证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2026-005
　　
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以289,522,256为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 □不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　在消费电子零组件领域，报告期内，公司继续坚定“全球化”的发展战略，公司注册成立越南传艺科技有限公司，越南工厂正式开工建设并于2026年3月投产，这将为公司全球化业务发展提供更坚实的产能支撑。未来，随着产能的逐步爬升，公司将更好地满足全球市场的需求，推动输入类设备业务持续增长。
　　1、输入类设备
　　公司在报告期内主要从事各类输入类设备的设计、研发、制造和销售业务。按照下游应用领域的不同，公司输入类设备产品可以分为笔记本/台式机电脑键盘、平板电脑外接键盘、触控模组和鼠标等，其具体应用在笔记本电脑、平板电脑、台式机电脑等下游计算机类产品。在输入设备领域，公司凭借自身领先的研发能力和丰富的行业经验，是行业知名的键盘、鼠标和触控模组的生产商，部分产品在细化市场领域排名第一。
　　在输入类设备领域，公司已成功进入众多国际领先品牌的合格供应商体系，主要大型客户包括Thinkpad、Lenovo、惠普、华为、SONY、TOSHIBA、SAMSUNG、小米等。
　　2、FPC业务
　　公司在报告期内还从事柔性线路板的设计、研发、制造和销售业务，专注于为行业领先客户提供全方位FPC产品及服务，根据下游不同终端产品对于FPC的定制化要求，为客户提供涵盖产品设计、研发和销售各个环节的整体解决方案。按照下游应用领域的不同，公司FPC产品可以分为通讯用板、消费电子和计算机用板等，并广泛应用于可穿戴设备、汽车电子、笔记本电脑和手机/平板等产品领域。公司服务的客户包括富士康、华为、Lenovo、SAMSUNG、technicolor、元太等。
　　公司输入类产品及fpc相关产品如下：
　　■
　　3、钠离子电池业务
　　公司新能源板块主营业务为钠离子电池产品以及正、负极、电解液材料的研发、生产和销售，具体包括圆柱型钠离子电池（主要应用于低速电动车等领域）、方型钠离子电池（主要应用于工程机械车辆、储能等领域）等。
　　报告期内，公司大力发展钠离子电池在电动二轮车领域的应用，公司通过自建pack产线的方式，研发、生产适配于二轮电动车的钠离子电池pack产品，进一步丰富了钠离子电池产品矩阵，为公司在电动二轮车市场的布局提供了坚实的技术支撑。报告期内，公司通过建立自有品牌以及与电动二轮车整车厂合作的方式推进钠离子电池在电动二轮车领域的应用。同时，针对存量电动二轮车市场，公司在全国范围内招募经销商向消费者销售钠离子电池pack产品，2025年6月公司在高邮建立了首家传艺钠离子电池的直营店，主要销售电动二轮车pack产品；针对电动二轮车新车市场，公司积极与各类整车厂合作，装载传艺钠电产品的共享单车已经在部分城市投放；同时，公司已向国内多家知名电动二轮车厂商送样，目前处于产品测试、装车验证阶段。报告期内，公司积极推进钠离子电池在储能领域的应用，相关出货量和出货金额较小。在钠离子固态电池方面，公司将固态电池的研发和产业化作为公司未来发展的重大战略方向，依托公司有多年丰富研发、生产和管理实践经验的项目团队，专攻领域涵盖电芯、正极材料、负极材料等多个方面，加快固态电池产品推出。
　　公司钠离子电池相关产品如下：
　　■
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1、关于公司披露业绩预告事宜
　　2025年1月23日，公司披露了《2024年度业绩预告》（公告编号：2025-001）。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　2、关于对外投资情况
　　1）2025年2月19日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》，董事会同意公司拟以自有资金新设全资子公司TRANSIMAGE OVERSEAS PTE. LTD.，投资额预计不超过 500 万美元，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准，TRANSIMAGE OVERSEAS PTE. LTD.投资额主要用于投资设立孙公司越南传艺科技有限公司，并由越南传艺科技有限公司在越南投资建设围绕公司主营业务开展的海外产能建设项目。TRANSIMAGE OVERSEAS PTE. LTD.并于2025年3月11日已经完成工商注册登记手续。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　2）2025年2月19日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议案》，董事会同意公司拟以自有资金新设全资子公司TRANSIMAGE OVERSEAS PTE. LTD.，投资额预计不超过 500 万美元，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准，TRANSIMAGE OVERSEAS PTE. LTD.投资额主要用于投资设立孙公司越南传艺科技有限公司，并由越南传艺科技有限公司在越南投资建设围绕公司主营业务开展的海外产能建设项目。越南传艺科技有限公司并于2025年6月6日已经完成工商注册登记手续。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　3、关于股东减持计划预披露及进展情况
　　1）控股股东、实际控制人邹伟民先生及其一致行动人宁波格通创业投资合伙企业（有限合伙）计划自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内减持公司股份，通过集中竞价和大宗交易方式合计减持公司股份不超过 8,685,667 股。《关于控股股东实际控制人及其一致行动人减持计划预披露的公告》（2025-005）刊登于2025年3月18日的《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　2）控股股东、实际控制人邹伟民先生及其一致行动人宁波格通创业投资合伙企业（有限合伙）于 2025 年5月29日至6月4日期间通过集中竞价交易方式减持公司股份1,995,000股， 占公司总股本比例 0.69%，通过大宗交易方式减持 5,788,314 股，占公司总股本 比例 2.00%，合计减持 7,783,314 股，占公司总股本比例 2.69%。《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例变动触及1%及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告》（2025-022）刊登于2025年6月6日的《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　3）控股股东、实际控制人邹伟民先生及其一致行动人宁波格通创业投资合伙企业（有限合伙）于2025年6月27日通过集合竞价减持899,703股，已减持完毕。《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持计划实施完毕的公告》（2025-025）刊登于2025年7月1日的《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　4、关于变更持续督导保荐代表人事项
　　报告期内，公司收到东吴证券股份有限公司出具的《关于变更持续督导保荐代表人的通 知函》。东吴证券作为 2019 年度非公开发行股票项目持续督导机构，原委派吴昺先生和蔡城先生负责公司持续督导工作。由于蔡城先生工作调整，东吴证券委派保荐代表人程蒙先生接替蔡城先生履行 2019 年度非公开发行股票项目持续督导工作。详见公司在2025年6月11日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更持续督导保荐代表人的公告》（公告编号：2025-024）。
