公司代码：600894 公司简称：广日股份
　　广州广日股份有限公司
　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派送现金红利4.0元（含税）。如在利润分配公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本方案尚需提交股东会审议。
　　报告期内，公司于2025年11月实施了2025年中期分红，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币1.0元（含税）。本次利润分配方案加上公司已经实施的2025年中期分红，2025年度合计向全体股东按每10股派发现金红利人民币5.0元（含税）。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　国内市场方面，2025年，中国经济在外部环境复杂性上升和国内结构深化调整的双重背景下，整体保持了平稳增长的态势，国内生产总值（GDP）同比增长5.0%。电梯行业方面，当前我国城镇化进程仍在持续推进，电梯作为配套城市发展的重要设备，基本需求长期存在。政府持续加大对电梯行业的政策支持力度，中央城市工作会议部署了加快构建房地产发展新模式，着力建设便捷高效的智慧城市等重点任务，中央政治局会议中更是再次强调落实好中央城市工作会议精神，高质量开展城市更新。国家发展改革委及财政部发布了《关于2026年实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》在继续支持住宅老旧电梯等领域设备更新项目的基础上，将老旧小区加装电梯等领域设备更新纳入支持范围。国家市场监管总局办公厅发布了《关于进一步做好住宅老旧电梯更新有关工作的通知》，明确提出做好超长期特别国债资金支持的住宅老旧电梯更新工作，全力保障居民安全、便利乘梯。同时，各省市也纷纷制定了相应的实施细则，明确了老旧电梯更新改造的补贴标准、流程管理等，进一步推动了电梯行业的健康发展。同时，以轨道交通为代表的新型公共基础设施建设及保障性住房等业务的发展，为电梯行业发展提供了有力补充。随着我国电梯保有量增多以及梯龄增加，旧梯更新改造及维保服务量将持续增大，电梯行业将从以制造为主逐步向以制造+服务转型。
　　海外市场方面，根据中国海关发布的数据，2025年我国载客电梯出口数量同比增长24%。从区域分布来看，中国电梯出口的主要市场集中在“一带一路”沿线国家或地区，如俄罗斯、东南亚、中东和中亚等地。当前越来越多的国内电梯企业，针对海外市场研发适配的电梯产品，不断加快“走出去”步伐。随着我国“一带一路”沿线国家合作深化，电梯行业在海外出口方面也将迎来新的市场机遇。
　　在数字中国建设纵深推进的背景下，智慧城市向着跨领域、综合性的方向发展，而5G、云计算、大数据、物联网、人工智能等技术提供了强大的支撑，标志着数字化创新能力已成为企业持续发展的核心竞争力。企业的数字化转型升级需求与政府的政策支持共同推动着物联网、人工智能、机器人等高新技术的快速发展，推动智慧楼宇、智慧园区、智慧轨交等智慧城市细分场景向健康安全、舒适便利、绿色节能的更高形态演进。
　　（一）主要业务
　　公司的业务范围包括研发、设计、生产、安装、维修及保养电梯、自动扶梯、自动人行道等设备，设计和生产电梯电气零部件及相关电气产品、电梯导轨以及相关零配件，并提供物流配送等完整电梯产业链服务。同时，公司持续深耕智能停车设备、智慧照明等相关业务。
　　公司面向智慧楼宇、智慧园区、智慧轨交等场景提供数字化整体解决方案，致力于为客户提供从可研到规划、设计、造价、实施和运维的全生命周期的智慧服务，并为客户提供智能终端、装备等硬件产品，以及具有自主知识产权的物联网平台、算法中台、数据中台和应用服务等软件产品。
　　（二）主要产品及其用途、市场竞争优势及地位
　　1.电梯整机及零部件业务
　　电梯整机及零部件业务具体包括电梯整机制造、销售和工程服务、电梯零部件制造和物流配送服务，涵盖了整个电梯产业链。广日股份凭借五十多年的电梯整机制造历史，核心的电梯技术沉淀使得公司拥有强大的电梯研发团队和雄厚的科技实力，综合实力始终位于行业前列，业务范围包括设计、生产、安装、维修及保养电梯、自动扶梯、自动人行道，设计和生产电梯电气零部件及相关电气产品、电梯导轨以及相关零配件，并提供包括运输服务、配送服务、仓储服务、包装服务、流通加工等第三方物流服务的技术及能力，可提供一站式的设计、生产、安装、维修、保养和物流服务。
　　广日电梯连续三年入选全球电梯产业峰会组委会颁发的“全球电梯制造商10强”，入选2025房建供应链综合实力TOP500“首选供应商·电梯类”，连续12年稳居行业头部阵营，并再次荣获中国房地产业协会供应链大数据企业“5A供应商”入库证书，荣膺“2025电梯行业用户优选十大知名电梯品牌”，获得广东省工业和信息化厅颁发的“2025年先进级智能工厂”，“电梯电子安全控制关键技术与智能运维的研发及产业化”获国际先进成果认定；怡达快速电梯获得第二十五届中国专利优秀奖，并入选浙江省第一批先进级智能工厂名单；“广日电气5G工厂”项目入选国家工业和信息化部5G工厂名录；广日物流荣获“智慧物流供应链十佳服务商”称号。
　　2.数智业务
　　公司聚焦自主研发的广日物道智能物联网平台、广日物语智能物联网盒子、广日物启垂域大模型及正在研发的广日物灵服务机器人，开展对主营业务产品体系的数字化赋能，持续提升产品的附加值。同时，公司持续发挥在电梯设备、照明设备、立体停车设备、物流运输等方面的产业优势和硬件产品优势，构建面向智慧城市细分场景的“一平台八应用”全自研整体解决方案（八应用包含智慧电梯、智慧照明、智慧通行、智慧安防、智慧能源、智慧环境、智慧运维、智慧运营），打造具有广日特色的智能物联网整体解决方案，构建以广日股份为链主的智慧场景产业生态圈，以新技术开创全新的商业模式。
　　报告期内，广日股份研究院“电梯云边端一体化智慧监管与安全运维关键技术研发及应用”荣获广东省物联网协会科技进步奖一等奖；广日电梯运行安全和出险分析的数据资产获得电梯行业数据产权登记证书，“智慧楼宇整体解决方案”入选广州市科学技术局“AI+城市TOP10优秀案例”。广日电梯、广日电气先后中标洛阳电务段总部弱电智能化、广州保利天悦和熹会颐养中心智慧通行等项目；广日电气完成广州工控大湾区现代高端装备研发生产基地三期项目软件系统的开发及试运行；建成柬埔寨西港悦海湾智能停车入库、岭南V谷智能电梯无感焕新等商业标杆，年度数智业务有效订单超5亿元。
　　3.智能停车业务
