证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2026-018
　　宁波康强电子股份有限公司
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以375284000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（一）报告期内公司从事的主要业务
　　公司是一家专业从事各类半导体封装材料引线框架、键合丝等半导体封装材料的开发、生产、销售的高新技术企业。公司主营业务为引线框架、键合丝等半导体封装材料的制造和销售，自设立以来公司主营业务未发生重大变化。
　　（二）公司主要产品及用途介绍
　　■
　　1、引线框架产品：引线框架作为集成电路的芯片载体，是一种借助于键合材料（金丝、铝丝、铜丝）实现芯片内部电路引出端与外引线的电气连接，形成电气回路的关键结构件，它起到了和外部导线连接的桥梁作用，绝大部分的半导体集成块中都需要使用引线框架，是集成电路封测的重要基础材料。公司引线框架有冲制法和蚀刻法二种工艺生产，包括集成电路框架系列、LED表面贴装阵列系列、电力电子系列和分立器件系列四大类一百多个品种产品。
　　2、键合丝：键合丝作为芯片和引线框架间的连接线，主要用于晶体管、集成电路、大规模集成电路等各种半导体器件的封装，是集成电路封测的重要基础材料。公司键合丝产品包括键合金丝、键合铜丝。
　　3、电极丝：公司产品包括黄铜电极丝、镀锌电极丝，主要用于慢走丝精密线切割机床切割模具。
　　4、高精密模具：公司产品包括多工位引线框架级进模具、多工位锂电池壳拉伸模具、多工位自动叠铆电机模具、核工业格架条带级进模具等模具产品及零件。
　　（三）经营模式
　　1、研发模式
　　公司为宁波首批通过认证的国家重点高新技术企业，2009年起承担国家重大科技“02专项”课题，是中国半导体行业协会等四个机构评定的中国半导体行业支撑业最具影响力企业之一，建有省级企业研发中心、封装材料研究院和博士后工作站，自主研发的半导体集成电路键合铜丝、键合金丝曾分别获宁波市科技进步一、二等奖。公司与上下游企业紧密合作，坚持以自主研发为主，开发出一批适合市场需求及符合行业发展趋势的新产品。公司在实践中培养了一大批研发、工艺技术、营销、管理等方面的人才，为公司新产品技术研发、稳定生产、市场营销、规范化管理奠定基础。
　　2、采购模式
　　公司所需的大宗原材料和其他辅助材料均由公司采购部负责采购。采购部在经营目标指导下，根据订单及各部门物料需求，形成中短期采购计划。在供应商选择方面，采购部运用ERP管理系统，按规定在合格供应商范围进行询价或竞价招标，确定最终供应商。
　　3、生产模式
　　公司生产实行“以销定产”的生产模式。根据市场销售情况和对未来市场预测，制定销售计划，生产部门根据销售计划，结合库存情况，制定生产计划，安排生产。
　　4、销售模式
　　公司设置销售部，通过多年合作，公司拥有稳定的客户群体和销售网络，树立了行业良好品牌形象，得到了客户的广泛信赖。公司引线框架、键合丝等主要产品均已通过了国内各主要半导体封装企业的认证，同时通过了多家国际知名半导体企业的认证。
　　（四）市场地位
　　公司产品被广泛应用于微电子和半导体封装，下游封装产品应用于航空航天、通信、汽车电子、绿色照明、IT、家用电器以及大型设备的电源装置等许多领域。经过三十多年的发展，公司主要产品引线框架和键合丝国内市场规模处于领先地位，产品覆盖国内知名的半导体后封装企业；公司电极丝产品主营国内外知名品牌OEM代工业务，凭借高质量、优服务获得国际上知名品牌的肯定；公司在模具产品设计制造具备丰富的经验，尤其是在高精度集成电路引线框架模具及引进模具国产化方面有独到之处。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无
　　宁波康强电子股份有限公司
　　2025年度财务决算报告
　　宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度财务会计报表按照《企业会计准则》的规定编制，真实、完整地反映了公司2025年12月31日的财务状况以及2025年度的经营成果和现金流量等有关信息。2025年度的财务会计报表已由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将本年度合并财务报表反映的主要财务情况报告如下：
　　一、2025年度公司报表的合并范围
　　母公司：宁波康强电子股份有限公司
　　企业集团的构成
　　■
　　二、公司生产经营基本情况
　　2025年，随着我国封测产业规模不断扩大，在国家鼓励半导体材料国产化政策的影响下，给国内半导体材料企业带来发展机遇，凭借“聚焦主业强根基、精准发力拓市场、精打细算降成本、提前布局谋长远”的有效举措，公司深耕引线框架核心业务，持续优化经营管理，推动各项工作落地见效，不断挖掘自身优势资源，灵活应对各项市场挑战。报告期内公司实现营业总收入219,942.69万元，较上年度增加11.96%；归属于上市公司股东的净利润11,647.06万元，较上年度增加40.01%。
　　三、财务收支情况
　　1、产销情况
　　■
　　报告期整套模具和模具备件销量较上年度减少，主要系孙公司宁波康迪生产的整套模具及备件主要供母公司使用，外部客户需求减少所致。
　　2、营业收入构成
　　单位：万元
　　■
　　3、期间费用情况
　　单位：万元
　　■
　　报告期三项费用及研发费共计20,801.53万元，较上年同期增加2,607.71万元，增加14.33%：
　　（1）销售费用较上年增加 10.26%，主要系业务招待费增加所致；
　　（2）管理费用较上年增加 12.22%，主要系职工薪酬及保险等费用增加所致；
　　（3）研发费用较上年增加10.54%，主要系公司开发新产品，研发投入增加所致；
　　（4）财务费用较上年增加 59.64%，主要系汇兑损失增加所致。
　　4、税费情况
　　单位：万元
　　■
　　（1）应交增值税和实缴增值税较上年同期分别增加17.29%、30.60%，系本期电极丝及铜丝产品取消出口退税，应交增值税增加所致；
　　（2）应交企业所得税和实缴所得税较上年同期分别增加517.58%、56.46%，系本期利润总额较上年增加，企业所得税随之增加所致。
　　四、财务状况和现金流量情况分析
　　1、资产负债表主要项目变动情况
　　单位：万元
　　■
　　2、利润表项目变动情况
　　单位：万元
　　■
　　3、现金流量情况分析
　　单位：万元
　　■
　　（1）报告期公司经营活动产生的现金流量净额7,821.26万元，比上年度增加78.08%，主要系本期销售收入增长，回款增加，用票据支付货款增加导致现金流出减少，票据保证金减少以及政府补助增加；
　　（2）报告期公司投资活动产生的现金流量净额-3,800.12万元，比上年度减少1,716.44%，主要系公司本期购买银行定期存单支出增加所致；
　　（3）报告期公司筹资活动产生的现金流量净额-7,111.89万元，净流出比上年度减少27.06%，主要系本期银行借款增加所致；
　　（4）报告期公司现金及现金等价物净增加额-3,381.24万元，比上年度净增加额增加34.27%，主要系本期经营活动产生的现金流量净额增加及筹资活动产生的现金流量净流出减少所致。
　　五、主要财务指标
　　■
　　与上年相比，报告期公司获利能力增强，股东权益投资回报水平提高；偿债能力持续稳健，结构合理，整体财务风险可控；存货周转率及应收账款周转率略有下降。
　　六、2025年度控股子公司情况
　　1、以单体报告反映的主要子公司资产负债情况
　　单位：万元
　　■
　　2、以单体报告反映的主要子公司经营情况
　　单位：万元
　　■
　　子公司宁波康强微电子技术有限公司、北京康迪普瑞模具技术有限公司与上年度相比基本持平，经营较为稳健。
