公司代码：601127 公司简称：赛力斯
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上交所：www.sse.com.cn 联交所：www.hkexnews.hk网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.8元（含税）。截至2026年3月30日，公司总股本1,741,985,086股，以此计算合计拟派发现金红利1,393,588,068.80元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额1,899,931,555.46元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例31.90%。本次不进行资本公积金转增股本，不送红股。公司派发的现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港元向H股股东支付，实际金额按照公司2025年度股东会召开日期前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的平均基准汇率计算。
　　如在关于2025年年度利润分配方案的公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　2019-2025年，汽车产业消费结构升级，国内高端汽车需求稳步扩容，销量由312万辆增长至415万辆，年复合增速约5%。与此同时，传统高端燃油车向新能源赛道转型，高端新能源汽车实现爆发式增长，销量从16万辆攀升至249万辆，年复合增速高达58%。高端汽车市场新能源渗透率由5%大幅提升至60%，标志着国内高端汽车进入电动化引领的新阶段。
　　图1：2019年-2025年中国高端新能源汽车销量（万辆）
　　■
　　报告期内，汽车行业在新能源变革驱动下，加快从传统燃油车主导迈向电动化、智能化发展新阶段。行业在产品、技术、制造、品牌、渠道等方面出现了新趋势。
　　（一）产品：从传统豪华升级为科技豪华
　　电动化、智能化浪潮下，汽车正加速由“点对点”的单一交通工具，演进为集出行、娱乐、办公、交互于一体的第三生活空间。辅助驾驶及智能座舱等科技功能，已成为衡量产品核心竞争力的关键指标，深刻影响用户购车决策。2025年中国乘用车市场前装标配智能座舱搭载率提升至76.6%、L2+辅助驾驶搭载率突破60%，智能化普及明显提速。
　　在用户需求变化、传统豪华向科技豪华价值迁移的背景下，高端汽车市场呈现分化趋势。2025年，传统高端燃油车销量166万辆，较2022年下降约46%，份额持续收缩。以问界等为代表的自主品牌依托领先的电动智能技术与极致的用户体验，迎来加快布局高端新能源、提升市场份额的重要战略窗口期。
　　图2：2022年-2025年中国高端燃油汽车与高端新能源汽车销量（万辆）
　　■
　　（二）技术：从硬件主导升维至软件定义汽车
　　传统燃油车以机械结构、动力总成等硬件为核心价值载体，竞争优势聚焦机械素质与硬件配置。随着汽车产业电动化、智能化深度渗透，为适配持续升级的用户智能出行诉求，行业技术底层逻辑和价值创造迎来根本性变革。
　　整车底层架构逐步升维为软件定义、数据驱动、软硬协同的新型技术架构。行业正全面向中央计算+区域控制的新一代架构演进。全新的底层架构通过中央算力统一调度，实现了整车智能系统的深度协同与全域联动，为整车全维度智能化落地筑牢了不可替代的底层支撑。
　　在此全新技术体系下，软件已成为决定整车核心竞争力的关键要素，数据则成为持续优化整车体验的关键驱动力。基于全生命周期OTA远程升级能力，让汽车由一次性交付逐步转向可持续进化的智能终端。智能电动车企在传统整车销售和维修保养收益基础上，为用户提供全生命周期的用车服务，打开全新增长空间。
　　软件定义汽车也赋予了汽车安全新的内涵。行业对保障驾乘安全的重视程度持续提升，安全体系已从传统的被动防护延伸至全域系统，驱动车企加快技术迭代。
　　（三）制造：从规模导向的刚性生产转向数智驱动的柔性智能制造
　　传统燃油车企因硬件主导的技术路线，依赖大量供应商提供各类机械部件与分散的电子元件，供应链管理复杂度高、成本承压，行业竞争也由此局限于单一车企的个体能力。依托“软件定义汽车”的底层架构，传统分散式硬件开发模式升级为软硬件解耦、平台化、标准化的新一代模块化体系，有效精简供应链层级、提升核心零部件整合效率和成本控制能力，深化供应链垂直整合、筑牢供应链安全保障，推动行业竞争从单体车企比拼，升级为产业链集群协同竞争，以满足高端智能汽车高效量产、快速创新的需求。
　　产业趋势的转变要求车企变革发展理念，从聚焦重资产投入和流程化、规模化生产转向深耕研发与智能化水平建设，资产运营效率成为核心竞争力之一。传统重资产模式下，车企的资产周转率普遍在0.5左右；而以特斯拉为代表的科技型车企资产周转率显著高于传统车企。在产业大脑和超级工厂的智能化赋能下，赛力斯紧跟数智化、柔性化的智造趋势，2025年资产周转率达1.38，资产运营效率显著区别于传统制造业，印证了技术创新驱动模式在经营效能上的优势。
　　表2：2022-2025年资产周转率对比
　　■
　　（四）品牌：从燃油车时代迈向电动车时代，进入秩序重塑机遇期
　　纵观全球高端品牌发展历程，品牌势能依托长期持续的品牌建设与市场投入，随着品牌竞争力确立，行业格局将趋于稳定。
　　不同于传统燃油品牌稳定的市场格局与品牌标签，当前高端新能源领域尚未形成拥有显著领先优势的头部品牌，各品牌多元竞争，市占率均存在一定波动，为高端自主品牌凭借突出的产品力和品牌力赢得用户喜爱、实现份额突围，提供了重要的窗口。高效的体系化营销、持续的品牌建设，正是放大产品优势、撬动份额增长的重要抓手。
　　表3：2022-2025年高端新能源汽车销量排名（万辆）
　　■
　　注：销量数据为中国市场成交价25万元以上车型数据。
　　高端品牌建设绝非一蹴而就的短期行为，而是一项贯穿全链条的系统性工程。对处于品牌向上关键期的自主品牌而言，更需锚定长期主义，持续加码品牌营销、渠道拓展、用户运营等核心投入，将领先的智能化、平台化优势与产品实力，通过精准高效的价值传递转化为品牌认知力和市场竞争力，稳步提升品牌在整体高端市场的影响力和份额。
　　（五）渠道：从单一销售网络拓展为全链路用户触点运营
　　传统4S店批售模式下，经销商需长期承担车辆库存与资金占用压力。受库存周转与市场竞争等因素影响，据中国汽车流通协会数据，2025年81.9%的经销商存在新车售价低于进价的情况。而直营模式，也面临车企重资产投入大、渠道扩张灵活性不足、区域适配性弱等短板。
　　在此背景下，渠道正加速构建线上线下一体化、全链路用户触点运营，通过线上触达+线下体验、交付与服务的方式，全面拓宽用户链接场景。契合全链路运营的汽车新渠道代理模式展现出更确定的盈利逻辑，成为汽车流通领域转型的重要方向。这一模式下，经销商无需大额长期垫资，可实现低库存、轻资产运营；同时有助于缓解终端价格无序竞争等问题，强化品牌管控与服务标准统一，引导渠道回归用户服务本源；亦可推动渠道实现模块化、轻量化布局。
　　公司是以高端智能电动汽车为主营业务的技术科技型企业，聚焦问界汽车业务，坚持用户定义汽车的市场导向和软件定义汽车的技术路线，贯通研产供销服全链路，以创新技术提升用户产品体验、品牌认知，实现经营成果转化。
　　2025年，公司加大研发投入和营销服体系建设，实现全年总销量51.69万辆。公司经营数据如下：
　　表1：公司经营数据
　　■
　　问界汽车凭借对出行场景的深刻洞察和创新技术的快速落地，重塑高端品牌价值标准，推动自主品牌实现高端突破。公司在高端智能电动汽车主航道上整体保持良好经营态势，长期发展基础进一步夯实。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　注：1、重庆小康控股有限公司的股份变动，是由于报告期内非公开发行可交公司债券，将35,000,000股转至担保及信托账户所致；
　　2、涉及尾数差异均系四舍五入导致。
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　注：重庆小康控股有限公司所持股份包括担保及信托专户持有的A股股份。
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　注：重庆小康控股有限公司所持股份包括担保及信托专户持有的A股股份。
