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　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
　　附件3
　　改变募集资金投资项目情况表
　　2025年度
　　编制单位：陕西中天火箭技术股份有限公司 金额单位：人民币万元
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　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
　　证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2026-045
　　陕西中天火箭技术股份有限公司
　　关于2025年度日常关联交易的执行情况和2026年度日常关联交易预计事项的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、关联交易概述
　　（一）关联交易概述
　　陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展的需要，公司及全资子公司西安超码科技有限公司（以下简称“超码科技”）和西安航天三沃机电设备有限责任公司（以下简称“三沃机电”）与中国航天科技集团有限公司内部成员单位等关联方之间存在部分必要且合理的关联交易，预计2026年度关联交易金额为81,364万元，主要交易类别涉及采购原材料、设备及技术服务，销售商品、设备及提供服务，以及其他业务。
　　2025年12月24日，经公司2025年第五次临时股东会审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》，公司2025年度日常关联交易预计发生金额53,064万元，实际发生14,937.34万元，未超出经公司股东会批准的年度关联交易额度。
　　公司于2026年3月30日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易的执行情况和2026年度日常关联交易预计事项的议案》，关联董事程皓、王金华、田蔚、宁星华、姜文回避了对本议案的表决，根据相关法律法规和《公司章程》等规定，本议案尚需提交公司股东会审议，与本次关联交易有利害关系的关联股东将在股东会审议本议案时回避表决。
　　（二）预计关联交易的类别和金额
　　根据公司发展及业务运行需求，2026年度公司拟与关联方发生交易预计金额为81,364万元,具体情况如下：
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　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
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　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）关联方名称：中国航天科技集团有限公司
　　1.基本情况
　　法定代表人：陈鸣波
　　注册资本：2,000,000万元
　　公司类型：有限责任公司（国有独资）
　　住所：北京市海淀区阜成路8号
　　公司成立日期：1999年6月29日
　　经营范围：战略导弹武器系统、战术导弹武器系统、火箭武器系统、精确制导武器系统，各类空间飞行器、航天运输系统、临近空间飞行器系统、地效飞行器系统、无人装备系统，以及相关配套产品的研制、试验、生产销售及服务；军品贸易、各类商业卫星及宇航产品出口、商业卫星发射（含搭载）及卫星运营服务；卫星通信广播电视传输服务；国务院授权范围内的国有资产投资、经营管理；航天工程和技术的研究、试验、技术咨询与推广应用服务；各类卫星应用系统及相关产品的研发、销售与服务；地理信息测绘技术及产品研发、销售与服务；电器机械、仪器仪表、计算机、通信和其他电子信息设备的研发、销售与服务；化学原料、化学制品（不含危险化学品）和特种材料研发及应用；通用设备、专用设备及装备研发；销售汽车及零部件；进出口贸易及投资服务；组织文化艺术交流服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　2.与上市公司的关联关系
　　中国航天科技集团有限公司为本公司实际控制人，公司日常关联交易的关联方为中国航天科技集团有限公司内部的成员单位。
　　3.履约能力分析
　　上述关联方均依法持续经营，企业状况良好，具有充分的履约能力，抗风险能力较强，与本公司及下属子公司保持长期、稳定的交易关系，交易合同均有效执行。公司的关联债权债务均为生产经营相关，不存在非经营性占用及损害公司和全体股东利益的情形。
　　（二）关联方名称：陕西宇航科技工业有限公司
　　1.基本情况
　　法定代表人：赵利
　　注册资本：10,500万元
　　住所：陕西省西安市灞桥区田王特字1号
　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　公司成立日期：1996年4月17日
　　经营范围：一般项目：单位后勤管理服务；物业管理；托育服务；中小学生校外托管服务；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；商务代理代办服务；停车场服务；职工疗休养策划服务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；会议及展览服务；票务代理服务；旅客票务代理；专业保洁、清洗、消毒服务；五金产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；机械零件、零部件销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；食品销售（仅销售预包装食品）；电子元器件制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；机械零件、零部件加工；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；家用电器销售；制冷、空调设备销售；劳动保护用品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；日用杂品销售；配电开关控制设备销售；电子产品销售；销售代理；建筑材料销售；通信设备销售；金属材料销售；信息系统集成服务；集贸市场管理服务；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；鲜蛋零售；鲜肉零售；日用百货销售；服装服饰零售；水产品零售；农副产品销售；母婴用品销售；化妆品零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；办公用品销售；健身休闲活动；养老服务（居家养老服务）；养老服务（社区养老服务）；养老服务（机构养老服务）；家政服务；病人陪护服务；居民日常生活服务；智能家庭消费设备销售；护理机构服务（不含医疗服务）；广告制作；广告设计、代理；办公服务；打字复印；企业管理；润滑油销售；泵及真空设备销售；进出口代理；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：供暖服务；食品互联网销售；旅游业务；住宿服务；自来水生产与供应；供电业务；住宅室内装饰装修；食品销售；餐饮服务；酒类经营；道路货物运输（不含危险货物）；建筑智能化系统设计；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
