证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2026-024
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　√是 □否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以879,808,869股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股。2025年度利润分配方案实施时，如因回购股份等原因导致公司享有利润分配权的股份总额发生变动，公司将按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司业务聚焦于消防安全、物联网与智慧控制领域，立足于“一站式”消防安全及智慧控制系统产品的研发、生产和销售，是消防安全电子产品和智能服务系统的全球化综合供应商；公司拥有“多品牌、多性能、多场景、多品类、多区域、多认证”的“六多”产品矩阵，覆盖民商用、工业/行业、海外等核心场景。公司通过“产品+服务+系统解决方案”的一体化交付，以及消防机器人、消防电子产品及物联网的系统融合，为客户提供精准化、专业级的“一站式”消防安全及智慧控制整体解决方案。
　　报告期内，公司持续立足消防安全产品行业升级需求以及人工智能发展趋势，聚焦传感器、大数据推理、无线通信三大技术支柱，坚持以技术驱动发展的战略。报告期内，公司旗下朱鹮系列芯片持续迭代，基于消防场景深度理解优化性能，为实现“人工智能+”行动在消防电子行业的落地奠定技术基础。未来，基于朱鹮芯片全系列硬件自研体系，公司将构建FireNet消防应急专网，加快向网络化基础设施公司转型。
　　■
　　2025年，面对国内市场需求深度调整与新旧国标切换引发的阶段性价格竞争，公司实现营业收入约46.97亿元，整体经营保持基本盘稳固；综合毛利率34.67%；实现归属于上市公司股东的净利润约3.20亿元。报告期内，营收与利润出现下滑主要系报告期内国内民商用消防业务受房地产景气度下行及新旧国标切换影响，旧国标产品价格竞争力阶段性承压。
　　（一）国内民商用消防业务虽短期承压，但市占率持续提升，龙头地位进一步巩固
　　报告期内，国内民商用报警（含“四小系统”）与疏散业务共实现营业收入29.19亿元，同比下滑10.77%。尽管面临行业阶段性调整与价格竞争压力，公司凭借深厚的渠道布局、完善的产品矩阵及稳定的供应链优势，不仅保持了主营业务的基本规模，更在行业洗牌中实现了市场份额的稳步提升，龙头地位进一步巩固。
　　随着2025年四季度新国标产品全面切换销售，低价竞争格局将进一步缓解，国内民商用业务有望迎来修复行情，产品价格与毛利率有望逐步修复，为公司新一轮增长周期的开启奠定坚实基础。
　　（二）国内工业/行业消防与海外业务作为战略“双翼”持续发力
　　1、工业/行业消防：战略性领域取得一系列标志性项目突破
　　报告期内，国内工业/行业消防收入8.05亿元。细分领域中，数据中心消防业务实现发货额超1.7亿元，持续高速增长，持续受益于智算中心与大型IDC项目密集投建；储能消防业务在高标准安全规范驱动下呈爆发式增长，发货额超1.6亿元，同比涨幅近一倍，双线并进支撑工业/行业消防板块高质量发展。公司围绕“从芯到系统全自主”的技术路线，在能源电力、石化、轨道交通、新能源等战略性领域取得一系列首次、标志性项目突破：
　　在能源电力领域，公司首次将自主研发的“朱雀”高端火灾报警系统应用于大唐国际托克托电厂（全球最大在役火力发电厂，装机容量6,720兆瓦，年发电量超300亿千瓦时）；中标国网新源山西西龙池抽水蓄能电站项目，跻身大型水电工程核心消防安全系统供应商行列；中标南方电网贵州毕节500千伏输变电工程项目，树立南网领域典型业绩；国网新疆风电场项目（巴里坤风电场+达坂城风电场，感温电缆敷设17,550米）实现风电行业新突破。
　　在石化行业，公司中标荣盛新材料金塘石化项目（合同金额超2,000万元，浙江省重点建设工程，投资超700亿元），创下公司石化行业历史新高合同金额，项目采用防爆型火灾报警系统、24小时实时数据采集+多传感器综合探测、大数据分析和智能预警平台的“硬件+软件+服务”一体化解决方案。公司已累计服务大庆石化、吉林石化、巴陵石化、万华化学、鲁西化工等头部客户。
　　在轨道交通领域，近期公司在轨道交通消防领域实现了重要突破。公司凭借自主研发的朱雀系列产品及轨道交通专属解决方案，成功首次中标北京地铁 1 号线支线火灾自动报警系统全线项目，并首次中标上海地铁 15 号线南延全线新国标疏散系统项目，标志着公司在全国地铁全线消防系统领域实现业绩零突破。项目的落地充分体现了行业对公司技术实力与产品能力的高度认可，为公司持续深耕轨道交通消防市场、拓展城市公共交通消防业务版图奠定坚实基础。
　　2、海外业务：毛利率大幅提升，国际化战略布局持续深化
　　报告期内，公司海外消防业务实现营业收入8.05 亿元，同比增长14.54%；毛利率较上年同期提升3.63 个百分点至49.59%，盈利能力持续增强，有效对冲国内民商用市场波动，成为公司稳健发展的重要支撑。
　　公司坚持本土化制造、本土化运营、全球化协同发展思路，持续完善海外产能布局与市场体系建设。加拿大子公司Maple Armor立足北美本土产能基地，稳步推进产线优化与智能化升级，新一代消防报警控制器通过UL认证，技术与产品竞争力进一步夯实，北美高端市场拓展取得实质性突破。西班牙子公司Detnov持续深化本土产能投建与工艺升级，交付能力与运营效率稳步提升，与法国子公司Finsecur、英国FB集团形成区域协同，共同深耕欧洲核心市场，渠道覆盖与市场渗透率持续提高。同时，公司旗下盟莆安气体探测器获得DNV船级社认证，成功切入全球船用消防特种市场，打开新的业务增长空间。
　　报告期内，公司以Maple Armor、Finsecur、Detnov、Firehawk为核心的海外品牌矩阵日趋成熟，与国内研发、供应链体系深度协同。通过海外本地化产能建设、全链条运营管理及品牌整合赋能，海外业务规模与盈利质量同步提升，全球化布局成效显著，为公司长期可持续发展奠定坚实基础。
　　（三）新领域新场景持续突破
　　1、“青鸟灵豹”四足消防机器人发布
　　基于深厚消防行业积累，公司成功开拓“青鸟灵豹”全新机器人产品系列，聚焦极端复杂与高危消防场景，涵盖消防灭火、消防维保、远程值守、工业巡检四大产品形态。“青鸟灵豹”消防灭火机器人采用四足仿生设计，可深入高危复杂环境，搭载自研AI辅助瞄准系统，融合双目可见光与热成像视觉，实现火源识别、定位及灭火效果评估，支持Mesh自组网多机协同；“青鸟灵豹”消防维保机器人搭载行业首创烟温感自动测试装置，结合高精度力控机械臂与多传感器融合技术，可自主完成探测器测试与设备操控，AI大模型识别隐患并自动生成数字化维保报告；“青鸟灵豹”远程值守机器人实现7×24小时自主巡检，基于多传感器融合与消防专用AI算法实现火灾早期处置；“青鸟灵豹”工业巡检机器人具备IP67防护等级，搭载双光云台、声纹成像仪与气体检测仪，实现红外测温与有害气体监测。
