公司代码：603029 公司简称：天鹅股份
　　山东天鹅棉业机械股份有限公司
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.85元（含税），共计派发现金红利人民币2,244.83万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，调整拟分配的利润总额。该分配预案尚需提交公司股东会审议。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　公司主要从事棉花加工机械成套设备、收获机械的研发、生产及销售。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为“专用设备制造业（代码C35）”；根据《国民经济行业分类》，公司所处行业为“专用设备制造业（C35）”下的“农、林、牧、渔专用机械制造（C357）”。
　　（一）行业基本情况及发展阶段
　　我国棉花产业稳步迈入高质量发展阶段，整体呈现总量保持相对稳定、优势棉区集聚效应持续凸显、棉花产品质量稳步提升的良好发展态势。为持续巩固棉花产业优势地位、强化政策引导作用，新疆地区出台并实施《2023一2025年棉花目标价格政策实施方案》《新疆棉花目标价格补贴与质量挂钩政策实施方案（2024一2025年）》《关于进一步深化农村改革扎实推进乡村全面振兴的实施方案》等政策文件，通过“优质优补”机制引导优质棉花生产，加强棉花质量管理。2025年，新疆按照“优布局、提单产、强品质”发展思路，推动棉花生产向34个棉花优势主产县（市、区）和新疆生产建设兵团73个团（农）场集中；新疆优质棉占比达到72.25%，比上年增长7.64%，质量追溯体系追溯精准率提升至99.89%，规模化、集约化、优质化特征显著。
　　棉花加工是棉花产业链的关键环节，当前行业正处于存量优化、智绿融合的转型调整期。在国际贸易规则加速演进和供应链标准持续升级的背景下，数字孪生、低碳工艺等新技术正深度重构棉花产业价值链。新疆维吾尔自治区棉花产业发展领导小组印发《关于进一步优化新疆棉花加工产能方案》（新棉领发〔2024〕5号），按照“优化结构、淘汰落后、市场引导、提升质量”要求，持续优化区域棉花加工产能布局，鼓励棉花加工企业进一步优化轧花工艺，更新异性纤维清除、打包机等设施设备；在不增加总体产能前提下，报废和更新改造加工设备。2025年，中国棉花协会发起棉花加工产业链“智绿融合”行动倡议，力求通过科技创新突破异性纤维智能分拣、低碳轧花等核心工艺技术，加快实现加工过程数字化管控与智能决策，培育棉花加工行业新质生产力，通过技术赋能、质量筑基、绿色引领、服务增值的多维协同，全面提升“中国棉花”品牌影响力，塑造棉花加工产业竞争新优势。
　　国内采棉机已步入存量更新迭代，并加速融入全球竞争的高质量发展阶段。采棉机市场作为农机领域技术含量较高的细分市场，对棉花产业链稳定运行具有重要意义。近年来，国产高端采棉机技术壁垒的突破和快速产业化量产，推动我国在用采棉机国产占比达近七成，彻底打破国外品牌长期垄断的局面。在棉花主产区新疆，采棉机保有量和机采率均已处于较高水平，其中大型采棉机保有量已经达到近万台，机采率在90%以上。同时，国内市场采棉机已从传统的箱式机向采收、打包一体机转型，并且产品类型日益丰富，产品多元化趋势明显。国家出台《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》《关于实施好2025年农业机械报废更新补贴政策的通知》等政策，加大力度推进老旧农机的报废更新，促进农机结构调整，报废并更新购置采棉机，单台最高报废补贴额从最初的3万元提高至8万元。在此背景下，我国采棉机市场已经进入了以存量更新换代为主要需求的发展周期。同时，国内采棉机市场竞争更加激烈，国内企业纷纷加大海外市场开拓力度，借助国家“一带一路”倡议加速海外市场布局，重点聚焦机采率较低的中亚等市场。凭借优异的产品性能和价格比较优势，国产采棉机在全球市场的影响力正逐步提升。
　　（二）行业区域性、季节性及周期性特点
　　1、市场的区域性。我国拥有黄河流域、长江流域和西北地区三大产棉区。近年来我国棉花生产向新疆等优势产区集中，形成了以新疆为重点，黄河流域、长江流域为补充的格局。根据国家统计局的统计数据，2025年新疆棉花播种面积、产量分别占全国总面积、总产量的86.99%、92.83%。棉花种植的区域性决定了棉花收获及加工机械市场也具有较强的区域性特征。
　　2、行业的季节性。棉花生产的季节性决定行业经营具有很强的季节性，导致行业产品生产及销售服务的季节性。一般来说，第一、二季度主要为取得产品订单时间，订单主要在该阶段完成；第三季度主要为产品发货旺季；第四季度主要为行业的售后服务旺季。
　　3、行业的周期性。下游棉花产业的发展情况决定了棉花收获及加工机械行业的发展。我国棉花产业市场受宏观经济、供给变化、产业政策、下游纺纱行业发展变化、自然灾害等因素的影响呈现一定的周期性波动，棉花收获及加工机械市场也随之呈现一定的周期性波动。
　　（三）行业地位情况
　　公司是国内唯一同时具备棉花收获与棉花加工全链条装备制造能力的企业，也是该领域国家级制造业单项冠军企业、国家专精特新重点“小巨人”企业。公司是我国棉花加工机械制造行业的龙头企业，也是该行业唯一的上市公司。公司国内首创“60包/时机采棉智能加工生产线整体解决方案”，也是国内最早实现打包采棉机量产的企业之一，生产的六行打包采棉机作为“十四五”期间我国高端农机装备制造的标志性成果之一，入选 “中国制造‘十四五’成就展”，行业地位突出。
　　（四）报告期内公司从事的业务情况
　　1、公司主要业务、主要产品及其用途
　　公司按照“立足棉机主业不动摇，围绕棉花产业链前展后拓，拓展高端农机装备”的总体规划，聚焦专用设备制造业发展，形成了棉花加工机械、收获机械、其他农机设备三大类产品布局。
　　（1）棉花加工机械
　　公司已经形成较全面的棉花加工机械产品系列，可提供从开模喂花、清理、轧花、打包、码包、棉籽剥绒及下脚料回收等一站式供货和服务，为客户提供量身定制的整体解决方案。
　　图1：公司机采棉加工全程机械化、智能化、信息化整体解决方案
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　　公司棉花加工机械产品按照功能不同，可分为轧花设备、剥绒设备和辅机设备，其中轧花设备主要包括轧花机、籽棉清理机、皮棉清理机、液压打包机、图像三丝机、开包喂花设备等，剥绒设备主要包括剥绒机，辅机设备主要包括除尘、烘干、提升、集棉、绞笼、码包、捆扎等设备。主要产品及用途情况详见表1。
　　表1：公司棉花加工机械主要产品及用途