　　5、董事、高管辞职事项
　　公司于2025年8月26日收到公司副总经理康书文先生提交的书面辞职报告，康书文先生因个人原因申请辞去公司副总经理等职务。具体内容详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　公司于2025年11月14日收到公司董事、副总经理李静女士提交的书面辞职报告，李静女士因工作调整，辞去公司第四届董事会董事、副总经理职务，同时辞去战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。具体内容详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　6、监事会改革事项
　　为全面贯彻落实法律法规及监管要求，根据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件对上市公司经营、治理及管理提出的要求，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司现任监事职务相应解除，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，对《公司章程》及相关配套制度进行修订，于2025年10月30日披露于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
　　7、关于控股股东股票质押式回购交易延期购回事项
　　公司控股股东、实际控制人邹伟民先生将其所持有的部分股票 23,000,000 股，质押给东吴证券股份有限公司，原质押到期日为 2026 年1 月 14 日。公司控股股东、实际控制人邹伟民先生于 2025年 12月年办理延期购回，延期购回后质押到期日为 2026 年12月 25 日。
　　江苏传艺科技股份有限公司
　　法人代表：邹伟民
　　2026年3月30日
　　证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2026-011
　　江苏传艺科技股份有限公司
　　关于开展外汇套期保值业务的公告
　　江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司与银行等金融机构开展总额不超过4亿美元（或等值其他外币）的外汇套期保值业务，额度有效期自公司2025年度股东会审议通过之日起12个月内有效，现将有关事项公告如下：
　　一、 外汇套期保值业务情况概述
　　（一）开展外汇套期保值业务的目的及业务品种
　　随着公司业务不断发展，外汇收支规模不断增长，外汇市场波动性增加，为有效防范外币汇率波动对公司经营业绩带来影响。公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，积极应对外汇汇率波动的风险。
　　（二）资金规模
　　根据资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务规模不超过4亿美元（或等值其他外币），在上述额度内资金可以滚动使用。
　　（三）授权及期限
　　公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务额度的有效期自公司2025年度股东会审议通过之日起12个月内有效。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。
　　（四）资金来源
　　公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
　　（五）交易对手
　　公司及子公司仅限于与经国家外汇管理局、中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易。
　　二、审议程序
　　2026年3月27日，公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司择机开展外汇套期保值业务，规模不超过4亿美元（或等值其他外币），有效期自公司2025年度股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限和额度内资金可以滚动使用。上述议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　三、投资风险及风险控制措施
　　（一）投资风险分析
　　公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，具体主要包括：
　　1、汇率波动风险
　　在外汇汇率走势与公司判断发生大幅偏离的情况下，公司开展外汇套期保值业务支出的成本可能超过预期，从而造成公司损失。
　　2、内部控制风险
　　外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于员工操作失误、故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。
　　3、交易违约风险
　　外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。
　　4、法律风险
　　因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
　　（二）针对投资风险拟采取的措施
　　1、公司秉承安全稳健、适度合理的原则，外汇套期保值业务均需有正常合理的业务背景，外汇套期保值业务以套期保值为目的，杜绝投机性行为。
　　2、公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司开展包括外汇套期保值业务在内的衍生品交易的审批权限、内部操作流程、内部风险管理、信息披露等方面进行了明确规定。
　　3、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略，最大限度地避免汇兑损失。
　　4、公司财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。具体开展外汇套期保值业务时，必须基于对公司的境外收付汇及外币借款金额的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币收款、借款期间或外币付款时间尽可能相匹配。
　　5、审计部定期对外汇套期保值业务进行监督检查，每季度对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向董事会审计委员会报告。
　　6、为控制交易违约风险，公司与具有相关业务经营资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司开展外汇套期保值业务的合法性。
　　四、对公司的影响
　　公司开展外汇套期保值业务是以日常经营需要和防范汇率风险为前提，有利于减少汇率大幅度变动造成的风险，降低汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用。
　　五、外汇套期保值业务会计政策及核算原则
　　公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号-套期会计》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。
　　六、公司审计委员会对公司开展外汇套期保值业务的意见
　　（一）董事会审计委员会审查意见
