证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2026-018
　　深圳市星源材质科技股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划第二个
　　归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。根据《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，因《激励计划》首次授予部分第二个归属期公司层面业绩考核不达标，首次授予的1名激励对象因个人原因已离职，董事会同意公司作废该部分已授予但尚未归属的124.5万股限制性股票。根据公司2023年第三次临时股东大会的授权，此次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项无需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
　　一、本激励计划已履行的相关审批程序
　　2023年10月24日，公司召开第五届董事会第四十次会议及第五届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
　　2023年10月25日至2023年11月3日，公司对首次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到关于本次拟激励对象的异议，并于2023年11月3日披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
　　2023年11月9日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司2023年限制性股票激励计划获得批准，并于同日披露了《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
　　2023年12月12日，公司召开第五届董事会第四十三次会议及第五届监事会第三十九次会议，审议通过了《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
　　2024年12月30日，公司召开第六届董事会第九次会议及第六届监事会第七次 会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划预留部分未授予限制性 股票的议案》，决定作废2023年激励计划预留部分未授予的限制性股票65万股。 律师出具了法律意见书。
　　2025年4月28日，公司召开第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。根据《激励计划》的相关规定，因《激励计划》首次授予部分第一个归属期公司层面业绩考核不达标，首次授予的3名激励对象因个人原因已离职，董事会同意公司作废该部分已授予但尚未归属的140.5万股限制性股票。律师出具了法律意见书。
　　2026年3月30日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。根据《激励计划》的相关规定，因《激励计划》首次授予部分第二个归属期公司层面业绩考核不达标，首次授予的1名激励对象因个人原因已离职，董事会同意公司作废该部分已授予但尚未归属的124.5万股限制性股票。律师出具了法律意见书。
　　二、本次作废部分限制性股票的具体情况
　　（一）第二个归属期公司层面业绩考核不达标
　　根据《激励计划》“第九章 限制性股票的授予与归属条件”之“（四）公司层面业绩考核条件”的相关规定：
　　本激励计划首次授予第二个归属期业绩考核目标如下：
　　■
　　注：1、上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润；
　　2、未来公司如发生以达到控股为目的而实施的对外投资、并购等行为导致并表范围变化，则变化资产组所产生的净利润影响应予以剔除；因发展现有主营业务而进行的对外投资行为产生的对净利润的影响不予剔除。
　　若各归属期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可归属的限制性股票全部不得归属，并作废失效。
　　综上所述，本次合计作废124.5万股已授予但尚未归属的限制性股票。本次作废部分限制性股票事项在公司2023年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。
　　三、本次作废对公司的影响
　　公司本次作废部分限制性股票的事项不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
　　四、薪酬与考核委员会意见
　　经审核，薪酬与考核委员会认为：因《激励计划》首次授予部分第二个归属期公司层面业绩考核不达标，首次授予的1名激励对象因个人原因已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《激励计划》的规定，本次作废部分限制性股票事项程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司作废该部分已授予但尚未归属的124.5万股限制性股票。
　　五、法律意见书结论性意见
　　北京市中伦（深圳）律师事务所认为：
　　截至本法律意见书出具之日，公司本次作废已取得现阶段必要的批准与授权，符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的规定；本次作废的原因和数量符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定。
　　六、备查文件
　　1、第六届董事会第二十四次会议决议；
　　2、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
　　3、北京市中伦（深圳）律师事务所关于公司作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书。
　　特此公告。
　　深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2026-019
　　深圳市星源材质科技股份有限公司
　　关于举办2025年度业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年4月16日（星期四）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司2025年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
　　一、说明会召开的时间、地点和方式
　　会议召开时间：2026年4月16日（星期四）15:00-17:00
　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
　　会议召开方式：网络互动方式
　　二、参加人员
　　董事长兼总经理 陈秀峰先生，财务总监 王浩先生，董事会秘书 李昇先生，独立董事 唐长江先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
　　三、投资者参加方式
　　投资者可于2026年4月16日（星期四）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1wnENqLSNRC或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年4月16日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　■
　　四、联系人及咨询办法
　　联系人：李昇
　　电话：0755-21383902
　　传真：0755-21383902
　　邮箱：zqb@senior798.com
　　五、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2026-020
　　深圳市星源材质科技股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）依照中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的企业会计准则实施问答，对公司会计政策进行了相应变更。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更无需提交董事会和股东会审议。
　　一、会计政策变更概述
　　（一）会计政策变更原因和变更日期
　　财政部于2025年7月8日发布《标准仓单交易相关会计处理实施问答》（以 下简称“标准仓单实施问答”），明确规定，根据《企业会计准则第22号一一 金融工具确认和计量》（以下简称“22号准则”），企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，其签订的买卖标准仓单的合同并非按照预定的购买、销售或使用要求签订并持有旨在收取或交付非金融项目的合同，因此，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照22号准则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。
　　根据上述标准仓单实施问答的要求，公司需对原会计政策作相应变更，并按 要求进行会计处理。
　　（二）变更前采用的会计政策
　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（三）变更后采用的会计政策
　　本次变更后，公司将按财政部发布的标准仓单实施问答的相关规定执行，其 他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定执行。
　　二、会计政策变更对公司的影响
　　公司执行标准仓单实施问答的相关规定，对公司合并财务报表及母公司财务 报表未产生影响。本次会计政策的变更系公司根据财政部相关规定进行的变更， 变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关 法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策的变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
　　特此公告。
　　深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2026-021
　　深圳市星源材质科技股份有限公司
