公司代码：601390 公司简称：中国中铁
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司已于2025年12月派发2025年中期分红，每10股派发现金红利0.82元（含税），派发现金红利2,023,409,075.18元（含税）；本次拟向全体股东每10股派发现金红利0.86元（含税），截至本报告披露日，公司总股本为24,686,221,929股，扣除公司回购专用证券账户中的28,812,000股后，有权参与权益分配的总股本为24,657,409,929股，以此为基数计算，拟派发现金红利2,120,537,253.89元（含税）。公司2025年度共计将派发现金红利4,143,946,329.07元（含税），占2025年合并报表归属于上市公司股东净利润的18.10%。
　　本次利润分配将以实施权益分派股权登记日有权参与权益分配的总股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　（一）工程建造
　　1.国内方面
　　2025年是“十四五”规划收官之年，我国国民经济顶压前行，经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展扎实推进，圆满实现全年主要预期目标。根据中国建筑业协会发布的《2025年建筑业发展统计分析》，2025年我国工程建造行业经历了深刻的调整，运行呈现“总量承压、结构优化”态势。2025年全国建筑业企业（指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业，不含劳务分包建筑业企业）完成建筑业总产值303,818.3亿元，同比降低10.05%；新签合同额315,327.5亿元，同比下降5.51%；全国铁路固定资产投资累计完成9,015亿元，同比增长6%，全国铁路营业里程达到16.5万公里，其中高铁里程5万公里，有效带动全社会投资增长。此外，根据交通运输部数据显示，2025年全国累计新增城市轨道交通运营线路18条、新增运营区段32段，新增运营里程764.7公里，截至年末，全国54个城市开通运营城市轨道交通线路343条，运营里程达11,710.3公里，城市交通通达性持续提升。
　　2025年，我国强化财政资金保障，1.3万亿元超长期特别国债发行圆满收官，重点支持“两重”项目建设和“两新”工作，其中8,000亿元用于支持“两重”项目建设，5,000亿元用于加力扩围实施“两新”政策，已支持约8,400个设备更新项目，带动总投资超1万亿元；全年安排地方政府专项债券4.4万亿元，比2024年增加5,000亿元，同时增加6万亿元地方专项债务限额置换存量隐性债务，重点用于投资建设、土地收储和收购存量商品房、消化地方政府拖欠企业账款等，各项举措精准赋能基建领域，为建筑业企业纾困解难、稳健发展带来实质利好，为行业转型升级筑牢政策支撑。此外，我国以纵深推进全国统一大市场建设与综合整治“内卷式”竞争为核心抓手，全面规范建筑业发展，构建公平开放的市场环境，推动行业从拼规模、拼低价的同质化竞争，转向拼技术、拼质量、拼管理的高质量发展路径。
　　2.国际方面
　　2025外部环境变化给我国发展带来的不利影响持续加深。在国内市场下行的压力下，建筑企业积极拓展海外市场。2025年，我国对外承包工程业务完成营业额1,788.20亿美元，同比增长7.74%；新签合同额2,892.20亿美元，同比增长8.20%，对外承包工程完成营业额连续4年、新签合同额连续3年保持增长，有效对冲了部分国内业务的下行压力。2025年是“一带一路”倡议迈入第二个十年的关键之年，通过交通基础设施建设，中国企业展示了工程技术与管理的卓越实力，并成为促进相关国家经济发展的重要推动力量。根据商务部数据显示，对外承包工程方面，我国企业在共建“一带一路”国家新签承包工程合同额2,579.8亿美元，比上年增长10.8%；完成营业额1,526.3亿美元，增长9.3%。
　　（二）设计咨询
　　在我国经济发展进入新常态之后，设计咨询行业正经历以绿色化、数字化和全过程咨询为核心的深度转型。这一转型既受国家战略的强力牵引，也面临市场分化的严峻考验。设计咨询行业整体面临着传统业务收缩、结构分化加速的局面，但在强国战略引领下，交通、制造、农业和科技协同发展，行业将步入多元驱动阶段，仍蕴含诸多发展机遇。城市发展作为核心引擎持续拉动规模增长，基础设施绿色转型与智慧升级不断创造增量空间，乡村振兴战略激活存量改造与功能提升需求，工业工程领域智能制造与低碳孕育结构性机遇，工程总承包模式和全过程工程咨询服务持续深化，市场重心向“两新一重”等基础设施、生态环保、清洁能源、产品更新改造维养、现代物流网络和城市功能品质提升等领域转变。行业发展将由投资、劳动等要素驱动向创新驱动转变，数字化、智能化、产业化升级步伐加快。
　　（三）装备制造
　　2025年，我国制造业在保持规模优势的同时，向高端化、智能化、绿色化深度转型，产业质量与结构持续优化，新质生产力加速成长。国家统计局数据显示，2025年全国规模以上工业增加值比上年增长5.9%。作为产业升级的重要方向，规模以上装备制造业增加值同比增长9.2%，高技术制造业增加值同比增长9.4%，增速分别高于全部规模以上工业3.3和3.5个百分点；占规模以上工业比重分别提升至36.8%和17.1%。2026年《政府工作报告》指出，将加紧培育壮大新动能，拓展智能制造，新建设一批智能工厂和智慧供应链，实施新一轮制造业重点产业链高质量发展行动，强化产业基础再造和重大技术装备攻关，打造一批国家先进制造业集群。为装备制造业高质量发展提供了坚实支撑。
　　（四）特色地产
　　2025年，中国住宅市场在政策持续优化调整与宏观经济复杂环境的双重作用下，总体呈现出“量价企稳、结构分化、预期重塑”的复杂态势。各地坚持“因城施策”控增量、去库存、优供给，北京、上海、深圳、重庆、苏州、合肥等多个城市进一步优化完善政策举措，落实“四个取消、四个降低、两个增加”政策组合拳，制定“好房子”地方标准，更好满足居民刚性需求和多样化的改善性住房需求。持续推进城市更新行动。2025年5月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于持续推进城市更新行动的意见》，明确了8项重点任务，2025年7月召开的中央城市工作会议明确提出，“以推进城市更新为重要抓手”，一体推进好房子、好小区、好社区、好城区“四好”建设。房地产市场将继续以着力稳定为总基调，聚焦控增量、去库存、优供给，盘活存量商品房用于保障房，持续推进保交楼与风险化解。
　　（五）资产经营
