三、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，从谨慎性原则出发，客观地体现了公司资产的实际情况。公司2025年计提各项资产减值准备3,748.34万元，影响公司利润总额3,748.34万元，并相应减少公司2025年度末所有者权益，公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。
　　四、审计委员会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合会计谨慎性原则，同意公司本次计提资产减值准备。
　　五、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明
　　根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提资产减值准备遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后，能够公允反映公司财务状况及经营成果，董事会同意本次计提资产减值准备。
　　六、备查文件
　　1、第五届董事会第三十四次会议决议。
　　特此公告。
　　山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2026-023
　　山东道恩高分子材料股份有限公司
　　关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”） 积极响应深圳证券交易所《关于深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议》，制定了“质量回报双提升”行动方案，具体内容详见披露于巨潮资讯网《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-033）。报告期内，公司积极组织落实相关工作。具体情况如下：
　　2025年是“十四五”收官之年，全球经济形势复杂多变，中国经济顶压前行、向新向优发展，高质量发展取得新成效，全年国内生产总值同比增长5%，总量达到140.19万亿元。公司所处的化工新材料行业持续向高端化、绿色化、智能化方向迈进，新能源、具身智能机器人、低空经济、高频通信、人工智能等战略性新兴产业的高速发展，为公司实现持续高质量发展带来新的发展机遇。
　　面对复杂多变的外部经济环境和日趋激烈的市场竞争，在公司董事会的科学决策下，公司管理层带领全体员工凝心聚力、持续拼搏，公司产品销量再创历史新高，突破55.61万吨，营业收入和利润均实现同比较快增长，营业收入创历史新高，较好地完成2025年的各项目标任务，进一步巩固了行业领先地位。
　　报告期内，公司实现营业收入605,592.34万元，同比增长14.25%；归属于上市公司股东的净利润18,890.35万元，同比增长34.03%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,215.57万元，同比增长46.82%。2025年公司重点开展以下工作：
　　一、多措并举强布局，稳步推进高质量发展
　　（一）现有业务发展情况
　　1、弹性体业务
　　报告期内，公司弹性体业务板块实现营业收入83,199.57万元，同比增长8.33%，其中TPV同比增长16.26%。公司持续深耕弹性体主业，以研发创新为核心发展引擎，打造以弹性体为特色的核心竞争力，保持在弹性体行业的技术领先优势。低充油超高分子量EPDM制备的TPV产品已在重点客户完成批量验证，并在多种密封与非密封件产品上实现批量应用。多层复合管路应用技术成熟的基础上，创新性开发高性能单层冷却液管路用硬质TPV，该材料突破传统TPV在低温韧性与高温抗蠕变方面的技术瓶颈，相比传统尼龙管路可显著降低生产成本，且生产效率更高，已在多家主流新能源车企的畅销车型上实现批量应用。同步开发的经济型多层复合管路材料，已在多家汽车厂的商用车冷却液管路上成功批量应用。汽车脚垫材料攻克软质材料在耐磨、耐脏污、耐划伤等方面的行业痛点，开发出适用于挤出吸塑及注塑工艺的专用产品，获得全球多家标杆新能源车企认可，在多款车型上实现批量供货。电线电缆材料方向上公司开发有卤或无卤阻燃TPV和TPE电缆料，为进一步提高电缆料市场份额，研发团队成功开发105℃辐照交联低烟无卤阻燃电缆料、125℃硅烷交联低烟无卤阻燃电缆料、紫外光交联聚烯烃电缆料等多款产品。在鞋材领域，实现系列化产品技术突破，开发高回弹、低收缩、高性能缓震、混料型超临界发泡材料等多款创新型功能材料，成功打开公司弹性体产品在鞋材市场的应用空间。HNBR产品产销量实现同比大幅增长，正积极开拓国内外战略客户，按计划稳步推进产品验证工作。
　　2、改性塑料业务
　　报告期内，公司改性塑料业务板块实现营业收入439,942.78万元，同比增长15.60%。公司通过深度挖掘下游用户及客户的实际需求与痛点，聚焦新产品、新领域、新工艺研究开发，打造高竞争力产品体系，持续拓宽产品市场应用领域。在车用领域，研发的低密度低收缩低CLTE改性聚丙烯材料，可在降低零部件重量的同时保证零部件尺寸稳定性，提升整车外观美观性。轻量化LFT材料、高光免喷涂ASA等重点产品系列，已在大客户中实现项目应用与批量供货。其中LFT系列产品通过常熟内饰、林泉、新昌、诺博等核心客户，成功进入零跑、奇瑞、小鹏、长城等主机厂供应链体系，成为公司改性塑料业务增长新引擎。开发的中国色彩系列新能源汽车内饰材料，在美观性和耐候性方面表现优异。研发的挤出级无卤阻燃PP、耐冰醋酸苯乙烯树脂以及PCABS合金材料，有效解决新能源汽车储能材料应力集中开裂、耐化学试剂性差等问题。在家电领域，与海尔、九阳、三星等行业头部客户开展深度战略合作，2025年荣获海尔全球战略合作奖等多项客户荣誉。依托在家电材料领域的深厚技术积淀与良好行业口碑，公司在核心客户的供货占比稳步提升，战略合作价值进一步彰显。在低碳化方面，依托合资公司海尔环保的PCR上游资源优势，协同开发汽车与家电用PCR材料，创新研发阻燃、低气味以及高光泽、免喷涂PCR材料，实现PCABS、聚丙烯、苯乙烯PCR材料高端产品的研发与应用，通过材料与成品性能实验，多款牌号产品成功进入量产阶段，达到减碳相关要求，持续践行绿色低碳发展理念。
　　同时，公司积极布局工程塑料应用细分领域大客户，凭借产品高性价比优势，提高高毛利工程塑料产品销售占比。通过链式发展模式，与上游原材料企业深度合作，开展技术攻关开发经济型耐候材料，已在建筑领域实现大量应用；重点布局特种工程塑料材料在低空经济及具身智能等新兴领域的开发与应用，挖掘新的市场增长点。色母粒业务，持续做大做强家电色母核心业务，深度挖掘市场需求，与行业内头部企业建立稳定合作关系，进一步巩固在家电色母领域的行业领先地位。
　　（二）新建项目推进
　　公司进一步发挥战略引领作用，聚焦核心主业深耕细作，在山东龙口布局建设新材料扩产项目（二期），项目包含10万吨TPU、6万吨多元醇及新型高温共聚酯材料（一期）建设内容。共聚酯业务围绕PETG、PCTG、PBAT和TPU等核心产品开展重点技术攻关，顺利完成PBAT催化剂及生物基聚酯材料的开发与验证工作，成功开发三种不同生物基的可降解聚酯材料，并完成中试生产及应用评价。PCTG产品重点开发电子烟和医疗领域客户，TPU产品聚焦差异化研发方向。PBAT装置进行柔性化技术改造后，依托酯化平台研发可消纳并适配PBAT装置的新产品，成功生产出高品质PETG产品并实现市场销售。
　　（三）外延并购项目布局
　　全资收购安徽博斯特新材料有限公司，公司研发的线缆材料与该公司的硅烷交联聚烯烃绝缘电缆料形成产品合力，将重点布局电力电缆、汽车高低压线缆、家装布电线、船用电缆、光伏电缆等多领域市场。该公司于2025年6月正式纳入公司合并报表范围，此次收购进一步优化公司产品布局，延伸产业链条，完善产品体系，为公司经营发展注入新动能。2025年12月10日，公司与爱思开致新投资香港有限公司签署《关于宁波爱思开合成橡胶有限公司之股权转让协议》，收购宁波爱思开合成橡胶有限公司80%股权。宁波爱思开是专业的三元乙丙橡胶（EPDM）生产企业，而EPDM是公司动态硫化平台产品的核心原料，本次收购实现了核心原材料的自主生产，从根本上解决动态硫化平台产品产业链上游“卡脖子”问题，显著降低原材料对外依赖风险，同时让公司“聚合-改性-应用”的产业链条更趋完整，为公司高质量发展奠定坚实基础。
