证券代码：002747 证券简称：埃斯顿 公告编号：2026-016号
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（一）主要业务、主要产品及其用途
　　公司业务覆盖了从自动化核心部件及运动控制系统、工业机器人、机器人工作站、机器人应用解决方案到智能制造系统的全产业链，构建了从技术、产品、质量、成本和服务的全方位竞争优势，以自动化、数字化、智能化驱动中国制造业转型升级。
　　公司业务主要分为两个核心业务模块：
　　一、自动化核心部件及运动控制系统；
　　二、工业机器人及智能制造系统。
　　作为一家拥有30余年积淀的中国智能制造领军品牌，埃斯顿聚焦自动化核心部件及运动控制、机器人及智能制造系统，为新能源、五金、3C电子、汽车工业、包装物流、建材家具、金属加工、工程机械、焊接等细分行业提供智能化完整解决方案，推动各行业自动化转型发展。报告期内，公司继续坚持“All Made By Estun”的全产业链发展战略不动摇，进一步强化核心技术和自主可控的业务发展模式，同时加快推进国际化发展及海内外协同发展。公司围绕自动化核心部件及运动控制系统、工业机器人及智能制造系统两大核心业务模块，持续增强竞争力，聚焦主营业务发展，显著提升品牌影响力，持续扩大市场规模。
　　■
　　1、自动化核心部件及运动控制系统
　　主要业务及产品包括金属成形机床自动化完整解决方案、运动控制系统（包括HMI、运动控制器、Motion PLC、IO模块、交流伺服系统、直流伺服驱动器、直线伺服驱动器、变频器等）、机器人专用控制器、机器人专用伺服系统、机器视觉和运动控制一体的智能控制单元解决方案。针对工艺类专机设备、通用类自动化设备和自动化产线，公司可提供高性能运动控制的完整解决方案，产品体系覆盖工业自动化的信息层、控制层、驱动层及执行层全链路，构建了完整的技术产品矩阵。产品主要应用在金属成形数控机床、机器人、光伏设备、锂电池设备、3C电子、包装机械、印刷机械、纺织机械、木工机械、医药机械及半导体制造设备等智能装备的自动化控制领域。
　　2、工业机器人及智能制造系统
　　公司拥有覆盖3kg到1200kg负载的96款工业机器人产品，包括覆盖全型谱通用机器人以及具备领先制造工艺的行业专用机器人，满足从轻型到重型，从高速到高精度的全方位市场需求，广泛应用于汽车、光伏、锂电、建材、电子、金属、食品等行业。基于“机器人+”完整解决方案的核心技术，聚焦折弯、弧焊、点焊、冲压、压铸、打磨、涂胶、装配、柔性分拣等不同场景化工艺应用，可提供20余种工作站及智能化完整解决方案，其中钣金折弯、冲压、光伏排版、弧焊等均处于行业领先地位。
　　在现有机器人自动化焊接生产线、压铸自动化系统解决方案及电驱电控电源自动化生产线的基础上，深度融合Trio运动控制器、交流伺服系统、工业机器人及机器视觉等系列产品和技术的优势，为新能源行业提供基于公司机器人和运动控制系统的高速高精度动力电池模组/PACK智能装配生产线，并积极拓展三电系统智能制造解决方案，为公司自动化核心部件、公司机器人产品全面进入新能源行业树立行业技术标杆及规模化应用。
　　在打造机器人解决方案的同时，公司开发了集远程维护和智能管理于一体的AI数字化平台，以推动智能工厂的数字化运营。E-Care平台利用物联网和云端技术，实现实时诊断、远程排障及远程更新，大幅提升服务效率。E-Noesis平台则作为数字智能枢纽，借助大数据、数字孪生和人工智能，提供覆盖过程质量检测及优化、故障预警分析、远程运维等数字化功能，让设备参数、工艺参数、产能与质量等各项数据透明化，为用户提供数字化核心竞争力。
　　（二）主要经营模式
　　公司专注于高端智能装备及其核心控制和功能部件研发、生产和销售，是目前中国运动控制领域极具影响力企业及具有高度自主核心技术和核心部件的国产工业机器人领军企业，以客户价值需求为导向，国内国际双轮驱动，为全球客户提供创新的解决方案和服务。
　　1、研发模式
　　公司产品开发基于IPD模式，根据宏观环境、公司战略规划、客户需求、技术发展方向等方面的分析，推进技术研发和产品开发。公司采用紧耦合的产品开发模式，以市场需求为着手点，基于市场创新，面向市场开展研发活动，实现客户需求驱动产品开发，推行产品线端到端模式，打通市场、研发、生产、质量、交付整个价值链，强化以客户为中心的核心宗旨。对关键的前瞻性技术和应用，公司设立专业团队，进行充分调研评审，纳入开发计划， 补齐关键技术短板。
　　2、生产及供应链管理模式
　　公司不断增强制造能力建设，确保核心部件的国产自主可控；同时，持续建设先进的供应链管理模式，基于质量、交付、成本、物流等全流程运作体系保证了产品的高品质、低成本和快速交付的竞争优势。通过SAP、SRM（供应商关系管理系统）、MES（生产制造管理系统）等系统打通订单信息流，建立健全了计划、采购、制造、质量、工艺、设备、物流为核心业务的扁平化生产组织。根据产品交付特点不同，生产模式为“按订单生产+备库式生产”，确保准时交付。
　　3、销售与服务模式
　　公司构建了“战略客户”+“行业标杆客户”+“区域客户”相结合的营销体系，持续加强战略客户和行业标杆客户的头部作用，并挖掘更多应用场景，提升市场份额。公司产品的下游应用行业极其广泛，用户众多，国内国外地域分布广，公司采取“直销+分销”的销售模式，对于自动化需求大、定制化要求较高的行业头部标杆客户采取直销模式，对于行业其他客户及战区客户采取与渠道商合作的分销模式。客户包括直接用户、系统集成商、设备制造商等。部分产品采用区域授权分销的形式。公司通过市场调研、信息收集、锁定目标客户、确定产品方案等取得客户订单，并安排生产销售。一般工业产品的重要客户会采取招标流程选择供应商，在此过程中主要评估供应商的业务能力和过往业绩情况。
　　对于智能制造产线，公司的销售部门和技术工艺部门会同负责客户开发，根据客户需求，依托自身的模块化产品提供系统性解决方案，技术方案得到客户认可后，销售部门根据有效的成本控制完成商务报价从而获得订单。一般的销售与服务流程包括客户发展、售前准备、客户接洽、形成销售意向、销售合同签订、实施交付、售后服务等阶段。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1、报告期，公司实现销售收入48.88亿元，同比增长21.93%，其中：工业机器人及智能制造系统业务收入39.97亿元，同比增长31.80%；自动化核心部件业务收入8.91亿元，同比下降8.72%。国内业务收入34.25亿元，同比增长29.79%；海外业务收入14.63亿元，同比增长6.80%。
　　报告期内，随着市场需求回暖及国产替代进程加速，公司延续了工业机器人市场持续高增长的趋势，连续8年位列国产机器人市场第一，并取得历史性突破。根据MIR睿工业公布的最新数据，2025年公司工业机器人在中国出货量首次超越外资品牌，成为首家登顶中国工业机器人市场的国产机器人品牌，市场份额进一步提升，并在汽车、电子、锂电等应用领域实现快速增长，其中埃斯顿品牌机器人收入同比增长近50%。
　　报告期内，自动化核心部件业务收入受行业波动、市场竞争、转让控股子公司等因素影响出现一定程度的下滑。公司将积极应对市场变化，通过聚焦大客户战略，协同渠道合作，持续优化客户结构，挖掘新市场机会；强化解决方案能力，加快海外业务布局；通过持续优化成本，提升产品竞争力等措施促进核心零部件业务稳步发展。
　　报告期内，公司积极布局全球化业务，通过组建国际化管理团队，加大对欧洲、美洲、东南亚等市场的开拓，持续建设核心标杆应用场景和核心生态伙伴体系。同时推动完成波兰工厂建设，围绕全球化生产供应体系布局，加速高价值产品出海。
　　2、报告期内，公司整体毛利率为29.45%，同比基本持平，其中：工业机器人及智能制造系统业务毛利率为29.23%，同比提升0.29个百分点；自动化核心部件业务毛利率为30.43%，同比下降1.09个百分点。国内业务毛利率为26.33%，同比下降1.63个百分点；海外业务毛利率为36.75%，同比提升4.09个百分点。
　　报告期内，国内业务增长较快，国内业务收入占比进一步提升，综合毛利率同比基本持平，第四季度毛利率为32.97%，环比提升2.88个百分点。由于产品结构调整，大负载机器人销量及收入占比提升，工业机器人毛利率同比增长。由于欧元汇率变动影响进口零部件成本增加，以及行业市场竞争加剧，自动化核心部件业务毛利率有所下滑。
