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　　图：全球CXL互连芯片市场规模
　　资料来源：弗若斯特沙利文
　　（6）时钟芯片行业情况
　　时钟芯片是为电子系统提供其必要的时钟脉冲的芯片。在数字系统中，时钟脉冲是集成电路运转的节拍器，在电子系统中扮演着“心脏”的重要角色。高频/高性能数字模块的正确运行需要时钟芯片提供精准的时钟脉冲（节拍）来同步运算操作和数据传输交互。时钟脉冲的性能决定了系统是否能运行到目标速度，时钟芯片不达标有可能导致模块或设备无法运作。因此，时钟芯片提供的输出时钟需要具备极高的可靠性、宽广的输出频率范围、优良的抖动特性以及扩频功能。
　　目前，时钟芯片主要包括时钟发生器、去抖时钟芯片、时钟缓冲芯片和展频振荡器等产品子类。时钟发生器是根据参考时钟来合成多个不同频率时钟的芯片，它是时钟芯片的一个重要类别，是数据中心、工业控制、新能源汽车等领域的基础芯片；去抖时钟芯片是为其他芯片提供低抖动低噪声的参考时钟的芯片；时钟缓冲芯片是用于时钟脉冲复制、格式转换、电平转化等功能的芯片；展频振荡器是基于扩展频谱技术的晶体振荡器，通过调制原始时钟信号的频率分布，将能量分散到更宽的频带内，从而降低电磁干扰（EMI）峰值并提升系统稳定性。
　　从市场规模来看，时钟芯片是一个相对成熟、空间较大的市场。根据弗若斯特沙利文的数据，全球时钟芯片市场已进入稳定增长阶段，市场规模从2020年的17亿美元增长至2024年的22亿美元，期间年均复合增长率为5.7%。展望未来，随着AI服务器、高速通信、智能驾驶与工业边缘计算等对高精度时钟的需求持续增长，时钟芯片在系统架构中的价值量将稳步提升。预计至2030年，全球时钟芯片市场规模预计将扩大至30亿美元，2025至2030年间年均复合增长率为5.3%。根据Market Data Forecast的数据，2022年全球时钟芯片的市场规模合计为20.3亿美元，预计到2027年可达到30.2亿美元。
　　目前，高性能时钟芯片国产化程度较低，主要市场份额被少数几家海外厂商占据，国产替代空间广阔。比如单台服务器内一般需要10颗左右的时钟芯片，平均每台中高端仪器仪表使用约4颗时钟芯片。
　　AI已成为服务器技术升级的核心驱动力：一方面，推动互连标准向PCIe 5.0及112G切换；另一方面，AEC/AOC等技术的应用也对时钟芯片性能提出了新要求。这两大趋势，共同构成了对高性能时钟芯片的强劲需求。
　　(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况
　　（1）内存互连芯片
　　内存接口芯片和内存模组配套芯片是JEDEC固态技术协会定义的行业标准产品。我们在该领域深耕二十年，拥有自主知识产权的高速、低功耗技术，可为新一代服务器平台提供符合JEDEC标准的高性能内存接口解决方案，是全球可提供从DDR2到DDR5内存全缓冲/半缓冲完整解决方案的主要供应商之一，产品获得市场和用户的广泛认可。
　　在产品标准制定方面，我们是全球微电子行业标准制定机构JEDEC固态技术协会的董事会成员之一，在JEDEC下属的若干个委员会及分会中安排员工担任主席或副主席职位，深度参与JEDEC相关产品的标准制定，在该领域拥有重要话语权。我们牵头制定DDR5 RCD、MDB及CKD芯片的国际标准，并积极参与DDR5内存模组配套芯片的标准制定。
　　在技术实力方面，我们处于国际领先水平。我们发明的DDR4全缓冲“1+9”架构被JEDEC国际标准采纳，并在DDR5世代演化为“1+10”框架，继续作为LRDIMM的国际标准，同时衍生出MRDIMM国际标准。在DDR5世代，我们进一步巩固了技术领先优势。2025年1月，我们推出DDR5第二子代MRCD/MDB芯片，支持速率为12800MT/s；2025年10月，我们的DDR5第四子代RCD芯片成功量产，支持速率为7200MT/s；2025年11月，我们推出新一代用于客户端的DDR5 CKD芯片，支持速率为9200MT/s。
　　在市场份额方面，我们在DDR4世代逐步确立了行业领先地位，是全球可提供DDR4内存接口芯片的三家主要厂商之一，占据全球市场的重要份额。在DDR5世代，我们牵头制定相关产品国际标准，并提供完整的内存接口及模组配套芯片解决方案，继续保持行业领先地位。根据弗若斯特沙利文的数据，2024年内存互连市场整体呈现高度集中的市场格局，前三家企业合计占据93.4%的市场份额：其中，我们以36.8%的市场份额，排名全球第一。
　　（2）PCIe Retimer芯片
　　PCIe Retimer芯片是适用于PCIe协议的超高速时序整合芯片，其技术实现和协议交互均需符合PCI-SIG联盟制定的标准体系。
　　在PCIe 4.0时代，我们是全球量产PCIe 4.0 Retimer芯片的三家厂商之一；进入PCIe5.0时代，我们成为全球主要供货PCIe 5.0/CXL 2.0 Retimer芯片的两家厂商之一。2025年1月，我们推出了PCIe 6.x/CXL 3.x Retimer芯片并向客户送样，并于2026年1月发布PCIe 6.x/CXL 3.x AEC解决方案，同时正在积极推进PCIe 7.0 Retimer芯片的研发。
　　作为全球领先的PCIe Retimer芯片供应商之一，我们自研的PCIe SerDes IP已成功应用于PCIe 5.0/CXL 2.0 Retimer和PCIe 6.x/CXL 3.x Retimer芯片中。自研IP带来了良好的整合性，使公司的产品在信道适应能力、传输时延等关键性能指标上处于行业领先水平，此外，我们的PCIe Retimer芯片还提供全方位的遥测功能，能够实现更全面的链路监控和故障诊断，为高可靠性的AI集群应用提供了坚实保障。
　　基于领先的技术实力及优异的产品性能，我们的PCIe Retimer芯片从2024年开始出货快速增长，呈现良好成长态势。根据弗若斯特沙利文的数据，2024年全球PCIe Retimer芯片市场呈现出极高的市场集中度，前两家企业合计占据96.9%的市场份额：其中，我们作为市场的新进入者，以10.9%的市场份额，排名全球第二。
　　（3）CXL MXC芯片
　　CXL MXC芯片是遵循CXL行业标准规范的产品，其设计、功能及互操作性均需通过CXL联盟的严格认证，属于CXL协议所定义的第三种设备类型，主要用于内存扩展和内存池化。
　　2022年5月，我们全球首发MXC芯片，并与多家全球顶级云计算厂商及内存龙头企业开展合作；同年，全球领先内存厂商三星电子及SK海力士先后推出其最新的CXL内存产品，均采用了我们的MXC芯片。2023年8月，我们的MXC芯片顺利通过了CXL联盟的数十项严苛测试，成为全球首家通过CXL1.1测试的内存扩展控制器产品，与国际知名CPU和存储器厂商的产品在CXL官网并列展示，彰显了我们的技术实力。2025年1月，我们的MXC芯片入选CXL联盟公布的首批CXL 2.0合规供应商清单，同期入选还包括三星电子和SK海力士，其受测产品均采用了我们的MXC芯片。2025年9月，我们推出基于CXL? 3.1 标准的MXC芯片，并已开始向主要客户送样测试。
