公司代码：600741 公司简称：华域汽车
　　华域汽车系统股份有限公司
　　第一节重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本3,152,723,984股，以此计算合计拟派发现金红利3,152,723,984.00元（含税）。本次不进行资本公积金转增。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用√不适用
　　第二节公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　2025年，中国汽车市场在政策发力、技术升级等多重因素推动下，市场活力持续释放，产销量与出口量再创新高。根据中国汽车工业协会数据显示，全年实现汽车销量3,440万辆，同比增长9.4%，其中乘用车销量3,010万辆，同比增长9.2%；新能源汽车销量1,649万辆，同比增长28.2%；传统燃油车销量1,791万辆，同比下降13.1%；出口709.8万辆，同比增长21.1%。
　　公司主要业务范围包括汽车等交通运输车辆和工程机械的零部件及其总成的设计、研发和销售等，公司主要业务涵盖汽车内外饰件、金属成型和模具、功能件、电子电器件、热加工件、新能源等，各类主要产品均具有较高的国内市场占有率。同时，公司汽车内饰、轻量化铸铝、油箱系统、汽车电子等业务和产品已积极拓展至国际市场。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　注：本期公司子公司上海汇众汽车制造有限公司收购公司控股股东上海汽车集团股份有限公司间接控制的南京东华智能转向系统有限公司51%股权，该事项构成同一控制下企业合并，根据企业会计准则的有关规定，公司对比较合并财务报表进行追溯调整。
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用√不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用□不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用□不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用√不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用√不适用
　　第三节重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司主动把握汽车行业“智能化、电动化”发展趋势，积极应对行业竞争“白热化”挑战，重点推进以下工作：
　　一是加快转型发展，优化业务调整，提升核心业务竞争力。公司聚焦“智能座舱、智能底盘、智能动力”三大平台建设，在不断强化智能座舱平台的同时，瞄准新赛道，加大新投入，加快搭建智能底盘平台，完善智能动力平台产品矩阵。
　　在智能座舱领域，延锋汽车饰件系统有限公司（以下简称：延锋公司）继续以“成为汽车座舱生活的倡导者”为目标，聚焦整舱全栈创新技术的研发与落地。延锋公司与华为进行联合创新产品开发，石墨烯热管理、沉浸式天幕系统、超柔舒适座椅、全境座椅骨架等获得鸿蒙智行等整车客户重点车型的业务定点，创新产品如可卷收星空顶、星闪钥匙、车载冰箱等已实现首次配套突破，延锋寰翼?Safe Unit?、氛围灯、发光外饰件等已进入赛力斯汽车、江淮汽车、奔驰、小鹏汽车等整车客户的配套体系；与中国商飞成立联合创新中心开展跨领域合作，推动延锋公司产品进入大飞机产业配套体系，拓展新的市场空间；深度联合中汽中心共建创新实验室并开展标准制定，参与世界NCAP大会，向全球各地区推广延锋寰翼?整体解决方案，提升中国技术、标准和测评方案的全球影响力。华域视觉科技（上海）有限公司持续推进数字交互大灯、数字信号灯、抬头显示HUD、电子后视镜等产品的优化和迭代，新获奥迪、丰田、鸿蒙智行、小鹏汽车、奇瑞汽车等整车客户项目定点。
　　在智能底盘领域，公司积极布局一体化智能底盘能力建设，上海汇众汽车制造有限公司（以下简称：汇众公司）通过收购联创汽车电子有限公司部分股东合计持有的5.2957%股权和南京东华智能转向系统有限公司51%股权等方式，加快优质资源整合，快速提升智能底盘的系统集成和整包开发能力；通过合资合作等方式，汇众公司加快推进电控悬架能力培育和主动悬架技术预研储备，快速形成智能悬架集成和产业化能力，已成功获取首个CDC减振器配套项目定点；通过与核心整车客户建立“整零同”工作机制，汇众公司依托材料与工艺优势，协同整车客户开展早期底盘布置及成本分析，精准锁定成本，为客户输出高性价比设计方案。博世华域转向系统有限公司加速技术创新落地，基于本土自研平台首发的赛力斯M9、理想汽车I6等项目成功实现量产，本土自研全冗余平台产品首获某生态造车企业项目定点，智己汽车、小鹏汽车的线控转向项目正在开发试验中。上海汽车制动系统有限公司实现线控制动EMB技术的关键突破，完成了冬季道路试验。
　　在智能动力领域，公司首次进入固态电池领域，完成对上汽清陶能源科技有限公司49%股权的收购，启动新设昆山公司及动力测试中心项目建设，加快推进其产业化落地。华域三电汽车空调有限公司加快向热管理系统集成转型，全球首发批产的创新结构电动压缩机二合一产品在智己汽车重点车型实现量产。华域汽车电动系统有限公司实现U-mini PIN技术量产和第三代近槽冷却油冷电机的产业化落地，提升电机持续性能。上海纳铁福传动系统有限公司聚焦越野、操控细分市场，首款800V高压两档集成差速锁“三合一”电驱动总成产品顺利完成对东风汽车、北汽集团等整车客户的项目交付。
　　报告期内，公司坚持“有所为、有所不为”，对部分非核心或竞争力不足的业务，如合资电驱动系统、传统智能装备、小型冲压件等业务实施有序退出；结合客户需求变化，采取“关停并转”等方式，对部分亏损业务以及生产基地进行持续优化调整，努力实现减负增效。
　　2025年，公司依托信息化平台构建TBL健康度评价体系，引领企业准确识别和紧跟增量市场头部客户，紧抓重点平台项目获取窗口期，进一步加强对自主品牌、龙头出口客户、新能源等增量市场的开拓力度。按汇总口径统计（含海外业务），公司主营业务收入的64.6%来自于上汽集团以外的整车客户，赛力斯汽车、特斯拉上海、比亚迪、吉利汽车、小米汽车、一汽大众、奇瑞汽车、华晨宝马、小鹏汽车、江淮汽车成为公司收入占比国内排名前十的业外整车客户。
　　截至2025年底，在公司新获取业务的全生命周期订单中，新能源汽车相关车型业务配套金额占比达80%，国内自主品牌配套金额占比超过65%。
　　二是深化精益管理，持续降本增效，锤炼经营抗压韧性。随着整车市场竞争加剧、车型开发进度加速、配套供需波动加大，公司在供货价格、产品开发、生产组织、供应链管理等方面持续承压。公司围绕采购供应、生产制造两大核心环节，以降本增效、稳定供应、提升竞争力为目标，系统推进供应链全流程优化，通过成本分析及对标、引入新供应商等措施，实现对采购全链条的深度透视与价值挖掘，寻求采购降本空间，持续提升采购议价能力；围绕运营效率提升、人工成本优化、节能降废增效等目标，通过制造策略优化、工艺流程精简、自动化率提升、数字化管理赋能、综合能源替代等举措，推动精益降本项目高效落地，进一步增强企业成本竞争力与经营韧性；通过推动深度国产化、等效替代等VAVE价值工程分析手段，从设计源头寻求降本机会，同时通过深化产业链垂直一体化布局，实现核心零部件平台化应用与关键材料自主开发，建立完善的供应风险管控机制，保障供应链安全稳定。
　　三是严守健康底线，完善监控体系，提升风险抵御能力。面对日益复杂的外部环境，公司始终坚持底线思维，将风险意识深度融入业务全流程，构建起多维立体的风险防控体系。在投资端，公司着力打通存量资源循环通道，通过强化项目全生命周期动态管理，最大程度优化投入，用足存量，努力维持投产项目盈利水平。在运营端，公司建立关键运营指标健康度监测机制，实施常态化追踪，确保企业日常生产经营稳健与资金安全。同时，公司高度重视数字时代的新型风险，持续加固信息防泄漏屏障，全力维护内外部核心数据安全。在国际化进程中，公司以一体化内控体系建设为抓手，推动海外业务与国内管理标准深度融合，提升跨区域风险识别与响应的敏捷性，夯实国际业务健康发展的基础。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用√不适用