　　宁波康强电子股份有限公司董事会
　　2026年3月30日
　　宁波康强电子股份有限公司
　　2025年度董事会工作报告
　　2025年度宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员，严格依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行股东会赋予董事会的职权，认真贯彻落实股东会各项决议，恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司和股东的合法权益。现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：
　　一、2025年度经营情况
　　公司董事会认真履行职责，公司全体员工奋楫争先，围绕“深耕主业、提质增效、产能布局、创新驱动”四大核心策略，坚定执行年度经营目标,抢抓行业复苏机遇，有效应对各类挑战，实现了公司经营业绩的高质量增长，圆满完成了各项任务指标。
　　2025年度公司实现营业收入21.99亿元，同比增长11.96%；实现归属于上市公司股东的净利润11,647.06万元，同比增长40.01%。2025年公司被评为宁波市制造业百强企业、第六届（2025年）中国电子材料行业综合排序前50企业。
　　二、公司董事会日常履职情况
　　（一）董事会会议召开情况
　　报告期内，公司董事会共召开了八次会议，其中三次以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，五次以通讯表决的方式召开，具体情况如下：
　　1、第七届董事会第十八次会议于2025年2月18日以通讯表决的方式召开，会议审议通过《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》、《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》、《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》。
　　2、第八届董事会第一次会议于2025年3月7日以现场会议的方式召开，会议审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司内审负责人的议案》。
　　3、第八届董事会第二次会议于2025年3月21日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，会议审议通过《2024年度总经理工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度董事会工作报告》、《关于2024年度利润分配的预案》、《2024年年度报告及摘要》、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》、《关于开展期货套期保值业务的议案》、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》、《关于为子公司综合授信业务提供担保的议案》、《2024年度内部控制自我评价报告》、《关于独立董事2024年度独立性情况的专项报告》、《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》、《关于召开2024年度股东大会的议案》。
　　4、第八届董事会第三次会议于2025年4月23日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，会议审议通过《2025年第一季度报告》、《关于使用自有资金购买金融机构理财产品的议案》。
　　5、第八届董事会第四次会议于2025年8月15日以通讯表决的方式召开，会议审议通过《2025年半年度报告全文与摘要》、《关于以自有资产向银行申请抵押融资的议案》。
　　6、第八届董事会第五次会议于2025年10月9日以通讯表决的方式召开，会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
　　7、第八届董事会第六次会议于2025年10月24日以通讯表决的方式召开，会议审议通过《2025年第三季度报告》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》、《关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》。
　　8、第八届董事会第七次会议于2025年12月19日以通讯表决的方式召开，会议审议通过《关于〈公司2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》、《关于拆除公司宁波西厂区北侧四幢旧厂房即资产处置的议案》、《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
　　独立董事贺正生先生、徐美光女士、雷光寅先生分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。
　　（二）董事会各专业委员会的运行情况
　　1、董事会审计委员会的履职情况
　　报告期内，公司董事会审计委员会共召开了七次会议，对公司内审部2024年度的工作情况进行了总结和分析，2025年每季度听取内审部的工作汇报，及时了解公司各部门及分支机构的运营情况，就内审部提交的内部审计工作报告等内容进行审查，形成的审核意见及时向公司董事会报告。年报编制期间，严格按照证监会、深圳证券交易所等相关法律、法规的规定以及公司内控制度的要求，督促公司履行年报审计工作，积极做好内、外部审计的沟通和协调，确定审计计划及各项安排，关注审计进程并与会计师保持实时沟通，确保审计工作的顺利完成；并就年审机构对公司2024年度审计工作情况进行总结和评价，积极发挥审核和监督职能。
　　2、董事会薪酬与考核委员会的履职情况
　　公司董事会薪酬与考核委员会依照法律、法规、《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》规定，报告期内，召开了两次会议，第一次会议对公司2024年度报告中披露的董事和高级管理人员薪酬事项进行审核，认为：公司董事、高级管理人员均认真履行了工作职责，其薪酬的发放符合公司的薪酬制度，公司董事会披露的董事、高级管理人员的薪酬情况与实际相符。第二次会议对公司2025年员工持股计划相关事项发表核查意见。
　　3、董事会提名委员会的履职情况
　　报告期内，公司董事会提名委员会召开了三次会议。第七届董事会提名委员会2025年第一次会议于2025年2月14日召开，审议通过《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》。第八届董事会提名委员会2025年第一次会议于2025年3月7日召开，审议通过《关于提名郑芳女士等人担任公司高管人员的议案》。第八届董事会提名委员会2025年第二次会议于2025年3月18日召开，对公司2024年度的董事和高级管理人员的任职情况进行评议。
　　4、董事会战略委员会履职情况
　　公司董事会战略委员会依照法律、法规、《公司章程》、《公司董事会战略委员会实施细则》的相关规定开展工作。报告期内，董事会战略委员会召开一次会议，讨论和制定公司2025年度经营目标计划，并提交公司董事会讨论。
　　（三）股东会召开及决议执行情况
　　2025年度，公司以现场记名投票结合网络投票方式召开3次股东会，董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司股东会议事规则》等有关规定召集会议，具体情况如下：
　　■