　　我们将继续深化与CPU/GPU厂商、DRAM内存厂商、云服务提供商（CSP）、服务器OEM/ODM厂商等生态伙伴的交流与合作，紧跟技术前沿，不断推进产品更新迭代，致力于推动CXL生态的成熟完善和CXL技术的广泛应用，并保持公司在的行业领先地位。
　　(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
　　（1）报告期内与公司及行业相关的新政策
　　2025年8月，国务院发布《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，以科技、产业、消费、民生、治理、全球合作等领域为重点，深入实施“人工智能+”行动，涌现一批新基础设施、新技术体系、新产业生态、新就业岗位等，加快培育发展新质生产力。
　　2025年9月，工业和信息化部、市场监督管理总局发布《电子信息制造业2025一2026年稳增长行动方案》，方案明确，电子信息制造业2025至2026年主要预期目标包括，规模以上计算机、通信和其他电子设备制造业增加值平均增速在7%左右，到2026年，预期实现营收规模和出口比例在41个工业大类中保持首位，5个省份的电子信息制造业营收过万亿，服务器产业规模超过4000亿元。
　　（2）报告期内行业的新技术及未来发展趋势
　　● 内存互连技术
　　内存互连技术主要跟随主流CPU及内存模组生态系统的发展而演进。报告期内，DDR5内存模组已取代DDR4成为市场主流产品，其内部子代持续迭代升级，同时，行业正在开展对DDR6内存互连技术相关标准的讨论和制定。
　　①服务器内存互连技术
　　服务器内存互连技术的演进路径及发展趋势如下：
　　在传统内存模组RDIMM方面，内存互连技术遵循JEDEC标准持续演进，各子代产品支持的数据速率在持续提升。例如，DDR5第一子代内存接口芯片支持速率为4800MT/s，到了DDR5第五子代产品，支持速率提升至8000MT/s，而DDR5第六子代产品将达到9200MT/s的速率。
　　在新型高带宽内存模组MRDIMM方面，基于CPU多核化的技术演进，以及AI和高性能计算应用对内存带宽日益增长的迫切需求，高带宽内存互连技术也在迭代升级，新一子代产品支持的数据速率提升显著。其中，第一子代MRDIMM最高支持8800MT/s速率，第二子代产品最高支持12800MT/s速率，预计第三子代产品支持速率将达到16000MT/s。MRDIMM采用LRDIMM“1+10”的基础架构，需要搭配1颗MRCD芯片和10颗MDB芯片，这些新型高带宽内存接口芯片与CPU的数据连接仍为单组内存信号，但是通过采用双倍数据传输速率和时分数据复用技术，能够将两个标准速率的内存数据通道合并后进行倍频传输，其与DRAM的数据连接则扩展为两组独立内存信号，可以在标准速率下对MRDIMM上面两个内存阵列同时操作，实现双倍速率读写。因此，与普通的RCD/DB芯片相比，MRCD/MDB芯片设计难度更高，构造也更为复杂。随着MRDIMM技术逐步成熟以及相关生态日益完善，未来将有更多的服务器CPU支持第二子代MRDIMM，其将为下游应用提供更具性价比的高带宽内存解决方案。
　　②客户端内存互连技术
　　在DDR4世代及DDR5初期，内存接口芯片只用于服务器内存模组，其核心功能是缓冲来自内存控制器的地址、命令及控制信号，从而提升内存数据访问的速度及稳定性，以满足服务器CPU对内存模组日益增长的高性能及大容量需求。由于台式机和笔记本电脑CPU及内存模组之间数据传输量相对较小，因此在这类设备中尚未需要对信号进行缓冲。
　　然而，随着DDR5传输速率持续提升，时钟信号频率越来越高，信号完整性面临瓶颈。当DDR5数据速率达到6400MT/s及以上时，原本无需信号缓冲的UDIMM、SODIMM（主要用于台式机和笔记本电脑），也需要引入时钟驱动器（CKD），对内存模组的时钟信号进行缓冲和重新驱动，以提高信号完整性和可靠性。DDR5第一子代CKD芯片已于2024年开始在行业规模试用，支持速率可达7200MT/s，主流CPU厂商也发布了支持该产品的客户端CPU。目前，JEDEC已经制定了新一代CKD芯片（支持速率为9200MT/S）的标准，同时积极推动配备该CKD芯片的CUDIMM和CSODIMM标准的进程。
　　此外，JEDEC还制定了尺寸更加紧凑的CAMM和LPCAMM内存模组的相关标准，以满足笔记本电脑等设备的需求。其中CAMM内存模组采用DDR5 DRAM颗粒，需配合CKD、SPD和PMIC芯片使用；而LPCAMM内存模组采用LPDDR5 DRAM颗粒，需配合SPD和PMIC芯片使用。
　　目前，DDR5相关技术已日臻成熟，相关产品已实现规模商用。为了应对服务器和客户端等应用对高速、大容量、低功耗内存子系统的持续需求，JEDEC组织已经开始对DDR6 内存互连技术进行技术讨论和标准制定。公司正深度参与相关技术标准的讨论和制定，并为DDR6 内存接口芯片和相关模组配套芯片的研发做好准备。行业预计，DDR6 内存模组有望在2029年前后开始规模商用。
　　● PCIe互连技术
　　PCIe作为业界广泛采用的高速串行点对点互连标准，已成为CPU、GPU、FPGA和SSD等关键计算设备之间不可或缺的连接桥梁。PCI-SIG持续推动PCIe标准的演进，以满足不断增长的互连需求。
　　AI服务器的快速发展带动 PCIe Retimer 拓展至高速铜缆领域。高速铜缆主要用于数据中心内部服务器与交换机之间、交换机与交换机之间等短距离互联传输场景，铜缆方案不仅有助于提升数据传输速度和可靠性，还在散热效率、信号传输及成本方面有显著的优势。高速铜缆可以分为无源铜缆（DAC）、有源铜缆（ACC）与有源线缆（AEC）三大类，其中AEC 通过在线缆两端加入Retimer芯片实现对信号的放大和再生，相比传统的无源直连铜缆DAC的传输距离更长，同时大幅优化了信号质量。据行业分析，AEC 领域既有以太网 Retimer，也有PCIe Retimer，目前的应用是以太网Retimer 为主。相比以太网 Retimer，PCIe Retimer 带宽相对较低，但时延相对较小，在推理服务器上可能具备一定优势。
　　PCIe 6.0 协议将数据传输速率提高了一倍，达到 64GT/s，以支持人工智能和机器学习等计算密集型应用，同时保持了向后兼容性。行业预计 PCIe 6.0 在 GPU、SSD、CXL 领域的应用将快速增长，并进一步扩展到以太网、工业智能化、无人驾驶汽车和物联网(IoT)等新兴领域。