　　公司将聚焦高端应用产品及高质量订单，持续提升产品竞争力，并通过优化供应链、提升原材料国产替代、实施制造精益管理等降本增效措施，逐步改善公司毛利率水平；同时，公司将积极拓展海外市场，加快产品出海，打造更多高壁垒、高附加值产品，并通过“Local for Global”的模式，建立全球化的产能布局和供应链体系，充分发挥中国本土供应链的效率优势，持续优化成本结构。公司将通过“产品+服务”双轮驱动战略，提供全生命周期的后服务体系，随着机器人保有量增长及替代周期到来，后服务市场有望成为新的盈利增长点。
　　3、报告期内，公司实现扭亏为盈，公司归属母公司净利润为4,497.22万元，同比增长105.55%；扣除非经常性损益后的归属母公司净利润为728.06万元，同比增长100.87%。
　　报告期内，公司积极布局全球化业务，继续加大国际市场的开拓及出海业务，组建海外团队、新市场拓展、品牌及产品宣传展览等费用增加较多。公司通过全面预算管理和动态预算授权，持续推进降本增效、强化执行与考核机制，公司期间费用率较上年同期有所下降。报告期内参股公司公允价值变动损益较上年同期增加，公司非经营性损益相应增加。
　　公司将强化精细化管理，全面提升经营管理效率，通过进一步加强销售管理，提高人均效能；持续改善经营性现金流并偿还贷款降低有息负债规模；优化研发流程，持续提高研发产出率。随着公司规模效应及运营质量提升，公司的盈利指标将持续改善。
　　4、经营性现金流量净额为50,653.23万元，同比增长788.37%。报告期内，公司营业收入较上年同期实现较高增长，公司通过建立严格的客户信用评级体系，并强化合同管理、优化收款流程、建立催收激励机制等加强应收账款回收力度，并通过持续优化供应链，强化需求预测与供应链协同，结合订单生产模式及安全库存需求，进一步改善库存管理，提升存货周转，公司经营性现金流及现金周转天数明显改善。未来，公司将持续加强库存及应收款管理，并不断提高运营效率，加快资金周转率，提升经营性现金流管理水平。
　　5、研发费用持续高投入，报告期内，公司总体研发投入4.76亿元，占收入比例为9.74%。公司秉承“从跟随到超越”的战略目标，坚持长期主义，持续多年大力投入研发，是公司保持技术创新领先优势的重要保障。公司始终坚持系统级的正向研发战略，以客户的需求及价值体现作为技术及产品研发的方向，通过不断完善自主机器人核心部件及动力学控制算法，突破高端市场壁垒，力争实现从「跟随技术」到「定义标准」的变革，以技术创新、高附加值产品作为未来发展核心竞争力，打造更高端、高效的先进“智”造设备。
　　股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2026-015号
　　南京埃斯顿自动化股份有限公司
　　第五届董事会第二十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于2026年3月16日以电话、邮件等方式发出，会议于2026年3月30日在南京市江宁区吉印大道1888号（江宁开发区）公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议由董事长吴波先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，逐项通过如下议案：
　　一、审议并通过《关于〈公司2025年年度报告〉及其摘要的议案》
　　董事会同意公司按照中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的2025年度报告及其摘要（A股），以及公司按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）及国际财务报告准则等要求编制的2025年度业绩公告（H股）及 2025年度报告（H股）初稿。
　　其中，2025年度报告及其摘要（A股）和2025年度业绩公告（H股）详见巨潮资讯网和香港联合交易所有限公司网站披露的相关公告。公司将于2026年4月30日之前披露 2025年度报告（H股），董事会授权公司董事长/董事会秘书/公司秘书根据《香港上市规则》及国际财务报告准则等要求对该年报内容进行调整、完善及披露。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　二、审议并通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
　　《2025年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告：《公司2025年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。
　　公司现任独立董事汤文成先生、韩小芳女士、林金俊先生及报告期内离任独立董事冯虎田先生、陈珩先生向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。《2025年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　三、审议并通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》
　　总经理向公司董事会汇报了2025年度工作情况，报告内容涉及公司2025年工作总结及2026年工作计划。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　四、审议并通过《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》
　　报告期内(合并报表数)公司实现营业总收入4,888,010,963.64元，较去年同期增长21.93%；归属于上市公司股东的净利润44,972,202.09元，较去年同期增长105.55%；经营活动产生的现金流量净额为506,532,334.23元，较去年同期增加788.37%。截至2025年12月31日，公司总资产9,415,188,943.47元，较期初下降7.16%；归属于母公司所有者权益合计1,961,333,334.28元，较期初增加9.66%。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　五、审议并通过《关于〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》
　　《2025年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。
　　六、审议并通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
　　经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度母公司实现的净利润为-69,229,395.29元，2025年度归属于上市公司股东的净利润为44,972,202.09元。截至2025年12月31日，母公司累计未分配利润为146,523,249.54元，合并报表累计未分配利润为-93,475,815.45元。
　　鉴于公司期末合并报表累计未分配利润为负值，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司暂不具备现金分红的前提条件。基于上述情况，公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　《关于公司2025年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　七、审议并通过《关于〈公司2025年度环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》
