公司代码：603175 公司简称：超颖电子
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司2025年度利润分配方案为：以公司2025年度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.60元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。上述利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　2.1 报告期内公司所处行业情况
　　2025年，全球PCB行业在人工智能技术的驱动下进入高速增长期，呈现量价齐升的繁荣态势。AI从云端向终端全面渗透，深刻重塑了PCB的产品结构、技术路径与竞争格局。
　　（一）市场规模与增长态势
　　2025年，全球PCB市场展现出强劲的增长动能。据Prismark预测，全年全球PCB产值有望达到851.52亿美元，同比增长15.8%。中国作为全球最大的PCB生产基地，表现尤为突出。中国台湾电路板协会（TPCA）数据显示，中国大陆2025年PCB产值预计达到341.8亿美元，同比增速高达22.3%，全球市场份额提升至37.6%。
　　（二）核心驱动力：AI技术的全面渗透
　　人工智能是重塑2025年PCB产业格局的核心力量。一方面，云端算力需求爆发式增长，AI服务器成为高多层板与HDI板的最大增量市场。与传统服务器相比，AI服务器PCB层数越来越高，且必须采用M9树脂、HVLP铜箔等超低损耗材料以满足高速传输要求。单台AI服务器的PCB价值量因此跃升至8000-10000美元，是传统产品的数倍。另一方面，AI正加速向终端渗透，智能汽车与AI终端成为新的增长极。汽车电子化与智能化趋势使单车PCB价值量显著提升，而AI手机、AI PC等产品的普及也推动主板向更高密度、更高阶HDI方向演进。
　　（三）区域竞争新格局：高端竞速与产能迁徙
　　2025年，全球PCB产业呈现多极发展态势。中国大陆依托完善的产业链与巨大的内需市场，加速向高端化转型，在AI服务器与新能源汽车PCB领域占据重要份额。与此同时，为分散地缘政治风险，以泰国为核心的东南亚地区正成为全球PCB产能转移的热门目的地，区域供应链重构加速推进。
　　（四）挑战与长期趋势
　　尽管产业整体升级势头良好，但关键材料瓶颈依然突出。在高阶HDI基材及高阶加工设备领域，进口依赖度仍然较高，这是未来亟需突破的方向。此外，铜价等上游原材料价格的波动持续给PCB厂商带来成本压力，供应链风险管理能力成为企业核心竞争力的重要组成部分。
　　综上所述，2025年是PCB行业由AI驱动实现质变的关键之年。技术升级与需求爆发共同推动产业迈入新的成长周期。未来，能否在高端材料与设备领域实现自主突破，将决定各国在全球PCB产业新格局中的地位。
　　2.2 报告期内公司从事的业务情况
　　（一）主营业务持续经营，稳固合作带动更高制程研发
　　公司主营业务是印制电路板的研发、生产和销售，自成立以来主营业务没有发生变化。公司是拥有核心自主知识产权的国家高新技术企业，多年来在印制电路板研发与生产领域积累了丰富经验。公司产品广泛应用于AI服务器、存储装置、汽车电子、消费电子等领域，公司是国内少数具备多阶HDI及任意层互连HDI产品量产能力的公司之一，公司与全球知名芯片厂商、全球知名云端服务提供商、全球知名EMS厂商、全球Tier 1汽车零部件供应商及知名新能源汽车厂商建立了稳定合作。
　　（二）布局高阶AI产品，持续推动技术领先
　　报告期内，超颖电子的核心战略是向AI算力领域进行大规模扩张。随着AI蓬勃发展，PCB技术能力已迈向更高层次，整体产值也大幅跃升；同时，客户为确保供应链的稳定与弹性，要求生产基地重新布局。超颖在此占有领先优势，2022年规划前往泰国设厂，2024年第四季度已开始量产，并且以高阶制程技术为核心布局来规划建厂。2025年公司最重要的努力成果是AI的布局，已完成以高阶AI产品为未来5-8年主要成长引擎的布局，三大产品线 GPU、ASIC、Switch 同步推进。在产品与技术的未来发展上，公司持续与关键客户深度协作，积极布局新一代 PCB 制程发展，相关专业人才与先进设备均已到位，整体技术与量产能力居于产业领先地位。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　□适用 √不适用
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　1.1经营情况及财务情况
　　报告期内，公司实现营业总收入475,234.00万元，较上年同期增长15.25%；实现营业利润26,528.38万元，较上年同期下降18.46%；实现利润总额26,705.72万元，较上年同期下降18.81%，归属于上市公司股东的净利润23,134.97万元，较上年同期下降16.24%，归属于上市公司股东的所有者权益为290,252.39万元，较年初增长57.19%。
　　1.2影响经营业绩的主要因素
　　报告期内，公司营业利润及利润总额同比减少的主要原因为：泰国工厂处于产能爬坡阶段，其产品主要应用于AI服务器及汽车电子等领域，泰国工厂产能利用率暂未达到预期水平，生产成本较高，尚处于亏损状态。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　
　　证券代码：603175 证券简称：超颖电子 公告编号：2026-016
　　超颖电子电路股份有限公司
　　关于2025年度利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●每股分配比例：A股每10股派发现金红利1.60元(含税) ，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，将另行公告具体调整情况。
　　●本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
　　●本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市规则》 (以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币574,990,546.68元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本437,029,321股，以此计算合计拟派发现金红利69,924,691.36元（含税）,占2025年度归属于上市公司股东的净利润的30.22%。本次利润分配派发现金红利的实际总额将以实际有权参与股数为准计算。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
　　（二）不触及其他风险警示的情形说明
　　公司上市未满三个完整会计年度，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　■
　　注:公司于2025年10月24日在上海证券交易所主板上市，上市不满三个完整会计年度，故上表数据仅填报2025年度利润分配方案数据。
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2026年3月27日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，董事会认为公司2025年度利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司的股东回报规划，董事会同意本方案，并同意提交公司2025年年度股东会审议。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提请2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　超颖电子电路股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　
　　证券代码：603175 证券简称：超颖电子 公告编号：2026-015
　　超颖电子电路股份有限公司
　　2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，超颖电子电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，具体如下：