　　公司已推出垂直升降类（PCS）、平面移动类（PPY）、升降横移类（PSH）、简易升降类（PJS）等四大类机械式停车设备产品，为市场提供一站式智能车库解决方案，其中自动化产品技术处于行业领先水平。公司旗下企业广日车库是中国重型工业协会停车设备工作委员会理事长单位、广州市停车场协会副会长单位，并先后获得“广东省停车设备（广日）工程技术研究中心”“2025立体停车设备十大领军企业”“2025政府采购立体停车设备十大品牌”等荣誉。报告期内，广日车库高效推进柬埔寨高端智能汽车入户项目，并中标济南上新街立体停车库等项目。
　　4.智慧照明业务
　　公司自研具有市场竞争力的智慧路灯/隧道灯、景观灯、工矿灯、大功率驱动电源等产品，并具备提供智慧灯杆成套解决方案的能力。2025年，公司成功开拓鹤山工业城（共和镇）路灯升级改造、鹤洞大桥照明提升、番禺区市政路灯、诚泰高速路灯等城市标志性工程及各类市政项目。同时，公司紧跟汽车电动化、智能化、网联化、共享化为趋势的汽车“新四化”发展方向，通过智能交互车灯技术研发和应用，致力于成为数字化智能车灯提供商。
　　（三）经营模式
　　公司具有完整的电梯产业链，已在广东广州、苏州昆山、天津宝坻、四川成都、四川德阳、山东济南、浙江湖州等地建设了电梯整机、零部件及配套服务的产业园区，持续完善全国化的产业布局，提升品牌知名度和市场影响力。
　　同时，公司致力于成为向智慧楼宇、智慧园区等智慧城市细分场景提供高端智能装备及数字化整体解决方案的领先企业，公司持续打造从智能电梯、智慧照明、智能停车设备等高端智能装备，到智慧楼宇、智慧园区等数字化整体解决方案的产品矩阵，并为客户提供咨询、规划、设计、实施和运维等一站式服务。
　　（四）主要的业绩驱动因素
　　国内市场方面，我国城镇化进程仍在持续推进，电梯是配套城市发展的重要设备，基本需求长期存在。政府大力推进城市更新、老旧小区改造，2025年6月，国家市场监管总局办公厅发布了《关于进一步做好住宅老旧电梯更新有关工作的通知》，明确提出做好超长期特别国债资金支持的住宅老旧电梯更新工作，全力保障居民安全、便利乘梯。2025年12月，国家发展改革委及财政部发布了《关于2026年实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》在继续支持住宅老旧电梯等领域设备更新项目的基础上，将老旧小区加装电梯等领域设备更新纳入支持范围。2026年1月，广东省发展改革委、广东省财政厅发布了《关于印发广东省2026年大规模设备更新和消费品以旧换新工作方案的通知》，在继续支持住宅老旧电梯等领域设备更新项目的基础上，将老旧小区加装电梯等领域设备更新纳入支持范围，优化申报条件和审核流程。国家持续优化实施“两新”政策，并配套超长期特别国债资金保障，有效激活存量电梯更新需求、拓展加装电梯增量空间。随着2026年第一批936亿元超长期特别国债支持设备更新资金正式下达，重点支持老旧电梯更新改造等民生领域项目，为行业带来明确且持续的政策红利，同时随着电梯保有量和使用量增多以及梯龄的增加，维保服务量将持续增大，为公司电梯等相关业务拓展提供了坚实的政策支撑与广阔的市场空间。
　　海外市场方面，目前通过基础设施建设拉动经济增长成为全球普遍共识，发展中国家弥补基建缺口、发达国家基础设施更新改造、区域互联互通的需求旺盛。我国与“一带一路”沿线国家合作不断深化，产业投资逐渐加大、金融合作更加紧密，相关海外市场为电梯行业的发展提供了新机遇。
　　与此同时，伴随着中国经济的快速发展，社会对经济的可持续高质量发展提出了更高的要求，人民对幸福美好生活的向往也更加强烈，以物联网、人工智能、大数据等为核心的高新技术推动着以智慧园区、智慧楼宇和智慧轨交等城市基本单元为应用场景的数字化产业蓬勃发展。
　　公司坚持创新驱动与资本驱动双轮发力，以内部核心能力建设为根本，全面推动企业高质量发展与产业转型升级。创新驱动方面，公司构建起协同高效的研发创新体系，组建了高水平科研团队，聚焦人工智能、物联网、智能电梯等关键技术攻关，深度推进数字化转型，自主研发智能物联网平台及边缘计算产品，推动“制造+服务”模式升级，打造智慧场景整体解决方案，构建多元合作生态。资本驱动方面，公司将围绕高端智能装备、现代服务业、数智新兴产业等战略方向，整合外部优质产业资源，通过资本运作实现主业及新产业的国际化发展及快速做大做强，打造多元化发展的新产业格局，推动公司产业转型升级。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营业收入72.46亿元；实现利润总额7.33亿元，归属上市公司股东的净利润为6.89亿元；净资产收益率为7.82%，实现经营性现金流净流入3.51亿元。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临2026-009
　　广州广日股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年4月28日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年4月28日14点30分
　　召开地点：广州市海珠区金沙路9号岭南V谷-工控科创大厦22楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年4月28日
　　至2026年4月28日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　本次股东会不涉及公开征集股东投票权事宜。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　本次年度股东会上将听取广州广日股份有限公司（以下简称“广日股份”或“公司”）独立董事2025年年度述职报告。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次股东会议案的审议情况，请参见2026年3月31日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广州广日股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：临2026-003）。
　　2、特别决议议案：议案4
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。其次，为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）办理登记手续。
　　（二）自然人股东须持本人身份证原件及复印件办理登记手续。
　　（三）委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）办理登记手续。
　　（四）异地股东可以信函或传真方式登记。
