证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2026-007
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以157,350,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 □不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（一）主营业务
　　公司主要从事乳制品和含乳饮料的研发、生产与销售，属于食品制造业。公司产品包括巴氏杀菌奶、超高温灭菌奶、酸奶、花式奶、乳酸菌乳饮料等乳制品，均属日常消费食品。
　　报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
　　（二）行业基本情况
　　作为国民营养膳食结构中的重要一环，奶业是健康中国、强壮民族不可或缺的重要产业，是关系亿万民众的民生产业。我国乳制品行业起步较晚，但得益于中国宏观经济的稳健增长、庞大的人口基数所衍生的广阔市场空间及持续深化的产品结构优化升级，乳制品行业已奠定坚实的发展基础。如今，乳制品消费日益普及，已经从营养品全面转变为居民日常消费必需品，悄然支撑着人们对健康生活的基础需求。
　　近年来，随着国家奶业振兴战略的全方位、深层次推进，我国奶源指标、工艺技术、质量检测等各方面均达到国际领先水平，乳制品行业已正式迈入产品结构优化、产品品质升级、消费体验革新、产业链协同的高质量发展新阶段。现阶段，我国已成为乳制品生产和消费大国，但与国际消费水平相比，我国乳制品人均消费量仍处于较低水平，约为世界平均水平的三分之一，与发达国家相比差距更为显著，但伴随下沉市场潜力释放，行业后续增长空间依旧巨大。
　　2023年至2025年，乳制品行业面临“需求收缩与供给扩大”的双重困境，进入转型升级的关键时期，供需关系变化引发市场格局重塑。需求端方面，2023年至2024年全国奶类消费量同比微降，2025年延续这一趋势，同时替代品类增速显著，分流部分消费群体；供给端方面，前几年奶价高位时的扩产潮后遗症显现，供给端规模扩张，且大型牧场抗风险能力强，导致淘汰速度滞后于市场变化，形成供需错配，导致原奶价格持续下降。供需失衡直接引发全行业竞争升级，市场促销常态化，外来品牌加速布局，行业面临深度调整。在此形势下，全产业链工牧一体化发展趋势日益显著，跨区域的战略合作不断涌现，行业内部产业链整合与一体化进程明显提速，为行业长远发展提供了持续支撑。
　　未来，伴随着国家大力提振消费，释放多样化和差异化的消费潜力、城镇化进程稳步推进，学生饮用奶计划加速落地，叠加《中国食物与营养发展纲要（2025一2030年）》等政策引导，消费者健康管理观念将日益普及并得到显著增强，我国乳制品消费市场潜力将持续释放。长期而言，行业高质量发展的基本面和长期向好的趋势并未改变，产业发展的韧性与潜力依旧突出。
　　同时，受消费者日益增长的高品质、多元化、个性化、健康化、功能化需求等因素影响，消费需求已从基础饮奶需求向高品质消费体验升级，消费者对产品成分、奶源品质、功能功效及应用场景的关注度显著提升，精准匹配“品质化、精细化、时尚化、快捷化”的新需求成为行业共识。在此背景下，科研及创新能力已成为乳企在市场竞争中掌握主动权的核心要素，产品创新向精准营养、场景细分、深加工延伸，乳制品行业全面进入由规模扩张转向质量提升、由同质化竞争转向差异化竞争的高质量发展新阶段。
　　（三）公司的行业地位
　　“燕塘”乳制品品牌源于1956年，经过60余年经营，公司从一间牛奶加工室起步，现已发展成为华南地区规模最大的乳制品加工企业之一。作为区域性城市型乳制品龙头企业，公司业务区域主要在华南地区，重点在广东省，公司在广东省外的销售业务已在周边省份逐步展开。
　　目前，公司凭借稳定优质的奶源、新鲜安全的产品质量、区域品牌影响力、差异化的产品品类、完善封闭的冷链配送、覆盖率高的立体销售网络、强大的产品研发及智能工厂生产技术等优势，赢得了众多消费者的认可，在区域市场内拥有较高的品牌知名度和市场影响力。
　　（四）行业政策
　　1、国家高度重视奶业振兴和发展
　　奶业是健康中国、强壮民族不可或缺的产业，更是保障国家粮食安全的重要组成部分。自2017年中央一号文件提出“全面振兴奶业”以来，我国奶业发展始终以政策为导向、以技术创新为动力，推动我国从奶业大国向奶业强国稳步迈进：2018年国务院办公厅《关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》明确2025年实现奶业现代化的目标；2019年至2022年中央一号文件分别提及“实施奶业振兴行动”“加快扩大奶业生产”；2021年3月12日发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出要“保障粮、棉、油、糖、肉、奶等重要农产品供给安全”，将“奶”列为需要保障供给安全的重要农产品，奶业发展已上升到保障国家粮食安全的战略高度，为我国奶业飞跃发展定向领航。2022年，国务院印发《“十四五”推进农业农村现代化规划》、农业农村部印发《“十四五”奶业竞争力提升行动方案》等，进一步细化路径；2023年，中央一号文件提出“大力发展青贮饲料”“加快苜蓿等草产业发展”强化奶业上游产业链，2023年2月《农业农村部关于落实党中央国务院2023年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见》提出“兴奶业”“加强奶源基地建设”，为奶业高质量发展奠定坚实政策基础。2024年，中央一号文件明确“完善液态奶标准，规范复原乳标识，促进鲜奶消费”，标志着液态奶行业进入品质提升核心阶段。9月，国务院办公厅发布《关于践行大食物观构建多元化食物供给体系的意见》，将“提升奶业竞争力”“引导居民增禽增奶”列为重要任务。
　　2025年，我国奶业迎来筑底复苏的关键节点，政策层面聚焦“纾困解困、全链升级、落地见效”，形成“国家引导、地方落实、协会协同”的协作合力，全方位助力奶业纾困复苏。2月，中央一号文件明确“推进奶牛产业纾困”“支持奶业养殖加工一体化发展”；3月，国家卫生健康委员会和市场监管总局联合发布《食品安全国家标准灭菌乳》第1号修改单，灭菌乳明确禁用复原乳，从标准层面规范市场；5月，《2025年中央财政强农惠农富农政策清单2（农业农村部）》聚焦乳制品品类，支持依托自有奶源发展加工产业，助力行业规模化、标准化发展；7月，农业农村部印发《关于加快奶业纾困提升奶业高质量发展水平的通知》，推出8项具体措施，涵盖政策落实、金融保障、节本提质、养殖加工协同、品种改良、精深加工、消费宣传等方面，精准对接行业痛点；10月，多个奶业主产省持续加码政策，通过信贷贴息、养加一体化补贴及创新信贷产品、优化审批流程等方式，纾困养殖与加工端、缓解相关主体融资压力。
