公司代码：603678 公司简称：火炬电子
　　福建火炬电子科技股份有限公司
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　2025年度利润分配预案：以权益分派股权登记日的总股本，扣除回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），截至2025年12月31日，公司总股本为475,566,631股，依据上述计算方式，合计派发现金红利约37,849,829.52元。
　　如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司可参与利润分配的股份总数发生变化的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会予以审议。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　（一）电子元器件行业
　　1、行业发展现状及周期性特点
　　公司元器件板块和国际贸易板块均围绕电子元器件及相关产品开展。长期看来，电子元器件产业作为国民经济的关键支柱，受到国家和地方政策的广泛关注与积极扶持。短期维度看，电子元器件行业的需求变化与不同时期宏观经济环境及终端市场密切相关，受宏观经济、贸易冲突、市场需求、产业分化等多种因素的影响，行业会经历起伏不定的增长周期。
　　陶瓷电容：公司自产主要产品多层片式陶瓷电容器（MLCC）是用量最大的电子元件品种之一，市场规模占整个陶瓷电容器的90%以上。从不同应用市场来看：
　　（1）特种市场领域，MLCC作为主要的被动元件之一，广泛应用于航空航天、船舶、武器装备等领域。随着国防信息化建设的深入推进与新型装备的加速列装，特种电子元器件市场规模持续扩大。我国特种电子行业市场规模从2021年的3,508亿元，增长至2025年的5,012亿元，年均复合增长率9%。竞争格局方面，特种行业呈现高壁垒、稳格局的特征，中高端市场集中度较高，头部企业凭借技术优势和规模效应占据大部分市场份额。且高可靠领域的应用存在资质认证与技术积累的双重门槛，供应体系验证时间较长，流程相对复杂，进一步提升了行业集中度。在当前全球地缘政治格局变化和特种技术革新加速的趋势下，元器件行业向智能化、国产化替代方向演进。
　　（2）民用市场领域：海外头部厂商布局较早，在材料配方、设备、工艺、规模等方面构建起较强竞争壁垒，不过，近年来国内本土企业通过不懈努力，在技术攻关与产线升级等方面不断取得突破，并逐步在中高端市场发力，国产替代空间巨大。根据中国电子元件行业协会信息中心预测，随着终端电子产品需求复苏，新能源汽车、光伏等新能源行业继续高速增长，预计2025年全球 MLCC市场规模约为1,050亿元，同比增长4%。预计到2029年，全球MLCC市场规模将达到1,326亿元，2025~2029年年均复合增速约为6%。
　　薄膜电容：薄膜电容器作为基础电子元件，其应用场景已从家电、照明、工控、电力、电气化铁路领域拓展至光伏风电、新型储能、新能源汽车等新兴行业。当下，全球对清洁能源的需求持续攀升，我国光伏发电市场增长迅速，已成为全球光伏制造、装机和发电量的领先者。2024年我国新增光伏装机量达278GW，同比增长28%。同时，新能源汽车的产销规模也在不断扩大，新能源汽车用薄膜电容器产业随之呈现蓬勃发展态势。2024年中国新能源汽车用薄膜电容器市场规模达56亿元，2025年约为69亿元，同比增长23.2%。根据中国电子元件行业协会预计，2027年全球薄膜电容器市场规模将达到390亿元，2022-2027年复合年均增长率达9.83%。
　　超级电容器：公司自产超级电容器系介于传统电容器和电池之间的新型储能装置，凭借其高功率密度、循环寿命长、充放电速度快、安全性能突出等特性，广泛用于需要频繁充放电或需要瞬时大功率输出的场景。随着全球能源结构转型和新能源产业的快速发展，超级电容器行业在电动汽车、轨道交通、工业节能、智能电网等多个领域的应用全面开花。根据华经情报网数据显示，2021 年全球超级电容市场规模为16亿美元，到2023年增长至22亿美元，预计到2029年可增长至约54亿美元。2025年2月工信部等八部门联合印发实施《新型储能制造业高质量发展行动方案》，提出推动超级电容器等工程化和应用技术攻关，“支持高电压电解液、高导电石墨烯、高性能隔膜等新型材料技术创新，开展高能量密度电极材料、电极制备、高效预嵌锂等技术攻关，发展高比能、高安全、长寿命超级电容器”。随着“双碳”目标的推进及技术进步带来的能量密度、功率密度提升，预计未来中国超级电容器市场规模将呈现高速增长态势。
　　微波无源元器件：微波无源元器件作为关键组件，其行业发展深受国防现代化建设的强劲推动，有源相控阵雷达的列装带动T/R组件需求的爆发性增长。在5G通信、卫星通信、雷达系统、电子对抗等应用领域，微波无源元器件需求量不断攀升，特别是在通信领域，其需求量占总市场规模的超过60%，推动了微波器件市场的快速发展。
　　2、公司所处行业地位
　　特种电子元器件因应用环境特殊，对保密性及高可靠性要求较高，需要企业在技术、资金投入、供应链管理、客户认可等方面具备相应实力和优势，进入配套市场门槛较高，竞争格局较为稳定。经过三十余年的发展，公司已经成为国内陶瓷电容器行业的主要企业之一，依托技术创新和产品质量赢得了广泛的市场认可和客户信赖，已连续14年荣登中国电子元件行业骨干企业榜单（原中国电子元件百强企业）。
　　公司凭借在特种领域积累的技术优势与品牌影响力，积极拓展民用市场，产品广泛应用于轨道交通、新能源汽车、5G通讯、工业自动化设备等多个领域，有效满足了民用市场对高性能、高可靠性电子元器件的迫切需求。通过不断优化产品结构，提升服务品质，公司在民用市场的份额逐步扩大，在各产品细分领域的品牌影响力持续提升。
　　（二）陶瓷新材料行业
　　新一代技术发展中材料扮演着至关重要的角色，其性能提升、创新应用深刻影响装备技术进步和产业升级。作为我国新一代武器装备基础支撑，新材料的发展多依赖于科研院所多年的技术预研攻关，行业壁垒高，跟随新型号研发后具有较高的排他性，对突破产业发展瓶颈具有重大的战略意义。
　　公司高性能特种陶瓷材料已历经多年技术发展，耐温性及抗氧化性得到显著提升，其中第三代纤维耐温性可达1,450℃，不仅在传统航天、航空领域被视为热端结构件的理想材料，还在核反应堆包壳材料等领域展现出巨大潜力。相较于全球领先的生产商，我国在该领域的研究工作起步较晚，但通过“产学研”深度融合模式，已成功突破技术瓶颈，实现了稳定且可持续的规模生产能力，并已在多个重点型号上验证考核。根据华经产业研究院数据显示，2024年中国陶瓷基复合材料市场规模约为17.2亿元，在此背景下，公司特种高性能新材料作为其关键原料，也将迎来更加广阔的发展空间和商业机遇。
　　（三）贸易业务
