公司代码：600486 公司简称：扬农化工
　　江苏扬农化工股份有限公司
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　董事会提议：公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.14元（含税），截至2025年12月31日，公司总股本405,398,884股，以此计算拟派发现金红利289,454,803.18元（含税）。如至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。2025年半年度公司已向全体股东每股派发现金红利0.24元(含税)，派发现金红利97,295,732.16元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额386,750,535.34元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.07%。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　2025年全球经济环境复杂多变，地缘冲突、贸易保护主义、制裁与反制裁等交织，拖累全球经济增长。根据IMF《世界经济展望》（2026年1月更新）预测，2025年全球经济增速预计为3.3%，低于历史平均3.7%，主要经济体分化显著，全球经济增长仍面临较高不确定性。
　　2025年农药企业经营面临的挑战显著增多。全球经济增长动能不足，贸易壁垒增多，国际经济秩序面临严峻挑战，出口不确定性增加；美联储步入降息周期，美元汇率指数持续波动，部分经济体债务高企，加剧金融市场波动；地缘政治冲突多点频发，推高全球航运、能源和粮食价格波动；全球变暖背景下极端天气多发，旱涝、高温等灾害干扰作物种植与病虫害防治节奏，影响农业生产与农药经营。
　　产能供应方面，市场总体仍是供大于求。国内新增产能持续释放，印度等新兴经济体产能快速扩张，叠加跨界资本入局，行业内卷加剧。根据国家统计局数据，2025年我国化学农药产量首次突破400万吨，同比增加12%，行业竞争激烈导致农化产品价格维持低位，部分产品受供求关系或偶发事件影响出现阶段性回暖。2025年12月28日行业原药价格指数71.44点，同比去年下跌2.03%；跟踪的上百个产品中，同比去年72%产品下跌。终端市场方面，受全球经济持续低迷、需求不振、粮食价格低位徘徊、基础化工原材料价格涨跌分化等因素叠加影响，农药行业整体处于微利周期。面对多重压力，企业唯有坚持以市场为龙头，以技术创新为突破、以成本控制为保障，持续深挖装置潜力，攻坚瓶颈工序，方能在行业竞争中占据先机。
　　农药作为农产品保产增收的重要保障，是农业生产中不可缺少的生产资料。长期以来，农药对控制病虫草害、保护农作物安全生长、提高作物产量、促进国民经济持续稳定发展等发挥了极其重要的作用。
　　公司主营业务为农药产品的研发、生产和销售。公司产品研发坚持专利药与非专利药研发双轮驱动，包括创制农药的研发、非专利农药的研发以及现有产品工艺的技术改进。公司在产原药品种近70个，涵盖杀虫剂、除草剂、杀菌剂、植物生长调节剂等不同类别，其中，杀虫剂主要有拟除虫菊酯系列产品，拟除虫菊酯产品分为卫生用药和大田用药，卫生用药主要用于室内蚊虫趋避消杀，是本公司的特色品种。大田用药主要用于蔬菜、茶叶、果树等作物的害虫防治；除草剂主要有草甘膦、麦草畏、烯草酮等品种；杀菌剂主要有氟啶胺、吡唑醚菌酯等品种。植物生长调节剂有抗倒酯。公司销售分为原药销售和品牌制剂销售，原药销售主要针对下游制剂企业，品牌制剂销售主要针对国内终端渠道和用户。
　　农药产品作为农作物刚性需求，具有较强的季节性。从用药时间看，农药制剂的使用旺季一般在每年3-9月，原药市场旺季要早于制剂市场。本公司目前原药销售占比较高，因此上半年是本公司销售旺季，第三季度收入将呈现季节性回落。
　　同时，农药行业受气候条件的影响较大，复杂多变的气候将影响农作物的种植，进而影响农药的需求。本公司将努力丰富农药品种，做大农药市场，依托多品种、多市场对冲消化气候带来的不利影响。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元币种：人民币
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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
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　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
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　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　1、经营业绩实现逆势增长。
　　2025年，国内市场面对极端天气、竞争加剧、价格下行、冬储备货推迟等严峻挑战，公司迎难而上，强化原药核心品种销售，加快新品布局，同时加强品牌制剂渠道管理和产品销售，全年国内市场实现销售收入48.54亿元，同比增长11.55%。国际市场积极应对贸易保护主义抬头、地缘政治冲突加剧等多重挑战，公司全力打造多层次市场、多元化客户，强化核心市场开发，加大自营出口力度，加快全球登记布局，稳步推进创制化合物海外市场开发。全年国际市场实现销售收入68.08亿元，同比增长15.02%。
　　2025年公司获评商务部内外贸一体化领跑企业。
　　2、生产运营实现稳中向好。
　　产量水平大幅增长。2025年公司密切产销衔接，进一步挖掘装置潜能，开展瓶颈工序改造，以多产支持多销，较好地满足了春耕和市场需求。2025年，生产原药11.38万吨，同比增长17.4%。
　　降本节支成效显著。2025年公司细排降本节支方案，签订目标责任状，做好多点挖潜，原药工厂通过实施技术优化，强化过程管控，大部分消耗指标均同比下降或持平；继续抓好节能管理，吨产品用水量、蒸汽用量均同比下降。
　　供应管理成效显著。2025年，化工原料市场复杂多变，供应部门多措并举，在保障原料供应的基础上，持续优化供应商结构，优化采购策略，加强运输费用管理，发挥集采规模效应。
　　3、科技创新实现向新向优。
　　2025年，公司围绕加快高水平科技自立自强，继续实施专利药与非专利药研发双轮驱动，推动强链补链，技术创新取得显著成效，首次入选国资委“科改”企业名单。大力推动创制品种研发，加快推进重点创制产品商业化进程，两个创制品种获得ISO通用名。加强次新产品开发战略布局，开展多个次新化合物及重要中间体的工艺研发，取得阶段性进展；加大工艺、装备持续改进，全年实现降本9105万元，并在节能减排、产能提升和安全改善等方面取得成效。加速配方制剂产品开发，全年实现多个新制剂品种上市，另完成多项配方改进；在南方基孔肯雅热疫情期间，公司完成2个卫药制剂配方升级，以技术赋能筑牢防疫防线。2025年公司创成农业农村部杀虫剂智能创制重点实验室，江苏优士、农研公司分别创成江苏省、辽宁省“专精特新企业”，1个项目获中国专利优秀奖，4个项目获得省部级科技进步奖。
　　4、项目建设实现快速推进。
　　2025年，公司上下以必成之心，全力打好优创调试达产攻坚战。围绕“早达产早见效”的目标，公司统筹调配工程、技术、生产等多个专业资源，集中力量推动项目安装和生产调试，二阶段较计划提前6个月完成中交，辽宁优创提前半年实现年内“投产即盈利”目标。此外江苏优嘉多个项目稳步推进，公司另有多个项目正加快报批。
　　5、QHSE工作得到持续夯实。
　　2025年，公司全面落实中国中化安全生产治本攻坚三年行动、安全生产“雷霆行动”等工作要求，扎实推进FORUS体系落地，江苏优士、江苏优嘉达到FORUS 6级，辽宁优创、江苏优科、沈阳科创及农研公司达到FORUS 5级。2025年公司扎实开展安全管理提升，本质安全提升，开展智慧安全攻坚行动，推进污染防治攻坚战，开展职业健康管理提升；参与制定碳足迹核算团体标准2项，完成3个产品碳足迹盘查认证，江苏优科创成公司旗下首家“零碳工厂”，辽宁优创、江苏优嘉获评重污染天气重点行业绩效A级企业，辽宁优创同时获评辽宁省“绿色工厂”。
　　6、基础管理实现稳步提升。
　　公司坚持练内功、强基础、稳底盘，努力向管理要效益。2025年公司加强企业战略管理，制订了公司“十五五”发展规划，为公司中长期高质量发展提供清晰指引。深化企业内部改革，落实非常规举措，在研产销、项目建设等多个领域取得非常规成效；进一步压降法人层级，推动营销一体化管理，激发研发人员创新积极性，推动研发效率的提升。加强人力资源管理、财务绩效管理、合规与审计管理，加强班组管理及卓越运营，加强数字化建设。2025年，江苏优嘉获评国家卓越级智能工厂，江苏优士、辽宁优创创成省级先进智能工厂。加强证券事务管理，首次实施中期分红，ESG报告获评“上证鹰·金质量奖”ESG奖。
　　7、党建工作实现全面加强。
　　抓好党群工作。2025年公司坚持党建引领，深入开展主题教育，强化理论武装。采用多种形式，学习宣贯党的二十届四中全会精神。强化党业融合，深入开展“提质运营提质效，四次创业建新功”主题活动，围绕重点项目、科技创新等开展攻坚项目，1个项目获评中化一等奖。加强组织建设，抓实巡察整改，夯实党建基础，加强企业文化建设。加强产业工人队伍建设，产改相关做法获评江苏省管理创新成果一等奖。优士公司、优嘉三分厂分获江苏省五一劳动奖状、工人先锋号。抓好纪检工作。2025年公司纪检工作持续强化监督检查，强化执纪问责，强化廉洁宣教，强化队伍建设。履行社会责任。2025年公司共捐献善款65万元，全力做好疫区灭蚊药品保供，并无偿向疫区捐赠防疫药品。2025年，公司被全国总工会列为“提升职工生活品质试点单位”。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临2026-008