　　《公司2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　八、审议并通过《关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度及担保预计的议案》
　　为了满足公司及子公司2026年度日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、补充经营所需资金，增强公司及子公司可持续发展能力，拟向金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币93.50亿元，在上述额度内滚动使用。综合授信业务范围包括但不限于贷款、开立银行承兑汇票、融资性保函、融资租赁、保理、票据池、买方信贷、供应链融资、信用证、外汇衍生产品等；同时同意公司对于前述额度内的综合授信，为控股子公司提供总额度不超过8.70亿元的担保。具体综合授信额度、品类、期限及其他条款要求最终以公司及子公司与各金融机构签订的协议为准。公司申请的授信及相应担保在上述额度范围内执行，如有超出或根据相关业务需要根据《公司章程》规定履行相应审批程序，则在履行适当的审批程序后方可执行。
　　对于向非全资的控股子公司提供担保，需要该控股子公司的各股东按出资比例提供同等担保或者提供反担保等风险控制措施。
　　提请股东会授权公司董事会，董事会在授权范围内转授权董事长或总经理，全权代表公司及子公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、融资、贴现、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
　　此次申请的综合授信和在综合授信额度内根据实际需要提供相应担保有利于公司及子公司进一步的经营发展，符合公司整体利益。公司及子公司为相关对象提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，决议有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会作出新的决议之日止。
　　《关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度及担保预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　九、审议并通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　同意公司及子公司拟对最高余额不超过人民币8亿元的闲置自有资金适时进行现金管理，投资于流动性好、安全性高的中、低风险理财产品；在上述额度内可滚动使用暂时闲置的自有资金进行现金管理；上述决议有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司召开股东会作出新的决议之日止。公司已持有的现金管理产品持有期将延续至本年度的，适用上述额度与期限。
　　本次公司以部分闲置自有资金进行现金管理，购买中、低风险短期理财产品，以及进行结构性存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理，上述投资不会影响公司正常资金周转和需要，不会影响主营业务的正常发展。通过上述方式的短期现金管理，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。
　　《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　十、审议并通过《关于未来三年股东分红回报规划（2026年-2028年）的议案》
　　为了进一步完善和健全公司持续稳定的分红机制，积极回报投资者，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关文件的规定和要求，公司董事会制定了未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划。
　　《未来三年股东分红回报规划（2026年-2028年）》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　十一、审议并通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》
　　《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　十二、审议并通过《关于聘任2025年度境外会计师事务所的议案》
　　鉴于公司已于2026年3月9日在香港联合交易所主板上市，根据相关规定，公司需聘任境外会计师事务所按照相关审计准则的要求提供审计及相关专业服务。鉴于毕马威会计师事务所（以下简称“毕马威香港”）为公司发行H股股票并在香港联合交易所主板上市的申报审计机构，为保持审计工作的连续性和一致性，公司聘任毕马威香港为公司2025年度境外审计机构。毕马威香港的基本信息如下：
　　1、基本信息
　　毕马威香港为一所根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。毕马威香港自1945年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多香港上市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。毕马威香港自成立起即是与毕马威国际相关联的独立成员所全球组织中的成员。
　　自2019年起，毕马威香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，毕马威香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证，并是在 US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）和 Japanese Financial Services Agency（日本金融厅） 注册从事相关审计业务的会计师事务所。
　　于2025年12月，毕马威香港的从业人员总数超过2,000人。
　　2、投资者保护能力
　　毕马威香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。
　　3、诚信记录
　　香港会计及财务汇报局每年对毕马威香港进行独立检查。最近三年的执业质量检查并未发现任何对审计业务有重大影响的事项。
　　4、审计收费
　　审计费用基于公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等多方面因素，并根据年报相关审计需配备的审计人员和投入工作量以及审计机构的收费标准确定。 公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2025年度境外审计工作的具体工作量及审计范围，与境外审计机构确定2025年度境外审计费用。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
　　十三、审议并通过《关于续聘2026年度境外会计师事务所的议案》
　　鉴于毕马威香港在为公司提供审计服务的工作中，能够严格遵守国家相关的法律法规，执业中独立、客观、公正，较好地完成了公司的各项审计工作，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责。毕马威香港具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘毕马威香港作为公司2026年度审计机构，聘任期限 1 年。
　　公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度境外审计工作的具体工作量及审计范围，与境外审计机构确定2026年度境外审计费用。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
