公司代码：600577 公司简称：精达股份
　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）本部2025年1－12月实现净利润264,398,949.48元，2025年度利润分配预案为：
　　1、按10%提取法定盈余公积金26,439,894.95元。
　　2、扣除1项后本期未分配利润为237,959,054.53元，加上年初未分配利润503,765,109.46元，扣除2025年5月现金分红107,457,893.30元、2025年10月现金分红64,475,479.02元，截止到2025年12月31日实际可供股东分配的利润为569,790,791.67元。
　　3、公司拟以实施2025年度利润分配方案的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东进行现金分红，每10股派发现金红利0.60元(含税)。以此计算合计拟派发现金红利总额。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　2025年，全球电磁线产业进入“技术主导、绿色牵引”的新周期。新能源、光储系统、AI、机器人及低空经济等新兴应用场景加速落地，推动电磁线产品从标准化配套向定制化、集成化解决方案转型。高性能扁线、超微细合金导体、耐高温复合绝缘线等品类成为竞争主战场，头部企业凭借材料研发、工艺集成与系统交付能力持续巩固壁垒。
　　国内电磁线行业在国产替代与全球化拓展双线并进中占据主动，龙头企业依托智能制造体系与供应链韧性，加速从“规模领先”向“技术引领”跃迁。与此同时，全球ESG投资标准日渐趋严，倒逼企业重构绿色工艺体系，低碳认证、再生材料使用、可追溯碳足迹逐步成为市场准入硬约束。行业整合从产能集中向创新要素集聚延伸，技术、人才、数据资产的竞争愈发激烈。
　　报告期内，公司持续推进以电磁线为核心、特种导体为新增长极的业务架构，产品广泛用于新能源汽车驱动电机、AI服务器、工业机器人、低空经济、磁悬浮列车、航空航天等应用场景，深度布局国家重点发展的战略性新兴产业，同时公司进一步强化“技术引领+客户共创”双轮驱动发展战略，依托国家级企业技术中心、博士后科研工作站等研发平台，深化与头部终端企业在材料定义、工艺共研、联合测试等环节的前置协同，持续巩固在产业链关键环节的技术壁垒与市场优势。
　　公司主营业务为特种电磁线、特种导体及精密模具的研发、制造与销售，核心产品涵盖铜基电磁线、铝基电磁线及特种导体线材等多个系列，依托长三角（铜陵、常州、常熟）、粤港澳大湾区（广东佛山）及京津冀经济圈（天津）三大制造基地的协同布局，通过三大事业部管理体系，实现跨区域供应链的快速响应与资源高效配置。
　　公司控股子公司恒丰特导在高频高速传输导体领域持续突破，镀银、镀镍系列产品在AI算力集群、军工射频前端等场景渗透率稳步提升。公司同步推进导体材料向高纯、超细、复合化方向延伸，构建从基材研发加工到成品交付的垂直整合能力，巩固在特种导体领域的技术护城河。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　□适用 √不适用
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　2025年，公司紧扣“技术牵引、数字赋能、全球拓展”三大主线，经营质效持续提升，战略项目有序落地。
　　（一）技术策源，构建前沿材料创新矩阵
　　报告期内公司全面确立“技术策源”的核心定位，以前沿材料突破为支点，系统构建覆盖新材料、特种导体与高端电磁线的创新矩阵。在科学大装置领域，公司成功研发出可控核聚变装置用卢瑟福电缆，依托分层换位核心技术与精密制程创新，攻克公里级卢瑟福长缆连续无损成型世界级技术壁垒，成为目前全球唯一可连续生产3公里以上的企业。面向AI算力，控股子公司恒丰特导在112G/224G高速传输镀银铜导体领域构筑坚实技术壁垒，抢占全球数据中心升级潮的先机。在精密制造工艺端，公司首创“多级渐变式压方成型装置”，将传统单次压方解构为椭圆形至矩形的渐进形变路径，实现高铜占比的矩形利兹线精密加工。与此同时，公司进行了PEEK电磁线等新产品开发，已形成多项核心专利并加速技术向商业化落地转化。依托与上海交通大学、中科院等离子体所等15所顶尖院校共建的20个联合研发平台，公司以每年上亿元的研发投入为引擎，将创新势能精准导引至核聚变、人形机器人、低空经济等未来赛道，真正实现从“技术突破点”到“产业生态链”的策源式跨越。
　　（二）产能跃升，数字化工厂释放规模红利
　　公司以客户需求为战略起点，依托智能排程与生产模式创新驱动全局优化，并深入渗透至生产执行、质量管控、设备运维及仓储物流等核心环节，实现全过程的数字化协同。通过实施“精益生产”，公司构建了以数据驱动、覆盖全价值链的精益管理体系，从而系统性提升了效率、质量与成本竞争力。智能仓储与无人搬运系统正在三大基地逐步推广，物流周转效率与库存管控水平将实现同步优化。
　　（三）资本运作，可转债推行支撑战略落地
　　报告期内，公司已完成可转换公司债券的申报，所募集的资金将精准投向新能源电磁线产线扩建、高性能导体材料等重点领域，为公司在新材料方向的发展奠定坚实的基础。公司同步优化投资者关系管理机制，不断提升信息披露质量，积极与投资者保持有效沟通，以提升在资本市场中的企业形象与声誉。
　　（四）合规护航，风控体系全面升维
　　公司构建了“内控一合规一风险”三位一体管理体系，整合财务、法务、供应链、环保等多维度风控节点，建立动态监测与预警响应机制。报告期内，公司完成所有子公司的内审合规检查，实现重点风险领域全覆盖，保障业务拓展与制度约束协同适配。
　　（五）人才激活，创新机制纵深落地
　　公司以战略支撑与效能提升为导向，夯实管理基础，围绕绩效考核、人才建设、数字化应用和制度完善四大重点开展工作。绩效考核方面，优化子公司总经理KPI并动态调整权重，下放部门经理考核权限，提升灵活性与适配性。人才建设方面，组织核心骨干培训、开展技能认定、举办劳动竞赛和落实轮岗交流，促进员工综合能力。数字化应用方面，上线薪酬管理平台减轻核算负担，启用人力资源知识库支持决策。制度完善方面，修订人力资源规定、印发违规处理办法，规范用工与薪酬流程，强化合规管理，全面为公司战略实施提供坚实的人力资源保障。
　　（六）党建引领，凝心聚力共筑根基
　　公司党委始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，将党的政治优势和组织优势有效转化为公司的发展动能。通过强化思想建设工作、支持工会活动及其他群团组织切实履行职责，同时将党建要求深度融入公司治理体系与业务流程之中，在攻坚克难的重点任务中充分发挥党组织的战斗堡垒作用。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2026-013
　　债券代码：110074 债券简称：精达转债
　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司
　　关于延长向不特定对象发行可转换公司债券
　　股东会决议有效期及董事会授权期限的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、基本情况说明
　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月22日召开了第八届董事会第三十三次会议、2025年4月16日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》等与向不特定对象发行可转换公司债券相关的议案。根据上述决议，本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的决议有效期和股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的授权有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月，将于2026年7月5日届满。具体内容详见公司2025年3月25日、2025年4月17日在上海证券交易所网站上披露的相关公告。