　　证券代码：600741 证券简称：华域汽车
　　[华域汽车系统股份有限公司]
　　2025年度[环境、社会及治理（ESG）]报告摘要
　　第一节重要提示
　　1、本摘要来自于[环境、社会及治理（ESG）]报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读[环境、社会及治理（ESG）]报告全文。
　　2、本[环境、社会及治理（ESG）]报告经公司董事会审议通过。
　　第二节报告基本情况
　　1、基本信息
　　■
　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为_公司董事会及董事会战略与ESG可持续发展委员会_□否
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为_系统、线下报告，按年度或具体事件发生时_□否
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：□是 ，相关制度或措施为____√否
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
　　■
　　4、双重重要性评估结果
　　■
　　证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2026-002
　　华域汽车系统股份有限公司
　　第十一届董事会第四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　华域汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议于2026年3月27日在上海市威海路489号会议室召开。本次会议通知已于2026年3月17日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议应参加董事9名，实到9名董事。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：
　　一、2025年度董事会工作报告；
　　（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　二、2025年度总经理工作报告；
　　（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　三、2025年度独立董事述职报告；
　　（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　报告详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　四、2025年度财务决算报告；
　　（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　五、2025年度利润分配预案；
　　（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　详见当日公告临2026－003。
　　六、2025年年度报告及摘要；
　　本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　《2025年年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　七、关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；
　　本议案会前已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议，同意提交董事会审议。
　　（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　制度全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　八、关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案；
　　（一）对公司董事2025年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司《2025年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”内容。
　　（二）公司董事2026年度薪酬方案主要内容如下：
　　1、独立董事、外部董事（指公司或控股股东单位以外的人员担任的非独立董事，不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外其他职务）在公司领取董事津贴，不领取其他形式的薪酬。津贴标准为20万元/年（税前）。
　　2、内部董事（指同时在公司担任其他职务的董事）根据其在公司内部担任的主要职务确定其薪酬，公司内部董事不因其担任董事职务而在公司领取额外的薪酬。在控股股东单位担任其他职务的公司董事，不因其担任董事职务而在公司领取薪酬。
　　3、外部董事、独立董事的年度津贴按月发放。内部董事（指同时在公司担任其他职务的董事）的基本薪酬依据相应岗位标准按月发放；绩效薪酬及中长期激励收入按照考核评价结果结算。
　　本议案会前已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议，因涉及个人薪酬等事项，全体委员回避表决，直接提交董事会审议；因涉及个人薪酬等事项，全体董事回避表决，将直接提交股东会审议。
　　九、关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案；
　　（一）对公司高级管理人员2025年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司《2025年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”内容。
　　（二）公司高级管理人员2026年度薪酬方案主要内容如下：
　　公司高级管理人员按照《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据岗位职责、绩效考核结果等领取薪酬。基本薪酬依据相应岗位标准按月发放；绩效薪酬及中长期激励收入按照考核评价结果结算。
　　本议案会前已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议，同意提交董事会审议。
　　（同意8票，反对0票，弃权0票，因涉及个人薪酬等事项，董事、总经理徐平先生回避表决）
　　十、关于《公司2025年度内部控制评价报告》的议案；
　　本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　十一、关于《公司2025年度环境、社会、治理（ESG）报告》的议案；
　　本议案会前已经公司董事会战略与ESG可持续发展委员会审议通过。
　　（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　报告详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　十二、关于《公司“十五五”发展规划》的议案；
　　本次《公司“十五五”发展规划》明确了未来五年公司总体发展思路、总体规划目标、建设“智能座舱、智能底盘、智能动力”三大平台业务架构等内容。“十五五”期间，公司将依托整零协同，从“创新驱动”和“成本驱动”两个维度完善核心业务的竞争能力，巩固智能座舱板块的领先地位，加快建设智能底盘和智能动力板块的核心能力，持续做大业外、海外市场，加速成为全球领先的汽车零部件系统供应商。