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　4.5公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　公司2025年实现新能源汽车销量47.23万辆，同比增长10.63%；营业收入1,650.54亿元，同比增长13.69%；实现归属于上市公司股东的净利润59.57亿元。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2026-019
　　赛力斯集团股份有限公司
　　关于开展外汇套期保值业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易主要情况
　　■
　　● 已履行及拟履行的审议程序
　　公司第五届董事会第三十次会议及第五届董事会审计委员会审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，本事项不涉及关联交易，无须提交公司股东会审议。
　　● 特别风险提示
　　公司开展外汇套期保值业务，以从事套期保值为原则，以锁定利润、防范汇率和利率风险为目的，不进行投机和套利交易，所有交易行为均以正常生产经营为基础，但仍可能存在一定风险，敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、交易情况概述
　　（一）交易目的
　　鉴于当前所处的人民币汇率双向波动及利率市场化的金融经济环境，为防止汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制及利润水平造成不利影响，公司拟结合当前外汇市场走势，适度开展外汇套期保值业务。
　　本次业务严格遵循“谨慎、安全、有效”的原则，旨在：
　　1、锁定成本与收益：通过金融工具锁定汇兑成本，规避汇率剧烈波动带来的不确定性。
　　2、优化资源配置：提升外汇资金使用效率，合理控制财务费用，平滑业绩波动。
　　3、保障稳健经营：聚焦主业，以真实业务为背景，坚决杜绝投机交易，为公司全球化战略的稳健实施提供坚实的金融保障。
　　（二）交易金额
　　公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务，其任一交易日所需交易保证金（含占用金融机构授信额度）不超过人民币5亿元（或等值外币），该额度不超过公司2025年度经审计归属于上市公司股东的净利润的8.39%；其任一交易日持有的最高合约价值（名义本金）不超过人民币50亿元（或等值外币），该额度不超过公司2025年度经审计归属于上市公司股东的净资产的12.22%。
　　（三）资金来源
　　业务所需保证金（含占用金融机构授信额度）来源均为公司自有资金，不涉及募集资金，不影响公司主营业务的正常开展。
　　（四）交易方式
　　公司拟以套期保值为目的，开展远期结售汇、外汇掉期、货币互换及外汇期权等结构简单、风险可控的场外衍生品交易；交易场所限定为经国家金融监管部门批准、具备业务资质的商业银行或其他金融机构，主要交易币种为美元及欧元、日元等实际结算币种。
　　（五）交易期限
　　有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用，如单笔交易存续期超过授权期限，则授权期限顺延至该笔交易终止时止。
　　二、 审议程序
　　公司第五届董事会第三十次会议及第五届董事会审计委员会审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本事项不涉及关联交易，无须提交公司股东会审议。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　（一）主要风险分析
　　尽管外汇套期保值业务以规避风险为目的，但在实际操作中仍可能面临以下风险：
　　1、若汇率或利率走势与公司预期发生大幅偏离，可能导致锁定后的成本高于未锁定时的市场成本，产生账面浮亏或实际损失。
　　2、由于外汇衍生品专业性较强，若因交易系统故障、人为操作失误或内部控制流程执行不到位，可能导致错单或违规交易。
　　3、若交易对手方出现经营恶化或违约行为，导致无法履行合约义务，公司可能面临无法对冲风险或直接经济损失的情况。
　　4、因法律法规变化、监管政策调整或合约条款瑕疵，可能导致合约无法正常执行或产生法律纠纷。
　　（二）风险控制措施
　　为确保业务安全规范运行，公司将采取以下严密的风控措施：
　　1、为降低市场风险，财务部门应持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已交易外汇衍生品的风险敞口，在发生或识别市场风险事件时及时采取切实有效的措施。
　　2、为避免内部控制风险，公司选择结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生品开展外汇套期保值业务。同时，公司制定了《套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的审批权限、管理及内部操作流程等作出了明确规定。公司应严格按照制度规定进行业务操作。
　　3、为控制交易对手违约风险，公司及控股子公司仅与具有相关业务经营资质且资信好、业务实力强的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以避免发生信用风险。
　　4、公司将持续加强对业务人员的培训，提升专业技能和业务水平，增强风险管理及防范意识。
　　四、交易对公司的影响及相关会计处理
　　公司拟采用的会计政策及核算原则如下：
　　■
　　特此公告。
　　赛力斯集团股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2026-015
　　赛力斯集团股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 拟续聘的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤·关黄陈方会计师行
　　● 本议案尚需提交公司股东会审议
　　赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）和德勤·关黄陈方会计师行（以下简称“德勤香港”）分别担任公司2026年度境内和境外财务报表审计机构，续聘德勤华永为公司2026年度内部控制审计机构，并同意将上述议案提交股东会审议。现将有关事宜公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.德勤华永
　　(1) 基本信息
　　德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。
　　德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
　　德勤华永首席合伙人为唐恋炯先生，2025年末合伙人人数为214人，从业人员共6,133人，注册会计师共1,161人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。
　　德勤华永2024年度经审计的业务收入总额为人民币38.93亿元，其中审计业务收入为人民币33.52亿元，证券业务收入为人民币6.60亿元。德勤华永为61家上市公司提供2024年年报审计服务，审计收费总额为人民币1.97亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共24家。
　　(2) 投资者保护能力
　　德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
　　(3) 诚信记录
　　近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受到行政处罚一次，受到行政监管措施一次，受到证券交易所自律监管措施两次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，两名从业人员受到行政监管措施各一次，四名从业人员受到自律监管措施各一次。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。