　　鉴于上述决议有效期和股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的授权有效期即将届满，为确保向不特定对象发行可转换公司债券工作顺利推进，公司于2026年3月29日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》及《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》，同意将本次向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期及授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的有效期自前次有效期届满之日起延长12个月，即延长至2027年7月5日，并将上述议案提交公司股东会审议。除延长上述有效期外，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案和股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的其他内容保持不变。
　　二、审议程序及相关意见
　　2026年3月29日公司召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》及《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》，并提请股东会将本次发行的股东会决议有效期及相关授权有效期自原有效期限届满之日起延长12个月，即延长至2027年7月5日。
　　特此公告。
　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2026-016
　　债券代码:110074 债券简称：精达转债
　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年4月21日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年4月21日 9点45分
　　召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号三楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年4月21日至2026年4月21日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案经公司第九届董事会第九次会议审议通过，详情见公司于2026年3月31日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所做的相关信息披露。
　　2、特别决议议案：7、8
　　3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7、8、9、10
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：6.01、6.02、6.06
　　应回避表决的关联股东名称：议案6.01回避表决股东：李光荣、特华投资控股有限公司、广州市特华投资管理有限公司；议案6.02回避表决股东：李光荣、特华投资控股有限公司、广州市特华投资管理有限公司、华安财产保险股份有限公司；议案6.06回避表决股东：华安财产保险股份有限公司。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）登记手续
　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人个人身份证、股东账户卡及持股凭证登记；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记。
　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡。
　　3、异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2026年4月17日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。上述授权委托书至少应当于本次股东会召开前二十四小时提交到公司董事会秘书办公室。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件和投票代理委托书，同时提交公司董事会秘书办公室。
　　（二）会议登记时间
　　2026年4月17日上午9:30－11:00，下午2:00－4:00
　　（三）会议登记地点及授权委托书送达地点
　　地址：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号
　　邮编：244061
　　联系人：董秘办
　　联系电话：0562-2809086
　　传真：0562-2809086
　　六、其他事项
　　与会人员住宿及交通费自理。
　　特此公告。
　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月21日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2026-011
　　债券代码：110074 债券简称：精达转债
　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月29日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司2026年度审计机构、内部控制审计机构。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议通过。现将相关情况公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
　　2.人员信息
　　截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。
　　3.业务规模
　　容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。
　　容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对铜陵精达特种电磁线股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
　　4.投资者保护能力
　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
　　5.诚信记录
　　容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
　　101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。
　　（二）项目成员信息
　　1.基本信息
　　项目合伙人：刘勇，2008年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署过精达股份、众源新材、隆扬电子等多家上市公司审计报告。
　　项目签字注册会计师：琚晶晶，2018年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过瑞可达、喜悦智行、雪祺电气等多家上市公司审计报告。
　　项目质量控制复核人：黄敬臣，2004年成为中国注册会计师，2004年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过泰鸿万立、安徽建工、双枪科技等上市公司审计报告。
　　2.上述相关人员的诚信记录情况