　　公司贸易业务主要围绕电子元器件相关领域开展。随着电子元器件产业链向高附加值环节延伸，原厂及终端客户对分销商的筛选标准持续升级，除具备强大的市场开拓能力、资金实力及管理规范度外，更强调供应链敏捷响应速度、技术方案定制化开发能力以及信息系统集成水平。促使分销商从传统“搬运工”角色向“技术+服务”综合服务商转型。同时，国产替代进程加速与新兴领域需求爆发为分销商开辟了结构性增长空间，具备技术授权资源、数字化供应链体系及全球化布局的分销商将主导行业格局重构。
　　（一）主要业务及经营模式
　　公司主要从事电子元器件、新材料及相关产品的研发、生产、销售、检测及服务业务，围绕“元器件、新材料、国际贸易”三大战略板块布局，构建泉州、广州、成都生产制造基地。报告期内，公司主营业务及经营模式未发生重大变化。
　　1、元器件板块
　　公司元器件板块包含被动元器件和主动元器件两类，其中被动元器件大类主要采用批量生产及小批量定制化生产两种模式相结合，通过直销方式进行销售，如火炬电子、天极科技、福建毫米、四川中星；主动元器件板块的厦门芯一代则采用Fabless经营模式，即主要对客户的定制化要求进行研发设计，而晶圆制造、封装和测试等环节均外包给专业的集成电路制造企业、封装测试企业。公司元器件产品结构呈现出多元化，具体如下：
　　（1）火炬电子成熟产品包括陶瓷电容器、钽电容器、超级电容器等多系列产品，广泛应用于航空、航天、船舶及通讯、电力、轨道交通、新能源等高端领域。
　　（2）天极科技从事微波无源元器件及薄膜集成产品的研发、生产及销售，并形成微波芯片电容器、薄膜电路、薄膜无源集成器件、微波介质频率器件四类产品，广泛应用于军用雷达、电子对抗、精确制导、卫星通信等国防领域以及5G通信、光通信等民用领域。
　　（3）福建毫米以电阻器为核心产品，开发应用频段较广的各类电阻及衍生产品，面向航天、航空、船舶及高端医疗、汽车电子、物联网等中高端领域。
　　（4）厦门芯一代聚焦于MOSFET、IGBT、模拟IC和第三代功率器件等半导体芯片的研发、设计和销售，下游应用覆盖消费类电子、工业以及新能源等市场领域。
　　（5）成都火炬致力于实施精准研发和定制化设计，目前主要产品包括EMI电源滤波器、SIP模块、定制化特种元器件等，广泛应用于射频功率放大器、有源模块、通信设备、信号处理、数据处理、存储设备、电机控制、终端导航等领域。
　　（6）四川中星专注薄膜电容器研发与制造，已构建起覆盖EMI滤波电容器、电力电子电容器、金属化聚丙烯/聚酯薄膜电容器等多品类全谱系的产品矩阵，下游应用覆盖电力电子、工业控制、新能源、储能、汽车电子等多个关键领域。
　　其他业务中，融科热控作为技术领先的热管理设备供应商，为储能系统、新能源汽车、算力设备、电力电网等领域提供设备热管理解决方案，致力于成为业界领先的热管理方案服务商。
　　2、新材料板块
　　新材料由立亚系公司实施，结合研发、生产、销售和服务为一体，批量生产及小批量定制化两种模式结合，以直销方式进行销售。其中，立亚新材专注于具有突破性能的新一代材料，主营产品为CASAS-300高性能特种陶瓷材料系列产品，应用于航天、航空、核工业等领域的热端结构部件；立亚化学主要产品包括固态聚碳硅烷、液态聚碳硅烷等系列，一方面能作为高性能特种陶瓷材料的先驱体，另一方面，亦可作为基体制造陶瓷基复合材料。
　　3、国际贸易板块
　　国际贸易板块由雷度系公司及境外公司负责，采取买断式销售模式。在稳固与全球知名原厂紧密合作关系的同时，持续引进高品质的品牌资源，拓宽并优化产品线，灵活应对市场多元化需求，逐步从单一被动元器件分销转向综合多元化电子元器件分销，形成“被动+主控+存储+模拟芯片+结构器件”的全产业产品矩阵，下游涉及领域广泛，主要集中于能源、汽车电子、泛PC、AI、通讯产品、数码产品、安防、工业类电子等领域。
　　（三）市场地位、主要业绩驱动因素
　　报告期内，公司业绩变化符合行业趋势。公司利润主要来源于元器件板块，特种电子元器件因应用环境特殊，对保密性及高可靠性要求较高，进入配套市场门槛较高，竞争格局较为稳定。公司已连续14年荣登中国电子元件行业骨干企业榜单（原中国电子元件百强企业），在技术、产品、客户方面均具备优势地位。同时，公司积极推进战略布局优化，以各业务单元为依托，进一步丰富公司的产品矩阵，稳步向民用领域进行规模化拓展延伸，为公司开辟多维度业绩增长路径，实现特种业务与民用业务的协同共进、互促发展。
　　贸易板块供应链管理体系成熟，与国内外众多知名厂商建立了长期稳定的战略合作关系，凭借精准的市场定位、营销策略，以及精细化管理和创新多重驱动，赢得了客户的广泛认可与信赖，同时，逐步从单一被动元器件分销转向综合多元化电子元器件布局；并依托香港、新加坡等公司持续引入优质产品线，拓展东南亚市场，提升市场份额及品牌影响力。
　　新材料业务汇聚前沿材料技术的研发与创新，推出高性能、高附加值的系列产品，先行优势显著，产品及项目创新成果丰硕，且具备从原材料到成品较为完整的产业链生产能力。在政策驱动及下游产业链高效协同的联合推动下，将带动公司盈利能力提升。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，实现营业总收入412,069.11万元，同比增长47.09%；实现归属于母公司股东的净利润31,976.72万元,同比增长64.39%。截至2025年末，公司总资产932,180.72万元，较期初增加20.94%；归属于母公司股东权益611,760.67万元，较期初增加11.51%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603678 证券简称：火炬电子
　　福建火炬电子科技股份有限公司
　　2025年度环境、社会及公司治理报告
　　摘要
　　第一节重要提示
　　1、本摘要来自于火炬电子2025年度环境、社会及公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读火炬电子2025年度环境、社会及公司治理报告。
　　2、火炬电子2025年度环境、社会及公司治理报告经公司董事会审议通过。
　　第二节报告基本情况
　　1、基本信息
　　■
　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会战略与ESG委员会□否
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为：填报ESG报告资料收集情况清单，一年一次_□否
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为《火炬电子董事会战略与ESG委员会实施细则》《火炬电子重大信息内部报告制度》□否
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
　　■
　　4、双重重要性评估结果
　　■
　　注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定中对公司不具有重要性的议题：生态系统和生物多样性保护、乡村振兴、尽职调查、科技伦理、平等对待中小企业，并已按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。