　　江苏扬农化工股份有限公司
　　关于公司2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 限制性股票回购数量：1,213,355股，涉及人数251人。
　　● 限制性股票回购价格：首次授予的限制性股票回购价格为37.43元/股，预留部分的限制性股票回购价格为30.60元/股，回购资金为公司自有资金。
　　江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第九届董事会第五次会议，审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司2022年限制性股票激励计划中3名激励对象因个人原因离职，以及第三个解除限售期业绩考核目标未全部达到解除限售条件，根据公司《2022年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称《管理办法》），董事会同意回购注销3名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票17,800股，以及248名激励对象第三个解除限售期不满足解除限售条件的限制性股票1,195,555股。根据公司2022年年度股东大会的授权，本次回购注销部分限制性股票已授权董事会办理，无需提交公司股东会审议。具体情况如下：
　　一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
　　1、2022年12月30日，公司召开了第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议，分别审议通过了《2022年限制性股票激励计划（草案）》及摘要等相关议案。关联董事对相关议案进行了回避表决，独立董事对公司本次激励计划相关事项发表了同意的独立意见。监事会对激励计划的相关事项发表了核查意见。
　　2、2023年3月6日至2023年3月15日，公司通过公司内部公示栏公示了2022年限制性股票激励计划激励对象名单。公示期满，公司未收到任何组织或个人对拟激励对象提出的异议。
　　3、2023年3月13日，公司收到实际控制人中国中化控股有限责任公司转发的国务院国有资产监督管理委员会出具的《关于江苏扬农化工股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分〔2023〕82号），原则同意公司实施限制性股票激励计划。
　　4、2023年4月10日，公司召开第八届董事会第八次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《2022年限制性股票激励计划（草案修正案）》及摘要等相关议案。关联董事对相关议案进行了回避表决，独立董事对公司本次激励计划相关事项发表了同意的独立意见。
　　5、2023年4月12日，公司披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。并于2023年4月12日披露了《关于2022年限制性股票激励计划相关内幕信息知情人及激励对象买卖股票情况的自查报告》。
　　6、2023年4月25日，公司披露了《独立董事公开征集委托投票权的公告》，独立董事李晨先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司于2023年5月18日召开的2022年年度股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。
　　7、2023年5月18日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《2022年限制性股票激励计划（草案修正案）》及摘要等相关议案。
　　8、2023年5月18日，公司召开第八届董事会第十次会议及第八届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，监事会对本激励计划授予日及激励对象名单出具了核查意见。
　　9、2023年6月29日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续，并收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，本激励计划首次授予登记的限制性股票共计269.39万股。
　　10、2023年7月17日，公司实施2022年度权益分派方案，向全体股东每股派发现金红利1.30元（含税），每股派送红股0.30股。
　　11、2023年8月25日，公司召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格和预留股份数量的议案》。鉴于公司实施了2022年年度权益分派方案，董事会根据股东大会授权，决定将2022年限制性股票激励计划的授予价格由52.30元/股调整为39.23元/股,预留授予尚未归属的限制性股票数量由68万股调整为88.4万股。独立董事对此发表了同意的独立意见。
　　12、2024年3月22日，公司召开了第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的3.770万股限制性股票。律师对该事项出具了专项法律意见书。
　　13、2024年4月30日至2024年5月9日，公司通过公司内部公示栏公示了2022年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单。公示期满，公司未收到任何组织或个人对拟激励对象提出的异议。
　　14、2024年5月13日，公司召开第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，监事会对相关事项出具了核查意见。
　　15、2024年5月27日，公司召开了第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的1.560万股限制性股票。律师对该事项出具了专项法律意见书。
　　16、2024年7月2日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成预留股份授予登记手续，并收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，本激励计划预留授予登记的限制性股票共计38.906万股。
　　17、2024年7月15日，公司完成已获授但尚未解锁的合计3.770万股限制性股票的回购注销程序；注销完成后，剩余股权激励限制性股票385.343万股。
　　18、2024年7月26日，公司实施2023年度权益分派方案，向全体股东每股派发现金红利0.880元（含税）。
　　19、2024年8月8日，公司完成已获授但尚未解锁的1.560万股限制性股票的回购注销程序；注销完成后，剩余股权激励限制性股票383.783万股。
　　20、2024年8月24日，公司召开了第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的1.950万股限制性股票。律师对该事项出具了专项法律意见书。
　　21、2024年11月5日，公司完成已获授但尚未解锁的1.950万股限制性股票的回购注销程序；注销完成后，剩余股权激励限制性股票381.833万股。
　　22、2025年3月21日，公司召开了第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的2.288万股限制性股票。律师对该事项出具了专项法律意见书。
　　23、2025年4月26日，公司召开第八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于2024年经营业绩未能达到激励计划第二个解除限售期的解锁条件，公司董事会同意回购注销激励计划第二个解锁期260名激励对象已获授但尚未解除限售的126.5145万股限制性股票。律师对该事项出具了专项法律意见书。
　　24、2025年5月27日，公司完成已获授但尚未解锁的2.288万股限制性股票的回购注销程序；注销完成后，剩余股权激励限制性股票379.545万股。
　　25、2025年6月27日，公司完成已获授但尚未解锁的126.5145万股限制性股票的回购注销程序；注销完成后，剩余股权激励限制性股票253.0305万股。
　　26、2025年6月30日，公司召开第八届董事会第二十七次会议和第八届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解除限售条件成就的议案》。鉴于激励计划第一个解锁期解除限售条件已经成就，公司为首次授予的217名符合解除限售条件的激励对象所持112.0075万股限制性股票统一办理了解除限售事宜，该批股票于2025年7月7日上市流通。
　　27、2025年7月24日，公司实施2024年度权益分派方案，向全体股东每股派发现金红利0.68元（含税）。
　　28、2025年9月29日，公司实施2025年半年度权益分派方案，向全体股东每股派发现金红利0.24元（含税）。