　　公司开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合相关法律、法规、部门规章、《公司章程》及公司《外汇套期保值业务管理制度》有关规定，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不单纯以盈利目的，有利于控制外汇风险。同时，公司拟开展的外汇套期保值业务资金为自有资金，不使用募集资金。因此，我们同意公司及下属子公司择机开展外汇套期保值业务，规模不超过4亿美元（或等值其他外币）。并将该议案提交公司第四届董事会第十二次会议审议。
　　七、备查文件
　　1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
　　2、2026年审计委员会第二次会议。
　　特此公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　江苏传艺科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月30日
　　证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2026-009
　　江苏传艺科技股份有限公司
　　关于向银行申请授信额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。
　　为满足公司及子公司日常生产经营和业务发展需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总计不超过人民币20亿元的综合授信额度（不含已申请的项目贷款授信）。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、出口发票融资、开立银行承兑汇票、承兑汇票贴现、开立保函、信用证、票据池业务、金融衍生品业务、应收账款保理等综合业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
　　具体合作金融机构包括但不限于以下：中国工商银行股份有限公司高邮支行、中国农业银行股份有限公司高邮市支行、中国银行股份有限公司高邮支行、中国建设银行股份有限公司高邮支行、交通银行股份有限公司扬州分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司高邮市支行、招商银行股份有限公司扬州分行、中国光大银行股份有限公司扬州分行、中国民生银行股份有限公司扬州分行、恒丰银行股份有限公司扬州分行、江苏银行股份有限公司扬州分行、南京银行股份有限公司扬州分行、中信银行股份有限公司苏州姑苏支行、汇丰银行（中国）有限公司扬州分行、江苏高邮农村商业银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司扬州分行、兴业银行股份有限公司扬州分行、华夏银行股份有限公司扬州分行、上海银行股份有限公司南京分行等。
　　董事会拟提请股东会授权公司董事长、总经理邹伟民先生全权办理信贷所需事宜并签署相关合同及文件。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　特此公告。
　　江苏传艺科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月30日
　　证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2026-008
　　江苏传艺科技股份有限公司关于2025年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》的规定，将江苏传艺科技股份有限公司（以下简称公司）2025年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间
　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]906号文《关于核准江苏传艺科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行不超过7,454.1237万股新股。公司实际已向特定投资者发行人民币普通股股票3,685.5036万股，募集资金总额59,999.9986万元，扣除各项发行费用合计人民币1,209.7218万元（不含税金额为人民币1,142.0803万元）后，实际募集资金金额为人民币58,790.2768万元。该募集资金已于2020年8月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]210Z0021号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
　　（二）募集资金使用及结余情况
　　1、以前年度已使用金额
　　截至2024年12月31日，非公开发行募集资金累计投入59,536.0105万元（其中投入募投项目41,116.4545万元，补充流动资金18,419.5560万元），尚未使用的金额为474.4846万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费等的净额）。
　　截至2024年12月31日，非公开发行募集资金用于补充流动资金项目共支付18,419.5560万元，加上律师、会计师、印花税等其他发行费用（含税）109.7218万元（该部分款项通过自有账户进行转账，未通过募集资金账户），尚未使用为0元（包括累计收到的银行存款利息、扣除手续费等的净额）。
　　募集资金专项账户江苏银行高邮支行90270188000262060账户已于2021年1月27日销户；江苏银行高邮支行90270188000262485账户已于2024年9月6日销户；江苏银行高邮支行90270188000310033账户已于2024年12月9日销户。
　　2、本年度使用金额及当前余额
　　2025年度，公司非公开发行募集资金的使用情况为：公司以非公开发行募集资金直接投入募投项目2.5321万元，补充流动资金472.1403万元。截至2025年12月31日，公司非公开发行募集资金累计投入60,010.6829万元（其中投入募投项目41,118.9866万元，补充流动资金18,891.6963万元），尚未使用的金额为0.00万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费等的净额）。募集资金专项账户江苏银行高邮支行90270188000262306账户已于2025年5月14日销户。
　　二、募集资金存放和管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏传艺科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。该《募集资金管理制度》已经公司2015年第一次临时股东大会审议通过，并经公司2022年年度股东大会修订通过。
　　根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，公司从2017年4月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方（四方）监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2025年12月31日，公司均严格按照该相关三方（四方）监管协议的规定，存放和使用募集资金。
　　截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：
　　金额单位：人民币万元
　　■
　　上述三个募集资金专户，累计已计入利息收入731.9791万元（其中2025年度利息收入0.1878万元），已计入理财产品收益369.0723万元（其中2025年度无理财产品收益），已扣除手续费0.7067万元（其中2025年度无手续费），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入0万元。
　　三、2025年度募集资金的实际使用情况
