证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2026-006
　　
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利13元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 □不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　公司是一家全球行业领先的CDMO一站式综合解决方案提供商，致力于全球制药工艺的技术创新和商业化应用。秉承“居安思危、如履薄冰、厚积薄发”的经营理念，公司始终以高要求、高标准、高质量的工作规范执行各项标准，坚持贯彻国际一流标准的cGMP质量管理体系和EHS管理体系，不断提升服务项目的研发生产项目交付能力和运营管理效率。公司确立了“以客户为中心”的业务导向，奠定了“值得信任和依赖的CDMO合作伙伴”的行业地位，通过技术营销建立了覆盖全球主流制药企业的营销网络，与国际制药巨头、生物技术公司形成深度嵌入式合作关系。公司依托小分子业务积蓄优势推动转化为新兴业务的竞争优势，进一步推动化学大分子、生物大分子、制剂、临床研究服务、合成生物与新技术输出等业务板块发展提速和规模提升，打造新的业绩增长引擎。
　　2025年，在医药行业筑底回暖的背景下，公司结合医药行业变化趋势中呈现出的积极信号，持续加大市场开拓力度，特别是在多肽、寡核苷酸、ADC等增量业务板块，为未来业绩的持续稳健增长打下坚实基础。面对全球贸易以及政策的不确定性，公司以Sandwich Site为依托，深化推进海外商业化产能建设，平衡好全球化发展战略落地和运营成本控制。截至本报告披露日，不含本报告期已确认的收入，公司在手订单总额13.85亿美元，较去年同期增长31.65%，化学大分子和生物大分子业务订单增长迅猛，为后续业绩进一步加快增长奠定坚实基础。
　　报告期，公司实现营业总收入66.70亿元，同比增长14.91%，恒定汇率下同比增长16.78%，其中第四季度实现收入20.40亿元，环比第三季度增长41.53%，同比增长22.59%，恒定汇率下同比增长30.84%；近年公司推行的降本增效措施成果显现，以及新兴业务交付规模提升和产能利用率爬坡，实现归属于上市公司股东的净利润11.33亿元，同比增长19.35%，经调整净利润12.53亿元，同比增长56.09%。
　　公司加速全球市场拓展，持续扩大客户群体，2025年度新增客户超300家。报告期收入按照客户类型划分，来自大制药公司收入29.16亿元，同比增长8.36%；来自中小制药公司收入37.55亿元，同比增长20.57%，收入来源呈现更为多元的趋势。报告期来自境外市场客户收入49.21亿元，同比增长14.85%；来自境内市场客户收入17.49亿元，同比增长15.09%。
　　（一）小分子CDMO服务
　　公司小分子CDMO业务聚焦在法规监管要求严、供货量级大的产品阶段，服务的项目覆盖抗肿瘤、抗病毒、抗感染、心血管、糖尿病等多个重大疾病治疗领域。报告期小分子业务领域在高通量筛选、连续化学、光电化学核心技术纵深突破，更多新技术应用到公司所服务的临床和商业化项目中。
　　公司依托行业领先的技术优势和一流的运营管理及质量体系，以及良好的项目交付记录，小分子业务呈现出高质量的发展态势，报告期实现收入47.35亿元，同比增长3.59%，实现毛利率46.83%，交付商业化项目59个，临床及临床前项目515个，其中临床Ⅲ期项目70个。报告期，参与减重相关小分子GLP-1临床阶段项目5个，其中2个处于临床后期。截至本报告披露日，根据在手订单预计2026年小分子验证批阶段（PPQ）项目有16个。
　　（二）新兴业务服务
　　公司依托小分子CDMO业务板块积累的行业资源和竞争优势，快速推动新兴业务的市场开拓和能力建设，新兴业务取得跨越式增长，报告期实现收入19.29亿元，同比增长57.30%，其中来自境外收入8.52亿元，同比增长超240%。新兴业务整体毛利率30.12%，同比提升8.45个百分点。
　　（1）化学大分子CDMO业务板块
　　报告期，化学大分子CDMO业务板块收入10.28亿元，同比增长123.72%。截至本报告披露日，在手订单金额同比增长127.59%，其中境外订单占比58.42%。
　　服务处于临床阶段的多肽药物52个，其中减重相关领域项目19个，有8个处于临床后期；首个多肽项目于报告期获批上市并提供商业化供货，根据在手订单预计2026年多肽业务验证批阶段（PPQ）项目有4个。持续加大寡核苷酸项目开拓力度，服务临床阶段项目69个，其中有20个处于临床后期；同时，广泛参与基于新递送技术的核酸偶联药物项目，包括AOC、POC、ApDC、Oligo-lipid等。毒素连接体业务服务临床阶段项目36个，其中验证批阶段（PPQ）项目6个，首个ADC药物通过注册现场核查（PAI）核查，正式进入商业化阶段，预计2026年有4个项目陆续进入商业化阶段。
　　公司持续加强多肽、寡核苷酸技术储备，在片段酶连接、TAG辅助液相合成、连续纯化、连续裂解等技术接连突破，让药物的生产更高效、更绿色、更可及，持续深度赋能客户。截至报告期末，多肽固相反应合成总产能为45,000L，预计2026年底将进一步增至69,000L，以满足在手订单未来产能需求；寡核苷酸产能达120mol，预计2026年6月底将增至180mol，以提升项目交付能力；持续推进高活产能建设，2025年一栋OEB5厂房和研发楼建成并投入使用，显著增加高活性药物的商业化项目交付能力。
　　（2）生物大分子CDMO业务板块
　　报告期，生物大分子CDMO业务板块收入2.94亿元，同比增长95.76%，其中来自海外项目收入占比39.55%；共计执行项目130个，其中5个BLA项目，46个IND项目，以及研发服务项目近70个。完成验证批阶段（PPQ）项目平台体系搭建，并顺利完成第一个PPQ生产。截至本报告披露日，在手订单金额同比增长55.56%，其中境外订单占比39.92%。
　　报告期承接首个抗体多肽偶联药物（APC）一站式服务项目、首个高浓度抗体制剂生产IND项目、助力首个ADC BLA后期项目海外成功授权，同时助力国内多家头部客户多个项目成功出海，彰显了国际化服务能力。全年共接受审计36次，包含多个MNC客户审计，客户审计通过率100%。助力多家公司获得FDA临床许可及FDA IND批准。
　　奉贤一期商业化抗体车间实现投产，有效满足全球生物药市场需求，奉贤一期商业化ADC车间预计2026年第二季度交付，将进一步扩充ADC商业化产能。
　　公司积极建设ToolBox能力，承接并参与多场大型论坛及演讲，彰显凯莱英生物对外影响力。凯莱英生物AsymBio偶联药物开发平台成功入围第12届World ADC Awards“Best ADC Platform Technology”奖项，印证了凯莱英生物在全球抗体偶联药物CDMO领域的卓越地位。
　　（3）制剂CDMO业务板块
　　报告期，制剂CDMO业务板块收入2.84亿元，同比增长18.44%，共执行项目200个，新增客户56家，其中海外客户近20家。依靠可靠的质量体系，报告期内顺利通过FDA、PMDA、NMPA等核查，制剂商业化进展显著，报告期新增7个制剂商业化项目，累计已有9个制剂商业化项目，其中有2个项目供应海外市场，持续加快国际化步伐。截至本报告披露日，在手订单金额同比增长49.13%，其中境外订单占29.27%。
　　制剂各技术平台取得系列突破，持续拓展新型制剂项目。纳米晶技术平台持续巩固，多个口服纳米晶项目顺利实现临床交付，同时完成无菌纳米晶混悬液的项目交付；外用制剂平台继续夯实，完成多个项目的临床交付；复杂制剂平台覆盖脂质体、纳米粒、多肽长效缓释注射剂等剂型并成功交付多个订单；建立微片技术平台并实现肠溶微片临床产品的供应；小核酸制剂平台继续发挥领先优势，项目数量突破百个，多个项目进入临床后期阶段；无菌原位凝胶、鼻喷剂和滴眼液技术平台持续赋能，顺利完成多个项目交付。
　　制剂产能建设方面稳步推进，β-内酰胺固体制剂车间与预充针制剂车间顺利投入GMP使用并实现多个项目交付；商业化吹灌封（BFS）车间及卡式瓶制剂车间建设按计划推进，预计2026年第二季度投入使用；PSD-3喷雾干燥车间启动建设，预计2026年年底投入使用，为制剂业务提供更强的产能支持。
　　（4）临床CRO业务板块
