证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2026-003
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是√否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司2025年12月31日的总股本705,816,160股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派现金红利70,581,616.00元，剩余利润作为未分配利润留存。本年度不以资本公积金转增股本，不送红股。
　　在利润分配方案公布后至实施前，如出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形时，应以最新股本总额作为利润分配的股本基数，按照每10股派现金分红1.00元（含税）比例不变的原则，相应变动利润分配总额，并在利润分配方案实施公告中披露按公司最新股本总额计算的利润分配总额。
　　该利润分配预案还需提请公司股东会审议通过；股东会决议与本预案有不一致，按股东会决议的分配方案调整。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（1）报告期内公司从事的主要业务
　　公司的经营范围为：生产经营彩色滤光片、触摸屏、镀膜导电玻璃及真空镀膜产品，开发相关技术设备并提供相应的技术咨询服务。液晶显示器件及电子产品的技术开发和销售；经营进出口业务；普通货运；投资兴办实业（具体项目另行申报）。
　　报告期内，公司的主要业务为研发和生产平板显示材料及器件、触控器件，现有的主导产品包括中小尺寸（10英寸以下为主）液晶显示器件用ITO导电玻璃、彩色滤光片（CF）、TFT-LCD显示面板及模组、电子纸显示用驱动背板和反射式彩膜、电容式触摸屏（以中大尺寸产品为主，10-27英寸），可提供完整的液晶显示、电子纸显示及触控器件的技术和产品解决方案，产品规格品种齐全，广泛应用于平板电脑、触控笔记本电脑、一体化计算机等消费电子应用领域及车载、医疗、工控、教育、办公等专业应用领域。
　　公司产品的经营模式为以销定产，大部分产品具有较为显著的多品种、小批量的定制化产品特征。
　　（2）行业竞争格局
　　ITO导电玻璃方面，受市场需求整体不振、TFT-LCD进一步降价和加速替代竞争等因素影响，市场竞争进一步加剧，近年来技术基本处于停滞状态，市场的激烈竞争仍然体现为价格竞争。
　　显示屏方面，随着显示技术不断创新、应用场景不断拓展，显示面板厂商从单纯提供显示面板向提供“显示+交互+服务”的系统解决方案转型，全球智能手机、笔记本电脑、电视等传统消费电子应用领域的需求保持持续增长，产品结构向大尺寸和高端化升级，汽车等专业应用领域需求日益向电动化、智能化、网联化等方向发展，AR/VR领域已成为Micro LED技术的重要应用市场，工业与商业显示领域日益向大尺寸和交互性方向发展。传统TFT-LCD与Mini LED背光+LCD、Mini LED直显、Micro LED、OLED、Micro OLED等各类新型显示技术并行发展，并与AI、5G/6G、新材料等领域深度融合，显示屏的应用场景逐步从传统消费电子向车载显示、AR/VR、医疗、工业自动化、商显互动等专业领域扩展，显示屏行业将迎来新的发展机遇。
　　触摸屏方面，公司产品主要应用于触控笔记本电脑、一体化计算机、车载触摸屏等领域，公司为全球笔记本电脑用触摸屏的龙头厂商，车载盖板玻璃出货量国内领先。
　　①笔记本电脑用触摸屏方面，2025年，随着Windows 10操作系统已于2025年10月14日终止升级和技术更新相应激发笔记本电脑的换机需求，以及带有人工智能（AI）功能的AI PC产品的技术迭代升级为PC市场持续注入活力，AI PC大部分会搭配更为便捷的触控功能，全球笔记本电脑用触摸屏市场整体需求同比增长，但嵌入式结构（On Cell/In Cell）触控显示屏对外挂式结构触摸屏的替代竞争日益加大，未来有望进一步抢占外挂式结构的主流市场地位。2026年，受全球政治、经济形势变化、消费者未来收入预期不佳等因素影响，全球笔记本电脑等消费类电子产品和汽车等的消费需求受到一定的抑制；此外，2026年还受CPU、存储器等零部件供应短缺和涨价因素影响，笔记本电脑用触摸屏的行业需求面临一定的不确定性；另一方面，2026年随着Windows 10操作系统已于2025年终止升级和技术更新有望进一步激发笔记本电脑的换机需求，以及带有人工智能（AI）功能的AI PC产品大部分会搭配更为便捷的触控功能，触摸屏不仅可替代键盘和鼠标操作为笔记本电脑带来更为便捷的操控体验，而且正从“高端配置”向“AI交互入口”转变，因此，2026年带有触控功能的笔记本电脑在笔记本电脑的渗透率将有望进一步提升。但是，与此同时，嵌入式结构（On Cell/In Cell）的触控显示屏的市场渗透率进一步提升，外挂式结构的电容式触摸屏厂商的市场竞争压力日益加剧。
　　②一体化计算机（AIO PC）用触摸屏方面，In Cell结构以其较低的功耗和生产成本优势占据市场主流地位，公司采取自主开发出GMF、AOFT结构电容式触摸屏模组积极应对In Cell结构的市场竞争，公司自主开发的SFM结构以及在此基础上不断提升技术性能的新结构Film Sensor产品正在获得越来越多的客户认可和应用，后续公司将进一步加大向市场和客户的推广应用力度。
　　③车载等专业应用触摸屏方面，以车载、医疗、智能家居应用为主；随着全球汽车日益向电动化、智能化、网联化等方向发展，车载触摸屏已从单一信息显示工具转变为融合感知、决策、交互的智能交互中枢，汽车传统的仪器仪表盘、中控台、副驾驶位等逐步向一体化集成制作方向发展，车载触摸屏从“功能屏幕”到“智能交互”的变革，智能座舱需求的爆发正推动车载触摸屏市场呈现单屏幕数量增加、尺寸规格升级、功能应用集成深化的发展趋势，有望带动2026年车载触摸屏市场需求相应增长。但受国内汽车市场不断降价的压力传导等因素影响，车载盖板玻璃和车载触摸屏的市场竞争日益激烈；此外，受占据主流市场地位的InCell结构触控显示一体化产品的市场渗透率进一步提升，公司外挂式结构的车载触摸屏面临的替代竞争压力日益加剧。
　　（3）行业发展趋势
　　2025年，随着Windows 10操作系统已于2025年10月14日终止升级和技术更新相应激发笔记本电脑的换机需求，以及带有人工智能（AI）功能的AI PC产品的技术迭代升级为PC市场持续注入活力，以及2025年下半年以来受CPU阶段性缺货涨价、存储器价格上涨等零部件供应涨价因素影响，PC厂商选择提前备货PC产品，2025年全球笔记本电脑出货量同比2024年实现一定幅度的增长。根据全球专业研究机构Omdia于2026年1月发布的研究报告显示，2025年全球PC产品出货量达到2.787亿台，同比增长9.1%，其中笔记本电脑（含移动工作站）2025年出货量达到2.197亿台，同比增长7.5%，具体统计情况如下图所示：
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　　数据来源：Omdia，2026年1月
　　此外，根据全球专业研究机构Omdia于2026年3月发布的最新研究结果显示，在2026年第一季度存储器价格上涨60%、2026年全年后续涨幅相对温和的预设下，2026年全球PC出货量预计将同比下降12%，降至2.45亿台；其中笔记本电脑出货量同比下滑12%，至1.922亿台。
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　　数据来源：Omdia，2026年3月