　　行业协会层面，各类政策配套与宣传引导持续发力，与国家政策形成协同。2022年，中国营养学会编著《中国居民膳食指南（2022）》提倡每天摄入300-500克的奶及奶制品，随着其推广的深入，有助于进一步提升国民饮奶量。2023年7月，中国奶业协会发布了《中国奶业高质量发展核心指标体系》《中国乳制品消费扩容提质指导意见》等一系列举措，提升奶业全产业链水平，推动乳制品消费下沉扩容和提质升级。2025年，中国奶业协会发布《国家“学生饮用奶计划”推广公报》《中国奶业奋进2030》《奶制品结构优化与消费拓展新路径方案》《中国奶业战略发展重点课题研究报告（2025）》等，深刻剖析了当前乳制品行业在养殖转型、产品创新、产加销协同等方面的核心瓶颈，为行业升级和优化提出思路举措，推动乳制品全产业链协同升级。
　　2、乳品行业研究及发展交流活动成为常态
　　随着乡村振兴与奶业振兴战略的深入推进，乳制品产业链上下游监管体系持续完善，市场经济健康管理机制日益健全，国内奶业已构建起“政府主导、行业自律、企业自控、社会监督”的四位一体多元治理格局，乳业进入稳定向好的发展周期，产业韧性持续提升。近年来，行业交流机制的常态化为发展注入活力，中国乳制品工业协会年会暨中国乳业技术博览会、中国奶业协会奶业大会 奶业20强（D20）论坛暨中国奶业展览会等会议相继召开，监管层与企业对话增多，乳企间的交流合作日趋活跃，为奶业高质量发展凝聚起强劲合力，彰显了行业协同发展的强大韧性与活力。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　2025年，我国经济顶压前行、向新向优发展，经济运行总体平稳、稳中有进，展现出强大的韧性与活力。
　　行业方面，我国乳制品行业面临“需求收缩与供给扩大”的双重挑战，进入转型升级的关键时期：受市场影响需求阶段性放缓，规模化养殖比例进一步提升，产业综合素质持续增强，乳品质量长期保持较高水平。由于原奶成本较高与市场竞争更加激烈，行业转型升级在华南地区呈现出更加复杂的叠加效应。一方面，由于南方气候与养殖条件限制，华南地区乳制品企业需依赖北方主产区输入原奶，原奶成本高于区域外同行，无法充分享受原奶降价红利。原奶成本较高直接传导至终端，液体乳类等终端产品缺乏价格弹性，价格竞争力弱于同行；另一方面，一直以来，全国各乳制品企业均将华南视为乳制品战略高地，通过本地化建厂、规模化生产构建成本优势，在华南地区乳制品市场发起高频促销攻势，持续压低终端价格，同时叠加替代品效应，华南地区传统乳制品市场空间被进一步压缩。
　　面对行业转型带来的困难与挑战，2025年，公司坚定发展信心，保持战略定力，立足“高品质、促销量与强执行”，深度聚焦市场营销端、生产加工端、牧业奶源端、技术创新端和内部管理端，深入推进落实“1510”服务提升行动纲领，强管理、提效率、增效益，扎实推进生产经营各项工作与产业集群重点项目建设，不断增强高质量发展的内劲与活力。
　　报告期内，公司实现营业收入158,554.15万元，实现归属于上市公司股东的净利润5,762.51万元。
　　公司在报告期内的生产经营情况和重大事项，请阅读公司《2025年年度报告》。
　　
　　证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2026-006
　　广东燕塘乳业股份有限公司
　　第六届董事会第三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2026年3月20日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2026年3月30日上午在公司会议室现场结合通讯方式召开。公司董事共9人，出席本次会议的董事共9人。公司纪委书记和董事会秘书列席了本次会议。本次会议由公司董事长兼总经理冯立科先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　与会董事经认真讨论，形成如下决议：
　　1、审议通过《关于审议〈2025年年度董事会工作报告〉的议案》；
　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关规定，结合公司2025年生产经营和管理运作的实际情况，董事会编制了《2025年年度董事会工作报告》。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　公司现任独立董事郭葆春女士、黄晓宏先生、李汴生先生各自向董事会提交了《独立董事2025年年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。
　　《2025年年度董事会工作报告》、公司现任独立董事郭葆春女士、黄晓宏先生、李汴生先生的《独立董事2025年年度述职报告》，详见公司于2026年3月31日发布在巨潮资讯网的公告。
　　2、审议通过《关于审议〈2025年年度内部控制自我评价报告〉的议案》；
　　根据中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他法律法规及相关监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2025年度内部控制情况进行了自我评价，形成了《2025年年度内部控制自我评价报告》。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。
　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司于2026年3月31日发布在巨潮资讯网的《2025年年度内部控制自我评价报告》。
　　3、审议通过《关于2025年年度利润分配预案的议案》；
　　基于对公司未来成长性的信心，秉持重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司经营发展的原则，公司董事会提出了2025年年度的利润分配预案。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。