　　二、坚持创新驱动，加快新品验证，全力培育新质生产力
　　（一）前沿高端化工新材料，引领行业未来发展
　　轮胎用高气体阻隔层新型热塑性弹性体（DVA）被誉为“全球第三代轮胎气体阻隔层新型材料”，目前全球仅美国埃克森美孚公司拥有该制备技术，国内仅有公司具备相关技术储备和研发平台。与传统硫化丁基橡胶轮胎气密层相比，采用DVA制备的轮胎，其气体阻隔层厚度可降低50%、重量减少80%、气密性提高7一10倍、轮胎持久性提升50%，滚动阻力也显著优于传统气体阻隔层材料。这意味着应用DVA的轮胎更轻量化、更节油、更环保，操控性能更佳，同时可支持更高行驶速度，拥有更长使用寿命。
　　公司与知名轮胎企业开展全面合作，联合开发气体阻隔层DVA应用技术。前期通过优化DVA配方设计、改进生产工艺，解决了DVA胶膜在轮胎成型过程中延展性不足、接头粘合困难等问题，同时攻克了DVA在成品胎成型环节的多项工艺难题。2025年，公司与合作方深化合作，共同推进完成DVA材料成品胎路跑测试，测试数据达到预期目标，目前公司正按计划推进项目商业化落地工作，该材料有望对现有轮胎气密层材料实现颠覆性替代与升级，未来市场替代空间广阔、发展前景良好。该技术获评2025年度山东省十大科技创新成果，并被写入山东省政府工作报告。
　　（二）系统整合资源，打造道恩高分子合金技术平台
　　公司完善科技创新顶层设计，围绕“产业链协同创新、高端材料突破、绿色智能制造”三大研发核心原则，梳理弹性体、改性塑料、共聚酯材料三大板块的共性学科基础，绘制技术图谱，精准识别全链条创新核心研究方向，全力推动科技与产业深度融合、协同创新。在多年研发中，着重打造了道恩高分子合金技术，合金技术是指由两种或两种以上化学结构不同的聚合物，通过物理共混或化学接枝、嵌段等方式，形成的一种宏观均匀、微观可能存在多相结构的复合材料体系，实现材料之间的性能互补。普通共混物往往只是机械混合，容易分层或性能不足，而合金技术是通过特殊的“相容化技术或交联技术”，使不同性质的高分子在界面上产生强相互作用，实现1+1〉2的协同效应。
　　随着科技进步高分子合金材料在汽车、家电、机器人、电子材料、航空航天等需求方面在不断增加，单一材料的功能已经不能满足下游需求。高分子合金技术主要是解决上述需要轻量化+功能性的应用需求。如道恩合金技术的“轻量化+强度”技术，是采用“工程塑料+纤维+表面接枝反应技术”制成高分子复合材料，应用在机器人轻量化减速器、汽车以塑代钢等领域；再如道恩合金技术“轻量化+密封性”技术，是采用“橡胶+塑料+纤维+交联技术”制成动态硫化合金DVA材料，应用在轮胎领域；再如“轻量化+导电性”，是采用“金属+塑料+橡胶”制成导电橡塑材料，应用在通讯、电子、电磁屏蔽领域。
　　（三）紧盯前沿产业，依托技术积累，布局未来赛道
　　机器人领域将成为未来数年的热门发展领域，既为公司热塑性弹性体产品带来新的市场机会，也提出了新的技术要求与挑战。公司道恩弹性体研发团队同步在超软人工肌肉TPE、人工皮肤SiTPV、导电TPE、温感变色和光感变色TPE等方向开展研究储备，均取得重大进展。成功开发具备优异肤感与高力学强度的人工皮肤用特种弹性体（SiTPV）；在导电TPE研发方面实现技术突破，其低电阻率特性为未来在机器人本体上直接印刷电路、简化线束设计提供可能；温感与光感变色TPE的开发，为机器人实现更生动的仿生表情交互提供创新材料解决方案，有助于降低对传统传感器的依赖，打造柔性传感新方案；成功开发可用于光固化3D打印的弹性体材料，结合科学的晶格结构设计，制备出兼具亲肤性、高弹性回复与优异力学性能的仿生肌肉材料，为下一代高仿真、灵巧型机器人发展提供全新技术路径。
　　三、持续现金分红，积极回报投资者
　　公司积极探索动态化利润分配策略，构建“常态化+弹性化”分红机制。在保障年度现金分红的基础上，依据季度经营业绩与现金流状况灵活增设中期分红，旨在为股东提供更具时效性和稳定性的回报。?
　　2025年1月11日，公司披露了《2024年第三季度权益分派实施公告》。以公司总股本448,047,064股剔除已回购股份数9,534,100股后的总股本438,512,964股为基数，向全体股东每10股派0.35元人民币（含税），共派发现金红利15,347,953.74元。
　　2025年5月22日，公司披露了《2024年年度权益分派实施公告》。以公司总股本478,398,402股剔除已回购股份数4,734,100股后的总股本473,664,302股为基数，向全体股东每10股派0.65元人民币（含税），共派发现金红利30,788,179.63元。
　　2025年10月16日，公司披露了《2025年半年度权益分派实施公告》。以公司总股本478,398,402股剔除已回购股份数4,734,100股后的总股本473,664,302股为基数，向全体股东每10股派0.30元人民币（含税），共派发现金红利14,209,929.06元。
　　2026年3月27日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划的议案》。考虑公司长远发展与股东投资回报，公司2025年度利润分配预案为：截至2025年12月31日，公司总股本为478,398,402股，以剔除已回购股份4,734,100股后的总股本473,664,302股为基数，拟每10股派发现金红利0.9元（含税），共计派发现金红利42,629,787.18元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。
　　为更好地回报投资者，公司拟提请股东会授权董事会综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报等因素，并在符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的前提下，决定公司2026年度中期利润分配事宜，授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。
　　四、完善公司治理，提升规范运作水平
　　报告期内，公司始终秉持合规经营理念，严格遵循《公司法》《证券法》及深圳证券交易所相关监管指引，持续优化法人治理结构，强化内部控制体系，确保公司运作的规范性与透明度。紧跟法规更新步伐，公司系统性地完成了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等核心制度的修订，并制定了《独立董事专门会议工作细则》。此举有效落实了独立董事制度改革要求，进一步强化了独立董事在公司治理中的监督与决策职能。公司不断完善内部审计机制，加强对重大事项的风险评估与过程控制，确保内部控制设计合理、执行有效，切实筑牢风险防范屏障。根据最新的法规要求及公司治理安排，报告期内公司顺利完成取消监事会相关工作，确保公司监督机构的规范运行，维护全体股东的合法权益。
　　公司高度重视管理层的专业素养提升，组织董事、高级管理人员积极参与交易所等监管机构组织的各类培训活动，不断加强证券市场相关法律法规的学习，熟悉证券市场运行规则，持续提升自律意识，推动公司治理水平迈向更高台阶。同时，公司注重内部培训体系的建设，定期组织内部培训，针对公司治理、财务规范、信息披露等关键领域开展专项培训，进一步提升全体员工的合规意识和业务能力。
　　五、加强投资者交流，提升信息披露质量
　　公司高度重视信息披露，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及中国证监会、深圳证券交易所规范性文件的相关要求，遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，密切关注监管政策动态，认真履行公司的信息披露义务，不断增强信息披露的广度与深度，以更加积极主动的姿态向市场传递公司价值，为投资者创造更加透明、公平的投资环境，切实保护广大投资者的合法权益。