　　Omdia提出，如果按照悲观预期（存储器缺货进一步加剧、价格涨幅更大），预测2026年全球PC出货量可能同比下降15%乃至更高的比例；此外，2026年3月以来的地缘政治形势变化将会对2026年全球PC出货量变化带来新的不确定性。
　　在笔记本电脑用触摸屏市场方面，2026年笔记本电脑用触摸屏预计将处于技术升级与市场分层并行的关键转型期，2024年为AI PC产品的发展元年，随着持续的技术创新和生态建设，AI PC有望实现从“辅助工具”转变至“智能伙伴”，为用户提供更加个性化、主动化的服务体验，将推动笔记本电脑向更加智能化、个性化的方向发展，这也标志着AI功能从高端产品的差异化卖点转变为笔记本电脑的标配能力。受此影响，预计2026年全球AI PC的出货量有望进一步增长，在全球PC整体市场的渗透率将进一步提升并有望突破50%，AI功能与触控交互的深度融合，使触控屏从“可有可无”的配置变为“提升生产力”的必备交互入口，这将成为推动笔记本电脑用触控屏需求的核心驱动力。基于操作的便利性，AI PC大部分会搭配支持触控功能的触摸屏，且一般默认支持笔写触控功能，相应有望带来触摸屏在笔记本电脑的渗透率进一步提升，外挂式结构以其良好支持笔写触控功能的特点，有望相应受益AI PC对触摸屏的需求增长。但是，随着显示面板厂商不断加大嵌入式结构（OnCell/InCell）触控显示一体化产品的技术进步、生产和市场推广应用力度，嵌入式结构（OnCell/InCell）的触控显示屏对外挂式结构触摸屏的替代竞争趋势日益加剧，2026年及以后年份有逐步取代外挂式结构触摸屏的市场主流地位的趋势；此外，以智能手机为典型应用市场的中小尺寸外挂式结构触摸屏厂商为摆脱智能手机市场需求不振的不利影响，逐步切入中大尺寸外挂式结构的触摸屏市场，将进一步加剧中大尺寸外挂式结构触摸屏市场的竞争形势，价格竞争日趋激烈。此外，AMOLED显示面板在笔记本电脑市场的出货量有望2026年实现同比增长，其触控屏多采用外挂式结构，但对轻、薄、搭配支持更高分辨率显示等技术性能日益提升，公司近几年来已在此方面持续进行了较多的技术和产品储备，并已实现与客户在多个采用AMOLED作为显示模组的笔记本电脑用触控显示全贴合产品项目的量产供应，从而有望对公司2026年笔记本电脑用触摸屏业务的发展带来一定的积极影响。受前述综合因素影响，预计全球2026年外挂式结构触摸屏在笔记本电脑的需求量有机会同比实现稳中有升。
　　在车载触摸屏方面，显示面板厂商近几年来持续加大嵌入式结构（OnCell/InCell）触控显示屏在车载触摸屏的市场推广应用力度，InCell结构已取代外挂式结构占据全球车载触摸屏的市场主流地位，日益挤占外挂式结构（G-G、OGS、GF等）电容式触摸屏厂商的市场空间；此外，随着全球汽车日益向电动化、智能化、网联化等方向发展，车载触摸屏已从单一信息显示工具转变为融合感知、决策、交互的智能交互中枢，汽车传统的仪器仪表盘、中控台、副驾驶位等逐步向一体化集成制作方向发展，车载触摸屏从“功能屏幕”到“智能交互”的变革，智能座舱需求的爆发正推动车载触摸屏市场呈现单屏幕数量增加、尺寸规格升级、功能应用集成深化的发展趋势，有望带动全球2026年车载触摸屏市场整体需求同比增长。但与此同时，受全球政治和经济形势变化、消费者对汽车的需求不足等因素影响，预计2026年全球汽车出货量同比可能下降，以及受汽车市场价格下降日益深入发展等因素影响，2026年乃至后续年份全球车载触摸屏市场面临的市场竞争压力日益加剧。
　　此外，新型显示技术方面，随着AI技术的迅猛发展、空间计算的兴起以及显示技术的持续迭代，显示行业正迎来从“屏幕”向“智能交互生态”的深刻变革。LCD技术融合Mini LED背光，凭借高性价比、成熟工艺与稳定的画质表现，依然是电视、商用显示及工业控制等大屏应用的主流选择；在中小尺寸市场，AMOLED以其自发光、高对比度、可柔性折叠显示等特性，已成为高端智能手机的主流方案，渗透率逐年提升，而在大尺寸领域，仍受限于成本与产能瓶颈，应用需求难以大量激发；随着巨量转移技术的良率不断突破、国产化替代加速、应用场景拓展，Micro LED将从高端商用显示逐步向消费电子显示、车载显示等多个应用领域渗透，逐步实现“从高端定制到规模化商用”的跨越；未来，Micro LED还将通过与AI、AR/VR、汽车等终端应用领域的深度融合，创造出更为广阔的应用场景和市场空间；QLED显示技术通过纳米级半导体晶体的发光特性来提升显示效果，当前更多扮演为其他显示技术“增强剂”的角色，在原有的基础上实现更精准的分区调光和更广的色域；彩色电子纸显示方面，自2024年以来，彩色电子纸显示技术突破、市场增长和应用场景拓展的三重浪正在日益推动全球电子纸显示产业从细分赛道走上主流显示，货架标签目前仍是出货量最大的应用领域，但是，教育平板、大尺寸商显正成为增长最快的细分市场，未来全球电子纸行业将围绕“全彩化”、“大尺寸化”、“高刷新率化”三个核心方向发展；同时在环保低碳政策驱动、供应链国产化与场景多元化拓展的共同作用下，全球电子纸产业有望在2030年前形成千亿级的市场规模；柔性显示、AR/VR显示、透明显示等新型显示技术也正在从“屏幕”向“智能交互生态”转变，未来将形成以显示技术为核心的全新产业生态。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是√否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用√不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用√不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1、为满足公司之控股子公司一一浙江莱宝显示科技有限公司（以下简称“莱宝显示”）投资建设微腔电子纸显示器件（MED）项目（以下简称“MED项目”）资金筹措的需要，经公司第八届董事会第十八次会议决议通过，董事会同意公司为莱宝显示申请总计本金额不超过人民币350,000万元的银团贷款提供该等贷款合同及相应融资文件项下的全部债务的10.9091%的连带责任担保；2024年9月19日，公司与MED项目银团指定的代理行一一中国银行股份有限公司南浔区支行在湖州市签署了《银团贷款保证合同》（合同编号：南浔2024银团保证001号），公司为莱宝显示上述贷款合同项下本金38,181.85万元及利息（包括复利和罚息），贷款合同及相应融资文件项下的违约金、赔偿金等全部债务提供连带责任担保，具体内容详见公司2024年9月20日披露的《关于浙江莱宝显示科技有限公司签署银团贷款合同暨公司对其提供担保的进展公告》（公告编号：2024-023）。截至本报告期末，该项担保正在履行中，未发生需要公司承担担保责任的事项。
　　2、为满足公司生产经营需要，提高全资子公司的履约能力，经公司第八届董事会第十九次会议决议通过《关于公司对重庆莱宝科技有限公司提供担保的议案》，公司预计2024-2026对重庆莱宝科技有限公司（以下简称“重庆莱宝”）提供自2024年10月27日起两年、累计担保总额不超过人民币4.5亿元或等值外币的担保。2024年10月22日，公司向重庆莱宝提供担保期限2024年10月27日起至2026年10月26日，担保最高总额不超过6,000万美元（按《企业担保函》签署日一一2024年10月22日的美元兑人民币基准汇率1:7.1223折算为人民币42,733.80万元）的担保协议。截至本报告期末，该项担保正在履行中，未发生需要公司承担担保责任的事项。