　　十四、审议并通过《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》
　　董事2025年度薪酬数据详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告：《公司2025年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”。
　　2026年度，公司董事长不在公司领取薪酬；其他在公司任职的非独立董事按照相应岗位领取职务薪酬，不另外领取董事津贴，其职务薪酬主要依据公司经营状况、管理岗位的主要范围与职责、重要性以及对业绩完成情况进行考核来确定。
　　独立董事在公司领取独立董事报酬为15万元/年，按季度发放。独立董事出席董事会、股东会的差旅费以及履行职务时发生的其他必要费用按照公司标准据实报销。
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。
　　全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
　　十五、审议并通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》
　　高级管理人员2025年度薪酬数据详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告：《公司2025年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”。
　　公司高级管理人员的薪酬为考核年薪制，分为月薪和年终留存两部分，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。绩效薪酬根据年度绩效考核发放，其中月度预发放绩效薪酬不高于绩效薪酬总额的25%，年终留存部分视年度公司绩效与个人绩效结果进行上下浮动。
　　关联董事吴侃先生、诸春华先生、周爱林先生、何灵军先生回避表决。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。
　　十六、审议并通过《关于2025年度计提资产减值准备及确认公允价值变动损益的议案》
　　为客观、真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》和公司相关会计处理规定，同意2025年度公司计提资产减值准备合计金额18,314,530.45元，减少公司2025年度利润总额18,314,530.45元；2025年度公司确认公允价值变动损益合计金额24,029,073.95元，增加公司2025年度利润总额24,029,073.95元，上述影响将在公司2025年度财务报告中反映。
　　《关于2025年度计提资产减值准备及确认公允价值变动损益的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　董事会审计委员会对该议案发表了合理性的说明。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　十七、审议并通过《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》
　　为加速公司资金周转，提高资金使用效率，同意公司及子公司根据业务发展需要，与国内商业银行、商业保理公司、融资租赁公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，自本次董事会决议通过之日起十二个月内保理金额累计不超过人民币60,000万元。
　　《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　十八、审议并通过《关于〈董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况报告〉的议案》
　　《董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　十九、审议并通过《关于〈独立董事2025年度独立性自查情况报告〉的议案》
　　公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事关于2025年度独立性情况的自查报告》，董事会对此进行评估并出具了专项意见。
　　《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　独立董事汤文成先生、韩小芳女士、林金俊先生回避表决。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　二十、审议并通过《关于提议召开公司2025年年度股东会的议案》
　　公司将于2026年6月30日之前召开2025年年度股东会，董事会授权公司董事长择机确定本次股东会的具体召开时间及A股股权登记日、H 股停止过户期间等相关时间，并授权公司董事会秘书/公司秘书安排向公司股东发出《关于召开公司2025年年度股东会的通知》及其它相关文件。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　备查文件：
　　1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　南京埃斯顿自动化股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年3月31日
　　股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2026-017号
　　南京埃斯顿自动化股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，并将该议案提交公司2025年年度股东会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下：
　　一、2025年度利润分配预案情况
　　经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度母公司实现的净利润为-69,229,395.29元，2025年度归属于上市公司股东的净利润为44,972,202.09元。截至2025年12月31日，母公司累计未分配利润为146,523,249.54元，合并报表累计未分配利润为-93,475,815.45元。
　　鉴于公司2025年度期末合并报表累计未分配利润为负值，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司暂不具备现金分红的前提条件。基于上述情况，公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　二、现金分红方案的具体情况
　　（一）2025年度分红方案不触及其他风险警示情形
　　■
　　公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额高于5,000万元，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（二）公司2025年度拟不进行利润分配的说明
　　鉴于公司2025年度期末合并报表累计未分配利润为负值，不满足规定的利润分配条件。综合考虑公司未来发展日常经营、业务拓展等资金需求较大，为保障公司持续发展、稳健经营，2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》《未来三年股东分红回报规划（2023-2025年）》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司2025年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。
　　三、相关风险提示