　　公司高度重视与投资者的沟通互动，构建常态化的投资者沟通机制。公司于2025年3月21日组织召开了2024年度业绩说明会，2025年5月15日参与了2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，2025年9月12日组织召开了2025年半年度业绩说明会，2025年11月17日组织召开了2025年第三季度业绩说明会，向投资者介绍公司的业绩，就投资者关注的问题进行交流，增加投资者对公司生产经营情况的了解，传达公司价值和发展方向，增强投资者对公司的认同感和信心。
　　未来，公司将继续围绕“质量回报双提升”方案，通过聚焦主业、创新驱动、优化治理、强化回报等举措，提升公司核心竞争力和投资价值。同时，公司也将积极响应市场变化，持续优化方案，确保在高质量发展的道路上行稳致远。我们将以更加积极主动的姿态向市场传递公司价值，为投资者创造更加透明、公平的投资环境，切实保护广大投资者的合法权益。
　　本次行动方案是基于公司当前经营情况及市场环境作出的规划。方案中所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述，非既成事实，不构成对投资者的实质承诺，未来可能受到政策调整、市场环境、行业发展等因素影响，存在不确定性，敬请投资者理性投资，注意投资风险。
　　山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2026-022
　　山东道恩高分子材料股份有限公司
　　关于开展商品期货套期保值业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、投资种类：公司开展套期保值业务品种主要为公司聚丙烯（简称PP）等石化产品。
　　2、投资金额：根据实际业务需要，公司预计动用的交易保证金和权利金额度上限不超过人民币5000万元（该额度在授权期限内可循环滚动使用）。
　　3、特别风险提示：公司开展PP期货套期保值业务，是以规避生产经营中原材料价格波动所带来的风险为目的，但具体交易中也可能存在价格波动风险、资金风险、技术风险等相关风险，公司将积极落实相关风险防控措施，防范交易风险。
　　山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开了第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。根据业务实际需要，公司预计动用的交易保证金和权利金额度上限不超过人民币5000万元，现将有关情况公告如下：
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　公司主要原材料是聚丙烯（简称PP）等石化产品，其价格受国际石油价格的影响较大。公司拟继续开展PP套期保值业务，充分利用期货市场功能，合理规避原料价格波动给经营带来的不利影响，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行。公司的期货套期保值业务敞口基于原材料预购及产成品预售的数量、交易期限进行测算，以具体业务合同为依托，交易金额、交易期限与实际风险敞口相匹配。
　　（二）交易金额及资金来源
　　公司拟使用自有资金进行商品期货套期保值业务。根据业务实际需要，公司预计动用的交易保证金和权利金额度上限不超过人民币5000万元（该额度在授权期限内可循环滚动使用）。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过最高额度。
　　（三）交易方式
　　公司拟开展的套期保值业务，仅限于公司生产经营所需PP原材料。公司开展期货套期保值业务的交易场所为经监管机构批准、具有相应业务资质的期货交易所等金融机构。
　　（四）交易期限
　　投资期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内。
　　二、套期保值业务的审议程序
　　公司于2026年3月27日召开了第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。根据业务实际需要，公司预计动用的交易保证金和权利金额度上限不超过人民币5000万元（该额度在授权期限内可循环滚动使用）。本议案无需提交股东会审议。
　　三、套期保值业务的可行性分析
　　公司开展PP期货套期保值业务，是以规避生产经营中原材料价格波动所带来的风险为目的，达到锁定原材料成本，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性。公司通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展PP期货套期保值业务是可行的。
　　公司已建立了较为完善的商品期货套期保值业务内部控制和风险控制制度，公司具有与拟开展套期保值业务交易相匹配的自有资金，将严格按照《深圳证券交易所上市公司监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和公司《商品期货套期保值业务管理制度》的要求，落实风险防范措施，审慎操作。
　　综上所述，公司开展商品期货套期保值业务是切实可行的，对公司的生产经营是有利的。
　　四、交易风险分析及风控措施
　　（一）风险分析
　　公司开展套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避原料价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险：
　　1、价格波动风险：期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失；
　　2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险；
　　3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险；
　　4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险；
　　5、政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来风险。
　　（二）风险控制措施
　　1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险；
　　2、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金；
　　3、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统：公司将设立系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施，并减少损失。
　　五、会计政策及考核原则
　　公司期货套期保值业务根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》《企业会计准则第39号一公允价值计量》等相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应核算和披露。
　　六、独立董事专门会议审查意见
　　公司开展商品期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司已制定《商品期货套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程；公司开展套期保值业务，能有效的防范和化解由于商品价格波动带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，规避商品价格大幅波动可能给其经营带来的不利影响。因此，我们同意公司开展套期保值业务。