　　“青鸟灵豹”机器人于北京国际消防展正式发布，核心技术行业领先，并成功参与山西林草局山火扑救演练、消防应急学院CCTV防火演练拍摄及119展览等重大活动，标志着公司在消防智能化、无人化转型中占据先发优势。
　　2、通过云端智联及远程可控，青鸟消防云平台重塑值守优势
　　伴随着全国消防智能化的政策普及，全国多个省份或城市已明确提出消防远程值守政策，分别通过设备联网或反控，实现消控室减员工作。公司依托青鸟消防云平台，以自研芯片与全制式通信为底座，构建全系统融合、多级协同的平台架构，形成技术领先、场景适配、稳定可靠的远程值守核心优势，持续引领消防智能化转型。目前，公司已从平台搭建、设备接入到值守运营、维保管理、培训赋能，提供全生命周期一站式服务；自动生成周/月/季度报告，提供设备状态、隐患分析、火警数据等决策支撑。青鸟杭州远程值守中心已正式运营，并凭借深厚的技术积淀与实战经验，成功中标杭州地铁物业服务有限公司2026-2027年度消防远程监控系统服务项目，验证平台在高可靠、高并发场景下的稳定性与先进性。
　　3、AI算法驱动视频联动，处置效率大幅提升
　　基于BIM、GIS、三维建模技术，平台还原建筑与设备布局，直观展示风机、水泵、管网液位/压力状态；AI视频智能分析自动调取报警点位视频，支持烟雾/火焰识别、消防通道阻塞预警，实现“报警即见现场”；通过对海量历史数据建模，实现异常识别、火险评估、主动预警，变“被动处置”为“主动防控”。公司推出“青鸟啵啵”消防专业大模型，为消防场景提供精准解决方案；智慧青瞳图像型火灾探测器完成消防FM、安防UL国际取证，实现100米全黑场景烟雾识别，成功应用于国家电化学储能项目；智慧云盒AI边缘分析产品新增智慧周界功能，在重点项目与竞品比测中全面胜出。
　　（四）研发投入与核心技术
　　公司始终视研发创新为持续发展之源，2025年研发投入3.69亿元，占营业收入7.85%，自上市以来研发投入金额合计17亿元，复合增长率约21%。公司持续围绕“消防安全”主业，以“自主可控”为核心战略导向，全年研发投入覆盖六大核心板块：
　　1、核心芯片技术
　　公司自研朱鹮系列芯片取得重大进展：首款ASIC灯具芯片IC1019完成量产导入，推动灯具方案成本大幅优化；主控芯片IC1017、IC1018已在现场部件全面替换升级，显著降低对外部芯片的依赖。同时，化合物半导体/光芯片完成激光甲烷燃气传感器从核心部件到终端产品的研发，拟在2026年实现产业化，气体传感器自主化迈出关键一步。
　　2、AI赋能消防技术
　　公司发布消防专用大模型“青鸟啵啵”，配合专业知识库为客户提供精准解决方案，降低信息误判风险。AI烟雾识别算法实现多传感器融合本地化部署，有效解决水蒸气与烟雾混合场景的误报难题。AI感温线缆内置实时温度场分析模块，智慧云盒新增周界防护功能，持续拓展泛消防应用场景。
　　3、消防机器人产品矩阵
　　公司完成初代消防机器人产品线的研发设计工作，涵盖履带水炮机器人（辅助瞄准与电控可视化）、工业巡检机器人（多传感器融合巡检）、四足消防灭火机器人（AI辅助瞄准与Mesh自组网）、消防维保机器人（自动测试与数字化报告）及远程值守机器人（极早期预警与自主巡检），已在多个实战场景积累应用经验。
　　4、全球化产品布局
　　公司持续推进国际化战略，朱鹮芯片探测器方案在法国DOA、西班牙Detnov实现批量交付；FireWatcher系列超百款产品获UL认证；智慧青瞳取得消防FM及安防UL认证，欧洲CE、法国NF认证产品持续落地，国际市场竞争力稳步增强。
　　5、产品迭代与工业消防
　　公司快速完成新国标产品切换，主流火灾报警控制器、感烟探测器、手动报警按钮及智能疏散系统均已取证量产。热解粒子式电气火灾探测器完成IP54防护升级，工业消防产品矩阵持续完善。智慧青瞳图像型火灾探测器实现100米全黑场景烟雾识别，IUID红紫外双鉴探测器在核电、医药等特殊场景落地应用。朱雀系列高端火灾报警系统完成开发并进入小批试用阶段。
　　6、平台系统
　　公司搭建消防视频联动基础平台，完成视频流服务底座及核心插件开发，支持国标协议与NVR管理，为综合解决方案业务提供平台支撑。
　　综上所述，公司核心技术能力已从消防电子产品延伸至芯片、AI、机器人、平台系统及国际化合规认证的完整生态体系，技术护城河持续深化。
　　总体来看，2025年是公司“固本强基、提质换挡”的关键之年。尽管面临多重外部挑战和阶段性盈利压力，公司凭借深厚的渠道布局、完善的产品矩阵及稳定的供应链优势，不仅保持了主营业务的基本稳定，更在行业洗牌中实现了市场份额的稳步提升。随着四季度新国标产品全面切换销售，低价竞争格局将进一步缓解，产品价格与毛利率有望逐步修复。公司将持续强化内部管理与战略布局，为新一轮增长周期的开启奠定坚实基础。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　不适用
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1、回购股份注销完成
　　公司于2025年1月14日办理完成9,533,739股回购股份注销事宜。具体详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-005）。
　　2、换届完成
　　2025年5月13日，公司完成第五届董事会、第五届监事会换届选举，并聘任了高级管理人员。具体详见公司刊登于巨潮资讯网的《第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-033）、《第五届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-034）。
　　3、实施2024年度权益分派
　　公司已于2025年6月9日实施完成2024年度权益分派方案：以公司总股本724,434,540股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.0元（含税），共计人民币144,886,908.00元（含税），不送红股。同时，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增2股，共计转增股本144,886,908股，转增后公司总股本增加至869,321,448股。具体详见公司刊登于巨潮资讯网的《2024年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-038）。