　　公司力求在合法合规前提下尽快达到《公司法》和《公司章程》规定的利润分配条件，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司长期健康可持续发展和加大投资者回报的角度出发，与投资者共享公司发展的成果。本次2025年度利润分配预案结合了公司资金状况和公司生产经营需要，在确保公司正常运营资金的前提下回报广大股东，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　2025年度利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
　　四、备查文件
　　1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
　　特此公告。
　　南京埃斯顿自动化股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年3月31日
　　股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2026-018号
　　南京埃斯顿自动化股份有限公司
　　关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度
　　及担保预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度及担保预计的议案》。现将具体内容公告如下：
　　一、拟申请的授信
　　（一）情况概述
　　为了满足公司及子公司2026年度日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、补充经营所需资金，增强公司及子公司可持续发展能力，拟向金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币93.50亿元，在上述额度内滚动使用。综合授信业务范围包括但不限于贷款、开立银行承兑汇票、融资性保函、融资租赁、保理、票据池、买方信贷、供应链融资、信用证、外汇衍生产品等；同时同意公司对于前述额度内的综合授信，为控股子公司提供总额度不超过8.70亿元的担保。具体综合授信额度、品类、期限及其他条款要求最终以公司及子公司与各金融机构签订的协议为准。公司申请的授信及相应担保在上述额度范围内执行，如有超出或根据相关业务需要根据《公司章程》规定履行相应审批程序，则在履行适当的审批程序后方可执行。
　　对于向非全资的控股子公司提供担保，需要该控股子公司的各股东按出资比例提供同等担保或者提供反担保等风险控制措施。
　　提请股东会授权公司董事会，董事会在授权范围内转授权董事长或总经理，全权代表公司及子公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、融资、贴现、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，决议有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会作出新的决议之日止。
　　（二）授信及担保明细
　　根据公司及子公司的资金需要，2026年拟向以下金融机构（包括但不限于）申请综合授信额度：
　　■
　　综合授信业务范围包括但不限于贷款、开立承兑汇票、融资性保函、融资租赁、保理、买方信贷、供应链融资、票据池、信用证、外汇衍生产品等，同时公司对于前述额度内的综合授信，根据实际需要提供相应担保。具体综合授信额度、品类、期限及其他条款要求最终以公司及子公司与各金融机构签订的协议为准。
　　2026年度，公司为控股子公司提供的担保总额度预计不超过8.7亿元。其中，为资产负债率未超过70%的被担保对象提供的担保额度为6.2亿元，为资产负债率超过70%的被担保对象提供的担保额度为2.5亿元。具体如下：
　　■
　　注： 上述担保为预计的2026年度公司及子公司提供的担保，被担保主体将根据实际发生的担保需要，在公司合并报告范围内各主体间按规则调剂。
　　（三）被担保人基本情况
　　被担保人为公司合并报表范围内各主体（以下列出的为预计发生担保的被担保方）
　　1、南京埃斯顿机器人工程有限公司
　　成立日期：2011年9月5日
　　注册地点：南京市江宁经济技术开发区燕湖路178号
　　法定代表人：吴侃
　　注册资本：45,000万人民币
　　主营业务：以机器人及工业机器人成套系统为主的相关产品（含FTL柔性生产线制造、垂直多关节工业机器人、焊接机器人及其焊接装置设备）、设备和工程集成项目的研发、生产和销售，并提供相关配套服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；软件开发、生产、销售、技术服务、维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　股权结构：公司持有其100%股权
　　与公司的关系：公司子公司
　　截至2025年12月31日，资产总额264,149 万元，负债总额195,230万元（其中：银行贷款总额51,450万元，流动负债总额163,390万元），净资产68,919万元，营业收入216,010万元，营业利润19,896万元，净利润18,212万元。
　　经查询，不属于失信被执行人。
　　2、Cloos Holding GmbH
　　成立日期：2019年7月15日
　　注册地点：Carl-Cloos-Stra?e 1, 35708 Haiger, Germany
　　注册资本：25,000欧元
　　主营业务：控股、投资等
　　股权结构：公司全资子公司南京鼎派机电科技有限公司持有其100%股权
　　与公司的关系：公司子公司
　　截至2025年12月31日，资产总额176,119万元，负债总额1,868万元（其中：银行贷款总额0万元，流动负债总额1,868万元），净资产174,251万元，营业收入186万元，营业利润-1,799万元，净利润-1,676万元。
　　3.Carl Cloos Schwei?technik GmbH
　　成立日期：1977年6月30日
　　注册地点：Carl-Cloos-Stra?e1,35708 Haiger ,Germany
　　注册资本：10,800,000欧元
　　主营业务：焊接技术和工艺、焊接电源和设备、自动化焊接系统和机器人、以及提供整体解决方案。
　　股权结构：公司全资子公司Cloos Holding GmbH持有其100%股权
　　与公司的关系：公司子公司
　　截至2025年12月31日，资产总额179,782万元，负债总额123,032万元（其中：银行贷款总额4349.65万元，流动负债总额90,262万元），净资产56,750万元，营业收入119,304万元，营业利润1,601万元，净利润1,225万元。
　　4、埃斯顿国际有限公司
　　成立日期：2008年8月27日
　　注册地点：MNJ3370 RM 1007, 10/F., HO KING CENTER, NO.2-16 FA YUEN STREET, MONGKOK, KOWLOON, HONGKONG
　　董事：吴波
　　注册资本：2,760万港币
　　主营业务：自动控制系统等机电产品的销售及售后服务。
　　股权结构：公司持有其100%股权
　　与公司的关系：公司子公司
　　截至2025年12月31日，资产总额11,703万元，负债总额3,490万元（其中：银行贷款总额0万元，流动负债总额3,490万元），净资产8,213万元，营业收入14,939万元，营业利润755万元，净利润752万元。
　　经查询，不属于失信被执行人。
　　5、艾玛意自动化技术（南京）有限公司
　　成立日期：2017年12月4日
　　注册地点：南京江宁经济技术开发区吉印大道1888号
　　法定代表人：吴侃
　　注册资本：134.07万欧元
　　主营业务：自动化设备研发、生产、销售及售后服务、技术服务、技术咨询； 自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定经营和禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　股权结构：公司持有其100%股权
　　与公司的关系：公司子公司