　　证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2026-011
　　福建火炬电子科技股份有限公司
　　第七届董事会第三次会议决议的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2026年3月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长蔡劲军先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议通过如下决议：
　　1、审议《公司2025年度总经理工作报告》；
　　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
　　2、审议《公司2025年度董事会工作报告》；
　　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《火炬电子2025年年度股东会会议资料》。
　　公司独立董事将在2025年年度股东会上报告其履职情况，内容详见《火炬电子2025年度独立董事述职报告》。
　　董事会依据独立董事出具的《2025年度独立董事关于独立性自查情况的报告》作出了专项评估意见，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子董事会关于独立董事2025年独立性情况的专项评估意见》。
　　3、审议《公司2025年度财务决算报告》；
　　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《火炬电子2025年年度股东会会议资料》。
　　4、审议《公司2025年度审计报告》；
　　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2025年度审计报告》。
　　5、审议《公司2025年年度报告全文及摘要》；
　　公司2025年度财务报告已经第七届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
　　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2025年年度报告》及《火炬电子2025年年度报告摘要》。
　　6、审议《公司2025年度环境、社会及公司治理报告》；
　　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2025年度环境、社会及公司治理报告》。
　　7、审议《公司2025年度利润分配预案》；
　　公司2025年度利润分配预案为：以权益分派股权登记日的总股本，扣除回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本为475,566,631股，依据上述计算方式，合计派发现金红利约37,849,829.52元，剩余的未分配利润结转以后年度分配。本次分配不送红股，不进行转增股本。
　　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2025年度利润分配预案的公告》。
　　8、审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》；
　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
　　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2025年度内部控制评价报告》。
　　9、审议《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》；
　　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
　　审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相关鉴证报告，保荐机构东北证券股份有限公司发表了专项核查意见。
　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》及相关文件。
　　10、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
　　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子关于续聘会计师事务所的公告》。
　　11、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
　　本议案已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
　　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
　　12、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
　　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
　　13、审议《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
　　为进一步完善公司治理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会拟修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
　　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　14、审议《关于确认公司非独立董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》；
　　本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
　　审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，蔡劲军先生、吴俊苗先生、张子山先生、陈立富先生、黄祥贤先生、李杰成先生回避表决，结果为通过。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《火炬电子2025年年度股东会会议资料》。
　　15、审议《关于确认公司独立董事2025年度津贴及制定2026年度津贴标准的议案》；
　　本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
　　审议结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，林涛先生、吴金平先生、童锦治女士回避表决，结果为通过。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《火炬电子2025年年度股东会会议资料》。