　　本议案已经公司第六届董事会第二次独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。
　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司于2026年3月31日发布在巨潮资讯网的《关于2025年年度利润分配预案的公告》。
　　4、审议通过《关于审议〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
　　根据《上市公司治理准则》等有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。
　　本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司于2026年3月31日发布在巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　5、审议通过《关于董事2026年薪酬方案的议案》；
　　结合公司情况，公司董事会薪酬与考核委员会经过审议，向董事会提交《董事2026年薪酬方案》，内容如下：
　　（1）董事2026年薪酬方案：①非独立董事不在公司领取董事津贴，兼任公司职务的非独立董事，仅领取作为公司职工的薪酬；②公司董事长薪酬按照公司高级管理人员薪酬绩效考核办法执行；③独立董事津贴为每人每年人民币8.802 万元（税前），按月平均发放；④职工代表董事不在公司领取董事津贴，按照员工薪酬管理有关规定领取薪酬；⑤全体董事因出席公司会议产生的差旅费及依照《公司法》和公司《章程》行使职权所需的费用，由公司承担。
　　（2）其他事项：①董事在任期内离任的，按其实际任期计算津贴（如有）；②董事在任期内获得津贴（如有）应交的所得税，由公司代扣代缴；③本津贴标准自公司股东会审议通过本议案时生效。
　　本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
　　基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案将提交股东会审议。
　　6、审议通过《关于审议〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》；
　　根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定及《公司章程》等要求，公司编制了《2025年年度报告》及其摘要。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。
　　公司全体董事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见。
　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
　　《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》的具体内容，详见公司于2026年3月31日发布在巨潮资讯网的公告。
　　7、审议通过《关于审议〈2025年年度总经理工作报告〉的议案》；
　　公司总经理根据2025年其执行董事会决议和主持公司日常生产经营管理工作的实际情况，依照《公司法》和《公司章程》等有关规定，向董事会作《2025年年度总经理工作报告》。
　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票；本议案涉及的关联董事冯立科，回避本议案的审议与表决，全体非关联董事通过表决，一致同意通过本议案。
　　8、审议通过《关于审议〈2026年高级管理人员薪酬绩效考核办法〉的议案》；
　　公司董事会薪酬与考核委员会会同公司投资发展部、人力资源部，认真考察了公司高级管理人员的履职情况，并结合公司2026年经营目标，召开第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过了《2026年高级管理人员薪酬绩效考核办法》，同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票2票；本议案涉及的关联董事冯立科、邵侠回避本议案的审议与表决，全体非关联董事通过表决，一致同意通过本议案。
　　具体内容详见公司于2026年3月31日发布在巨潮资讯网的《2026年高级管理人员薪酬绩效考核办法》。
　　9、审议通过《关于审议〈2025年年度财务决算报告〉的议案》；
　　根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2025年年度财务决算报告》。公司2025年度财务报表及报表附注，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）审计。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。
　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
　　具体内容详见公司于2026年3月31日发布在巨潮资讯网的《2025年年度财务决算报告》。
　　10、审议通过《关于审议〈2026年年度财务预算报告〉的议案》；
　　根据《公司章程》等相关规定，公司以2025年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及2026年市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、质量控制计划、资本运作规划等，经过慎重分析研究，编制了《2026年年度财务预算报告》。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。
　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
　　具体内容详见公司于2026年3月31日发布在巨潮资讯网的《2026年年度财务预算报告》。
　　特别提示：本预算为公司2026年年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
　　11、审议通过《关于审议〈关于对广东省农垦集团财务有限公司的持续风险评估报告〉的议案》；
