公司代码：600255 公司简称：鑫科材料
　　
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司于2026年3月30日召开十届五次董事会审议通过了《2025年度利润分配预案》，截至2025年12月31日，母公司报表口径累计未分配利润为负值，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增资本。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　√适用 □不适用
　　截至报告期末，母公司报表口径累计未分配利润-1,966,913,940.50元。根据《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司目前不满足实施现金分红的前提条件。敬请广大投资者注意相关投资风险。未来公司将继续做好经营管理，改善经营业绩。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　报告期内，我国铜板带加工行业依然面临多重挑战：世界地缘政治加剧分化，美国挥舞关税“大棒”收割全球，给世界经济秩序带来新的挑战。在国际国内双重环境影响下，我国铜板带加工行业既面临严峻挑战，也迎来了深刻的发展变革。安泰科数据显示，2025年国内铜板带行业加工产能达到464万吨，同比增长11.1%。但产能利用率仅58.6%，同比下降5.5%，供需矛盾突出。同时，行业面临铜价大幅上涨、传统领域需求收缩及中低端产品同质化竞争加剧等多重压力，行业竞争核心已从规模扩张，转向以技术创新、成本降低和质量稳定为核心的内在能力比拼。
　　高速铜连接组件市场具有较高的集中度，全球范围内，以安费诺（Amphenol）、莫仕（Molex）、泰科（TE Connectivity）等为代表的海外厂商，凭借其深厚的技术积累、专业壁垒以及在高速铜连接组件和高速铜缆领域的长期布局，占据了市场的较大份额。相较于海外发达国家，我国在高速铜连接器行业的发展起步较晚。然而，随着数据中心、5G通信、云计算等高新技术产业的蓬勃发展，高速铜连接器作为数据传输领域的核心组件，市场需求持续攀升。在此背景下，多家国内企业积极投身于高速铜连接组件的研发与生产，不断提升产品质量和技术水平，以满足市场的迫切需求。国内企业凭借对本土市场的深入理解、灵活的市场策略以及成本优势，正在逐步缩小与海外厂商的差距，为高速铜连接组件市场的竞争格局带来了新的变化。
　　汽车电子线行业因技术门槛低，竞争激烈，头部企业占据竞争优势。但汽车高压及高速传输线缆市场的国内主要竞争者包括国际知名线缆制造商、汽车零部件供应商以及部分具有技术实力的新兴企业。这些企业在技术研发、生产规模、产品质量和客户服务等方面均具有一定的优势，但国内较早进入汽车供应链的线缆制造企业正在通过技术创新、供应链优势切入高端供应市场，形成了较为激烈的竞争态势。
　　（一）公司所属行业地位
　　公司是国内重要的铜基材料研发和制造基地、国家高新技术企业、国家绿色工厂，是国内高端铜板带的领军企业。在铜加工领域具备较强的产品制造及研发能力，拥有近三十项国家级科研成果和发明专利，产品在国内外市场具有较高的美誉度，被中国海关和外经贸部列入高新企业产品目录。公司高端铜板带材加工能力及销售规模在国内位居前列，高端产品已打入全球知名连接器企业和汽车一级供应商的供应链，其中，新型镀锡铜带全球市场占有率排名前十，国内市场占有率排名前列。
　　公司电线电缆主要产品汽车用电子线生产规模有限，但受益于汽车整车厂的多年合作关系，产销两旺，基本实现满产满销。高速铜连接产品本报告期内投产，目前处于客户产品验证阶段，尚未实现大批量量产，但属于国内可以提供整套高速铜连接的厂商之一。
　　（二）主营业务情况
　　公司专注高性能、高精密度铜合金板带、合金箔、汽车用电线、算力中心用高速铜连接及高速铜缆产品的研发、生产和销售。主导产品有高精密度黄铜、高铜、青铜、锌白铜带材和黄铜箔以及其回流镀锡、热浸镀锡带材、800G-1.6T的 ACC/AEC高速铜连接等；产品广泛应用于集成电路、消费电子、新能源汽车、LED、光伏电力、新一代信息技术及5G、智能终端等行业领域。
　　公司部分材料介绍：
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　　报告期内，公司铜基新材料板块整体产量较去年增加7,406吨，产品结构调整目标基本实现，附加值较低的黄铜产量显著下降，高铜产量增幅较大。电线电缆利润稳中有增。
　　在高速铜连接领域，已经实现800G高速铜连接组件的小批量供货、1.6T产品已经开发成功；公司在铜基新材料及高速铜连接组件的新品研发，有助于提升公司的综合实力和核心竞争力，加快实现公司愿景：努力成为世界一流金属材料供应商，为社会发展做贡献。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　√适用 □不适用
　　5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　5.2报告期内债券的付息兑付情况
　　□适用 √不适用
　　5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
　　□适用 √不适用
　　5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　□适用 □不适用
　　单位：元 币种：人民币
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　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司坚持“品质优先、品牌制胜”，围绕年初制定的工作计划有序开展各项经营工作，并在产品结构调整、成本管控等方面取得积极成效。由于控股子公司江西鑫科投产转固后尚处于产能爬坡阶段，叠加出口退税政策调整等多重因素的综合影响，公司2025年度净利润较上年同期有所下降。报告期内，公司实现营业收入475,050.80万元，同比增长20.01%；实现归属于上市公司股东的净利润3,089.04万元，同比下降50.46 %。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公告编号：2026-026
　　安徽鑫科新材料股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年4月20日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一．召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年4月20日 14点30分
　　召开地点：芜湖总部会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年4月20日
　　至2026年4月20日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二．会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1．各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案1-9已经公司2026年3月30日召开的十届五次董事会会议审议通过，相关内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的相关公告。
　　2.特别决议议案：议案7
　　3.对中小投资者单独计票的议案：议案1-9
　　4．涉及关联股东回避表决的议案：议案8
　　应回避表决的关联股东名称：宋志刚、王生、张龙
　　5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三．股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四．会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五．会议登记方法
　　1．登记方式
　　（1）个人股东凭股东账户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡登记。
　　（2）法人股东凭股东账户卡、营业执照复印件、法人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡登记。
　　（3）异地股东可采取信函、传真或邮箱的方式登记。
　　2．登记地点：公司董事会办公室
　　登记时间：2026年4月14日
　　六．其他事项
　　联系人：唐梦颖
　　联系电话：0553-5847323
　　传 真：0553-5847323
　　邮 箱：ir@ahxinke.cn
　　地 址：安徽省芜湖市鸠江区永安路88号
　　邮 编：241000
　　3．会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
　　特此公告。
　　安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　附件1：授权委托书