　　16、审议《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》；
　　本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，将向股东会说明。
　　审议结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，蔡劲军先生、吴俊苗先生、张子山先生回避表决，结果为通过。
　　17、审议《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》；
　　为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保正常生产经营及资金安全的情况下，公司及子公司拟使用最高额不超过10亿元人民币或等额外币（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好、保本型的产品，包括但不限于国债逆回购、结构性存款、收益凭证等。授权期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，在决议有效期内，上述资金额度可以循环滚动使用。
　　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。
　　18、审议《关于计提资产减值准备的议案》；
　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映本公司财务状况和经营情况，基于谨慎性原则，公司对截止至2025年12月31日合并财务报表范围内的各项资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提减值准备，根据减值测试结果，相应计提信用减值准备1,309.48万元和资产减值准备3,449.70万元。
　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司资产的实际情况和相关政策规定。本次计提减值准备后，公司2025年度财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况及经营成果，可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
　　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子关于计提资产减值准备的公告》。
　　19、审议《关于召开公司2025年年度股东会的议案》。
　　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子关于召开2025年年度股东会的通知》。
　　特此公告。
　　福建火炬电子科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月三十一日
　　证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2026-012
　　福建火炬电子科技股份有限公司
　　2025年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例:每10股派发现金红利0.80元（含税）。
　　● 本次利润分配以权益分派股权登记日的总股本，扣除回购专用证券账户的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前，公司可参与利润分配的股份总数发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
　　● 公司利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、2025年度利润分配预案内容
　　（一）利润分配预案的具体内容
　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为人民币2,416,477,284.67元。经董事会决议，公司2025年年度利润分配方案如下：
　　以权益分派股权登记日的总股本，扣除回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本为475,566,631股，依据上述计算方式，合计派发现金红利约37,849,829.52元，剩余的未分配利润结转以后年度分配。本次分配不送红股，不进行转增股本。
　　公司经第六届董事会第二十四次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过《火炬电子2025年半年度利润分配预案》，2025年半年度公司已派发现金红利75,699,659.04元（含税）。因此，2025年度公司合并派发现金红利总额为113,549,488.56元；本年度以现金为对价，通过集中竞价交易方式累计回购股份1,295,884股，使用资金总额49,990,699.98元（不含交易手续费），现金分红和回购金额合计163,540,188.54元，占母公司本年度实现的可分配利润的比例为68.04%，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为51.14%。
　　如在实施权益分派股权登记日前，公司可参与利润分配的股份总数发生变化的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　公司于2026年3月30日召开第七届董事会第三次会议，以“9票赞成，0票反对，0票弃权”通过本利润分配预案，并同意提交公司2025年年度股东会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。
　　三、相关风险提示
　　2025年度利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
　　特此公告。
　　福建火炬电子科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月三十一日
　　证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2026-013
　　福建火炬电子科技股份有限公司
　　关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一公告格式》的有关规定，现将福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2025年度募集资金存放与使用情况报告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会“证监许可［2020］587号”文核准，公司公开发行可转换公司债券600万张，每张面值为100元，募集资金总额为60,000万元，扣除发行费用897.25万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币59,102.75万元。