　　报告期，临床研究服务板块收入2.82亿元，同比增长26.53%，启动细胞治疗美国注册申报项目3项；助力客户成功获得FDA IND默示许可3项；助力23个项目获中国临床试验默示许可。新承接项目216个，其中新承接II/III期临床研究项目数量增长超50%，海外业务发展持续推动，新增海外申报及临床订单15个，其中承接的海外客户项目落地中国项目已进入执行阶段，海外市场渗透力显著提升。持续强化肿瘤、免疫、抗感染、骨科、呼吸、血液、妇科等传统优势领域，保持在罕见病领域的深耕，并在精神、麻醉、神经、内分泌及代谢、眼科、心血管、消化、皮肤、肾病等领域实现了新的突破。截至本报告期末，公司正在进行的临床研究项目294个，其中临床II期及以后的项目122个。
　　在数据智能方面，将全流程智能化药物警戒平台应用扩充至40余个创新药临床项目中，并集成完全自研的智能问答机器人（Chat BI），实现数据库的自然语言交互；同时，与多个客户共同探索临床试验方案和报告（CSP/CSR）的AI撰写解决方案，测试结果显示可以显著提升撰写效率与质量。
　　（5）合成生物与新技术输出业务板块
　　报告期，合成生物技术业务板块新增合作客户34家。成功完成多个酶产品的开发，可在4周内实现酶活提高千倍，显著提高研发效率。在核酸合成核心技术上实现“酶促连接法合成寡核苷酸”技术的产业化应用，与传统固相化学合成法相比，效率显著提升。固定化酶连续反应技术已实现水解酶、氧化还原酶、转移酶等多种常用酶类的商业化应用，有效助力合作企业降低生产成本并减少三废排放。
　　细胞工程技术平台方面，基于自主构建的高性能底盘菌株，整合多组学分析、基因编辑、发酵工艺优化及分离纯化等全链条技术，已成功实现红景天苷、白藜芦醇、香紫苏醇和补骨脂酚等产品的高效生产。
　　生物大分子微生物表达平台方面，成功搭建了填料高通量筛选平台及蛋白纯化DOE技术平台，能够在2～3周内快速完成纯化介质的筛选，在6～8周内完成稳健纯化工艺的开发。500L GMP车间正式投入使用并顺利交付3个IND项目。
　　产能建设方面，配备从50升至5,000升符合GMP标准的全规模生产线,专属独立总面积约17,000平方米生物发酵厂房已全面投产，可同时满足酶、重组蛋白、多肽及生物基小分子等多类产品的生产需求。
　　在连续性反应技术输出方面，持续推进医药、农药、材料等精细化工领域客户的项目有序落地，在执行订单10项，并持续扩充自研项目储备；持续优化管理运营体系，打造覆盖化学、化工、设备、工程等多学科的专业项目团队，聚力增效提升服务能力。
　　（三）研发平台建设
　　作为一家在创立伊始就将“技术驱动”作为企业核心竞争力的公司，2025年研发投入5.93亿元，占营业收入比例8.89%。报告期公司在连续化合成技术、多肽TFA裂解技术、重组合成技术等方面取得重要成果，持续保持对前沿技术的积极投入、探索与应用是保持CDMO产业稳健发展的关键。各项技术在可持续进化的研发平台基础上不断迭代进化，为公司可持续发展及新业务方向的开拓提供强有力的智力与技术支持。
　　截至报告期末公司累计获得国内外已授权专利577项，其中国内专利440项，国外专利137项；其中205项在合成生物领域，210项在连续技术反应领域。新技术研发论文多次在自然科学领域最权威的三大学术期刊之《自然》及其他行业重要期刊《美国化学会志》、《德国应用化学》、《有机化学》、《有机化学通讯》等国际行业领先期刊获得发表，截至报告期末已累计发表51篇，其中17篇的影响因子超过10。
　　（四）人才团队建设
　　截至报告期期末，公司员工10,617人，其中博士研究生342人，硕士研究生2,193人，大学本科5,872人，大学本科及以上占比约78.2%；研发及分析人员5,243人，其中硕士博士类高级研究人员占研发人员比例38.8%。报告期内公司共引进高级人才201人，其中近50%为博士。公司将通过持续的招聘、培训和帮带计划，提供优秀人才有竞争力的薪酬以及晋升和激励的机会，不断凝聚核心人才，以保证公司技术驱动的核心竞争力和行业领先地位。
　　（五）多种形式加速全球市场开拓
　　报告期内，公司积极参加国内外展会，其中国际展会20余场，国内展会10余场，覆盖中国、美国、欧洲、日本、韩国等核心创新药市场。战略性亮相包括DCAT、CPHI、TIDES、BIO等行业顶尖展会，并在国际展会期间发表专业演讲15次。通过行业展会、商务洽谈、媒体宣传等多渠道联动，提升国际化品牌影响力，全力推进全球市场拓展。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无
　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
　　2025年度财务决算报告
　　公司2025年度财务会计报表按照国务院颁布的《企业会计准则》以及财政部印发的关于会计报表的有关规定编制完成，在所有重大方面公允的反映了公司2025年12月31日的合并财务状况以及2025年度的合并经营成果和现金流量。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报表进行了审计验证并对此出具了标准无保留意见的审计报告。
　　一、2025年度公司合并财务报表范围
　　母公司：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
　　本报告期末纳入合并范围的子公司：
　　■
　　2025年度公司合并报表审计：公司2025年度财务报表经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并于2026年3月30日出具了标准的无保留意见《审计报告》。
　　二、本报告期主要财务指标
　　单位：元人民币
　　■
　　三、本报告期资产、经营成果和现金流量的总体情况
　　截至2025年12月31日，公司总资产2,027,746.58万元，负债总额 263,132.59万元，归属于母公司股东的所有者权益1,763,509.87万元。
　　2025年，公司实现营业总收入667,018.10万元，实现营业利润129,736.97万元，归属于上市公司股东的净利润113,256.98万元。
　　2025年，公司经营活动产生的现金流量净额140,758.51万元,投资活动产生的现金流量净额-63,319.92万元，筹资活动产生的现金流量净额-34,483.20万元，期末现金及现金等价物余额340,333.34万元。
　　四、资产、负债、股东权益情况
　　单位：元人民币
　　■
　　五、经营成果
　　单位：元人民币
　　■
　　六、现金流量情况
　　单位：元人民币
　　■
　　详细数据请见安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2025年度财务报告出具的标准的无保留意见审计报告。
　　公司2025年度财务决算报告已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　
　　证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2026-008
　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
　　关于续聘公司2026年度审计机构的
　　公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度境内审计机构的议案》和《关于续聘公司2026年度境外审计机构的议案》，拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司2026年度境内财务审计和内控审计机构，续聘安永会计师事务所（以下简称“安永”）为公司2026年度境外审计机构，该事项尚需提交公司2025年度股东会审议批准。现将相关事项公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本信息
　　（一）机构信息
　　（1）安永华明
　　1、基本信息
　　安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2025年末拥有合伙人249人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2025年末拥有执业注册会计师逾1700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾550人。安永华明2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元，其中，审计业务收入人民币54.57亿元，证券业务收入人民币23.69亿元。2024年度A股上市公司年报审计客户共计155家，收费总额人民币11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户13家。