　　七、备查文件
　　1、第五届董事会第三十四次会议决议；
　　2、第五届董事会独立董事2026年第二次专门会议审查意见。
　　特此公告。
　　山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2026-021
　　山东道恩高分子材料股份有限公司
　　关于2026年度对外担保额度预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别风险提示：
　　公司本次对外担保为公司对合并报表范围内子公司、孙公司进行的担保，无其他对外担保。其中，为资产负债率70%以上的子公司、孙公司提供担保额度不超过103,700万元，为资产负债率低于70%的子公司、孙公司提供担保额度不超过68,500万元。
　　山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月27日召开了第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：
　　一、担保情况概述
　　为满足公司子公司、孙公司日常运营及项目建设资金需要，提高公司融资决策效率，2026年度公司预计为子公司、孙公司提供总计不超过人民币172,200万元的担保额度。其中为资产负债率大于等于70%的子公司、孙公司提供担保额度不超过103,700万元，为资产负债率低于70%的子公司、孙公司提供担保额度不超过68,500万元。担保期限自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过172,200万元。
　　在不超过本次担保预计额度的前提下，公司可在授权期限内根据合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司、孙公司）的实际业务发展需要，在2026年度预计担保额度内互相调剂使用。调剂发生时最近一期资产负债率低于70%的子公司可以从其他子公司担保额度中调剂使用，但调剂发生时最近一期资产负债率为70%以上的子公司仅能从资产负债率超过70%（股东会审议担保额度时）的子公司处获得担保额度，具体担保金额以实际发生额为准。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，上述担保事项尚需提交公司股东会审议批准。
　　二、担保额度预计具体情况
　　单位：万元
　　■
　　三、担保协议的主要内容
　　本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度，同时在本次授予的担保额度范围内，提请股东会授权公司管理层决定对各公司提供担保的具体事宜，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内办理相关手续。
　　四、董事会意见
　　本次担保预计事项充分考虑了公司子公司、孙公司2026年的资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决子公司、孙公司的资金需要，提高公司决策效率。本次被担保对象为公司子公司、孙公司，董事会对被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，被担保方目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力，担保风险处于公司可控制范围之内。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告日，累计对外担保总额为97,550万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的26.80%。除合并报表范围内的担保外，无对外担保的情形，也无逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
　　六、备查文件
　　第五届董事会第三十四次会议决议。
　　特此公告。
　　山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2026-020
　　山东道恩高分子材料股份有限公司
　　关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月27日召开了第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：
　　一、拟申请授信额度的情况
　　为满足公司（包含子公司、孙公司以及额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司，下同）生产经营和发展需要，2026年度公司拟向银行申请不超过人民币45.35亿元（含45.35亿元）的综合授信额度。该额度的有效期自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开日止，在授信期限内，额度可循环使用。以上申请的授信用途包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、商票保贴、银承保贴、票据贴现等授信业务，具体融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。
　　本次申请综合授信额度事项尚需提交公司股东会审议批准。董事会提请股东会授权公司董事长或其指定授权代理人办理上述授信额度相关事宜及签署相关法律文件。
　　二、备查文件
　　第五届董事会第三十四次会议决议。
　　特此公告。
　　山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2026-019
　　山东道恩高分子材料股份有限公司
　　关于续聘2026年度审计机构的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开了第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2026年度审计机构。本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的情况说明
　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）系本公司2025年度审计机构，具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备独立性。鉴于其在2025年度审计工作中表现出的优秀专业素质和胜任能力，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。
　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
　　（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业
　　（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
　　（5）首席合伙人：石文先
　　（6）2025年末合伙人数量237人、注册会计师数量1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。
　　（7）2024年经审计总收入217,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元、证券业务收入58,365.07万元。
　　（8）2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69万元。本公司同行业上市公司审计客户家数7家。对于本公司所在行业，该所及审计人员拥有丰富的审计业务经验。
　　2、投资者保护能力
