证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2026-012
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2,781,149,071股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　报告期内，公司主要从事军用大中型飞机整机、军民用航空零部件产品的研发、制造、销售、维修与服务，属于高端航空装备制造业。
　　（1）军用飞机整机
　　公司致力于研发和生产高性能军用飞机整机产品，主要包括大中型运输机、轰炸机及特种飞机等。大中型运输机具备空运、空投、空降等能力，能够高效完成远程物资投送、国际救援、兵力部署等重大任务，是我军战略投送的主战力量；轰炸机具备远程奔袭、大区域巡航、防区外打击能力，是我军维护主权和领土完整的国之利器；特种飞机则涵盖了空基指挥、空中受油、海空侦查、巡逻监视、电磁制压等多种能力，是应对和处置海空情况的重要力量，为现代战争提供了全方位的支援保障能力。
　　（2）飞机零部件
　　公司保持并不断提升在机身、机翼等部件集成制造核心技术的优势。承担了C909飞机、C919飞机、AG600飞机、新舟系列飞机的机身、机翼等关键部件研制工作，是上述飞机型号核心的机体结构供应商。同时，公司积极参与国际合作与转包生产，承担了空客A320/A321系列飞机机翼、机身,波音B737系列飞机垂尾与内襟翼等产品的制造工作，目前公司研制的飞机零部件产品业务范围已涵盖国际主流民用大中型飞机主力型号。
　　（3）航空服务
　　公司提供航空工程技术支持、客户服务、技术资料、用户培训、航材支持、飞机维修（含改装）等航空服务业务。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　2025年5月5日，公司收到股东中航投资控股有限公司（以下简称“中航投资”）的通知，中航投资拟将其所持有的公司160,136,566股股份（占公司股份总数的5.76%）以非公开协议转让方式向公司控股股东、实际控制人中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”）转让（以下简称“本次协议转让”或“本次权益变动”）。本次协议转让前，中航投资直接持有公司160,136,566股股份，占公司股份总数的5.76%；航空工业直接持有公司1,057,055,754股股份，占公司股份总数的38.01%。本次协议转让完成后，中航投资不再持有公司股份，航空工业直接持有公司1,217,192,320股股份，占公司股份总数的43.77%。
　　2025年5月27日，本次协议转让涉及的公司股份已完成过户登记手续。上述权益变动属于公司控股股东及其一致行动人之间的内部转让，不涉及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。（详见公司于2025年5月29日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上发布的《关于同一控制下股东非公开协议转让公司股份过户完成的公告》）
　　中航西安飞机工业集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二六年三月三十一日
　　证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2026-011
　　中航西安飞机工业集团股份有限公司
　　第九届董事会第十八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议通知于2026年3月17日以电子邮件方式发出，会议于2026年3月27日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长韩小军先生主持。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。
　　本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　一、董事会会议审议情况
　　会议经过表决，形成如下决议：
　　（一）通过《2025年年度报告全文及摘要》
　　本议案需提交公司2025年度股东会审议。
　　同意：11票，反对：0票，弃权：0票。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司审计与风控委员会审议通过。
　　（《2025年年度报告全文》刊载于2026年3月31日巨潮资讯网；《2025年年度报告摘要》刊载于2026年3月31日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网）
　　（二）通过《2025年度董事会工作报告》
　　本议案需提交公司2025年度股东会审议。
　　同意：11票，反对：0票，弃权：0票。
　　（详见公司于2026年3月31日在巨潮资讯网站上刊登的《2025年度董事会工作报告》）
　　（三）批准《2025年度总经理工作报告》
　　同意：11票，反对：0票，弃权：0票。
　　（四）通过《2025年度财务决算报告》
　　本议案需提交公司2025年度股东会审议。
　　同意：11票，反对：0票，弃权：0票。
　　（详见公司于2026年3月31日在巨潮资讯网站上刊登的《2025年度财务报告》）
　　（五）通过《2026年度财务预算报告》
　　以经审计的2025年度财务报告为基础，按照公司战略发展目标，结合2026年度科研生产任务及经营计划安排，贯彻“外部开源、内控成本、提质增效”要求，统筹成本费用压控，持续提升经营发展质效，形成2026年度财务预算报告，预计实现营业收入402亿元。
　　本议案需提交公司2025年度股东会审议。
　　同意：11票，反对：0票，弃权：0票。
　　（六）通过《2025年度利润分配预案》
　　同意公司2025年度利润分配预案如下：以公司总股本2,781,149,071股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），合计分配现金417,172,360.65元，剩余未分配利润结转至下一年度，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
　　在利润分配方案实施前，公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化时，将以未来实施利润分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，按照每股现金分红分配比例不变的原则相应调整现金分红总额，具体以实际派发结果为准。
　　本议案需提交公司2025年度股东会审议。
　　同意：11票，反对：0票，弃权：0票。
　　（详见公司于2026年3月31日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网站上刊登的《关于2025年度利润分配预案的公告》）
　　（七）批准《关于申请使用银行授信业务的议案》
　　为满足公司经营发展的资金需求，同意申请使用银行综合授信额度1,600,000万元，其中：银行贷款额度700,000万元、银行承兑汇票额度500,000万元、商业承兑汇票贴现额度80,000万元、进口信用证开证额度45,000万元、国内信用证开证额度220,000万元、保函额度10,000万元、供应链融资额度45,000万元。以上申请综合授信额度期限一年，自公司董事会批准之日起计算，可循环、调剂使用。