　　上述募集资金已于2020年6月2日全部到账，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，并出具“容诚验字[2020]361Z0045号”《验资报告》。2025年度募集资金具体使用情况如下：
　　募集资金基本情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　二、募集资金管理情况
　　根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等规定，公司制定《福建火炬电子科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。公司依据《管理制度》对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并于2020年6月5日与开户银行、东北证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。
　　截至2025年9月30日，公司募集资金均已使用完毕，所有募集资金专户销户手续已办理完毕，具体内容详见公司于2025年10月10日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《火炬电子关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告》（公告编号 2025-066），募集资金专户销户后，公司与开户银行、保荐机构签订的监管协议相应终止。
　　募集资金存储情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目资金使用情况
　　报告期内募集资金实际使用情况详见附表：2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　报告期内，不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　报告期内，不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　报告期内，不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　不适用。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
　　不适用。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　公司于2024年12月13日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于公司募投项目已建设完成并达到预定可使用状态，公司将本次募投项目予以结项，并将节余募集资金12,574.60万元永久补充流动资金(实际金额以资金转出当日专户余额为准)。该事项已经2024年12月31日召开的2024年第四次临时股东大会审议通过，截至报告期末，上述永久性补充流动资金已全部转出，实际转出金额为12,612.89万元。
　　节余募集资金使用情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　不适用。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　报告期内，公司募集资金按计划使用在各募投项目上，不存在变更募集资金投向的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　2025年度，本公司已按《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
　　火炬电子公司2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了火炬电子公司2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。
　　七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
　　经核查，保荐人认为：福建火炬电子科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，公司对募集资金进行了专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与该公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
　　特此公告。
　　福建火炬电子科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月三十一日
　　附表：
　　2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注：小体积薄介质层陶瓷电容器高技术产业化项目于2024年12月达到预定可使用状态并结项，截至2025年末未达预计效益，主要原因是：
　　（1）受宏观经济环境及下游市场需求影响，近年来电子元器件行业周期性调整，客户订单量未达预期，项目收益实现因此承压，同时导致规模效应减弱，单位固定成本分摊较高；（2）公司自产元器件业务板块长期将特种领域作为核心市场，民用领域作为补充市场，为维持并深化与客户之间的合作基础，前期公司给予了部分价格让利，进而压缩了利润空间。
　　解决措施：（1）顺应下游市场逐步回暖的趋势，公司将加大客户沟通与协同力度，持续深化与头部企业的战略合作关系，重点推进薄介质层陶瓷电容器在5G通信、新能源汽车等高成长性领域的应用落地；（2）强化差异化服务能力，从产品选型、定制开发到售后支持，构建覆盖客户全流程的“一站式”服务体系；（3）深化成本管控机制，优化供应链结构，建立战略供应商资源库，并采取自主研发与合作研发相结合的方式，降低关键原材料成本，增强成本竞争力。
　　证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2026-014
　　福建火炬电子科技股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）
　　容诚会计师事务所为福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请的2025年度审计机构，并顺利完成公司2025年年度报告的审计工作。根据董事会审计委员会对年报审计事务所的总体评价和提议，公司拟继续聘请容诚会计师事务所为公司2026年度财务报表审计机构和内控审计机构，聘期一年，具体情况如下：