　　截至2025年12月31日，资产总额8,923万元，负债总额5,991万元（其中：银行贷款总额0万元，流动负债总额5,771万元），净资产2,932万元，营业收入10,052万元，营业利润1,527万元，净利润1,422万元。
　　经查询，不属于失信被执行人。
　　二、担保协议的主要内容
　　公司本次提供担保方式为连带责任保证，目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保金额，具体授信额度及担保内容以实际签署的合同为准。
　　三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　本次提供担保后，公司及子公司的担保额度总金额为8.70亿元，占公司2025年12月31日归属于上市公司股东的净资产的44.36%。截至2026年3月30日，公司及子公司实际发生的担保余额约为8,260.94万元，约占公司2025年12月31日归属于上市公司股东的净资产的4.21%，主要系公司及子公司在合并报表范围内各主体为日常生产经营、公司发展提供的担保。
　　公司及子公司无逾期对外担保、不涉及因逾期对外担保引起的诉讼，以及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
　　四、董事会意见
　　此次申请的综合授信和在综合授信额度内根据实际需要提供相应担保有利于公司及子公司进一步的经营发展，符合公司整体利益。公司及子公司为相关对象提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
　　五、备查文件
　　1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
　　特此公告。
　　南京埃斯顿自动化股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年3月31日
　　股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2026-019号
　　南京埃斯顿自动化股份有限公司
　　关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟对最高余额不超过人民币8亿元的闲置自有资金适时进行现金管理，投资于流动性好、安全性高的中、低风险理财产品，在上述额度内可滚动使用；上述决议有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司召开股东会作出新的决议之日止。公司已持有的现金管理产品持有期将延续至本年度的，适用上述额度与期限。现将公司及子公司拟使用自有资金进行现金管理的具体情况公告如下：
　　一、本次使用自有资金用于现金管理的概况
　　1、目的
　　为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金适时进行现金管理。闲置资金理财作为公司日常资金管理的一部分，以增加资金收益、保持资金流动性。
　　2、品种
　　主要购买银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期理财产品，以及进行结构性存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理。不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。
　　3、额度及期限
　　公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的余额不超过人民币8亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。单个投资产品的投资期限不超过 12个月。
　　4、关联关系
　　公司与提供理财产品的机构不存在关联关系。
　　5、资金来源
　　公司及子公司购买理财产品所使用的资金为公司暂时闲置的自有资金。
　　6、决策及实施方式
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等规定，本议案尚需提交公司股东会审议，董事会提请股东会授权公司经营层在本决议范围内行使决策权并签署相关合同文件，公司财务部门负责组织实施。
　　本决议自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司召开股东会作出新的决议之日止。
　　二、投资风险及风险控制措施
　　（一）投资风险
　　1、公司及子公司进行中、低风险短期理财，以及进行结构性存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理，受宏观经济环境的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
　　3、相关工作人员的操作及监督管理风险。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期的投资品种，以及进行结构性存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理；
　　2、公司财务部门将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
　　3、公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查、核实；
　　4、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
　　5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
　　三、对公司的影响
　　本次公司及子公司以闲置自有资金进行现金管理，购买中、低风险短期理财产品，以及进行结构性存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理，上述投资不会影响公司正常资金周转和需要，不会影响主营业务的正常发展。通过上述方式的短期现金管理，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。
　　四、备查文件
　　1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
　　特此公告。
　　南京埃顿自动化股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年3月31日
　　股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2026-020号
　　南京埃斯顿自动化股份有限公司
　　关于“质量回报双提升”行动方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值”的指导思想，切实维护全体股东利益、增强投资者信心，不断提升公司质量，促进公司长远健康可持续发展。公司结合自身发展战略、经营情况以及财务状况，制定了“质量回报双提升”的行动方案，主要举措如下：
　　一、聚焦公司主业，打造中国机器人的世界品牌
　　作为一家拥有30余年积淀的中国智能制造领军企业，公司业务覆盖了从自动化核心部件及运动控制系统、工业机器人、机器人工作站、机器人应用解决方案到智能制造系统的全产业链，为新能源、五金、3C电子、汽车工业、包装物流、建材家具、金属加工、工程机械、焊接等细分行业提供智能化完整解决方案，构建了从技术、产品、质量、成本和服务的全方位竞争优势，以自动化、数字化、智能化驱动中国制造业转型升级。根据MIR睿工业公布的数据，2025年公司工业机器人国内出货量首次超越外资品牌，成为首家登顶中国工业机器人市场的国产机器人品牌。