　　基础设施投资作为“稳增长、调结构、惠民生”的关键抓手，有效发挥了“托底”经济波动、稳定整体投资的“压舱石”作用，在过去一年为经济社会发展和“十四五”规划圆满收官提供了坚实保障。交通基建等重点领域已从“规模扩张”转向“提质增效”，标志着行业发展迈向更可持续的新阶段。2025年，在超长期特别国债、政策性金融工具及地方政府专项债等多重利好政策的协同发力下，重点领域基础设施领域投资实现较快增长，管道运输业投资增长36.0%，多式联运和运输代理业投资增长22.9%，水上运输业投资增长7.7%。同时基础设施领域民间投资活力得到有效激发，2025年，基础设施民间投资同比增长1.7%，占全部基础设施投资的比重提升至21.0%。2025年8月，国务院办公厅转发财政部《关于规范政府和社会资本合作存量项目建设和运营的指导意见》，进一步规范PPP存量项目建设和运营，提升项目运行质量和效益，持续提升公共服务供给水平，推动经济社会平稳健康发展。基础设施投资行业在宏观政策的有力支持下，在投资结构持续优化中孕育新动能。
　　（六）资源利用
　　2025年，有色金属行业呈现“政策支持有力、供需结构分化、价格与业绩共振、市场表现突出”的格局。政策方面，新修订的《中华人民共和国矿产资源法》强化了对铜、钴等战略性矿产的储备与管控；八部门联合印发《有色金属行业稳增长工作方案（2025一2026年）》，实施新一轮找矿突破战略行动，加强铜、铝、锂等资源调查与勘探。国际层面，刚果（金）为增加税收和提升产业链附加值，收紧钴原料出口，加速了全球供应链重构进程。价格方面，传统工业金属及贵金属走势强劲一铜年均价达8.1万元/吨，创历史新高，同比上涨8.0%；黄金现货年均价为796.8元/克，同比上涨45.3%。新能源金属整体呈现“先抑后扬、触底反弹”走势，钴价四季度环比大幅上涨51.3%。在新能源与人工智能产业需求持续拉动的背景下，行业有望保持平稳增长态势。
　　（七）金融物贸
　　2025年，金融行业持续坚守服务实体经济本源，统筹推进风险防控、结构优化与转型创新，为经济高质量发展和新质生产力培育提供坚实金融支撑。信托行业方面，2025年监管体系持续完善，金融监管总局修订发布《信托公司管理办法》，明确信托主业范围，强化资本管理与风险防控，推动信托公司聚焦资产服务、资产管理等核心业务，打破刚性兑付，加速向高质量发展转型。财务公司方面，金融监管总局持续落实相关指导意见，延续强监管导向，严禁同业过度融资等违规行为，引导财务公司坚守“依托集团、服务集团”定位，深化资金集中管理，聚焦主业提升服务质效，防范产业风险向金融领域传导。
　　2025年，我国对外贸易较快增长，出口多元化成效明显，货物贸易第一大国地位更加巩固，跨境贸易便利化水平不断提高。国内物资贸易市场稳中有进、向新向优，各类物资流通量持续攀升，煤炭、钢铁、有色金属等大宗物资贸易量稳步增长，有效支撑国内产业发展需求。当前，物贸行业正紧扣数字化、绿色化、一体化发展导向，面临着人工智能与物流深度融合、绿色供应链提质升级、产业链供应链协同整合的趋势，将向着多元化布局、智能化运营和高度互联协同的方向不断发展，物贸行业在夯实发展根基的同时，也面临着国际环境复杂多变、供应链韧性需持续提升的挑战，整体呈现机遇和挑战并存的态势。
　　（八）新兴业务
　　2025年，国家继续统筹推进传统和新型基础设施建设。水利水电方面，国家水网骨干工程加速，大型水电侧重水风光一体化综合开发与存量机组增效，抽水蓄能建设保持高速，全年完成投资1.28万亿元，连续4年超万亿元，实施水利项目47,563个，全力推进国家水网骨干输排水通道、重要调蓄结点及省、市、县级水网建设，数字孪生三峡、数字孪生南水北调等11个重点工程投入实战应用。清洁能源方面，大型基地与分布式并举，新型电力系统与绿电交易机制成为发展关键，2025年全国可再生能源发电新增装机4.52亿千瓦，同比增长21%，占全国电力新增装机的83%。生态环保聚焦蓝天、碧水、净土保卫战，强化协同治理与“无废城市”建设，全国碳市场稳步扩容。未来，以新发展理念为引领，低碳高效、数智结合、系统完备、安全可靠的新型基础设施建设将进一步赋能我国经济社会高质量发展。
　　中国中铁是全球最大的多功能综合型建设集团之一，能够为客户提供全套工程和工业产品及相关服务。公司在工程建造、设计咨询、装备制造等领域处于行业领先地位，并延伸产业链条，扩展增值服务，开展了房地产开发、资产经营、资源利用、金融物贸、新兴业务等相关多元业务。经过多年的实践和发展，逐步形成了公司纵向“建筑一体化”，横向“主业突出、相关多元”的产品产业布局。
　　报告期内，公司实现新签合同额27,509.0亿元，同比增长1.3%；营业总收入10,934.94亿元，同比下降5.76%；净利润263.47亿元，同比下降14.34%；归属于上市公司股东的净利润228.92亿元，同比下降17.91%；息税折旧摊销前利润（EBITDA）708.23亿元，同比下降2.03%。公司连续20年进入世界企业500强，2025年位列《财富》世界500强第43位，《财富》中国上市公司500强第9位；连续17年获评上海证券交易所上市公司考核A类（优秀），行业标杆地位进一步巩固。
　　（一）公司新签合同情况
　　2025年，公司实现新签合同额27,509.0亿元，同比增长1.3%。其中境内业务实现新签合同额24,935.3亿元，同比降低0.03%；境外业务实现新签合同额2,573.7亿元，同比增长16.5%。
　　2025年新签合同额统计表
　　单位：亿元；币种：人民币
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　　（二）公司主营业务板块发展情况
　　1.工程建造
　　工程建造业务涉及铁路、公路、市政、房建、城市轨道交通等工程领域，经营区域分布于全球100多个国家和地区。公司拥有铁路工程、公路工程、市政公用工程、建筑工程、港口与航道工程、水利水电工程等多类施工总承包特级资质。基本经营模式是在境内外通过市场竞争获得订单，按照合同约定以工程总承包、施工总承包等方式完成工程项目的勘察、设计、采购、施工及运营等任务，并对承包工程的质量、安全、工期负责。公司始终在中国基础设施建设行业处于领先地位，是全球最大的建筑工程承包商之一，拥有“高速铁路建造技术国家工程研究中心”“隧道掘进机及智能运维全国重点实验室”和“桥梁智能与绿色建造全国重点实验室”三个国家实验室（工程研究中心）及10个博士后工作站，1个国家地方联合研究中心(数字轨道交通技术研究与应用国家地方联合工程研究中心)，61个省部级研发中心（实验室），是中国铁路、桥梁、隧道、轨道交通建造方面最先进的技术水平的代表。公司是“一带一路”建设中主要的基础设施建设力量之一，是“一带一路”代表性项目中老铁路、印尼雅万高铁、匈塞铁路、孟加拉帕德玛大桥及铁路连接线、中吉乌铁路等项目的主要承包商。
　　2.设计咨询
　　公司设计咨询业务处于行业领先地位，涵盖前期研究、规划咨询、造价评估、勘察设计、工程监理、工程总承包及产品产业化等基本建设全过程服务，业务领域广泛辐射铁路、城轨、公路、市政、房建、水运、水利、水电勘察设计等传统优势行业，同时积极向新基建、智慧交通、民航机场、港口码头、城市更新、压缩空气储能、节能环保等新行业新领域拓展。基本经营模式是在境内外通过市场化竞争获取设计咨询订单，按照合同约定提供工程项目的设计咨询及相关服务。同时，公司深度融合BIM、AI和“空天地”一体化等新技术，持续探索创新设计咨询业务生产经营模式，充分发挥在城市基础交通设施规划领域的核心优势，依托市场牵引与空间拓展的双重驱动，以数智化转型激活新质生产力，持续强化产业链一体化服务能力，实现全产业链协同共赢发展。公司在2025年ENR全球150家最大设计企业和225家最大国际设计企业排名中，分别位列第30和126位。