　　关于2025年度计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为真实、准确反映公司2025年年度财务状况、资产价值与经营成果，公司对各类资产进行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对2025年度计提资产减值准备的有关情况说明如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况
　　（一）本次计提资产减值准备的原因
　　依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截止2025年度末的各类存货、应收账款、合同资产、其他应收款、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行全面清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产的可变现性进行充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
　　（二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
　　公司及下属子公司对2025年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清 查和资产减值测试后，计提2025年度各项资产减值准备共计人民币68,871,177.19元，具体情况如下：
　　■
　　二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
　　（一）金融资产减值
　　公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值 计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款，主要包括应收票据、 应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款 等。
　　预期信用损失的计量
　　预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平 均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现 金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，公司在每个资产负债表日评估相关金融资产的信用风险自初始确认后是否已显著增加。如果信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，公司按照相当于该金融资产未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果金融资产自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。公司在评估预期信用损失时，考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
　　未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融资产的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融资产违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。
　　对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
　　公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融资产，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融资产，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
　　应收票据、应收账款
　　对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当 于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
　　A、应收票据
　　应收票据组合 1：银行承兑汇票
　　应收票据组合 2：商业承兑汇票
　　B、应收账款
　　应收账款组合 1：应收国外客户
　　应收账款组合 2：应收国内客户
　　应收账款组合 3：应收合并范围内关联方
　　对于划分为组合的应收票据，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以 及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计 算预期信用损失。
　　对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
　　其他应收款
　　公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预 期信用损失，确定组合的依据如下：
　　其他应收款组合 1：应收保证金及押金
　　其他应收款组合 2：应收备用金及其他
　　其他应收款组合 3：应收合并范围内关联方
　　对划分为组合的其他应收款，公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
　　债权投资、其他债权投资
　　对于债权投资和其他债权投资，公司按照投资的性质，根据交易对手和风险 敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损 失率，计算预期信用损失。
　　信用风险显著增加的评估
　　公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发 生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估 金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
　　在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑无须付出不必要的 额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。公司考虑的 信息包括：
　　债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
　　已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
　　已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
　　现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对公司的 还款能力产生重大不利影响。
　　根据金融工具的性质，公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用 风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，公司可基于共同信用风 险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。
　　如果逾期超过30日，公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。
　　已发生信用减值的金融资产
　　公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且 其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未 来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用 减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：
　　发行方或债务人发生重大财务困难；
　　债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
　　公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他 情况下都不会做出的让步；
　　债务人很可能破产或进行其他财务重组；
　　发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。
　　预期信用损失准备的列报
　　为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，公司在每个资产负债表日 重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值 损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金 融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他 综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资 产的账面价值。
　　核销
　　如果公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接 减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况 通常发生在公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还 将被减记的金额。但是，按照公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可 能受到执行活动的影响。
　　已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
　　（二）存货跌价准备的计提方法
　　存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估 计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确 凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