　　报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真执行了股东会决议。
　　（四）独立董事履职情况
　　公司独立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和部门规章的规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，对有关需要独立董事发表事前认可意见的事项均按要求发表了相关意见，召开独立董事专门会议审议相关事项，充分发挥了独立董事作用。
　　三、2026年度董事会重点工作
　　2026年，董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。根据公司实际情况及发展战略，公司将继续秉持对公司和全体股东负责的原则，积极关注市场变化，坚持做大做强主营业务，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，优化公司战略规划，实现全体股东和公司利益最大化，推动公司高质量发展。
　　宁波康强电子股份有限公司董事会
　　2026年3月30日
　　证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2026-009
　　宁波康强电子股份有限公司
　　第八届董事会第八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知于2026年3月17日以电子邮件方式发出，会议于2026年3月27日在公司1号会议厅以现场会议的方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议由董事长叶骥先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经逐项认真审议, 与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案:
　　（一）以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2025年度总经理工作报告》
　　（二）以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2025年度财务决算报告》。
　　《2025年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本报告需提交2025年度股东会审议。
　　（三）以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2025年度董事会工作报告》。
　　《2025年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　独立董事贺正生先生、徐美光女士、雷光寅先生分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。
　　本报告需提交2025年度股东会审议。
　　（四）以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于2025年度利润分配的预案》。
　　公司拟订 2025年度利润分配预案为：以公司现有总股本375,284,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.4元（含税），送红股0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增0 股,共计发放现金红利15,011,360元。如在公司2025年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
　　本议案需提交2025年度股东会审议。
　　（五）以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2025年年度报告全文及摘要》。
　　《2025年年度报告全文》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　《2025年年度报告摘要》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需提交2025年度股东会审议。
　　（六）以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。
　　根据董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度开展公司审计工作情况的总结评价及推荐意见，公司董事会同意拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，提请股东会审议批准并授权董事会决定其酬金。
　　本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
　　本议案需提交2025年度股东会审议。
　　《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
　　(七)以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议了《关于开展期货套期保值业务的议案》。
　　公司主要产品生产所需主要材料为黄金、铜、银、锌等金属原材料，为减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，有效地防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险，公司对公司主要产品生产所需的黄金、铜、银、锌等原辅材料开展期货套期保值业务，套期保值规模依据公司的实际采购数量确定，套期保值投入保证金为不超过5000万元（含）人民币。
　　《关于开展期货套期保值业务的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　(八)以4票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事叶骥先生、郑芳女士、郑飞女士回避表决。
　　预计2026年度公司及子公司从宁波司迪威工贸有限公司采购线圈、线轴、塑料盒、垫纸等辅料金额不超过3000万元，向浙江禾芯集成电路有限公司销售产品不超过1000万元。
　　本议案已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。
　　《关于2026年度日常关联交易预计公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　(九)以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。
　　为满足公司日常生产经营的资金需求，同意公司向金融机构申请综合授信最高额本外币合计人民币20亿元整，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。
　　本议案需提交2025年度股东会审议。
　　《关于公司向金融机构申请授信额度的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　(十)以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》。
　　《2025年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　(十一)以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于投资建设高密度高可靠性集成电路引线框架生产线项目的议案》。
