公司代码：600760 公司简称：中航沈飞
　　中航沈飞股份有限公司
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、未出席董事情况
　　■
　　4、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润3,517,760,109.76元，母公司实现净利润1,365,742,413.29元，母公司年初未分配利润为976,396,268.75元，提取法定公积金并扣除已分配2024年度、2025年前三季度现金股利后，截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润1,092,825,946.28元。经董事会决议，公司以2025年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体方案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.65元（含税）。以截至2025年12月31日公司总股本2,835,094,714股计算，本次拟派发现金红利751,300,099.21元（含税），加上已分配2025年前三季度现金红利396,913,259.96元（含税），本年度共计分配现金红利1,148,213,359.17元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的32.64%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销、股份发行等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
　　上述2025年年度利润分配方案尚需提交股东会审议。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　航空工业是全球战略博弈、强国展示实力的高端平台，是维护国家安全的战略性产业，承载着国家安全与经济发展的双重使命。公司作为中国航空工业集团骨干企业，是航空强国建设的“主力军”，肩负顶梁之责、时代之任，要在建设现代航空工业体系新征程中挺膺担当、走在前列。
　　未来几年，装备建设加速推进产品转代更迭，产品迭代对主价值链全线统筹提出严峻考验，要求公司必须强化组织管理集成协同、资源保障精准匹配，融通构建新质生产力，支撑打造“高性能、高安全、高可靠、高寿命”的产品，扛牢首责担当、保障经营业绩。当前，装备经济性要求深化拓展，刚性落地，企业降本增效对经营管理能力提出更高要求，要求公司必须把握本质成本，迅速增强制造、运营等全方位成本管理能力，强化厂所、主辅等全链条成本管控效能，提升经营质量、夯基持续发展。随着新型工业化加速推进，对打造现代航空产业链，推动产业结构优化升级要求日趋紧迫，主价值链稳定高效运行迫切需要产业链配套坚实支撑，要求公司必须抓好强基韧链，压实产业链增量布局、存量优化、变量管控，保障又好又快产品实现，蓄势转型升级、支撑稳健经营。
　　（一）主要业务
　　报告期内，公司主营业务为航空产品制造，主要产品包括航空防务装备和民用航空产品，核心产品为航空防务装备。
　　（二）经营模式
　　公司按照特定用户基于国防战略需求确定的航空防务装备型号与采购计划，或用户基于民用航空市场发展需求确定的采购计划，统筹当期订单与中长期规划制订年度经营计划和三年滚动计划，组织产品的研发、生产、销售、服务保障和维修等工作。
　　航空防务装备产品经国家立项、设计定型后，公司依据客户合同进度要求制定生产交付计划，涉及试飞、总装、部装、零件配套、器材采购等全部环节。公司供应链体系设有合规供应商目录，主要供应商需取得军工业务资质，主要原材料采购价格依照国家相关规定确定；公司销售采取直销模式，并依据用户的采购计划统筹制订产品交付计划，销售价格依照国家军品定价采购的相关规定确定。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司聚焦首责主责主业，积极克服产品结构调整、产品配套交付进度等因素影响，通过降本增效、聚力攻坚，保障了科研生产经营质效持续提升。
　　报告期内，公司合并报表实现营业收入4,465,578.43万元，同比增长4.25%；净利润354,300.60万元，同比增长3.81%；归属于母公司所有者的净利润351,776.01万元，同比增长3.65%；基本每股收益1.26元/股，同比增长2.44%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600760 证券简称：中航沈飞
　　中航沈飞股份有限公司
　　2025年度环境、社会和公司治理报告摘要
　　第一节重要提示
　　1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。
　　2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。
　　第二节报告基本情况
　　1、基本信息
　　■
　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：(是，该治理机构名称为公司董事会及下设战略与ESG委员会。公司ESG治理体系由决策与监督层（董事会及下设战略与ESG委员会）、统筹与协调层（ESG管理工作组及专业管理部门）、执行与落实层（各职能部门）三级架构组成。 □否
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：(是，报告方式及频率为每年进行一次现场汇报 □否
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：(是 ，相关制度或措施为公司制定《环境、社会与公司治理（ESG）管理制度》并建立相应的治理机制 □否
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：(是 □否
　　■
　　4、双重重要性评估结果
　　■
　　注:经过双重重要性评估，科技伦理、生态系统与生物多样性保护议题不具有重要性。其中，公司主营业务与科技伦理议题关联度较低，日常业务运营对生态系统和生物多样性亦不构成重大影响，已在《中航沈飞股份有限公司2025年度环境、社会及治理报告》“上海证券交易所《上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》索引表”中说明，其他议题均已在《中航沈飞股份有限公司2025年度环境、社会及治理报告》中披露。
　　证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2026-009
　　中航沈飞股份有限公司