　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
　　近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
　　3、诚信记录
　　（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次、自律监管措施1次，纪律处分4次，监督管理措施10次。
　　（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次，42名从业人员受到行政处罚13人次、纪律处分12人次、监管措施40人次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人：方正先生，2015年成为中国注册会计师，2011年起开始从事上市公司审计，2011年起开始在中审众环执业，2024年起为道恩股份提供审计服务。最近3年签署5家上市公司审计报告。
　　签字注册会计师：陈玲女士，2016年成为中国注册会计师，2013年起开始从事上市公司审计，2013年起开始在中审众环执业，2024年起为道恩股份提供审计服务。最近3年签署2家上市公司审计报告。
　　项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为段小娟，2000年成为中国注册会计师，2003年起开始从事上市公司审计，2002年起开始在中审众环执业，2023年起为道恩股份提供审计服务。最近3年复核5家上市公司审计报告。
　　2、诚信记录
　　项目质量控制复核合伙人段小娟和项目合伙人方正最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。签字注册会计师陈玲最近3年受到行政监管措施0次，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分。
　　3、独立性
　　中审众环及项目合伙人方正、签字注册会计师陈玲、项目质量控制复核人段小娟不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　2025年度财务报告审计费用125万元（含税），其中，年报审计费用95万元，内控审计费用30万元；2026年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。本期拟定审计费用125万元（含税），其中，年报审计费用95万元，内控审计费用30万元。
　　三、拟续聘会计师事务所履行的审批程序
　　（一）审计委员会履职情况
　　公司董事会审计委员会对中审众环进行了审查，认为中审众环具备为公司提供审计服务的专业能力、独立性、经验和资质，具有投资者保护的能力，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议续聘中审众环为公司2026年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
　　（二）独立董事专门会议审查意见
　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东会审议。
　　（三）董事会对议案审议和表决情况
　　公司于2026年3月27日召开了第五届董事会三十四次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，审计费用125万元（含税）。其中，年报审计费用95万元，内控审计费用30万元。本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（四）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。
　　四、报备文件
　　1、第五届董事会第三十四次会议决议；
　　2、审计委员会决议；
　　3、第五届董事会独立董事2026年第二次专门会议审查意见；
　　4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的营业执业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
　　特此公告。
　　山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2026-031
　　山东道恩高分子材料股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：本次会计政策变更系山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提交公司董事会、股东会审议，不涉及对以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下：
　　一、本次会计政策变更的概述
　　（一）本次会计政策变更原因
　　财政部于2025年12月5日发布《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会〔2025〕32号）（以下简称“《企业会计准则解释第19号》”），规定对“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等解释内容自2026年1月1日起施行。
　　根据上述会计准则解释的相关规定，公司对原会计政策进行相应变更。
　　（二）本次会计政策变更时间
　　公司按照上述文件规定的施行日期起开始执行变更后的会计政策。
　　（三）变更前公司采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
　　（四）变更后公司采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第19号》的相关规定。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司董事会和股东会审议。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
　　本次会计政策变更不涉及对以前年度的追溯调整，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
　　特此公告。
　　山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2026-016
　　山东道恩高分子材料股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开了第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：
　　二、2025年度利润分配预案基本情况
　　（一）基本情况
　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润188,903,544.03元，期末累计未分配利润为1,732,337,374.27元；2025年度母公司净利润164,272,804.45元，期末未分配利润1,616,297,909.95元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为1,616,297,909.95元。
　　（二）利润分配预案的具体内容
　　考虑公司长远发展与股东投资回报，公司2025年度利润分配预案为：截至2025年12月31日，公司总股本为478,398,402股，以剔除已回购股份4,734,100股后的总股本473,664,302股为基数，拟每10股派发现金红利0.90元人民币（含税），共计派发现金红利42,629,787.18元。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。
　　若利润分配预案披露至实施期间，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