　　为提高资金业务办理效率，保证公司各项业务的顺利进行，同意授权公司董事长为授权事项代理人，在上述授信额度内决策与办理贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证开证、保函及供应链融资等经营性融资业务，并签署相关法律文件。上述授权自公司董事会审议批准之日起一年以内有效。
　　同意：11票，反对：0票，弃权：0票。
　　（八）批准《关于全资子公司西飞科技（西安）工贸有限公司使用公司银行授信额度并为其提供担保的议案》
　　同意公司全资子公司西飞科技（西安）工贸有限公司（以下简称“西飞工贸”）使用公司银行综合授信项下信用证额度4.5亿元，用于代理公司进出口业务，并由公司为西飞工贸代理公司进出口业务开立的信用证业务提供担保，担保期限一年，自公司董事会审议通过之日起一年内，为其代理公司进出口业务开立的信用证业务提供担保，担保期间为主债权的清偿期届满之日起一年，保证范围包括债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等费用。
　　同意：11票，反对：0票，弃权：0票。
　　（详见公司于2026年3月31日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站上刊登的《对外担保公告》）
　　（九）批准《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》
　　在表决上述议案时，关联董事韩小军先生、赵安安先生、董克功先生、陈伟光先生、楚海涛先生、周全先生和田维军先生进行了回避，由其他4名非关联董事进行表决。
　　同意：4票，反对：0票，弃权：0票。
　　本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议并取得全体独立董事同意。
　　（详见公司于2026年3月31日在巨潮资讯网站上刊登的《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》）
　　（十）通过《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》
　　本议案需提交公司2025年度股东会审议。
　　同意：11票，反对：0票，弃权：0票。
　　（详见公司于2026年3月31日在巨潮资讯网站上刊登的《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》）
　　（十一）通过《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
　　根据公司《董事、高级管理人员年薪和津贴管理办法》等有关规定，同意公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案。2026年度，外部非独立董事不在公司领取薪酬和津贴。独立董事领取公司固定独立董事津贴0.8万元/月（税后）。公司内部董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的60%，按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。兼任高级管理人员的董事，其薪酬按高级管理人员标准确定。2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况详见《2025年年度报告全文》。
　　在表决上述议案时，董事韩小军先生、赵安安先生、董克功先生、田维军先生、郭亚军先生、凤建军先生、魏云锋先生和杨秀云女士进行了回避，由其他3名董事进行表决。
　　本议案需提交公司2025年度股东会审议。
　　同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
　　（十二）通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬和津贴管理办法〉的议案》
　　由于该议案内容与全体董事均有关联，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2025年度股东会审议。
　　本议案需提交公司2025年度股东会审议。
　　同意：0票，反对：0票，弃权：0票。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
　　（详见公司于2026年3月31日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬和津贴管理办法〉的公告》）
　　（十三）批准《2025年度内控体系工作报告》
　　同意：11票，反对：0票，弃权：0票。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司审计与风控委员会审议通过。
　　（十四）批准《2025年度内部控制评价报告》
　　同意：11票，反对：0票，弃权：0票。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司审计与风控委员会审议通过。
　　（详见公司于2026年3月31日在巨潮资讯网站上刊登的《2025年度内部控制评价报告》）
　　（十五）批准《2025年度内部审计工作总结及2026年工作计划》
　　同意：11票，反对：0票，弃权：0票。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司审计与风控委员会审议通过。
　　（十六）批准《2025年度法治合规工作报告》
　　同意：11票，反对：0票，弃权：0票。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司审计与风控委员会审议通过。
　　（十七）通过《关于续聘会计师事务所的议案》
　　同意公司继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用总额为185万元，其中：财务报表审计费用155万元，内部控制审计费用30万元。
　　本议案需提交公司2025年度股东会审议。
　　同意：11票，反对：0票，弃权：0票。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司审计与风控委员会审议通过。
　　（详见公司于2026年3月31日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站上刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》）
　　（十八）批准《2025年度可持续发展报告》
　　同意：11票，反对：0票，弃权：0票。
　　（详见公司于2026年3月31日在巨潮资讯网站上刊登的《2025年度可持续发展报告》）
　　（十九）批准《2026年度投资者关系管理工作计划》
　　同意：11票，反对：0票，弃权：0票。
　　（详见公司于2026年3月31日在巨潮资讯网站上刊登的《2026年度投资者关系管理工作计划》）
　　（二十）批准《关于召开2025年度股东会的议案》
　　同意公司于2026年4月27日召开2025年度股东会。
　　同意：11票，反对：0票，弃权：0票。