　　公司秉承“人人享受自动化一让制造更智能、让品质更卓越、让生活更美好、让世界更绿色”的愿景和使命，深耕工业机器人全产业链布局。目前，公司已在全球运营7个制造基地、75个服务网点，构建了全球化产品及品牌矩阵，业务覆盖欧洲、美洲、亚洲等制造业及经济发达区域。2026年3月9日，公司在香港联合交易所主板挂牌上市，成为国内工业机器人领域首家“A+H”上市企业。公司本次赴港上市是深度融入国际资本市场，加速全球化战略布局、全面提升全球品牌影响力的重要举措。在国际化资本平台的赋能下，公司将继续以自主创新为核心引擎，积极推动“中国智造”产业升级发展，为全球客户提供更优质的产品和服务。
　　二、坚持创新驱动，激活新质生产力发展动能
　　公司秉承“从跟随到超越”的战略目标，研发投入持续多年保持占销售收入的10%左右，通过收购整合及外引内培，奠定了公司保持技术创新领先优势的坚实基础。通过持续的技术革新与产业生态的深度融合，公司致力于推动企业实现转型升级，为全球工业制造注入强劲动力与创新活力。
　　公司着力于构建具有全球竞争力的研发布局和多层次研发体系。公司持续进行研发投入，大力吸引国内外优秀人才，以南京为研发中心，整合德国、英国等全球研发资源，组建了一支以国际行业专家、江苏省双创领军人才、海外留学高层次人才等为主的高层次研发团队，具有健全的研发组织管理体系，形成了自动化创新团队、高工技术团队和专家学术团队三大人才梯队。公司与多个国内外知名大学进行研发合作，强有力的技术团队是公司能够进行自主研发、不断技术创新的保障。
　　公司高度重视研发成果转化，遵从一切以客户需求为导向的目标，采用紧耦合的产品开发模式，实现从客户需求收集、产品规划、设计开发到上市推广的全流程高效整合。公司拥有CNAS认证、中国能效备案实验室，获德国TüV、美国UL认可的合作实验室资质，有效推进实验室创新的研发成果转化到实际工业应用中。
　　未来，公司将持续发展具身智能技术，加大在“人工智能+机器人”领域的研发投入，关注机器人与智能化融合的实际应用价值与具体落地场景，进行机器人与AI、大数据等前沿技术的融合创新研究。
　　三、完善治理体系，不断提升公司规范运作水平
　　公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立和完善了以股东会为最高权力机构、董事会为决策机构、审计委员会为监督机构、经理层为执行机构的公司治理结构，建立健全了以《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》为主线的公司制度体系，有效促进公司规范运作和稳定健康发展。同时，公司已建立由董事会领导的“监管一管理一执行”三级ESG管理架构，切实提升ESG水平，推动ESG与公司生产经营不断融合，助力产品市场竞争力和资本市场价值提升，促进公司高质量可持续发展。
　　未来，公司将持续优化法人治理结构，完善内部控制体系，加强风险管理，以提升决策质量，推动公司健康稳定发展，确保股东权益得到坚实保护。同时，公司管理层将进一步提升经营管理水平，增强核心竞争力与全面风险管理能力，致力于实现可持续的高质量发展，切实保护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。
　　四、强化信息披露，提升投资者关系管理效能
　　公司严格遵守法律法规和监管机构规定，信息披露始终持续保持真实、准确、完整、及时、公平的原则，坚持以投资者需求为导向的信息披露理念，注重信息披露的重要性、针对性，主动披露对投资者投资决策有用的信息，加强行业变化、公司业务、风险因素等关键信息的披露，不断提高信息披露质量。
　　公司一直以来高度重视投资者关系管理，通过互动易平台、投资者热线、电子邮箱、接待投资者现场调研、业绩说明会、券商策略会、路演与反路演等各种渠道与投资者保持紧密联系，及时向投资者介绍公司的经营情况和发展战略，充分地实现了与投资者的良好互动，在有效传递公司价值的同时及时收集投资者的意见和建议，增进投资者对公司的了解和认同，树立公司在资本市场的良好形象，提振投资者信心。
　　未来，公司将继续坚持以投资者需求为导向的信息披露理念，提升信息披露质量，高效传递公司价值，努力为投资者的价值判断提供依据，保障投资者的利益。
　　五、秉承股东为本，谋求长期稳定投资回报
　　公司一直以来严格遵照相关法律法规等要求，结合公司实际发展、未来规划等情况，坚持相对稳定的利润分配政策，与投资者共享公司成长收益，积极构建与投资者的和谐关系。依照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，公司制订了未来三年股东分红回报规划（2026年-2028年）。未来，公司将根据所处发展阶段，在符合利润分配原则前提下，统筹兼顾公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，落实推进股东价值回报机制，持续提升广大投资者的获得感。
　　基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，公司于2025年1月15日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意公司将回购专用证券账户中2,513,000 股回购股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。本次回购股份注销事宜已于2025年3月6日办理完成，回购注销金额为60,090,842.88元（不含交易费用）。
　　公司将持续贯彻落实中央政治局会议和国务院常务会议的会议精神，积极落实“质量回报双提升”行动方案，深耕主业，持续推动科技创新，提质增效，稳固提升公司核心竞争力，实现公司高质量可持续发展。同时，公司将始终以投资者为本，切实履行上市公司的责任和义务，坚定执行战略发展规划，以良好的经营业绩为投资者创造持续的投资回报，切实增强投资者的市场信心，与投资者共享发展成果，共同维护市场稳定，共同促进资本市场健康发展。
　　特此公告。
　　南京埃斯顿自动化股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年3月31日
　　股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2026-021号
　　南京埃斯顿自动化股份有限公司
　　关于2025年度计提资产减值准备及确认公允价值变动损益的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策、会计估计的有关规定，为真实、准确反映公司2025年度财务状况和经营成果，现将2025年度计提资产减值准备及确认公允价值变动损益的具体情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　1、本次计提资产减值准备的原因
　　为客观、真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》和公司相关会计处理规定，公司及合并报表范围内子公司对所属资产进行了减值测试，对公司截至2025年12月31日合并会计报表范围内有关资产计提相应的减值准备。
　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
　　■
　　本次计提资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。
　　3.本次计提资产减值准备的具体说明
　　（1）信用减值准备计提情况
　　公司以预期信用损失为基础，对应收款项按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。本公司对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项按单项计提预期信用损失。除了单项评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。2025年度公司对应收票据、应收账款、其他应收款项转回信用减值损失合计268,181.94元。
　　（2）资产减值损失计提情况
　　①存货跌价准备
　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或者类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。2025年度公司计提存货跌价准备17,190,393.23元。