　　（三）2025年现金分红情况
　　2025年8月22日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。2025年10月16日，公司披露了《2025年半年度权益分派实施公告》。以公司总股本478,398,402股剔除已回购股份数4,734,100股后的总股本473,664,302股为基数，向全体股东每10股派0.30元人民币现金（含税），共计派发现金红利14,209,929.06元。
　　2025年度，以现金为对价采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额0元。
　　2025年度，现金分红金额和回购并注销金额合计56,839,716.24元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.09%。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）是否可能触及其他风险警示情形
　　1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
　　■
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》的利润分配政策，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性。
　　四、2026年中期现金分红规划
　　为更好地回报投资者，公司拟提请股东会授权董事会综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报等因素，并在符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的前提下，决定公司2026年度中期利润分配事宜，授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。
　　五、其他说明
　　本次利润分配预案经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。
　　六、备查文件
　　1、第五届董事会第三十四次会议决议；
　　2、第五届董事会独立董事2026年第二次专门会议审查意见。
　　特此公告。
　　山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2026-015
　　山东道恩高分子材料股份有限公司
　　第五届董事会第三十四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议通知于2026年3月17日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2026年3月27日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》
　　公司总经理就2025年度工作情况向董事会进行了汇报，董事会认为2025年度公司经营管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议，公司整体经营情况良好。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　（二）审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》
　　2025年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。
　　《2025年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　独立董事王翊民先生、杨希勇先生、车光先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事将在公司2025年度股东会上述职。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（三）审议通过了《关于2025年度财务决算报告的议案》
　　《2025年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2025年财务状况、经营成果以及现金流量。
　　《2025年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（四）审议通过了《关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划的议案》
　　公司2025年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
　　为更好地回报投资者，公司拟提请股东会授权董事会综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报等因素，并在符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的前提下，决定公司2026年度中期利润分配事宜，授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
　　《关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　独立董事专门会议审查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（五）审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》
　　公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金2025年度实际存放与使用情况。
　　《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　独立董事专门会议审查意见、审计机构出具的鉴证报告、保荐机构出具的核查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　（六）审议通过了《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》
　　公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司2025年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
　　《2025年度内部控制自我评价报告》、独立董事专门会议审查意见、审计机构出具的审计报告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　（七）审议通过了《关于2025年年度报告全文及〈摘要〉的议案》
　　公司《2025年年度报告全文及〈摘要〉》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　《2025年年度报告摘要》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　《2025年年度报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（八）审议通过了《关于2025年度经营管理层薪酬考核的议案》
　　董事会对公司高级管理人员进行了年度考核。
　　独立董事专门会议审查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　董事田洪池先生担任公司总经理，回避本议案表决。
　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