　　3.装备制造
　　公司装备制造业务主要服务于境内外基础设施建设，产品涵盖道岔、隧道施工设备、桥梁建筑钢结构、工程施工机械、装配式建筑品部件以及轨道交通电气化器材等。基本经营模式主要是在境内外通过市场竞争获取订单，根据合同按期、保质保量提供相关产品及服务。公司在铁路、公路、城市轨道交通、地下工程等交通基建相关的高端装备制造领域处于全国乃至世界领先地位，在科技创新实力、核心技术优势、生产制造水平、品牌知名度等方面竞争力突出。公司是全球领先的盾构机/TBM研发制造商，是全球领先的道岔和桥梁钢结构制造商、国内领先的铁路专用施工设备制造商、世界领先的基础设施建设服务型装备制造商。公司研发制造的隧道掘进机、隧道机械化专用设备、工程施工机械、道岔、钢桥梁等产品市占率持续保持行业领先。公司旗下控股子公司中铁工业（股票代码600528.SH）是我国铁路基建装备领域产品最全、A股主板唯一主营轨道交通及地下掘进高端装备的工业企业；高铁电气（股票代码688285.SH）是国内电气化接触网零部件及城市轨道交通供电装备重要的研发、生产和系统集成供应商；中铁装配（股票代码300374.SZ）是国内房屋装配式建筑部品部件行业中产品结构丰富并具备装配式建筑集成服务能力的供应商，可提供装配式建筑全套解决方案。
　　4.特色地产
　　公司房地产开发业务具备投资融资、设计研发、施工建造、商业运营、物业服务等房地产全产业链整合联动能力和丰富的开发运营经验，能够为城市综合开发运营提供一揽子方案和服务。公司旗下设有中铁置业、中铁建工等专业化房地产开发公司，业务涉及房地产二级开发、一级土地整理、城市更新、城中村改造、保障性住房、地铁上盖物业、文旅康养、产业地产等多种业态，实现多业态、多类型协同发展，长短周期结合，提升房地产业务抗风险能力。公司房地产业务始终坚持聚焦国家发展战略推进和国民经济社会发展，着力构建房地产新发展模式，持续推动转型升级，正逐步由传统的商业房地产开发企业向多业态、多产业、多功能于一体的国内一流的城市综合开发运营商转变。
　　5.资产经营
　　公司资产经营业务是以“投建营”一体化优势获得项目并取得特许经营权，在特许经营期内提供国内一流的资产经营服务，服务范围主要是为基础设施投资项目提供运营维护管理及资产经营，涵盖自主经营、联合经营和委托经营三类模式，公司在高速公路和水务环保领域已建成“中铁高速”“中铁水务”等优质品牌；在地下管廊、轨道交通等领域建立了科学健全的运营管理体系。目前，公司投资建设的基础设施项目涉及轨道交通、高速公路、地下管廊、水务环保、产业园区等多种类型，覆盖全国大部分城市和地区。目前已运营高速公路3300公里、城市轨道交通330公里、综合管廊200公里；净水污水项目运营规模155万立方/日，管网运维超1万公里。
　　6.资源利用
　　公司资源利用业务以矿山实体经营开发为主，目前在境内外全资、控股或参股投资建成5座现代化矿山，分别为黑龙江鹿鸣钼矿，刚果（金）绿纱铜钴矿、MKM铜钴矿、华刚SICOMINES铜钴矿以及蒙古乌兰铅锌矿，均生产运营状况良好。公司生产和销售的主要矿产品包括铜、钴、钼、铅、锌等品种的精矿、阴极铜和氢氧化钴。目前，公司铜、钴、钼保有储量在国内同行业处于领先地位，矿山自产铜、钼产能已居国内同行业前列。公司稳步推进矿产资源开发，旗下全资子公司中铁资源与中金黄金组成合资公司于2026年3月成功获取兴安盟复兴屯银铅锌多金属矿探矿权。近年来，公司以矿山实体经营开发为基础，持续拓展矿业服务业务，包括矿石采剥、矿用机械设备销售等，并进一步获取了建筑用砂石骨料资源项目。2025年公司矿产资源业务生产运营稳健，其中生产铜金属29.99万吨、钴金属5,577.99吨、钼金属1.42万吨、铅金属8,887.75吨、锌金属2.84万吨、银金属34.52吨。
　　矿产资源项目基本情况（截至2025年12月31日）
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　　7.金融物贸
　　金融方面
　　公司在开展金融业务过程中，严格落实国家金融监管政策要求，坚持产融结合整体方针，坚持以服务内部金融需求为基础、以促进建筑主业发展为中心、以创造价值为导向，坚持金融资源配置效益优先原则，促使金融资源流向高效资产，牢牢守住不发生金融风险的底线。公司目前已持有信托、财务公司、公募基金等金融牌照，获批开展的资产管理、私募基金、保险经纪、融资租赁、商业保理等业务，均属于国资委允许审慎规范开展的金融业务。公司构建了以中铁信托有限责任公司、中铁财务有限责任公司、中铁资本控股（北京）集团有限公司为代表的多层次、广覆盖、差异化的“金融、类金融”机构服务体系。
　　物贸方面
　　公司物贸业务是由公司所属各级物贸企业依托全公司生产经营主业所形成的需求优势、产品优势以及集中采购供应所形成的资源渠道优势而开展的贸易业务，以公司内部贸易为主，适度开展对外经营。公司全资子公司中铁资源集团有限公司负责资源利用业务矿产品销售；全资子公司中铁物贸集团有限公司建立了面向全国的经营服务网络，与国内大型钢材、水泥、石油化工、四电器材、建筑装饰材料等生产企业建立了良好的合作关系，开展公司层面的主要物资集中采购供应，并向国内其他建筑企业供应物资。
　　8.新兴业务
　　公司新兴业务包含“第二曲线”新兴业务和战略性新兴产业（含未来产业）。新兴业务是承接国家战略、建设现代化产业体系、加快形成新质生产力和关乎企业可持续发展的关键支撑，是构筑企业未来竞争优势的重要领域。“第二曲线”业务方面，公司紧紧围绕“3060”双碳目标、“两重”建设等国家战略，聚焦重点区域和新兴领域，以市场为导向调节产业结构，以科技创新引领商业模式，集中力量在水利水电、清洁能源、生态环保等领域持续发力。战新产业方面，公司聚焦人工智能、工业软件、工业母机及未来空间四大领域，加大在高端装备制造、节能环保（绿色建筑）领域的发展力度；强化新材料及战新相关服务业等领域的产业布局；延伸主业优势，做专做大新能源等战新产业的建筑工程及相关工程服务业务。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：千元 币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：千元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
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　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　√适用 □不适用