　　一、募集资金基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意超颖电子电路股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1803号）以及上海证券交易所核发的《关于超颖电子电路股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（自律监管决定书[2025]243号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票52,500,000股（以下简称“本次发行”），并于2025年10月24日在上海证券交易所主板上市。本次发行的发行价格为17.08元/股，募集资金总额为人民币896,700,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币93,537,811.80元后，募集资金净额为人民币803,162,188.20元。前述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年10月21日出具的《验资报告》（华兴验字[2025]23008410841号）审验。
　　截至2025年12月31日，本公司募集资金累计使用金额为人民币58,337.71万元，募集资金余额为人民币21,988.05万元。具体情况如下表：
　　募集资金基本情况表
　　单位：万元币种：人民币
　　■
　　二、募集资金管理情况
　　根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
　　2025年10月21日，公司分别与交通银行股份有限公司黄石分行、兴业银行股份有限公司黄石分行、中国农业银行股份有限公司黄石团城山支行、富邦华一银行有限公司武汉分行和国联民生证券承销保荐有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在交通银行股份有限公司黄石分行开设募集资金专项账户（账号：422422001015003014494）；在兴业银行股份有限公司黄石分行开设募集资金专项账户（账号：418010100100590114）；在中国农业银行股份有限公司黄石团城山支行开设募集资金专项账户（账号：17154101040025777）；在富邦华一银行有限公司武汉分行开设募集资金专项账户（账号：142000000040450）。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
　　截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：
　　募集资金存储情况表
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目资金使用情况
　　截至2025年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币58,337.71万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　公司于2025年11月10日召开第一届董事会审计委员会第十二次会议、第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用本次发行的募集资金置换自董事会审议上述募投项目之日起至2025年10月31日公司预先投入自筹资金人民币274,453,082.57元以及截至2025年10月31日公司已支付本次发行各项发行费用的自筹资金人民币8,749,084.25元（不含增值税）。上述募集资金已于2025年11月20日全部置换完毕。
　　本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的时间距募集资金到账时间未超过6个月，置换金额与公司自筹资金实际投入金额一致，置换内容与公司募集资金投资项目实施计划相符，不存在变相更改募集资金用途和损害投资者利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。
　　募集资金置换先期投入表
　　单位：万元币种：人民币
　　■
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　2025年度本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　公司于2025年11月10日召开第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过2亿元（含）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好的低风险保本型投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内或至公司董事会审议通过下一年度闲置募集资金现金管理额度之日止（以孰短者为准），在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，任一时点投资余额不得超过前述投资额度。
　　募集资金现金管理审核情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　募集资金现金管理明细表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
　　报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。
　　（六）节余募集资金使用情况
　　报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
　　（七）募集资金使用的其他情况
　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　截至2025年12月31日，公司未变更募集资金投资项目。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　2025年度，本公司及时、真实、准确、完整地对募集资金使用及管理情况进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司董事会编制的募集资金专项报告在所有重大方面已按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式（2025年8月修订）》的规定编制，在所有重大方面公允反映了超颖电子2025年度募集资金实际存放与使用情况。
　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
　　国联民生证券承销保荐有限公司针对公司2025年度募集资金存放与使用情况出具了《关于超颖电子电路股份有限公司2025年度募集资金存放、管理和实际使用情况的专项核查意见》，专项核查意见认为，超颖电子2025年度募集资金的存放、管理和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、公司《募集资金管理制度》等相关法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，具体使用情况与信息披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
　　特此公告。
　　超颖电子电路股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：万元币种：人民币
　　■
　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
　　
　　证券代码：603175 证券简称：超颖电子 公告编号：2026-014
　　超颖电子电路股份有限公司
　　第二届董事会第七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　超颖电子电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2026年3月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年3月22日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人（其中，以通讯表决方式出席会议的董事4人）。本次会议由董事长黄铭宏先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《超颖电子电路股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经过与会董事认真审议表决，形成如下决议：