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　　（2）收获机械
　　公司在立足棉花加工机械传统业务基础上，积极布局收获机械产品，并围绕棉花产业链开拓了棉花采收农事服务业务。收获机械按照采摘作物不同主要分为棉花收获机、粮食收获机和果类收获机。其中，棉花收获机根据功能的不同，主要包括六行、四行、三行自走式打包采棉机和三行、四行自走式箱式采棉机；粮食收获机主要包括谷物联合收获机和玉米籽粒联合收获机；果类收获机为自走式番茄收获机。主要产品及用途详见下表：
　　表2：公司收获机械主要产品及用途
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　　（3）其他农机产品
　　公司其他农机产品主要包括粮食烘干和秸秆打捆产品，粮食烘干设备主要用于玉米、小麦、水稻等粮食作物烘干，秸秆打捆产品主要用于玉米、高粱、小麦、水稻、牧草、棉花等农作物秸秆捡拾打捆作业。
　　2、经营模式
　　（1）采购模式
　　根据原材料市场的变化，公司采购部门以降低采购成本、保证正常生产运营为目标，在保证质量的前提下，主要采取了长期协议采购、招标采购、紧急采购等多种采购模式并存的采购方式。
　　（2）生产模式
　　公司主要采取订单式生产模式，同时年初预估市场需求，对常用产品安排柔性生产。在生产的组织上，公司采用自主加工与外协、外购相结合的方式，核心零部件、技术保密件、精度要求高的零部件由公司自主加工，标准件、通用件通过外购取得，低精度、低附加值的零部件委托外协厂加工。
　　（3）销售模式
　　公司棉花加工机械产品采取面向终端客户直销为主、经销商经销为补充的销售模式，主要依托自身的营销网络，分区域、以办事处为主体深入市场，直接对接终端用户，通过招标、洽谈等方式取得订单；收获机械及其他农机产品采取经销为主、直销为辅的销售模式。
　　3、市场地位
　　公司是国内提供棉花收获及加工全程机械化装备的主要厂商之一，市场地位领先。公司长期深耕棉花加工机械制造细分领域，主要产品市场占有率位居行业领先地位；同时，采棉机产品结构不断丰富完善，市场份额实现稳步提升，打包采棉机国内市场占有率位居行业前列。报告期内，公司业绩稳步增长主要得益于国内市场存量设备更新换代需求持续释放及海外市场需求增长，符合行业整体发展状况。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营业收入95,869.80万元，归属于上市公司股东净利润7,463.07万元；报告期末公司总资产为238,824.54万元，归属于上市公司股东净资产为95,254.22万元。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临2026-006
　　山东天鹅棉业机械股份有限公司
　　关于2026年度日常关联交易预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次关联交易预计无须提交公司股东会审议。
　　● 日常关联交易对上市公司的影响：山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司山东天鹅物业管理有限公司（以下简称“天鹅物业”）与关联方发生的日常关联交易遵循公允的市场价格和公平、公正、公开的原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　公司于2026年3月30日召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事辛权民女士、名金广先生、李世刚先生回避表决，非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
　　本次日常关联交易事项经公司独立董事2026年第一次专门会议审议通过，独立董事经审议后认为：公司2026年度日常关联交易系公司正常经营需要，交易价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序合法、规范，符合法律法规及公司章程的有关规定。
　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
　　单位：万元
　　■
　　注：以上金额为含税金额。
　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别
　　单位：万元
　　■
　　注：以上金额为含税金额。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）关联方基本情况
　　1、山东省供销合作社联合社（以下简称“省供销社”）
　　■
　　2、山东鲁供现代农业发展（集团）有限公司（以下简称“鲁供现代”）
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　　3、山东供销融资担保股份有限公司（以下简称“供销融资”）
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　　4、山东供销农业服务集团股份有限公司（以下简称“供销农服”）
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　　5、山东供销现代农业发展集团有限公司（以下简称“供销发展”）
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　　6、山东供销再生资源开发有限公司（以下简称“供销资源开发”）
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　　7、山东供销供应链管理集团市场建设发展有限公司天鹅大厦分公司（以下简称“供应链建设”）
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　　8、山东供销集团流通产业发展有限公司（以下简称“供销流通产业”）
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　　9、山东供销供应链管理集团有限公司（以下简称“供销供应链”）
　　■
　　（二）与上市公司的关联关系
　　省供销社系公司实际控制人，山东省供销集团系公司控股股东，上述其他关联企业均为公司控股股东控制的法人。公司董事辛权民女士、名金广先生、李世刚先生目前在实控人或控股股东及其控制的单位任职董事或高管等职务。上述情况属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3项规定的关联关系情形。