　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
　　本议案需提交2025年度股东会审议。
　　《关于投资建设高密度高可靠性集成电路引线框架生产线项目的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　(十二)以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于制定公司〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　具体内容详见披露于巨潮资讯网的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
　　本议案需提交2025年度股东会审议。
　　(十三)审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》。
　　基于谨慎原则，本议案全体董事回避表决，直接提交2025年度股东会审议。
　　《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　(十四)以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》,关联董事郑芳回避表决。
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　(十五)以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　(十六)以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》。
　　公司决定于2026年4月22日15:00以现场会议与网络投票相结合的方式在公司1号会议厅召开公司2025年度股东会，审议董事会提交的相关议案。
　　三、备查文件
　　1、第八届董事会第八次会议决议；
　　2、董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议；
　　3、董事会审计委员会会议决议。
　　特此公告。
　　宁波康强电子股份有限公司董事会
　　2026年3月30日
　　证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2026-010
　　宁波康强电子股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第八届董事会第八次会议审议通过《关于2025年度利润分配的预案》，本议案尚需提交2025年度股东会审议。
　　二、2025年度利润分配预案的基本情况
　　经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司母公司实现净利润98,890,654.75元，2025年度按母公司净利润的10%提取法定盈余公积9,889,065.48元，加上年初未分配利润645,596,269.96元，减去2025年分配11,258,520元，本年度可供股东分配的利润为723,339,339.23元。
　　公司拟订2025年度利润分配预案为：以公司现有总股本375,284,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4元（含税），送红股0 股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0 股,共计发放现金红利15,011,360元。如在公司2025年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
　　2025年度累计现金分红总额：如本预案获得股东会审议通过，2025年度公司现金分红总额为15,011,360元；2025年度，公司股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份使用金额99,999,559.97元，公司2025年度现金分红和股份回购总额为115,010,919.97元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为98.75%。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　公司2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形。
　　■
　　如上述表格指标所示，公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红和股份回购注销总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%。公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　四、现金分红方案合理性说明
　　考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求较大，为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，公司董事会拟定2025年度每10股派发现金红利 0.4元（含税）、不送红股、不以资本公积金转增股本，留存利润全部用于公司经营发展。本年度利润分配方案是在确保公司具有充足流动资金支持正常经营和发展的前提下，综合考虑行业情况、战略目标、经营计划等多重因素后制定，将有助于公司保持财务稳健性和增强抵御风险能力，同时提高资金使用效益。
　　本预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及公司制定的《公司章程》《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
　　五、备查文件
　　1、第八届董事会第八次会议决议。
　　特此公告。
　　宁波康强电子股份有限公司董事会
　　2026年3月30日
　　证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2026-011
　　宁波康强电子股份有限公司
　　关于2026年度日常关联交易预计公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　宁波康强电子股份有限公司（下称“公司”）及合并报表范围内子公司为满足生产经营需要，拟向关联方宁波司迪威工贸有限公司（下称“司迪威”）采购线圈、线轴、塑料盒、垫纸等辅料不超过3,000万元，向浙江禾芯集成电路有限公司（下称“禾芯集成”）销售产品不超过1,000万元。预计公司2026年度可能产生的日常关联交易金额为不超过4,000万元。
　　公司于2026年3月27日召开第八届董事会第八次会议审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事叶骥先生、郑芳女士、郑飞女士回避表决，具有表决权的非关联董事一致通过上述议案。
　　上述议案已经公司独立董事专门会议 2026年第一次会议审议通过，全体独立董事同意该议案；本事项在公司董事会审批权限范围内，上述议案无需提交股东会审议。
　　（二）预计日常关联交易类别和金额
　　■
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）基本情况
　　1、宁波司迪威工贸有限公司
　　司迪威成立于2022年5月11日，注册资本100万元，注册地址宁波市鄞州区启明路818号23幢154号。