　　29、2025年10月24日，公司召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的7.3591万股限制性股票。律师对该事项出具了专项法律意见书。
　　30、2026年1月5日，公司完成已获授但尚未解锁的7.3591万股限制性股票的回购注销程序；注销完成后，剩余股权激励限制性股票133.6639万股。
　　31、2026年3月27日，公司召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销3名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票1.78万股，以及248名激励对象第三个解除限售期不满足解除限售条件的限制性股票119.5555万股。律师对该事项出具了专项法律意见书。
　　二、本次回购注销限制性股票的原因、回购数量、回购价格及回购资金总额
　　（一）本次回购注销限制性股票的原因及数量
　　1、根据公司《2022年限制性股票激励计划》第十二章规定，鉴于公司2022年限制性股票激励计划中3名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司董事会同意对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票17,800股进行回购注销。
　　2、根据公司《激励计划》“第八章 限制性股票的授予与解除限售条件”之“二、限制性股票的解除限售条件”相关内容，公司2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期年度业绩考核目标为2025年度。根据公司于2026年3月31日披露的《2025年年度报告》，公司第三个解除限售期对应的2025年业绩考核条件中，加权平均净资产收益率、净利润复合增长率考核指标未达标，具体情况如下：
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　　鉴于公司2025年经营业绩未能达到2022年限制性股票激励计划第三个解锁期的解锁条件，触发《激励计划》第八章规定的业绩考核目标未达成的处理条件。经公司第九届董事会第五次会议审议通过，公司拟根据《激励计划》的相关规定和公司2022年年度股东大会的授权，对2022年限制性股票激励计划第三个解锁期已授予但尚未解锁的共计1,195,555股限制性股票进行回购注销处理。
　　本次回购限制性股票数量合计1,213,355股，占回购注销前公司总股本的0.30%。
　　（二）回购价格
　　公司于2023年7月14日实施2022年度权益分派方案，向全体股东每股派发现金红利1.300元（含税），每股派送红股0.30股。
　　公司于2024年7月25日实施2023年度权益分派方案，向全体股东每股派发现金红利0.880元（含税）。
　　公司于2025年7月24日实施2024年度权益分派方案，向全体股东每股派发现金红利0.680元（含税）。
　　公司于2025年9月29日实施2025年半年度权益分派方案，向全体股东每股派发现金红利0.240元（含税）。
　　根据公司《2022年限制性股票激励计划》的相关规定，公司对本次回购价格进行相应调整。调整方法如下：
　　派息：P＝P0-V，其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的回购价格，经派息调整后，P仍须大于1。
　　送股：P＝P0÷（1＋n），其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为每股限制性股票授予价格；n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股份拆细后增加的股票数量）。
　　综上，调整后首次授予人员，本次限制性股票回购价格为：
　　P=（52.30-1.30）/（1+0.30）-0.88 - 0.68 – 0.24 = 37.43元/股
　　预留授予人员，本次限制性股票回购价格为：
　　P=32.40-0.88 - 0.68 – 0.24 =30.60元/股
　　（三）回购资金总额及资金来源
　　公司就本次限制性股票回购支付款项人民币44,504,851.27元，资金来源为公司自有资金。
　　三、预计回购注销前后公司股权结构的变动情况
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　　本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。
　　四、本次回购注销对公司的影响
　　本次回购注销限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
　　五、薪酬与考核委员会意见
　　薪酬与考核委员会核查后认为：鉴于公司2022年限制性股票激励计划中3名激励对象因个人原因离职，以及第三个解除限售期业绩考核目标未全部达到解除限售条件，根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2022年限制性股票激励计划》，回购注销3名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票17,800股，以及248名激励对象第三个解除限售期不满足解除限售条件的限制性股票1,195,555股。本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序，符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2022年限制性股票激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。薪酬与考核委员会同意本次回购注销部分限制性股票事项。
　　六、律师法律意见书的结论意见
　　国浩律师（南京）事务所对本次回购注销事项进行了核查，并出具了法律意见书，认为：截至本法律意见书出具之日，扬农化工已就本次回购注销履行了必要的批准与授权程序；本次回购注销的原因、数量、价格、资金来源均符合《股权激励管理办法》《股权激励工作指引》等法律、法规、规范性文件及《股权激励计划（修正案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；公司尚需就本次回购注销事项及时履行信息披露义务，并就本次回购注销事项根据《公司法》及相关规定办理股份注销登记和工商变更登记手续。
　　公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据后续事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
　　七、备查文件目录
　　1、公司第九届董事会第五次会议决议；
　　2、董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；
　　3、国浩律师（南京）事务所《关于江苏扬农化工股份有限公司2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的法律意见书》。
　　特此公告。
　　江苏扬农化工股份有限公司董事会
　　二○二六年三月三十一日
　　证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临2026-010
　　江苏扬农化工股份有限公司关于增加
　　经营范围并修改《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议审议通过《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》，因生产经营需要，公司经营范围拟增加“农药批发”、“农药零售”、“化工产品销售”、“销售代理”、“劳务服务”、“非居住房地产租赁”和“物业管理”，并对《公司章程》作如下修改：
　　■
　　除上述条款修改以外，《公司章程》其他条款内容保持不变。
　　本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议，同时董事会提请股东会授权管理层办理相关工商变更登记等事宜，最终变更内容以登记机关核准登记的内容为准。
　　特此公告。
　　江苏扬农化工股份有限公司董事会
　　二○二六年三月三十一日
　　证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临2026-005
　　江苏扬农化工股份有限公司
　　关于预计2026年度日常关联交易金额公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　● 该事项需要提交股东会审议。
　　● 该日常关联交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1、董事会表决情况和关联董事回避情况
　　公司于2026年3月27日召开第九届董事会第五次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避，审议通过《关于预计2026年度日常关联交易金额的议案》，关联董事苏赋、吴孝举、Michael John Hollands、戴晨晗和安礼如回避表决。独立董事均投赞成票。
　　2、审计委员会审议情况
　　公司于2026年3月17日召开审计委员会2026年第一次会议，审议通过《关于预计2026年度日常关联交易金额的议案》。