　　公司通过查验广东省农垦集团财务有限公司证件资料、财务数据等，对其经营资质、业务和风险状况进行持续评估，出具《关于对广东省农垦集团财务有限公司的持续风险评估报告》。
　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票4票；本议案涉及的关联董事冯立科、陈茗、杨卫、李鸿回避本议案的审议与表决，全体非关联董事通过表决，一致同意通过本议案。
　　本议案已经公司第六届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。
　　具体内容详见公司于2026年3月31日发布在巨潮资讯网的《关于对广东省农垦集团财务有限公司的持续风险评估报告》。
　　12、审议通过《关于审议〈2025年环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》；
　　公司结合自身履行社会责任情况及利益相关方关注的问题，编制了公司《2025年环境、社会及治理（ESG）报告》。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。
　　具体内容详见公司于2026年3月31日发布在巨潮资讯网的《2025年环境、社会及治理（ESG）报告》。
　　13、审议通过《关于审议〈董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见〉的议案》；
　　董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票；本议案涉及的关联董事郭葆春、黄晓宏、李汴生回避本议案的审议与表决，全体非关联董事通过表决，一致同意通过本议案。
　　具体内容详见公司于2026年3月31日发布在巨潮资讯网的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
　　14、审议通过《关于审议〈董事会审计委员会对年度会计师事务所2025年履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》；
　　根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，董事会审计委员会现向公司董事会提交了年度会计师事务所2025年履职情况评估及履行监督职责情况的报告。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票；全体董事通过表决，一致同意通过本议案。
　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
　　具体内容详见公司于2026年3月31日发布在巨潮资讯网的《董事会审计委员会对年度会计师事务所2025年履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
　　15、审议通过《关于审议〈“质量回报双提升”行动方案〉的议案》。
　　为深入贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，积极响应深圳证券交易所关于深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议的要求，公司结合自身发展战略、经营情况、财务状况及行业发展趋势，制定本“质量回报双提升”行动方案。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。
　　本议案已经公司第六届董事会战略委员会第三次会议审议通过。
　　具体内容详见公司于2026年3月31日发布在巨潮资讯网的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。
　　16、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》。
　　公司董事会定于2026年4月29日召开公司2025年年度股东会，审议第六届董事会第三次会议审议通过的，需提交股东会审议的相关议案。
　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。
　　具体内容详见公司于2026年3月31日发布在巨潮资讯网的《关于召开2025年年度股东会的通知》。
　　三、备查文件
　　1、《公司第六届董事会第三次会议决议》；
　　2、《公司第六届董事会第二次独立董事专门会议决议》；
　　3、《公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议会议决议》；
　　4、《公司第六届董事会审计委员会第四次会议会议决议》；
　　5、《公司第六届董事会战略委员会第三次会议会议决议》；
　　6、深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告！
　　广东燕塘乳业股份有限公司董事会
　　2026年3月30日
　　
　　证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 编号：2026-009
　　广东燕塘乳业股份有限公司
　　关于2025年年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　1、广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2026年3月30日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于2025年年度利润分配预案的议案》；
　　2、本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　二、利润分配预案的基本情况
　　1、分配基准：2025年度。
　　2、2025年年度财务概况:公司聘请专业审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙），对公司2025年财务报表及报表附注进行了审计。根据其出具的“致同审字（2026）第440A004921号”《审计报告》显示：2025年归属于上市公司股东的净利润为57,625,055.83元，母公司实现净利润60,603,873.00元。根据《中华人民共和国公司法》和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司按2025年母公司净利润的10%提取法定盈余公积金6,060,387.30元。截至2025年12月31日，公司当年度可供股东分配的利润为54,543,485.70元。