　　2025年，PCI-SIG发布PCIe 7.0规范最终版本，新规范将传输速率提升至128GT/s，其主要特点包括：1.通过x16配置可实现高达512GB/s的双向带宽；2.采用PAM4信号和基于Flit的编码技术；3.提高了能效比；4.保持向后兼容性。PCIe 7.0标准为下一代AI、机器学习、800以太网、云计算和量子计算等数据驱动型应用提供了强大的支持。
　　● CXL互连技术
　　CXL互连技术可以提升系统间各模块的数据交换效率，解决缓存一致性问题，显著改善多路 CPU、CPU与加速器之间的通信能力，降低延迟，实现数据中心CPU和加速器芯片之间的超高速互连，从而提高数据密集型应用程序的性能。
　　作为当前数据中心领域重要标准之一，CXL 互连技术其有望催生诸多创新应用，改变现有数据中心的基本架构，从而提升其运行效率并降低运行成本。CXL标准使用PCIe协议作为物理接口，增强了兼容性，通过三种基础协议（CXL.io、CXL cache和CXL.memory）支持具体应用。在CXL 1.1规范的初期，有三种应用模式：其一，调用CXL.io和CXL cache，可以使得一些内存不足的智能设备（比如智能网卡）与CPU内存进行交互；其二，调用 CXL.io、CXL cache和CXL.memory，可以实现CPU、GPU、ASIC和FPGA等设备间内存的共享，同时解决缓存一致性问题；其三，调用CXL.io和CXL.memory协议，可实现内存扩展及内存池化。
　　2023年11月，CXL联盟发布了CXL3.1规范。该规范对横向扩展CXL进行了结构优化，新增了可信执行环境功能，并改进了内存扩展器。CXL 3.1的一项新功能是支持使用全局集成内存（GIM）通过CXL结构进行主机之间的通信，提升系统性能，通过CXL对内存访问直接点对点支持，提高GPU内存使用效率，有利于处理大规模数据集和AI工作负载。此外，CXL 3.1还定义了基于端口的路由CXL交换机Fabric Manager API，使结构管理器成为CXL生态系统的关键，同时，其可信安全协议（TSP）对云服务提供商的多租户虚拟机环境的安全性至关重要。随着CXL技术的发展，未来数据中心的计算节点和内存节点将实现更加快速、高效和灵活的互连。
　　2025年11月，CXL联盟推出了最新的CXL 4.0规范。该规范在CXL 3.x的基础上将传输速度翻倍，达到PCIe 7.0的128GT/s；同时扩展了连接距离，能够最多支持4级Retimer芯片来显著增强信号传输，支持跨机架部署；通过引入捆绑端口的概念允许将多个物理CXL端口聚合成一个逻辑实体，提升总带宽。针对当前AI/HPC工作负载的极端带宽需求，跨机架远距离传输的痛点，以及不断提升的CXL内存RAS的要求，CXL 4.0都提供了相应的解决方案，成为未来数据中心互连技术的重要选择之一。
　　3.公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4.股东情况
　　4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
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　　注：年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数115,748户，其中：A股115,743户，H股登记股东5户。
　　存托凭证持有人情况
　　□适用 √不适用
　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
　　□适用 √不适用
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　□适用 √不适用
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　□适用 √不适用
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5.公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　一、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2025年，受益于AI产业趋势，行业需求旺盛，公司互连类芯片出货量显著增加，推动公司2025年度经营业绩较上年同期实现大幅增长。因此，报告期内公司实现营业收入54.56亿元，较上年度增长49.94%；实现归属于母公司所有者的净利润22.36亿元，较上年度增长58.35%。
　　二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　（本年度报告引用了来自弗若斯特沙利文的多项行业数据，均来自于弗若斯特沙利文为公司发行H股股票并在香港联交所上市的招股章程编制的独立市场研究报告，相关详情请参阅公司于香港联交所网站披露的招股章程（链接：https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0130/2026013000007.pdf）。相关数据仅作为行业背景参考，既不代表公司的业务预测，也不构成对业绩达成或投资回报的任何明示或暗示保证，请投资者注意识别相关风险并理性决策。）
　　证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2026-020
　　澜起科技股份有限公司
　　关于公司2026年度对外担保额度预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人：澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围的子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司。
　　● 本次担保金额及实际担保余额；公司预计2026年度为子公司提供担保额度合计不超过人民币（或等值外币）12亿元。截至本报告披露日，公司不存在为第三方提供担保的情形，公司的对外担保均为对子公司提供的担保，担保余额为450.21万美元。
　　● 本次担保尚需提交股东会审议。
　　一、担保情况概述
　　（一）为满足公司子公司的日常经营发展需求，保证公司业务顺利开展，在风险可控的前提下，公司拟为合并报表范围的子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司，以下简称“子公司”）在原材料及设备采购、软件及技术采购、加工等服务采购业务及向银行等金融机构申请授信等业务中提供总计不超过12亿元人民币的担保额度，担保额度可以在子公司之间相互调剂使用。