　　项目合伙人刘勇、签字注册会计师琚晶晶、项目质量复核人黄敬臣，近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
　　3.独立性
　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4.审计收费
　　公司2025年度的财务审计和内控审计费用分别为135万元和25万元。2026年度财务审计费用为135万元、内控审计费用为25万元，与去年保持一致。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会的审议意见
　　董事会审计委员会对公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执行2025年度财务报告审计工作的情况进行了监督和评价，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）符合《中华人民共和国证券法》的要求，并遵循独立、客观、公正的执业准则，能够严格执行制定的审计计划，按照中国注册会计师的职业准则，独立并勤勉尽责地履行审计工作。因此建议董事会提请续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构和内部控制审计机构。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构、内部控制审计机构，聘期一年。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　（一）公司第九届董事会第九次会议决议；
　　（二）公司第九届董事会审计委员会第五次会议决议。
　　特此公告。
　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2026-009
　　债券代码：110074 债券简称：精达转债
　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司
　　第九届董事会第九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第九届董事会第九次会议于2026年3月29日以现场结合通讯方式召开。
　　2、本次会议通知于2026年3月19日以电子邮件发出，并以电话方式确认。
　　3、本次会议应参加会议董事9人，实际参会董事9人。
　　4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过了公司《2025年度总经理工作报告》。
　　同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　2、审议通过了公司《2025年度董事会工作报告》。
　　同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　具体内容详见公司于2026年3月31日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2025年度董事会工作报告》。
　　此议案需提交至股东会审议。
　　3、审议通过了公司《2025年度财务决算报告》。
　　同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　此议案需提交至股东会审议。
　　4、审议通过了公司《2025年年度利润分配预案》。
　　同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　具体内容详见公司于2026年3月31日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2025年年度利润分配预案公告》。
　　此议案需提交至股东会审议。
　　5、审议通过了公司《2025年年度报告及摘要》。
　　同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　公司董事会审计委员会对上述议案进行了事前审核，全票审议通过。
　　具体内容详见公司于2026年3月31日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2025年年度报告》及摘要。
　　此议案需提交至股东会审议。
　　6、审议通过了公司《2025年度独立董事述职报告》。
　　同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　具体内容详见公司于2026年3月31日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2025年度独立董事述职报告》。
　　7、审议通过了公司《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。
　　同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　具体内容详见公司于2026年3月31日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。
　　8、审议通过了公司《2025年度内部控制评价报告》。
　　同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　公司董事会审计委员会对上述议案进行了事前审核，全票审议通过。
　　具体内容详见公司于2026年3月31日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2025年度内部控制评价报告》。
　　9、审议通过了公司《2025年度内部控制审计报告》。
　　同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　具体内容详见公司于2026年3月31日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2025年度内部控制审计报告》。
　　10、审议通过了公司《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。
　　同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为具有证券业从业资格的审计机构,具有较多的专业人员和较强的审计能力,是一家工业化、制度化、国际化的大型服务机构。综合考量该事务所的专业实力、服务质量及过往良好合作基础，为保证审计工作的稳定性与延续性，公司拟继续聘请该所为公司2026年度审计机构、内部控制审计机构,审计费用分别为135万元和25万元。
　　公司董事会审计委员会对上述议案进行了事前审核，全票审议通过。
　　具体内容详见公司于2026年3月31日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于续聘会计师事务所的公告》。
　　此议案需提交至股东会审议。
　　11、审议通过了公司《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
　　同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　具体内容详见公司于2026年3月31日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
　　12、审议通过了公司《关于2026年公司董事、高级管理人员薪酬方案及2025年度薪酬确认的议案》。
　　12.01、公司董事长李晓先生2025年度薪酬发放事项及2026年薪酬方案；
　　同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。关联董事李晓先生已回避表决。
　　12.02、公司董事李光荣先生2025年度薪酬发放事项及2026年薪酬方案；