　　本议案会前已经公司董事会战略与ESG可持续发展委员会审议通过。
　　（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　十三、关于预计公司2026年下半年及2027年上半年日常关联交易金额的议案；
　　本议案会前已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　本议案属于关联交易议案，关联董事王晓秋先生、贾健旭先生、华恩德先生回避表决。其余6名非关联董事同意6票，反对0票，弃权0票。
　　详见当日公告临2026－004。
　　十四、关于《上海汽车集团财务有限责任公司2025年度风险评估报告》的议案；
　　本议案会前已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　本议案涉及控股股东下属的关联企业，关联董事王晓秋先生、贾健旭先生、华恩德先生回避表决。其余6名非关联董事同意6票，反对0票，弃权0票。
　　详见当日公告临2026－007。
　　十五、关于预计公司2026年下半年及2027年上半年其他日常关联交易金额的议案；
　　本议案会前已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　本议案涉及关联自然人徐平先生，董事徐平先生回避表决。其余8名非关联董事同意8票，反对0票，弃权0票。
　　详见当日公告临2026－004。
　　十六、关于2026年度公司开展金融衍生品业务的议案；
　　本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　详见当日公告临2026－005。
　　十七、关于续聘公司2026年度财务和内控审计机构的议案；
　　本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　详见当日公告临2026－006。
　　十八、关于修订公司《内部控制手册》的议案；
　　同意《内部控制手册》修订内容，自2026年7月1日起执行。
　　本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　十九、关于制定公司《内部审计制度》的议案；
　　本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　原公司《内部审计章程》同时废止。
　　（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　制度全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　二十、关于制定公司《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案；
　　（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　制度全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　二十一、关于公司“提质增效重回报”行动方案的议案。
　　（同意9票，反对0票，弃权0票）
　　方案详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　上述第一、四、五、六、七、八、十三、十五、十七项议案尚需提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　华域汽车系统股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2026-003
　　华域汽车系统股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示:
　　●每股分配比例：每股派发现金红利1.00元（含税）；
　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；
　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况；
　　●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配预案内容
　　（一）利润分配预案具体内容
　　经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司报表（母公司）净利润4,509,431,140.63元，提取法定盈余公积金450,943,114.06元，2025年度当年实现可供分配利润额为4,058,488,026.57元。
　　经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本3,152,723,984股，以此计算合计拟派发现金红利3,152,723,984.00元（含税），占母公司2025年实现可供分配利润额的77.68%，占2025年合并报表归属于上市公司股东的净利润的43.74%。公司2025年未分配利润结余905,764,042.57元，加2024年年末未分配利润20,823,650,857.69元，公司未分配利润结余21,729,414,900.26元。本次不进行资本公积金转增。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　公司最近三个会计年度累计现金分红金额总额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红总额高于 5,000 万元，不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标如下：
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　2026年3月27日，公司第十一届董事会第四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2025年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、财务状况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　华域汽车系统股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2026－004
　　华域汽车系统股份有限公司
　　关于预计公司2026年下半年及2027年上半年日常关联交易金额的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●公司2026年下半年及2027年上半年日常关联交易事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　●公司2026年下半年及2027年上半年日常关联交易属于公司的正常业务范围，交易事项公允、合法，没有损害公司和股东的利益，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。
　　●公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易不会对公司的独立性构成影响。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）2026年下半年及2027年上半年日常关联交易事项履行的审议程序
　　2026年3月26日，华域汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议召开了2026年第一次会议，审议通过了《关于预计公司2026年下半年及2027年上半年日常关联交易金额的议案》和《关于预计公司2026年下半年及2027年上半年其他日常关联交易金额的议案》，并认为上述公司与关联企业之间的日常关联交易，是按照诚实信用并遵循公开、公正、公平的原则进行的，符合公司关联交易管理制度的相关规定，是公司正常生产经营活动的重要组成部分，有利于保证公司生产经营计划的顺利实施，不会影响公司的独立性，不会损害公司及其他非关联股东的利益。同意将上述议案提交公司董事会审议。