　　3、独立董事专门会议审议情况
　　公司独立董事李钟华、任永平和李晨于会前召开了独立董事2026年第一次专门会议，审议通过《关于预计2026年度日常关联交易金额的议案》，全体独立董事一致同意该议案，认为：公司与关联方发生日常关联采购和关联销售业务是必要的，预计的日常关联交易金额是合理的，日常关联交易协议条款是公允的，没有损害公司和其他中小股东的利益。
　　4、该议案尚需提交股东会审议，关联股东将在股东会上回避表决。
　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
　　单位：万元
　　■
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）关联人的基本情况。
　　1、先正达集团股份有限公司
　　先正达集团股份有限公司，法定代表人李凡荣，注册资本1,118,212.698万元人民币，统一社会信用代码为91310000MA1FL6MN13，企业注册地址为中国（上海）自由贸易试验区世纪大道88号30层08单元，经营范围为一般项目：农业科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；生物农药技术研发；智能农业管理；农业专业及辅助性活动；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化肥销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；社会经济咨询服务；货物进出口；技术进出口；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；非主要农作物种子生产。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：主要农作物种子生产；农作物种子经营；转基因农作物种子生产；农药生产；农药批发；农作物种子进出口。
　　先正达集团股份有限公司持有本公司35.94%的股份，是本公司的控股股东。
　　2、中化国际（控股）股份有限公司
　　中化国际（控股）股份有限公司为中国中化控制的企业，法定代表人为庞小琳，注册资本为358,852.3593万元人民币，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区长清北路233号12层，经营范围为自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务，进料加工和“三来一补”业务，对销贸易和转口贸易；饲料、棉、麻、土畜产品、纺织品、服装、日用百货、纸浆、纸制品、五金交电、家用电器、化工、化工材料、矿产品、石油制品（成品油除外）、润滑脂、煤炭、钢材、橡胶及橡胶制品，建筑材料、黑色金属材料、机械、电子设备、汽车（小轿车除外）、摩托车及零配件的销售（国家有专营专项规定的除外）；橡胶作物种植；仓储服务；项目投资；粮油及其制品的批发；化肥、农膜、农药等农资产品的经营，以及与上述业务相关的咨询服务、技术交流、技术开发（涉及行政许可的凭许可证经营）。
　　3、中化蓝天集团有限公司
　　中化蓝天集团有限公司为中国中化控制的企业，法定代表人为董军，注册资本为152,558.9311万元人民币，注册地址为浙江省杭州市滨江区西兴街道江南大道96号，经营范围为中国中化集团有限公司授权的国有资产管理；实业投资；化工产品的研发；化工产品（不含化学危险品和易制毒化学品）的销售；技术开发、转让、咨询及培训服务；石化及相关工程的设计、施工、监理；机械装备、建筑材料、轻纺化工原材料（不含化学危险品和易制毒化学品）、木材、机电产品、塑料、针纺织品、五金交电的销售；旅游服务（不含旅行社）；会展服务（除涉外）；经营进出口业务；物业管理；经济信息咨询（不含证券、期货）。
　　4、中国中化控股有限责任公司
　　中国中化控股有限责任公司，法定代表人为李凡荣，注册资本为5,525,800万元人民币，注册地址为河北省雄安新区启动区企业总部区001号，经营范围为经营国务院授权范围内的国有资产并开展有关投资业务；综合性化工及相关领域（种子、植物保护、植物营养、动物营养及其他农业投入品、农业综合服务，化学原料、合成材料、精细化学品、化工新材料等各类化工产品，石油炼制、加油站、石化产品仓储及物流，石油、天然气、化学矿产勘探开发，天然橡胶、轮胎及橡胶制品、化工设备、塑料与橡胶加工设备、膜设备等机械产品、化学清冼与防腐、电池、建材、纺织品，环境保护、节能、新能源）的投资和管理。上述领域相关实物及服务产品的研发、生产、储运、批发、零售、对外贸易（不含危险化学品）；房地产开发、酒店、物业管理以及教育、医疗康养等城市服务产业，信托、租赁、保险、基金、期货等非银行金融业务的投资和管理；资产及资产受托管理；进出口业务；招标、投标业务；工程设计、经济技术咨询、技术服务和技术转让、展览和技术交流；对外承包工程。
　　以上信息来源于国家企业信用信息公示系统。
　　（二）与公司的关联关系
　　以上关联方均为中国中化控股有限责任公司控制的企业。
　　（三）履约能力分析
　　公司与上述关联方之间的日常关联交易主要为满足公司日常经营发展的需要，遵循公平、合理的定价政策，以市场价格为依据确定交易价格。上述关联方资信情况良好，具备充分的履约能力，关联方向本公司支付的款项形成坏账的可能性较小。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　1、关联交易签署情况
　　本公司与中化国际控股股份有限公司所属江苏扬农化工集团有限公司（以下简称“扬农集团”）签订了《原材料采购协议》、《水、电、汽采购协议》、《农药产品采购协议》，协议有效期均截止2026年12月31日。
　　本公司通过比质比价合理选择供应商或服务商，当选择中国中化下属企业作为供应商或服务商时，将在业务发生时签订相关合同。
　　本公司向先正达集团及中国中化下属企业销售产品时，将在交易发生时签订相关销售合同，交易价格将以市场价格为依据协商确定。
　　2、关联交易主要内容
　　本公司（含子公司江苏优士和江苏优嘉）与扬农集团（含江苏瑞祥、江苏瑞恒和宁夏瑞泰）签订的《原材料采购协议》约定：公司向扬农集团采购的原材料主要为纯苯、酒精、溶剂油、烧碱、盐酸、环己烷、氯气、氢气、氯化氢、双氧水、二氯苯、2,5-二氯苯胺、苯乙酮，2-氯5-甲基吡啶，间二氯苯等。协议约定：供方提供的原材料，供应价格由供方依据市场价格，双方协商确定（市场价格是指市场同类产品之价格或其他独立的有关权威机构不时及最近期公布的同类产品的价格）。协议有效期限至2026年12月31日，协议双方从2024年1月1日起发生的与本协议相关的业务均适用本协议相关条款的规定。
　　本公司（含江苏优士）与扬农集团（含江苏瑞祥）签订的《水、电、汽采购协议》约定：供方提供的水、电，供应价格按政府指导定价结算，供方提供的工业用水、汽，供应价格按市场价格结算。协议有效期限至2026年12月31日，协议双方从2024年1月1日起发生的与本协议相关的业务均适用本协议相关条款的规定。
　　本公司与扬农集团签订的《农药产品采购协议》约定：甲方（指扬农集团，包含江苏瑞祥和宁夏瑞泰）农药销售业务均需通过乙方（指本公司，包含江苏优士和江苏优嘉）进行，双方采用的销售模式包括独家经销和委托代销，根据双方具体签订的销售订单或销售合同确定具体销售模式。乙方经销或代销的甲方农药产品均为甲方自己生产的产品，品种暂定为吡虫啉原药、啶虫脒原药、多菌灵原药等。在独家经销模式下，甲方指定乙方为农药产品独家经销商，乙方无偿使用甲方旗下农药品牌、相关资质和销售渠道，乙方向甲方采购农药产品的价格参照独立第三方的市场价格（市场价格是指市场同类产品之价格或其他独立的有关权威机构不时及最近期公布的同类产品的价格），并根据市场行情的变化由双方协商后拟定，采购价格不高于双方在商定价格时，乙方在市场上可得到的同类产品的价格。在代销模式下，乙方接受甲方的委托，负责代销甲方生产的农药产品，乙方根据销售金额（指甲方与客户签署的购销合同中约定的合同总金额）按一定比例收取代销服务费用。协议有效期限至2026年12月31日，协议双方从2024年1月1日起发生的与本协议相关的业务均适用本协议相关条款的规定。
　　农研公司（乙方或承租人）与沈化院（甲方或出租人）签订的《房屋租赁合同》《租赁合同》《服务协议》《物业服务协议》，甲方将合同附件所列房屋及资产出租给乙方用于公司经营，2025年租金合计为435.40万元（不含税价）,租赁期限已于2025年12月31日到期，农研公司将与沈化院继续签订。
　　公司向中国中化控股有限责任公司所属扬州中化化雨环保有限公司接受废水处理服务，价格按政府指导价格定价。
　　本公司与中国中化其他公司的交易，按照市场价格为依据确定。
　　四、交易目的和交易对公司的影响
　　本公司是先正达集团的原药供应商，本公司也通过先正达集团在国内的销售渠道销售部分农药制剂产品。本公司与扬农集团就采购日常生产用原材料、水、电、汽和采购农药产品等发生必要的日常关联交易，本公司的子公司与其他关联方发生关联租赁交易，以及与中国中化下属企业发生采购、销售和技术服务等日常关联交易。
　　上述关联交易遵循公平、合理的定价政策，以市场价格为依据确定交易价格，有利于公司增进战略协同，不损害公司及其他中小股东的利益。
　　五、备查文件目录
　　1、公司第九届董事会第五次会议决议。
　　2、审计委员会2026年第一次会议决议。
　　3、独立董事2026年第一次专门会议决议。
　　江苏扬农化工股份有限公司董事会
　　二○二六年三月三十一日