　　2、投资者保护能力
　　安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
　　3、诚信记录
　　安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施1次、纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施4次、自律监管措施2次、行业惩戒1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
　　（2）安永
　　安永为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。安永为众多香港上市公司提供审计、税务和咨询等专业服务，包括制造业、金融业等。安永自成立之日起即为安永全球网络的成员，与安永华明一样是独立的法律实体。
　　安永根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，安永经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证，并是在美国公众公司会计监督委员会（US PCAOB）和日本金融厅（Japanese Financial Services Authority）注册从事相关审计业务的会计师事务所。安永按照相关法律法规要求每年购买职业保险。
　　香港会计及财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永每年进行检查，而在此之前则由香港会计师公会每年对安永进行同类的独立检查。最近三年的执业质量检查并未发现任何对安永的审计业务有重大影响的事项。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　签字项目合伙人：许心巧女士。许心巧女士于2008年开始在安永华明执业并从事审计相关业务服务，于2012年成为中国执业注册会计师；在生物医药、零售消费品等上市审计方面具有丰富经验；从2025年开始为本公司提供审计服务。
　　签字注册会计师：刘丹女士。刘丹女士于2015年5月成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2015年加入安永华明，涉及的行业包括医药制造业和半导体高新制造业；从2026年开始为本公司提供审计服务。
　　项目质量控制复核人：姚骏先生。姚骏先生2016年成为注册会计师，自2018年开始从事上市公司审计，2020年开始在安永华明执业，涉及的行业包括生物医药、制造业；从2026年开始为本公司提供审计服务。
　　2、诚信记录
　　上述项目合伙人、质量控制复核人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚或受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　安永华明和安永将为公司提供2026年度财务审计服务，审计费用按照提供审计服务所需工作人员服务天数和每个工作人员日收费标准收取服务费用。工作人员服务天数根据审计服务的性质、繁简程度等确定，每个工作人员日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
　　2026年度具体审计费由公司股东会授权管理层根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商确定。
　　二、续聘会计师事务所的审议情况
　　（一）审计委员会履职情况
　　公司于2026年3月26日召开董事会审计委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于续聘2026年境内会计师事务所的议案》和《关于续聘2026年境外会计师事务所的议案》。审计委员会认为安永华明和安永具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备丰富的审计经验，在审计过程中严格按照相关法律法规执业，了解公司经营情况，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，较好地完成了2025年度公司的财务报告及内控审计工作。为保证审计工作的连续性，审计委员会提议继续聘任安永华明为公司2026年度境内财务报告审计机构和内控审计机构，聘任安永为公司2026年度境外审计机构，聘期一年。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　公司于2026年3月30日召开第五届董事会第八次会议，根据安永华明及安永历年的审计工作情况及履职能力，分别审议通过了《关于续聘公司2026年度境内审计机构的议案》和《关于续聘公司2026年度境外审计机构的议案》，同意聘任安永华明为公司2026年度境内财务报告审计机构和内控审计机构，聘任安永为公司2026年度境外审计机构，该事项尚需提交公司2025年度股东会审议批准。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并于公司股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止有效。
　　三、备查文件
　　1、公司第五届董事会第八次会议决议；
　　2、审计委员会履职情况的证明文件；
　　3、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2026-010
　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
　　关于开展外汇衍生品交易业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示内容
　　1、交易类型：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）为有效规避汇率波动影响，公司及子公司拟在不超过15亿美元额度内（或等值人民币，在上述额度内可以循环使用），利用金融机构提供的外汇产品开展以保值为目的包括但不限于外汇远期、结构性远期、结构性掉期等相关业务。
　　2、审议程序：2026年3月30日公司召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《公司章程》及《公司衍生品投资管理制度》的相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议批准。
　　3、特别风险提示：公司拟开展以保值为目的的衍生品交易遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险及其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、外汇衍生品交易业务概述
　　（一）投资必要性
　　公司开展的外汇衍生品业务，是以套期保值为目的，用于规避利率、汇率等风险，均匹配公司的海外业务，充分利用外汇衍生交易的套期保值功能，对冲国际业务中的汇率风险，有利于降低汇率及利率波动对公司的影响。
　　（二）投资金额
　　根据公司实际业务发展需要，拟使用不超过15亿美元（或等值人民币）开展外汇衍生品业务。
　　（三）交易对手及交易品种
　　公司拟与金融机构开展其提供的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务。
　　（四）流动性安排
　　衍生品投资以正常的外汇收支业务为背景，投资金额和投资期限与预期收支期限相匹配。
　　（五）资金来源
　　衍生品投资使用资金为公司及子公司的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
　　（六）预计动用的交易保证金和权利金
　　公司开展外汇衍生品交易业务，可能占用一定比例的金融机构授信额度或保证金，如需缴纳保证金将使用公司的自有资金，缴纳的保证金比例根据与金融机构签订的协议内容确定。
　　（七）期限及授权
　　自公司股东会审议通过之日起一年内有效，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。