　　4、监事会改革
　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司管理水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相应废止《公司监事会议事规则》，并相应修订了公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定。具体详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-066）、《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-073）。
　　5、控股股东及持股5%以上股东、董事长股份变动
　　公司收到控股股东北京北大青鸟环宇科技股份有限公司（以下简称“北大青鸟环宇”）、公司持股5%以上股东、公司董事长蔡为民先生通知，2025年12月26日，北大青鸟环宇通过司法扣划的方式，取得蔡为民先生持有的公司股份70,044,000股，占公司总股本比例7.96%。本次变动后，北大青鸟环宇持有公司股份256,613,363股，占公司总股本的29.17%；蔡为民先生持有公司股份87,375,532股，占公司总股本的9.93%。本次权益变动不会导致上市公司控股股东发生变化，不会影响公司董事长继续勤勉尽责履职，也不会对公司生产经营产生重大不利影响。具体详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于公司控股股东及持股5%以上股东、公司董事长股份变动的提示性公告》（公告编号：2025-078）。
　　6、公司名称、证券简称变更
　　2026年2月26日，公司召开2026年第一次临时股东会审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称暨修订〈公司章程〉的议案》，公司名称将由“青鸟消防股份有限公司”变更为“青鸟智慧控制科技股份有限公司”，证券简称由“青鸟消防”变更为“青鸟智控”具体详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于拟变更公司名称、证券简称暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-010）、《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-013）。
　　公司正在向市场监督管理部门申请办理变更登记与备案手续，将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　青鸟消防股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月30日
　　证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2026-022
　　青鸟消防股份有限公司
　　第五届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知已于2026年3月20日向公司全体董事发出，会议于2026年3月30日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议通过了如下议案：
　　1、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　《2025年度董事会工作报告》详见公司《2025年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理、环境和社会”部分的相关内容。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　2、审议通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　公司现任独立董事丁慧平先生、陈钟先生、JESSE ZHIXI FANG先生，离任独立董事袁皓先生和石佳友先生分别向公司董事会提交了其任期内《2025年度独立董事述职报告》，公司董事会认真审议通过了《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》，公司独立董事将在2025年年度股东会上进行述职。
　　同时，公司董事会对独立董事的独立性情况进行了审议和评估，认为公司独立董事符合法律法规对独立董事独立性的相关要求。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2025年度独立董事述职报告》《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　3、审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　《2025年度总经理工作报告》详见公司《2025年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”部分的相关内容。
　　4、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　《2025年度财务决算报告》详见公司《2025年年度报告》中“第八节 财务报告”部分的相关内容。
　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
　　5、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2025年度利润分配预案的公告》。
　　6、审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。
　　7、审议通过《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的确定及2026年度薪酬方案的议案》
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的确定及2026年度薪酬方案的公告》。
　　8、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《董事、高级管理人员薪酬管理制度的公告》。
　　9、审议通过《公司2025年年度内部控制评价报告》
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2025年年度内部控制评价报告》。