　　证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临2026-006
　　江苏扬农化工股份有限公司
　　关于与中化集团财务有限责任公司的
　　关联交易公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　● 该事项需要提交股东会审议
　　一、关联交易概述
　　2026年3月27日，公司第九届董事会第五次会议审议通过《关于与中化财务公司的关联交易议案》，公司及所属子公司合计拟向中化集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）申请综合授信、开展外汇远期业务，以及在财务公司存款。该事项尚需提交股东会审议。
　　财务公司是本公司控制方中国中化控制的企业，与本公司构成关联关系，本次交易构成了本公司的关联交易。
　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　2025年度，本公司与财务公司发生的关联交易发生总金额为108.67亿元。
　　二、关联人介绍
　　1、关联人关系介绍
　　财务公司是中国中化控制的企业，与本公司属于同一实际控制人控制。
　　2、关联人基本情况
　　公司名称：中化集团财务有限责任公司
　　统一社会信用代码：911100007109354688
　　注册地：河北雄安新区起步区雄安大街319号8-9层
　　法定代表人：夏宇
　　注册资本：600,000万元人民币
　　经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
　　主要财务状况：截止2025年12月31日，财务公司总资产为727.46亿元，净资产为127.14亿元。2025年实现利息收入12.72亿元，手续费收入0.06亿元，净利润7.32亿元。
　　三、关联交易主要内容
　　1、本公司及所属子公司向财务公司申请总额合计不超过29.90亿元的综合授信，授权公司财务负责人在总授信额度范围内在各控股子公司之间进行额度调剂，授信额度在有效期内可循环使用，授权有效期截止2027年6月30日。
　　2、在不超过14,000万元人民币授信范围内对财务公司开展外汇远期业务。
　　3、按不超过《金融服务框架协议》规定的存款上限范围内在财务公司进行存款。
　　四、关联交易协议签署情况
　　本公司于2024年与财务公司续签了《金融服务框架协议》，该协议经公司2023年年度股东大会审议批准，协议自股东大会批准之日起生效，有效期三年。经2024年第二次临时股东大会批准，本公司与财务公司签署了《金融服务框架协议补充协议》，有效期与《金融服务框架协议》一致。
　　《金融服务框架协议》及补充协议的主要内容如下：
　　（一）提供金融服务的主要内容
　　根据《金融服务框架协议》，财务公司在经营范围内将会根据本公司及成员单位的要求为其提供存款服务、贷款服务、委托贷款服务、结算服务、商业汇票服务、买方信贷服务、担保服务、结售汇服务、财务顾问服务、网上银行服务及财务公司提供的经银保监会批准的其他金融服务。
　　（二）定价基本原则
　　1、扬农化工及成员单位将资金存入其于财务公司开立的账户，财务公司在符合监管要求的前提下应按不低于其他在中国的独立商业银行同期同类的存款利率向扬农化工及成员单位支付存款利息。
　　2、扬农化工及成员单位从财务公司获得的贷款，财务公司收取贷款利息利率水平应不高于其他在中国的独立商业银行同期同类的贷款利率。
　　3、扬农化工及成员单位通过财务公司获得委托贷款安排，其每年应付的服务费金额不应超过按相同条款向其他在中国的独立商业银行以同样年期取得的委托贷款应付的服务费金额。
　　4、扬农化工及成员单位从财务公司取得结算服务应支付的费用不应超过向其他在中国的独立商业银行以同等条件取得的服务应付的服务费金额。
　　5、扬农化工及成员单位从财务公司获得财务公司商业汇票服务安排，其应付的服务费连同贴现利息金额不会超过同期按相同条款向其他在中国的独立商业银行以同等条件取得的服务应付的服务费及利息金额。
　　6、扬农化工及成员单位无须就买方信贷服务向财务公司支付任何服务费。
　　7、扬农化工及成员单位从财务公司获得其他金融监督管理局批准的金融服务时，财务公司应遵循公平合理的原则，同等条件下按照不高于其他在中国的独立商业银行收取或中国人民银行指定(如适用)的服务费用。
　　（三）上限金额
　　1、扬农化工及成员单位于每日营业终了在财务公司存款余额（不包括第3.3款所述因委托贷款而增加的存款）上限不超过30亿元人民币；
　　2、扬农化工及成员单位在财务公司贷款所涉及利息的年度总额上限为10,000万元人民币；
　　3、扬农化工及成员单位向财务公司支付的其他金融服务费用的年度总额上限为1,000万元人民币。
　　五、关联交易对上市公司的影响
　　本公司在财务公司申请授信额度，是为了充分利用财务公司的金融业务平台，使公司获得更多的金融服务选择和支持，有利于降低融资成本，获得便利、优质的服务。
　　六、该关联交易应当履行的审议程序
　　1、董事会表决情况和关联董事回避情况
　　公司于2026年3月27日召开第九届董事会第五次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避，审议通过《关于与中化财务公司的关联交易议案》，关联董事苏赋、吴孝举、Michael John Hollands、戴晨晗和安礼如回避表决。独立董事均投赞成票。
　　2、独立董事专门会议
　　公司独立董事李钟华、任永平和李晨于会前召开了独立董事2026年第一次专门会议，审议通过该项议案，认为：公司接受中化集团财务有限责任公司提供的金融服务，可以充分利用中化财务公司的金融业务平台，获得更多的金融服务选择和支持，签署的《金融服务框架协议》中规定的金融服务定价公允，没有损害公司及中小股东的利益。
　　3、此项交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。
　　七、需要特别说明的历史关联交易情况
　　2025年度，本公司与财务公司发生的关联交易发生总金额为108.67亿元，其中，存款发生额106.81亿元（余额29.86亿元，含已收利息收入），开具商业汇票15,314.21万元，开展外汇远期2,974.41万元，利息支出317.17万元，支付手续费8.86万元。
　　八、备查文件目录
　　1、公司第九届董事会第五次会议决议。
　　2、独立董事2026年第一次专门会议决议。
　　江苏扬农化工股份有限公司董事会
　　二○二六年三月三十一日
　　证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临2026-001
　　江苏扬农化工股份有限公司
　　第九届董事会第五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议，于二〇二六年三月十七日以书面方式发出通知，于二〇二六年三月二十七日以现场及视频通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长苏赋主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　会议听取了独立董事李钟华、任永平、李晨所作的《独立董事2025年度述职报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
　　二、董事会会议审议情况
　　公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
　　1、审议通过《2025年董事会报告》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　2、审议通过《2025年总经理业务工作报告》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　3、审议通过《2025年董事会授权事项报告》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　4、审议通过《关于独立董事独立性情况的专项报告》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　5、审议通过《2025年财务决算报告》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案经审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　6、审议通过《2026年财务预算报告》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案经审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　7、审议通过《2025年度利润分配方案及2026年中期分红事项》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　审计委员会2026年第一次会议审议通过《2025年度利润分配方案及2026年中期分红事项》，认为：公司董事会拟订的2025年度利润分配方案符合《公司章程》的利润分配政策，充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，符合公司及股东的整体利益，不存在损害中小股东利益的情形，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整。同意将该事项提交公司董事会审议。