　　（三）履约能力分析
　　上述关联方均为依法存续、经营正常的企业或事业单位，与公司有长期合作关系，经营情况正常，具有一定规模和良好的履约能力。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　公司与关联方鲁供现代、供销融资、供销农服、供销发展、供销资源开发、供应链建设、供销流通产业发生的交易事项主要是天鹅物业向关联方出租或承租房屋业务，定价参考独立于第三方发生的非关联交易价格，综合考虑楼层、房屋位置、采光等因素确定。公司子公司天鹅物业向关联方提供物业管理服务或其他关联交易，定价参考第三方发生的非关联交易价格。公司与关联方供销供应链发生的购买商品等交易事项，定价参考市场价格。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　上述关联交易系公司日常经营业务所需，遵循公允定价原则，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。上述交易不会影响公司业务和经营的独立性，不存在对关联方形成较大的依赖。
　　特此公告。
　　山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临2026-004
　　山东天鹅棉业机械股份有限公司
　　第七届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2026年3月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知与材料于2026年3月20日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中以通讯表决方式出席会议3人。会议由公司董事长王新亭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司部分高级管理人员列席了会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）会议审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
　　（二）会议审议通过了《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2025年年度报告全文及摘要。
　　本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（三）会议审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（四）会议审议通过了《关于公司董事会审计委员会2025年度履职报告的议案》，听取了审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》《审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。
　　本议案及报告已经公司董事会审计委员会事先审议通过。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
　　（五）会议审议通过了《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
　　（六）会议审议通过了《关于公司独立董事独立性核查情况的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，全体独立董事回避表决。
　　（七）会议审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
　　（八）会议审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
　　（九）会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度利润分配方案公告》（公告编号：临2026-005）。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十）会议审议通过了《关于公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》全文及摘要。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
　　（十一）会议分项审议了《关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬情况的议案》。公司董事、高级管理人员2025年度从公司实际获得的薪酬情况，详见公司《2025年年度报告》第四节“三、董事和高级管理人员情况”。
　　1、公司董事2025年度薪酬情况
　　全部董事回避表决，该项议案尚需公司股东会审议。
　　2、公司高级管理人员2025年度薪酬情况
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过，关联董事王新亭先生、翟艳婷女士回避表决。
　　公司董事会薪酬与考核委员会就本议案提出建议，认为公司董事、高级管理人员2025年度获得的薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬发放程序按照《董事、高级管理人员薪酬管理办法》规定执行，符合有关法律法规及公司章程等相关规定，同意将该议案提交董事会审议。
　　（十二）会议分项审议了《关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。
　　1、公司董事2026年度薪酬方案拟定如下：在公司担任实际工作岗位的董事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；未在公司担任实际工作岗位的外部非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴；公司独立董事津贴为税前人民币5万元/年。
　　全部董事回避表决，该项议案尚需公司股东会审议。
　　2、公司高级管理人员2026年度薪酬方案拟定如下：公司高级管理人员薪酬由基薪、绩效薪金、任期激励、专项奖励等构成。其中，绩效薪金占比原则上不低于基薪与绩效薪金总额的百分之五十。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过，关联董事王新亭先生、翟艳婷女士回避表决。