　　2.德勤香港
　　(1) 基本信息
　　德勤香港于1972年设立，是一家注册于香港的合伙制会计师行，属于德勤有限公司的国际网络成员所，注册地址位于香港金钟道88号太古广场一期35楼，德勤香港为众多在香港联合交易所上市的公司提供审计服务，主要服务行业包括金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，制造业和能源业。
　　(2) 投资者保护能力
　　德勤香港已按照相关法律法规要求投保适当的职业责任保险。近三年，德勤
　　香港无因执业行为在相关民事诉讼中被法院或仲裁机构终审认定承担民事责任
　　的情况，在对中国大陆注册成立并获准赴港上市公司的审计服务中，不存在因涉
　　嫌违法违规被相关监管机关处理处罚的情形。
　　(3) 诚信记录
　　香港会计及财务汇报局每年对德勤香港进行执业质量检查。最近三年的执业
　　质量检查未发现对德勤香港的审计业务有重大影响的事项。
　　二、项目成员信息
　　1.人员信息
　　项目合伙人及中国企业会计准则审计报告签字注册会计师：马强辉先生，2005年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员，自2006年加入德勤华永开始从事上市公司审计及资本市场相关的专业服务工作。马强辉先生曾为多家大型集团公司提供审计服务，近三年签署或复核境内外证券类或上市公司审计报告4家。马强辉先生自2024年开始为公司提供审计专业服务。
　　项目合伙人及中国企业会计准则审计报告签字注册会计师：刘芳女士，自2002年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2013年注册为注册会计师。刘芳女士近三年签署上市公司审计报告3家。刘芳女士自2025年开始为公司提供审计专业服务。
　　项目合伙人及国际财务报告会计准则审计报告签字注册会计师：陈旻先生，长期从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2002年加入德勤香港。现为香港会计师公会执业会员。陈旻先生近三年曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任签字注册会计师，具备相应专业胜任能力。陈旻先生自2024年起开始为公司提供审计服务。
　　项目质量复核人：黄天义先生，1998年成为注册会计师执业会员并从
　　事上市公司相关的专业服务工作，2002年加入德勤华永，现为中国注册会计师
　　执业会员及中国注册会计师协会资深会员。黄天义先生近三年曾为深圳市纺织
　　（集团）股份有限公司、深圳高速公路集团股份有限公司、江西九丰能源股份有
　　限公司、广深铁路股份有限公司等上市公司提供审计服务。黄天义先生近三年签
　　署4家上市公司审计报告，2025年开始为公司提供审计服务。
　　2.诚信记录
　　以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　3.独立性
　　德勤华永、德勤香港及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在可能影响独立性的情形。
　　三、审计收费
　　审计收费的定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度，以及需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素，按照公允合理的原则由双方协商确定。
　　德勤华永为公司提供2026年度境内审计服务的收费预计为人民币220万元，其中年度财务报表审计费用为人民币155万元，内部控制审计费用为人民币65万元。德勤香港为公司提供2026年度境外年度财务报表审计服务的收费预计为人民币350万元。前述审计费用较上一期无变化。
　　四、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审议及表决情况
　　公司第五届董事会第三十次会议以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘德勤华永和德勤香港分别担任公司2026年度境内和境外财务报表审计机构，续聘德勤华永为公司2026年度内部控制审计机构，聘任期为一年，并同意将上述议案提交公司股东会审议。
　　（二）审计委员会审议情况
　　公司董事会审计委员会对德勤华永和德勤香港的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为德勤华永和德勤香港在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘德勤华永为公司2026年度境内财务报表审计机构和内部控制审计机构，同意续聘德勤香港为公司2026年度境外财务报表审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　赛力斯集团股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2026-009
　　赛力斯集团股份有限公司
　　第五届董事会第三十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日发出第五届董事会第三十次会议通知，于2026年3月30日以现场与通讯表决的方式召开。会议由董事长召集，应出席董事13人，实际出席会议董事13人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《赛力斯集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》
　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（二）审议通过《2025年度总裁工作报告》
　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
　　（三）审议通过《2025年年度报告及业绩公告》
　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》及其摘要，披露在香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的H股《2025年年度报告》及《2025年年度业绩公告》。
　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。
　　（四）审议通过《2025年度财务决算报告》
　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。
　　（五）审议通过《关于2025年年度利润分配方案的议案》
　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年年度利润分配方案的公告》。
　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（六）审议通过《2025年度内部控制评价报告》
　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。
　　（七）审议通过《2025年度募集资金存放、管理和实际使用情况的专项报告》
　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度募集资金存放、管理和实际使用情况的专项报告》。
　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
　　（八）审议通过《2025年度环境、社会及管治（ESG）报告》
　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度环境、社会及管治（ESG）报告》。
　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会环境、社会及治理（ESG）委员会事先审议通过。
　　（九）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。