　　5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　单位:亿元 币种:人民币
　　■
　　注1：本期债券基础期限为5年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期（即延长5年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。
　　注2：本期债券基础期限为3年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期（即延长3年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。
　　注3：本期债券基础期限为10年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期（即延长2年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。
　　注4：24中铁股MTN003债券基础期限为5年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长相应期限。
　　5.2报告期内债券的付息兑付情况
　　■
　　■
　　5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
　　□适用 √不适用
　　5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　√适用 □不适用
　　单位：千元 币种：人民币
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　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　□适用 √不适用
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　A股代码：601390 A股简称：中国中铁 公告编号：临2026-018
　　H股代码：00390 H股简称：中国中铁
　　中国中铁股份有限公司
　　关于2025年度计提减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月30日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于中国中铁2025年度计提减值准备方案的议案》。现将相关情况公告如下：
　　一、计提资产减值准备情况
　　为客观、公允地反映公司2025年年末的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，在充分参考年审审计机构的审计意见的基础上，本公司根据中国企业会计准则及国际会计准则对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。根据《企业会计准则》的相关规定，公司 2025年计提减值准备人民币85.90亿元。计提减值准备具体情况如下：
　　1.应收款项减值准备计提情况
　　2025年，公司结合年末的应收款项性质、账龄和风险程度等信息，在进行评估后，对应收款项计提了减值准备人民币38.56亿元。
　　2.合同资产减值准备计提情况
　　2025年，公司对建造合同项目已完工未结算及一级土地开发等形成的合同资产计提减值准备人民币19.30亿元。
　　3.存货减值准备计提情况
　　2025年，因部分房地产开发项目存货成本已超过可变现净值，公司对存货计提减值准备人民币16.04亿元。
　　4.债权投资减值准备计提情况
　　2025年，公司对债权投资的预期信用损失进行评估，对债权投资计提减值准备人民币6.47亿元。
　　5.其他资产减值准备计提情况
　　公司对其他资产计提减值准备人民币5.53亿元。
　　二、相关决策程序
　　（一）董事会审计与风险管理委员会
　　本次计提减值准备方案已经本公司第六届董事会审计与风险管理委员会第十一次会议通过。公司董事会审计与风险管理委员会认为：本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，能够公允的反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意公司 2025年度计提减值准备方案，并将该事项提交董事会审议。
　　（二）董事会
　　本次计提减值准备方案已经公司第六届董事会第二十次会议通过。公司董事会认为：公司依据会计政策、会计估计、公司相关内控制度以及公司资产实际情况计提减值准备，本次计提减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，同意公司2025年度计提减值准备方案。
　　三、2025年度减值计提对公司利润影响情况
　　2025年计提的减值准备将导致公司合并财务报表资产减值及损失准备增加人民币85.90亿元，公司合并财务报表利润总额减少人民币85.90亿元。
　　特此公告。
　　中国中铁股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　证券代码：601390 证券简称：中国中铁
　　中国中铁股份有限公司
　　2025年度环境、社会和公司治理报告暨可持续发展报告摘要
　　第一节重要提示
　　1、本摘要来自于公司2025年度环境、社会和公司治理报告暨可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读公司2025年度环境、社会和公司治理报告暨可持续发展报告全文。
　　2、本环境、社会和公司治理报告暨可持续发展报告经公司第六届董事会第二十次会议审议通过。
　　第二节报告基本情况
　　1、基本信息
　　■
　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会 □否
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为通过董事会审议年度可持续发展报告的方式进行内部汇报，一年一次。 □否
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为将部分如能源消耗、安全等可持续发展相关指标纳入年度考核，进行持续监督。 □否
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
　　■
　　4、双重重要性评估结果
　　■
　　■