　　10、审议通过《公司2025年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2025年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
　　11、审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《关于召开2025年年度股东会的通知》。
　　三、备查文件
　　1、公司第五届董事会第十六次会议决议。
　　特此公告。
　　青鸟消防股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月30日
　　证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2026-023
　　青鸟消防股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“青鸟消防”）于2026年3月30日召开第五届董事会第十六次会议，全票审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
　　1、本次利润分配为2025年度利润分配。
　　2、根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》，公司2025年归属于上市公司股东的净利润为319,618,817.07元，加上年初未分配利润3,110,136,320.82元，减去报告期已分配的2024年度现金股利144,886,908.00元，减去计提的法定盈余公积金35,598,222.07元及其他影响，合并报表2025年末可供股东分配的利润为3,249,270,007.82元；公司2025年度母公司实现净利润355,982,220.65元，加上年初未分配利润2,826,092,896.53元，减去报告期已分配的2024年度现金股利144,886,908.00元，减去计提的法定盈余公积金 35,598,222.07元及其他影响，母公司报表2025年末可供股东分配的利润为 3,001,589,987.11元。
　　3、根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》，同时鉴于对公司未来发展的信心，结合公司2025年度经营现状、盈利情况、股本规模，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益与长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提出2025年度利润分配预案为：
　　以2025年12月31日的总股本879,808,869股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），预计人民币131,971,330.35元（含税）；同时以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增2股，共计转增股本175,961,774股，转增后公司总股本增加至1,055,770,643股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。本次转增金额未超过公司报告期末的“资本公积-股本溢价”的余额。不送红股。
　　4、目前公司正在实施回购部分股份事宜，2025年度利润分配方案实施时，如因回购股份等原因导致公司享有利润分配权的股份总额发生变动，公司将按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。其中回购具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-015）《回购股份报告书》（公告编号：2026-018）。
　　5、本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议，如获股东会审议通过，2025年度公司累计现金分红总额为131,971,330.35元（含税）；2025年度公司注销完成2024年度已回购待注销股份数量9,533,739股，对应回购股份支付总金额为100,002,275.88元（不含交易费用）。因此公司2025年度累计现金分红和股份回购总额为231,973,606.23元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为72.58%。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）公司不存在触及其他风险警示情形
　　1、现金分红方案指标
　　■
　　注：2024年7月16日-2024年11月1日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份9,533,739股，支付总金额为人民币100,002,275.88元（不含交易费用）。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述回购股份注销事宜已于2025年1月14日办理完成。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-005）。
　　公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　1、本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺，本次利润分配不存在超分现象。
　　本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
　　2、公司2024年度及2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币2.98亿元、人民币8.76亿元，其分别占总资产的比例为3.35%、8.47%，均低于50%。
　　四、其他说明
　　1、本次利润分配预案需经股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；
　　2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
　　五、备查文件
　　1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
　　2、回购注销金额的相关证明。
　　特此公告。
　　青鸟消防股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月30日