　　该议案内容详见刊登于2026年3月31日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度利润分配方案公告》（临2026-002号）。
　　8、审议通过《2025年年度报告》及摘要。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案经审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），和刊登于2026年3月31日上海证券报、中国证券报的《2025年年度报告摘要》
　　9、审议通过《2025年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案经审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　10、审议通过关于向银行申请综合授信额度的议案。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案经审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　公司拟向银行申请总额不超过51.55亿元人民币的综合授信，公司所属子公司合计拟向银行申请总额不超过180.75亿元人民币的综合授信。以上授信期限均在一年以内，授权办理的有效期截止2027年6月30日，在授权范围内授信额度可循环申请使用。
　　11、审议通过关于授权开展外汇远期业务的议案。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案经审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　该议案内容详见刊登于2026年3月31日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于授权开展外汇远期业务的公告》（临2026-003号）。
　　12、审议通过关于担保的议案。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案经审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　该议案内容详见刊登于2026年3月31日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为控股子公司提供担保的公告》（临2026-004号）。
　　13、审议通过关于预计2026年度日常关联交易金额的议案。
　　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避。
　　该议案关联董事苏赋、吴孝举、Michael John Hollands、戴晨晗和安礼如回避表决。
　　独立董事2026年第一次专门会议审议通过《关于预计2026年度日常关联交易金额的议案》，认为：公司与关联方发生日常关联采购和关联销售业务是必要的，预计的日常关联交易金额是合理的，日常关联交易协议条款是公允的，没有损害公司和其他中小股东的利益。同意将该事项提交公司董事会审议。
　　本议案经审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　该议案内容详见刊登于2026年3月31日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2026年度日常关联交易金额的公告》（临2026-005号）。
　　14、关于与中化财务公司关联交易的议案。
　　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避。
　　该议案关联董事苏赋、吴孝举、Michael John Hollands、戴晨晗和安礼如回避表决。
　　独立董事2026年第一次专门会议审议通过《关于与中化财务公司关联交易的议案》，认为：公司接受中化集团财务有限责任公司提供的金融服务，可以充分利用中化财务公司的金融业务平台，获得更多的金融服务选择和支持，签署的《金融服务框架协议》中规定的金融服务定价公允，没有损害公司及中小股东的利益。同意将该事项提交公司董事会审议。
　　本议案经审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　该议案内容详见刊登于2026年3月31日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于与中化财务公司的关联交易公告》（临2026-006号）。
　　15、审议通过《关于中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》；
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案经审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　《中化集团财务有限责任公司风险评估报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　16、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案经审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　17、审议通过关于续聘2026年度审计机构的议案
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案经审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　该议案内容详见刊登于2026年3月31日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（临2026-007号）。
　　18、审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案2025年度评估报告》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　19、审议通过关于公司2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。
　　董事吴孝举作为本次激励计划的激励对象，对本议案予以回避表决。
　　本议案经薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　该议案内容详见刊登于2026年3月31日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（临2026-008号）。
　　20、审议通过关于修订《总经理工作细则》的议案。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　21、审议通过关于修订《外部董事管理办法》的议案。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　22、审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案经薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　23、审议通过《第九届高级管理人员薪酬与考核方案》。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。
　　该议案关联人吴孝举回避表决。
　　本议案经薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　24、审议通过关于增加经营范围并修改《公司章程》的议案。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　该议案内容详见刊登于2026年3月31日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的公告》（临2026-010号）。
　　以上第1、7、10、11、12、13、14、17、21、22、24项议案需提交股东会审议。
　　三、备查文件
　　1、独立董事专门会议2026年第一次会议决议；
　　2、董事会审计委员会2026年第一次会议决议；
　　3、董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；
　　4、国浩律师（南京）事务所《关于江苏扬农化工股份有限公司2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的法律意见书》。
　　特此公告。
　　江苏扬农化工股份有限公司董事会
　　二○二六年三月三十一日
　　证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临2026-007
　　江苏扬农化工股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。
　　毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。