　　二、决策程序
　　（一）审计委员会审议情况
　　2026年3月26日，董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》并同意将该事项提交公司董事会审议。
　　（二）董事会审议情况
　　2026年3月30日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。根据相关规则，该事项尚需提交公司股东会审议批准。
　　三、外汇衍生品交易业务的可行性分析
　　（一）投资风险分析
　　公司开展外汇衍生品交易以保值为目的，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易仍存在一定的风险：
　　1、市场风险：衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生投资损益；在衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于投资损益。
　　2、流动性风险：衍生品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
　　3、履约风险：公司及子公司衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，基本不存在履约风险。
　　4、操作风险：衍生品交易业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息，或未按规定程序进行操作而造成一定风险。
　　（二）风险管控措施
　　1、公司已制定《衍生品投资管理制度》，对公司及子公司进行衍生品投资的风险控制、审议程序、后续管理等进行明确规定，该制度满足实际操作的需要，其风险控制措施是切实可行的。
　　2、 公司及子公司开展的衍生品交易业务以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为。
　　3、公司成立了衍生品交易业务工作小组，具体负责公司衍生品交易事务。工作小组配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员。
　　4、该工作小组成员应充分理解衍生品投资的特点和潜在风险，严格执行衍生品交易业务操作流程和风险管理相关制度。
　　5、公司授权额度和有效期内，择机选择交易结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生品交易业务，优选具有合法资质的、信用级别高的金融机构，审慎选择交易对手和业务种类，最大程度降低信用风险。
　　四、外汇衍生品交易会计核算政策及后续披露
　　公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对衍生品交易业务的公允价值予以确定，在实际操作过程中，公司将持续地对套期保值的有效性进行关注，确保相关套期保值业务高度有效。公司对该业务的最终会计处理以年审会计师事务所意见为准。
　　五、外汇衍生品交易业务对公司的影响
　　公司及子公司适度开展以套期保值为目的外汇衍生品交易业务，有利于加强外汇风险管理，降低汇率大幅波动对公司的影响，不会影响公司主营业务的发展，符合公司及全体股东的利益。
　　六、董事会审计委员会意见
　　审计委员会认为：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是以正常生产经营为基础，以防范汇率风险为目的，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　七、备查文件
　　1、公司第五届董事会第八次会议决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2026-013
　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
　　关于举办2025年年度网上业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日披露了2025年年度报告全文及摘要，相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　为便于投资者能够进一步了解公司2025年度的经营情况，公司定于2026年4月3日（星期五）15:00-16:00在全景网举办2025年度业绩说明会（以下简称“本次年度业绩说明会”）。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，公司通过文字直播方式回复投资者提问，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
　　出席本次说明会的人员有：公司董事长、首席执行官HAO HONG博士，执行董事、首席运营官、首席财务官张达先生，高级副总裁兼董事会秘书徐向科先生，独立非执行董事孙雪娇女士（具体参会人员以实际出席为准）。
　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年4月1日（星期三）15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。在信息披露允许的范围内，公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
　　特此公告。
　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　
　　证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2026-012
　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
　　关于调整2022年员工持股计划管理委员会委员的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日以通讯表决的方式召开了2022年员工持股计划第三次持有人会议，审议通过了《关于调整凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2022年员工持股计划管理委员会委员的议案》。由于黄默女士辞去公司2022年员工持股计划管理委员会委员职务，为了更好地保障员工持股计划的整体利益，本次持有人会议决议选举彭莉为管理委员会委员，与刘金文、朱玲、智欣欣、侯靖艺共同组成2022年员工持股计划管理委员会，任期与2022年员工持股计划存续期一致。
　　上述委员与公司持股5%以上股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系，均未在公司控股股东或实际控制人单位担任职务。
　　特此公告。
　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　
　　证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2026-009
　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
　　关于2026年度董事、高级管理人员
　　薪酬方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第五届董事会第八次会议，分别审议了《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案》《关于公司高级管理人员2026年薪酬方案的议案》。上述高级管理人员薪酬方案自第五届董事会第八次会议审议通过之日生效，董事薪酬方案基于谨慎性原则全体董事进行回避表决，需提交2025年度股东会审议通过方可生效。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况详见《公司2025年年度报告》相应章节披露内容。
　　为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理体系，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会规则》等公司相关制度，结合经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了2026年度董事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：