　　（详见公司于2026年3月31日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网站上刊登的《关于召开2025年度股东会的通知》）
　　二、备查文件
　　（一）第九届董事会第十八次会议决议；
　　（二）独立董事专门会议决议；
　　（三）审计与风控委员会决议；
　　（四）薪酬与考核委员会决议。
　　中航西安飞机工业集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二六年三月三十一日
　　证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2026-014
　　中航西安飞机工业集团股份有限公司
　　对外担保公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、担保情况概述
　　中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年3月27日召开第九届董事会第十八次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于全资子公司西飞科技（西安）工贸有限公司使用公司银行授信额度并为其提供担保的议案》，公司全资子公司西飞科技（西安）工贸有限公司（以下简称“西飞工贸”）具备进出口代理业务相关资质，并与公司签订协议，代理公司进出口业务，因西飞工贸目前无法获取足额的银行综合授信额度以满足公司进出口业务需求，因此公司董事会同意西飞工贸使用公司银行综合授信项下信用证额度4.5亿元，并由公司为西飞工贸上述开立的信用证提供担保，担保期限一年，自公司董事会审议通过之日起计算。
　　按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司本次对西飞工贸提供担保不需经公司股东会审议批准，不需经有关政府部门的批准。
　　截至目前，有关本次担保协议尚未签署，具体内容由公司、西飞工贸与银行以董事会决议为依据共同协商确定。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）概况
　　被担保人的名称：西飞科技（西安）工贸有限公司
　　成立日期：2013年9月5日
　　住所：陕西省西安市国家航空高技术产业基地蓝天三路以南、规划路以东部件集成交付中心（园区）4号厂房
　　法定代表人：王剑辉
　　注册资本：4,500万元
　　统一社会信用代码：9161013707343052XK
　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械电气设备销售；轴承、齿轮和传动部件销售；金属工具销售；风动和电动工具销售；机械零件、零部件销售；汽车零配件零售；电力电子元器件销售；紧固件销售；金属材料销售；金属制品销售；有色金属合金销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；高性能密封材料销售；密封件销售；合成材料销售；高性能纤维及复合材料销售；石墨及碳素制品销售；玻璃纤维及制品销售；航空运输设备销售；仪器仪表销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；民用航空材料销售；建筑装饰材料销售；电线、电缆经营；阀门和旋塞销售；模具销售；软木制品销售；人造板销售；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；塑料制品销售；针纺织品销售；日用杂品销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；办公用品销售；金属切削加工服务；金属结构制造；金属工具制造；通用零部件制造；模具制造；密封件制造；机械电气设备制造；合成材料制造（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料制造；通用设备修理；新材料技术研发；物联网技术研发；机械设备研发；工业设计服务；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；国内贸易代理；销售代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源循环利用服务技术咨询；环保咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营；保税仓库经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
　　股东情况：公司持有西飞工贸100%股权。
　　（二）西飞工贸最近两年的财务数据
　　单位：万元
　　■
　　（三）西飞工贸无对外担保事项、资产不存在对外抵押情况，也不存在诉讼与仲裁事项。
　　（四）经在国家企业信用信息公示系统查询，西飞工贸不是失信被执行人。
　　三、担保协议的主要内容
　　（一）担保方式：连带责任保证。
　　（二）银行授信使用及担保金额：总额度4.5亿元，即在担保期间内担保发生额不超过4.5亿元。
　　（三）担保期限：担保期限一年，自公司董事会审议通过之日起一年内，公司为西飞工贸代理公司进出口业务开立的信用证业务提供担保，担保期间为主债权的清偿期届满之日起一年。
　　（四）保证范围：包括债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等费用。
　　截至目前，有关担保协议尚未签署，具体内容由公司、西飞工贸及银行以董事会决议为依据共同协商确定。
　　四、董事会意见
　　本次担保为公司对全资子公司提供的担保，董事会认为西飞工贸经营稳定、资产状况良好、业务发展健康，具有持续盈利和偿还债务的能力，为保证公司进出口相关业务的顺利开展，公司董事会同意西飞工贸使用公司的银行综合授信额度4.5亿元，用于代理公司进出口业务，并由公司为西飞工贸使用上述银行综合授信提供连带责任担保。上述担保符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
　　西飞工贸在办理上述业务时，将与公司签订反担保协议。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至目前，公司及控股子公司对外担保余额为17,103.20万元，占公司最近一期（2025年12月31日）经审计净资产的0.77%。公司及控股子公司无对合并报表外单位提供的担保。
　　如考虑本次新增担保额度上限，公司及控股子公司目前对外担保额度为62,103.20万元，占公司最近一期（2025年12月31日）经审计净资产的比例为2.80%。公司及控股子公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
　　六、备查文件
　　第九届董事会第十八次会议决议。
　　中航西安飞机工业集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二六年三月三十一日
　　证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2026-018
　　中航西安飞机工业集团股份有限公司
　　关于2025年度计提资产减值准备的公告
　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　（一）计提资产减值准备的原因