　　注：中国中铁遵循香港联合交易所《上市规则》附录C2《环境、社会及管治报告守则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第14 号一一可持续发展报告（试行）》和《上市公司自律监管指南第4 号一一可持续发展报告编制》要求，综合考量宏观政策要求、国内外ESG 评级要求、行业发展特点及同业优秀实践，对议题进行优化调整，最终形成涵盖环境、社会及公司治理三大领域的25 项ESG 议题清单，为公司ESG 工作指明方向。其中，公司将上交所设置“社会贡献”议题融入公司“乡村振兴与社会贡献”议题中进行统一的评估与披露；“科技伦理”议题与公司主业相关性低，公司不适用于相关披露要求。经评估，公司识别出“产品和服务安全与质量”为双重重要性议题；识别出“生态系统和生物多样性保护”“循环经济”“数据安全与客户隐私保护”“培训发展”“利益相关方沟通”“反不正当竞争”和“ESG管治”对公司不具有财务重要性和影响重要性，公司已结合实际情况在报告全文中对相关议题进行了简要披露。
　　A股代码：601390 A股简称：中国中铁 公告编号：临2026-020
　　H股代码：00390 H股简称：中国中铁
　　中国中铁股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟续聘的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤·关黄陈方会计师行
　　中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月30日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于聘用2026年度财务报表审计机构的议案》和《关于聘用2026年度内部控制审计机构的议案》，同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）和德勤·关黄陈方会计师行（以下简称“德勤香港”）分别担任公司2026年度境内和境外财务报表审计机构；续聘德勤华永为公司2026年度内部控制审计机构；同意将上述两项议案提交2025年年度股东会审议。
　　一、拟聘任的会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
　　（1）基本信息
　　德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。
　　德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
　　（2）人员信息
　　德勤华永2025年末合伙人人数为214人，从业人员共6,133人，注册会计师共1,161人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。
　　（3）业务信息
　　德勤华永2024年度经审计的业务收入总额为人民币38.93亿元，其中审计业务收入为人民币33.52亿元，证券业务收入为人民币6.60亿元。德勤华永为61家上市公司提供2024年年报审计服务，审计收费总额为人民币1.97亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共1家。
　　（4）投资者保护能力
　　德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
　　（5）独立性和诚信记录
　　近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受到行政处罚一次，受到行政监管措施一次，受到证券交易所自律监管措施两次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，两名从业人员受到行政监管措施各一次，四名从业人员受到自律监管措施各一次。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。
　　2. 德勤·关黄陈方会计师行
　　（1）基本信息
　　德勤·关黄陈方会计师行为一家根据香港法律，于1972年设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有，为众多香港上市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。德勤香港是德勤全球网络的成员机构，注册地址为香港金钟道88号太古广场一座35楼。
　　自2019年10月1日起，德勤香港根据香港《财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，德勤香港经财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证，并是在美国公众公司会计监督委员会（US PCAOB）、英国财务报告委员会（UK FRC）、加拿大公共问责委员会（Canadian Public Accountability Board）和日本金融厅（Japan Financial Services Agency）等监管机构注册的从事相关审计业务的会计师事务所。
　　德勤香港2025年度上市公司财务报表审计客户主要行业包括制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业等。
　　截至2025年末，德勤香港合伙人共91人，注册会计师共442人。
　　（2）投资者保护能力
　　德勤香港已按照相关法律法规要求投保适当的职业责任保险。近三年，德勤香港无因执业行为在相关民事诉讼中被法院或仲裁机构终审认定承担民事责任的情况，在对中国大陆注册成立并获准赴港上市公司的审计服务中，不存在因涉嫌违法违规被相关监管机关处理处罚的情形。
　　(3) 诚信记录
　　自 2020 年起，香港会计及财务汇报局每年对德勤香港进行执业质量检查。最近三年的执业质量检查未发现对德勤香港的审计业务有重大影响的事项。
　　（二）项目信息
　　1.项目人员信息
　　项目合伙人及签字注册会计师：马燕梅，中国注册会计师协会执业会员，中国注册会计师协会资深会员，1999年起成为注册会计师，1995年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，具有30年专业服务经验，拥有证券服务业从业经验，近3年参与了4家A股上市公司的审计工作，近3年签署的上市公司审计报告为中国中铁2024、2025年度审计报告。马燕梅女士2024年起开始为本公司提供审计服务。
　　项目合伙人及签字注册会计师：殷莉莉，中国注册会计师协会执业会员，2007年起成为注册会计师，2005年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，具有20年专业服务经验，拥有证券服务业从业经验，近3年参与了5家A股上市公司的审计工作，近3年签署的上市公司审计报告为中国中铁、中国国航、中国铁建以及长城汽车的年度审计报告。殷莉莉女士2024年起开始为本公司提供审计服务。