　　3、2025年年度利润分配预案：鉴于公司2025年生产经营状况，在重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展原则的基础上，公司董事会提出2025年年度利润分配预案如下：
　　公司拟以总股本15,735万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），共分配现金红利944.10万元（含税）；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。
　　2025年度累计现金分红总额：如本预案获得股东会审议通过，2025年度公司现金分红总额为944.10万元；2025年度公司未开展股份回购。公司2025年度现金分红和股份回购总额为944.10万元，占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为16.38%。
　　在本分配预案实施前，若公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，请投资者注意投资风险。同时，董事会提请股东会授权董事会实施与本次权益分派相关的具体事宜。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）公司不触及其他风险警示情形
　　1、现金分红方案指标
　　■
　　2、不触及其他风险警示情形的具体说明
　　公司最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为56,646,000.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　1、利润分配预案的合法性、合规性
　　公司本次现金分红方案，充分考虑了公司所处发展阶段、经营状况、盈利水平、未来发展资金需要以及对股东的合理回报等各种因素，符合公司的利润分配政策。公司2025年年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定。
　　2、公司最近两个会计年度经审计的交易性金融资产等与经营活动无关的资产情况如下：
　　■
　　3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
　　2023年至2025年，乳制品行业面临“需求收缩与供给扩大”的双重困境，进入转型升级的关键时期，供需关系变化引发市场格局重塑。需求端方面，2023年至2024年全国奶类消费量同比微降，2025年延续这一趋势，同时替代品类增速显著，分流部分消费群体；供给端方面，前几年奶价高位时的扩产潮后遗症显现，供给端规模扩张，且大型牧场抗风险能力强，导致淘汰速度滞后于市场变化，形成供需错配，导致原奶价格持续下降。供需失衡直接引发全行业竞争升级，市场促销常态化，外来品牌加速布局，行业面临深度调整。在此形势下，全产业链工牧一体化发展趋势日益显著，跨区域的战略合作不断涌现，行业内部产业链整合与一体化进程明显提速，为行业长远发展提供了持续支撑。
　　面对行业转型带来的困难与挑战，2025年，公司坚定发展信心，保持战略定力，立足“高品质、促销量与强执行”，深度聚焦市场营销端、生产加工端、牧业奶源端、技术创新端和内部管理端，深入推进落实“1510”服务提升行动纲领，强管理、提效率、增效益，扎实推进生产经营各项工作与产业集群重点项目建设，不断增强高质量发展的内劲与活力。
　　2026年，公司将坚持“精耕广东、聚焦湾区、覆盖华南、迈向全国”的发展战略，围绕“高品质、促销量、强执行”三个关键词，抓实“强管理、提效率、增效益”关键举措，大力推进市场精耕横拓与渠道创新突破，统筹推进产业集群重点项目建设，以新思想、新思路、新方法奋力实现发展新突破，全力挖掘增长新机遇、实现经营新增长，推动公司高质量发展迈上新台阶。因此预计公司在2026年度将需要较多的运营流动资金。基于对公司未来成长性的信心，秉持重视对投资者合理投资回报并兼顾公司经营发展的原则，公司董事会提出前述2025年年度利润分配预案。本分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配，不会造成公司流动资金短缺，不存在损害小股东利益的情形。
　　4、留存未分配利润的预计用途及收益情况
　　公司于2024年4月2日召开的第五届董事会第十三次会议、于2024年4月26日召开2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于拟建设都市型乳业优势特色产业集群项目的议案》，公司拟建设都市型乳业优势特色产业集群项目（以下简称“集群项目”），集群项目建设期为2024年至2026年。
　　基于产业集群项目规划，公司于2024年8月30日召开的第五届董事会第十七次会议、于2024年9月18日召开的2024年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于拟对外投资建设项目的议案》，公司拟投资建设广垦乳业智慧物流中心项目和粤东日产600吨现代化乳制品加工厂建设项目：（1）公司拟建设广垦乳业智慧物流中心项目。本项目投资金额为9,076.64万元；（2）公司拟以公司全资子公司揭阳燕塘乳业有限公司为投资建设主体，投资粤东日产600吨现代化乳制品加工厂建设项目。该项目第一期的投资金额为60,455.41万元。
　　公司留存未分配利润主要用于产业集群项目建设、对外投资等重大投资，以及日常运营所需的流动资金等，公司将结合产业集群项目建设进度、业务发展规划及实际经营情况，统筹规划、合理安排资金投放，持续增强公司核心竞争力，优化财务结构，提升投资能力，提升公司的盈利能力和水平，从而实现对股东长期持续稳定的回报。
　　5、为中小股东参与现金分红决策提供便利
　　股东会对利润分配方案进行审议前，投资者可通过投资者热线、互动易平台、董秘邮箱等方式向公司提出意见或建议，公司将及时答复股东特别是中小股东关心的问题，切实保障社会公众股东参与股东会的权利。