　　同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。关联董事李光荣先生已回避表决。
　　12.03、公司董事、总经理秦兵先生2025年度薪酬发放事项及2026年薪酬方案；
　　同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。关联董事秦兵先生已回避表决。
　　12.04、公司董事、财务总监张军强先生2025年度薪酬发放事项及2026年薪酬方案；
　　同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。关联董事张军强先生已回避表决。
　　12.05、公司董事徐晓芳女士2025年度薪酬发放事项及2026年薪酬方案；
　　同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。关联董事徐晓芳女士已回避表决。
　　12.06、公司董事尹雯女士2025年度薪酬发放事项及2026年薪酬方案；
　　同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。关联董事尹雯女士已回避表决。
　　12.07、公司董事郭海兰女士2025年度薪酬发放事项及2026年薪酬方案；
　　同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。关联董事郭海兰女士已回避表决。
　　12.08、公司董事张菀洺女士2025年度薪酬发放事项及2026年薪酬方案；
　　同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。关联董事张菀洺女士已回避表决。
　　12.09、公司董事汪勇先生2025年度薪酬发放事项及2026年薪酬方案；
　　同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。关联董事汪勇先生已回避表决。
　　12.10、公司离任董事郑联盛先生2025年度薪酬发放事项；
　　同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　以上议案需提交至股东会审议。
　　12.11、公司高级管理人员周江先生、赵俊先生2025年度薪酬发放事项及2026年薪酬方案；
　　同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联董事均已回避表决。
　　关于公司董事、高级管理人员2025年薪酬情况，公司已在2025年年度报告中详细披露，具体内容详见公司于2026年3月31日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2025年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”之“董事和高级管理人员的情况”。
　　13、审议通过了公司《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》。
　　同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　具体内容详见公司于2026年3月31日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期及董事会授权期限的公告》。
　　此议案需提交至股东会审议。
　　14、审议通过了公司《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》。
　　同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　具体内容详见公司于2026年3月31日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期及董事会授权期限的公告》。
　　此议案需提交至股东会审议。
　　15、审议通过了公司《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
　　同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　具体内容详见公司于2026年3月31日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
　　16、审议通过了公司《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
　　同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，各委员对于公司相关方案均无异议。
　　具体内容详见公司于2026年3月31日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　此议案需提交至股东会审议。
　　17、审议通过了《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案》。
　　同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　具体内容详见公司于2026年3月31日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份未来三年股东回报规划（2026年一2028年）》。
　　此议案需提交至股东会审议。
　　18、审议通过了公司《关于召开2025年年度股东会的议案》。
　　同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
　　具体内容详见公司于2026年3月31日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于召开2025年年度股东会的公告》。
　　三、备查文件
　　1、第九届董事会第九次会议决议；
　　2、第九届董事会审计委员会第五次会议决议；
　　3、第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
　　特此公告。
　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2026-010
　　债券代码：110074 债券简称：精达转债
　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司
　　2025年年度利润分配预案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●公司拟以现金方式向全体股东分配红利，每10股派发现金红利0.6元(含税)。
　　●本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。
　　●本次利润分配预案尚需提交2025年度股东会审议。
　　●本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配预案内容
　　（一）利润分配预案的具体内容
　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为599,143,119.39元，母公司净利润为264,398,949.48元，年末未分配利润为569,790,791.67元。经公司第九届董事会第九次会议审议，公司2025年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税)。截止至2025年12月31日，公司总股本为2,149,266,059股，拟派发现金红利128,955,963.54元（含税）；占本年度合并报表中归属于母公司普通股股东的净利润比例为21.52%。