　　质量复核合伙人：许朝晖，中国注册会计师协会执业会员，中国注册会计师协会资深会员，1999年起成为注册会计师，1995年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，具有30年专业服务经验，拥有证券服务业从业经验，近3年已复核多家上市公司审计报告。许朝晖先生2024年起开始为本公司提供审计服务。
　　本次任国际财务报告准则审计报告签字注册会计师任绍文先生，自1995 年开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2011年加入德勤香港。现为香港会计师公会执业会员。任绍文先生近三年签署的上市公司审计报告超过10份。任绍文先生自2024年开始为本公司提供审计服务。
　　2.项目成员的诚信记录情况
　　以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　3.项目成员的独立性
　　德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在可能影响独立性的情形。
　　4.审计收费
　　德勤华永和德勤香港2026年境内外财务报表审计和中期审阅费用不超过人民币2,340万元；德勤华永内控审计费用不超过人民币160万元。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计与风险管理委员会审议意见
　　2026年3月27日，公司第六届董事会审计与风险管理委员会第十一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘用2026年度财务报表审计机构的议案》和《关于聘用2026年度内部控制审计机构的议案》，委员会对德勤华永和德勤香港的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性以及诚信记录状况进行了充分的了解和审查。会议认为，德勤华永和德勤香港拥有丰富的上市公司执业经验和雄厚的专业技术力量，能够独立对公司财务状况和经营成果进行审计，且过去一年认真地完成了公司年度的内控审计和财务报告审计工作以及中期审阅工作，满足公司对于财务报表及内部控制审计工作的要求。会议同意续聘德勤华永和德勤香港分别担任公司2026年度境内和境外财务报表审计机构，审计费用不超过2,340万元；续聘德勤华永为公司2026年度内部控制审计机构，审计费用不超过160万元；并同意将上述两项议案提交公司董事会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　2026年3月30日，公司第六届董事会第二十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘用2026年度财务报表审计机构的议案》和《关于聘用2026年度内部控制审计机构的议案》，同意续聘德勤华永和德勤香港分别担任公司2026年度境内和境外财务报表审计机构，审计费用不超过人民币2,340万元；续聘德勤华永为公司2026年度内部控制审计机构，审计费用不超过人民币160万元；并同意将上述两项议案提交公司2025年年度股东会审议。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，聘期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至下次年度股东会结束时止。
　　特此公告。
　　中国中铁股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　A股代码：601390 A股简称：中国中铁 公告编号：临2026-019
　　H股代码：00390 H股简称：中国中铁
　　中国中铁股份有限公司
　　关于2025年年度利润分配方案及
　　2026年中期分红计划的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每股派送现金红利人民币0.086元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日有权参与权益分配的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
　　● 本次利润分配未触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、2025年度利润分配方案内容
　　（一）2025年度利润分配方案的具体内容
　　截至2025年12月31日，中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）经审计母公司报表中期末未分配利润为人民币109,322,000,001.19元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日有权参与权益分配的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　2025年度公司拟派发现金红利总额（包括2025年中期已分派的现金红利）人民币为4,143,946,329.07元（含税），占本年度合并报表归属于上市公司股东净利润的18.10%。公司已于2025年12月向全体股东派发了2025年中期现金红利2,023,409,075.18元（每股派发现金红利人民币0.082元，含税）。截至2026年3月30日，公司总股本为24,686,221,929股，扣除公司回购专用证券账户中的28,812,000股后，有权参与权益分配的总股本为24,657,409,929股，以此为基数计算，扣除上述中期已派发现金红利后，本次年度末期利润分配拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.086元（含税），合计拟派发现金红利2,120,537,253.89元（含税）。2025年半年度权益分派实施的详细情况请参见公司2025年12月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2025年半年度权益分派实施公告》（临2025-065）。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　二、2026年中期分红计划安排
　　根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，以及实施公司估值提升计划的相关措施要求，提请股东会授权董事会在满足利润分配条件的前提下制定并实施2026年中期分红方案。具体安排如下：
　　（一）中期分红的条件
　　1.公司 2026 年上半年持续盈利；
　　2.现金流可以满足公司日常经营及资本性开支等资金需求；
　　3.不影响公司正常经营和持续发展。
　　（二）中期分红的上限
　　分红总额不超过2026年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润的20%。