　　经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；纸制品销售；纸制品制造；塑料包装箱及容器制造；五金产品制造；五金产品研发；模具销售；电子元器件制造；电力设施器材销售；电力设施器材制造；机械零件、零部件销售；电器辅件销售；橡胶制品销售；日用杂品制造；五金产品批发；文具用品批发；橡胶制品制造；模具制造；合成材料销售；新材料技术研发；劳动保护用品生产；文具制造；电子元器件批发；日用杂品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
　　截止到2025年12月31日，宁波司迪威总资产11,029,943.40元，净资产8,932,824.61元；2025年度主营业务收入22,002,192.96元，净利润3,676,975.48元。以上数据未经会计师事务所审计。
　　2、浙江禾芯集成电路有限公司
　　浙江禾芯集成电路有限公司成立于2021年1月8日，注册资本105,716万元，注册地址浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路189号H座。
　　经营范围：一般项目：集成电路芯片设计及服务；集成电路制造；集成电路销售；半导体器件专用设备销售；半导体分立器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
　　截止到2025年12月31日，禾芯集成总资产1,114,251,194.20元，净资产478,807,121.82元；2025年度营业收入106,841,394.86元，净利润-144,600,674.50元。以上数据未经会计师事务所审计。
　　（二）与本公司的关联关系
　　宁波司迪威为持有公司5%以上股份股东宁波司麦司电子科技有限公司之全资子公司，公司董事郑飞女士担任司迪威法定代表人；公司董事长叶骥先生同时担任禾芯集成董事。司迪威、禾芯集成符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联法人情形。
　　（三）履约能力分析
　　经查询，上述关联方系依法注册成立，经营正常，不是失信被执行人，能够严格遵守合同约定，具备诚信履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
　　三、关联交易主要内容
　　1、定价政策和定价依据
　　上述关联交易以市场价格为定价基础，双方遵循公平合理的原则确定价格。
　　2、关联交易协议签署情况
　　公司与关联方发生的关联交易是根据公司生产经营的需要与之签订协议，其 结算方式为按协议规定进行结算。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司及子公司以市场公允价格向关联方采购货物、销售货物的交易均属公司正常生产经营所需的业务行为，是基于公司正常生产、经营活动所必要的。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性等产生不利影响。
　　五、独立董事过半数同意意见及中介机构意见
　　（一）独立董事专门会议审议意见
　　公司独立董事专门会议2026年第一次会议于2026年3月6日召开，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：经我们审议，公司与关联方日常关联交易公平、公正、公开，不会对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合法律法规的有关规定。因此，我们一致同意公司2026年度日常关联交易事项并提交公司董事会审议。
　　六、备查文件
　　1、公司第八届董事会第八次会议决议；
　　2、独立董事专门会议2026年第一次会议决议；
　　3、日常关联交易协议。
　　特此公告。
　　宁波康强电子股份有限公司董事会
　　2026年3月30日
　　证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2026-012
　　宁波康强电子股份有限公司
　　关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　宁波康强电子股份有限公司（下称“公司”）于 2026年3月27日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，公司全体董事在审议董事薪酬方案时回避表决，该事项将直接提交公司2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、2026年公司董事、高级管理人员的薪酬方案
　　为全面、准确、客观地评价公司经营管理成果与经营者业绩贡献,贯彻积极的“激励与约束”的薪酬管理原则，结合公司实际经营情况并参考行业薪酬水平，拟定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案，具体薪酬方案如下：
　　（一）适用对象
　　公司董事、高级管理人员
　　（二）适用期限
　　2026年1月1日至2026年12月31日
　　（三）薪酬及津贴标准
　　1、董事
　　（1）公司独立董事津贴为18万元人民币/年（税前），津贴按月平均发放；
　　（2）非执行董事（指不在公司分管具体事务，且不在公司担任除董事外其他职务的非独立董事）津贴为18万元人民币/年（税前），津贴按月平均发放；
　　（3）除独立董事、非执行董事，其他董事按其所任公司岗位职务的薪酬制度领取报酬，公司不额外支付津贴，其薪酬包括基本薪酬及绩效薪酬两部分，其中基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据公司业绩达成等情况发放，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
　　2、高级管理人员
　　高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司《高级管理人员及核心人员绩效考核与薪酬激励管理办法》等相关薪酬制度并结合当年经营业绩、工作绩效等领取薪酬，其薪酬包括基本薪酬及绩效薪酬两部分，其中基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据公司及个人的业绩达成等情况发放，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
　　二、其他事项
　　1、上述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效，上述董事薪酬方案需提交公司股东会审议通过方可生效。
　　2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。如涉及相关补偿情况，公司应当符合公平原则，不得损害公司合法权益。
　　3、上述薪酬（津贴）为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴，公司可根据行业状况及公司生产经营实际情况对董事及高级管理人员薪酬（津贴）进行适当调整。
　　4、在公司任职的职工董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行，绩效薪酬的一定比例在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
　　特此公告。
　　宁波康强电子股份有限公司董事会
　　2026年3月30日
　　证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2026-013
　　宁波康强电子股份有限公司