　　截止2025年12月31日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为83,181.85万元，对外担保实际发生额度为80,915.65万元，占公司最近一期（2025年12月31日）经审计的净资产的14.49%；公司及其控股子公司对合并报表外提供的担保总余额为0万元，占公司最近一期经审计的净资产的0%。
　　截止本报告日，公司及控股子公司均不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等情形。
　　深圳莱宝高科技股份有限公司
　　董事长：王裕奎
　　二〇二六年三月二十七日
　　
　　证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2026-002
　　深圳莱宝高科技股份有限公司
　　第九届董事会第七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第七次会议于2026年3月27日下午2:00在位于深圳市光明区光源四路9号的公司光明工厂二期办公楼三楼308会议室以现场会议方式召开，会议通知和议案于2026年3月17日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事12人，实际参会董事12人。部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开与表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法、有效。会议由董事长王裕奎先生主持。经与会董事充分讨论，形成如下决议：
　　一、审议通过《关于公司总经理2025年度工作报告的议案》
　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
　　二、审议通过《关于公司董事会2025年度工作报告的议案》
　　《公司董事会2025年度工作报告》登载于2026年3月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事周小雄、张盛东、翟洪涛、袁振超向董事会分别提交了各自的《独立董事2025年度述职报告》，将在公司2025年度股东会上述职。独立董事述职报告登载于2026年3月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　该议案需提请公司股东会审议。
　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
　　三、审议通过《关于公司2025年度财务报告的议案》
　　该议案已经公司董事会审计委员会全体委员过半数同意审议通过，并经公司董事会审议通过。《公司2025年度财务报告》详见《公司2025年年度报告》全文第八节。
　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
　　四、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过并经公司董事会审议通过。《公司2025年度财务决算报告》登载于2026年3月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
　　五、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳莱宝高科技股份有限公司（仅指母公司，以下简称“公司”）2025年度实现净利润332,684,430.24元，根据《公司章程》规定，计提10%的法定盈余公积33,268,443.02元，加上年初未分配利润2,019,064,655.65元，减去2025年支付2024年度利润分配的现金红利70,581,616.00元，可供投资者分配利润为2,247,899,026.87元；公司合并报表可供投资者分配利润为2,397,394,687.81元，根据《深圳证券交易所股票上市公司规则（2025年修订）》第5.3.2条款等有关规定，上市公司利润分配执行合并会计报表、母公司的可供投资者分配利润孰低的原则，因此，公司可供股东分配的未分配利润应为2,247,899,026.87元。
　　截止2025年12月31日，公司资本公积金为2,037,997,973.73元，其中可用于资本公积金转增股本的金额为2,038,000,613.73元（均为资本溢价）。
　　根据《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）》等有关规定，结合考虑公司2026年重大投资计划支出、预留生产经营流动资金等因素，为积极回报投资者，提出以下2025年度利润分配预案：
　　以公司2025年12月31日的总股本705,816,160股为基数，每10股派现金红利1.00元（含税），共计派现金红利70,581,816.00元，剩余利润作为未分配利润留存。本年度不以资本公积金转增股本，不送红股。
　　在利润分配方案公布后至实施前，如出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形时，应以最新股本总额作为利润分配的股本基数，按照每10股派现金分红1.00元（含税）比例不变的原则，相应变动利润分配总额，并在利润分配方案实施公告中披露按公司最新股本总额计算的利润分配总额。
　　该利润分配预案还需提请公司股东会审议。股东会决议与本预案有不一致的，按股东会决议的分配方案调整。
　　《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-004）刊载于2026年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　上述利润分配预案合法、合规，且符合《公司章程》规定的利润分配政策和《公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）》等相关规定。
　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
　　六、审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
　　《公司2025年年度报告》全文登载于2026年3月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）刊载于2026年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　该议案需提请公司股东会审议。
　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
　　七、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过并经公司董事会审议通过。《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》登载于2026年3月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
　　八、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
　　该议案已经公司董事会审计委员会全体委员过半数同意审议通过，并经公司董事会审议通过。《公司2025年度内部控制评价报告》登载于2026年3月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
　　九、审议通过《关于公司独立董事独立性审核的议案》