　　证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2026-025
　　青鸟消防股份有限公司关于
　　公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的确定及2026年度薪酬方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2026年3月30日，青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬的确定及2026年度薪酬方案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体事项公告如下：
　　一、2025年度董事及高级管理人员薪酬的确定
　　根据2025年5月13日召开的公司2024年年度股东大会审议通过的《关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2025年度薪酬方案的议案》，独立董事及非独立董事的津贴标准为18万元人民币/年（税前）。高级管理人员的年度薪酬根据公司年度经营业绩及经营发展状况，岗位职责及工作业绩等因素确定。在公司任职的董事按其在公司所任职务领取相应报酬。公司2025年董事及高级管理人员在其任期内的税前报酬已在公司《2025年年度报告》“第四节 公司治理”中具体描述。
　　二、2026年董事及高级管理人员薪酬方案
　　根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事会薪酬与考核委员会制定了2026年度董事及高级管理人员薪酬方案。具体内容如下：
　　1、本议案适用对象：董事、高级管理人员
　　2、本议案适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。
　　3、薪酬标准：
　　（1）董事薪酬方案：年薪=基本年薪+绩效薪酬+津贴，董事津贴为18万元人民币/年（税前）。如董事在公司担任其他职务的，除董事津贴以外另按其在公司担任的具体管理职务领取相应薪酬，基本年薪区间为50万元至200万元；董事未在公司担任其他职务的仅领取董事津贴。
　　（2）独立董事采用固定津贴制：独立董事津贴的标准为18万元人民币/年（税前），按月发放。
　　（3）公司高级管理人员薪酬：年薪=基本年薪+绩效薪酬+奖金，公司高级管理人员按其在公司担任的具体管理职务领取相应薪酬，基本年薪区间为50万元至200万元。
　　三、其他说明
　　1、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
　　2、上述薪酬为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。
　　四、备查文件
　　1、公司第五届董事会第十六次会议决议
　　特此公告。
　　青鸟消防股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月30日
　　证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2026-026
　　青鸟消防股份有限公司
　　2025年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）的规定，将本公司募集资金2025年度存放、管理与使用情况专项说明如下。
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间
　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准青鸟消防股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2068号），本公司由主承销商为世纪证券有限责任公司采用代销方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票7,442.22万股，发行价为每股人民币24.01元，共计募集资金178,687.66万元，坐扣承销和保荐费用5,003.25万元后的募集资金为173,684.40万元，已由主承销商世纪证券有限责任公司于2022年11月3日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（中兴华验字〔2022〕010139号）。
　　（二） 募集资金使用和结余情况
　　金额单位：人民币万元
　　■
　　二、募集资金存放和管理情况
　　（一）募集资金管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《青鸟消防股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构世纪证券有限责任公司于2022年11月4日分别与厦门国际银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京海淀支行、中国光大银行股份有限公司北京分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。2022年11月9日，公司、安徽青鸟消防科技有限公司与世纪证券有限责任公司、中信银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金四方监管协议》，公司、四川久远智能消防设备有限责任公司与世纪证券有限责任公司、中国光大银行股份有限公司成都分行签署了《募集资金四方监管协议》，并在开户银行开设募集资金专项账户。2023年7月21日，公司与世纪证券有限责任公司、中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金三方监管协议》。2023年12月26日，公司、正天齐消防设备（安徽）有限公司与世纪证券有限责任公司、中信银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　截至2025年12月31日，本公司有7个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
　　金额单位：人民币元
　　■
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金使用情况对照表
　　1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