　　关于公司向金融机构申请授信额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　宁波康强电子股份有限公司（下称“公司”）于 2026年3月27日召开的第八届董事会第八次会议审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司为满足公司经营和未来发展资金需求向金融机构申请综合授信业务。现将相关内容公告如下：
　　为满足公司日常生产经营的资金需求，公司及公司全资子公司拟向金融机构申请合计不高于人民币20亿元的综合授信额度，在授信额度范围内办理包括但不限于公司日常生产经营的贷款、开立信用证、票据承兑、保函、贴现等信用品种，国际国内贸易融资，远期结售汇等金融衍生类产品及展期、出口押汇等日常其他贸易融资业务。
　　申请的授信额度、授信期限最终以各家金融机构实际审批为准。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。
　　授信期限为自公司股东会审议通过之日起36个月内有效，在授信期限内，授信额度可以循环滚动使用。同时，公司董事会提请股东会授权董事长在上述授信额度内全权代表公司签署一切与授信有关的各项合同、协议、凭证等法律文件。
　　上述事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　特此公告。
　　宁波康强电子股份有限公司董事会
　　2026年3月30日
　　证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2026-014
　　宁波康强电子股份有限公司
　　关于开展期货套期保值业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额。
　　为了锁定公司产品成本，有效地防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响。公司开展商品期货套期保值业务，交易品种仅限与生产经营和贸易业务相关的产品及原材料，包括但不限于黄金、铜、银、锌等原辅材料相关品种的期货交易合约。公司及控股子公司开展期货套期保值业务的交易场所为经监管机构批准、具有相应业务资质的期货交易所等金融机构，在国内期货交易所进行。
　　公司在期货套期保值业务中投入的资金（保证金）总额合计不超过人民币 5,000万元，在业务周期内上述保证金额度可循环滚动使用，期限内任一时点的交易保证金金额将不超过已审议额度，业务期间为自董事会通过之日起一年。
　　2.已履行的审议程序。
　　公司于2026年3月27日召开的第八届董事会第八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，同意公司使用自有资金对公司主要产品生产所需的黄金、铜、银、锌等原辅材料开展期货套期保值业务。
　　3.风险提示。
　　公司在开展商品衍生品套期保值交易过程中存在价格波动风险、资金风险、内部控制风险、技术风险，公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施。
　　一、投资情况概述
　　1、期货套期保值的目的
　　公司生产所需主要材料为黄金、铜、银、锌等金属原材料，其中黄金成本占键合金丝生产成本的90%以上，铜材料成本占引线框架生产成本的70%以上。黄金、铜价格波动对公司的生产成本影响较大，为了锁定公司产品成本，有效地防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响。
　　2、投入金额与业务期间
　　公司在期货套期保值业务中投入的资金（保证金）总额合计不超过人民币 5,000万元，在业务周期内上述保证金额度可循环滚动使用，期限内任一时点的交易保证金金额将不超过已审议额度，业务期间为自董事会通过之日起一年。
　　3、交易方式及交易场所
　　公司开展商品期货套期保值业务，交易品种仅限与生产经营和贸易业务相关的产品及原材料，包括但不限于黄金、铜、银、锌等原辅材料相关品种的期货交易合约。公司及控股子公司开展期货套期保值业务的交易场所为经监管机构批准、具有相应业务资质的期货交易所等金融机构，在国内期货交易所进行。
　　4、资金来源
　　公司将利用自有资金进行期货套期保值业务。
　　二、审议程序
　　公司于2026年3月27日召开的第八届董事会第八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。
　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》和公司《境内期货套期保值内部控制制度》等规定，本次商品期货套期保值业务在董事会审批权限内，无需提交股东会审议批准，且不涉及关联交易，无需履行关联交易决策程序。董事会授权期现部办理商品期货、期权套期保值业务相关的具体事宜。
　　董事会意见：董事会认为，公司开展套期保值业务，有利于锁定公司产品成本，有利于防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动。董事会同意公司使用自有资金开展套期保值业务。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　公司开展套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避原料价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险：
　　1、价格波动风险：期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失；
　　2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险；
　　3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险；
　　4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致的技术风险。
　　为了应对套期保值业务的上述风险，公司通过如下途径进行风险控制：
　　1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际，已经建立较为完善的《境内期货套期保值内部控制制度》，对套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、内部风险报告及处理程序等作出明确规定，公司将严格按照规定对各个环节进行控制。
　　2、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。
　　3、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。
　　4、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施，并减少损失。
　　四、交易相关会计处理
　　公司将按照国家财政部发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和 计量》《企业会计准则第24号一一套期保值》及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等规定，对套期保值业务进行相应的会计核算处理，反映财务报表相关项目。
　　五、备查文件
　　1、公司第八届董事会第八次会议决议；
　　2、公司出具的可行性分析报告；
　　3、公司第八届董事会审计委员会2026年第二次会议决议。
　　特此公告。
　　宁波康强电子股份有限公司董事会
　　2026年3月30日