　　第十届董事会第二十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2026年3月17日以电子邮件方式发出会议通知，并于2026年3月27日在沈飞宾馆会议室以现场投票表决的方式召开。
　　本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名，董事长纪瑞东因公务授权委托董事李建出席会议并行使表决权，董事左林玄、张绍卓因公务授权委托王仁泽董事出席会议并行使表决权，独立董事王敏因公务授权委托独立董事毛群出席会议并行使表决权。公司董事李建主持本次会议，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于中航沈飞2025年度董事会工作报告的议案》
　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（二）审议通过《关于中航沈飞2025年度董事会审计委员会履职报告的议案》
　　《中航沈飞股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司审计委员会审议通过。
　　（三）审议通过《关于中航沈飞2025年度外部董事履职报告的议案》
　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（四）审议通过《关于中航沈飞2025年度独立董事述职报告的议案》
　　《中航沈飞股份有限公司2025年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（五）审议通过《关于中航沈飞独立董事独立性情况评估报告的议案》
　　《中航沈飞股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　（六）审议通过《关于中航沈飞2025年度总经理工作报告的议案》
　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　（七）审议通过《关于中航沈飞2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》
　　《中航沈飞股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告》《中航沈飞股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告摘要》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　（八）审议通过《关于中航沈飞2025年度内部控制评价报告的议案》
　　《中航沈飞股份有限公司2025年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司审计委员会审议通过。
　　（九）审议通过《关于中航沈飞2025年内部审计工作总结的议案》
　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司审计委员会审议通过。
　　（十）审议通过《关于中航沈飞2026年内部审计工作计划的议案》
　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司审计委员会审议通过。
　　（十一）审议通过《关于中航沈飞2025年度财务决算报告的议案》
　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
　　（十二）审议通过《关于中航沈飞2025年度利润分配方案的议案》
　　《中航沈飞股份有限公司关于2025年年度利润分配方案的公告》（编号：2026-010）详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
　　（十三）审议通过《关于中航沈飞2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》
　　《中航沈飞股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（编号：2026-011）详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　中信建投证券股份有限公司、中航证券有限公司分别出具了《关于中航沈飞股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告》。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与实际使用情况审核报告》。
　　本议案已经公司审计委员会审议通过。
　　（十四）审议通过《关于中航沈飞2025年年度报告全文及摘要的议案》
　　《中航沈飞股份有限公司2025年年度报告》《中航沈飞股份有限公司2025年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
　　（十五）审议通过《关于中航沈飞对中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款风险持续评估报告的议案》
　　《中航沈飞股份有限公司关于对中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　本议案涉及关联交易事项，董事会审议本议案时，关联董事纪瑞东、刘志敏、陈顺洪、楚海涛、王仁泽、李建回避表决，公司6名非关联董事对该议案进行了投票表决。
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　中信建投证券股份有限公司、中航证券有限公司分别出具了《关于中航沈飞股份有限公司金融服务协议及相关风险控制措施执行情况的专项核查意见》。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　（十六）审议通过《关于中航沈飞对会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》
　　《中航沈飞股份有限公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司审计委员会审议通过。
　　（十七）审议通过《关于中航沈飞董事会审计委员会2025年度对会计师事务所监督职责情况报告的议案》
　　《中航沈飞股份有限公司董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司审计委员会审议通过。
　　（十八）审议通过《关于中航沈飞2026年度财务预算报告的议案》
　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
　　（十九）审议通过《关于中航沈飞及子公司2026年度申请综合授信额度的议案》