　　前述担保包括公司为子公司担保、子公司之间相互担保，不包括为子公司以外的主体提供担保。
　　担保额度的有效期为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会审议通过新一期担保额度事项之日止，在上述有效期内，担保额度可循环使用。
　　（二）本次担保事项履行的审议事项
　　公司于2026年3月30日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2026年度对外担保额度的议案》。本议案尚需提交股东会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　2026年度拟担保对象均为公司子公司，被担保人情况如下：
　　（一）澜起电子科技（昆山）有限公司
　　1.成立时间：2017年5月26日
　　2.注册地点：昆山开发区夏东街628号
　　3.法定代表人：杨崇和
　　4.注册资本：50,000万元人民币
　　5.经营范围：从事电子科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；集成电路、软件产品、电子元器件、电子产品及其相关电子系统的设计、批发、贸易代理并提供相关配套技术服务；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　6.股权结构：公司直接持股100%
　　7.是否是失信被执行人：否
　　8.主要财务指标（未经审计）：截至2025年12月31日，资产总额320,192.13万元，负债总额19,651.00万元，净资产300,541.13万元；2025年主营业务收入112,663.30万元，净利润93,869.76万元。
　　（二）澜起电子科技（上海）有限公司
　　1.成立时间：2018年4月18日
　　2.注册地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼
　　3.法定代表人：杨崇和
　　4.注册资本：35,000万元人民币
　　5.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件批发；电子产品销售；货物进出口；技术进出口；信息系统集成服务；咨询策划服务；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　6.股权结构：公司直接及间接持股100%
　　7.是否是失信被执行人：否
　　8.主要财务指标（未经审计）：截至2025年12月31日，资产总额52,881.02万元，负债总额91,528.50万元，净资产-38,647.48万元；2025年主营业务收入33,662.40万元，净利润-7,202.03万元。
　　（三）澜起电子科技（珠海横琴）有限公司
　　1.成立时间：2024年6月6日
　　2.注册地点：珠海市横琴港澳大道868号市民服务中心2号楼政务服务中心114室-1354（集中办公区）
　　3.法定代表人：杨崇和
　　4.注册资本：13,350万元人民币
　　5.经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件批发；电子产品销售；货物进出口；技术进出口；信息系统集成服务；咨询策划服务；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　6.股权结构：公司直接持股48.24%
　　7.是否是失信被执行人：否
　　8.主要财务指标（未经审计）：截至2025年12月31日，资产总额15,513.86万元，负债总额30,767.73万元，净资产-15,253.86万元；2025年主营业务收入4,693.16万元，净利润-20,304.01万元。
　　（四）Montage Technology Macao Commercial Offshore Limited
　　1.注册时间：2003年5月12日
　　2.主要经营地：澳门特别行政区
　　3.董事：杨崇和、Stephen Kuong-Io Tai
　　4.注册资本：50万澳门元
　　5.主营业务：芯片研发及销售
　　6.股权结构：公司间接持股100%
　　7.是否是失信被执行人：否
　　8.主要财务指标（未经审计）：截至2025年12月31日，资产总额430,846.66万元，负债总额232,699.94万元，净资产198,146.73万元；2025年主营业务收入535,082.87万元，净利润76,629.95万元。
　　除上述主体外，公司本次被担保人包含其他全资子公司及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的其他子公司。
　　三、担保协议的主要内容
　　公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述担保预计额度仅为公司子公司在日常经营过程中，公司为其在原材料及设备采购、软件及技术采购、加工等服务采购业务及向银行等金融机构申请授信等业务中拟提供的担保额度，具体担保金额、担保类型、担保期限以及签约时间等以实际签署的合同为准。
　　四、担保的原因及必要性
　　本次担保是为了确保子公司日常经营的持续及稳健开展，有利于支持子公司的良性发展，符合公司整体生产经营的实际需要。被担保人为公司全资或控股子公司，公司对其有控制权，担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。
　　如被担保人为公司控股子公司的，公司拟对其提供超比例担保，一方面是考虑控股子公司其他股东自身性质及业务实际操作的便利性，另一方面，在部分日常经营相关担保事项中，相关方只接受由上市公司提供担保。如被担保人的股东属于公司关联方的，该关联方应对公司提供反担保。
　　五、相关意见说明
　　全体董事一致认为：本次对外担保额度预计事项符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及业务范围需求。被担保人均为公司合并报表范围内的控股子公司，生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在资源转移或利益输送情况，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。董事会同意本次公司对外担保额度预计的事项。
　　六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
　　截至本公告披露日，公司不存在为第三方提供担保的情形，公司的对外担保均为对子公司提供的担保，担保余额为450.21万美元，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为0.24%、0.23%。公司不存在逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。