　　一、适用范围
　　在公司领取薪酬的董事及高级管理人员。
　　二、适用期限
　　2026年1月1日至2026年12月31日
　　三、薪酬标准
　　1、独立董事
　　公司独立董事采用津贴制，2026年度津贴标准为15万元整（含税）/年，按月平均发放。
　　2、非独立董事
　　在公司任职的非独立董事，根据公司相关薪酬管理制度，并结合当年经营业绩、工作绩效等在公司领取薪酬，不另行领取董事薪酬；未在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事，不领取薪酬。
　　3、高级管理人员
　　在公司任职的高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
　　四、其他规定
　　1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
　　2、董事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东会以及与履行董事职责发生的相关费用由公司承担。
　　3、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自第五届董事会第八次会议审议通过之日生效，董事薪酬方案需提交2025年度股东会审议通过方可生效。
　　五、备查文件
　　1、公司第五届董事会第八次会议决议；
　　2、董事会薪酬与考核委员会决议。
　　特此公告。
　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2026-007
　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。该事项尚需提交2025年度股东会审议通过后方可实施。
　　二、2025年度利润分配预案基本情况
　　（一）分配基准：2025年度
　　（二）经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润1,132,569,775.63元，母公司实现的净利润为1,528,556,259.05元,截止2025年12月31日公司合并口径未分配利润为8,815,546,812.99元，母公司可供股东分配的利润为1,867,598,208.18元。
　　（三）综合公司整体财务状况以及良好的发展前景，充分考虑到广大投资者的合理诉求和投资回报，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提出2025年度利润分配预案如下：以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币13元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司剩余未分配利润留待以后年度分配。
　　（四）本次利润分配方案实施时，如因新增股份上市、股权激励回购注销等原因使得享有利润分配权的股份总额发生变动，公司将按照分配比例固定的原则对分配总金额进行相应调整。
　　（五）以公司截至2026年3月30日总股本360,874,970股剔除回购专用证券账户中的回购股份1,151,300股后的股本总额359,723,670股为基数测算,预计分配现金股利467,640,771.00元；此外，本年度完成注销以集中竞价方式回购取得的A股股份7,122,703股，回购注销金额为578,842,750.71元，现金股利和回购金额合计1,046,483,521.71元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例92.40%。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）是否可能触及其他风险警示情形
　　1、上市公司披露年度现金分红方案的，应当列示下列指标：
　　■
　　其他说明：
　　注1：根据公司2022年回购计划累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5,229,266股，回购金额为人民币799,475,512.77元（不含交易费用），并按已披露的回购用途注销股份261,464股。具体情况详见2023年6月3日披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2023-027）。
　　注2：根据公司2024年回购计划累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份12,300,701股，回购金额为人民币999,644,601.56元（不含交易费用），并按已披露的回购用途注销股份7,122,703股。具体情况详见2025年2月28日披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-007）。
　　公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司发展与投资者的利益诉求，切实维护股东尤其是中小股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。
　　公司2024年末、2025年末的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币1,697,571,205.56元和人民币1,310,106,442.69元，分别占2024年度、2025年度总资产的比例为8.80%和6.46%，均低于50%。
　　综上所述，公司为积极回报股东，与全体股东共享公司经营发展成果，同时在保证公司未来业务发展资金需求的前提下，制定了本次利润分配方案。本次利润分配方案符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司《公司章程》规定的利润分配政策，方案的实施不会造成公司资金短缺，不影响公司偿债能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
　　四、备查文件
　　1、公司2025年度审计报告；
　　2、公司第五届董事会第八次会议决议。
　　特此公告。
　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会 2026年3月31日
　　
　　证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2026-011
　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
　　关于2022年员工持股计划第三个解锁期解锁条件未成就的提示性公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”或“凯莱英”）2022年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的相关规定，第三个解锁期解锁条件未成就，具体情况如下：
　　一、本次员工持股计划实施情况
　　（一）审批情况
　　公司于2022年11月17日召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十四次会议，并于2022年12月16日召开2022年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案，具体内容详见公司于2022年11月18日和2022年12月17日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
　　（二）过户情况