　　②无形资产减值准备
　　根据《企业会计准则》的相关规定，公司于资产负债表日对无形资产存在可能发生减值迹象，且其可收回金额低于账面价值的，将该无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为减值损失，并计提相应的资产减值准备。2025年度公司计提无形资产减值准备105,716.64元。
　　③合同资产减值准备
　　根据《企业会计准则》的相关规定，在资产负债表日，以预期信用损失为基础，期末对合同资产进行减值测试，按照预期信用损失率对减值准备余额进行计算，2025年度公司计提合同资产减值准备1,286,602.52元。
　　二、公允价值变动情况
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　　注：公允价值下降以“-”号代替
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　　注：公允价值下降以“-”号代替
　　三、计提资产减值准备及确认公允价值变动损益对公司的影响
　　2025年度公司计提资产减值准备合计金额18,314,530.45元，减少公司2025年度利润总额18,314,530.45元；2025年度公司确认公允价值变动损益合计金额24,029,073.95元，增加公司2025年度利润总额24,029,073.95元，上述影响将在公司2025年度财务报告中反映。
　　四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备及确认公允价值变动损益合理性的说明
　　本次计提资产减值准备及确认公允价值变动损益符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，本次计提减值准备和确认公允价值变动损益后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠、更具合理性。同意公司本次计提资产减值准备及确认公允价值变动损益事项。
　　特此公告。
　　南京埃斯顿自动化股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年3月31日
　　股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2026-022号
　　南京埃斯顿自动化股份有限公司
　　关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”、“埃斯顿”）于2026年3月30日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》，为加速公司资金周转，提高资金使用效率，根据业务发展需要，公司及子公司拟与国内商业银行、商业保理公司、融资租赁公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，自本次董事会决议通过之日起十二个月内保理金额累计不超过人民币60,000万元。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次开展应收账款保理业务的审议权限在公司董事会权限范围内，无需提交股东会审议。本次开展应收账款保理业务不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　一、保理业务主要内容
　　1、业务概述
　　公司及子公司在日常经营活动中发生的部分应收账款转让给国内商业银行、商业保理公司、融资租赁公司等具备相关业务资格的机构，该机构根据受让合格的应收账款向公司或子公司支付保理款项。
　　2、交易双方
　　（1）开展应收账款保理业务的范围：公司及纳入合并报表范围的下属子公司。
　　（2）合作机构：公司及子公司拟开展保理业务的合作机构为国内商业银行、商业保理公司、融资租赁公司等具备相关业务资格的机构，授权公司管理层根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择具体合作机构。
　　合作机构与公司、子公司以及公司控股股东、实际控制人及其一致行动人在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。
　　3、业务期限：保理业务申请期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内，具体每笔保理业务以单项保理合同约定为准。
　　4、保理融资金额：保理融资金额总计不超过人民币60,000万元。
　　5、保理方式：应收账款债权为无追索权保理方式。
　　6、保理融资利息：根据市场费率水平由双方协商确定。
　　二、主要责任及说明
　　1、开展应收账款无追索权保理业务，保理业务相关机构若在约定的期限内未收到或未足额收到应收账款，保理业务相关机构无权向公司追索未偿融资款及相应利息。
　　2、保理合同以保理业务相关机构固定格式的《国内保理业务合同》等相关法律文件为准。
　　三、开展保理业务目的和对公司的影响
　　本次公司及子公司开展应收账款保理业务将有利于加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况。有利于公司业务的发展，符合公司整体利益。
　　四、决策程序和组织实施
　　1、在额度范围内授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的保理业务相关机构、确定公司和子公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等。
　　2、授权公司财务部门组织实施应收账款保理业务。公司财务部门将及时分析应收账款保理业务，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。
　　3、审计部门负责对应收账款保理业务开展情况进行审计和监督。
　　4、独立董事有权对公司应收账款保理业务的具体情况进行监督与检查。
　　备查文件
　　1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
　　特此公告。
　　南京埃斯顿自动化股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年3月31日
　　股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2026-023号
　　南京埃斯顿自动化股份有限公司
　　关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《公司2025年年度报告》及《公司2025年年度报告摘要》。
　　为便于广大投资者进一步了解公司2025年度经营情况，公司定于2026年4月14日（星期二）下午15:00-16:00举行2025年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，公司提前向投资者征集问题，提问通道自本公告披露之日起开放。
　　参与方式一：在微信中搜索 “约调研”微信小程序；
　　参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
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　　投资者依据提示，授权登录“约调研”小程序，即可参与交流。
　　出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长吴波先生，董事、副总经理、财务总监何灵军先生，独立董事韩小芳女士，董事会秘书肖婷婷女士。
　　敬请广大投资者积极参与。
　　特此公告。
　　
　　南京埃斯顿自动化股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年3月31日