　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。
　　（十）审议通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。
　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。
　　（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（十二）审议通过《2026年度经营计划》
　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会战略决策委员会事先审议通过。
　　（十三）审议通过《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》
　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》。
　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（十四）审议通过《2026年度“提质增效重回报”行动方案》
　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十五）审议通过《关于公司非独立董事2026年度薪酬的议案》
　　根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定，参照行业、地区薪酬水平，结合公司经营规模等实际情况，公司非独立董事2026年度薪酬政策为：在公司任职的非独立董事不以公司董事身份领取薪酬，其2026年度薪酬总额由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，根据其在公司担任的实际职务、2026年度考核情况及激励情况确定，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，8票回避。其中非独立董事张正萍、尹先知、申薇、张克邦、张正源、杨彦鼎、李玮、周昌玲回避表决。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事先审议通过。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（十六）审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬的议案》
　　根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定，参照行业、地区薪酬水平，结合公司经营规模等实际情况，公司高级管理人员2026年度薪酬政策为：公司高级管理人员2026年度薪酬总额由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，根据其在公司担任的实际职务、2026年度考核情况及激励情况确定，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。其中兼任高级管理人员的董事张正萍、尹先知、申薇回避表决。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事先审议通过。
　　（十七）审议通过《关于2026年度担保额度预计的议案》
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度担保额度预计的公告》。
　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（十八）审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。
　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。
　　（十九）审议通过《关于与东风汽车财务有限公司开展金融业务的持续风险评估报告的议案》
　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于与东风汽车财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》。
　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。其中关联董事杨彦鼎、李玮、周昌玲回避表决。
　　（二十）审议通过《关于提请股东会给予董事会发行股份一般性授权的议案》
　　为了保持灵活性并给予董事会酌情权，董事会提请公司股东会一般及无条件地授予董事会在符合适用法律法规的前提下决定发行、配发及处理本公司新增股份的权力，所涉股份数目不超过公司已发行股份总数（不包括库存股份，如有）的20%（以下简称“一般性授权”）。
　　根据现行的中国境内相关法律、法规，如果发行A股或类似权利，即使公司董事会获得一般性授权，仍需再次就每次发行A股或类似权利的具体事项提请股东会审议批准。
　　上述一般性授权期限为本议案获得年度股东会以特别决议通过之日起至下列二者中最早之日止：
　　（一）公司下届年度股东会结束时；
　　（二）股东会通过特别决议撤销或更改本议案所述授权之日。
　　如授权期限期间董事会或其授权人士已签署必要文件、办理必要手续或采取相关行动，而该等文件、手续或行动可能需要在上述授权期限结束时或之后履行、进行或持续至上述授权期限结束后完成，则授权期限将相应延长。
　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（二十一）审议通过《关于提请股东会给予董事会回购股份一般性授权的议案》
　　为满足公司经营需要，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等的有关规定，结合公司目前的经营情况、财务状况以及未来发展前景，董事会拟提请公司股东会授予董事会决定及处理公司回购H股有关事宜。
　　上述一般性授权期限为本议案获得年度股东会以特别决议通过之日起至下列二者最早之日止：
　　（一）公司2026年年度股东会结束时；
　　（二）股东会通过特别决议撤销或更改本议案所述授权之日。
　　如授权期限期间董事会或其授权人士已签署必要文件、办理必要手续或采取相关行动，而该等文件、手续或行动可能需要在上述授权期限结束时或之后履行、进行或持续至上述授权期限结束后完成，则授权期限将相应延长。
　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（二十二）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》
　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的公告》。
　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（二十三）审议通过《关于利用自有闲置资金进行现金管理的议案》
　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于利用自有闲置资金进行现金管理的公告》
　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二十四）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》
　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。
　　（二十五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》
　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（二十六）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会议事规则》
　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（二十七）审议通过《关于修订〈董事与高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事与高级管理人员薪酬管理制度》