　　2023年5月22日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司回购专用证券账户”所持有的4,429,800股公司股票已于2023年5月22日非交易过户至“凯莱英医药集团（天津）股份有限公司-2022年员工持股计划”，过户股份数量占公司A股总股本的1.29%，过户价格为35.00元/股。根据公司持股计划的相关规定，第三批解锁时点：自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算满36个月，可解锁股份数为本次员工持股计划所持标的股票总数30%。具体内容详见2023年5月23日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年员工持股计划非交易过户完成的公告》等相关公告。
　　（三）锁定期
　　根据公司《2022年员工持股计划》的相关规定，本次员工持股计划的存续期为54个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算。本次员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，每期解锁的标的股票比例分别为40%、30%、30%，除上述锁定期外，还同时设定了额外锁定期。
　　二、本次员工持股计划第三个解锁期业绩考核目标达成情况及后续安排
　　（一）第三个解锁期业绩考核目标达成情况
　　根据公司《2022年员工持股计划》的相关规定，公司第三个解锁期解锁股份数量为1,328,940股，为本次员工持股计划总数的30%，占公司目前总股本的0.37%。根据本次员工持股计划规定，第三个解锁期公司业绩考核目标为：以2021年营业收入为基数，公司2025年营业收入增长率不低于150%。根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告安永华明(2026)审字第70055189_B01号以及公司《2025年年度报告》，本次员工持股计划第三个解锁期解锁条件未成就。因公司未满足对应考核期公司层面业绩考核要求，所有持有人对应第三个考核期可解锁的股票份额均不得解锁，未解锁的持股计划权益和份额，由持股计划管理委员会收回，择机出售后按照相应份额的原始出资额与售出收益孰低值返还持有人。
　　注：1、上述“2021年营业收入”指标以公司剔除依据已公告披露的三个《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司关于签订日常经营重大合同的公告》（公告编号分别为：2021-115、2021-125以及2022-018）订单取得的2021年营业收入后所涉的营业收入作为计算依据（剔除后2021年营业收入为34.09亿元）。
　　2、上述“2023年-2025年营业收入增长率”指标以公司剔除依据已公告披露的三个《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司关于签订日常经营重大合同的公告》（公告编号分别为：2021-115、2021-125以及2022-018）订单取得的当年度营业收入后所涉的营业收入作为计算依据。
　　（二）后续安排
　　根据公司《2022年员工持股计划》的相关规定，若本次员工持股计划公司业绩考核指标未达成，则标的股票权益不得解锁，由持股计划管理委员会收回，择机出售后按照相应份额的原始出资额与售出收益孰低值返还持有人。如返还持有人后仍存在收益，则收益归公司所有。
　　本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深交所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，在下列期间不得买卖公司股票：
　　（1）公司年度报告、半年度报告公告前15日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前15日起算，至公告前1日；
　　（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内；
　　（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日；
　　（4）证监会、深交所、香港联合交易所规定的其他时间。
　　三、本次员工持股计划的存续期、变更及终止
　　（一）本次员工持股计划的存续期
　　本次员工持股计划的存续期为54个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起算。本次员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。存续期届满前1个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至员工持股计划份额持有人，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本次员工持股计划的存续期可以延长。
　　（二）本次员工持股计划的变更
　　本次员工持股计划的变更包括但不限于持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人确定依据等事项，本次员工持股计划在存续期内的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过。
　　（三）本次员工持股计划的终止
　　1、本次员工持股计划的存续期满后，持有人会议未作出有效的延长存续期的决议，则本次员工持股计划自行终止。
　　2、本次员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持有资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。
　　3、除前述自动终止、提前终止外，存续期内，本次员工持股计划的终止应当经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过，并及时披露相关决议。
　　四、其他说明
　　公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
　　特此公告。
　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　
　　证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2026-005
　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
　　第五届董事会第八次会议决议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2026年3月14日以电子邮件及书面等形式发送给各位董事及高级管理人员，会议于2026年3月30日以现场会议及通讯方式召开。公司应到董事9名，实到董事9名，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长HAO HONG先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会议案审议情况
　　会议采用现场及通讯方式进行表决，经全体与会董事审议，通过了如下决议：
　　1、审议通过了《公司2025年年度报告及摘要》及《2025年年度业绩公告》
　　经审核，与会董事认为《公司2025年年度报告及摘要》、《2025年年度业绩公告》的编制程序符合法律、行政法规的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　《公司2025年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），《公司2025年年度报告摘要》详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告信息。
　　《公司2025年年度业绩公告》全文详见香港联交所网站（https://www.hkexnews.hk）。
　　2、审议通过了《2025年度首席执行官工作报告》
　　公司首席执行官向董事会提交了《2025年度首席执行官工作报告》。公司董事会认为管理层在2025年度有效地执行了股东会、董事会的各项决议，按照公司既定的发展战略，较好地完成了2025年度经营目标。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　3、审议通过了《2025年度董事会工作报告》