　　董事会同意公司及其子公司向金融机构（含中航工业集团财务有限责任公司）申请总额不超过170亿元的综合授信额度（含贷款额度及已生效未到期的额度），拟申请的综合授信额度用途包括但不限于借款、承兑汇票、信用证、应收账款保理等。
　　上述综合授信额度最终以金融机构实际审批的金额为准，本次申请综合授信额度不等同实际融资金额，具体融资金额将视生产经营的实际资金需求合理确定，在综合授信额度内以各金融机构与公司及其子公司实际发生的融资金额为准。
　　本议案涉及关联交易事项，董事会审议本议案时，关联董事纪瑞东、刘志敏、陈顺洪、楚海涛、王仁泽、李建回避表决，公司6名非关联董事对该议案进行了投票表决。
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　中信建投证券股份有限公司、中航证券有限公司分别出具了《关于中航沈飞股份有限公司及子公司2026年度申请综合授信额度暨关联交易的核查意见》。
　　本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。
　　（二十）审议通过《关于中航沈飞向子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》
　　《中航沈飞股份有限公司关于为控股子公司提供委托贷款暨关联交易的公告》（编号：2026-012）详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　董事会认为公司为控股子公司提供财务资助，有利于支持其生产经营，有利于提高公司整体资金使用效率。公司能够定期跟踪吉林航空维修有限责任公司经营情况和财务状况，能够较好地控制委托贷款风险，同意公司向控股子公司提供委托贷款。
　　本议案涉及关联交易，董事会审议本议案时，关联董事纪瑞东、刘志敏、陈顺洪、楚海涛、王仁泽、李建回避表决，公司6名非关联董事对该议案进行了投票表决。
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　中信建投证券股份有限公司、中航证券有限公司分别出具了《关于中航沈飞股份有限公司为控股子公司提供委托贷款暨关联交易的核查意见》。
　　本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。
　　（二十一）审议通过《关于中航沈飞回购注销部分限制性股票的议案》
　　《中航沈飞股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（编号：2026-013）详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
　　根据公司2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划（第二期）相关事宜的议案》，本次回购注销事项在公司董事会的授权范围内，无须提交公司股东会审议。
　　（二十二）审议通过《关于中航沈飞A股限制性股票激励计划（第二期）第二个解锁期解锁条件成就的议案》
　　《中航沈飞股份有限公司关于A股限制性股票激励计划（第二期）第二个解锁期解锁条件成就的公告》（编号：2026-015）详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　董事纪瑞东、张绍卓、王仁泽、李建系公司A股限制性股票激励计划的受益人，董事会审议本议案时，前述董事回避表决。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
　　（二十三）审议《关于中航沈飞购买董事、高级管理人员责任险的议案》
　　《中航沈飞股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（编号：2026-016）详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　本议案已经公司薪酬与考核委员会审议，全体委员对本议案回避表决并直接提交董事会审议。鉴于公司董事作为被保险对象，属于受益人，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
　　（二十四）审议通过《关于提请召开中航沈飞2025年年度股东会的议案》
　　《中航沈飞股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（编号：2026-018）详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　中航沈飞股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2026-010
　　中航沈飞股份有限公司
　　关于2025年年度利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例
　　A股每股派发现金红利0.265元（含税）
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于上市公司股东的净利润3,517,760,109.76元，母公司实现净利润1,365,742,413.29元，母公司年初未分配利润976,396,268.75元，提取法定公积金并扣除已分配的2024年度、2025年前三季度现金股利后，截至2025年12月31日，母公司期末未分配利润1,092,825,946.28元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.65元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本2,835,094,714股，以此计算合计拟派发现金红利751,300,099.21元（含税）。公司2025年前三季度已派发现金红利396,913,259.96元（含税），本年度公司现金分红总额1,148,213,359.17元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的32.64%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销、股份发行等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次2025年年度利润分配方案尚需提交股东会审议。
　　（二）不触及其他风险警示情形的说明
　　公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）审计委员会意见
　　公司2025年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，严格按照《公司章程》关于现金分红事项的决策程序履行审议程序，有利于公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存在损害公司及股东利益的情形，同意该议案并提交公司董事会审议。