　　公司董事会就独立董事2025年度的独立性自查情况发表了专项意见，具体内容登载于2026年3月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
　　十、审议通过《关于2026-2027年开展外汇衍生品交易的议案》
　　为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，同意公司及其全资子公司、控股子公司自股东会审议通过之日起一年内、任意时点合计余额不超过5亿美元（或等值外币）的额度内，预计动用的交易保证金和权利金上限为人民币3.5亿元或等值外币，开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易。交易金额在上述额度范围内可滚动实施。该议案经公司股东会审议通过后，董事会授权公司董事长负责审批在股东会批准的外汇衍生品交易额度内、根据《深圳莱宝高科技股份有限公司外汇衍生品交易管理制度》有关规定开展外汇衍生品交易，授权有效期自公司股东会审议通过之日起一年。董事会同意公司编制的《关于2026-2027年开展外汇衍生品交易可行性分析报告》，并同意将该议案提交公司股东会审议。
　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易（2025年修订）》、《公司章程》等有关规定，该议案已分别经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，还需提请公司股东会审议。
　　《关于2026-2027年开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2026-005）刊载于2026年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《关于2026-2027年开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》登载于2026年3月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
　　十一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
　　根据公司生产经营管理需要，董事会同意聘任乔传兴为公司副总经理，任期自本次会议决议通过之日至公司第九届董事会任期届满之日止，其简历参见附件。
　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
　　十二、审议通过《关于修订〈公司内部审计制度〉的议案》
　　根据《公司法》以及证券监管机构2025年以来发布并施行的其他有关规定，同时结合已修订的《公司章程（第十四次修订稿）》等相关制度和公司实际情况，同意修订《公司内部审计制度》。《公司内部审计制度（第六次修订稿）》修订对照表及修订后的《公司内部审计制度（第六次修订稿）》全文登载于2026年3月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
　　十三、审议通过《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》
　　根据《公司法》以及证券监管机构2025年以来发布并施行的其他有关规定，同时结合已修订的《公司章程（第十四次修订稿）》等相关制度和公司实际情况，同意修订《公司募集资金管理办法》。《公司募集资金管理办法（第三次修订稿）》修订对照表及修订后的《公司募集资金管理办法（第三次修订稿）》全文登载于2026年3月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
　　十四、审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理办法〉的议案》
　　根据《公司法》以及证券监管机构2025年以来发布并施行的其他有关规定，同时结合已修订的《公司章程（第十四次修订稿）》等相关制度和公司实际情况，同意修订《公司投资者关系管理办法》。《公司投资者关系管理办法（第二次修订稿）》修订对照表及修订后的《公司投资者关系管理办法（第二次修订稿）》全文登载于2026年3月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
　　十五、审议通过《关于修订〈公司董事会战略委员会议事规则〉的议案》
　　根据《公司法》以及证券监管机构2025年以来发布并施行的其他有关规定，同时结合已修订的《公司章程（第十四次修订稿）》等相关制度和公司实际情况，同意修订《公司董事会战略委员会议事规则》。修订后的《公司董事会战略委员会议事规则（第三次修订稿）》全文登载于2026年3月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
　　十六、审议通过《关于修订〈公司董事会提名委员会议事规则〉的议案》
　　根据《公司法》以及证券监管机构2025年以来发布并施行的其他有关规定，同时结合已修订的《公司章程（第十四次修订稿）》等相关制度和公司实际情况，同意修订《公司董事会提名委员会议事规则》。修订后的《公司董事会提名委员会议事规则（第四次修订稿）》全文登载于2026年3月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
　　十七、审议通过《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》
　　根据《公司法》以及证券监管机构2025年以来发布并施行的其他有关规定，同时结合已修订的《公司章程（第十四次修订稿）》等相关制度和公司实际情况，同意修订《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。修订后的《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（第三次修订稿）》全文登载于2026年3月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
　　十八、审议通过《关于修订〈公司重大信息内部报告制度〉的议案》
　　根据《公司法》以及证券监管机构2025年以来发布并施行的其他有关规定，同时结合已修订的《公司章程（第十四次修订稿）》等相关制度和公司实际情况，同意修订《公司重大信息内部报告制度》。《公司重大信息内部报告制度（第一次修订稿）》修订对照表及修订后的《公司重大信息内部报告制度（第一次修订稿）》全文登载于2026年3月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
　　十九、审议通过《关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
　　根据《公司法》以及证券监管机构2025年以来发布并施行的其他有关规定，同时结合已修订的《公司章程（第十四次修订稿）》等相关制度和公司实际情况，同意修订《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。《公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（第四次修订稿）》修订对照表及修订后的《公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（第四次修订稿）》全文登载于2026年3月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