　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（二十八）审议通过《关于选举非独立董事的议案》
　　鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟实施换届选举。
　　经董事会提名委员会审慎核查，董事会拟推举张兴海先生、尹先知先生、康波先生为第六届董事会执行董事候选人（简历附后），其中尹先知先生为代表公司执行公司事务的董事；拟推举张克邦先生、杨彦鼎先生、李玮先生、周昌玲先生为第六届董事会非执行董事候选人（简历附后）。任期自股东会选举通过之日起计算，任期3年。
　　股东会选举产生的董事将与职工代表董事共同组成公司第六届董事会，职工代表董事为公司执行董事。
　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会提名委员会事先审议通过。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（二十九）审议通过《关于选举独立董事的议案》
　　鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟实施换届选举。
　　经董事会提名委员会审慎核查，董事会拟推举李开国先生、张国林先生、黎明先生、景旭峰先生、魏明德先生为第六届董事会独立董事候选人（简历附后）。独立董事的年度津贴为20万元/人，任期自股东会选举通过之日起计算，任期3年。
　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司董事会提名委员会事先审议通过并出具审查意见。
　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（三十）审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》
　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》。
　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
　　本次会议听取了《2025年度董事会审计委员会履职报告》及《2025年度独立董事述职报告》。
　　特此公告。
　　赛力斯集团股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　附：简历
　　张兴海先生，1963年8月出生，中国国籍，工商管理硕士，第十四届全国政协常务委员，第十三届全国人大代表，全国工商联副主席，重庆市工商联主席（总商会会长），公司创始人；全国非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者、为全面建成小康社会作贡献先进个人、中国光彩事业奖章获得者、全国抗震救灾先进个人、振兴重庆争光贡献奖获得者、重庆劳动创新奖章获得者、重庆市杰出英才、重庆市优秀企业家、重庆市首届十大慈善人物。
　　尹先知先生，1968年1月出生，中国国籍，市委党校研究生学历。曾任沙坪坝区曾家镇副镇长及镇长，沙坪坝区陈家桥街道（前称陈家桥镇）镇长等职务，重庆富源新农村投资建设有限公司董事长，重庆市沙坪坝区公共工程局任职及任重庆迈瑞城市建设投资有限公司董事长，重庆市沙坪坝区财政局局长，重庆西部现代物流园管委会干部，重庆国际物流枢纽园区管委会工作，重庆市沙坪坝区物流办公室四级调研员。现任公司董事、副总裁。
　　康波先生，1975年12月出生，中国国籍，工商管理博士学位。曾就职于德尔福汽车公开有限公司，BMW AG及其集团旗下公司。现任公司副总裁。
　　张克邦先生，1974年8月出生，中国国籍，工商管理硕士。曾任中国人民银行甘孜州分行炉霍县支行秘书及副股长，成都天成机电配套有限公司总经理助理，平安银行股份有限公司客户经理、支行行长助理、经理及支行副行长，广东南粤银行股份有限公司重庆分行部门总经理，重庆恒诺赛鑫投资有限公司总监及副总裁，重庆隆合科技有限公司总裁，任潽金融资租赁有限公司副总经理，前海汇易通基金管理（深圳）有限公司董事及总经理。现任重庆小康控股有限公司董事兼总裁及公司董事。
　　杨彦鼎先生，1980年10月出生，研究生学历，毕业于英国诺丁汉大学制造系统专业，正高级工程师。曾任东风汽车技术中心副主任，东风汽车研发总院副院长、院长。现任东风汽车集团股份有限公司战略规划部（品牌管理部）总经理，研发总院院长，岚图汽车科技股份有限公司、智新科技股份有限公司、中汽创智科技有限公司董事，T Engineering AB、襄阳达安汽车检测中心有限公司董事长，东风汽车集团（武汉）投资有限公司总经理及公司董事。
　　李玮先生，1965年1月出生，中国国籍，工学硕士，高级工程师。曾任东风汽车公司规划部商品企划处副处长及处长，东风汽车乘用车事业发展处处长及战略规划部副部长及合资合作管理部总经理，东风汽车工程研究院新事业推进办公室副主任，东风汽车有限公司产品开发办公室产品开发副经理及商用车公司商品规划总部产品开发室产品开发副经理，中发联投资有限公司董事。现任东风汽车（武汉）有限公司执行董事，东风汽车集团股份有限公司战略规划与科技发展部副总经理兼合资合作管理部总经理及公司董事。
　　周昌玲先生，1968年10月出生，中国国籍，计算机软件及应用工学学士学位，高级会计师。曾任于东风汽车车轮有限公司先后担任技术科软件开发应用一职及财务科成本价格会计，风神汽车有限公司先后担任财务部成本会计兼综合会计及会计核算科科长，东风汽车有限公司财务会计总部会计部综合核算科科长、副部长及乘用车财务会计总部乘用车会计部副部长、部长，东风汽车有限公司东风日产乘用车公司采购总部服务支持采购部部长，东风汽车集团股份有限公司财务会计部副总经理、财务部副部长及审计合规部副总经理。现任东风汽车投资（武汉）有限公司执行董事兼总经理及公司董事。
　　李开国先生，男，1962年生，中国国籍，研究员级高级工程师，中国机械工业科技专家及国务院特殊津贴专家。曾任重庆汽车研究所部件试验研究部工程师、副主任和主任，重庆汽车研究所汽车试验设备开发中心总经理、重庆汽车研究所副所长，中国汽车工程研究院股份有限公司董事、副总经理、总经理及董事长。现任中国汽车工程研究院股份有限公司专家、科技委主任，芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司独立董事，株洲中车时代电气股份有限公司独立董事，庆铃汽车（集团）有限公司外部董事，广西玉柴机器股份有限公司董事及公司独立董事。
　　张国林先生，男，1955年5月生，中国国籍，博士研究生学历；国家二级教授、博士生导师、国务院特殊津贴专家。曾任重庆大学教授、副校长，西南政法大学经济学教研室教授，中国政治学会第七届理事会常务理事，重庆市政治学会第一届理事会会长，重庆机电职业技术大学校长，重庆啤酒股份有限公司独立董事，重庆钢铁股份有限公司独立非执行董事。现任公司独立董事。
　　黎明先生，1964年生，中国国籍，会计学教授，中国注册会计师，会计学研究生，硕士生导师。曾任重庆理工大学会计学院教师和教授，重庆港股份有限公司、重庆望变电气（集团）股份有限公司独立非执行董事，重庆帮豪种业股份有限公司董事，重庆市猪八戒宜创小额贷款有限公司监事。现任民生轮船股份有限公司、华邦生命健康股份有限公司、重庆长安民生物流股份有限公司、重庆登康口腔护理用品股份有限公司及公司独立董事。
　　景旭峰先生，1970年6月生，中国国籍，本科学历。曾就职于新华社江苏分社，宁波梅山保税港区联视投资管理有限公司执行董事，腾阅文化传媒（北京）集团有限公司董事长，中信出版集团股份有限公司独立董事，天津腾阅天下文化科技有限公司董事及总经理，摩尔星灵(北京)网络科技有限公司董事，360企业安全技术（北京）集团有限公司董事，奇安信科技集团股份有限公司董事，北京金汇金投资集团有限公司执行董事。现任浙江华智数媒传媒股份有限公司董事、智数科技集团有限公司执行董事、主席及公司独立董事。
　　魏明德先生，男，1967年出生，中国香港籍，硕士研究生学历。曾任瑞士银行董事总经理，智数科技集团有限公司独立非执行董事，绿色经济发展有限公司总裁，中国远洋海运集团外部董事。现任第十四届全国政协委员，香港立法会议员，安德资本集团主席，亚洲绿色科技基金主席，招商局集团有限公司外部董事，中国中车股份有限公司、龙源电力集团股份有限公司、昇能集团有限公司、True Partner Capital Holding Limited及公司独立董事。