　　特此公告。
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　　证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2026-019
　　澜起科技股份有限公司
　　2025年度利润分配预案及
　　2026年中期分红规划的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：A股每股派发现金红利人民币0.39元（含税），本次利润分配不送红股，不进行公积金转增股本。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户上已回购股份后的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　● 未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、2025年度利润分配预案内容
　　（一）利润分配预案的具体内容
　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为534,289,147.28元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户上已回购股份后的股份余额为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户上已回购股份后的股份余额为基数，每10股派发现金红利人民币3.90元（含税）。截至2026年2月28日，公司的总股本1,222,200,021股，其中回购专用账户的股数为12,533,000股，因此本次拟发放现金红利的股本基数为1,209,667,021股，以此计算合计拟派发现金红利471,770,138.19（含税）。
　　2025年中期利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户上已回购股份后的股份余额为基数，每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），实际派发现金红利226,856,066.00元（含税），已于2025年10月实施完毕。此外，2025年度公司以现金为对价，通过集中竞价方式回购股份金额为420,723,405.89元（不含佣金、过户费等交易费用）。
　　综上，本年度公司现金分红的合计为1,119,349,610.08元（含税），占2025年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为50.07%。
　　公司通过回购专用账户所持有的公司股份不参与本次利润分配。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配预案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　注：“2025年现金分红总额（元）”包含2025年中期利润分配方案派发金额226,856,066.00元（含税）及2025年年度利润分配预案拟派发金额471,770,138.19元（含税）。
　　二、2026年中期分红规划
　　为加大投资者回报力度，与投资者共享经营成果，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2026年3月30日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红的议案》，同意公司在当期盈利、累计未分配利润为正、公司现金流可以满足正常经营和持续发展需求，并且符合《公司章程》规定的其他利润分配条件的前提下，于2026年中期进行分红，现金分红总额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
　　2026年中期分红授权事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，公司董事会提请股东会授权董事会针对公司实际情况，在符合条件的情况下，全权办理公司2026年中期分红的相关事宜。
　　三、公司履行的决策程序
　　公司于2026年3月30日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红的议案》，2025年利润分配预案及2026年中期分红规划符合《公司章程》规定的利润分配政策，并同意将前述议案提交公司2025年年度股东会审议。
　　四、相关风险提示
　　（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
　　本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　（二）其他风险说明
　　公司2025年度利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　■
　　证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2026-021
　　澜起科技股份有限公司
　　第三届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　澜起科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2026年3月30日以现场结合通讯的方式召开，公司于2026年3月16日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长杨崇和先生召集和主持，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经全体董事表决，形成决议如下：
　　1．审议通过《公司2025年度总经理工作报告》
　　根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《总经理工作制度》的规定，公司总经理编制了《2025年度总经理工作报告》。
　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　2．审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》