　　资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。公司通 常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影 响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
　　（三）长期资产减值
　　对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、 金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：
　　于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的， 公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿 命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象， 每年都进行减值测试。
　　可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现 金流量的现值两者之间较高者确定。公司以单项资产为基础估计其可收回金额； 难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资 产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其 他资产或者资产组的现金流入为依据。
　　当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，公司将其账面价值减记至 可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
　　就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日 起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊 至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效 应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于公司确定的报告分部。
　　减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先 对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相 应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其 账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。
　　资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
　　三、对公司的影响
　　公司本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。公司2025年度计提信用减值损失、资产减值损失合计68,871,177.19元，减少公司2025年度利润总额68,871,177.19元。本次计提资产减值准备事项已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
　　四、备查文件
　　1、第六届董事会第二十四次会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2026-022
　　深圳市星源材质科技股份有限公司
　　关于开展外汇套期保值业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为降低汇率波动风险，深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司使用自有资金开展总额不超过折合为25亿美元的外汇套期保值业务交易，上述交易额度自股东会批准之日起12个月内可循环使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。详细情况公告如下：
　　一、公司开展外汇套期保值业务的背景
　　公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，随着公司外汇收入的不断增长，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。
　　二、公司拟开展外汇套期保值业务交易的品种
　　公司本次拟开展的外汇套期保值业务交易的内容主要是货币互换、远期购汇、结售汇等外汇衍生产品或多种外汇衍生产品的组合。外汇套期保值业务的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；既可采取实物交割，也可采取差额结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。
　　三、外汇套期保值业务交易的额度及授权有效期
　　2026年3月30日，公司召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司使用自有资金开展总额不超过折合为25亿美元额度的外汇套期保值业务交易，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。上述交易额度自股东会批准之日起12个月内有效，在期限内上述额度可循环滚动使用。本次拟开展外汇套期保值业务不涉及关联交易，该事项尚需提交股东会审议。
　　四、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性
　　公司产品需要出口海外市场，同时公司需要从海外进口原材料及设备。受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。
　　五、公司开展外汇套期保值业务的基本情况
　　（一）合约期限：与基础业务期限相匹配。
　　（二）交易对手：有外汇套期保值业务交易资格的商业银行和金融机构。
　　（三）流动性安排：外汇套期保值业务以正常外汇资产、负债为背景，业务金额和业务期限与预期外汇收支期限相匹配。
　　六、外汇套期保值业务的风险分析及公司采取的风险控制措施
　　（一）外汇套期保值业务的风险分析
　　公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务的交易操作仍存在一定的风险。
　　1、汇率波动风险。在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。
　　2、履约风险。公司开展外汇套期保值交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行和金融机构，履约风险低。
　　3、其它风险。在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值交易操作或未能充分理解外汇套期保值信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
　　（二）公司采取的风险控制措施
　　1、公司开展的外汇套期保值业务以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为；公司外汇套期保值业务交易额不得超过经董事会或股东会（如有）批准的授权额度上限。
　　2、公司已制定严格的《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
　　3、公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
　　4、公司财务部门将持续跟踪外汇套期保值业务公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇套期保值业务的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
　　5、公司内部审计部门对开展外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
　　七、外汇套期保值业务会计政策及核算原则
　　公司根据财政部《企业会计准则》的相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
　　八、备查文件
　　1、公司第六届董事会第二十四次会议决议。
　　特此公告。
　　
　　
　　深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2026-023
　　深圳市星源材质科技股份有限公司
　　关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不影响公司正常经营的前提下，同意公司及控股子公司使用不超过16亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可滚动使用，并授权管理层实施相关事宜。公司本次使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品事项在董事会的审批权限内，无需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：
　　一、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况
　　（一）投资目的
　　为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营业务的前提下，利用暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。
　　（二）现金管理投资产品品种
　　为控制风险，公司暂时闲置自有资金拟投资的产品包括但不限于流动性好、安全性高的低风险、稳健型的理财产品。
　　（三）决议有效期
　　自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
　　（四）现金管理额度
　　公司及控股子公司拟使用不超过人民币16亿元暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述额度及决议有限期内，资金可滚动使用。
　　（五）具体实施方式
　　公司董事会授权经营管理层在额度范围和有效期内行使投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。