　　二十、审议通过《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
　　根据《公司法》以及证券监管机构2025年以来发布并施行的其他有关规定，同时结合已修订的《公司章程（第十四次修订稿）》等相关制度和公司实际情况，同意修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》。《公司内幕信息知情人登记管理制度（第三次修订稿）》修订对照表及修订后的《公司内幕信息知情人登记管理制度（第三次修订稿）》全文登载于2026年3月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
　　二十一、审议通过《关于制订〈公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
　　根据《公司法》以及证券监管机构2025年以来发布并施行的其他有关规定，同时结合已修订的《公司章程（第十四次修订稿）》等相关制度和公司实际情况，同意制订《公司董事、高级管理人员离职管理制度》，该制度全文登载于2026年3月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
　　二十二、审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
　　为进一步完善公司的风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分履职，保障公司及全体股东的合法权益，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和有关规定，公司拟购买董事、高级管理人员责任险。该议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议，鉴于全体委员作为被保险对象，属于利益相关方，全体委员均对该议案予以回避表决，并同意将该议案提交公司董事会审议；鉴于全体董事作为被保险对象，属于利益相关方，公司第九届董事会的全体董事均对该议案予以回避表决，并同意将该议案直接提交公司股东会审议。
　　《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-006）刊载于2026年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。
　　特此公告。
　　深圳莱宝高科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月31日
　　附件：聘任公司高级管理人员的简历
　　乔传兴：男，1977年2月出生，汉族，大学本科学历。2001年3月入职深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“本公司”）工作，历任镀膜车间线长、CF工艺工程师、工程一部主管、工程一部副经理、工程一部经理、TFT事业部总经理助理、触控模组事业部总经理、TFT事业部总经理职务；2023年12月至今，任深圳莱宝高科技股份有限公司总经理助理；2024年1月至今，兼任浙江莱宝显示科技有限公司（系本公司之控股子公司）副总经理。与本公司控股股东（第一大股东）或实际控制人及持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股票。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不属于失信被执行人，最近三十六个月内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》规定要求的上市公司高级管理人员任职条件。
　　
　　证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2026-004
　　深圳莱宝高科技股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　2026年3月27日，深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，具体内容详见刊载于2026年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　二、2025年度利润分配预案的基本情况
　　（一）2025年度利润分配预案
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳莱宝高科技股份有限公司（仅指母公司，本章节简称“公司”）2025年度实现净利润332,684,430.24元，根据《公司章程》规定，计提10%的法定盈余公积33,268,443.02元，加上年初未分配利润2,019,064,655.65元，减去2025年支付2024年度利润分配的现金红利70,581,616.00元，可供投资者分配利润为2,247,899,026.87元；公司合并报表可供投资者分配利润为2,397,394,687.81元，根据《深圳证券交易所股票上市公司规则（2025年修订）》第5.3.2条款等有关规定，上市公司利润分配执行合并会计报表、母公司的可供投资者分配利润孰低的原则，因此，公司可供股东分配的未分配利润应为2,247,899,026.87元。
　　截止2025年12月31日，公司资本公积金为2,037,997,973.73元，其中可用于资本公积金转增股本的金额为2,038,000,613.73元（均为资本溢价）。
　　根据《公司章程》及《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》等有关规定，并综合考虑公司2025年12月31日可自由支配资金余额（扣除控股子公司一一浙江莱宝显示科技有限公司微腔电子纸显示器件（MED）项目实施专项资金833,400,583.54元）、公司日常经营流动资金需求及经公司董事会决议通过自2025年开始实施投资项目的资金需求等因素，董事会提出以下2025年度利润分配预案：
　　以公司2025年12月31日的总股本705,816,160股为基数，每10股派现金红利1.00元（含税），共计派现金红利70,581,616.00元，剩余利润作为未分配利润留存。本年度不以资本公积金转增股本，不送红股。
　　（二）在利润分配方案公布后至实施前，如出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形时，应以最新股本总额作为利润分配的股本基数，按照每10股派现金分红1.00元（含税）比例不变的原则，相应变动利润分配总额，并在利润分配方案实施公告中披露按公司最新股本总额计算的利润分配总额。
　　该利润分配预案还需提交公司股东会审议通过；股东会决议与本预案有不一致，按股东会决议的分配方案调整。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）是否可能触及其他风险警示情形
　　表1：公司近三年现金分红方案数据统计一览表（2023-2025年度）
　　■
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　公司2025年度拟分配的现金红利总额为70,581,616.00元，占2025年度归属于上市公司股东的净利润245,104,609.06元的比例为28.80%，低于30%，根据《深圳证券交易所自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025修订）》第6.5.5条款等有关规定，现将相关情况说明如下：