　　1、审议通过《关于〈超颖电子电路股份有限公司2025年度董事会工作报告〉的议案》
　　公司董事会同意《超颖电子电路股份有限公司2025年度董事会工作报告》的内容。
　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　2、审议通过《关于〈超颖电子电路股份有限公司2025年度独立董事述职报告〉的议案》
　　公司董事会同意《超颖电子电路股份有限公司2025年度独立董事述职报告》的内容。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《超颖电子电路股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。
　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
　　独立董事将在股东会上进行述职。
　　3、审议通过《关于董事会对独立董事2025年度独立性情况的专项意见的议案》
　　公司董事会确认公司的独立董事均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司及其控股股东、间接控股股东之间不存在利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《超颖电子电路股份有限公司章程》《超颖电子电路股份有限公司独立董事工作制度》规定影响公司独立董事独立性的情形，符合前述规定关于独立董事独立性的要求。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《超颖电子电路股份有限公司董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见》。
　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
　　4、审议通过《关于〈超颖电子电路股份有限公司2025年度总经理工作报告〉的议案》
　　公司董事会同意《超颖电子电路股份有限公司2025年度总经理工作报告》的内容。
　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
　　5、审议通过《关于〈超颖电子电路股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告〉的议案》
　　公司董事会同意《超颖电子电路股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》的内容。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，前述会议同意《超颖电子电路股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》的内容，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《超颖电子电路股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。
　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
　　6、审议通过《关于〈超颖电子电路股份有限公司2025年年度报告〉及其摘要的议案》
　　公司董事会同意《超颖电子电路股份有限公司2025年年度报告》及其摘要的内容。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，前述会议同意《超颖电子电路股份有限公司2025年年度报告》及其摘要的内容，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《超颖电子电路股份有限公司2025年年度报告》及《超颖电子电路股份有限公司2025年年度报告摘要》。
　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
　　7、审议通过《关于〈超颖电子电路股份有限公司2025年度内部控制评价报告〉的议案》
　　公司董事会同意《超颖电子电路股份有限公司2025年度内部控制评价报告》的内容。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，前述会议同意《超颖电子电路股份有限公司2025年度内部控制评价报告》的内容，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《超颖电子电路股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
　　8、审议通过《关于〈超颖电子电路股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》
　　公司董事会同意《超颖电子电路股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的内容。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，前述会议同意《超颖电子电路股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的内容，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《超颖电子电路股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
　　9、审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
　　公司董事会同意公司2025年度向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），本年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本。
　　本议案已经董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过，前述会议同意公司2025年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《超颖电子电路股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》。
　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　10、审议《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》
　　本议案涉及全体董事薪酬，公司全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员对该议案回避表决。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《超颖电子电路股份有限公司关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　全体董事回避表决，本议案尚需提交股东会审议。
　　11、审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》
　　公司董事会同意公司拟定的高级管理人员2026年度薪酬方案。
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，前述会议同意公司高级管理人员2026年度薪酬方案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《超颖电子电路股份有限公司关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事黄铭宏、邱垂明回避表决。
　　12、审议通过《关于修订〈塞舌尔超颖资金贷与他人作业程序〉的议案》
　　公司董事会同意公司对《塞舌尔超颖资金贷与他人作业程序》进行修订。
　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
　　13、审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》