　　6、为增强投资者回报水平拟采取的措施
　　公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司长远发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大股东共享公司发展成果，持续增强广大投资者的获得感。
　　7、其他说明
　　在本预案审议前，公司及相关人员严格按照《上市公司监管指引第5号一一上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定做好信息保密工作，尚未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。
　　四、备查文件
　　1、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年年度审计报告》；
　　2、《公司第六届董事会第三次会议决议》；
　　3、《公司第六届董事会第二次独立董事专门会议决议》；
　　4、深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告！
　　广东燕塘乳业股份有限公司董事会
　　2026年3月30日
　　
　　证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2026-010
　　广东燕塘乳业股份有限公司
　　关于举办2025年年度网上业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日在巨潮资讯网披露《2025年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司拟于2026年4月7日（星期二）下午15:00至16:30在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2025年年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
　　一、说明会召开的时间、地点和方式
　　会议召开时间：2026年4月7日（星期二）15:00-16:30
　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
　　会议召开方式：网络互动方式
　　二、参加人员
　　公司董事长兼总经理冯立科先生、董事兼财务总监邵侠先生、副总经理刘世坤先生、副总经理兼董事会秘书李春锋先生及独立董事郭葆春女士。
　　三、投资者参加方式
　　■
　　（互动交流问题征集页面小程序码）
　　投资者可于2026年4月7日（星期二）15:00-16:30通过网址https://eseb.cn/1wiE2zsN9Ly或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年4月7日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　欢迎广大投资者积极参与交流！
　　特此公告！
　　广东燕塘乳业股份有限公司董事会
　　2026年3月30日
　　
　　证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2026-011
　　广东燕塘乳业股份有限公司
　　关于“质量回报双提升”行动方案的
　　公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为深入贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，积极响应深圳证券交易所关于深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议的要求，立足上市公司主体责任，维护全体股东利益，促进公司长远、健康、可持续发展，广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略、经营情况、财务状况及行业发展趋势，制定本“质量回报双提升”行动方案，具体内容如下：
　　作为深耕岭南七十载的区域性城市型乳制品龙头企业，公司主要从事乳制品和含乳饮料的研发、生产与销售，产品涵盖巴氏杀菌奶、超高温灭菌奶、酸奶、花式奶、乳酸菌乳饮料等多个品类，“燕塘”品牌凭借“新鲜、营养、本土”的核心价值已成为华南地区家喻户晓的知名品牌，赢得广大消费者认可。
　　公司目前已构建起涵盖“饲草种植、奶牛养殖、研发加工、品控检测、冷链配送、立体终端”的特色工牧一体化全产业链，形成了稳定优质的奶源、新鲜安全的产品质量、区域品牌影响力、差异化的产品品类、完善封闭的冷链配送、覆盖率高的立体销售网络、强大的产品研发及智能工厂生产技术等竞争优势。
　　一直以来，公司始终坚守主业稳健经营，持续优化产品结构与产业布局，稳步提升经营质量与盈利能力；严格遵守资本市场法律法规，不断完善公司治理体系，规范信息披露工作，高度重视投资者权益保护，通过持续稳定的现金分红积极回报投资者，为公司高质量发展奠定了坚实基础。
　　一、深耕主业提质增效，筑牢高质量发展根基
　　坚守主业核心，巩固区域龙头优势。坚持“精耕广东、聚焦湾区、覆盖华南、迈向全国”的发展战略，以 “新区域、新渠道、新产品、新宣传、新管理”为核心战略，持续精耕广东市场，聚焦粤港澳大湾区核心市场，稳步拓展广西、福建、海南等华南周边区域市场，深化区域渗透，巩固并扩大区域市场领先地位。顺应乳制品市场发展趋势，聚焦低温鲜奶、低温酸奶等核心优势品类，强化“新鲜、营养、本土”的品牌核心价值，深度挖掘岭南饮食文化内涵，包装融入“国潮风、岭南文化”文化元素，打造差异化竞争优势。
　　强化全产业链协同，提升运营效率。上游持续优化现代化奶源基地建设，持续推进牧场规模化、标准化、智能化升级，提升良种奶牛养殖规模与生鲜乳品质，同步推广全株玉米种植，从源头筑牢奶源品质根基，保障优质奶源自主可控、稳定供应；中游推进生产基地智能化、绿色化改造，优化生产工艺流程，不断提升生产效率，筑牢全流程食品安全管控体系，坚守产品质量生命线；下游深化全渠道布局，巩固商超、便利店、经销商等传统线下渠道优势，拓展线上电商、新零售等新兴渠道，构建线上线下融合的立体式营销网络，提升终端渗透率与市场覆盖度。
　　优化产品结构，增强盈利能力。以消费需求为导向，加大高附加值产品研发与推广力度，聚焦五大主推系列，同步切入再制奶酪、冰淇淋等冰品新赛道，丰富产品矩阵。强化内部精细化管理，优化供应链管理体系，严控采购、生产、运营全流程成本费用。