　　截至2025年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币60,010.6829万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
　　四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
　　截至2025年12月31日止，公司改变募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、使用及管理募集资金，并对募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
　　附表1：募集资金使用情况对照表
　　附表2：改变募集资金投资项目情况表
　　江苏传艺科技股份有限公司董事会
　　2026年3月30日
　　附表1：
　　2025年度募集资金使用情况对照表
　　单位：万元
　　■
　　附表2：
　　2025年度改变募集资金投资项目情况表
　　单位：万元
　　■
　　证券代码：002866证券简称：传艺科技公告编号：2026-007
　　江苏传艺科技股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了公司《关于2025年度利润分配预案的议案》。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　二、本年度利润分配预案基本情况
　　根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的标准无保留意见《审计报告》(容诚审字[2026]215Z0436号)确认，母公司2025年度实现净利润为141,969,252.24元，提取法定盈余公积14,196,925.22元，加上年初未分配利润678,050,070.93元，减去派发的2024年度现金股利0元。实际可供股东分配的利润为805,822,397.95元。
　　以截止目前公司最新股本总额289,522,256股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元人民币（含税），合计派发现金股利17,371,335.36元（含税）,不送红股，不以资本公积转增股本。
　　公司2025年未进行股份回购事宜，如2025年度利润分配方案获得股东会审议通过，公司2025年度现金分红总额为17,371,335.36元（含税），占本年度合并报表归属于母公司股东的净利润比例为20.24%。
　　若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）公司2025年度未触及其他风险警示
　　■
　　1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
　　基于上述指标，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（二）公司2025年度派发现金红利的合理性说明
　　公司2025年实现归属于上市公司股东的净利润85,840,810.26元，拟分配的现金红利总额为17,371,335.36元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：
　　（1）基于公司目前实际经营情况，并综合考虑未来的发展规划和现阶段的股东回报，董事会拟定2025年度分红预案。在回馈投资者的同时，也满足公司未来日常生产经营的资金需求，实现公司主业持续稳定健康的发展，推进技术创新和市场拓展，为可持续发展和提升长期竞争力提供有力支撑。
　　（2）公司2025年留存未分配利润将累计至下一年度，并根据公司发展规划用于日常生产经营，拓展业务领域，技术创新，以此提升公司的盈利能力，保持公司持续稳定发展，给投资者带来长期持续的回报。
　　（3）在公司年度股东会审议本议案时，股东会将采用现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，并对中小投资者投票情况进行单独统计，为中小股东参与现金分红决策提供便利。公司将披露表决情况。此外，公司将在年度股东会召开前召开2025年度业绩说明会，投资者均可在线与公司沟通并对公司经营、现金分红等相关事项提出意见或建议，请广大投资者关注公司公告。
　　（4）公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积极履行公司的利润分配政策，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，致力于为股东创造长期的投资价值，为投资者提供更加稳定、长效的回报。
　　四、备查文件
　　1、第四届董事会第十二次会议决议；
　　特此公告。
　　江苏传艺科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月30日
　　证券代码：002866证券简称：传艺科技公告编号：2026-013
　　江苏传艺科技股份有限公司
　　关于续聘2026年度审计机构的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”或“传艺科技”）于2026年3月27日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）担任公司2026年度财务报告审计机构和内控审计机构。本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将相关事宜公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
　　2.人员信息
　　截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。
　　3.业务信息
　　容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。
　　容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对传艺科技公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
　　4.投资者保护能力
　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
　　2023年9月21日北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
　　5.诚信记录
　　容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
　　101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。
　　（二）项目成员信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人、拟签字注册会计师：沈在斌，1997年成为中国注册会计师，1998年开始从事审计业务至今，2021年开始在容诚会计师事务所执业，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务的审计服务，具有20多年的注册会计师行业经验，拥有10多年证券服务从业经验。
　　签字注册会计师：杨蕾，中国注册会计师，2014年开始从事审计业务至今，先后为多家上市公司、IPO企业、新三板挂牌企业提供财务报表审计、内部控制鉴证等各项业务，具有丰富的证券服务经验。
　　项目质量控制复核人：闫钢军，2005年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
　　3、独立性
　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号一一财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
　　4.审计收费