　　（五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东会投票。
　　（六）登记时间：2026年4月23日上午9:00一12:00。
　　（七）登记地点：广州市海珠区金沙路9号岭南V谷-工控科创大厦22楼
　　（八）联系人：黄先生
　　联系电话：020-38371213
　　传真：020-32612667
　　邮箱：grgf@guangrigf.com
　　六、其他事项
　　（一）出席股东需凭身份证进入会场；
　　（二）本次股东会会期半天，参会股东的食宿及交通费自理；
　　（三）凡参加股东会的记者须在股东登记时间事先进行登记。
　　特此公告。
　　广州广日股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　广州广日股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月28日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临2026-004
　　广州广日股份有限公司
　　关于计提2025年度资产减值的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第十届董事会审计委员会2026年第1次会议及第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于计提2025年度资产减值的议案》。相关情况公告如下：
　　一、计提资产减值准备情况概述
　　根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确反映公司截至2025年12月31日的资产状况和经营成果，对截至2025年12月31日公司及下属子公司的应收账款、存货、合同资产、长期应收款、长期股权投资、投资性房地产、固定资产、无形资产、在建工程、长期待摊费用及商誉等资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
　　二、各项资产减值准备的情况
　　经公司及下属子公司对2025年末可能存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，拟计提2025年度各项资产减值准备明细如下表：
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：尾差系金额单位由元转万元过程中四舍五入所致。
　　（一）应收款项坏账准备及合同资产减值准备
　　公司以预期信用损失为基础，对于单项风险特征明显的应收款项及合同资产，根据历史款项损失情况及债务人经济状况，单独计算预期信用损失；对于类似信用风险特征的应收款项及合同资产，参考历史信用损失经验，结合当期状况以及对未来经济状况的预测，以组合为基础计算预期信用损失。
　　（二）存货跌价准备
　　公司按照成本与可变现净值孰低计量，对账面成本高于可变现净值的存货按差额计提存货跌价准备。
　　（三）固定资产及其他非流动资产减值准备
　　公司对存在减值迹象的固定资产及其他非流动资产进行减值测试，按照可收回金额与账面价值孰低计量，对账面价值高于可收回金额的各项资产，按差额计提减值准备。
　　三、本次计提资产减值准备对上市公司的影响
　　公司2025年度需计提各项资产减值准备共计14,214.38万元，转回减值准备5,049.49万元，减少公司2025年度利润总额9,164.89万元。
　　四、审计委员会关于公司计提资产减值准备的意见
　　审计委员会认为，本次计提资产减值准备是公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司计提资产减值准备后，财务报表能够更加真实、公允地反映公司的资产状况和经营成果。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《广州广日股份有限公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备事项。
　　五、董事会关于公司计提资产减值准备的意见
　　董事会认为，本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分，符合公司实际情况。公司2025年度计提资产减值准备能够更加真实、准确反映公司截至2025年12月31日的资产状况和经营成果，同意2025年度计提各项资产减值准备共计14,214.38万元，转回减值准备5,049.49万元，减少公司2025年度利润总额9,164.89万元。
　　特此公告。
　　广州广日股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月三十一日
　　证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临2026-010
　　广州广日股份有限公司
　　关于召开2025年年度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2026年4月10日(星期五)上午10:00-11:30
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
　　● 投资者可于2026年4月2日（星期四）至4月9日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱grgf@guangrigf.com进行提问。公司将在说明会上在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月31日发布公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年4月10日上午10:00-11:30举行2025年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2025年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间：2026年4月10日(星期五)上午10:00-11:30
　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
　　三、 参加人员
　　公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长朱益霞先生，副总经理、董事会秘书、财务负责人巴根先生，独立董事李志宏先生（如遇特殊情况，参与人员将可能进行调整）。