　　2025年半年度已向公司全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），派发现金红利64,475,479.02元；占本年度合并报表中归属于母公司普通股股东的净利润比例为10.76%。2025年度合计向公司全体股东每10股派发现金红利0.9元(含税)，占本年度合并报表中归属于母公司普通股股东的净利润比例约为32.28%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次2025年度利润分配方案尚需提交股东会审议。
　　（二）公司不触及其他风险警示情形
　　■
　　注：上表中的现金分红比例=最近三个会计年度累计现金分红总额/最近三个会计年度平均净利润。
　　公司2023年度-2025年度累计现金分红金额为655,591,883.46元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　二、公司履行的决策程序
　　公司于2026年3月29日召开第九届董事会第九次会议，以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2025年年度利润分配预案》，并同意将本议案提交公司2025年年度股东会审议。
　　三、相关风险提示
　　公司在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出上述利润分配方案。该利润分配方案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。公司本次利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害股东、各相关方利益的情形。公司2025年度利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2026-017
　　债券代码：110074 债券简称：精达转债
　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司
　　关于召开2025年年度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2026年04月10日（星期五） 14:00-15:00
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　●投资者可于2026年04月02日（星期四）至04月09日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@jingda.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月31日发布公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年04月10日（星期五） 14:00-15:00举行2025年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间：2026年04月10日（星期五） 14:00-15:00
　　（二） 会议召开地点：上证路演中心
　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、 参加人员
　　董事长：李晓
　　总经理：秦兵
　　董事会秘书：周江
　　财务总监：张军强
　　独立董事：郭海兰
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2026年04月10日 （星期五） 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2026年04月02日 （星期四） 至04月09日 （星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqb@jingda.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：董秘办
　　电话：0562-2809086
　　邮箱：zqb@jingda.cn
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司
　　2026年3月31日
　　证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2026-018
　　债券代码：110074 债券简称：精达转债
　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司
　　关于为全资子公司、孙公司提供担保的进展公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
　　■
　　● 累计担保情况
　　■
　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　1、因天津精达漆包线有限公司（以下简称“天津精达”）银行授信事宜，铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“精达股份”或“公司”）与招商银行天津分行签署了《最高额不可撤销担保书》，为天津精达与其签订的《银行授信协议》提供最高额2,000万元连带责任担保。
　　2、因江苏顶科线材有限公司（以下简称“江苏顶科”）银行授信事宜，公司与光大银行铜陵分行签署了《最高额保证合同》，为江苏顶科与其签订的《综合授信协议》提供最高额5,000万元最高额连带责任担保。
　　3、因铜陵精达漆包线有限公司（以下简称“铜陵精达”）流动资金贷款事宜，公司与中行铜陵分行签署了《保证合同》，为铜陵精达与其签订的《流动资金借款合同》提供金额5,000万元连带责任担保。
　　4、因铜陵精达新技术开发有限公司（以下简称“精达新技术”）开立信用证事宜，公司与邮储银行铜陵分行签署了《保证合同》，为精达新技术与其签订的《国内信用证协议》提供金额4,000万元连带责任担保。
　　（二）内部决策程序
　　为满足公司下属公司的业务发展需要，2025年12月26日，公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》，董事会同意公司为12家全资子公司、孙公司提供总额不超过人民币618,000万元的担保。
　　2026年1月12日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了上述议案。
　　本次担保事项在上述授权范围内，无需另行提交公司董事会和股东会批准。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）基本情况
　　■
　　■
　　■
　　■
　　三、担保协议的主要内容
　　（一）精达股份为天津精达提供担保的主要内容
　　1、合同签署人
　　保证人：铜陵精达特种电磁线股份有限公司
　　债权人：招商银行天津分行
　　债务人：天津精达漆包线有限公司
　　2、担保方式：最高额连带责任保证
　　3、担保金额：2,000万元人民币
　　4、保证期间：《授信协议》项下每笔贷款或其他融资到期日或每笔垫款日后三年，任一项具体授信展期，则延续至展期期间届满后三年。
　　5、保证范围：在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金金额之和，以及相关利息、罚息、复息、违约金、实现担保权和债权的费用。
　　（二）精达股份为江苏顶科提供担保的主要内容
　　1、合同签署人
　　保证人：铜陵精达特种电磁线股份有限公司
　　债权人：光大银行铜陵分行
　　债务人：江苏顶科线材有限公司
　　2、担保方式：最高额连带责任保证
　　3、担保金额：5,000万元人民币
　　4、保证期间：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为主合同项下授信人债务履行期限届满之日起三年。如债务提前到期，则为提前到期日起三年。如保证人同意债务展期，则为重新约定的债务履行期届满之日起三年。如债务分期履行，则为最后一期债务履行期届满之日起三年。