　　毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。
　　2025年度末，毕马威华振有合伙人247人，注册会计师1,412人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过330人。
　　毕马威华振2024年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民币40亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其他证券服务业务收入约人民币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元）。
　　毕马威华振2024年上市公司年报审计客户家数为127家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币6.82亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，采矿业，批发和零售业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，卫生和社会工作，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华振2024年本公司同行业上市公司审计客户家数为59家。
　　2、投资者保护能力
　　毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。
　　近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：此期间审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人民币460万元），案款已履行完毕。
　　3、诚信记录
　　毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易所的自律监管措施或纪律处分。毕马威华振和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据相关法律法规的规定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人：高松，2002年取得中国注册会计师资格，2002年开始在毕马威华振执业，2005年开始从事上市公司审计，2024年开始为本公司提供审计服务。高松近三年签署或复核上市公司审计报告10份。
　　签字注册会计师：李倩，2009年取得中国注册会计师资格，2008年开始在毕马威华振执业，2008年开始从事上市公司审计，2024年开始为本公司提供审计服务。李倩近三年签署或复核上市公司审计报告11份。
　　项目质量控制复核人：陈玉红，1994年取得中国注册会计师资格，1992年开始在毕马威华振执业，1994年开始从事上市公司审计，2024年开始为本公司提供审计服务。陈玉红近三年签署或复核上市公司审计报告17份。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性，不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　公司按照市场公允合理的定价原则，与毕马威华振协商确定2025年度审计费用为178.00万元，其中年报审计费用140.00万元，内控审计费用38.00万元。公司董事会提请公司股东会授权管理层参照以前年度审计费用及审计工作量决定其2026年度审计费用。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司于2026年3月17日召开第九届董事会审计委员会2026年第一次会议，审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》。审计委员会对毕马威华振的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信情况等进行了充分了解和审查，认为该所具有从事证券相关业务从业资格及丰富的执业经验，具备承担公司财务审计和内部控制审计的能力，同意聘请毕马威华振为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2026年3月27日召开第九届董事会第五次会议，以全票同意审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》，拟选聘毕马威华振为公司2026年度审计机构，审计内容包括财务报告审计和内部控制审计。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　江苏扬农化工股份有限公司董事会
　　二○二六年三月三十一日
　　证券代码：600486证 券简称：扬农化工 编号：临2026-011
　　江苏扬农化工股份有限公司
　　2025年年度主要经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　本公司根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》《上市公司行业信息披露指引第十三号一一化工》要求，现将2025年年度主要经营数据披露如下：
　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
　　■
　　二、主要产品和原材料的价格变动情况
　　（一）主要产品价格变动情况
　　■
　　（二）主要原材料价格波动情况
　　■
　　三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
　　以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
　　特此公告。
　　江苏扬农化工股份有限公司董事会
　　二○二六年三月三十一日
　　证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临2026-003
　　江苏扬农化工股份有限公司
　　关于授权开展外汇远期业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　●开展远期结汇业务金额上限：60,000万美元。
　　●该事项需提交股东会审议。
　　2026年3月27日，公司召开第九届董事会第五次会议，审议通过《关于授权开展外汇远期业务的议案》，具体情况如下：
　　一、开展外汇远期业务情况概述
　　公司有较多的海外销售业务，同时也从海外采购部分原材料，这些业务的应收应付款基本采用外币结算。目前国际外汇市场波动较为剧烈，对公司经营造成了一定的不确定性。为防范和控制外币汇率风险，公司拟继续开展外汇远期业务。
　　二、交易对手方
　　公司开展外汇远期业务的交易对手为银行类金融机构和中化集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）。
　　财务公司与本公司的最终控制方均为中国中化控股有限责任公司，银行类金融机构与本公司不存在关联关系。
　　三、业务规模及授权期限
　　根据公司进出口业务规模，公司及子公司开展外汇远期业务的余额上限拟不超过60,000万美元（包括在财务公司申请的外汇远期业务额度14,000万元人民币）。在外汇远期业务60,000万美元的额度范围内，授权公司总经理可在各子公司之间进行额度调剂并全权办理相关事项，授权期限至2027年6月30日，此额度在有效期内可循环使用。
　　四、可能面临的风险
　　（一）市场风险：在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。
　　（二）内部控制风险：外汇远期业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
　　（三）客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇远期业务期限或数额无法完全匹配。
　　（四）回款预测风险：公司通常根据采购订单、客户订单和预计订单进行回款预测，但在实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已操作的外汇远期延期交割风险。
　　五、公司计划采取的措施
　　（一）公司已制订了《利汇率管理办法》，规定公司从事金融衍生品业务仅限套期保值业务，不进行以投机为目的的交易。公司将严格执行制度规定的业务操作原则、岗位分工及授权审批、内部控制流程、监督与检查。该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
　　（二）公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
　　（三）公司与具有合法资质的大型商业银行开展外汇远期业务，密切跟踪相关领域的法律法规要求和环境变化，规避可能产生的风险。
　　该事项需提交股东会审议。
　　特此公告。
　　江苏扬农化工股份有限公司董事会
　　二○二六年三月三十一日
　　证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临2026-009
　　江苏扬农化工股份有限公司
　　关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、通知债权人的原由