　　报备文件：提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　安徽鑫科新材料股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公告编号：2026-025
　　安徽鑫科新材料股份有限公司
　　关于调整公司担保事项的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●担保对象及基本情况
　　单位：万元
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　　●累计担保情况
　　■
　　一．担保情况概述
　　为保障安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）生产经营和战略发展需要，明晰公司及控股子公司担保事宜，公司拟就上述事项进行重新授权，具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　1．公司及控股子公司根据实际经营需要在人民币300,000万元额度范围内为公司及控股子公司向金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）融资提供担保（包括母子公司之间、子公司之间相互提供的担保及反担保，不包括为合并报表范围外的其他企业提供的担保）。上述额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起三年。
　　2．上述额度为预计担保总额，实际发生担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在预计总额未突破的前提下，公司及控股子公司（含未在上表列示的控股子公司和授权期限内新设立或新纳入合并报表范围的子公司）可根据实际经营情况在担保额度内，各自相互调剂使用预计额度，但资产负债率 70%以上的担保对象仅能从资产负债率 70%以上的担保对象处获得调剂额度。
　　3．具体担保事宜授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理。
　　二．被担保人基本情况
　　■
　　■
　　（注：以上为2025年度经审计合并报表口径数据。）
　　1．被担保人为公司及合并报表范围内的控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信情况，不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情况。
　　2．公司及控股子公司将在提供担保前采取必要措施核查被担保人的资信状况及偿还债务能力，并在担保期限内持续关注被担保人的经营状况，审慎判断担保事项是否存在逾期的风险。
　　三．担保协议的主要内容
　　上述担保系公司预计额度，具体的担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。在担保预计额度内发生具体担保事项时，公司将持续履行信息披露义务。
　　四．担保的必要性和合理性
　　本次担保事项系为满足公司及子公司业务发展及生产经营的需要，有利于公司及子公司的持续发展，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。本次担保对象为公司及控股子公司，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　五．董事会意见
　　公司董事会认为：本次担保额度调整事宜，有利于满足公司及控股子公司生产经营中的资金需求，优化担保手续办理流程，有利于促进公司业务发展的顺利进行。本次担保对象均为公司及合并报表范围内的控股子公司，资信情况良好，担保风险可控。董事会同意公司上述预计担保额度事项并提请股东会审议。
　　六．累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　本次调整后，公司及控股子公司根据实际经营需要在人民币300,000万元额度范围内为公司及控股子公司向金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）融资提供担保（包括母子公司之间、子公司之间相互提供的担保及反担保，不包括为合并报表范围外的其他企业提供的担保）。担保额度占公司2025年度经审计归属于母公司所有者净资产的205.57%，敬请投资者注意相关风险。
　　公司不存在逾期担保事项。
　　特此公告。
　　安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：2026-024
　　安徽鑫科新材料股份有限公司
　　关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）及控股子公司为满足日常生产经营需求，根据2026年的经营计划，拟向浦发银行芜湖分行等合作银行申请综合授信业务，合计申请银行综合授信额度不超过人民币30亿元。具体情况如下表：
　　■
　　在综合授信额度范围内，公司可向上述银行以外的其他银行申请授信，也可在各银行间调剂使用。
　　具体额度以各家银行的批复为准。在授权额度范围内由公司法定代表人或法定代表人授权的代理人代表公司办理相关手续，并签署相关文件。
　　公司已召开十届五次董事会审议通过上述事项，尚需提交2025年年度股东会审议。董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议，本授权有效期自公司2025年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。
　　特此公告。
　　安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2026-022
　　安徽鑫科新材料股份有限公司
　　十届五次董事会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）十届五次董事会会议于2026年3月30日以现场方式在芜湖总部会议室召开。会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
　　会议经充分讨论后表决，形成如下决议：
　　一．审议通过《2025年度总经理工作报告》。
　　本议案已经战略与ESG委员会审议通过。
　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
　　二．审议通过《2025年度董事会工作报告》。
　　本议案已经战略与ESG委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
　　三．审议通过《2025年度独立董事述职报告》。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的相关报告。
　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
　　四．审议通过《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的相关报告。
　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
　　五．审议通过《2025年年度报告及摘要》。
　　本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的相关报告。
　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
　　六．审议通过《2025年度内部控制评价报告》。
　　本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的相关报告。
　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
　　七．审议通过《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
　　本议案已经战略与ESG委员会审议通过。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的相关报告。
　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
　　八．审议通过《2025年度财务决算报告》。
　　本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
　　九．审议通过《2025年度利润分配预案》。
　　本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　截至2025年12月31日，母公司报表累计未分配利润为负值，综合考虑公司累计未分配利润情况和公司未来发展的资金需求，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临2026-023）。