　　二、投资风险及风险控制措施
　　（一）投资风险。本次公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入。针对投资风险，上述投资将严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。
　　（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
　　1、公司财务部门建立投资明细账，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
　　2、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
　　3、公司内部审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；
　　4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
　　三、对公司经营的影响
　　公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置自有资金适时进行现金管理，是在保证公司正常经营所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司日常经营的正常开展。公司通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获取一定的投资回报，为公司及广大股东创造更多的投资收益。
　　四、履行的必要程序
　　本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，具体情况如下：
　　董事会同意公司及控股子公司在不影响正常经营的前提下，使用不超过人民币16亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及决议有限期内，资金可滚动使用，同时授权经营管理层在额度范围和有效期内行使投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。
　　五、备查文件
　　1、公司第六届董事会第二十四次会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2026-024
　　深圳市星源材质科技股份有限公司
　　第六届董事会第二十四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2026年3月30日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长陈秀峰先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议是定期董事会会议，会议通知已于2026年3月20日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
　　（一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》
　　经审议，董事会认为《2025年度董事会工作报告》客观、真实地反映了2025年度董事的履职情况。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”及“第四节公司治理、环境和社会”的相关内容。
　　公司独立董事林志伟先生、孙珍珍女士、唐长江先生向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。董事会依据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（二）审议通过了《2025年度总经理工作报告》
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　（三）审议通过了《2025年年度报告及其摘要》
　　具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
　　本事项已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　（四）审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
　　具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度利润分配预案的公告》。
　　本事项已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（五）审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》
　　具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度内部控制自我评价报告》。
　　本事项已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　（六）审议通过了《关于确定审计机构2025年度审计费用的议案》
　　公司2025年第六次临时股东会授权董事会根据市场公允合理的定价原则以及审计具体情况确定容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会所”）2025年度的审计费用，根据容诚会所2025年度审计的具体情况，考虑到公司业务规模、业务复杂度及市场情况，现拟按以下标准支付2025年度的审计费用：拟支付容诚会所审计费用金额为180万元人民币。
　　本事项已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　（七）审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
　　根据《公司2023年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，因《激励计划》首次授予部分第二个归属期公司层面业绩考核不达标，首次授予的1名激励对象因个人原因已离职，公司需要作废该部分已授予但尚未归属的124.5万股限制性股票。根据公司2023年第三次临时股东大会的授权，此次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项无需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。
　　本事项已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。
　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。关联董事徐李强需对本议案进行回避表决。
　　（八）审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》
　　具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　（九）审议通过了《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
　　具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
　　本事项已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，保荐机构已对本议案发表核查意见。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　（十）审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
　　为满足项目的建设资金及日常运营资金需求，公司及其子公司拟向银行等金融机构申请不超过330亿元人民币（含等值外币）的综合授信额度，主要用于经营及项目建设，授信的内容包括但不限于项目贷款（固定资产贷款）、流动资金贷款、境外代付、开立保函及开立银行承兑汇票、商票保贴、开立国际信用证和国内信用证、进出口贸易融资业务、应收账款保理等贸易项目下融资。具体授信额度如下：
　　单位：亿元
　　■
　　上述综合授信额度为公司及子公司的初步规划，具体的授信额度可以在公司与子公司间进行调整。上述授信额度总额不等于公司及子公司的具体融资金额，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定，同时授权公司及子公司法定代表人或法定代表人授权的有权签字人签署与前述综合授信相关的法律合同文件。本次向银行等金融机构申请授信额度发生期间为自公司2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（十一）审议通过了《关于公司为子公司银行融资提供担保的议案》
　　根据公司子公司生产建设和经营的资金需要，公司子公司拟向银行等金融机构申请综合授信业务，并由公司或子公司提供合计不超过人民币178亿元的担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、子公司股权质押、资产抵押、资产质押等方式。在不超过人民币178亿元的担保额度内，除对子公司星源材质（佛山）新材料科技有限公司、星源材质（南通）新材料科技有限公司合计72亿元的担保额度不作调整外，公司管理层可根据实际经营情况调配公司对其他子公司之间的担保金额进行调配。
　　本担保事项在公司董事会审议批准后，尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后方可实施，担保发生期间为自公司2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日。在授权期间，公司子公司可循环使用上述担保额度。
　　具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司为子公司银行融资提供担保的公告》。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（十二）审议了《关于非独立董事、高级管理人员2025年薪酬的确定及2026年薪酬方案的议案》
　　根据《公司法》及《公司章程》的规定，2025年度，公司拟订在公司履职的非独立董事兼高级管理人员及任职的高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬相关制度领取相应报酬，基本工资按月平均发放，绩效工资根据个人工作完成情况确定，年度效益奖金根据公司当年业绩完成情况确定，不再额外领取津贴。其他非独立董事津贴标准为每人8万元人民币/年（税前），个人所得税由公司代扣代缴。非独立董事、高级管理人员薪酬变化符合业绩联动要求。