　　2026年3月27日，公司召开了第十一届董事会第四次会议，审议通过了上述日常关联交易的议案，关联董事回避表决。
　　上述议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。
　　（二）公司2026年下半年及2027年上半年日常关联交易预计金额和类别
　　1、公司预计2026年下半年及2027年上半年与控股股东上海汽车集团股份有限公司在《商品供应框架协议》《综合服务框架协议》《房地租赁框架协议》等日常关联交易框架协议项下各类日常关联交易金额如下：
　　■
　　注：上述关联人均包含其所属各分公司、控股子公司及共同控制企业。
　　2、公司预计2026年下半年及2027年上半年与控股股东全资子公司上海汽车集团财务有限责任公司在《金融服务框架协议》项下日常关联交易金额如下：
　　■
　　上述预计金额获得公司股东会通过后，将作为日常关联交易框架协议的附件，公司股东会无需就该等协议项下的具体实施协议进行审议表决。下期日常关联交易预计金额经过公司股东会批准前，可参照本期关联交易预计金额执行。
　　3、公司预计2026年下半年及2027年上半年与公司关联自然人任职的其他企业开展的商品采购及销售、房地租赁、综合服务、存贷款业务等日常关联交易金额如下：
　　■
　　注：1）上述交易金额获得公司股东会通过后，公司股东会无需就该范围内具体协议的实施进行审批。下期日常关联交易预计金额经过公司股东会批准前，可参照本期关联交易预计金额执行。
　　2）上述日常关联交易协议由交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
　　4、上述 2026年下半年及2027年上半年各类日常关联交易预计金额是公司基于业务发展需要且考虑相关可能变动因素所做出的预测，不构成公司对投资者的实质承诺。
　　二、主要关联人介绍和关联关系
　　（一）主要关联人基本情况
　　1、上海汽车集团股份有限公司
　　注册资本：1,157,529.9445万元人民币
　　主要经营业务或管理活动：汽车，摩托车，拖拉机等各种机动车整车，机械设备，总成及零部件的生产、销售，国内贸易（除专项规定），咨询服务业，以电子商务方式从事汽车整车，总成及零部件的销售，从事网络科技领域内的技术服务，经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），本企业包括本企业控股的成员企业，汽车租赁及机械设备租赁，实业投资，期刊出版，利用自有媒体发布广告，从事货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　关联关系：公司控股股东
　　2、上汽大众汽车有限公司
　　注册资本：1,150,000.00 万元
　　注册地址：上海市嘉定区安亭于田路 123 号
　　主要经营业务或管理活动： 1、开发、制造、销售汽车、零部件、配件、附件，并提供售后服务； 2、出口汽车、零部件、配件、附件和冲压模具； 3、进口汽车零部件、配件等。进出口业务（不含分销）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　关联关系：公司控股股东的合营公司
　　3、上汽通用汽车有限公司
　　注册资本：108,300.00 万美元
　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区申江路 1500 号
　　主要经营业务或管理活动：制造汽车、发动机、变速箱及其零部件；在国内外市场销售本公司及其国内投资企业制造的上述产品及维修配件；从事上述产品的同类产品（《汽车品牌销售管理实施办法》规定的商品除外）的批发、零售（不开设店铺）、佣金代理（拍卖除外）及进出口代理业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；从事二手车经销业务从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务；提供上述车辆的租赁和售后服务；与上述业务相关的技术咨询和培训服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　关联关系：公司控股股东的合营公司
　　4、上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司
　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区两港大道2999号
　　主要经营业务或管理活动：接受隶属企业委托办理相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　关联关系：公司控股股东的分公司
　　5、上海汽车集团财务有限责任公司
　　注册资本：1,538,000万元人民币
　　主要经营业务或管理活动：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，经批准的保险代理业务，对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷款及委托投资，对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁，从事同业拆借，经批准发行财务公司债券，承销成员单位的企业债券，对金融机构的股权投资，有价证券投资，成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁，经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
　　关联关系：公司控股股东的全资子公司
　　（二）其他关联人
　　1、亚普汽车部件股份有限公司
　　注册资本：51,259.9264万元人民币
　　主要经营业务或管理活动：汽车零件、塑料制品、压力容器、电子产品的生产制造、销售及技术开发、咨询、服务、转让、实业投资；自营或代理各类商品及技术的进出口业务高性能纤维及复合材料制造、销售；智能车载设备制造；电机制造等。
　　关联关系：该企业为公司的联营企业，公司持有其29.76%的股权，公司董事、总经理徐平担任该企业副董事长。
　　2、上海菲特尔莫古轴瓦有限公司
　　注册资本：1,178.5万美元
　　主要经营业务或管理活动：汽车零部件研发、制造、批发、销售；新材料技术研发；轴承、齿轮和传动部件制造、销售；通用零部件制造；有色金属合金销售；技术服务、开发、咨询；货物进出口等。
　　关联关系：该企业为公司的联营企业，公司持有其40%股权，公司副总经理许林华担任该企业董事长。
　　3、上海博泽汽车部件有限公司
　　注册资本：1,000万美元
　　主要经营业务或管理活动：开发、生产和销售汽车门板模块、摇窗机、门锁、座椅骨架和相关的配件及冷却风扇总成装配，销售电控式背门撑杆，提供相关的技术咨询，售后服务和其他相关的服务，电气机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　关联关系：该企业为公司的联营企业，公司全资子公司华域汽车系统（上海）有限公司持有其40%股权，公司副总经理许林华担任该企业副董事长。
　　4、上海大陆汽车制动系统销售有限公司
　　注册资本：2,000万元人民币
　　主要经营业务或管理活动：鼓式制动器、制动钳、真空助力器和制动软管以及其他制动系统产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），提供技术支持、售后服务等相关配套服务；上述产品的研发及研发成果的转让。（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　关联关系：该企业为公司的联营企业，公司持有其49%股权，公司董事、总经理徐平担任该企业副董事长。