　　1、公司2025年度现金分红总额占比低于30%的原因说明
　　公司所处行业为电子元器件行业，细分行业为中小尺寸平板显示行业和触摸屏行业，主导产品随着终端应用产品需求呈一定季节性的周期变化。
　　公司发展阶段处于成长期，除持续开展现有主营业务外，公司一方面持续研发新产品、新技术、新工艺，一方面，经公司董事会/股东大会决议通过，公司或下属子公司正在投资建设微腔电子纸显示器件（MED）项目（以下简称“MED项目”）、海外业务机构、海外生产基地等项目，致力于不断培育出新的业务和利润增长点。
　　公司产品的经营模式为以销定产，大部分产品具有较为显著的多品种、小批量的定制化产品特征。
　　公司营业利润的主要来源为中大尺寸电容式触摸屏及其全贴合产品，近几年来持续保持良好的盈利水平，近三年的盈利水平统计如表2所示：
　　表2：公司近三年盈利数据统计一览表（2023-2025年度）
　　■
　　公司具有较好的偿债能力，截止2025年12月31日，公司货币资金期末余额为209,138.94万元，占公司期末总资产的18.36%；期末的资产负债率为46.68%，比期初增长9.3个百分点，主要是控股子公司一一浙江莱宝显示科技有限公司（以下简称“莱宝显示”）收到含回购条款的投资款200,000万元及按照约定利率计提的利息费用在合并会计报表层面确认为长期应付款，以及莱宝显示报告期内累计使用银团贷款人民币12.97亿元，导致公司非流动负债大幅增加，资产负债率大幅提升，但公司资产负债率仍处于正常水平，经营性现金流较好，公司财务状况健康。
　　公司2026年及2027年均有较大金额的资金需求，主要包括：
　　（1）经公司第八届董事会第十六次会议决议通过，公司拟在泰国投资2,000万美元设立海外生产基地。泰国子公司2025年已完成注册设立，泰国生产基地2025年已开始投资建设，2026年将逐步竣工投入使用。
　　（2）经公司第八届董事会第十六次会议决议通过，公司之全资子公司一一重庆莱宝科技有限公司（以下简称“重庆莱宝”）计划总投资人民币16,000万元实施重庆莱宝产业园A区配套设施建设项目。该项目2025年起已开始建设实施，2026年还将继续投资建设，力争尽早竣工。
　　（3）分别经公司第八届董事会第十二次会议、2023年第二次临时股东大会决议通过，控股子公司莱宝显示投资建设MED项目，项目计划总投资人民币90亿元，除注册资本金55亿元外，计划使用银团贷款35亿元，其中，2025年已合计使用银团贷款12.97亿元，2026年还将逐步使用银团贷款，且项目投产后还将面临较大金额的流动资金需求。
　　（4）公司年度营业收入规模50亿元以上，日常经营发展对流动资金具有较大金额的需求。
　　此外，公司近三个年度（2023-2025年度）现金分红总额317,617,272.00元，占公司近三个会计年度平均净利润331,865,347.82元的95.71%，远高于30%，公司2025年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和《公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）》等相关规定。
　　综合而言，公司在未来生产经营及发展过程中将有较大的资金需求。为保障公司现金流的稳定性和长远可持续发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，结合考虑公司2023年度、2024年度已执行的现金分红方案，2025年度公司拟分配的现金红利总额为70,581,616.00元，占2025年度归属于上市公司股东的净利润的28.80%是合理的。
　　2、留存未分配利润的预计用途及收益情况
　　公司2025年度留存未分配利润将结转至下一年度，主要用于新产品、新技术、新工艺的研发，以及投资建设经董事会/股东大会决议通过的设立海外业务机构和海外生产基地、莱宝显示投资建设MED项目、重庆莱宝投资重庆莱宝产业园A区配套设施建设项目等方面；同时为满足公司日常经营发展及流动资金需要，相应减少公司向银行或金融机构借款，节约财务成本，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力。
　　3、公司为中小股东参与现金分红决策提供便利情况
　　公司股东会以现场会议形式召开，并提供网络投票的方式为股东参与股东会决策提供便利。同时，公司将积极与股东保持沟通，通过投资者热线电话、董事会办公室专用电子邮箱、深圳证券交易所互动易平台、业绩说明会等多种渠道，听取各类投资者尤其是中小股东提供的意见和诉求。
　　4、公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
　　公司将按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》等有关规定，兼顾好经营业绩与股东回报的关系，在保证主营业务发展的同时，积极回馈投资者。
　　综上所述，公司董事会认为公司2025年度利润分配预案涉及的现金分红方案是合理的，且符合《公司章程》规定的利润分配政策和《公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）》等相关规定。
　　四、相关风险提示
　　公司2025年度利润分配预案尚需提交公司股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
　　五、备查文件
　　公司第九届董事会第七次会议决议
　　特此公告。
　　深圳莱宝高科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月31日
　　证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2026-005
　　深圳莱宝高科技股份有限公司
　　关于2026-2027年开展外汇衍生品
　　交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、交易的目的：为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地防范和减轻公司所面临的外汇汇率变动风险，增强公司财务稳健性，公司有必要根据具体情况，与符合相关条件具有外汇衍生品业务经营资质、外汇交易规模大、实力强、信誉好的金融机构签订外汇衍生品交易合同，开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易，主要包括但不限于外汇远期合约（结售汇）、外汇期权、外汇掉期、货币互换等产品及上述产品的组合。
　　2、交易的额度：公司及其全资子公司和控股子公司自股东会审议通过之日起一年内开展任意时点合计余额不超过5亿美元（或等值外币）的以套期保值为目的的外汇衍生品交易，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币3.5亿元（或等值外币）。
　　3、审议程序：本次公司及其下属全资子公司和控股子公司开展上述外汇衍生品的议案已分别经公司第九届董事会审计委员会第七次会议、公司第九届董事会第七次会议审议通过，还需提交公司股东会审议通过后方可生效实施。
　　4、风险提示：公司及其全资子公司和控股子公司开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易，以公司正常进出口贸易业务为基础，禁止任何形式的投机交易，但仍可能存在市场风险、内部控制风险、回款预测风险、流动性风险、法律风险，敬请投资者注意投资风险。