　　报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东会审议通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理。全体董事勤勉尽责，努力维护公司及全体股东的合法权益，确保公司战略目标的实现。会议决定通过该报告。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《2025年度董事会工作报告》。报告期内公司独立董事孙雪娇女士、李家聪先生侯欣一先生及谢维恺先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《2025年度独立董事述职报告》。
　　4、审议通过了《董事会关于独立非执行董事独立性情况的专项意见》
　　2025年公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事的任职条件和独立性等要求，2025年度不存在影响其独立性的情形。
　　独立董事孙雪娇女士、谢维恺先生及侯欣一先生回避表决该议案。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《董事会关于独立非执行董事独立性情况的专项意见》。
　　5、审议通过了《董事会审计委员会对2025年年审会计师事务所履行监督职责情况报告》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《董事会审计委员会对2025年年审会计师事务所履行监督职责情况报告》及《公司关于2025年年审会计师事务所履职情况评估报告》。
　　6、审议通过了《公司2025年度财务决算报告》
　　与会董事认为该报告真实完整地反映了公司2025年的财务决算情况。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　报告详情请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公告。
　　7、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》
　　根据监管规则及《公司章程》《公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》等规定，结合公司经营情况及未来发展前景，公司董事会制定的公司2025年度利润分配预案主要内容如下：以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币13元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司剩余未分配利润留待以后年度分配。
　　如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股本总额发生变化，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　《关于2025年度利润分配预案的公告》详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告信息。
　　8、审议通过了《关于续聘公司2026年度境内审计机构的议案》
　　公司拟聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度境内财务报告审计机构和内控审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬情况，并与其签署相关协议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》。
　　9、审议通过了《关于续聘公司2026年度境外审计机构的议案》
　　公司拟聘任安永会计师事务所作为公司2026年度境外审计机构，负责审计按国际财务报告准则编制的公司年度财务报表，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬情况，并与其签署相关协议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》。
　　10、审议了《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案》
　　2025年度，公司独立董事薪酬为15万元（税前）；公司非独立董事薪酬依据其在公司担任的具体职务与绩效考核结果确定；未在公司任职的非独立董事，公司未发放任何薪酬和津贴。董事因参加公司董事会会议、专门委员会、独董专门会议、股东会及其他与履行董事职责发生的相关费用由公司承担。
　　根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会规则》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度，结合经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定2026年度公司董事薪酬方案与上年度保持一致，后续如有调整，将根据相关规则进行审议后方可执行。
　　表决结果：全体董事因利益冲突回避表决。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
　　11、审议通过了《关于公司高级管理人员2026年薪酬方案的议案》
　　公司高级管理人员薪酬按照高级管理人员所处岗位、参照同行业薪酬水平等因素确定，符合公平、公正、公允的原则。董事会认为该方案对公司高级管理人员年度基础薪酬和奖金安排符合公司长期、稳定、健康发展的需求。
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　与本议案利益相关的关联董事HAO HONG先生、YE SONG女士、杨蕊女士、张达先生、洪亮先生已回避表决。
　　具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
　　12、审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》
　　依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，结合公司的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常和专项监督的基础上，《2025年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　报告详情详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
　　13、审议通过了《公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
　　根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。2025年，公司按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了鉴证报告，第一创业证券承销保荐有限责任公司已就上述事项出具了专项核查意见。
　　报告详情详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
　　14、审议通过了《2025年度环境、社会及管治报告》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该报告已经公司董事会战略委员会审议通过。
　　内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《2025年度环境、社会及管治报告》。
　　15、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
　　为增强公司财务稳健性，降低汇率波动风险，适度开展外汇衍生品投资业务，有利于加强公司的风险管控能力，与会董事同意公司及子公司在不超过15亿美元额度内（或等值人民币，在上述额度内可以循环使用），利用金融机构提供的外汇产品开展包括但不限于以保值为目的的外汇远期、结构性远期、结构性掉期等相关业务。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告信息。
　　16、审议通过了《关于未来三年（2026年一2028年）股东分红回报规划的议案》