　　2025年的审计费用为100万元，2026年的审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司2026年第二次审计委员会会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。审计委员会审查了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的有关资格证照和诚信记录，认为其具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，符合公司对于审计机构的要求，提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构并提交公司董事会审议。
　　（二）董事会对议案的审议和表决情况
　　公司于2026年3月27日召开的第四届董事会第十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意拟继续聘请容诚会计师事务所为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构，聘用期一年，并将该事项提交公司股东会审议。
　　（三）生效日期
　　上述《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件：
　　1、第四届董事会第十二次会议决议；
　　2、2026年审计委员会第二次会议决议；
　　3、续聘会计师事务所签字注册会计师相关资质文件；
　　特此公告。
　　江苏传艺科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月30日
　　证券代码：002866证券简称：传艺科技公告编号：2026-006
　　江苏传艺科技股份有限公司
　　关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告于2026年3月31日披露，为使广大投资者能进一步了解公司经营情况，公司定于2026年4月15日（星期三）下午15:00-17:00在全景网举行2025年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
　　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长邹伟民先生、财务总监杨锦刚先生、董事会秘书徐壮先生、独立董事梁国正先生。如因工作行程安排有变化，出席人员可能会有调整。
　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题，广泛听取投资者建议。投资者可在2026年4月13日（星期一）17:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　公司董事会及经营层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎广大投资者积极参与。
　　■
　　（问题征集专题页面二维码）
　　特此公告。
　　江苏传艺科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月30日
　　证券代码：002866证券简称：传艺科技公告编号：2026-010
　　江苏传艺科技股份有限公司
　　关于召开公司2025年年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年年度股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年04月21日（星期二）下午1:30；
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月21日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年4月14日
　　7、出席会议对象：
　　（1）截止股权登记日2026年4月14日（星期二）下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股东均有权出席本次股东会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、上述议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。议案第9、10项涉及的关联股东需要回避表决。根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。
　　3、除以上议案需审议外，会议还将听取公司独立董事2025年度述职报告，该述职作为2025年年度股东会的一个议程，但不作为议案进行审议。上述议案经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
　　三、会议登记等事项
　　1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股证明办理登记手续；委托代理人出席的，应持被委托人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件和委托人持股证明办理登记手续；
　　2、法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；法定代表人委托的代理人出席会议的，须持被委托人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书样式详见附件三）。
　　3、异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或者传真方式须在2026年4月20日前送到本公司，以信函或者传真方式进行登记的，请务必进行电话确认。
　　4、登记时间：2026年4月20日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。
　　5、登记及信函邮寄地点：
　　江苏传艺科技股份有限公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东会”字样，通讯地址：江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室。
　　6、会议联系方式
　　（1）会议联系人：徐壮
　　（2）联系电话：0514-84606288
　　（3）传真号码：0514-85086128
　　（4）邮箱：tsssb01@transimage.cn
　　（5）联系地址：江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司。
　　7、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、第四届董事会第十二次会议决议；
　　特此公告。
　　江苏传艺科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月30日
　　附件一
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362866”，投票简称为“传艺投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年04月21日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月21日，9:15一15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二
　　股东登记表
　　截至2026年4月14日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有江苏传艺科技股份有限公司（股票代码：002866）股票，现登记参加公司2025年年度股东会。