　　一、聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
　　2、人员信息
　　截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1,507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。
　　3、业务规模
　　容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。
　　容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
　　4、投资者保护能力
　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
　　2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
　　5、诚信记录
　　容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
　　101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。
　　（二）项目成员信息
　　1、人员信息
　　项目合伙人：闫钢军，2005年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2023年起为本公司提供审计服务，近三年签署过本公司、亚厦股份、昇兴股份等多家上市公司审计报告。
　　项目签字注册会计师（拟）：郭清艺，2013年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过科华数据、卓越新能、建发合诚、狄耐克等多家上市公司审计报告。
　　项目质量控制复核人（拟）：王传文，2014年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核过康达新材、永安行、福建金森、新疆火炬等多家上市公司审计报告。
　　2、上述相关人员诚信记录情况
　　项目合伙人闫钢军、签字注册会计师郭清艺、项目质量控制复核人王传文近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
　　3、独立性
　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
　　2025年度年报审计费用为132.50万元（含税），较上期审计费用增长19.05%；内控审计费用为42.40万元（含税），与上期内控审计费用持平。
　　公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定相关审计费用。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会意见
　　公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所的独立性、专业胜任能力、诚信情况、投资者保护能力等多方面进行了审查和评价，认为其具备丰富的执业经验，在为公司提供审计服务工作中，恪守独立、客观、公正、公允的执业准则，切实履行审计机构应尽的职责，及时完成公司委托的各项审计工作，满足公司财务审计和内控审计的工作需求。为保证公司财务报表审计工作的连续性和稳定性，建议继续聘请容诚会计师事务所作为公司2026年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年。
　　（二）董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况
　　公司于2026年3月30日召开第七届董事会第三次会议，以“9票同意、0票反对，0票弃权”审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，拟继续聘任容诚会计师事务所为公司2026年度财务报表审计机构和内控审计机构，聘期一年。
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　福建火炬电子科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月三十一日
　　证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2026-015
　　福建火炬电子科技股份有限公司关于变更董事会秘书及证券事务代表的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书陈世宗先生提交的书面辞职报告。因工作调整，陈世宗先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后，将继续在公司担任其他职务。
　　一、提前离任的基本情况
　　■
　　二、离任对公司的影响
　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陈世宗先生的辞职报告自送达董事会时生效。陈世宗先生已按照公司相关规定做好交接工作，辞职后，陈世宗先生将继续在公司担任其他职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。陈世宗先生在任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对陈世宗先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
　　三、公司董事会秘书、证券事务代表聘任情况
　　公司于2026年3月30日召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任兰婷杰女士（简历详见附件）担任公司董事会秘书、聘任李燕女士（简历详见附件）担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满日止。
　　特此公告。
　　福建火炬电子科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月三十一日
　　附件：
　　兰婷杰女士简历：
　　兰婷杰女士：女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1996年7月出生，本科学历，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备五年以上与履行董事会秘书职责相关的工作经验。曾任公司高级证券事务专员、职工代表监事，2021年8月至今任公司证券事务代表。