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2025年修订）》的相关规定，在充分考虑公司实际情况及未来发展需要的基础上，公司拟定《未来三年（2026年一2028年）股东分红回报规划》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　《公司未来三年（2026年一2028年）股东分红回报规划》详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告信息。
　　17、审议通过了《关于提请股东会给予董事会增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》
　　根据《公司法》《证券法》等相关法律法规、公司股票上市地证券交易所的上市规则以及《公司章程》的规定，公司董事会提请股东会在符合公司股票上市地证券交易所的上市规则的前提下一般及无条件地授权董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士决定单独或同时配发、发行及处理不超过公司已发行A股股份或H股股份各自数量的20%的A股和/或H股或可转换成该等股份的证券、购股权、认股权证或可认购公司A股或H股的类似权利（以下简称“类似权利”，前述授权以下统称“一般性授权”）。根据中国境内现行有效相关法律法规的规定，即使获得一般性授权，若公司发行A股股份或可转换成A股股份的证券仍需获得股东会批准。具体授权如下：
　　一、一般及无条件授权董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士决定单独或同时配发、发行及处理A股和/或H股或类似权利，及决定配发、发行及处理新股或类似权利发行的条款及条件，包括但不限于：
　　1、拟发行新股的类别及数目；
　　2、新股的定价方式和/或发行价格（包括价格区间）；
　　3、开始及结束发行的日期；
　　4、向现有股东发行的新股的类别及数目；
　　5、作出或授权可能需要行使该等权利的售股建议、协议、购股选择权、转股权或其他权利（包括股权激励计划项下的相关权利，除非适用法律法规另有规定）。
　　二、董事会或董事长及其授权人士根据上述第一段所述一般性授权决定单独或同时配发、发行及处理（不论是否根据购股选择权或以其他方式）的A股股份或H股股份的数量（不包括以公积金转增股本的方式发行的股份）分别不得超过公司于股东会审议通过本议案时该类已发行的A股股份和/或H股股份数量的20%。
　　三、如董事会或董事长及其授权人士已于本议案第七项所述有效期内决定配发、发行及处理A股和/或H股或类似权利，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的相关批准、许可或登记（如适用），则公司董事会或董事长及其授权人士可在该等批准、许可或登记确认之有效期内完成相关配发、发行及处理等工作。
　　四、授权董事会或董事长及其授权人士根据不时修订的适用法律（包括但不限于《公司法》《证券法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《深圳证券交易所股票上市规则》或公司股票上市地监管机构的适用法规、规章等）取得所有相关政府部门及/或监管机构的批准（如适用），行使一般性授权。
　　五、授权董事会或董事长及其授权人士批准、签订及作出或促使签订及作出其认为与根据上文所述行使一般性授权而配发、发行及处理任何新股股份有关的所有文件、契约及事宜、办理必要手续、采取其他必要的行动。
　　六、授权董事会或董事长及其授权人士在新股配发时及发行完成后，根据公司新股配发及发行的方式、种类、数目和新股配发及发行完成时公司股权结构的实际情况，增加公司注册资本并对公司章程做出适当及必要的修订。
　　七、一般性授权的有效期自股东会审议通过本议案之日起至下列三者中最早的日期止：
　　（1）公司股东会审议通过本议案之日后12个月届满之日；
　　（2）公司2026年度股东会结束之日；
　　（3）公司股东于任何股东会上通过特别决议撤回或修订有关本议案项下的授权时。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　18、审议通过了《关于提请股东会给予董事会回购公司A股股份一般性授权的议案》
　　为满足公司经营发展的需要，董事会拟提请股东会一般及无条件地授权董事会按照相关法律法规、公司股票上市地证券交易所的上市规则以及《公司章程》的规定回购公司A股股票，具体授权如下：
　　一、在满足如下第二、三项所述限制下，批准董事会于有关期间按照中国境内证券主管部门或监管机关、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）或任何其他政府或监管机关所有适用法律、法规和/或规定，回购本公司在深交所上市的A股股份；
　　二、根据上述批准，公司获授权可在有关期间回购本公司A股不超过本议案经股东会、A股及H股类别股东会议分别审议通过之日公司已发行的A股数量的10%的股份；
　　三、上述第一项批准须待如下条件全部达成后方可实施：
　　（1）公司H股类别股东会议及A股类别股东会议均通过一项与本议案条款内容基本相同的特别决议案；
　　（2）根据中国境内法律法规的规定，取得全部有权监管机关（如适用）的批准；及
　　（3）根据《公司法》《公司章程》规定的通知程序，公司在任何债权人无要求公司就所欠债权人任何款项作出还款或提供担保，或者如公司任何债权人要求公司还款或提供担保，则公司经全权酌情决定已就该等款项作出还款或提供担保。若公司决定向任何债权人偿还任何款项，公司会动用内部资金偿还该等款项。
　　四、在中国境内所有相关政府部门批准公司回购相关股份及上述条件达成后，授权董事会进行如下事宜：
　　（1）制定并实施具体回购方案，包括但不限于回购价格、回购数量等，决定回购时机、回购期限等；
　　（2）按照《公司法》等有关法律、法规及规范性文件的规定和《公司章程》的规定通知债权人并进行公告；
　　（3）根据监管机构和公司股票上市地证券交易所的要求，履行相关的批准、备案程序；
　　（4）根据相关法律法规及公司股票上市地证券交易所上市规则的要求，进行、签署及采取所有被认为与拟进行的股份回购有关的并使其生效的合适、必要或适当的文件、行动、事情或步骤；
　　（5）办理回购股份的注销事宜，减少注册资本，对《公司章程》有关股本总额、股权结构等相关内容进行修改，并履行中国境内外法定的有关登记、备案手续；
　　（6）签署及办理其他与股份回购相关的文件及事宜。
　　五、在本议案中，“有关期间”是指本公司股东会审议通过本议案、A股及H股类别股东会议分别审议通过与本议案内容相同的议案当日起至下列最早时间止的期间：
　　（1）本公司2026年年度股东会结束时；
　　（2）本公司股东会审议通过本议案、A股及H股类别股东会议分别审议通过与本议案内容相同的议案之日起满十二个月时；
　　（3）本公司股东于任何股东会上通过特别决议案或本公司H股股东和A股股东于各自召开的类别股东会议上通过特别决议，撤销或修订有关本议案项下的授权时。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交2025年度股东会、2026年第二次A股类别股东会及2026年第二次H股类别股东会审议。
　　19、审议通过了《关于提请召开2025年度股东会、2026年第二次A股类别股东会及2026年第二次H股类别股东会的议案》
　　同意提请召开2025年度股东会、2026年第二次A股类别股东会及2026年第二次H股类别股东会，授权公司董事长负责股东会公告和通函在披露前的核定，并授权公司董事长确定股东会召开的时间等相关事宜。待年度股东会召开的相关具体事宜确定后，公司将按照深圳证券交易所和香港联合交易所的有关规定另行发布股东会通知。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、公司第五届董事会第八次会议决议；
　　2、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》；
　　3、第一创业证券承销保荐有限责任公司出具的《关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的核查意见》。
　　特此公告。
　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
　　2026年3月31日