　　姓名（或名称）：____________________证件号码：_____________________
　　股东账号：_______________________ 持有股数：____________________股
　　联系电话：_______________________ 登记日期： ______年____月_____日
　　股东签字（盖章）：______________________
　　附件三
　　授权委托书
　　兹委托____________先生/女士（身份证号码：______________________）代表本人（本单位）出席江苏传艺科技股份有限公司于2026年04月21日召开的公司2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　■
　　注：1、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。
　　2、本委托书的有效期限自签署日至本次股东会结束。
　　3、委托人对受托人的指示，在“同意”“反对”“弃权”的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
　　4、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
　　委托人签名或盖章：___________身份证号码（营业执照号码）：___________
　　委托人股东账号：__________________委托人持股数：__________________
　　受托人签名：____________________身份证号码：____________________
　　签发日期：__________年________月________日
　　委托日期：__________年________月________日证券代码：002866证券简称：传艺科技公告编号：2026-004
　　江苏传艺科技股份有限公司
　　第四届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2026年3月27日在江苏省高邮市凌波路33号公司二楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。会议通知已于2026年3月16日以电子邮件、电话等形式向全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集和主持，本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司高级管理人员列席本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
　　1、审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》；
　　《2025年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　2、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》；
　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事会工作报告》。
　　公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。
　　公司董事会根据相关规定就公司在任独立董事余新平先生、梁国正先生及姜磊先生的独立性情况进行评估并出具了专项意见。
　　《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》及《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　3、审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》；
　　总经理向董事会报告了公司2025年度的经营情况。
　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
　　4、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》；
　　根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的标准无保留意见《审计报告》(容诚审字[2026]215Z0436号)确认，母公司2025年度实现净利润为141,969,252.24元，提取法定盈余公积14,196,925.22元，加上年初未分配利润678,050,070.93元，减去派发的2024年度现金股利0元。实际可供股东分配的利润为805,822,397.95元。
　　以截止目前公司最新股本总额289,522,256股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元人民币（含税），合计派发现金股利17,371,335.36元（含税）,不送红股，不以资本公积转增股本。
　　具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》。
　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　5、审议通过《关于2025年度财务决算和2026年度财务预算报告的议案》；
　　公司董事会一致认为该报告客观、真实地反映了公司2025年的财务状况、经营成果和2026年的财务预算。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度财务决算和2026年度财务预算报告》。
　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　6、审议通过《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度募集资金存放与使用的专项报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构发表了核查意见，审计机构出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。以上文件具体内容请参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　7、审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》；
　　董事会对公司内部控制情况进行分析、评估后认为，截至2025年12月31日，公司内部控制体系健全，内部控制有效。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计机构出具了《内部控制审计报告》。
　　具体内容请参见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
　　8、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》；
　　同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　9、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》；
　　具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网《关于向银行申请授信额度的公告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　11、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》；