　　2026年度，公司拟订在公司履职的非独立董事兼高级管理人员及任职的高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬，主要由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。本薪酬方案自本议案经股东会审议通过之日起执行至第六届董事会届满之日止。
　　本事项已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。
　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。关联董事陈秀峰先生、ZHANG XIAOMIN先生、徐李强先生、朱彼得先生需对本议案进行回避表决。
　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（十三）审议通过了《关于公司2025年环境、社会及管治（ESG）报告的议案》
　　具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《2025年环境、社会及管治（ESG）报告》。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　（十四）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
　　同意公司及控股子公司使用闲置自有资金开展总额度不超过折合25亿美元的外汇套期保值业务，上述交易额度在股东会审议通过之日起12个月内可循环使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值交易事宜。
　　具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（十五）审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　同意公司在不影响正常经营的前提下，使用不超过人民币16亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及决议有限期内，资金可滚动使用，同时授权经营管理层在额度范围和有效期内行使投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。
　　具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　（十六）审议了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效地调动董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　本事项已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议。
　　表决结果：全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交2025年年度股东会审议。
　　（十七）审议通过了《关于提议召开2025年年度股东会的议案》
　　公司董事会决定于2026年4月22日14:30召开2025年年度股东会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
　　具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年年度股东会的通知》。
　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；
　　2、第六届董事会审计委员会第十五次会议决议；
　　3、第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2026-025
　　深圳市星源材质科技股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第六届董事会第二十四次会议决议，决定于2026年4月22日14:30召开2025年年度股东会，现将有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年年度股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议开始时间：2026年04月22日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月22日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年04月17日
　　7、出席对象：
　　（1）截至股权登记日2026年04月17日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）本公司董事和高级管理人员；
　　（3）本公司聘请的见证律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、现场会议地点：深圳市光明区公明办事处田园路北（星源先进材料产业园2栋10楼会议室）
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码示例表：
　　■
　　2、上述第1-7项议案经公司于2026年3月30日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过。本次会议审议的议案7为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。具体内容详见公司于2026年3月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的相关公告或文件。
　　3、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
　　4、公司独立董事将在本次股东会上进行述职。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
　　2、登记时间：现场登记时间为股权登记日次日起至本次股东会现场会议主持人宣布出席情况前结束；采取信函或传真方式登记的须在2026年04月21日下午16:30之前送达或传真（0755-21383902）到公司。
　　3、登记地点：深圳市光明区公明办事处田园路北（公司董事会秘书办公室）。
　　4、登记方法
　　（1）全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书样本见附件2。
　　（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理人持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。法人股东持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件，法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、委托人股东账户卡、法定代表人授权委托书办理登记手续。
　　以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。
　　（3）本次股东会不接受电话登记。
　　（4）凡涉及授权委托的，授权委托书应当在2026年04月21日下午16:30前备置于公司董事会秘书办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时备置于公司董事会秘书办公室。
　　（5）上述登记材料中涉及授权委托书的，如股东为外籍自然人或根据境外法律设立的实体，则其出具的授权委托书应当经过股东所在地国家或地区的公证机构出具的公证文书或律师出具的见证文书予以认证；如公证文书为外文，亦需提供有资质的机构翻译的中文译本。公证文件及其中文译本（如适用）的原件一份由公司留存。
　　（6）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn )参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　公司第六届董事会第二十四次会议决议。
　　特此公告。
　　深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350568”，投票简称为“星源投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年04月22日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月22日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　深圳市星源材质科技股份有限公司
　　2025年年度股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市星源材质科技股份有限公司于2026年04月22日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2026-026
　　深圳市星源材质科技股份有限公司
　　董事会薪酬与考核委员会关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期
　　归属条件未成就并作废部分已授予
　　但尚未归属的限制性股票的核查意见
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议于2026年3月30日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》的相关规定，董事会薪酬与考核委员会对该事项进行核查，发表意见如下：
　　经审核，薪酬与考核委员会认为：因2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期公司层面业绩考核不达标，首次授予的1名激励对象因个人原因已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定，本次作废部分限制性股票事项程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司作废该部分已授予但尚未归属的124.5万股限制性股票。
　　特此公告。
　　
　　深圳市星源材质科技股份有限公司
　　董事会薪酬与考核委员会
　　2026年3月31日