　　公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，同时未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
　　本议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。
　　3．审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
　　根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，结合公司经营状况及资金需求，公司2025年度利润分配预案如下：
　　以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户上已回购股份后的股份余额为基数，每10股派发现金红利人民币3.90元（含税）。截至2026年2月28日，公司的总股本1,222,200,021股，其中回购专用账户的股数为12,533,000股，因此本次拟发放现金红利的股本基数为1,209,667,021股，以此计算合计拟派发现金红利人民币471,770,138.19元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额698,626,204.19元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额420,723,405.89元，现金分红和回购金额合计1,119,349,610.08元，占2025年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为50.07%。
　　本次利润分配不送红股，不进行公积金转增股本。
　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
　　此项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度利润分配预案及2026年中期分红规划的公告》（公告编号：2026-019）。
　　4．审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红的议案》
　　为加大投资者回报力度，与投资者共享经营成果，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等有关法律法规的规定，公司提请股东会授权董事会全权办理中期利润分配相关事宜，由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，制定公司2026年中期利润分配方案并在规定期限内实施。
　　此项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度利润分配预案及2026年中期分红规划的公告》（公告编号：2026-019）。
　　5．审议通过《关于公司〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
　　《公司2025年年度报告》及其摘要（A股）的编制和审核程序符合相关法律法规的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。董事会及全体董事保证《公司2025年年度报告》及其摘要（A股）所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）等要求，公司编制了《截至2025年12月31日止年度之年度业绩公告》（H股）。同时，授权公司董事长/董事会秘书/公司秘书根据《香港上市规则》的要求编制2025年度报告（H股），并于2026年4月底前在香港披露易网站（www.hkexnews.hk）披露。
　　本议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
　　此项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》及其摘要（A股）。
　　6．审议通过《公司2025年环境、社会及公司治理报告》
　　为全面反映公司自身运营及管理对利益相关方和环境的影响，践行社会责任及可持续发展理念，向投资者传递公司长期价值，公司编制了公司2025年度环境、社会及公司治理报告。
　　本议案已经第三届董事会战略与ESG委员会第三次会议审议通过。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年环境、社会及公司治理报告》。
　　7．审议通过《公司2025年度董事会工作报告》
　　报告期内，公司董事会依照法律、法规和《公司章程》等规定切实履行董事会职责，公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。
　　此项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　8．审议通过《公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》
　　根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的规定，公司董事会审计委员会编制了《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。董事会一并审议了《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。
　　本议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　9．审议通过《公司2025年度董事会薪酬与考核委员会履职情况报告》
　　根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，公司董事会薪酬与考核委员会编制了《2025年度董事会薪酬与考核委员会履职情况报告》。
　　本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议审议通过。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　10．审议通过《公司2025年度董事会提名委员会履职情况报告》
　　根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》的规定，公司董事会提名委员会编制了《2025年度董事会提名委员会履职情况报告》。
　　本议案已经第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　11．审议通过《公司2025年度董事会战略与ESG委员会履职情况报告》