　　证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2026-011
　　赛力斯集团股份有限公司
　　关于2025年年度利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 2025年度每股分配比例：每股派发现金红利0.8元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前，赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
　　● 不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、2025年年度利润分配方案
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司按中国企业会计准则编制的合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币5,956,787,449.91元，经德勤·关黄陈方会计师行审计，2025年度公司按国际财务报告会计准则编制的合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币5,956,787,449.91元。
　　截至2025年12月31日，公司按中国企业会计准则编制的母公司报表中期末未分配利润为人民币1,562,107,211.57元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.8元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本1,741,985,086股，以此计算合计拟派发现金红利1,393,588,068.80元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额1,899,931,555.46元，占本年度按中国企业会计准则编制的合并财务报表中归属于上市公司股东净利润的比例31.90%。本次不进行资本公积金转增股本,不送红股。公司派发的现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港元向H股股东支付，实际金额按照公司2025年度股东会召开日期前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的平均基准汇率计算。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
　　（二）不触及其他风险警示情形
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　2026年3月30日，公司第五届董事会第三十次会议以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年年度利润分配方案的议案》，并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。该方案符合《赛力斯集团股份有限公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配方案综合考虑公司目前的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。该利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后实施。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　赛力斯集团股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2026-016
　　赛力斯集团股份有限公司
　　关于2026年度担保额度预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
　　单位：人民币万元
　　■
　　● 累计担保情况
　　■
　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　因业务发展需要，赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司在2026年度预计提供不超过人民币600,000万元（或等值外币,下同）担保。涉及的担保种类包括保证、抵押、质押、留置及定金，担保内容包括综合授信额度、贷款、保函、承兑汇票、融资租赁等，担保形式包括但不限于公司对下属子公司的担保、以及下属子公司之间的担保，无对公司合并报表范围外的公司提供担保的情况。具体条款以公司与银行签订的担保合同为准。
　　提请股东会批准授权公司经营管理层，在前述核定担保额度内，根据具体的融资情况决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。在股东会核定的担保额度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东会审议（如有新增或变更的情况除外）。
　　（二）内部决策程序
　　公司于2026年3月30日召开的第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》，该事项尚需提交股东会审议。
　　（三）担保预计基本情况
　　■
　　（四）上述担保额度的有效期：自2026年5月20日起至2027年5月19日
　　（五）担保额度调剂情况
　　本次担保事项是基于对目前业务情况的预计，在年度担保计划范围内，授权公司经营管理层根据公司所属子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得的合并报表范围内的子公司，下同）的实际业务发展需求，在全资子公司（含全资子公司的附属全资下属公司）、控股子公司（含控股子公司的附属全资下属公司及控股下属公司）内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议通过时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）基本情况
　　■
　　■
　　（二）被担保人失信情况（如有）
　　无
　　三、担保协议的主要内容
　　本次担保事项为未来担保事项的预计发生额，有关各方目前尚未签订担保协议。具体协议条款公司将与银行或相关机构协商确定，实际提供担保的金额、种类、期限等条款以及条件以实际签署的合同为准。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次担保各项事宜，充分考虑了公司以及公司下属子公司生产经营的实际需要，是公司为了支持子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，符合公司整体发展的需要。非全资子公司赛力斯汽车有限公司及其子公司其余股东未同比例提供担保，公司对上述公司的生产经营、财务管理等方面拥有控制权，担保风险处于公司可控范围内，因此公司超股权比例为其提供担保的风险可控，不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《赛力斯集团股份有限公司章程》等相关规定。
　　五、董事会意见
　　公司第五届董事会第三十次会议审议通过本次担保事项。本次担保额度预计是为满足公司及合并报表范围内下属公司的经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，且被担保方均为公司合并报表范围内下属公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。本次事项不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至2026年2月28日，公司及其子公司实际对外担保余额为259,052.00万元，占公司2025年度经审计净资产的6.33%。公司不存在对公司合并报表范围外的公司提供担保的情况，不存在逾期对外担保。