　　2.与上市公司的关联关系
　　同属同一实际控制人，与公司同属中国航天科技集团有限公司实际控制。
　　3.履约能力分析
　　上述关联方依法持续经营，企业状况良好，具有充分的履约能力，抗风险能力较强，与本公司及下属子公司保持长期、稳定的交易关系，交易合同均有效执行。公司的关联债权债务均为生产经营相关，不存在非经营性占用及损害公司和全体股东利益的情形。
　　（三）关联方名称：西安航天复合材料研究所
　　1.基本情况
　　法定代表人：张世杰
　　开办资金：11,512万元
　　住所： 陕西省西安市灞桥区田王街特字1号
　　单位类型：事业法人
　　业务范围：结构复合材料研究、功能复合材料研究、相关材料和产品研制与技术服务。
　　2.与上市公司的关联关系
　　同属同一实际控制人，与公司同属中国航天科技集团有限公司实际控制。
　　3.履约能力分析
　　上述关联方依法持续经营，企业状况良好，具有充分的履约能力，抗风险能力较强，与本公司及下属子公司保持长期、稳定的交易关系，交易合同均有效执行。公司的关联债权债务均为生产经营相关，不存在非经营性占用及损害公司和全体股东利益的情形。
　　（四）关联方名称：西安航天动力技术研究所
　　1.基本情况
　　法定代表人：杨瑄
　　开办资金：9,354万元
　　住所： 陕西省西安市灞桥区田王街特字1号
　　单位类型：事业法人
　　业务范围：开展航天动力研究，促进航天科技发展；真空技术研究；激光全息测试；激光电火应用研究；结构强度研究；力学环境试验研究；动力装置燃烧内流场研究；相关产品研制与软件开发。
　　2.与上市公司的关联关系
　　同属同一实际控制人，与公司同属中国航天科技集团有限公司实际控制。
　　3.履约能力分析
　　上述关联方依法持续经营，企业状况良好，具有充分的履约能力，抗风险能力较强，与本公司及下属子公司保持长期、稳定的交易关系，交易合同均有效执行。公司的关联债权债务均为生产经营相关，不存在非经营性占用及损害公司和全体股东利益的情形。
　　（五）关联方名称：西安航天化学动力有限公司
　　1.基本情况
　　法定代表人：吕晓权
　　注册资本：50,000万元
　　住所：陕西省西安市蓝田县辋川镇特字16号
　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　公司成立日期：1995年5月9日
　　经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；涂料制造（不含危险化学品）；金属材料制造；炼油、化工生产专用设备制造；通用加料、分配装置制造；工业自动控制系统装置制造；仪器仪表修理；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；涂料销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；会议及展览服务；计量技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石油天然气技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：火箭发动机研发与制造；火箭发射设备研发和制造；航天器及运载火箭制造；航天设备制造；爆破作业；民用爆炸物品销售；道路危险货物运输；住宿服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
　　2.与上市公司的关联关系
　　同属同一实际控制人，与公司同属中国航天科技集团有限公司实际控制。
　　3.履约能力分析
　　上述关联方依法持续经营，企业状况良好，具有充分的履约能力，抗风险能力较强，与本公司及下属子公司保持长期、稳定的交易关系，交易合同均有效执行。公司的关联债权债务均为生产经营相关，不存在非经营性占用及损害公司和全体股东利益的情形。
　　（六）关联方名称：航天科技财务有限责任公司
　　1.基本情况
　　法定代表人：史伟国
　　注册资本：650,000万元
　　住所：北京市西城区平安里西大街31号-01至03层,07至09层
　　公司类型：有限责任公司
　　公司成立日期：2001年10月10日
　　经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）经批准发行财务公司债券；（十二）承销成员单位的企业债券；（十三）对金融机构的股权投资；（十四）有价证券投资；（十五）成员单位产品买方信贷及融资租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　2.与上市公司的关联关系
　　同属同一实际控制人，与公司同属中国航天科技集团有限公司实际控制。
　　3.履约能力分析
　　上述关联方依法持续经营，企业状况良好，具有充分的履约能力，抗风险能力较强，与本公司及下属子公司保持长期、稳定的交易关系，交易合同均有效执行。公司的关联债权债务均为生产经营相关，不存在非经营性占用及损害公司和全体股东利益的情形。
　　（七）关联方名称：陕西电器研究所
　　1．基本情况
　　法定代表人：田蔚
　　开办资金：5,000万元
　　住所：陕西省西安市灞桥区田王街特字1号
　　单位类型：事业法人
　　业务范围：工业自动化系统、计算机网络系统设计、集成、咨询服务；测控仪表、装置研制生产；传感器、电子衡器、金属带铝床、汽车配件、精细化工产品的研制、加工、零售与批发，技术服务。
　　2．与上市公司的关联关系
　　同属同一实际控制人，与公司同属中国航天科技集团有限公司实际控制。
　　3．履约能力分析上述关联方依法持续经营，企业状况良好，具有充分的履约能力，抗风险能力较强，与公司及下属子公司保持长期、稳定的交易关系，交易合同均有效执行。公司的关联债权债务均为生产经营相关，不存在非经营性占用及损害公司和全体股东利益的情形。