　　根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会战略与ESG委员会议事规则》的规定，公司董事会战略与ESG委员会编制了《2025年度董事会战略与ESG委员会履职情况报告》。
　　本议案已经第三届董事会战略与ESG委员会第三次会议审议通过。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　12．审议通过《公司2025年度独立董事述职报告》
　　根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，公司独立董事编制了《2025年度独立董事述职报告》。
　　公司2025年年度股东会将听取该报告。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　13．审议通过《关于独立董事独立情况评估的议案》
　　经认真审核独立董事提交的自查表，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定对独立董事独立性的相关要求，不存在任何影响独立性的情形。
　　独立董事李若山先生、高秉强先生、YUHUA CHENG先生、单海玲女士回避表决。
　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性的专项报告》。
　　14．审议通过《关于公司高级管理人员2025年度绩效考核结果的议案》
　　根据《公司章程》《公司董事会聘用人员薪酬管理办法》以及公司《董事会聘用人员2025年度绩效考核指标及评分标准》的相关规定，结合公司各项考核指标完成情况，对公司高级管理人员2025年度绩效考核结果予以确认，公司高级管理人员绩效奖金将在年度报告披露之后支付。
　　本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议审议通过。
　　董事长杨崇和先生、Stephen Kuong-Io Tai先生作为公司高级管理人员，回避对本议案的表决。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　15．审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
　　根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》，公司编制了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
　　内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度“提质增效重回报”专项行动评估报告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　16．审议通过《关于公司2026年度对外担保额度的议案》
　　为满足公司子公司的日常经营发展需求，保证公司业务顺利开展，在风险可控的前提下，公司拟为合并报表范围的子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司）提供担保额度合计不超过人民币（或等值外币）12亿元。担保额度的有效期为自2025年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会审议通过新一期担保额度事项之日止，在上述有效期内，担保额度可循环使用。
　　公司董事认为：本次对外担保额度预计事项符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及业务范围需求。被担保人均为公司合并报表范围内的控股子公司，生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在资源转移或利益输送情况，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。董事会同意本次公司对外担保额度预计的事项。
　　此项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-020）。
　　17．审议通过《关于授权公司投资决策委员会处置所持上市公司股票的议案》
　　为加强产业链协同、增强公司财务回报，公司近年来开展了一系列股权（含股票）投资，部分投资标的已上市流通。根据证券市场动态及投资标的情况，公司择机处置了部分所持上市公司股票。截至2026年2月28日，公司过去十二个月内处置了部分所持上市公司股票并累计实现投资收益0.88亿元，占公司2024年经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为6.23%。
　　为更好把握处置窗口、提升处置效率，董事会同意授权公司投资决策委员会根据证券市场动态及投资标的情况，适时择机处置公司（含控股子公司）所持上市公司股票：
　　（1）授权公司投资决策委员会在授权期内处置股票的总成交金额不超过公司最近一期经审计总资产的10%且处置产生的利润不超过公司最近一个会计年度经审计归母净利润的50%；
　　（2）授权公司投资决策委员会确定具体处置方案（包括但不限于处置标的、处置价格区间、处置时间段、处置数量及处置方式等）；
　　（3）授权的有效期为董事会审议通过本议案之日起12个月。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　18．审议通过《关于提请股东会授予董事会发行H股股份一般性授权的议案》
　　为把握市场时机，确保发行新股（包括出售或转让库存股）的灵活性，根据《公司法》《香港联交所上市规则》和《公司章程》的有关规定，董事会提请公司股东会批准授予公司董事会无条件和一般性授权，授权公司董事会并由董事会转授予董事长及其授权人士（以下简称“授权人士”），在不超过本议案获得股东会审议通过当天已发行总股本（不包括任何库存股份）5%的限额内，可根据市场情况和公司业务发展需要决定单独或同时配发、发行及处理H股股份或可转换成该等股份的证券、购股权、认购权或可认购公司H股的类似权利（以下简称“类似权利”，前述授权以下统称“一般性授权”），具体授权如下：
　　（1）一般及无条件授权董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士决定单独或同时配发、发行及处理H股或类似权利，及决定配发、发行及处理新股或类似权利发行的条款及条件，包括但不限于：