　　公司董事会薪酬与考核委员会就本议案提出建议，认为公司董事、高级管理人员的薪酬方案结合公司实际情况，符合有关法律法规及公司章程等相关规定，同意将本议案提交董事会审议。
　　（十三）会议审议通过了《关于公司2026年经营计划的议案》。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
　　（十四）会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2026-006）。
　　本议案已经公司董事会独立董事专门会议和董事会审计委员会事前审议通过。
　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，关联董事辛权民女士、名金广先生、李世刚先生回避表决。
　　（十五）会议审议通过了《关于公司2026年度申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度申请综合授信额度及提供担保额度预计的公告》（公告编号：临2026-007）。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十六）会议审议通过了《关于2025年第四季度计提减值准备的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年第四季度计提减值准备的公告》（公告编号：临2026-008）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
　　（十七）会议审议通过了《关于修订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。公司董事会薪酬与考核委员会认为该制度的修订程序合法合规，有利于建立有效的激励约束机制，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将该项议案提交董事会审议。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十八）会议审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：临2026-009）。
　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
　　（十九）会议听取了公司独立董事2025年度述职报告。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的独立董事述职报告。
　　特此公告。
　　山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临2026-009
　　山东天鹅棉业机械股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●股东会召开日期：2026年4月27日
　　●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、 召开会议的基本情况
　　(一) 股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二) 股东会召集人：董事会
　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年4月27日 14点30分
　　召开地点：山东省济南市天桥区大魏庄东路99号公司三楼会议室
　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年4月27日
　　至2026年4月27日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)
　　涉及公开征集股东投票权
　　不适用
　　二、 会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　其他事项：听取独立董事2025年度述职报告。
　　1、
　　各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年3月31日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
　　2、 特别决议议案：6
　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7
　　4、
　　涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、 股东会投票注意事项
　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)
　　持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、 会议出席对象
　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二) 公司董事和高级管理人员。
　　(三) 公司聘请的律师。
　　(四) 其他人员。
　　五、
　　会议登记方法
　　（一）自然人股东持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记及参会；法人股东由法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证（或身份证明）、加盖公章的营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记及参会。委托他人代理出席会议的，代理人持本人身份证、委托人依法出具的书面授权委托书（详见附件）及前述相关对应证件进行登记及参会。
　　（二）登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2026年4月24日16：00时前公司收到传真或信件为准），现场会议登记时间：2026年4月24日上午9：00-12：00，下午13:30-16:00。
　　（三）登记地点：山东省济南市天桥区大魏庄东路99号山东天鹅棉业机械股份有限公司办公楼三楼证券部。
　　六、
　　其他事项
　　（一）会期半天，与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理。
　　（二）会议联系方式
　　联系人：吴维众、王伟静
　　联系电话：0531-58675810
　　联系传真：0531-58675810