　　（九）审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》
　　鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的职业操守与专业水平，为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2026年度审计机构，审计费用125万元（含税）。其中，年报审计费用95万元，内控审计费用30万元。
　　《关于续聘2026年度审计机构的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　独立董事专门会议审查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十）审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
　　为满足公司（包含子公司、孙公司以及额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司，下同）生产经营和发展需要，2026年度公司拟向银行申请不超过人民币45.35亿元（含45.35亿元）的综合授信额度。该额度的有效期自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开日止，在授信期限内，额度可循环使用。以上申请的授信用途包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、商票保贴、银承保贴、票据贴现等授信业务，具体融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。
　　《关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十一）审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》
　　本次被担保对象为公司子公司、孙公司，担保额度不超过人民币17.22亿元（含17.22亿元）。该担保预计事项充分考虑了公司子公司、孙公司2026年的资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决子公司、孙公司的资金需要。董事会对被担保方的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，被担保方目前经营状况良好，具有偿还债务的能力，担保风险处于公司可控制范围之内。
　　《关于2026年度对外担保额度预计的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十二）审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
　　开展套期保值业务，能够充分利用期货市场功能，合理规避原料价格波动给经营带来的不利影响，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行。
　　《关于开展商品期货套期保值业务的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》、独立董事专门会议审查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　（十三）审议通过了《关于2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》
　　《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　（十四）审议通过了《关于2026年度对外捐赠额度预计的议案》
　　同意公司（包含子公司、孙公司，下同）2026年度拟实施包括慈善公益、社会救助、乡村振兴、关爱助学、基础建设、帮扶特殊群体等在内的各类对外捐赠金额不超过人民币50万元（含50万元），并授权公司管理层在上述额度范围内负责年度内公司捐赠计划的实施等事项。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　（十五）审议通过了《关于制定〈董事与高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　为规范公司董事与高级管理人员薪酬管理，完善公司治理与激励约束机制，促进公司稳健发展及保障股东权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《董事与高级管理人员薪酬管理制度》。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　《董事与高级管理人员薪酬管理制度》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚须提交公司股东会审议。
　　（十六）审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》
　　《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　（十七）审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》
　　《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　（十八）审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》
　　根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提资产减值准备遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后，能够公允反映公司财务状况及经营成果，董事会同意本次计提资产减值准备。
　　《关于2025年度计提资产减值准备的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　（十九）审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
　　结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了《2026年度董事薪酬方案》。
　　《关于2026年度董事薪酬方案的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案全体董事回避表决，根据有关规定，直接提交股东会进行审议。
　　（二十）审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》
　　结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了《2026年度高级管理人员薪酬方案》。
　　《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　董事田洪池先生担任公司总经理，回避本议案表决。
　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
　　（二十一）审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
　　公司将非公开发行股票募集资金投资项目“12万吨/年全生物降解塑料PBAT项目（一期）”及“山东道恩高分子材料西南总部基地项目（一期）”结项，并将募投项目结项后的节余募集资金86,501,405.96元（包括累计收到的理财收益和银行存款利息，以及尚未支付的尾款和质保金，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