　　兰婷杰女士与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。截至会议召开日，未直接持有公司股份。
　　李燕女士简历：
　　李燕女士：女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1994年2月出生，硕士研究生学历，已取得上海证券交易所主板董事会秘书任职培训证明。曾任上海信公科技集团股份有限公司咨询经理；现任公司高级证券事务专员。
　　李燕女士与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。截至本公告披露日，未直接持有本公司股份。
　　证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2026-016
　　福建火炬电子科技股份有限公司
　　关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 基本情况
　　■
　　● 已履行及拟履行的审议程序
　　2026年3月30日，福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“火炬电子”）召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。
　　● 特别风险提示
　　公司委托理财产品为安全性高、流动性好的保本型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保公司正常生产经营及资金安全的情况下，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。
　　（二）投资金额
　　公司及子公司拟使用最高额不超过10亿元人民币或等额外币（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，在决议有效期内，上述资金额度可以循环滚动使用。
　　（三）资金来源
　　部分闲置自有资金。
　　（四）投资期限
　　决议有效期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。
　　（五）委托理财品种
　　为严格控制资金使用风险，本次使用闲置自有资金拟用于购买安全性高、流动性好、保本型的产品，包括但不限于国债逆回购、结构性存款、收益凭证等。
　　（六）实施方式
　　上述委托理财事项在投资限额内授权公司及子公司经营管理层负责行使委托理财决策权并签署相关文件，具体委托理财活动由财务部门负责组织实施。
　　（七）信息披露
　　公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
　　（八）关联关系说明
　　公司及子公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。
　　二、审议程序
　　2026年3月30日，公司召开第七届董事会第三次会议审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，本事项无需提交股东会审议。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　（一）投资风险
　　公司委托理财产品为安全性高、流动性好的保本型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，在审议额度内合理使用闲置资金，严格遵循决策、执行和监督职能相分离的原则，办理相关委托理财业务。
　　2、财务部将建立台账，对购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
　　3、公司审计部、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
　　四、投资对公司的影响
　　公司在确保正常生产经营及资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高资金使用效率，增加公司整体收益，不存在损害公司和股东利益的情形。公司将根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》等规定，结合所投资产品的性质，进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。
　　特此公告。
　　福建火炬电子科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月三十一日
　　证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2026-017
　　福建火炬电子科技股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第七届董事会第三次会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：
　　一、计提减值准备情况概述
　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映本公司财务状况和经营情况，基于谨慎性原则，公司对截止至2025年12月31日合并财务报表范围内的各项资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提减值准备，根据减值测试结果，相应计提信用减值准备1,309.48万元和资产减值准备3,449.70万元，具体情况如下（损失以“-”号填列）：
　　■
　　二、计提减值准备相关说明
　　（一）应收款项减值准备
　　公司以预期信用损失为基础，同时结合个别认定法，对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试。经测试，本期计提信用减值损失金额共计1,309.48万元。
　　（二） 存货跌价准备
　　公司根据资产负债表日存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。
　　公司的存货主要包括原材料、在产品、库存商品、周转材料、发出商品、委托加工物资等。经减值测试，本期计提存货跌价损失金额2,140.64万元。
　　（三） 商誉减值准备
　　根据《企业会计准则第8号一资产减值》及公司会计政策要求，对因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当确认商誉的减值损失。经减值测试，本期计提商誉减值损失金额1,309.06万元。
　　三、计提减值准备对公司财务状况的影响
　　2025年度，公司因上述事项计提资产减值准备合计4,759.18万元，计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计对公司2025年度合并利润总额影响4,759.18万元(合并利润总额未计算所得税影响)，对当期经营性现金流无影响。本次计提减值损失符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