　　（三）授权安排
　　为简化分红程序，提请股东会授权董事会在上述中期分红计划范围内制定并实施具体的中期分红方案。
　　三、2025年度现金分红比例低于30%的情况说明
　　2025年度公司拟分配的现金分红总额（包括2025年中期已分派的现金红利）为4,143,946,329.07元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%。具体情况说明如下：
　　（一）公司所处行业情况及特点
　　2025年建筑业呈现“稳中承压、提质转型”的阶段性特征，发展理念、市场环境与建造模式均在经历深刻变革。国家“十五五”规划建议中明确了七项发展目标，其中强调要优化提升传统产业，构建现代化基础设施体系。中央城市工作会提出，我国城镇化正从快速增长期转向稳定发展期，城市发展正从大规模增量扩张阶段转向存量提质增效为主阶段。在上述政策导向下，传统基建投资优先级相对靠后，投资增长空间持续收窄，行业竞争更趋激烈，加之部分业主资金紧张，公司外部整体清收环境严峻，用于维持日常经营周转的资金需求量大。
　　（二）公司发展阶段和自身经营模式
　　公司坚决贯彻党中央、国务院决策部署以及国资委工作要求，深入践行“创造 质量 品牌”企业价值观，持续优化区域布局，统筹推进深化改革，始终坚定不移地走高质量发展之路，不断提升全球竞争力和品牌影响力。公司将积极适应市场变化，不断推动结构调整和转型升级，持续稳固发展基本盘。同时，为了保持市场竞争力，公司必须不断投入资金于技术研发、设备更新以及人才培育等方面，以增强公司的竞争力。
　　（三）公司盈利水平及资金需求
　　近年来，公司保持了相对稳定的盈利水平，并为股东创造了持续稳定的投资收益。为持续产生盈利，公司资金需求较大，一是传统基建行业竞争更趋激烈，为稳住市场份额并确保顺利履约，及时支付中小企业欠款，用于维持日常经营周转的资金需求量大。二是公司持续推进基础设施项目投资、建设、运营，资金投入较大。随着公司大力推动产业结构调整，培育和发展新质生产力，也需要大量的资金支持。三是当前地缘政治冲突持续升级，地区安全局势剧烈动荡，全球政治经济格局面临深刻重塑，面对这一系列难以预测的外部冲击，公司需要保留一定的资金以增强抵御风险的能力。
　　（四）公司留存未分配利润的预计用途以及收益情况
　　公司留存未分配利润将用于抢抓市场发展机遇、持续深化公司战略转型、加大结构调整力度、寻求新的效益增长点等方面。公司将在巩固铁路、城轨、公路、市政、房建传统优势基础上，着力向水利水电、能源管网、智能建造、算力设施等新基建横向拓展，从以施工建设为主向存量设施提供全生命周期服务纵向延伸，加大资金投入，推动业务结构优化升级，提升公司的盈利能力，给股东带来长期稳定的回报。
　　（五）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
　　公司将继续围绕“效益提升、价值创造”核心目标，全力推动经营高质量稳增长，提升传统优势领域市场竞争力，加快推动产业转型发展，健全完善新型经营体系；着力提升投资经营质效，积极扩大有效投资，加快资产盘活和低效无效资产处置；持续提升价值创造能力，强化价值创造型项目管理，持续深入开展清收攻坚行动，落实大商务管理再提升暨降负债三年行动方案，努力提升投资者回报水平。
　　四、履行的决策程序
　　公司于2026年3月30日召开第六届董事会第二十次会议审议通过《关于〈中国中铁2025年度利润分配方案及2026年中期分红计划〉的议案》，并同意提交公司2025年年度股东会审议。本次利润分配方案和计划符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《中国中铁股份有限公司2024年至2026年股东回报规划》。
　　五、相关风险提示
　　本次利润分配方案和计划充分考虑了公司的行业特点、发展阶段和自身经营模式、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　本次利润分配方案和计划尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　中国中铁股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　A股代码：601390 A股简称：中国中铁 公告编号：临2026-017
　　H股代码：00390 H股简称：中国中铁
　　中国中铁股份有限公司
　　第六届董事会第二十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议〔属2026年第1次定期会议（2026年度总第3次）〕通知和议案等书面材料于2026年3月20日送达各位董事，会议于2026年3月30日以现场方式召开。应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议由董事长陈文健主持。公司部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
　　（一）审议通过《关于〈中国中铁2025年A股年度报告及摘要、H股年度报告及2025年度业绩公告〉的议案》。本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会第十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。A股2025年度报告全文详见上海证券交易所网站，A股2025年度报告摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》；H股2025年度业绩公告详见香港联合交易所网站。
　　（二）审议通过《关于中国中铁2025年度财务决算报告的议案》，同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会第十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　（三）审议通过《关于中国中铁2025年度计提减值准备方案的议案》。本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会第十一次会议审议通过。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。具体详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国中铁关于2025年度计提减值准备的公告》（临2026-018）。
　　（四）审议通过《关于〈中国中铁2025年度利润分配方案及2026年中期分红计划〉的议案》，同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会第十一次会议审议通过。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。具体详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国中铁关于2025年度利润分配方案及2026年中期分红计划的公告》（临2026-019）。