　　邮箱：swan@sdmj.com.cn
　　地址：山东省济南市天桥区大魏庄东路99号
　　邮编：250032
　　特此公告。
　　山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　山东天鹅棉业机械股份有限公司：
　　兹委托　　 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月27日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：　　　　　　　　
　　委托人持优先股数：　　　　　　　　
　　委托人股东账户号：
　　■
　　证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临2026-008
　　山东天鹅棉业机械股份有限公司
　　关于2025年第四季度计提减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年第四季度计提减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：
　　一、本次计提减值准备情况
　　根据《企业会计准则》及公司现行会计政策的规定，为更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度第四季度的经营成果，公司及下属子公司对2025年12月末各类资产进行了全面清查及分析，基于谨慎性原则，经减值测试，2025年第四季度共计提各项减值损失金额1,969.73万元，具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：上述数据尾数差异系四舍五入导致。
　　二、本次计提减值准备的具体说明
　　1、应收账款：应收账款坏账准备本季度期初为5,447.15万元，本期计提-251.29万元，期末坏账准备余额5,195.86万元。
　　2、其他应收款：其他应收款坏账准备本季度期初为3,956.46万元，本期计提1,776.25万元，期末坏账准备余额5,732.70万元。
　　3、应收票据：应收票据坏账准备本季度期初为0万元，本期计提0.06万元，期末坏账准备余额0.06万元。
　　4、合同资产：合同资产坏账准备本季度期初为2.44万元，本期计提2.90万元，期末坏账准备余额5.34万元。
　　5、存货：存货跌价准备本季度期初为557.40万元，本期计提441.81万元，转销77.91万元，期末存货跌价准备余额921.30万元。
　　三、对公司的影响
　　公司依照《企业会计准则》及资产实际情况计提减值准备，本次计提减值依据充分，公允地反映了公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。此次计提共减少公司2025年第四季度利润总额1,969.73万元。
　　四、本次计提减值准备所履行的审议程序
　　1、审计委员会意见
　　审计委员会认为公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，体现了谨慎性原则，计提依据充分合理，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。审计委员会同意本次计提减值准备事项，并同意将议案提交董事会审议。
　　2、董事会意见
　　董事会认为公司依照《企业会计准则》相关规定，基于谨慎性原则及资产实际情况计提减值准备，计提后能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司及全体股东的长期利益。
　　特此公告。
　　山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临2026-005
　　山东天鹅棉业机械股份有限公司
　　2025年年度利润分配方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.185元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整拟分配的利润总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　● 本次利润分配方案尚需公司股东会审议通过方可实施。
　　● 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为50,110.89万元。经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.185元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本121,342,000股，以此计算合计拟派发现金红利2,244.83万元（含税），占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.08%，剩余未分配利润结转至下一年。
　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，调整拟分配的利润总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（二）公司不触及其他风险警示情形的说明
　　公司最近三个会计年度累计现金分红总额为63,947,234.00元，占最近三个会计年度年均净利润的91.64%。上述指标均不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标说明如下：
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　公司于2026年3月30日召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，同意提交公司2025年年度股东会审议。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配方案结合了公司所处行业特点、发展阶段、盈利水平、未来资金需求等因素，不会对公司经营性现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临2026-007
　　山东天鹅棉业机械股份有限公司