　　证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2026-015
　　宁波康强电子股份有限公司
　　关于拟续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　宁波康强电子股份有限公司（以下简称“康强电子”或“公司”）于2026年3月27日召开的第八届董事会第八次会议审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）为公司2026年度审计机构，本事项需提交公司2025年度股东会审议通过，现将有关事项具体公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）
　　成立日期：2013年12月19日
　　组织形式：特殊普通合伙
　　注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
　　首席合伙人：高峰
　　上年度末（2025年12月31日）合伙人数量：117人
　　上年度末注册会计师人数：688人
　　上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：278人
　　最近一年（2024年度）经审计的收入总额：101,434万元
　　最近一年审计业务收入：89,948万元
　　最近一年证券业务收入：45,625万元
　　上年度（2024年年报）上市公司审计客户家数：205家
　　上年度上市公司审计客户主要行业：
　　（1）制造业-电气机械及器材制造业
　　（2）计算机、通信和其他电子设备制造业
　　（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
　　（4）制造业-制造业-专用设备制造业
　　（5）制造业-医药制造业
　　上年度上市公司审计收费总额16,963万元
　　上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：5家
　　2、投资者保护能力
　　中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。
　　中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
　　3、诚信记录
　　中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。根据相关法律法规的规定，前述受到行政处罚、监管措施以及纪律处分的情况不影响中汇会计师事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　■
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：
　　■
　　3、独立性
　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　本期审计收费75万元，其中年报审计收费70万元，内控审计收费5万元。
　　上期审计收费75万元，其中年报审计收费70万元，内控审计收费5万元。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的审批程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　第八届董事会审计委员会2026年第三次会议全体委员以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了中汇会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可中汇会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于续聘公司2026年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘中汇会计师事务所为公司2026年度审计机构并提交公司董事会审议。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　公司于2026年3月27日召开的第八届董事会第八次会议审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，全票同意聘请中汇会计师事务所为公司2026年度审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议, 自公司股东会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1、公司第八届董事会第八次会议决议；
　　2、公司第八届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；
　　3、中汇会计师事务所关于其基本情况的说明。
　　特此公告。
　　宁波康强电子股份有限公司董事会
　　2026年3月30日
　　证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2026-016
　　宁波康强电子股份有限公司
　　关于投资建设高密度高可靠性集成电路引线框架生产线项目的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、投资项目概述
　　宁波康强电子股份有限公司（下称“公司”）于 2026年3月27日召开的第八届董事会第八次会议审议通过《关于投资建设高密度高可靠性集成电路引线框架生产线项目的议案》，为进一步把握全球人工智能、智能制造以及半导体行业发展市场机遇，扩大公司产品市场占有率，董事会同意公司投资10亿元建设年产1500亿只高密度高可靠性集成电路引线框架生产线项目。
　　该投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。为确保本项目能顺利实施，董事会授权公司管理层在上述额度内办理投资建设生产线的全部事宜，包括但不限于新建厂房及配套设施、购买机器设备以及办理其他与本投资事项相关的一切事宜。按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项需获得股东会的批准。
　　二、投资项目基本情况
　　1、项目名称：年产1500亿只高密度高可靠性集成电路引线框架生产线项目。
　　2、项目投资规模：项目投资规模约10亿元，最终投资总额以实际投资为准。
　　3、项目建设内容：本项目利用公司宁波厂区西厂区原有土地46427.51平方米，新建4栋车间及1栋办公楼、1栋宿舍楼，总建筑面积约124984平方米，新购置生产及测试设备991台（套），建设高密度蚀刻引线框架和高精密冲压引线框架生产线。
　　4、项目建设期：项目分两期建设完成，其中一期高密度蚀刻引线框架产能1200亿只预计2029年12月投产，二期高精密冲压引线框架产能300亿只预计2032年12月投产，最终以实际建设情况为准。
　　5、项目资金来源：自有资金和银行贷款。
　　三、投资项目的可行性和必要性分析
　　1、把握人工智能、智能网联汽车等产业发展风口的必然选择。5G、人工智能（AI）、物联网等先进技术的普及对半导体器件的精密性、小型化、高性能提出更高要求，进而催生对具备更优的热性能、电性能及小型化适配能力高端封装材料的需求。
　　2、提升半导体封装测试材料自主化水平的重要举措。全球主要引线框架厂商正加快全球布局，提升产能，深化本地化服务，并通过并购整合和战略合作强化市场地位。本项目的建设实施将新增高性能蚀刻引线框架产能1200亿只，进一步打破高端集成电路封装用蚀刻引线框架长期以来被国外公司垄断的局面，提升我国半导体封装测试产业链供应链韧性和自主发展水平。