　　5、上海镁镁合金压铸有限公司
　　注册资本：1,200万美元
　　主要经营业务或管理活动：生产汽车和摩托车用镁合金压铸件，销售本公司自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　关联关系：该企业为公司的联营企业，公司全资子公司上海乾通汽车附件有限公司持有该企业40%股权，公司财务总监毛维俭担任该企业董事长。
　　6、上海中炼线材有限公司
　　注册资本：2,050万美元
　　主要经营业务或管理活动：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造、销售，金属材料销售、新材料研发推广等。
　　关联关系：该企业为公司的联营企业，公司全资子公司上海中国弹簧制造有限公司持有该企业40%股权，公司董事会秘书茅其炜担任该企业董事。
　　7、企业名称：招商银行股份有限公司
　　注册资本：2,521,984.5601 万元
　　主要经营业务或管理活动：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；发行债券；外汇存贷款；证券投资基金销售、托管及经国务院银行业监督管理机构等监管机构批准的其他业务。
　　截至目前，公司未持有招商银行股份。
　　关联关系：公司控股股东上海汽车集团股份有限公司董事黄坚（关联自然人）担任该企业董事。
　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
　　上述关联人企业目前均依法存续且经营正常，财务状况良好，具有履约能力。
　　三、定价政策和定价依据
　　上述日常关联交易的定价政策和定价依据，将遵守《商品供应框架协议》《综合服务框架协议》《房地租赁框架协议》《金融服务框架协议》等相关协议所作出的约定和承诺。凡有可比的独立第三方的市场价的，参照市场价定价；没有可比的独立第三方的市场价的，参考与独立第三方发生的非关联交易价格确定；政府有定价或指导价的，参照政府定价或指导价确定；没有市场价、非关联交易价格及政府指导价的，参照成本加合理利润价定价。在招商银行开展的存、贷款等业务利率均按商业原则，参照招商银行对其他客户同期存贷款利率确定。
　　四、关联交易的目的及对公司的影响
　　公司与上述企业之间的关联交易，是公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司业务的发展和市场开拓有着积极的影响。该等关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，不会构成公司业务对关联方的依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。
　　特此公告。
　　华域汽车系统股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2026-005
　　华域汽车系统股份有限公司
　　关于2026年度公司开展金融衍生品业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示:
　　●投资标的：以远期结售汇产品为主的境内外金融衍生品业务。
　　●投资金额：不超过5.12亿美元（含）或等值外币，上述额度的使用期限为本次董事会审议批准之日起12个月内。
　　●风险提示：金融衍生品交易业务将面临市场风险、信用风险、流动性风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。
　　一、开展金融衍生品业务的投资情况概述
　　1、投资目的
　　随着公司全球化业务推进，公司及合并报表范围内子公司在日常经营过程中涉及多币种购汇和结汇需求。为锁定成本，降低汇率风险，公司拟在真实的经济业务基础上，结合实际，通过金融衍生品交易适度开展外汇的套期保值业务。
　　2、投资标的
　　以远期结售汇为主的境内外金融衍生品。
　　3、投资金额
　　2026年度公司及合并报表范围内子公司拟在境内外开展交易金额不超过5.12亿美元（含）或等值外币的金融衍生品业务，上述额度的使用期限为本次董事会审议批准之日起12个月内。
　　上述额度在期限内可循环滚动使用，且在任意时点内最高余额不超过5.12亿美元（含）或等值外币。
　　4、交易对手方
　　具有金融衍生品交易业务经营资格、经营稳健且信用良好的国内和国际性金融机构，优先选择银行。
　　二、审议程序和情况
　　2026年3月26日，公司董事会审计委员会2026年第一次（扩大）会议审议通过了《关于2026年度公司开展金融衍生品业务的议案》，同意提交公司董事会审议。
　　2026年3月27日，公司第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于2026年度公司开展金融衍生品业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司在不超过5.12亿美元（含）或等值外币的额度范围内，开展以远期结售汇产品为主的境内外金融衍生品业务，上述额度的使用期限不超过12个月，同时，授权公司经营管理层在额度内审批上述相关业务事项，并具体办理相关手续。
　　该事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东会审议。
　　三、风险分析和风控措施
　　在境内外开展的金融衍生品业务均有真实的业务背景，公司将严格控制金融衍生品业务的种类及规模，不进行超出经营实际需要的复杂金融衍生品业务，仅以锁定风险敞口为目的，与实际外汇收支相匹配，不从事任何形式或实质上的投机性交易。
　　公司将严格控制外汇远期合约规模，目前大部分境内外企业套保上限设置在外汇敞口的50%左右，如因交易企业业务发生变化而导致实际业务金额和期限与预期收支计划发生部分偏离，不会对套保交易构成实质性的交割风险。交易企业将加强对应收账款的管理，密切跟踪客户回款情况，积极催收，降低客户拖欠和违约风险，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
　　公司已制定《金融衍生品管理制度》，对金融衍生品业务的风险控制、审议程序、后续管理和信息披露等做出明确规定，交易企业将定期组织参与金融衍生品业务的相关人员进行专业培训，充分理解金融衍生品交易的特点和风险，不断加强相关人员的职业道德教育和专业素养，提高业务水平。
　　四、对公司的影响及相关会计处理
　　公司及合并报表范围内子公司开展以远期结售汇为主的境内外金融衍生品业务，是为应对海外业务持续拓展、外汇收支规模增长的实际情况而采取的主动管理策略，是为了规避外汇市场的波动风险对公司生产经营造成的影响，提高公司应对汇率波动风险的能力，不存在投机和套利交易行为，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响，同时，公司将根据相关法律法规及公司制度的相关规定审慎开展该类业务。
　　公司将严格按照《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号-套期会计》及《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理。
　　特此公告。
　　华域汽车系统股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2026-006
　　华域汽车系统股份有限公司
　　关于续聘公司2026年度审计机构
　　的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示:
　　●公司拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：普华永道中天）为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构。