　　关于2026年度申请综合授信额度及提供担保额度预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次授信额度：山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”或“天鹅股份”）及子公司预计2026年度向金融机构申请不超过60,000.00万元的综合授信额度。
　　● 被担保人：公司全资子公司新疆天鹅现代农业机械装备有限公司（以下简称“新疆天鹅”）及内蒙古野田铁牛农业装备有限公司（以下简称“野田铁牛”）。
　　● 本次担保预计额度情况：公司拟对新疆天鹅、野田铁牛2026年度授信业务提供担保，预计担保总额度为25,000.00万元。截至本公告披露日，公司对新疆天鹅银行贷款提供的担保余额为4,000.00万元。
　　● 本次预计担保无须被担保方提供反担保。
　　● 截至2025年12月31日，公司及控股子公司对外担保余额为31,762.33万元，占公司最近一期经审计净资产的33.34%。
　　● 本次授信及担保额度预计事项尚需提交公司股东会审议。
　　一、2026年度申请综合授信额度预计情况
　　为满足公司2026年度生产经营和业务发展的需要，确保全年各项经营业务的顺利开展，结合公司实际经营情况和总体发展规划，公司及合并报表范围内子公司拟向金融机构申请合计不超过60,000.00万元的综合授信额度，融资形式包括但不限于流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、票据融资和开具保函等，有效期为自2025年年度股东会审议通过之日起一年内。
　　本次授信的额度预计不等同于实际融资金额，将视公司生产经营的实际资金需求确定，最终以金融机构实际审批的金额为准，具体的融资金额、期限等以正式签署的融资合同为准。该额度在授信范围及有效期内可循环使用。
　　为提高工作效率，及时办理融资业务，授权董事长在总额度内决定公司及合并报表范围内的各子公司（含新增和新设立子公司）的实际授信额度及相关协议签署等相关事宜。
　　二、对外担保预计情况
　　（一）担保预计情况
　　为满足公司子公司的经营和发展需要，2026年公司拟为子公司融资新增不超过25,000.00万元的担保，其中，为全资子公司新疆天鹅授信提供不超过20,000.00万元的担保额度，为全资子公司野田铁牛授信提供不超过5,000.00万元的担保额度。以上担保事项授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起一年内有效。具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　公司本次预计担保金额以被担保公司实际发生贷款金额为准。公司董事会提请股东会授权公司董事长在担保额度范围内，根据实际经营情况对上述全资子公司之间的具体担保额度进行调剂，并在额度范围内审批具体的担保事宜，与金融机构签署上述担保事宜项下的有关法律文件。
　　（二）被担保方情况
　　1、公司全资子公司新疆天鹅
　　■
　　2、公司全资子公司野田铁牛
　　■
　　（三）担保协议的主要内容
　　本次拟担保事项相关担保协议尚未签署，公司董事会提请股东会授权公司董事长在上述担保额度范围内确定担保金额、担保期限等条款，签署担保协议及相关文件，具体内容以与金融机构实际签署的协议为准。
　　（四）担保的必要性和合理性
　　本次担保额度预计事项是为满足子公司的资金需求而进行的合理预计，有利于拓宽融资渠道，提高融资效率，保证生产经营活动的顺利开展。被担保方新疆天鹅、野田铁牛为公司全资子公司，生产经营稳定，资信状况良好，公司能够对其进行有效监控和管理，整体担保风险可控，不会对公司的正常经营带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　三、董事会意见
　　公司第七届董事会第十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2026年度申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》，同意上述授信及担保计划事项。
　　公司2026年度拟申请综合授信并提供担保事项有利于满足公司及子公司日常经营及业务发展的资金需求，符合公司实际情况和整体发展战略。本次被担保人为公司资信状况良好的全资子公司，担保风险处于可控范围内，审批程序符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。该项议案获全体董事一致同意通过，并同意提交股东会审议。
　　四、累计对外担保数量及逾期担保情况
　　截至2025年12月31日，公司及控股子公司对外担保余额为31,762.33万元，占公司最近一期经审计净资产的33.34%。其中，公司为采棉机按揭贷款购机用户提供的担保余额为27,762.33万元，占公司最近一期经审计净资产的29.15%，2笔采棉机按揭贷款到期未展期，目前担保余额为158.28万元；公司为全资子公司银行贷款提供担保余额为4,000万元，占公司最近一期经审计净资产的4.20%。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　证券代码：603029 证券简称：天鹅股份
　　山东天鹅棉业机械股份有限公司
　　2025年度环境、社会和公司治理（ESG）
　　报告摘要
　　第一节重要提示
　　1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。
　　2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。
　　第二节报告基本情况
　　1、基本信息
　　■
　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为战略与ESG委员会、ESG管理委员会。□否
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为采用口头汇报、书面报告、PPT演示等多种形式进行汇报，并根据公司实际情况，确定合适的汇报频率。□否
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为《ESG管理制度》。□否
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
　　■
　　4、双重重要性评估结果
　　■
　　注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题中，生态系统和生物多样性保护、科技伦理对公司不具有重要性的，已经按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。