　　以上文件具体内容请参见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　12、审议通过《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》；
　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，依据充分，公允地反映公司财务状况和经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意公司本次计提资产减值准备。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。
　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　13、审议通过《关于制定〈董事薪酬管理制度〉的议案》；
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定了《江苏传艺科技股份有限公司董事薪酬管理制度》。本议案已经公司薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。全体委员回避表决。
　　表决结果：同意0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　本议案涉及董事会全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
　　具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事薪酬管理制度》。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　14、审议通过《关于制定〈高管薪酬管理制度〉的议案》；
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定了《江苏传艺科技股份有限公司高管薪酬管理制度》。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。
　　表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　担任高级管理人员职务的董事邹伟民先生、徐壮先生、杨锦刚先生回避表决。
　　具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《高管薪酬管理制度》。
　　15、审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》；
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况并参考行业、地区薪酬水平，制定了公司董事薪酬方案。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议，全体委员回避表决。
　　表决结果：同意0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　本议案涉及董事会全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
　　具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　16、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》；
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况并参考行业、地区薪酬水平，制定了公司高级管理人员薪酬方案。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。
　　表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
　　担任高级管理人员职务的董事邹伟民先生、徐壮先生、杨锦刚先生回避表决。
　　具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　17、审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》；
　　根据《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，公司董事会拟定于2026年4月21日召开公司2025年年度股东会。
　　具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。
　　表决结果：同意 9票、反对 0 票、弃权 0 票。
　　三、备查文件
　　第四届董事会第十二次会议决议。
　　特此公告。
　　江苏传艺科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月30日
　　证券代码：002866证券简称：传艺科技公告编号：2026-015
　　江苏传艺科技股份有限公司
　　关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中《关于2026年度董事薪酬方案的议案》案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　现将公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案公告如下：
　　一、适用范围
　　公司独立董事、非独立董事、高级管理人员。
　　二、适用期限
　　2026 年1月1日至2026年12月31日
　　三、薪酬构成与标准
　　（一）独立董事：2026年度独立董事津贴与2025年度保持一致，即每名独立董事津贴为8万元/年（税前）。
　　（二）参与公司日常经营，并领取薪酬的非独立董事及高级管理人员，根据其本人与公司签订的劳动合同或劳务合同，按照实际担任职务、岗位级别及绩效考核结果确定薪酬。在公司任职的非独立董事不另行领取董事津贴。
　　上述非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
　　1、基本薪酬=基本工资+补贴
　　基本工资按其担任职务、岗位级别确定；补贴主要指岗位补贴等。基本薪酬相对固定。
　　2、绩效薪酬=月度绩效奖金+年度绩效奖金
　　月度绩效奖金根据公司及其担任职务和岗位月度业绩指标达成情况确定；年度绩效奖金根据年度业绩指标达成情况与绩效评价结果确定。
　　3、中长期激励收入
　　公司可根据实际情况，选择股票期权、限制性股票、员工持股计划等符合监管要求的激励方式，具体实施需另行制定专项方案并履行审批及披露程序。
　　四、薪酬发放
　　1、独立董事津贴按年度发放。
　　2、非独立董事及高级管理人员基本薪酬及月度绩效奖金按月发放，年度绩效奖金 在每个会计年度结束之后，根据公司经营业绩和个人绩效的完成情况，依考核结果按年 发放。绩效薪酬的一定比例在公司年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据 经审计的财务数据开展。
　　五、其他说明
　　1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因发生变动的，按其 实际任期和实际绩效计算薪酬或津贴并予以发放。
　　2、公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴，均为税前金额，扣除应由公司代扣代 缴的各类税费后，剩余部分发放给个人。
　　3、董事、高级管理人员薪酬方案未尽事宜，按照相关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》等内部制度规定执行。
　　六、备查文件
　　1、第四届董事会第十二次会议决议；
　　2、2026年薪酬与考核委员会第一次会议决议。
　　特此公告。
　　江苏传艺科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月30日