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息（含分支机构信息）
　　普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。
　　普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，同时也在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。
　　2、人员信息
　　普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2025年12月31日，普华永道中天合伙人数为172人，注册会计师人数为940余人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为200余人。
　　3、业务规模
　　普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2024年度）的收入总额为人民币63.19亿元，审计业务收入为人民币57.70亿元，证券业务收入为人民币25.36亿元。
　　普华永道中天的2024年度上市公司财务报表审计客户数量(含A股和B股)为29家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币8,208.81万元，主要行业包括制造业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业及租赁和商务服务业等。与本公司同行业的上市公司审计客户共21家。
　　4、投资者保护能力
　　普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近3年普华永道中天因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况为：在相关民事诉讼案件中，法院生效判决认定普华永道中天就投资者损失在上市公司担责范围内承担3%的比例连带责任，约人民币2万元。
　　5、独立性和诚信记录
　　普华永道中天及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚及行业协会等自律组织的纪律处分。普华永道中天曾因同一项目受到证券监督管理机构及行业主管部门的行政处罚各一次，受到沪、深证券交易所纪律处分各一次，三名从业人员因该项目分别受到证券监督管理机构及行业主管部门的行政处罚各一次及沪、深证券交易所纪律处分各一次，八名从业人员因该项目受到行业主管部门的行政处罚各一次。此外，普华永道中天受到证券监管机构出具警示函的监督管理措施四次，受到证券交易所予以监管警示的自律监管措施三次，九名从业人员受到行业主管部门的行政处罚各一次，八名从业人员受到证券监督管理机构的行政监管措施各一次，六名从业人员受到证券交易所自律监管措施各一次。
　　（二）项目成员信息
　　项目合伙人及签字注册会计师：何廷，注册会计师协会执业会员，2007年起成为注册会计师，2004年起开始在本所执业，2004年起开始从事上市公司审计，近3年已签署或复核6家上市公司审计报告。
　　项目质量复核合伙人：王笑，注册会计师协会执业会员，1995年起成为注册会计师，1993年起开始在本所执业，1993年起开始从事上市公司审计，近3年已签署或复核5家上市公司审计报告。
　　签字注册会计师：陆一乐，注册会计师协会执业会员，2015年起成为注册会计师，2012年起开始在本所执业，2019年起开始从事上市公司审计，近3年未签署或复核上市公司审计报告。
　　以上人员最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师何廷先生、质量复核合伙人王笑先生及签字注册会计师陆一乐先生不存在可能影响独立性的情形。
　　（三）审计收费
　　普华永道中天的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。本期审计费用与上一期审计费用保持一致，2026年度财务审计费用为不超过人民币 180万元（含税），内控审计费用为不超过人民币38万元（含税）。
　　二、拟续聘会计事务所履行的程序
　　（一）公司董事会审计委员会意见
　　2026年3月26日，公司董事会审计委员会召开2026年第一次（扩大）会议，会议认为普华永道中天具备相应的执业资质和投资者保护能力，在履职过程中保持了独立性，按照审计计划顺利完成了公司2025年度的财务和内控审计工作；会议同意续聘其为公司2026年度的财务和内控审计机构，在审计范围无重大变化的情况下，年度财务审计费用不超过人民币180万元（含税），内控审计费用不超过人民币38万元（含税），并提交公司董事会审议。
　　（二）公司董事会意见
　　2026年3月27日，公司召开第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度财务和内控审计机构的议案》，同意续聘普华永道中天为公司2026年度的财务审计和内控审计机构，在审计范围无重大变化的情况下，年度财务审计费用不超过人民币180万元（含税），内控审计费用不超过人民币38万元（含税）。
　　（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　华域汽车系统股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2026-007
　　华域汽车系统股份有限公司
　　关于对上海汽车集团财务有限责任公司2025年度风险评估报告的公告
　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　华域汽车系统股份有限公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》的要求，通过查验上海汽车集团财务有限责任公司（以下简称“上汽财务公司”）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，审阅上汽财务公司相关财务报表，对上汽财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下：
　　一、上海汽车集团财务有限责任公司基本情况
　　（一）上汽财务公司基本信息
　　上汽财务公司设立于1994年4月，是经中国人民银行批准成立，受国家金融监督管理总局及其派出机构监管的非银行金融机构。
　　金融许可证机构编码：L0038H231000001
　　企业法人营业执照统一社会信用代码：913101151322268960
　　注册资本：人民币153.80亿元
　　法定代表人：贾健旭
　　职工人数：2025年12月末在册434人
　　注册地址及邮政编码：中国（上海）自由贸易试验区华京路8号三层317室 200131
　　业务范围包括：
　　(1)吸收成员单位存款；
　　(2)办理成员单位贷款；
　　(3)办理成员单位票据贴现；
　　(4)办理成员单位资金结算与收付；
　　(5)提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；
　　(6)从事同业拆借；
　　(7)办理成员单位票据承兑；
　　(8)办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；
　　(9)从事固定收益类有价证券投资；
　　(10)从事套期保值类衍生产品交易；
　　(11)国家金融监督管理总局批准的其他业务。
　　（二）上汽财务公司股东名称、出资金额和出资比例
　　■
　　二、上汽财务公司内部控制的基本情况
　　（一）法人治理结构
　　上汽财务公司股东、董事会履行各自职责：