　　（八）西安康本材料有限公司
　　1.基本情况
　　法定代表人：缑鹏飞
　　注册资本：55,517.66万元
　　住所：西安市航空基地航空九路42号
　　公司类型：其他有限责任公司
　　公司成立日期：2007年12月29日
　　经营范围：碳纤维及其他纤维、预浸料、纤维织物及增强体、复合材料制品、电力绝缘制品、安防制品（防弹、防暴、防爆、防刺、防割等单警、单兵个体防护系列产品以及警用水壶、野外生存保障用品等）、橡胶制品、粉末冶金制品、化工原材料及制品、碳纤维及复合材料技术装备等相关产品的研制、开发、生产、销售、咨询；普通货物道路运输；货物或技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　2.与上市公司的关联关系
　　同属同一实际控制人，与公司同属中国航天科技集团有限公司实际控制。
　　3.履约能力分析
　　上述关联方依法持续经营，企业状况良好，具有充分的履约能力，抗风险能力较强，与本公司及下属子公司保持长期、稳定的交易关系，交易合同均有效执行。公司的关联债权债务均为生产经营相关，不存在非经营性占用及损害公司和全体股东利益的情形。
　　（九）西安航天商业火箭动力技术有限责任公司
　　1.基本情况
　　公司名称：西安航天商业火箭动力技术有限责任公司
　　地址：陕西省西安市灞桥区田洪正街特字一号
　　企业性质：有限责任公司
　　法定代表人：王世英
　　注册资本：22,500万元
　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：火箭发动机研发与制造；火箭控制系统研发；航天器及运载火箭制造；火箭发射设备研发和制造；航天设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
　　2.与上市公司的关联关系
　　同属同一实际控制人，与公司同属中国航天科技集团有限公司实际控制。
　　3.履约能力分析
　　上述关联方依法持续经营，企业状况良好，具有充分的履约能力，抗风险能力较强，与公司及下属子公司保持长期、稳定的交易关系，交易合同均有效执行。公司的关联债权债务均为生产经营相关，不存在非经营性占用及损害公司和全体股东利益的情形。
　　（十）西安航天远征流体控制股份有限公司
　　1.基本情况
　　法定代表人：徐中节
　　注册资本：7,670万元
　　住所：西安市航天基地067大院2区B幢214号
　　公司类型：股份有限公司(非上市)
　　公司成立日期：2001年05月25日
　　经营范围：传感器、电缆组件、测控设备技术与产品、发动机控制系统及动力推进系统、流体控制系统产品、特种泵阀、汽车零部件、热能燃烧工程产品、非标设备、成套设备、模拟设备、无人飞行器、橡塑密封件、环保节能技术产品及节水技术产品的研发，生产，销售、安装调试和售后服务；大气污染防治工程施工；自产产品及技术的出口业务；生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务；普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　2.与上市公司的关联关系
　　同属同一实际控制人，与公司同属中国航天科技集团有限公司实际控制。
　　3.履约能力分析
　　上述关联方依法持续经营，企业状况良好，具有充分的履约能力，抗风险能力较强，与本公司及下属子公司保持长期、稳定的交易关系，交易合同均有效执行。公司的关联债权债务均为生产经营相关，不存在非经营性占用及损害公司和全体股东利益的情形。
　　三、关联交易主要内容
　　（一）关联交易定价及依据
　　公司与关联方之间发生的关联交易均为日常生产经营所需，基于自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价依据市场化为原则，严格执行市场价格，同公司与非关联方同类交易的定价政策一致，并根据市场变化及时相应调整。
　　（二）关联交易协议及结算
　　公司将根据交易双方生产经营需要及时与关联方签订协议，结算方式与非关联方一致。
　　四、关联交易的目的和对公司的影响
　　公司2026年度日常关联交易预计均为正常的经营活动产生，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是基于市场化原则、公平合理地进行，定价政策和定价依据公平、公正，有利于公司经营业绩的稳定增长，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益和公司股东利益的情形。
　　五、独立董事专门会议审议情况
　　2026年3月19日，公司召开了第四届董事会独立董事专门会议第六次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易的执行情况和2026年度日常关联交易预计事项的议案》，公司独立董事认为：2025年度实际发生关联交易和2026年度日常关联交易预计发生金额均为公司正常生产经营所需，关联交易的实施有利于公司持续稳健发展。拟进行的交易价格依照市场价格确定，定价公允、合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响到公司的独立性。公司独立董事一致同意公司编制的《关于公司2025年度日常关联交易的执行情况和2026年度日常关联交易预计事项的议案》，并同意该议案于董事会审议通过后提交公司2025年年度股东会审议。
　　六、备查文件
　　（一）陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议；
　　（二）陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会审计委员会第十八次会议决议；
　　（三）陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事专门会议第六次会议决议。
　　特此公告。
　　陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
　　2026年3月30日
　　证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2026-042
　　陕西中天火箭技术股份有限公司
　　关于2025年度公司利润分配方案的
　　公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、审议程序
　　陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《2025年度公司利润分配方案的议案》，本议案尚需提交股东会审议。