　　一、开展外汇衍生品交易概述
　　1、交易的目的
　　公司存在大量进出口贸易业务，特别是出口贸易业务，基本以美元结算，预计美元兑人民币汇率波动较大，将会给公司经营业绩带来较大波动影响；特别是在美元兑人民币汇率大幅贬值时，将对公司经营业绩带来较大不利影响。同时，公司之控股子公司一一浙江莱宝显示科技有限公司投资建设的微腔电子纸显示器件（MED）项目（以下简称“MED项目”）计划总投资人民币90亿元，租用现有成熟工业厂房，MED项目总投资大部分用于进口设备采购，2026年、2027年还需支付较大金额的日元、美元设备款；在美元或日元兑人民币汇率大幅升值时，将极大提高进口设备的采购成本，进而极大提高MED项目投资甚至导致项目超出投资预算、对项目实施造成较大不利影响。
　　为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地防范和减轻公司所面临的外汇汇率变动风险，增强公司财务稳健性，公司有必要根据具体情况，以套期保值为目的，适时、适度开展外汇衍生品交易，主要包括但不限于外汇远期合约（结售汇）、外汇期权、外汇掉期、货币互换等业务。
　　公司开展包括但不限于外汇远期合约（结售汇）等外汇衍生产品，对冲进出口合同预期收付汇及手持外币资金的汇率变动风险，其中，远期合约（结售汇）等外汇衍生产品是套期工具，进出口合同预期收付汇及手持外币资金是被套期项目。套期工具的公允价值或现金流量变动能够降低汇率风险引起的被套期项目公允价值或现金流量的变动程度，从而达到风险相互对冲的经济关系，实现套期保值的目的。
　　2、交易的金额：公司及其下属全资子公司和控股子公司自股东会审议通过之日起一年内开展任意时点合计余额不超过5亿美元（或等值外币）的以套期保值为目的的外汇衍生品交易，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币3.5亿元（或等值外币）。
　　3、交易的方式：公司开展外汇衍生品交易业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品业务经营资质的外汇交易规模大、实力强、信誉好的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。公司及其全资子公司、控股子公司拟开展的外汇衍生品交易品种和工具包括但不限于外汇远期合约、外汇掉期、外汇期权、货币互换等产品及上述产品的组合。
　　4、交易的期限：本次交易额度自股东会审议通过之日起一年内有效，交易金额在上述额度范围内可滚动实施。
　　5、资金来源：公司及其全资子公司、控股子公司开展外汇衍生品交易投入的资金来源均以公司的自有资金为主，必要时可能涉及部分使用银行借贷资金，不涉及使用募集资金。
　　二、开展外汇衍生品交易对公司的可行性分析
　　1、公司拟开展的外汇衍生品交易主要包括但不限于外汇远期合约（结售汇）、外汇期权、外汇掉期、货币互换等经国家外汇管理局和中国人民银行批准的业务，且公司拟开展的外汇衍生品交易履行了董事会审计委员会、董事会等必要的审批程序，公司2026-2027年拟开展的外汇衍生品交易是合法、合规的；
　　2、公司与符合相关条件具备外汇衍生品业务经营资质、外汇交易品种丰富、规模大、实力强、信誉好的银行等金融机构签订外汇衍生品交易合同，遵循衍生品交易原则，以套期保值为目的，不做投机性套利交易，在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有外汇衍生品交易均有正常的贸易及业务背景。因此，公司拟开展的外汇衍生品交易充分遵循了稳健、谨慎的原则；
　　3、公司2026-2027年拟开展的外汇衍生品交易期限最长不超过1年、且任意时点外汇衍生品交易合计余额不超过5亿美元（或等值外币），因此，公司2026-2027年拟开展的外汇衍生品交易处于适度、风险可控的范围。
　　综上所述，公司2026-2027拟开展的外汇衍生品交易是可行的，具体分析内容详见公司2026年3月31日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026-2027年开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。
　　三、审议程序
　　公司第九届董事会审计委员会第七次会议和公司第九届董事会第七次会议，分别审议通过了《关于公司2026-2027年开展外汇衍生品交易的议案》，公司董事会同意授权公司董事长负责审批自股东会审议通过之日起一年内、公司及其全资子公司和控股子公司开展的外汇衍生品交易任意时点合计余额不超过5亿美元（或等值外币）的日常外汇衍生品交易方案及签署外汇衍生品业务相关合同，授权期限自股东会审议通过之日起一年内有效。
　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易（2025年修订）》、《公司章程》等有关规定，该议案属于公司股东会的审批权限，还需提交公司股东会审议。
　　四、开展外汇衍生品交易的风险分析
　　公司开展外汇衍生品交易，可能给公司带来以下风险：
　　1、市场风险：如汇率或利率实际行情走势与公司预期变化趋势发生大幅偏离，公司锁定汇率或利率成本后支出的成本支出将超过不锁定汇率时的成本支出，从而造成一定的费用损失。
　　2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务的专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
　　3、回款预测风险：公司根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准确，导致公司已操作的外汇衍生品产生延期交割风险。
　　4、流动性风险：外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日的现金流需求。
　　5、法律风险：因相关法律发生变化或交易机构违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
　　五、开展外汇衍生品交易的风险控制措施
　　1、外汇衍生品业务以保值为原则，禁止任何风险投机行为；
　　2、选择结构简单、流动性强、固定收益型低风险的外汇衍生品交易业务，交易机构选择具备资质且信用度较高的银行等金融机构；
　　3、公司外汇业务相关人员加强对外汇衍生品业务的特点及风险的学习与培训，严格执行衍生品交易业务的操作和风险管理制度，授权部门和人员应当密切关注和分析市场走势，持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果；
　　4、公司制定了《公司外汇衍生品交易业务管理制度》，明确规定了公司开展衍生品交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序，充分控制交易风险；
　　5、公司审计监察部定期对外汇衍生品交易进行合规性检查。
　　六、交易相关会计处理
　　公司以套期保值为目的开展外汇衍生品交易，套期保值业务符合《企业会计准则第24号一一套期会计》规定的套期会计适用条件，拟采取套期会计进行会计处理，将根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》、《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇资金业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