　　2. 募集资金投资项目变更情况
　　公司于2025年4月14日召开第四届董事会第六十二次会议及第四届监事会第三十四次会议，以及2025年5月13日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止公司2022年度非公开发行股票募集资金投资项目之“绵阳产业基地升级改扩建项目”和“智慧消防平台建设项目”，终止部分募集资金投资项目的原因如下：
　　(1)绵阳产业基地升级改扩建项目
　　1) 公司发展战略重心调整
　　经过二十余年的布局和深耕，公司围绕民商、工业/行业、海外市场应用领域，构建形成较为完善且具有领先优势的消防安全产品体系，通过“经销+直销”的全体系渠道模式，已建立起覆盖全国的营销网络与完善的市场管理体系，成为国内消防报警行业的龙头企业。
　　2023年以来宏观经济环境复杂多变，国内消防电子行业进入新的发展阶段，同时公司海外布局随着人才团队、产品认证、市场渠道等方面日臻完善，进入重要发展机遇期。绵阳产业基地升级改扩建项目主要面向国内西南地区市场，在宏观经济复杂多变和西部地区债务风险水平升高的背景下，公司更加注重收入和盈利的质量，严格控制风险，充分挖掘现有资产资源，谨慎控制资本开支，通过优化加强全国基地生产调度调配满足产能需求。
　　2) 提高募集资金使用效率
　　公司西南基地目前已对现有生产设施进行了优化和升级，提升了自动化水平和生产效率，同时通过加强生产流程管理，优化资源配置，合理利用了现有产能的扩充空间；同时，公司华东基地一期已建设完成，华南基地亦已完成扩建。鉴于国家宏观经济环境、市场环境发生变化，公司通过优化加强全国基地生产调度调配，基本能够满足当前国内生产需求。随着公司业务规模扩张，为提高募集资金使用效率，更好地满足公司发展的需要，维护公司利益，公司拟终止绵阳产业基地升级改扩建项目，结余资金用于永久性补充流动资金。
　　(2) 智慧消防平台建设项目
　　1) 实施模式调整为轻资产模式
　　硬件平台向客户提供服务，但大中型客户基于数据安全、性能和可靠性、监管要求等原因倾向于选择私有云方式部署并自持相关设备，从自有中心化平台路线切换到以项目为中心的分布式建设模式。因此公司调整为轻资产模式有利于节省公司资金和资源，聚焦于核心技术开发和服务。基于此原因，公司通过自有资金投入青鸟消防云平台和消安一体化平台升级相应的开发支出，完成了平台升级研发。此外，基于更利于向客户宣传展示和交流以及物联网、大数据、云计算和移动互联网相关人才资源考虑，公司通过自有资金在北京建设了展厅、扩充了智慧消防部门办公场所。
　　2) 提高募集资金使用效率
　　基于实施模式调整为轻资产模式，相关软硬件由客户而非公司投入。为提高募集资金使用效率，更好地满足公司发展的需要，维护公司利益，公司拟终止智慧消防平台建设项目，结余资金用于永久性补充流动资金。
　　3. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
　　公司于2023年12月4召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意增加全资子公司正天齐消防设备（安徽）有限公司作为募集资金投资项目“青鸟消防安全产业园项目”的实施主体，同时董事会授权公司管理层新增开设相应的募集资金专户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。公司与本次部分募投项目新增实施主体之间将通过内部往来等方式具体划转募投项目实施所需募集资金，募投项目的其他内容均不发生变更。
　　4. 募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　公司于2022年11月25日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币4,356.40万元置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。上述议案已经公司监事会、独立董事审议通过，公司保荐机构世纪证券有限责任公司出具了核查意见，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，出具了《关于青鸟消防股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中兴华核字〔2022〕第010947号）。截至2025年12月31日，公司已完成相关募集资金置换。
　　5. 用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
　　公司于2023年5月29日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及子公司使用不超过50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。前述闲置募集资金暂时补充流动资金合计使用30,700.00万元人民币，截至2024年1月9日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币30,700.00万元全部归还至募集资金专户。
　　公司于2024年1月12日召开第四届董事会第三十七次会议及第四届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币50,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。前述闲置募集资金暂时补充流动资金合计使用39,000.00万元人民币，公司已于2024年4月24日将前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币39,000.00万元全部归还至募集资金专户。
　　公司于2024年4月25日召开第四届董事会第四十三次会议及第四届监事会第二十五次会议，分别审议通过了《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用总金额不超过人民币 70,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。公司已于2025年1月2日将前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币68,560万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。