　　二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司股东的净利润为-10,187.03万元,合并报表本年度期末可供股东分配的利润为58,908.41万元。
　　鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身发展战略，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，拟定2025年不进行年度现金分红，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）是否可能触及其他风险警示情形
　　1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
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　　其他说明：
　　公司2025年度利润分配方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》可能被实施其他风险警示的情形。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　2024年、2025年度公司经审计的交易性金融资产，衍生金融资产(套期保值工具除外)，债权投资、其他债权投资，其他权益工具投资，其他非流动金融资产均为0，其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)2024年金额为0，2025年金额为781,611.11元，占总资产的比重为0.03%。
　　2025年度受行业、市场影响，公司业绩出现亏损，公司充分考虑了所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平及未来发展等因素，拟定2025年不进行年度利润分配。本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，具备合法性与合理性。
　　四、备查文件
　　1.陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议。
　　特此公告。
　　陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
　　2026年3月30日
　　证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2026-043
　　陕西中天火箭技术股份有限公司
　　第四届董事会第二十九次会议决议
　　公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、董事会召开情况
　　陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2026年3月20日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于2026年3月30日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开，会议由公司董事长程皓召集并主持，会议应到董事9人，实到董事8人，公司部分高管列席了会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议通过了如下议案：
　　（一）审议《关于2025年度董事会工作报告的议案》
　　详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司2025年度董事会工作报告》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（二）审议《关于2025年度董事会审计委员会履职报告的议案》
　　详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职报告》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（三）审议《关于独立董事2025年度述职报告的议案》
　　详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事2025年度述职报告（邵芳贤）》、《陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事2025年度述职报告（段英）》、《陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事2025年度述职报告（张西安）》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（四）审议《关于2025年度总经理工作报告的议案》
　　详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司2025年度总经理工作报告》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（五）审议《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》
　　详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（六）审议《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》
　　详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司2025年年度报告摘要》及《陕西中天火箭技术股份有限公司2025年年度报告全文》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（七）审议《关于对外提供2025年度财务报告的议案》
　　经董事会审核，同意对外提供公司按照企业会计准则编制的《2025年度财务报告》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（八）审议《关于2025年度财务决算报告的议案》
　　详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司2025年度财务决算报告》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（九）审议《关于2025年度环境、社会和治理（ESG）报告的议案》