　　5、保证范围：最高本金余额以及由此产生的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、保全费、鉴定费、差旅费、公证费、执行费）等所有应付款项。
　　（三）精达股份为铜陵精达提供担保的主要内容
　　1、合同签署人
　　保证人：铜陵精达特种电磁线股份有限公司
　　债权人：中行铜陵分行
　　债务人：铜陵精达漆包线有限公司
　　2、担保方式：连带责任保证
　　3、担保金额：5,000万元人民币
　　4、保证期间：保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，如债权分期清偿，则保证期间为最后一期债务履行期限届满之日后三年。
　　5、保证范围：债务人在主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、执行费等）。
　　（四）精达股份为新技术提供担保的主要内容
　　1、合同签署人
　　保证人：铜陵精达特种电磁线股份有限公司
　　债权人：邮储银行铜陵分行
　　债务人：铜陵精达新技术开发有限公司
　　2、担保方式：连带责任保证
　　3、担保金额：4,000万元人民币
　　4、保证期间：保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。如债务提前到期，则为提前到期日起三年。如保证人同意债务展期，则为重新约定的债务履行期届满之日起三年。如债务分期履行，则为最后一期债务履行期届满之日起三年。
　　5、保证范围：债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、债务人实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
　　四、担保的必要性和合理性
　　上述担保均为公司对全资子公司、孙公司的担保，公司拥有被担保人的控制权，且其现有经营状况良好，因此担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保人偿还债务的能力，且上述担保符合公司下属公司的日常经营需要，有利于公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，具有必要性和合理性。
　　五、董事会意见
　　董事会认为公司为全资子公司、孙公司提供担保，有利于下属公司持续发展，进一步提高其经济效益，符合公司及全体股东的利益。公司的担保行为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至2026年3月29日，公司对控股子公司提供的担保总额为448,325万元，占公司最近一期经审计净资产的71.07%,本公司无逾期担保。
　　特此公告。
　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2026-015
　　债券代码：110074 债券简称：精达转债
　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司
　　关于公司未来三年股东回报规划
　　（2026年一2028年）的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为进一步规范和完善铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策，增强利润分配的透明度，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《未来三年股东回报规划（2026年-2028年）》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
　　一、本规划制定的原则
　　本规划的制定应严格遵守相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中与利润分配相关条款的规定。高度重视对股东的合理投资回报，同时兼顾公司实际经营的合理资金需要和公司可持续发展的资金需要。
　　制定股东分红回报规划应充分听取股东特别是中小股东、独立董事的意见，合理平衡公司自身正常经营及可持续发展的资金需求和股东合理投资回报的关系，制定并实施科学、持续、稳定的利润分配政策，在具备现金分红条件时，优先采用现金分红的利润分配方式。
　　二、本规划考虑的因素
　　公司将着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股东要求和意愿，尤其是中小投资者的合理回报需要、公司外部融资环境、社会资金成本等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持未来公司利润分配政策的连续性和稳定性。
　　三、未来三年（2026年-2028年）的具体分红回报规划
　　为进一步加强公司现金分红与全面风险管理工作，公司现行有效的利润分配政策明确规定如下：
　　公司在经营状况良好、现金流能够满足正常经营和长期发展需求的前提下，应积极实施利润分配政策，重视对投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得影响公司持续经营和发展能力。
　　（一）利润分配的决策程序和机制
　　1、公司在每个会计年度内如实现盈利，董事会就利润分配事宜进行专项研究论证，综合考虑公司利润分配的时机、经营发展实际、股东要求和意愿、外部融资环境等因素，详细说明利润分配安排的理由，制定利润分配预案，独立董事发表明确意见。
　　2、董事会根据公司经营情况拟定利润分配预案时，应充分听取独立董事的意见。独立董事认为利润分配具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
　　3、董事会向股东会提出利润分配预案，积极与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东的问题，公司提供网络投票等方式以方便股东参与股东会表决。
　　（二）利润分配的形式
　　1、公司主要利润分配政策为现金分红。公司可采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配利润。利润分配中，现金分红优于股票股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
　　2、公司未作出现金利润分配预案的，在定期报告中披露原因，独立董事发表独立意见，并征询审计委员会的意见。
　　3、当有公司股东违规占用公司资金情况的，公司扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
　　4、在公司盈利增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配等情况时，在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。
　　（三）现金分红的条件
　　公司拟实施现金分红时，应同时满足以下条件：
　　1、公司未分配利润为正，当期可供分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求；
　　2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
　　3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；
　　4、公司不存在可以不实施现金分红之情形。
　　重大投资计划或重大资金支出指公司未来十二个月拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的5%以上,且绝对金额超过5,000万元。公司出现以下情形之一的，可以不实施现金分红：