　　江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第九届董事会第五次会议，审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司2022年限制性股票激励计划中3名激励对象因个人原因离职，以及第三个解除限售期业绩考核目标未全部达到解除限售条件，公司董事会同意回购注销3名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票17,800股，以及248名激励对象第三个解除限售期不满足解除限售条件的限制性股票1,195,555股。
　　本次回购注销完成后，公司总股本预计将减少1,213,355股，公司注册资本也相应减少1,213,355元。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（临2026-008号）。
　　二、需债权人知晓的相关信息
　　本次回购注销完成后，公司注册资本将减少1,213,355元，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
　　债权申报具体方式如下：
　　债权人可采用现场递交或邮寄方式申报债权，申报时间、地点等信息如下：
　　1、申报时间：自本公告之日起45日内（工作日 9:00-17:00）
　　2、债权申报登记地点：江苏省扬州市邗江区开发西路203号扬农大厦
　　江苏扬农化工股份有限公司证券事务部
　　3、联系人：任杰
　　4、联系电话：0514-85860486
　　5、电子邮箱：stockcom@yangnongchem.com
　　6、以邮寄方式申报的，申报日以寄出日/邮戳日为准，请注明“申报债权”字样。
　　特此公告。
　　江苏扬农化工股份有限公司董事会
　　二○二六年三月三十一日
　　证券代码：600486 证券简称：扬农化工 公告编号：2026-004
　　江苏扬农化工股份有限公司
　　关于为控股子公司提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
　　■
　　● 累计担保情况
　　■
　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）拟为全资子公司江苏优士化学有限公司（以下简称“江苏优士”）和辽宁优创植物保护有限公司（以下简称“辽宁优创”）两家公司向银行申请的综合授信业务提供单笔不超过4亿元、两家公司年度发生总额合计不超过10.17亿元（其中江苏优士不超过3亿元，辽宁优创不超过7.17亿元），余额合计不超过10.17亿元的保证担保，授权公司总经理签署与担保相关的文件，授权期限至2027年6月30日。本次担保没有反担保。
　　本公司全资子公司江苏优嘉植物保护有限公司为其全资子公司南通宝叶化工有限公司向银行申请的综合授信业务提供余额不超过3,000万元的担保，在该余额范围内可循环使用，授权江苏优嘉总经理签署与担保相关的文件，授权期限至2027年6月30日。本次担保没有反担保。
　　（二）内部决策程序
　　公司于2026年3月17日召开董事会审计委员会2026年第一次会议，审议通过《关于担保的议案》。
　　本次担保事项经公司第九届董事会第五次会议审议通过。公司董事会9名董事以全票同意审议通过《关于担保的议案》。
　　鉴于辽宁优创2025年末资产负债率超过70%，根据《公司法》及《公司章程》的规定，该议案尚需提交股东会审议。
　　（三）担保预计基本情况（如有）
　　■
　　（四）担保额度调剂情况（如有）
　　截止公告日未发生额度调剂情况。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）基本情况
　　■
　　■
　　三、担保的必要性和合理性
　　辽宁优创是本公司的重要生产基地，由于建设了重大项目，资产负债率超过70%，为了保障重大项目的顺利进行，公司为其向银行申请综合授信业务提供担保是必要的，风险是可控的。
　　江苏优士是本公司的重要生产基地，该公司为了业务发展向银行申请综合授信业务，为了降低融资成本，更顺利地取得授信批准，由本公司担保帮助其在银行申请综合授信业务是必要的,风险是可控的。
　　江苏优嘉和南通宝叶均是本公司的全资子公司，其中南通宝叶是江苏优嘉的全资子公司，江苏优嘉为南通宝叶申请银行综合授信提供担保有助于南通宝叶业务的开展，风险是可控的。
　　辽宁优创、江苏优士和南通宝叶均为本公司的全资子公司，本公司未要求其提供反担保。
　　四、董事会意见
　　本次担保事项经公司第九届董事会第五次会议审议通过。公司董事会9名董事以全票同意审议通过《关于担保的议案》。
　　江苏优士、江苏优嘉、辽宁优创和南通宝叶是本公司合并报表范围内的子公司，因此本公司为江苏优士、辽宁优创两家公司提供担保，及江苏优嘉为南通宝叶提供担保，均没有要求对方提供反担保。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至公告披露日，本公司及控股子公司对外担保余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0%，无逾期担保；其中全资子公司江苏优嘉对其全资子公司南通宝叶的担保余额为564.14万元。
　　特此公告。
　　江苏扬农化工股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临2026-002
　　江苏扬农化工股份有限公司
　　2025年度利润分配方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.714元。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
　　● 本次年度利润分配方案需提交股东会审议后方可实施，董事会提请股东会授权董事会制定并实施2026年中期利润分配方案。
　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　1、2025年度利润分配方案
　　经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，本公司（母公司）报表中2025年末未分配利润为人民币925,347,383.95元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.714元（含税），截至2025年12月31日，公司总股本405,398,884股，以此计算拟派发现金红利289,454,803.18元（含税）。2025年半年度公司已向全体股东每股派发现金红利0.24元(含税)，派发现金红利97,295,732.16元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额386,750,535.34元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.07%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　2、2026年中期分红事项
　　为了稳定投资者分红预期，更好地回报投资者，根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等有关法律法规的规定，公司拟在2026年中期盈利且满足现金分红条件时进行中期现金分红，现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的8%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
　　公司董事会提请股东会授权董事会，根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定并实施具体的2026年中期利润分配方案。
　　以上利润分配方案需提交股东会审议。
　　（二）公司不触及其他风险警示情形
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2026年3月27日召开第九届董事会第五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2025年度利润分配方案及2026年中期分红事项》,并同意将该议案提交公司股东会审议。
　　（二）审计委员会的召开、审议和表决情况
　　公司于2026年3月17日召开审计委员会2026年第一次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2025年度利润分配方案及2026年中期分红事项》，认为：公司拟订的2025年度利润分配方案及2026年中期分红事项符合《公司章程》的利润分配政策，充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，符合公司及股东的整体利益，不存在损害中小股东利益的情形，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整。同意将该议案提交公司董事会审议。
　　三、相关风险提示
　　公司在制订本次利润分配方案时，综合考虑了生产经营、项目投资对资金的需求，本次现金分红对公司现金流状况、生产经营没有影响。
　　本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　江苏扬农化工股份有限公司董事会
　　二○二六年三月三十一日