　　规范资金使用，提升资产运营效率。稳步推进产业集群项目建设与投产落地，推动项目实现预期效益。优化资金管理体系，合理规划资金使用安排，提高资金使用效率，实现资产保值增值，为公司稳健经营提供坚实保障。
　　二、强化科技创新驱动，培育发展新质生产力
　　加大研发投入，深化核心技术攻关。坚持以市场需求和产业升级为导向，持续加大研发投入力度，完善产学研协同创新体系，深化与国内知名高校、科研院所的长期合作，聚焦乳制品核心领域开展技术攻关，加快创新成果转化落地，持续提升产品核心竞争力。
　　推进数智化转型，赋能全产业链升级。以数字化、智能化赋能全产业链运营，打造智慧牧场、智能工厂、数字营销一体化数智体系。通过大数据技术精准洞察消费趋势与用户需求，优化产品研发、生产排期、库存管理与渠道运营；推进营销体系数字化升级，搭建私域 AI知识库、智慧客服平台，实现用户全生命周期管理，提升营销效率与用户粘性，以数智化转型推动产业提质增效。
　　完善人才激励机制，夯实创新人才根基。建立健全研发人才引育留用体系，引进和培育食品研发、营养科学、数字化运营、品牌营销等领域的高素质专业人才，打造结构合理、技术过硬、创新能力强的核心研发团队。优化多元化人才激励机制，通过多元化绩效激励机制，将核心人才利益与公司长远发展深度绑定，充分激发团队创新活力，为公司创新发展提供坚实人才保障。
　　三、完善公司治理体系，提升规范运作水平
　　健全法人治理结构，强化制衡约束机制。严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及深圳证券交易所监管要求，持续完善股东会、董事会及经营管理层权责体系，形成权责分明、科学决策、协调运作、有效制衡的法人治理架构。充分发挥独立董事的监督制衡与专业咨询作用，保障独立董事依法独立履职，切实维护中小股东合法权益。
　　细化制度建设，压实“关键少数”责任。结合监管最新要求，持续修订完善公司治理相关制度，细化落实独立董事管理、股东回报、董事和高级管理人员的薪酬管理等相关规定，建立健全董事、高级管理人员薪酬与公司业绩强关联的激励约束机制，严格执行薪酬追索扣回及递延支付规定，实现激励与约束并重。强化控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等“关键少数”的责任担当，引导“关键少数”通过合规方式传递对公司发展前景的信心，严守合规底线，维护公司和全体股东的根本利益。
　　强化内控与风险管理，保障公司稳健运营。持续健全内部控制体系与全面风险管理体系，强化对生产经营、投资并购、财务管理等重大事项的全流程风险管控，有效防范经营、合规、财务等各类风险，提升公司抗风险能力。稳步推进ESG管理全面融入公司战略规划与经营决策，定期发布环境、社会及治理（ESG）报告，践行绿色发展理念，推动产业链绿色低碳转型，积极履行乡村振兴、公益帮扶、食品安全等社会责任，彰显国企上市公司担当。
　　提升信息披露质量，加强投资者沟通。不断提高信息披露质量，保证信息真实、准确、完整、及时，确保投资者能公平地获取公司信息；持续建立与投资者多层次、双向互动的沟通机制，通过股东会、业绩说明会、互动易平台、投资者调研、路演活动等多种渠道，全方位、深层次地向投资者传达公司价值，听取投资者意见和建议，提升投资者关系管理水平。
　　四、优化投资者回报机制，持续增强投资者获得感
　　健全长效回报机制，稳定现金分红预期。始终坚持“长期、稳定、可持续”的股东回报原则，严格执行《公司章程》等相关规定，统筹兼顾公司长远发展与投资者回报需求，持续优化利润分配政策，让广大投资者持续共享公司发展成果。
　　合理运用资本运作，赋能回报效能升级。立足公司主业发展战略，坚持审慎合规、价值导向的资本运作原则，推动资本运作与主业提质、价值提升深度融合，实现质量与回报双向赋能。合理运用并购重组、再融资等资本工具，聚焦乳制品产业链上下游优质资源整合，重点布局与主业协同性强、盈利前景明确的项目，助力产业升级与规模扩张，以高质量资本运作推动公司价值提升，为投资者创造更稳定、更高质量的投资回报。
　　夯实回报基础，创造长期投资价值。始终以稳健的经营业绩作为股东回报的核心根基，通过主业提质增效、创新驱动发展、治理持续优化，不断提升公司核心竞争力与盈利能力，推动公司内在价值持续提升，为投资者创造长期、稳定、可持续的投资回报，持续增强投资者的获得感与持股信心。
　　特此公告！
　　广东燕塘乳业股份有限公司董事会
　　2026年3月30日
　　
　　证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2026-012
　　广东燕塘乳业股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年年度股东会。
　　2、股东会的召集人：董事会。广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日上午召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。
　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等相关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年4月29日14:30；
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为2026年4月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月29日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。
　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2026年4月22日。
　　7、出席、列席对象
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于2026年4月22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东（公司暂不存在优先股股东，均为普通股股东）均有权出席股东会，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。