　　详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司2025年度环境、社会和治理（ESG）报告》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（十）审议《关于与航天科技财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》
　　详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于与航天科技财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》。
　　此议案已经第四届独立董事专门会议第六次会议审议，本议案涉及关联交易，关联董事程皓、王金华、田蔚、宁星华、姜文回避表决。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（十一）审议《关于公司2025年度日常关联交易的执行情况和2026年度日常关联交易预计事项的议案》
　　详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于2025年度日常关联交易的执行情况和2026年度日常关联交易预计事项的公告》。
　　此议案已经第四届独立董事专门会议第六次会议审议，本议案涉及关联交易，关联董事程皓、王金华、田蔚、宁星华、姜文回避表决。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（十二）审议《关于募集资金年度存放与实际使用情况的议案》
　　详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（十三）审议《关于公司2025年度非经营资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》
　　详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于陕西中天火箭技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（十四）审议《关于2025年度公司利润分配方案的议案》
　　详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公关于2025年度公司利润分配方案的公告》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（十五）审议《关于对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》
　　详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告》。
　　此议案已经第四届独立董事专门会议第六次会议审议，本议案涉及关联交易，关联董事程皓、王金华、田蔚、宁星华、姜文回避表决。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　（十六）审议《关于制定董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法的议案》
　　详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（十七）审议《关于2025年度公司董事长薪酬方案的议案》
　　根据公司经营管理情况，董事长程皓2025年度年薪为65.3849万元（其中：1-2月任副总经理，年薪9.0186万元；3-12月任董事长，年薪56.3663万元）
　　本议案程皓董事长本人回避表决。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（十八）审议《关于2025年度公司高管绩效考核方案的议案》
　　根据公司高级管理人员2025年度目标任务完成情况，现提出高管人员2025年度绩效考核意见如下：
　　一、总经理李怀念2025年度年薪为62.5118万元（其中：1-8月任副总经理，年薪36.5253万元；9-12月任总经理，年薪25.9865万元）。
　　二、公司其他高管年薪以正职年薪67.6396万元为基数，按照《高管绩效考核办法》要求考核发放。
　　李怀念董事兼任总经理，未出席会议，未进行表决；
　　兼任副总经理的宁星华董事、兼任党委副书记的姜文董事回避表决；
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　（十九）审议《关于修订公司章程的议案》
　　因“天箭转债”转股，公司股票累计增加9,325,105股,公司注册资本由155,392,313增加至164,717,418，即注册资本变更为16,471.7418万元。具体修订内容如下：
　　■
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（二十）审议《关于召开公司2025年年度股东会的议案》
　　详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于召开2025年年度股东会的公告》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议；
　　陕西中天火箭技术股份有限公司第四届独立董事专门会议第六次会议决议；
　　陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会审计委员会第十八次会议决议。
　　特此公告。
　　陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
　　2026年3月30日
　　证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2026-044
　　陕西中天火箭技术股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、召开会议基本情况
　　（一）股东会届次：2025年年度股东会
　　（二）股东会的召集人：公司董事会。2026年3月30日公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》。
　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。
　　（四）会议召开的日期、时间
　　1.现场会议召开时间：2026年4月21日下午14:30
　　2.网络投票时间：2026年4月21日。其中：