　　七、开展外汇衍生品交易对公司的影响分析
　　公司开展上述外汇衍生品交易，如外汇实际变化趋势与公司预期的外汇变化趋势基本一致，则可从一定程度上避免外汇波动变化带来的不利影响；但如外汇实际变化趋势与公司预期的外汇变化趋势产生较大的背离，则公司开展外汇衍生品交易将会在一定程度上降低公司的收益。
　　鉴于：
　　（1）公司开展外汇衍生品交易遵循衍生品原则，以套期保值为目的，不做投机性套利交易，在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有外汇衍生品交易均有正常的贸易及业务背景；
　　（2）公司制定了《公司外汇衍生品交易业务管理制度》，公司审计监察部将定期对外汇衍生品交易进行合规性检查；
　　因此，预计公司开展外汇衍生品交易将不会对公司的经营成果产生重大不利影响。
　　八、备查文件
　　1、公司第九届董事会第七次会议决议
　　2、公司编制的《关于2026-2027年开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》
　　3、公司外汇衍生品交易业务管理制度
　　特此公告。
　　深圳莱宝高科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月31日
　　
　　证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2026-006
　　深圳莱宝高科技股份有限公司
　　关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2026年3月27日，深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。为进一步完善公司的风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分履职，保障公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟购买董事、高级管理人员责任险（以下简称“责任险”或者“董责险”），被保险范围为公司及全体董事、高级管理人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）。鉴于公司董事会全体董事均为责任险的被保险对象，属于利益相关方，全体董事均对该议案予以回避表决，并同意将该议案直接提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
　　一、公司拟购买责任险方案的主要内容
　　1、投保人：深圳莱宝高科技股份有限公司
　　2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）
　　3、赔偿限额：不高于人民币10,000万元（具体以保险合同约定为准）
　　4、保费支出：不超过人民币60万元/年（具体以保险合同约定为准）
　　5、保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，授权有效期内每年可续保或重新投保）
　　二、授权事项
　　为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述责任险方案范围内授权公司董事长或其授权代表办理公司购买董事、高级管理人员责任险的相关一切事宜（包括但不限于确定被保险人范围、保险公司、赔偿限额、保费总额及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员责任险保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜，该等责任险续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行履行董事会、股东会的审批程序，授权有效期自该事项经股东会决议通过后、公司与保险公司首次签署责任保险合同之日起三年，且不影响已签约保险合同的有效性。
　　三、审议程序
　　2026年3月17日，公司第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，鉴于全体委员均为董事、高级管理人员责任险的被保险对象，属于利益相关方，全体委员均对该议案予以回避表决，并同意将该议案直接提交公司董事会审议；2026年3月27日，公司第九届董事会第七次会议审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，鉴于全体董事均为责任险的被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事均对该议案予以回避表决，并同意将该议案直接提交公司股东会审议。
　　四、对上市公司的影响
　　公司本次拟购买董事、高级管理人员责任险，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关规定，有利于进一步完善公司的风险管控体系，保障公司全体董事、高级管理人员的权益，促进公司全体董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，有利于维护公司及股东的合法权益。本次购买董事、高级管理人员责任险预计支付的费用在市场合理范围，不会对公司的财务状况造成重大影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。
　　特此公告。
　　深圳莱宝高科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月31日
　　
　　证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2026-007
　　深圳莱宝高科技股份有限公司
　　关于召开2025年度业绩网上说明会的通 知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为了便于广大投资者进一步深入了解深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度经营情况，公司将于2026年4月20日下午3:00-5:00举办2025年度业绩网上说明会，具体安排如下：
　　一、召开时间及方式
　　（一）召开时间：2026年4月20日下午3:00-5:00。
　　（二）召开方式：以网络远程文字交流的方式进行。
　　（三）参会方式：投资者可登录“全景·路演”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩网上说明会。
　　二、出席人员
　　公司董事长王裕奎先生、总经理李绍宗先生、副总经理兼财务总监梁新辉先生、副总经理兼董事会秘书王行村先生、独立董事袁振超先生。
　　三、征集问题相关安排
　　为广泛听取投资者的意见和建议，提升公司与投资者之间的交流效率和针对性，公司提前向投资者征集关注的问题。敬请投资者自发出公告之日起至2026年4月20日，将关注的问题通过电子邮件的形式发送至董事会办公室专用邮箱：lbgk@laibao.com.cn，或者在深圳证券交易所互动易平台（http://irm.cninfo.com.cn/）留言提问，也可以在活动交流期间进行互动提问。公司将对投资者普遍关注的问题予以相应回复。
　　欢迎广大投资者积极参与公司2025年度业绩网上说明会！
　　特此公告。
　　深圳莱宝高科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月31日