　　（2）公司董事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：广州市天河区燕园路85号（广垦天河1号B塔）22层3号会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、披露情况
　　议案内容详见公司于2026年3月31日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《第六届董事会第三次会议决议公告》《关于2025年年度利润分配预案的公告》《2025年年度董事会工作报告》《2025年年度内部控制自我评价报告》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　3、特别提示
　　为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对以上议案的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况单独作出统计。
　　4、独立董事2025年年度述职报告（非审议事项）
　　公司现任独立董事郭葆春、黄晓宏、李汴生分别向董事会提交了《独立董事2025年年度述职报告》，届时公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
　　此外，公司将说明《2026年高级管理人员薪酬绩效考核办法》。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式
　　（1）现场登记
　　法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，至本次股东会的登记地点办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件，至本次股东会的登记地点办理登记手续。
　　自然人股东现场登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡，至本次股东会的登记地点办理登记手续。
　　（2）通过信函、电子邮件或传真方式登记
　　公司股东可凭现场登记所需的有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，本次股东会不接受电话登记。采用信函方式登记的股东，信函请寄至：“广州市黄埔区永吉路1号，广东燕塘乳业股份有限公司董事会办公室”，邮编：510700，信函请注明“2025年年度股东会”字样。采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料的原件扫描件发送至公司邮箱master@ytdairy.com，邮件主题请注明“2025年年度股东会”。采用传真方式登记的，请将相关登记材料传真至公司董事会办公室，传真号码：020-32631317。
　　信函、电子邮件或传真须在2026年4月28日17:00前送达本公司，请股东及时电告确认，电话：020-32631998。
　　2、 登记时间：2026年4月24日和4月27日（9:00一12:00、14:00一17:00）。
　　3、登记地点：广州市黄埔区永吉路1号公司行政楼五楼董事会办公室
　　4、会议联系方式
　　联系人：郭海嫩
　　联系电话：020-32631998
　　联系传真：020-32631317
　　联系邮箱：master@ytdairy.com
　　联系地址：广州市黄埔区永吉路1号公司行政楼五楼董事会办公室
　　邮政编码：510700
　　5、会议费用：出席现场会议的股东食宿与交通费用请自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一：参加网络投票的具体操作流程）
　　五、备查文件
　　1、《公司第六届董事会第三次会议决议》；
　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告！
　　附件一：参加网络投票的具体操作流程
　　附件二：授权委托书
　　广东燕塘乳业股份有限公司董事会
　　2026年3月30日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362732”，投票简称为“燕塘投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年04月29日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月29日，9:15一15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：授权委托书
　　广东燕塘乳业股份有限公司
　　2025年年度股东会授权委托书
　　兹委托先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东燕塘乳业股份有限公司于2026年04月29日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式及投票指示行使表决权，并授权其签署本次股东会需要签署的相关文件：
　　委托期限：自签署日至本次股东会结束。
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人姓名或名称(签字或盖章)： 年 月 日
　　委托人持股性质：
　　委托人身份证号码或营业执照号码：
　　委托人持股数： 股
　　委托人股东账号：
　　受托人签名： 年 月 日
　　受托人身份证号码：
　　委托人联系电话：
　　说明：
　　1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；对于需要回避表决的议案，请股东在该议案的表决意见任一栏处填写“回避”，否则，公司有权按回避予以处理。
　　2、如股东未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决，且应遵守委托人回避表决的相关规定。
　　3、单位委托须加盖单位公章。
　　4、本授权委托书的有效期自本授权委托书签署之日始，至本次股东会结束时止。
　　5、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。