　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关会计政策规定，为真实、准确反映公司的资产价值、财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的资产进行了减值测试，根据测试结果，对存在减值的相关资产计提减值准备。
　　（二）计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
　　公司2025年度需计提减值的资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、存货及合同资产，共计提减值准备128,729,124.62元，明细如下（损失以“-”号填列）：
　　单位：元
　　■
　　本次计提资产减值准备计入的报告期间为2025年度。本次计提资产减值准备事项系公司按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司会计政策等有关规定执行，无需提交公司董事会或股东会审议。
　　二、本次计提减值准备的方法
　　（一）应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款及合同资产
　　对于应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款及合同资产，本公司根据各项应收款项的信用风险特征，以单项应收款项或应收款项组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收款项，公司综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收款项，公司参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，确定预期信用损失率，据此确定应计提的坏账准备。
　　（二）存货
　　本公司期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。
　　库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
　　三、本次计提减值准备合理性说明以及对公司的影响
　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，遵循谨慎性原则，符合公司实际情况，能够真实反映公司资产价值、财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
　　公司2025年共计提资产减值准备128,729,124.62元，减少公司当期利润总额128,729,124.62元，考虑所得税影响后，减少2025年度归属于母公司所有者的净利润109,419,755.93元，相应减少2025年度归属于母公司所有者权益109,419,755.93元。
　　特此公告。
　　中航西安飞机工业集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二六年三月三十一日
　　证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2026-013
　　中航西安飞机工业集团股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、审议程序
　　2026年3月27日，中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十八次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　二、利润分配方案的基本情况
　　（一）分配基准：2025年
　　（二）经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司股东的净利润1,151,240,411.01元。2025年度母公司实现净利润1,198,375,700.75元，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积119,837,570.08元。截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为4,953,832,443.48元，母公司报表累计未分配利润为3,817,919,311.60元，按照孰低原则，实际可供股东分配的利润为3,817,919,311.60元。
　　?（三）根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司长远发展和投资者利益，公司2025年度利润分配预案为：以公司总股本2,781,149,071股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），合计分配现金417,172,360.65元，剩余未分配利润结转至下一年度，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
　　在利润分配方案实施前，公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化时，将以未来实施利润分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，按照每股现金分红分配比例不变的原则相应调整现金分红总额，具体以实际派发结果为准。
　　（四）2025年度累计现金分红总额：如本预案获得股东会审议通过并实施，公司2025年度累计现金分红总额为417,172,360.65元，占2025年度归属于母公司所有者的净利润的比例为36.24%。
　　三、现金分红的具体情况
　　（一）公司不存在触及其他风险警示情形
　　公司现金分红方案指标
　　■
　　其他说明：
　　公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，2023-2025年度累计现金分红金额为1,029,155,176.27元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　公司2025年度利润分配预案综合考虑了公司目前所属行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金需求等因素，符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、公司《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》的相关规定和要求，符合《公司章程》确定的现金分红政策。本次利润分配方案的实施不会造成公司流动资金短缺，不影响公司偿债能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同时，本次利润分配预案与公司所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，具备合法性、合规性、合理性。
　　公司2024年度及2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为1,797,267,639.91元、1,855,044,187.23元，其分别占当年经审计总资产的比例为2.43%、2.38%，均低于50%。
　　四、备查文件
　　（一）公司第九届董事会第十八次会议决议。