　　上述数据已经会计师事务所审计。
　　四、本次计提减值准备的审批程序
　　本次计提资产减值准备事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过。
　　公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分合理，体现了公司会计政策的稳健、谨慎。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加真实、准确、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，保证财务报表的可靠性，同意本次计提资产减值准备并提交公司董事会审议。
　　公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司资产的实际情况和相关政策规定。本次计提减值准备后，公司2025年度财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
　　特此公告。
　　福建火炬电子科技股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月三十一日
　　证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2026-018
　　福建火炬电子科技股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年4月21日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年4月21日14点30分
　　召开地点：上海市杨浦区宁国路397号上海火炬电子集团大厦会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年4月21日
　　至2026年4月21日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　注：本次会议还将听取公司独立董事2025年度述职报告、高级管理人员薪酬方案。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，详见2026年3月31日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、6、7
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：6
　　应回避表决的关联股东名称：蔡明通、蔡劲军、张子山对议案6回避表决。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　为保证本次股东会的顺利召开，公司根据股东会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。
　　1、登记方式
　　出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
　　2、登记办法
　　公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2026年4月20日16:30时前公司收到传真或信件为准）。
　　3、登记时间：2026年4月20日8:30-11:30、14:00-16:30
　　4、登记地点：福建省泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号
　　董事会办公室
　　六、其他事项
　　1、会议联系方式
　　通信地址：福建省泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号火炬电子董事会办公室
　　邮编：362000
　　电话：0595-22353679
　　传真：0595-22353679
　　2、本次股东会会期半天，出席者食宿及交通费自理。
　　3、为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　特此公告。
　　福建火炬电子科技股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　福建火炬电子科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月21日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2026-019
　　福建火炬电子科技股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年3月30日
　　(二)股东会召开的地点：福建省泉州台商投资区东园镇龙苍村前院106号福建立亚新材有限公司会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，董事长蔡劲军先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事童锦治女士通过通讯方式参加本次会议。
　　2、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于《公司第五期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于制定《公司第五期员工持股计划管理细则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理第五期员工持股计划相关事宜的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：关于2026年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　上述议案4经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其余议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的过半数通过；议案1、2、3所涉关联股东蔡明通、蔡劲军、张子山、陈培阳、王强等已回避表决。本次股东会未对通知和公告以外的事项进行审议。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
　　律师：郭昕、杨惠然
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
　　特此公告。
　　福建火炬电子科技股份有限公司董事会
　　2026年3月31日