　　公司不设股东会，由股东行使下列职权：任命和罢免非由职工代表担任的董事，对其履职情况进行监督和评价；批准董事会的报告；批准公司的年度财务预算方案、决算方案；批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；对公司增加或者减少注册资本作出决定；对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定；制定或批准公司章程和章程修改方案；批准董事会议事规则；依照法律规定对收购本公司股权作出决定；对聘用或解聘为公司财务报告进行定期法定审计的会计师事务所作出决定；对公司年度财务决算和重大事项进行抽查检查；批准法律法规、监管规定或者公司章程规定的应当由股东决定的其他事项。《公司法》及本条规定的股东职权不得授予董事会、其他机构或者个人行使。对前款所列事项涉及金融监管机构审批的，须在其批准后方可进行。
　　公司设董事会，实行集体审议、独立表决、个人负责的决策制度。董事会由六名董事组成，其中股东代表董事五人，由上海汽车集团股份有限公司出具股东决定进行任命和罢免；职工代表董事一人，由公司职工通过职工代表大会形式民主选举产生。董事会对股东负责，行使下列职权：制定贯彻上海汽车集团股份有限公司决策部署和落实发展战略重大举措的方案；向股东报告工作；执行股东决定；决定公司的经营计划和投资方案；制订公司的年度财务预算方案、决算方案；制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制订公司增加或者减少注册资本的方案；制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；决定公司内部管理机构的设置与调整；决定聘任或解聘公司总经理、副总经理及其报酬事项；根据总经理提名，决定聘任或解聘除总经理、副总经理以外其他高级管理人员、审计部门负责人及其报酬事项；听取高级管理人员工作报告，检查高级管理人员对董事会决议的执行情况；制定公司的基本管理制度以及董事会认为必要的其他规章制度；决定董事会下属专门委员会的设置及人员组成；审议批准公司对外投资、资产购置、资产处置与核销、资产抵押、关联交易、数据治理等事项；制定公司发展战略并监督战略实施；制定公司资本规划，承担资本或偿付能力管理最终责任；制定公司风险容忍度、风险管理和内部控制政策，承担全面风险管理的最终责任；负责公司信息披露，并对会计和财务报告的真实性、准确性、完整性和及时性承担最终责任；定期评估并完善本公司公司治理；制订章程修改方案，制订董事会议事规则，审议批准董事会专门委员会议事规则；提请股东聘用或者解聘为公司财务报告进行定期法定审计的会计师事务所；维护金融消费者和其他利益相关者合法权益；建立公司与股东之间利益冲突的识别、审查和管理机制；承担股东事务的管理责任；股东授予和公司章程规定的其他职权。董事会职权由董事会集体行使；《公司法》规定的董事会职权原则上不得授予董事长、董事、其他机构或个人行使；不得将董事会职权笼统或永久授予其他机构或个人行使。
　　董事会下可根据需要设立专门委员会（包括但不限于风险管理和消费者权益保护委员会、审计委员会、信息科技管理委员会等），协助董事会对专项事项进行审核、监督、建议，对董事会负责。专门委员会成员由董事组成；各专门委员会的设立和人员组成，由董事会决定并决议。
　　风险管理和消费者权益保护委员会负责指导公司全面风险管理工作和金融消费者权益保护工作，审议、批准公司全面风险管理情况和重大风险管理政策调整优化，督促管理层持续完善公司风险管理体系、内控体系和消保体系等风险管理相关事项。
　　审计委员会承担原公司监事会相关职责，主要包括检查公司财务；对违反法律、行政法规、公司章程或者股东决定的董事、高级管理人员提出罢免的建议；当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；向股东提出股东决定草案；依法对董事、高级管理人员提起诉讼；监督董事会确立稳健的经营理念、价值准则和制定符合公司情况的发展战略；对公司发展战略的科学性、合理性和稳健性进行评估，形成评估报告；对公司经营决策、风险管理和内部控制等进行监督检查并督促整改；对董事的选聘程序进行监督；对公司薪酬管理制度实施情况及高级管理人员薪酬方案的科学性、合理性进行监督等。审计委员会行使原监事会相关职权时，向股东负责，报告有关情况。
　　此外，审计委员会还负责指导公司内部审计工作，审核内部审计重要制度和报告，审议审计工作规划、审计工作开展情况和审计发现的问题等审计相关事项，以及法律法规、监管规定和公司章程规定的其他事项。
　　信息科技管理委员会负责指导公司信息科技风险管理工作，审查信息科技战略及规划，督促完善信息科技治理，审议数据安全管理整体规划等信息科技相关事项。
　　上汽财务公司的组织架构如下所示：
　　■
　　（二）风险控制体系
　　目前公司已建立一套比较完整的内控体系，具体包括：完善的授权体系、完善的制度体系、合理科学的部门岗位设置和职责分工及专门委员会制度等。
　　(1)完善的授权体系。每年董事会对公司总经理授予各项业务的审批权限，总经理在权限范围内，是公司各项业务的最高审批人，总经理可根据公司各类业务实际情况在权限范围内进行转授权。董事会授权原则上每年设定一次，遇特殊情况可临时申请调整。
　　(2)完善的制度体系。公司开展各项业务，严格遵循先有制度后进行操作的原则，并根据国家新出台的法律法规、规章及部门设置的调整及时修改管理办法和内控手册。通过制度建设，使公司各项业务运作有了基本准则。制定全面完善的规章制度和内控手册并严格执行，是公司各项业务健康有序开展和有效防范风险的根本保证。
　　(3)合理科学的部门岗位设置和职责分工。公司各项业务涉及的部门和岗位设置采取前中后台分离、交易操作和复核审查分离、项目运作与资金管理分离的原则。具体包括前台业务部门（公司金融部、国际业务部、营销一部/二部、商用车业务部、固定收益部等）负责项目操作，中后台（批发业务运营部、个人金融部、授信审批部、风险管理部、财务部、审计部等）负责业务过程监控、资金和账户管理、独立实施审计。前中后台分离模式实现了公司各部门之间的制约。各部门按业务需要和操作流程设置岗位，并经相关部门研讨和试运行后，制定各岗位职责、岗位操作流程，从而保证各项业务的顺利开展。
　　(4)专门委员会制度。公司同时建立了资产负债管理委员会、贷款审查委员会、投资审查委员会制度。资产负债管理委员会、贷款审查委员会、投资审查委员会分别负责审议资产负债的合理配置、信贷和投资方案以及风险控制办法等。
　　(5)定期/不定期风险排查。公司组织各部门每季度开展案件防控及合规风险排查工作，并根据监管部门各项最新精神、风险控制要求等组织相关专项排查。各部门在排查过程中，一方面对制度、流程的科学性、完整性、严密性和有效性开展了检查评估，另一方面通过对业务、专项要求等方面的排查，进一步夯实了公司案件防控和风险管理的基础工作，有效加强关键岗位人员的风险意识，提高案件防控能力。
　　三、上汽财务公司经营管理及风险管理情况
　　（一）财务公司主要财务数据
　　■
　　（二）上汽财务公司管理情况
　　（1）结算及资金管理方面
　　上汽财务公司根据《企业集团财务公司管理办法》等各项法律法规及监管规定，制定了公司《单位账户管理实施细则》《大额支付系统电票线上清算业务操作管理办法》《资金流动性管理办法》《流动性风险应急管理实施细则》《内控手册-结算业务篇》等业务管理办法和内控制度，通过持续资产负债管理，积极落实稳健的流动性管理方针，确保公司流动性安全。
　　上汽财务公司定期组织召开资产负债管理委员会会议，对公司各项负债资金来源稳定性以及各项资产配置安全性、流动性、盈利性等进行审议，同时对资产负债情况进行持续性跟踪，并做好流动性应急预案，对可能突发的资金缺口，通过同业拆借、正回购等多种途径予以解决。
　　上汽财务公司秉承“流动性风险为最主要的风险之一”的原则，在资产配置方面充分考虑流动性风险因素，留足日常结算备付资金，将资金优先用于贷款业务发展，如有富余资金主要配置于高流动性、可随时变现的资产，坚持稳健投资的策略，获取确定性收益。
　　目前，上汽财务公司整体流动性较好。
　　（2）信贷管理方面
　　上汽财务公司建立了职责分工明确、审贷分离、前中后台相互监督制约的信贷管理体制。为有效防范信贷风险，明确岗位职责，提高信贷业务审批效率和质量，公司设立贷款审查委员会，作为在公司总经理领导下的专门委员会，在公司授权范围内对本公司贷款等授信业务发挥集体审议、集体决策的作用。贷款审查委员会通过集体审议和集体决策与信贷管理有关的重大事项，向公司总经理或有权审批人提供审查意见。