　　1、公司当年度未实现盈利；
　　2、公司当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；
　　3、公司期末资产负债率超过70%；
　　4、公司期末可供分配的利润余额为负数；
　　5、公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；
　　6、公司在可预见的未来一定时期内存在重大投资或现金支出计划，且公司已在公开披露文件中对相关计划进行说明，进行现金分红将可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。
　　（四）现金分红的比例
　　公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的百分之三十。
　　公司应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
　　1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
　　2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%。
　　3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
　　（五）利润分配的时间间隔
　　在满足上述现金分红条件情况下，公司应当优先采取现金方式分配利润，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
　　（六）股票股利的发放条件
　　1、公司未分配利润为正且当期可供分配利润为正；
　　2、董事会认为公司具有成长性、每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模不匹配等真实合理因素且已在公开披露文件中对相关因素的合理性进行必要分析或说明，且发放股票股利有利于公司全体股东整体利益。
　　（七）利润分配的实施
　　公司股东会对利润分配方案作出决议后,或公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，公司董事会须在股东会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。
　　（八）利润分配的监督
　　审计委员会对董事会执行现金分红政策是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督，发现董事会存在以下情形之一的，应当发表明确意见，并督促其及时改正：
　　1、未严格执行现金分红政策；
　　2、未严格履行现金分红相应决策程序；
　　3、未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。
　　四、股东回报规划的调整机制
　　股东回报规划由公司董事会结合公司的经营情况、发展规划、股东回报等因素以及法律法规和《公司章程》的规定提出，同时可根据市场情况变化及公司实际情况等进行及时、合理的修订，确保其内容不违反相关法律法规和《公司章程》确定的利润分配政策。股东回报规划的提出和修订须经董事会审议后提交股东会批准。
　　五、股东回报规划的实施
　　本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起生效并实施。本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
　　特此公告。
　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司
　　2026年3月31日
　　证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2026-014
　　债券代码：110074 债券简称：精达转债
　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司
　　关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案
　　本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为贯彻《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号），积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，承担起高质量发展和提升自身投资价值的主体责任，铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）积极开展和落实相关工作，持续推动公司高质量发展。
　　公司于2026年3月29日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。现将2025年度行动方案的实施进展、评估情况及2026年度主要措施报告如下：
　　一、聚焦主营业务，提升经营质量
　　公司系国内领先的电磁线及特种导体制造企业，产品广泛应用于新能源汽车、光伏逆变器、人工智能、军工及航空航天等领域。公司坚定实施“两极拉伸”发展战略，以做强电磁线核心主业为根基，以延伸产业链、布局高端化为方向，双轮驱动、协同发力。报告期内，公司持续夯实铜基、铝基电磁线在家电、工业电机等优势领域地位，特种导体高端化布局成效显著，凭借精益运营与供应链壁垒，为高质量发展筑牢坚实底盘。同时，前瞻布局新兴高增长赛道，新能源汽车扁线、光伏专用线材、高频传输线等产品加速渗透，高分子材料、矩形利兹线等关键核心技术实现突破与产业化，盈利结构持续优化，发展动能显著增强。
　　2026年，公司将坚定不移推进“两极拉伸”发展战略，一方面牢牢巩固家电、工业电机等传统优势阵地，铜基、铝基事业部聚焦核心赛道精耕细作，持续强化行业领先地位；另一方面聚力攻坚光伏耐高温线材、航空航天及医疗设备用超微利兹线、铜银合金线等高端细分市场，全力提升高附加值产品比重，以技术引领抢占产业制高点。
　　二、加大研发投入，强化创新驱动
　　公司高度重视技术创新工作，持续加大研发投入力度，通过健全科研项目管理制度、设立科技创新评审委员会，依托电磁线研究院、国家企业技术中心等高水平研发平台，深化与上海交通大学、中科院等多所高校及科研院所的产学研协同，形成了开放联动、高效赋能的创新体系。公司在关键新材料领域实现源头性突破，成功开发高性能低成本PAI绝缘漆并进入产业化验证；在高端产品定制上实现重大跨越，为航天三院、上海电气等客户攻克特种导体工艺，实现矩形铜/铝利兹线等产品的批量供货。
　　2026年，公司将加大前沿技术投入，聚焦铜铝合金、MO源等关键新材料研发与产业化，深化产学研协同。同时，攻关未来能源、先进交通领域核心材料技术，推进高性能利兹线等产品量产进程。此外，完善创新体系、强化专利与标准引领，拓展高端市场，强化精益管理，筑牢发展根基。
　　三、重视股东回报，共享经营发展成果
　　公司始终将全体股东及利益相关方权益保护作为经营管理的重要内容，高度重视股东回报，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关规定，结合行业发展趋势、发展规划及实际情况，公司制定了科学、合理、稳定的利润分配方案，为股东带来连续、稳定的投资回报。
　　公司于2025年5月14日完成了2024年度现金分红，每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利107,457,893.30元。2025年10月13日，公司完成了2025年半年度现金分红，每10股派发现金红利0.30元（含税），共计派发现金红利64,475,479.02元。