　　特此公告。
　　赛力斯集团股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2026-018
　　赛力斯集团股份有限公司
　　关于以集中竞价交易方式回购股份的预案
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 回购股份金额：不低于人民币10亿元（含）且不超过人民币20亿元（含）。
　　● 回购股份资金来源：公司自有资金。
　　● 回购股份用途：回购股份拟用于减少公司注册资本。
　　● 回购股份价格：拟回购价格不超过人民币150元/股（含），未超过公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
　　● 回购股份方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购A股股份。
　　● 回购股份期限：自股东会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。
　　● 相关股东是否存在减持计划：除公司控股股东非公开发行的以公司股票为标的的可交换公司债券可能因持有人换股导致其持有公司股份减少外，截至本次董事会决议日，公司持股5%以上的股东均回复在未来3个月、未来6个月及本回购方案实施期间内无减持公司股份的计划。上述主体若未来拟实施股份减持计划，相关方及公司将按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
　　● 相关风险提示：
　　1、本次回购方案尚需提交公司股东会以特别决议审议，如果股东会未能审议通过本方案，将导致本次回购方案无法实施的风险。
　　2、若本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限则存在回购方案无法实施的风险；
　　3、如对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本回购方案等事项发生，则存在回购方案无法顺利实施的风险；
　　4、如回购股份的所需资金未能及时到位，则存在导致回购方案无法按计划实施的风险；
　　5、因公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化等原因，存在可能根据规则变更或终止回购方案的风险；
　　6、本次回购股份的实施尚需征询债权人同意，可能存在债权人不同意而要求提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险；
　　7、存在后续监管部门对于上市公司股份回购颁布新的规定与要求，导致本回购方案不符合新的监管规定与要求，从而无法实施或需要调整的风险。
　　一、回购方案的审议及实施程序
　　2026年3月30日，赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。根据《上市公司股份回购规则》《赛力斯集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，本次回购方案尚需提交公司股东会审议。
　　公司为减少注册资本实施本次回购，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）有关规定，公司减少注册资本尚需取得债权人同意。
　　二、回购预案的主要内容
　　本次回购预案的主要内容如下：
　　■
　　（一）回购股份的目的
　　基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，践行以“投资者为本”的发展理念，维护公司和股东利益，增强投资者信心，推动公司股票价值的合理回归，促进公司健康可持续发展，树立公司良好的资本市场形象，结合公司经营情况、财务状况，根据相关法律法规，公司拟通过集中竞价交易方式回购公司已经发行的人民币普通股（A股）股票，并用于减少公司注册资本。
　　（二）拟回购股份的种类
　　公司发行的人民币普通股 A 股。
　　（三）回购股份的方式
　　集中竞价交易方式。
　　（四）回购股份的实施期限
　　1、自股东会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
　　2、若触及以下条件，则回购期限提前届满：
　　（1）在回购期限内，公司回购股份总金额达到上限时，则本次回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
　　（2）在回购期限内，公司回购股份总金额达到下限时，则本次回购方案可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满；
　　（3）如公司董事会决议终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。
　　3、公司不得在下列期间内回购公司股份：
　　（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日；
　　（2）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
　　在本次董事会审议通过的回购方案期限内，若相关法律、法规、规范性文件对上述不得回购期间的相关规定有变化的，则按照最新的法律、法规、规范性文件的要求相应调整不得回购的期间。
　　（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
　　■
　　本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。
　　（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则
　　回购股份的价格不超过人民币150元/股（含），未超过公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由公司董事会在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的价格上限进行相应调整。
　　（七）回购股份的资金来源
　　本次回购股份资金来源为公司自有资金。
　　（八）预计回购后公司股权结构的变动情况
　　■
　　注：以上测算数据仅供参考，具体回购股份数量及公司股本结构实际变动情况以后续实施情况为准。
　　（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
　　截至2025年12月31日（经审计），公司总资产14,390,586.34万元，归属于上市公司股东的净资产4,091,813.26万元，假设回购资金总额的上限人民币20亿元（含）全部按照规定用途使用完毕，则回购资金总额占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产的比重分别为1.39%、4.89%，占比较低。本次回购股份不会对公司经营活动、财务状况、研发、盈利能力、债务履行能力和未来发展产生重大影响，股份回购计划的实施不会导致控制权发生变化，不会影响公司的上市地位。
　　（十）上市公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会作出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明
　　1、2025年11月26日，公司高级管理人员康波先生、黄其忠先生因员工持股计划增持17,697股公司股份，不存在与本次回购方案存在利益冲突、内幕交易或市场操纵的行为。
　　非执行董事周昌玲先生计划自2025年12月29日至2026年2月28日通过集中竞价方式减持不超过1,000股，占公司总股本的0.000057%。上述减持计划已实施完毕。
　　经自查，除上述增持及减持事项外，截至本公告披露日，公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前6个月内不存在买卖公司股份的行为，与本次回购方案不存在利益冲突，不存在内幕交易及市场操纵。