　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
　　十．审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的公告》（公告编号：临2026-024）。
　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
　　十一.审议通过《关于调整公司担保事项的议案》。
　　本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于调整公司担保事项的公告》（公告编号：临2026-025）。
　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
　　十二.审议通过《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》。
　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　（一）非独立董事薪酬
　　在公司担任管理职务的，其薪酬标准按其所任职务核定，不再另外发放津贴；未在本公司担任管理职务的，原则上不在公司领取薪酬或津贴。
　　（二）独立董事薪酬
　　公司对独立董事实行津贴制度，按季度发放。标准为人民币15万元/年（税前）。
　　（三）关于薪酬组成
　　公司董事的薪酬应当由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
　　（四）其他规定
　　公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
　　表决结果：全体董事回避表决，同意将本议案提交公司2025年年度股东会审议。
　　十三.审议通过《关于公司高管2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》。
　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
　　（一）高管薪酬
　　公司高管按照所担任的管理职务领取薪酬。
　　（二）关于薪酬组成
　　公司高管的薪酬应当由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
　　（三）其他规定
　　公司高管因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
　　公司董事兼总经理王生先生，董事兼副总经理、董事会秘书张龙先生回避表决，非关联董事对该议案进行表决。
　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
　　十四.审议通过《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的议案》。
　　同意公司对董事会战略委员会做如下调整：
　　1.将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”，并将原《董事会战略委员会实施细则》修订为《董事会战略与ESG委员会工作细则》，在公司董事会战略委员会原有职责基础上增加可持续发展管理相关职责等内容；
　　2.本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其成员及任期规定等不变。公司其他管理制度中有关“董事会战略委员会”表述同步调整为“董事会战略与ESG委员会”，不再另行履行审批流程。
　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《安徽鑫科新材料股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则》。
　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
　　十五.审议通过《鑫科材料子公司管理制度》。
　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《鑫科材料子公司管理制度》。
　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
　　十六.审议通过《鑫科材料信息披露管理制度》。
　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《鑫科材料信息披露管理制度》。
　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
　　十七.审议通过《鑫科材料董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《鑫科材料董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
　　十八.审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》。
　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：临2025-026）。
　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
　　特此公告。
　　安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2026-027
　　安徽鑫科新材料股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●本次会计政策变更系安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会〔2025〕32号）（以下简称“《准则解释第19号》”）相关规定进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
　　一．会计政策变更概述
　　（一）会计政策变更的原因
　　2025年12月5日，财政部发布了《准则解释第19号》，对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的内容进行进一步规范及明确。该解释规定自2026年1月1日起施行。
　　（二）变更日期
　　根据《准则解释第19号》的要求，公司自2026年1月1日起执行《准则解释第19号》。
　　（三）本次变更前后采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　本次变更后，公司按照《准则解释第19号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　二．本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
　　三．本次会计政策变更的相关审批程序
　　本次会计政策变更是公司根据财政部颁发的《准则解释第19号》进行的变更，无需提交公司董事会、股东会审议。
　　特此公告。
　　安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2026-023
　　安徽鑫科新材料股份有限公司
　　关于2025年度拟不进行利润分配的
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　●本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
　　一．利润分配方案内容
　　经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表累计未分配利润为人民币-1,966,913,940.50元。经公司十届五次董事会审议通过，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
　　二．2025年度不进行利润分配的情况说明
　　截至2025年12月31日，母公司报表累计未分配利润为负值，综合考虑公司累计未分配利润情况和公司未来发展的资金需求，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　三．公司履行的决策程序
　　（一）董事会审议情况
　　公司于2026年3月30日召开十届五次董事会会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，并同意将此议案提交公司股东会审议。
　　（二）董事会专门委员会及独立董事专门会议审议情况
　　公司于2026年3月30日召开董事会审计委员会会议及独立董事专门会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，并同意将此议案提交公司董事会及股东会审议。
　　四．相关风险提示
　　本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
　　2026年3月31日