　　（二）董事会会议审议和表决情况
　　公司于2026年3月27日召开第十届董事会第二十二次会议，以12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于中航沈飞2025年度利润分配方案的议案》，董事会同意公司本次年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东会审议。
　　三、相关风险提示
　　1.本次利润分配方案结合了公司经营发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　2.本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　中航沈飞股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2026-011
　　中航沈飞股份有限公司
　　关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额、资金到账情况
　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意中航沈飞股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕630号）同意注册，中航沈飞股份有限公司（以下简称“中航沈飞”或“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）80,000,000股，每股发行价格为人民币50.00元，募集资金总额为人民币4,000,000,000.00元；扣除保荐费及承销费（不含增值税）人民币29,245,283.02元，募集资金实际到账金额为人民币3,970,754,716.98元；另扣除印花税及发行登记费（不含增值税）人民币1,067,893.41元，实际募集资金净额为人民币3,969,686,823.57元。
　　扣除保荐费及承销费（不含增值税）后的募集资金已于2025年6月20日汇入公司开立的募集资金专用账户，由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《中航沈飞股份有限公司验资报告》（大信验字[2025]第7-00001号）。
　　（二）募集资金使用金额及期末余额
　　截至2025年12月31日，公司募集资金专户余额2,091,049,176.26元，募集资金使用和结存情况如下：
　　募集资金基本情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注：“本年度使用金额”包括使用募集资金置换预先支付的发行登记费。
　　二、募集资金管理情况
　　（一）募集资金管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定和《公司章程》的要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等方面均作了具体明确的规定，并在募集资金管理中严格执行上述有关法律法规及公司规定。
　　（二）募集资金专户存储监管协议的签订与履行情况
　　由于本次募集资金投资项目需要通过公司、公司全资子公司沈阳飞机工业（集团）有限公司（以下简称“沈飞公司”）及公司控股子公司吉林航空维修有限责任公司（以下简称“吉航公司”）实施，根据上海证券交易所的相关规定及《募集资金管理制度》的要求，公司、沈飞公司、吉航公司分别在招商银行股份有限公司沈阳分行营业部、中国工商银行股份有限公司沈阳陵北支行、中信银行股份有限公司北京国际大厦支行开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。2025年7月8日，公司、保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）及中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）与招商银行股份有限公司沈阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、中信建投证券、中航证券及沈飞公司与中国工商银行股份有限公司沈阳于洪支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、中信建投证券、中航证券及吉航公司与中信银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
　　上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方按照上述协议履行了相关义务。
　　（三）募集资金专户存储情况
　　截至2025年12月31日，募集资金专户存储余额情况如下：
　　募集资金存储情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　注：招商银行股份有限公司沈阳分行营业部、中国工商银行股份有限公司沈阳陵北支行、中信银行股份有限公司北京国际大厦支行无协议签署权，公司分别与其主管上级单位招商银行股份有限公司沈阳分行、中国工商银行股份有限公司沈阳于洪支行、中信银行股份有限公司北京分行签署《募集资金三方监管协议》。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目资金使用情况
　　公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至2025年12月31日，募集资金实际使用情况详见“附表：募集资金使用情况对照表”。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　2025年11月20日，公司第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于中航沈飞使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换沈飞公司、吉航公司及公司预先投入募投项目的自筹资金1,088,767,997.25元、置换公司预先支付发行费用的自筹资金75,471.70元，置换金额共计1,088,843,468.95元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中航沈飞股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2025]第7-00017号），保荐人对该事项出具了无异议的核查意见，详见公司于2025年11月21日披露的《中航沈飞股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（编号：2025-060）。