　　上汽财务公司根据《中华人民共和国民法典》《企业集团财务公司管理办法》等法律法规和监管规定，建立了较为完善的信贷业务制度体系，包括《授权管理制度》《贷款审查委员会管理办法》等，对不同的信贷业务品种，包括流动资金贷款、贴现、承兑汇票、经销商买方信贷、汽车消费信贷等业务，制定了相应的制度；同时密切跟踪国家有关法律法规、监管规定的变化，不断完善信贷业务制度体系。
　　目前，上汽财务公司资产质量良好，不良贷款率处于行业较好水平。
　　（3）投资管理方面
　　上汽财务公司投资业务集中于固定收益业务领域，在确保公司流动性的前提下，主要投向国债、货币基金、同业存单等品种。公司设立了投资审查委员会，负责审议投资业务的投资规模、持仓比例、各类资产分布比例及风险承受水平，及其他投资业务的重大事项。公司投资业务制定了较为完善的风控制度体系，包括《投资审查委员会管理办法》《固定收益业务管理办法》《同业交易对手及限额管理实施细则》《内控手册-投资业务篇》等。
　　上汽财务公司坚持稳健投资的策略，规范操作流程，平衡流动性、盈利性、低风险的三重目标。
　　（4）信息科技管理方面
　　上汽财务公司信息科技治理组织架构由董事会、信息科技管理委员会、信息科技管理领导小组、信息技术总监、信息技术部、信息风险管理岗以及审计部共同构成。公司参考国际标准以及监管部门的法律法规要求，制定了《网络安全管理工作机制》《自主开发系统生命周期管理办法》《信息科技运维管理办法》等规章制度，规范信息科技管理的各项操作流程，并定期对各项制度进行检查和修订。公司目前已建设2个数据中心（互为灾备），信息技术部制定了业务系统应急计划并按计划开展应急演练，根据演练结果对发现的问题进行整改并更新计划。
　　（三）上汽财务公司监管指标
　　根据《企业集团财务公司管理办法》等监管相关要求，截至2025年12月31日，上汽财务公司各项监管指标均符合监管规定：
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　　四、本公司在上汽财务公司的存贷款情况
　　截至2025年12月31日，华域汽车系统股份有限公司及合并报表范围内子公司在上汽财务公司的存款余额为117.50亿元，占上汽财务公司总存款比例的10%以内。本公司在上汽财务公司的存款安全性、流动性良好，未发生上汽财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况。截至2025年12月31日，华域汽车系统股份有限公司及合并报表范围内子公司在上汽财务公司的已使用授信额度16.39亿元，其中贷款余额为1亿元，承兑汇票发生额15.39亿元。本公司及合并报表范围内子公司能够从上汽财务公司获得及时、必要和稳定的市场化金融业务服务。
　　五、持续风险评估措施
　　本公司将按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5 号一交易与关联交易》的要求，通过定期查验上汽财务公司《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，定期审阅上汽财务公司相关财务报表，对上汽财务公司经营资质、业务和风险状况进行持续风险评估。
　　六、风险评估意见
　　根据对上汽财务公司基本情况、法人治理架构、风险控制体系、风险控制过程以及内部控制管理等方面的综合评估，上汽财务公司建立了较为完善的风险管理、内部控制体系，并得到有效执行。截至2025年12月31日，未发现其在资金、信贷、审计、信息管理等方面的风险控制体系存在重大缺陷；上汽财务公司经营情况稳定，资金较为充裕，存款安全性和流动性良好，内控机制健全，资本充足率和贷款拨备率等指标水平符合中国银行保险监督管理委员会的监管要求，公司与其开展的存贷款等金融业务的风险可控。
　　特此公告。
　　华域汽车系统股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临2026-008
　　华域汽车系统股份有限公司
　　关于对控股合资公司实施清算的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　1、华域麦格纳电驱动系统有限公司（以下简称：华域麦格纳）为公司控股子公司，公司持有其50.1%股权，麦格纳（太仓）汽车科技有限公司持有其49.9%股权。为应对市场变化，结合华域麦格纳实际经营状况，经股东双方友好协商，拟对华域麦格纳进行清算，清算完成后华域麦格纳的独立法人资格将被注销。
　　2、华域麦格纳清算注销完成后，将不再纳入公司合并报表范围。对华域麦格纳实施清算，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及股东的利益。
　　一、情况概述
　　华域麦格纳召开股东会，经股东双方友好协商决定，于2026年3月31日起启动解散华域麦格纳的工作，依法对其进行清算，并办理注销等手续。
　　依据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次清算事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交公司董事会及股东会审议。
　　二、拟清算公司基本情况
　　（一）基本信息
　　公司名称：华域麦格纳电驱动系统有限公司
　　公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
　　注册地址：上海市宝山区金石路881号3幢
　　法定代表人：徐平
　　成立日期：2018年3月16日
　　注册资本：75,163万元人民币（2026年2月）
　　主要经营范围：电驱动系统总成产品和子部件的设计、开发、生产、装配、测试、销售；在电驱动系统专业科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；从事货物及技术的进出口业务。
　　（二）股权结构
　　公司持有华域麦格纳50.1%股权；麦格纳（太仓）汽车科技有限公司持有华域麦格纳49.9%股权。
　　（三）主要财务数据
　　2025年度，华域麦格纳实现营业收入为829,053,151.58元，净利润为26,245,788.04元；截至2025年12月31日，华域麦格纳总资产为677,771,678.65元，净资产为-1,102,529,043.69元。（以上数据经审计）
　　2026年1-2月，华域麦格纳实现营业收入为12,378,040.42元，净利润为5,202,960.05元；截至2026年2月28日，华域麦格纳总资产为479,982,819.61元，净资产为-1,097,326,083.64元。（以上数据未经审计）
　　三、清算的主要原因
　　华域麦格纳成立于2018年，专注于新能源汽车电驱动系统总成的研发和制造，主要为大众、通用等整车客户电动车平台提供“三合一”“二合一”等电驱动系统产品。
　　近年来，随着新能源汽车行业竞争加剧，重点客户需求下滑明显，股东双方在长期审慎的战略评估基础上，结合华域麦格纳实际经营状况，经友好协商，决定依法对华域麦格纳进行清算。
　　四、对公司的影响
　　华域麦格纳前期已就相关业务及资产转售、承接等做出相应安排，股东双方同意在清算期间为其提供相应支持。华域麦格纳清算完成后，该公司的独立法人资格将被注销，并不再纳入公司合并报表范围。华域麦格纳的总资产、净资产、营业收入及净利润占公司合并总资产、净资产、营业收入及净利润的比例较小，本次清算事项不会对公司的正常生产经营、整体业务发展和持续盈利能力产生重大影响，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　华域麦格纳将按照相关法律法规的规定具体开展后续工作，包括但不限于清理债权债务、人员安置、处置剩余资产、税务工商注销等，公司将根据该事项的进展情况履行信息披露义务。
　　特此公告。
　　华域汽车系统股份有限公司董事会
　　2026年3月31日