　　2、在回购期间，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人没有明确的增减持计划。若未来上述主体拟实施股份增减持计划，公司将按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
　　（十一）上市公司向董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体情况
　　公司向控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、持股5%以上的股东发出问询函。截至本次董事会决议日，除公司控股股东非公开发行的以公司股票为标的的可交换公司债券可能因持有人换股导致其持有公司股份减少外，公司董事、高级管理人员、持股5%以上的股东均回复在未来3个月、未来6个月及本回购方案实施期间内无减持公司股份的计划。上述主体如未来有减持计划，相关方及公司将严格按照有关法律、法规及规范性文件的相关规定履行信息披露义务。
　　（十二）回购股份后依法注销或者转让的相关安排
　　本次回购股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。公司将在回购完成后，对本次已回购的股份按照相关规定办理注销事宜，注册资本相应减少。
　　（十三）公司防范侵害债权人利益的相关安排
　　本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。公司将依据《公司法》等有关规定及时履行相关决策程序并通知所有债权人，充分保障债权人的合法权益，并及时履行披露义务。
　　（十四）办理本次回购股份事宜的具体授权
　　为保证本次股份回购顺利实施，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，提请公司股东会授权董事会，并由董事会进一步授权公司管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
　　1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场情况，制定并实施本次回购股份的具体方案；
　　2、设立回购专用证券账户及办理其他相关事务；
　　3、在回购期限内，根据实际情况决定本次回购股份的时间、价格和数量等；
　　4、办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；
　　5、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东会表决的事项外，授权公司董事会及董事会授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
　　6、依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定），办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。
　　上述授权自公司股东会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
　　三、回购预案的不确定性风险
　　1、本次回购方案尚需提交公司股东会以特别决议审议，如果股东会未能审议通过本方案，将导致本次回购方案无法实施的风险；
　　2、若本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，则存在回购方案无法实施的风险；
　　3、如对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本回购方案等事项发生，则存在回购方案无法顺利实施的风险；
　　4、如回购股份的所需资金未能及时到位，则存在导致回购方案无法按计划实施的风险；
　　5、因公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化等原因，存在可能根据规则变更或终止回购方案的风险；
　　6、本次回购股份的实施需征询债权人同意，存在债权人不同意而要求提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险；
　　7、存在后续监管部门对于上市公司股份回购颁布新的规定与要求，导致本回购方案不符合新的监管规定与要求，从而无法实施或需要调整的风险。
　　如出现上述风险导致公司本次回购方案无法实施，公司将根据风险影响程度择机修订回购方案或终止实施，并依照法律法规及《公司章程》规定履行相关程序。公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　赛力斯集团股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2026-022
　　赛力斯集团股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年4月22日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年4月22日 14点00分
　　召开地点：公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年4月22日
　　至2026年4月22日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　除上述议案外，会议还将听取《2025年度独立董事述职报告》。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过。相关内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的公司公告。
　　2、特别决议议案：议案6、7、8、10、11
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案2-14
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H股股东参会的相关事宜，公司将另行通知。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）A股股东
　　1、登记方式
　　现场登记、通过信函或电子邮件登记。
　　2、登记时间
　　2026年4月17日上午9:00-11:30、下午13:00-17:00。股东以信函或电子邮件方式的，须在2026年4月17日17:00前送达。邮件登记请发送后电话确认。
　　3、登记地点
　　公司会议室。
　　4、会议登记办法
　　符合出席股东会条件的法人股股东由法定代表人亲自出席会议的，应提交本人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件；法人股股东法定代表人委托代理人出席会议的，受托人应提交本人身份证复印件、授权委托书（见附件）复印件、加盖公章的营业执照复印件。出席会议签到时，需出示上述文件（除营业执照外）的原件。
　　符合出席股东会条件的个人（自然人）股东亲自出席会议的，应提交本人身份证复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应提交自然人股东及受托人的身份证复印件、授权委托书（见附件）。出席会议签到时，需出示出席人身份证和授权委托书（如授权）的原件。
　　（二）H股股东
　　详情请参见公司2026年3月30日于香港联合交易所有限公司（网址：www.hkexnews.hk）向H股股东发出的通函、通告。
　　六、其他事项
　　1、出席会议的股东及股东代理人交通、食宿费等自理。
　　2、联系地址：重庆市沙坪坝区五云湖路7号
　　3、联系人：马成娟
　　4、联系电话：023-65179666
　　5、电子邮箱：601127@seres.cn
　　特此公告。
　　赛力斯集团股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　赛力斯集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月22日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。