　　3、巩固提升企业竞争优势的迫切需求。公司拥有先进的半导体封装材料引线框架及键合丝生产技术，多年来致力于技术创新、工艺创新和管理创新，将研发与市场需求相结合。建成拥有自主知识产权并可批量生产高密度蚀刻集成电路引线框架示范工程生产线，为高端封装材料的研究开发创造了良好基础条件，打破高端集成电路封装用蚀刻引线框架长期以来被国外公司垄断的局面。
　　四、投资的目的和对公司的影响
　　1、投资目的
　　公司多年来一直从事各类引线框架、键合丝等半导体封装基础材料研发生产，拥有多项自主知识产权专利技术和技术攻关成果。随着公司品牌知名度的提高，产品竞争力和市场开拓能力进一步提升，现有的生产能力已无法匹配业务发展和技术产业发展趋势。为进一步把握全球人工智能、智能制造以及半导体行业发展市场机遇，扩大公司产品市场占有率，公司决定依托现有销售体系和技术研发能力，在现有生产厂区西侧的厂区内新建年产1500亿只高密度高可靠性集成电路引线框架生产线项目，本项目实施为企业抢占高端引线框架市场提供有力支撑。
　　2、对公司的影响
　　本次投资的资金来源为自有资金、自筹资金，鉴于项目存在一定建设周期，本次投资不会对公司当前财务状况及经营成果构成重大不利影响。
　　五、风险提示
　　1、本次投资项目的实施，尚需办理项目部分前置审批工作，如因国家或地方有关政策调整，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险。
　　2、本次项目在具体实施过程中或存在市场环境变化、产业政策调整等不可预知的风险，对公司未来年度经营业绩的影响需根据具体项目的推进和实施情况而定，对公司目前经营业绩不构成重大影响。
　　3、本次投资事项尚需提交公司股东会审议，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律法规的要求，履行必要的审批程序和信息披露义务。
　　六、备查文件
　　公司第八届董事会第八次会议决议。
　　特此公告。
　　宁波康强电子股份有限公司董事会
　　2026年3月30日
　　证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2026-017
　　宁波康强电子股份有限公司
　　关于召开2025年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次: 2025年度股东会
　　2、股东会的召集人：公司第八届董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年4月22日下午15:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月22日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年4月15日
　　7、出席对象：
　　（1）截至2026年4月15日下午15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：公司1号会议室(宁波市鄞州区投资创业中心金源路906号行政办公楼四楼)
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、议案审议及披露情况
　　上述议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，议案具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　3、特别提示
　　本次股东会所有提案将采取对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
　　公司独立董事将在本次年度股东会上述职。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：
　　（1）自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记，并提交：①本人身份证复印件；②持股凭证复印件。
　　（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人进行登记须持本人身份证原件进行登记，并提交：①委托代理人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（详见附件二）；④持股凭证复印件。
　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证原件进行登记，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件（加盖公章）；③法定代表人身份证明书；④持股凭证复印件。
　　（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，委托代理人须持本人身份证原件进行登记，并提交：①委托代理人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件（加盖公章）；③授权委托书（详见附件二）；④持股凭证复印件；⑤法定代表人身份证明书。
　　（5）异地股东可以书面信函、电子邮件或传真方式办理登记，信函或传真方式须在 2026年4月20日 17:00 前送达本公司。本公司不接受电话方式办理登记。
　　2、登记时间：本次现场会议的登记时间为 2026年4月20日（上午 9:00一11:30，下午 13:00-17:00）
　　3、登记地点：宁波市鄞州区投资创业中心金源路906号公司行政楼四楼证券部
　　4、会议联系方式：
　　联系人： 周荣康
　　电话：0574-56807119 传真：0574-56807088
　　地址：宁波市鄞州投资创业中心金源路906号 邮编：315105
　　5、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、公司第八届董事会第八次会议决议。
　　特此公告。
　　宁波康强电子股份有限公司董事会
　　2026年3月30日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码“362119”，投票简称“康强投票”。
　　2、填报表决意见：
　　对于上述非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案以外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年4月22日的交易时间，即上午9:15一9:25, 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月22日上午9:15，结束时间为2026年4月22日下午15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　宁波康强电子股份有限公司
　　2025年度股东会授权委托书
　　兹全权委托先生(女士)代表本公司(本人)出席 2026年4月22日召开的宁波康强电子股份有限公司2025年度股东会,并按下列指示代为行使表决权,如本人（本公司）无指示,则受托人可按照自己的意愿表决。本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次股东会结束。
　　■
　　委托人姓名（单位盖公章）： 受托人姓名：
　　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
　　委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：
　　委托日期：