　　募集资金置换先期投入表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　截至2025年12月31日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　截至2025年12月31日，公司不存在闲置募集资金进行现金管理情况。
　　（五）节余募集资金使用情况
　　截至2025年12月31日，公司本次发行募集资金尚在投入过程中，不存在节余募集资金的情况。
　　（六）募集资金使用的其他情况
　　2025年10月9日，公司第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于中航沈飞增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司增加沈飞公司作为募集资金投资项目中“补充流动资金”项目的实施主体，并使用部分募集资金及产生的利息对沈飞公司增资3,481,236,582.58元以实施募集资金投资项目，保荐人对该事项出具了无异议的核查意见，详见公司分别于2025年10月11日、2025年12月13日披露的《中航沈飞股份有限公司关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（编号：2025-051）、《中航沈飞股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资进展暨完成工商变更登记的公告》（编号：2025-065）。
　　2025年10月29日，公司第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于中航沈飞使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关联交易的议案》，同意使用部分募集资金向吉航公司增资39,330.00万元以实施“飞机维修服务保障能力提升项目”，保荐人对该事项出具了无异议的核查意见，详见公司分别于2025年10月30日、2026年1月15日披露的《中航沈飞股份有限公司关于使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关联交易的公告》（编号：2025-056）、《中航沈飞股份有限公司关于使用部分募集资金向控股子公司增资进展暨完成工商变更登记的公告》（编号：2026-002）。
　　2025年11月20日，公司第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于中航沈飞部分募集资金投资项目延期及建设内容优化调整的议案》，同意将复合材料生产线能力建设项目和钛合金生产线能力建设项目预计达到可使用状态日期从2026年1月延期至2026年12月；对飞机维修服务保障能力提升项目建设内容进行优化，并将项目预计达到可使用状态日期从2025年11月延期至2027年12月，保荐人对该事项出具了无异议的核查意见，详见公司于2025年11月21日披露的《中航沈飞股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期及建设内容优化调整的公告》（编号：2025-061）。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　截至2025年12月31日，公司不存在变更募投项目的情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理的违规情况。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中航沈飞股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》（大信专审字[2026]第1-01358号），认为：中航沈飞编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2025年度募集资金实际存放与使用的情况。
　　七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
　　经核查，保荐人中信建投证券股份有限公司、中航证券有限公司认为：中航沈飞2025年度募集资金存放、管理和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》等法律法规和公司制度的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
　　特此公告。
　　中航沈飞股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　附表：
　　募集资金使用情况对照表
　　2025年度
　　单位：万元 币种：人民币
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　　注1：“本年度投入募集资金总额”及“本年度投入金额”包括募集资金到账后本年度实际投入募投项目资金及使用募集资金置换预先已投入募投项目资金，不包括使用募集资金置换预先支付的发行登记费；
　　注2：“募集资金承诺投资总额”指扣除发行费用（不含增值税）的金额人民币396,968.68万元；
　　注3：部分项目不直接产生经济效益，“本年度实现的效益”及“是否达到预计效益”不适用；
　　注4：受产业园建设及相关领域技术快速迭代等原因影响，为保证合理使用募集资金，提高募集资金使用效率，降低募集资金使用风险，结合项目进度和募集资金使用情况，经公司2025年第十届董事会第二十次会议批准，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都未发生变更的情况下，已将“复合材料生产线能力建设项目”及“钛合金生产线能力建设项目”的完成时间调整至2026年12月，将“飞机维修服务保障能力提升项目”的完成时间调整至2027年12月。
　　注5：“补充流动资金”中“募集资金承诺投资总额”及“截至期末承诺投入金额”为扣除发行费用（不含增值税）后的金额人民币71,338.68万元。
　　证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2026-012
　　中航沈飞股份有限公司
　　关于为控股子公司提供委托贷款暨关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 委托贷款对象：吉林航空维修有限责任公司（以下简称“吉航公司”）
　　● 委托贷款金额：不高于人民币70,000万元