　　《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　独立董事专门会议审查意见、保荐机构出具的核查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（二十二）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　同意公司在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币1亿元（含1亿元）自有资金进行现金管理，使用期限自2025年度股东会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。
　　《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　独立董事专门会议审查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（二十三）审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》
　　同意公司于2026年5月8日召开山东道恩高分子材料股份有限公司2025年度股东会，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
　　《关于召开2025年度股东会的通知》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、第五届董事会第三十四次会议决议；
　　2、第五届董事会独立董事2026年第二次专门会议审查意见；
　　3、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于第五届董事会第三十四次会议相关事项的报告；
　　4、申港证券股份有限公司关于第五届董事会第三十四次会议相关事项的核查意见。
　　特此公告。
　　山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2026-017
　　山东道恩高分子材料股份有限公司
　　关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》等有关规定，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2025年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]823号文核准，同意本公司向特定对象非公开发行股票不超过122,773,504股人民币普通股。本次非公开发行股票的人民币普通股每股面值为人民币1.00元，每股发行价为人民币20.62元，募集资金总额为人民币771,499,939.36元，扣除承销费、保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等发行费用（不含增值税）合计人民币11,490,756.62元后，募集资金净额为人民币760,009,182.74元（以下简称“募集资金”）。截至2022年7月4日，上述人民币普通股A股股票发行及募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于2022年7月4日出具众环验字（2022）0110042验资报告。
　　截至2025年12月31日止，非公开发行股票募集资金存放银行本年度产生利息及理财产品收益并扣除银行手续费支出共计人民币462,479.38元。截至2025年12月31日止，本公司本年度使用闲置募集资金人民币69,537,552.39元暂时补充流动资金，使用募集资金人民币11,111,017.84元，累计使用募集资金人民币681,751,309.20元。使用闲置募集资金购买理财产品占用募集资金余额为0.00元,尚未使用募集资金余额人民币25,535,322.03元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）。
　　金额单位：人民币元
　　■
　　二、募集资金存放和管理情况
　　（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
　　本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规的有关规定以及《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》的有关规定制定了《山东道恩高分子材料股份有限公司募集资金管理制度》。
　　根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内使用募集资金时，由具体使用单位（或部门）根据募集资金使用计划书填写申请单，后附相应的合同（如有）、进度报表或工程决算报表及发票等资料，由总经理、使用单位（或部门）的行政正职或主管经营工作的副职和财务负责人审查并联签，手续齐备后由财务部门执行付款。公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。
　　（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况
　　为规范公司本次非公开发行股票募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，本公司分别在恒丰银行股份有限公司龙口支行、中国农业银行股份有限公司龙口市支行、中国建设银行股份有限公司龙口支行、中信银行股份有限公司烟台龙口支行及招商银行烟台龙口支行开设了5个募集资金存放专项账户。
　　鉴于公司补充流动资金项目对应的募集资金账户中国建设银行股份有限公司龙口支行资金已基本使用完毕，为规范募集资金账户的管理，公司将募集资金专用账户进行销户处理。至销户时剩余资金767,428.25元转至公司基本结算账户作为流动资金使用。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》相关规定，该事项无须经过公司董事会、股东大会审议。注销募集资金专用账户中国建设银行股份有限公司龙口支行情况如下：
　　金额单位：人民币元
　　■
　　截至2025年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
　　金额单位：人民币元
　　■
　　本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于2022年7月8日与保荐机构申港证券股份有限公司及恒丰银行股份有限公司龙口支行、中国农业银行股份有限公司龙口市支行、中国建设银行股份有限公司龙口支行、中信银行股份有限公司烟台龙口支行、招商银行烟台龙口支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　2022年非公开发行股票募集资金本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1-1）。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　截至2025年12月31日止，本公司2022年非公开发行股票募集资金不存在募集资金实际投资项目变更的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
　　附表1-1：2022年非公开发行股票募集资金使用情况对照表（2025年度）
　　山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　附表1-1
　　2022年非公开发行股票募集资金使用情况对照表（2025年度）
　　编制单位：山东道恩高分子材料股份有限公司 金额单位：人民币万元
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