项尚需提请公司股东会审议。
　　二、制定公司部分治理制度的情况如下：
　　■
　　其中《累积投票制实施细则》尚需提交公司股东会审议。上述公司治理制度全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　特此公告
　　宁波中百股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:2026-006
　　宁波中百股份有限公司
　　关于择机出售股权的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 宁波中百股份有限公司拟授权公司经营管理层在公司股东会审议通过之日起12个月内，择机出售不超过63,757,818股西安银行股份有限公司股票，占西安银行总股本的比例不超过1.43%。
　　● 本次拟减持西安银行股权仅为公司初步意向、尚未确定交易对手、尚无明确交易价格，能否成交以及具体交易时间、交易价格均存在不确定性。
　　● 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
　　● 本次授权需提交股东会审议。
　　一、交易概述
　　宁波中百股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2026年3月27日召开的第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于继续授权择机出售西安银行股权的议案》，同意授权公司经营管理层在公司股东会审议通过之日起12个月内，择机出售不超过63,757,818股西安银行股份有限公司（股票代码：600928，以下简称“西安银行”）股票，占西安银行总股本的比例不超过1.43%。若本次减持期间，西安银行尚有回购、送股、资本公积转增股本等股份变动事项，则减持股份数进行相应的调整。
　　二、交易标的基本情况
　　（一）交易标的
　　■
　　西安银行目前总股本为4,444,444,445股，公司尚持有西安银行股票 63,757,818 股，占其总股本的1.43%。该部分股票资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等情况。
　　（二）减持方案
　　1、交易时间：自2025年年度股东会决议通过之日起12个月内。
　　2、交易数量及方式：采用集中竞价、大宗交易等方式择机出售所持西安银行的股份，出售比例不超过西安银行总股本的1.43%（授权期限内，如果西安银行尚有回购、送股、资本公积转增股本等股份变动事项，则减持股份数进行相应调整）。
　　3、交易价格：根据减持时的市场价格确定。
　　三、本次交易的履行程序
　　公司于2026年3月27日召开的第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于继续授权择机出售西安银行股权的议案》。根据公司初步测算，预计减持西安银行股份扣除持股成本和相关税费后获得的收益将超过公司最近一期经审计净利润的50%，因此本次授权事项需提交股东会审议。
　　四、独立董事的独立意见
　　公司择机出售西安银行股票资产，有利于优化公司资产结构，盘活公司存量资产，不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次减持事项的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意提交股东会审议。
　　五、本次出售的目的及对公司的影响
　　公司择机出售西安银行股票资产，有利于优化公司资产结构，盘活公司存量资产，提高公司资产流动性和使用效率。公司将根据实际发展需要，减持持有的西安银行股票资产。由于证券市场股价波动性大，减持收益存在较大的不确定性。目前尚无法估计出售股票事项对公司业绩产生的具体影响，后续公司将根据股份减持的进展情况，及时履行信息披露义务。
　　六、相关风险提示
　　本次减持计划将根据市场情况、西安银行股价情况等情形决定是否实施，本次减持计划存在减持方式、时间、数量、价格的不确定性，存在是否按期实施完成的不确定性。
　　特此公告。
　　
　　宁波中百股份有限公司董事会
　　2026年3月31日