　　2026年，公司将继续秉持稳健经营、长期发展的核心理念，在综合考虑公司战略规划、经营效益及可持续发展潜力的基础上，科学制定与公司发展阶段相匹配的合理利润分配方案。公司将不断优化股东价值回报机制，致力于构建更加透明、稳定、可持续的分红政策，实现公司高质量发展与股东合理回报之间的动态平衡，切实提升股东价值，增强广大投资者的获得感、认同感。
　　四、提高信披质量，加强与投资者沟通
　　2025年，公司累计披露公告82份，发布定期报告4份。公司始终以投资者需求为出发点，持续优化定期报告的编制与披露方式，从框架、内容到形式等多维度进行拓展，力求以更简明清晰、通俗易懂的方式展现公司主营业务的发展及经营状况。
　　在投资者交流方面，公司成功举办了2024年度业绩说明会、2025年半年度业绩说明会，并通过线上图文直播、互动问答等多种形式，向广大投资者清晰传达公司经营业绩与未来展望。在投资者关系维护上，公司积极构建并完善全方位、多层次的沟通体系，通过“上证e互动”平台、邮箱、服务热线以及业绩说明会、实地调研接待等多种渠道，主动加强与各类投资者的常态化、互动式沟通，及时、准确地回应市场关切，有效传递公司的核心价值与发展信心。
　　2026年，公司将继续坚持以投资者需求为核心导向，不断优化信息披露质量。我们将不断丰富沟通形式，深化互动内容，通过“上证e互动”平台、业绩说明会、投资者热线及现场调研等多种渠道，构建更为高效、透明、双向的沟通机制。公司致力于将投资者关系管理工作落到实处，认真听取市场反馈，积极传递公司价值，增进投资者信任，为实现公司可持续发展与股东价值最大化提供坚实支撑。
　　五、完善公司治理，坚持规范运作
　　公司持续优化治理体系，通过专业化分工提升运营效率。基于业务特点，公司建立了铜基电磁线、铝基电磁线及特种导体三大事业部制管理体系，实现了生产经营板块的科学划分。各事业部通过高效协同运作，有效提升了区域市场覆盖能力，进一步强化了公司的市场战略布局优势。
　　在规范运作方面，公司严格遵循《公司法》要求，不断完善法人治理结构。2025年，公司规范召开股东会3次、董事会8次，董事会、股东会及董事会专门委员会之间运作高效有序。公司修订了《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等核心治理制度，进一步厘清各治理主体权责边界，持续夯实上市公司治理基础，推动公司治理水平不断提升。
　　2026年，公司治理将全面对标新施行的《上市公司治理准则》，紧扣“强监管、防风险、促发展”主线，系统推进治理架构优化与规范运作升级。聚焦“关键少数”契约约束，强化全周期监管，建立健全约束及激励机制，夯实公司持续健康发展的治理根基。
　　六、其他
　　公司2025年度“提质增效重回报”行动方案各项主要举措均按计划顺利推进，并取得了积极成效。未来，公司将在持续评估、优化并落实该行动方案相关具体措施的同时，及时履行信息披露义务，确保透明度。公司将切实履行上市公司责任，致力于以持续向好的经营业绩、规范高效的公司治理以及积极稳健的股东回报，回馈广大投资者的支持与信任。
　　本次评估报告所涉及的公司规划等不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到市场环境因素、政策调整等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2026-012
　　债券代码：110074 债券简称：精达转债
　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司
　　关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●基本情况
　　■
　　●已履行的审议程序：铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月29日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，本次现金管理的额度在董事会审批权限内，无需提交股东会审批。
　　●特别风险提示：公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、风险等级低的银行理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
　　一、 现金管理的情况概述
　　1、现金管理的目的
　　为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，公司拟使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险等级低的银行理财产品，以增加公司现金资产收益。
　　2、现金管理的额度
　　公司拟使用不超过人民币60,000万元（包含本数）的闲置资金进行现金管理，在额度范围和期限内资金可以滚动使用。
　　3、现金管理的来源
　　公司进行现金管理所使用的资金为自有闲置资金。
　　4、现金管理的方式
　　公司将按照法律法规和公司制度等相关规定严格控制风险，对现金管理的产品进行审慎评估。公司及下属子公司均可使用上述理财额度，董事会授权董事长在上述额度及期限内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
　　5、现金管理的期限
　　本次现金管理期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，单个短期理财产品的期限不超过十二个月。
　　二、审议程序
　　2026年3月29日，公司召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高闲置自有资金使用效率，增加资金收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制现金管理风险的情况下，同意公司及下属子公司使用最高额度不超过人民币60,000万元（包含本数）闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险等级低的银行理财产品。期限自第九届董事会第九次会议审议批准通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。本次现金管理的额度在董事会审批权限内，无需提交股东会审批。公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件。
　　三、现金管理的风险及风险控制措施
　　（一）现金管理的风险
　　公司及下属子公司拟使用部分闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的银行理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司及下属子公司进行现金管理时，将选择流动性好、流动性好、风险等级低的银行理财产品，明确相关产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
　　2、具体实施部门及相关人员将建立台账，及时跟踪理财进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
　　3、独立董事及董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　4、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定， 及时履行信息披露义务。
　　四、现金管理对公司的影响
　　公司及下属子公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险等级低的银行理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为公司和全体股东获取更多的投资回报。
　　特此公告。
　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
　　2026年3月31日