　　（二）大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2025年度审计报告。
　　中航西安飞机工业集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二六年三月三十一日
　　证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2026-015
　　中航西安飞机工业集团股份有限公司
　　关于修订《董事、高级管理人员薪酬和津贴管理
　　办法》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　2026年3月27日，中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬和津贴管理办法〉的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，拟对《董事、高级管理人员薪酬和津贴管理办法》部分内容进行修订，具体修订内容如下：
　　《董事、高级管理人员薪酬和津贴管理办法》修订对照表
　　■
　　除上述修订内容以外，原《董事、高级管理人员薪酬和津贴管理办法》其他内容不变，序号顺延。
　　本事项需提交公司2025年度股东会审议。
　　特此公告。
　　中航西安飞机工业集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二六年三月三十一日
　　证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2026-016
　　中航西安飞机工业集团股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　特别提示：
　　公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，聘任期限为一年。上述议案需提交公司2025年度股东会审议。现将有关事项公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　（1）机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
　　（2）成立日期：1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所
　　（3）类型：特殊普通合伙企业
　　（4）注册地址：北京市海淀区知春路1号22层2206
　　（5）首席合伙人：谢泽敏
　　（6）截至2025年12月31日，大信会计师事务所从业人员总数3,914人，其中：合伙人182人，注册会计师1,053人，超过500名注册会计师签署过证券服务业务审计报告。
　　（7）业务收入：2024年度业务总收入15.75亿元，审计业务收入13.78亿元，证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家（含H股）。主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业。2024年度上市公司年报审计收费总额2.82亿元。2024年度与本公司同行业的上市公司审计客户146家。
　　2.投资者保护能力
　　截至2025年12月31日，大信会计师事务所职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
　　近三年，大信会计师事务所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计581.51万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
　　3.诚信记录
　　大信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措施16次、自律监管措施及纪律处分18次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚25人次、行政监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　项目合伙人、签字注册会计师：张玲，2005年11月成为注册会计师，2008年2月开始从事上市公司审计业务，2024年12月开始在大信会计师事务所执业；近三年签署上市公司审计报告6家。
　　签字注册会计师：吴彦蓉，2023年8月成为注册会计师，2020年10月开始从事上市公司审计业务，2025年7月开始在大信会计师事务所执业；近三年签署上市公司审计报告1家。
　　项目质量控制复核人：李昊阳，2020年4月成为注册会计师，2025年12月开始从事上市公司审计质量复核，2024年12月开始在大信会计师事务所执业，近三年复核的上市公司审计报告2家。
　　2.诚信记录
　　上述项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　3.独立性
　　上述项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4.审计收费
　　2026年度拟支付审计费用185万元，其中：年度财务报告审计费155万元，内部控制审计费30万元，与2025年度审计费用总额一致。上述审计费用是按照大信会计师事务所为公司提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准确定，其中工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计与风控委员会审议意见
　　公司董事会审计与风控委员会对续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）事宜进行了审慎核查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性表示认可，并发表意见如下：大信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2025年度财务报告及内部控制审计过程中，独立、客观、公正、规范执业，按照审计计划完成审计工作，如期出具了公司2025年度财务报告及内部控制审计意见。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，在充分了解大信会计师事务所（特殊普通合伙）的资质条件、执业记录、质量管理水平、投资者保护能力、诚信状况、独立性、工作方案和人力及其他资源配备等要素后，审计与风控委员会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司第九届董事会第十八次会议审议。
　　公司董事会审计与风控委员会已对大信会计师事务所进行了审核，认为其在执业过程中工作勤勉尽责，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，为公司出具的审计报告内容能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，履行了审计机构的职责。该所具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好，能够满足公司对于审计机构的要求，同意继续聘任大信会计师事务所为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　公司于2026年3月27日召开第九届董事会第十八次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任大信会计师事务所为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项需提交公司2025年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　（一）第九届董事会第十八次会议决议；