　　①拟发行新股的类别及数目；②新股的定价方式和/或发行价格（包括价格区间）；③开始及结束发行的日期；④向现有股东发行的新股的类别及数目；⑤作出或授权可能需要行使该等权利的售股建议、协议、购股选择权、转股权或其他权利（包括股权激励计划项下的相关权利，除非适用法律法规另有规定）。
　　（2）授权授权人士根据上述第一段所述一般性授权决定单独或同时配发、发行及处理（不论是否根据购股选择权或以其他方式）的H股股份的数量（不包括以公积金转增股本的方式发行的股份）不得超过公司于股东会审议通过本议案当天已发行总股本（不包括任何库存股份）的5%。
　　（3）授权授权人士根据适用法律取得所有相关政府部门及/或监管机构的批准（如适用），行使一般性授权。
　　（4）授权授权人士批准、签订及作出或促使签订及作出其认为与根据上文所述行使一般性授权而配发、发行及处理任何新股股份有关的所有文件、契约及事宜、办理必要手续、采取其他必要的行动。
　　（5）如授权人士已于一般性授权有效期内决定配发、发行及处理H股或类似权利，且公司亦在一般性授权有效期内取得监管部门的相关批准、许可或登记（如适用），则公司董事会或董事长及其授权人士可在该等批准、许可或登记确认之有效期内完成相关配发、发行及处理等工作。
　　（6）授权授权人士在H股新股配发时及发行完成后，根据公司新股配发及发行的方式、种类、数目和新股配发及发行完成时公司股权结构的实际情况，增加公司注册资本并对《公司章程》做出适当及必要的修订。
　　（7）一般性授权的有效期自股东会审议通过本议案之日至下列孰早之日止：
　　①2026年年度股东会结束之日；
　　②公司股东于任何股东会上通过特别决议议案撤回或修订有关本议案项下的授权时。
　　就本决议案而言，任何提及股份配发、发行、授予、发售、配售、认购或出售，均包括在《香港联交所上市规则》和适用法律法规允许的范围内并遵守其规定的情况下本公司资本中库存股份的出售或转让（包括履行转换或行使任何可转换证券、期权、认股权证或类似认购股份权利时的任何义务）。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　此项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　19．审议通过《关于提请股东会授予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案》
　　为满足公司经营发展的需要，根据相关法律法规、《香港联交所上市规则》以及《公司章程》的有关规定，提请股东会授予董事会回购公司H股股份的一般性授权，具体授权如下：
　　（1）批准董事会于一般授权有效期内按照中国境内证券主管部门或监管机关、香港联交所、上海证券交易所适用法律、法规和/或规定及其他公司应当遵守的法律法规及相关规定，回购公司已发行及在香港联交所上市的H股；
　　（2）根据上述批准，董事会获授权可在一般授权有效期内回购不超过本议案经股东会审议通过之日公司已发行H股股份总数（不包括任何库存股份）10%的H股股份；
　　（3）授予董事会或董事长及其授权人士采取一切其合理认为所必要的行动，签署、完成和递交一切其合理认为必要文件、以实施本议案所述授权，包括但不限于：
　　①制定并实施具体回购方案，包括但不限于回购价格，回购数量，决定回购时机、回购期限等；
　　②按照《公司法》等有关法律、法规及规范性文件的规定和《公司章程》的规定通知债权人并进行公告（如需）；
　　③开立境外股票账户并办理相关外汇变更登记手续（如需）；
　　④根据监管机构和公司股票上市地证券交易所的要求，履行相关的批准、备案程序（如需）；
　　⑤根据适用的法律法规、公司股票上市地证券监管规定和上市规则，以及实际回购情况，对回购股份进行处置，办理回购股份的注销或转让事宜（按其适用），公司注册资本（减少如涉及），对本公司章程有关股本总额、股本结构等相关内容进行修改，并办理境内外与回购有关的变更登记、备案手续；
　　⑥签署及办理其他与股份回购相关的文件及事宜。
　　（4）上述H股股份回购的一般授权的有效期自股东会审议通过本议案之日起至下列孰早之日止：
　　①公司2026年年度股东会结束时；
　　②公司股东于任何股东会上通过特别决议议案撤回或修订有关本议案项下的授权时。
　　此项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
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　　证券代码：688008 证券简称：澜起科技
　　澜起科技股份有限公司
　　2025年度环境、社会及公司治理报告
　　摘要
　　
　　第一节重要提示
　　1. 本摘要来自于环境、社会及公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会及公司治理报告全文。
　　2. 本环境、社会及公司治理报告经公司董事会审议通过。
　　第二节报告基本情况
　　1. 基本信息
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　　2. 可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为决策层：董事会、董事会战略与ESG委员会，管理层：可持续发展工作组，执行层：可持续发展相关职能部门 □否
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为年度 □否
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为董事会负责制定并监督ESG 战略与目标，听取战略 与ESG 委员会关于ESG工作的汇报与建议，定期评估ESG目标的实施进展及达成情况，并结合公司实际情况进行必要的优化和调整。 □否
　　3. 利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
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　　4. 双重重要性评估结果
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　　注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题对公司不具有重要性的应对气候变化、污染物排放、废弃物处理、生态系统和生物多样性保护、环境合规管理、能源利用、水资源利用、循环经济、乡村振兴、社会贡献、科技伦理、供应链安全、平等对待中小企业、员工、尽职调查、利益相关方沟通、反商业贿赂及反贪污、反不正当竞争，报告期内公司均对此等议题进行正常管理，已按照《14号指引》第七条规定，结合公司实际情况在报告中对其相关管理实践及绩效进行披露。