　　（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2026年4月21日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年4月21日9:15-15:00期间的任意时间。
　　（五）会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
　　2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。
　　3.公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
　　（六）股权登记日：2026年4月15日。
　　（七）出席会议对象：
　　1.截至2026年4月15日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；
　　2.公司董事、高级管理人员；
　　3.公司聘请的律师；
　　4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　（八）现场会议召开地点：陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路陕西中天火箭技术股份有限公司3楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　（一）本次会议审议事项如下：
　　■
　　1.议案6.00、7.00为关联议案，关联股东回避表决 ；
　　2.议案12.00为特别议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
　　（二）披露情况
　　以上议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，上述议案的内容详见公司于2026年3月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　三、会议登记
　　（一）登记方式
　　1.登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
　　2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或委托人持股证明、委托人身份证复印件办理登记手续。
　　3.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
　　4.异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达本公司的时间为准（须在2026年4月20日17：00前送达或发送电子邮件至info@zthj.com，并来电确认是否通过身份核验登记成功），本次会议不接受电话登记。
　　5.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
　　（二）登记时间
　　2026年4月20日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。
　　（三）登记地点
　　陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路公司证券事务部。
　　联系人：许青山
　　电话：029-82829481
　　传真：029-82829492
　　电子邮箱：info@zthj.com
　　（四）本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　（一）陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议。
　　特此公告。
　　陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
　　2026年3月30日
　　附件一
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　（一）投票代码：363009
　　（二）投票简称：中天投票
　　（三）填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　（四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　（一）投票时间：2026年4月21日的交易时间，即9:15一9:25，9:30 一11:30和13:00－15:00。
　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月21日（现场股东会召开当日）上午9:15至当日下午15:00。
　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二
　　授权委托书
　　陕西中天火箭技术股份有限公司：
　　本人（本公司）作为陕西中天火箭技术股份有限公司（股票代码：003009；股票简称：中天火箭）股东，兹全权委托_________________先生/女士（身份证号码：__________________），代表本人（本公司）出席2026年4月21日召开的陕西中天火箭技术股份有限公司2025年年度股东会。
　　委托权限为：出席本次会议，依照下列指示对本次会议审议议案行使表决权，并签署与本次会议有关的法律文件。本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人有权按照自己的意见表决。
　　本人（本单位）表决指示如下：
　　■
　　委托人身份证号码/股东单位营业执照号：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数：
　　委托人签名/盖章：
　　被委托人签名：
　　委托日期：
　　附注：1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。2.单位委托须加盖单位公章；授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
　　附件三
　　陕西中天火箭技术股份有限公司
　　2025年年度股东会参会股东登记表
　　■
　　附注：1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年4月20日17：00之前以直接送达、电子邮件方式向公司提交，不接受电话登记。3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。