　　公司于2025年1月3日召开第四届董事会第五十八次会议及第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用总金额不超过70,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2025年12月30日将前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币67,948.00万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。
　　公司于2025年12月31日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司归还募集资金后继续使用总金额不超过人民币38,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2025年12月31日，公司募集资金用于暂时补充流动资金 33,000.00万元。
　　6. 用暂时闲置募集资金进行现金管理情况
　　公司于2022年11月9日召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过140,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起的12个月内，可循环使用。公司于2023年3月28日召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过130,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起的12个月内，可循环使用。公司于2024年3月25日召开第四届董事会第四十一次会议及第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过80,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起的12个月内，可循环使用。公司于2025年3月14日召开第四届董事会第六十次会议及第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过20,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起的12个月内，可循环使用。
　　本报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理取得的收益为人民币2,323,465.27元。截至2025年12月31日，公司募集资金用于现金管理的资金余额0.00元。
　　7. 节余募集资金使用情况
　　报告期内，公司募集资金不存在节余使用情况。
　　8. 超募资金使用情况
　　报告期内，公司不存在超募资金。
　　9. 尚未使用的募集资金用途及去向
　　截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额397,091,066.26元（含理财收益、利息收入（扣除手续费）），尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目。
　　10. 募集资金使用的其他情况
　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
　　（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
　　（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
　　四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
　　（一）改变募集资金投资项目情况表
　　改变募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
　　青鸟消防股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月30日
　　附件1
　　募集资金使用情况对照表
　　2025年度
　　编制单位：青鸟消防股份有限公司 金额单位：人民币万元
　　■
　　附件2
　　改变募集资金投资项目情况表
　　2025年度
　　编制单位：青鸟消防股份有限公司 金额单位：人民币万元
　　■
　　证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2026-027
　　青鸟消防股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年年度股东会
　　2、股东会的召集人：公司董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十六次会议于2026年3月30日召开，会议审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》。本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
　　4、会议召开时间：
　　（1）现场会议召开时间：2026年4月23日（星期四）14:45。
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月23日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2026年4月23日上午9:15，结束时间为：2026年4月23日下午15:00。
　　5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。
　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　（3）根据《公司章程》等相关规定，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、股权登记日：2026年4月16日（星期四）
　　7、会议出席对象
　　（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的见证律师。
　　8．现场会议召开地点：北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼A座四层会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、审议事项
　　■
　　除上述议案外，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