　　（五）审议通过《关于〈中国中铁2025年度内部控制评价报告〉的议案》。本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会第十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。具体详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国中铁2025年度内部控制评价报告》。
　　（六）审议通过《关于〈中国中铁对会计师事务所2025年度履职情况评估报告〉的议案》。本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会第十一次会议审议通过。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。具体详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国中铁对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。
　　（七）审议通过《关于聘用2026年度财务报表审计机构的议案》，同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会第十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。具体详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国中铁关于续聘会计师事务所的公告》（临2026-020）。
　　（八）审议通过《关于聘用2026年度内部控制审计机构的议案》，同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会第十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。具体详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国中铁关于续聘会计师事务所的公告》（临2026-020）。
　　（九）审议通过《关于〈中国中铁2025年度环境、社会和公司治理报告暨可持续发展报告〉的议案》。本议案已经公司第六届董事会战略与投资委员会第十五次会议审议通过。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。具体详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国中铁2025年度环境、社会和公司治理报告暨可持续发展报告》及报告摘要。
　　（十）审议通过《关于〈中国中铁2025年度董事会工作报告〉的议案》，同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　（十一）审议通过《关于〈中国中铁2025年度独立董事述职报告〉的议案》，同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。公司独立董事修龙、孙力实和屠海鸣的2025年度述职报告全文详见上海证券交易所网站。
　　（十二）审议通过《关于〈中国中铁2025年度董事会多元化及独立董事独立性自查情况的评估意见〉的议案》。本议案已经公司第六届董事会提名委员会第八次会议审议通过。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。独立董事独立性自查情况具体详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国中铁董事会关于独立董事2025 年度独立性情况的专项意见》。
　　（十三）审议通过《关于调整董事会战略与投资委员会、董事会安全健康环保委员会人员组成的议案》，同意公司董事会战略与投资委员会由4名董事调整为由5名董事组成，新增赵佃龙为委员会委员，委员会主任仍由陈文健担任，其他委员不变，分别是文利民、修龙、屠海鸣；董事会安全健康环保委员会仍由4名董事组成，委员会主任由陈文健调整为赵佃龙，委员分别是文利民、屠海鸣、房小兵，陈文健不再担任该委员会职务。其他委员会人员组成及委员会主任任职不变。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　（十四）审议通过《关于为中国中铁董事及高级管理人员购买2026年度责任保险的议案》，同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　（十五）审议通过《关于中国中铁董事、监事2025年度薪酬（报酬、工作补贴）的议案》。
　　公司第六届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议认为，公司董事、监事2025年度薪酬（报酬、工作补贴）是按照国务院国资委对中央企业负责人的薪酬管理有关规定、国务院国资委对中央企业外部董事的报酬管理有关规定，以及《中国中铁董事、监事薪酬（报酬、工作补贴）管理办法》和《中国中铁高管人员薪酬与考核管理办法》确定的，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　由于本议案涉及董事薪酬事项，董事陈文健、修龙、孙力实、屠海鸣为关联董事，按照《公司章程》规定需回避表决；董事赵佃龙、文利民、房小兵为非关联董事，对该议案进行表决，同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　（十六）审议通过《关于〈中国中铁2025年审计工作总结和2026年审计工作计划〉的议案》。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　（十七）审议通过《关于孔遁不再担任中国中铁股份有限公司副总裁、总工程师职务的议案》，同意因退休原因解聘孔遁先生的公司副总裁、总工程师职务。公司第六届董事会提名委员会第八次会议审议通过了本议案，会议认为，本次高级管理人员的解聘程序完备，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　孔遁先生任职期间，忠实诚信、勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献。公司及董事会对孔遁先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
　　特此公告。
　　中国中铁股份有限公司董事会
　　2026年3月31日