　　公司董事会同意公司召开2025年年度股东会，并授权公司董事长或其进一步授权人士发出股东会通知以及确定本次股东会召开的时间与地点、会议提案等相关事宜。
　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　超颖电子电路股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　
　　证券代码：603175 证券简称：超颖电子 公告编号：2026-017
　　超颖电子电路股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●本次会计政策变更系超颖电子电路股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）（以下简称“准则解释第19号”）相关规定进行的变更，无需提交董事会、股东会审议，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
　　一、本次会计政策变更概述
　　（一）本次会计政策变更的主要内容
　　2025年12月5日，财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会〔2025〕32号），规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容自2026年1月1日起施行。
　　根据上述规定，公司将对原会计政策进行相应变更，并从规定的起始日开始执行。本次会计政策变更是公司根据财政部颁发的准则解释第19号的要求进行的变更，无需提交公司董事会、股东会审议。
　　（二）本次变更前后采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第19号的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和相关具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
　　特此公告。
　　超颖电子电路股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　
　　证券代码：603175 证券简称：超颖电子 公告编号：2026-019
　　超颖电子电路股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为真实、准确和公允地反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对截至2025年12月31日存在减值迹象的资产进行减值测试，并根据减值测试结果相应计提资产减值准备74,796,395.14元。本次计提减值准备已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计并确认。具体情况如下：
　　一、本次计提资产减值准备的基本情况
　　（一）本次计提资产减值准备的资产范围和金额
　　本次公司计提信用减值损失1,502,503.62元，资产减值损失73,293,891.52元，合计计提74,796,395.14元。
　　单位：元
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　　（二）本次资产减值准备的计提依据及构成
　　1、信用减值损失
　　2025年度公司计提应收账款、其他应收款信用减值损失金额1,502,503.62元。
　　根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》：公司以预期信用损失为基础，对相关项目进行减值会计处理并确认损失准备。
　　2、资产减值损失
　　2025年度公司计提存货、固定资产减值损失金额73,293,891.52元。
　　根据《企业会计准则第1号一一存货》：资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，确认损失准备。
　　根据《企业会计准则第8号一一资产减值》：资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
　　二、计提减值准备对公司财务状况的影响
　　2025年度公司因上述事项拟计提资产减值准备合计74,796,395.14元，计入2025年度损益，综合减少公司2025年度利润总额74,796,395.14元。本次计提减值准备已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计并确认。
　　特此公告。
　　超颖电子电路股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　
　　证券代码：603175 证券简称：超颖电子 公告编号：2026-018
　　超颖电子电路股份有限公司
　　关于公司2026年度董事、高级管理
　　人员薪酬方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《超颖电子电路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并结合行业特点和超颖电子电路股份有限公司（以下简称“公司”）的实际经营情况，公司制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，现将具体薪酬方案公告如下：
　　一、适用对象
　　公司董事和高级管理人员。
　　二、适用期限
　　董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，至新的薪酬方案审议通过后失效；高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后生效，至新的薪酬方案审议通过后失效。
　　三、公司董事薪酬/津贴方案
　　1、非独立董事：董事在公司任职的，按其在公司所任职务享有相关薪酬待遇；董事未在股份公司任职的，不领取薪酬。
　　2、独立董事：每年津贴为人民币18万元（税前），不足一年者按比例逐日计算。独立董事参加公司董事会、股东会及按《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定行使其职权时发生的必要费用由公司根据实际发生费用另行支付。
　　四、公司高级管理人员薪酬方案
　　公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和特别奖金组成。其中：
　　1、基本薪酬综合考虑其所任职务、分管工作、管理难度、承担风险、个人能力、在公司的服务年限、公司所在地区及行业的薪资水平等因素确定；
　　2、绩效薪酬根据公司的经济效益、年度工作目标和经营计划的完成情况及其个人岗位职责完成情况进行考核并发放；
　　3、特别奖金是对超额完成公司经营指标，或者在企业管理、科技创新、安全生产、重大项目、资本运作等方面取得特别突出成绩的事项按照一事一议原则确定。
　　五、审议程序
　　（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况
　　公司于2026年3月27日召开第二届薪酬与考核委员会第二次会议，审议《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。其中，全体委员对《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》回避表决，该议案直接提交董事会审议；《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　（二）董事会的审议情况
　　公司于2026年3月27日召开第二届董事会第七次会议，审议《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。其中，全体董事对《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接提交股东会审议；《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》已经公司董事会审议通过，关联董事对该议案回避表决。《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　特此公告。
　　超颖电子电路股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月31日