　　2、议案披露情况：上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
　　3、对中小投资者单独计票的议案：上述议案公司将对中小投资者（除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无；应回避表决的关联股东：无。
　　三、会议登记方法
　　1、会议登记方式：
　　（1）法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；
　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续；
　　（3）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件；
　　（4）异地股东可采取信函或传真方式登记，传真或信函应包含上述内容的文件资料，信函请寄：北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼C座青鸟消防证券部，邮编：100871（信封请注明“青鸟消防股东会”字样）；公司不接受电话登记。
　　2、会议登记时间：本次股东会现场登记时间2026年4月22日（星期三），上午9：00至11：00，下午14：00至17：00。采用信函或传真方式登记的须在2026年4月22日（星期三）下午17:00之前送达或传真到公司证券部。
　　3、会议登记地点：北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼C座证券部。
　　4、会议联系方式
　　联系人：证券部
　　联系电话：010-62758875
　　传真：010-62767600
　　电子邮箱：zhengquan@jbufa.com
　　5、出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理；股东和股东代理人出席现场会议时请携带相关证件原件于会前半小时到会场签到。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1、第五届董事会第十六次会议决议。
　　附件：
　　1、参加网络投票的具体操作流程；
　　2、授权委托书；
　　3、股东会现场会议参会股东登记表。
　　特此公告。
　　青鸟消防股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月30日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362960”，投票简称为“青鸟投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年4月23日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月23日上午9：15，结束时间为2026年4月23日下午15：00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　青鸟消防股份有限公司
　　2025年年度股东会授权委托书
　　兹全权委托_______________先生（女士）代表我单位（个人），出席青鸟消防股份有限公司2025年年度股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人/本公司承担。
　　本公司/本人对本次股东会议案的表决意见：
　　■
　　特别说明事项：
　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
　　2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。
　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
　　委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
　　委托人身份证或营业执照号码：
　　委托人证券账户卡号：
　　委托人持有股份的性质和数量：
　　受托人身份证号码：
　　受托人（签字）：
　　委托日期：
　　附件3：
　　青鸟消防股份有限公司
　　2025年年度股东会现场会议参会股东登记表
　　■
　　备注：请打印或用正楷字填写以上信息（须与股东名册上所载相同）
　　证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2026-028
　　青鸟消防股份有限公司关于
　　计提2025年度资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关规定，为真实、准确反映青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度财务状况和经营成果，公司及子公司对各类资产进行充分评估和减值测试。基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日可能发生资产减值损失的有关资产计提资产减值准备，并对无法收回的款项进行核销。现将具体情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况
　　单位：万元
　　■
　　注：以上数据如存在尾差，系四舍五入所致。
　　二、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明及对公司的影响
　　1、合理性说明
　　公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，结合公司实际情况计提资产减值准备和核销资产，体现了会计谨慎性原则，能够更加真实、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产状况以及2025年度经营成果。
　　2、对公司的影响
　　公司计提2025年资产减值准备事项减少公司2025年归属于上市公司股东的净利润金额人民币10,005.77 万元，减少公司2025年归属于上市公司股东的所有者权益金额人民币10,005.77万元。本次计提资产减值准备事项已经会计师事务所审计。本次计提资产减值准备有利于进一步增强公司的防范风险能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
　　特此公告。
　　
　　青鸟消防股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月30日