　　（二）审计与风控委员会审查意见；
　　（三）大信会计师事务所关于其基本情况的说明。
　　中航西安飞机工业集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二六年三月三十一日
　　证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2026-017
　　中航西安飞机工业集团股份有限公司
　　关于召开2025年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会届次：2025年度股东会。
　　（二）股东会的召集人：董事会。
　　（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　（四）会议时间：
　　1.现场会议时间：2026年4月27日（星期一）下午14:20；
　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月27日9:15至15:00的任意时间。
　　（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　（六）会议的股权登记日：2026年4月20日。
　　（七）出席对象：
　　1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
　　截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　2.公司董事和高级管理人员；
　　3.公司聘请的律师；
　　4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　（八）会议地点：西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障中心第六会议室。
　　二、会议审议事项
　　（一）本次股东会提案编码表
　　■
　　（二）报告事项
　　公司独立董事将在2025年度股东会上进行述职。
　　（三）上述议案具体内容详见2026年3月31日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《2025年年度报告全文》《2025年年度报告摘要》《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务报告》《第九届董事会第十八次会议决议公告》《关于2025年度利润分配预案的公告》《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬和津贴管理办法〉的公告》《关于续聘会计师事务所的公告》。
　　（四）上述议案将对中小股东表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小股东是指单独或者合计持有公司股份未达到百分之五，且不担任公司董事、高级管理人员的股东。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式：直接登记或信函、传真登记；
　　本公司不接受电话方式登记。
　　（二）登记时间：2026年4月21日和2026年4月22日
　　每天上午8:00-12:00，下午14:00-18:00
　　（三）登记地点：西安市阎良区西飞大道一号中航西飞证券与资本管理部
　　（四）登记办法
　　1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、加盖公章的营业执照办理登记手续。
　　2.自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件和股东授权委托书办理登记手续。
　　3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记。（需在2026年4月22日下午18：00前送达或传真至公司）
　　（五）会议联系方式
　　联 系 人：李 玮、庄金涛
　　联系电话：029-86846067、029-86847333
　　传真号码：029-86846031
　　电子邮箱：zhfj000768@avic.com
　　通讯地址：西安市阎良区西飞大道一号中航西飞证券与资本管理部
　　邮政编码：710089
　　（六）出席本次现场会议的股东或股东代理人食宿及交通等费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　第九届董事会第十八次会议决议。
　　特此公告。
　　附件：1.参加网络投票的具体操作流程
　　2.2025年度股东会授权委托书
　　中航西安飞机工业集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二○二六年三月三十一日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　（一）投票代码：360768；投票简称：西飞投票。
　　（二）填报表决意见：
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
　　（一）投票时间：2026年4月27日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月27日9:15一15:00。
　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　中航西安飞机工业集团股份有限公司
　　2025年度股东会授权委托书
　　兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席中航西安飞机工业集团股份有限公司于2026年4月27日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　注：1.本次临时股东会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“○”为准，对同一事项议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决不作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人可以按照自己的意见表决。
　　2.委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。
　　3.授权委托书复印或者按照以上格式自制均有效。
　　委托人姓名（或名称）：
　　委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数量（股）：
　　受托人姓名：
　　受托人身份证号码：
　　委托有效期： 年 月 日至 年 月 日
　　委托人签名（或盖章）：
　　签发日期： 年 月 日