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2026年4月10日（星期五）10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2026年4月2日（星期四）至4月9日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱grgf@guangrigf.com向公司提问，公司将在说明会上在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：刘伟斌
　　电话：020-38371213
　　邮箱：grgf@guangrigf.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　广州广日股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月三十一日
　　证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临2026-011
　　广州广日股份有限公司关于与关联方共同投资
　　设立合资公司进展暨完成工商登记的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　2026年2月27日，广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议审议通过了《关于公司及子企业与关联方共同投资成立合资公司的议案》，同意公司及控股子企业广州广日电梯工业有限公司、广州广日电气设备有限公司以自有资金出资人民币4,600万元与关联方广州工控图南创业投资基金合伙企业（有限合伙）、非关联投资方季华科技有限公司共同投资设立合资公司。具体情况详见公司2026年2月28日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广州广日股份有限公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：临2026-002）。
　　目前，合资公司已完成工商注册登记手续，并取得广州市番禺区市场监督管理局核准的《营业执照》，相关登记信息如下：
　　名称：广州广日数智科技有限公司
　　统一社会信用代码：91440113MAKAJ2RQ6L
　　注册资本：5000万元
　　类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
　　成立日期：2026-03-26
　　法定代表人：林祥腾
　　住所：广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号
　　经营范围：太赫兹检测技术研发；园区管理服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专用设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电工机械专用设备制造；服务消费机器人制造；特殊作业机器人制造；服务消费机器人销售；工业机器人销售；智能机器人销售；人工智能硬件销售；人工智能行业应用系统集成服务；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术服务；特种设备销售；金属结构制造；金属结构销售；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轨道交通运营管理系统开发；移动终端设备销售；标准化服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电子元器件制造；电子元器件零售；安全系统监控服务；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；特种设备安装改造修理；电气安装服务；特种设备检验检测服务；检验检测服务；建设工程设计。
　　特此公告。
　　广州广日股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月三十一日
　　证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临2026-005
　　广州广日股份有限公司
　　2025年年度利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.4元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
　　● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币4,075,544,091.24元。经公司第十届董事会第五次会议决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派送现金红利4.0元（含税），截至2026年3月27日，公司总股本为851,678,362股，以此计算，合计拟派发现金红利340,671,344.80元（含税）。
　　公司于2025年11月实施了2025年半年度利润分配，派发现金红利85,167,836.20元（含税），即本年度公司现金分红总额为425,839,181.00元；2025年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额38,900,467.55元，现金分红和回购金额合计464,739,648.55元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为67.42%。以现金为对价采用集中竞价交易方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额为199,974,450.68元，现金分红和回购并注销金额合计625,813,631.68元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为90.79%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。本次利润分配方案尚需提交公司年度股东会审议。
　　（二）不触及其他风险警示情形的说明
　　公司本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标如下所示：
　　■
　　注：1.回购注销是指公司采用集中竞价、要约方式实施回购股份并完成注销的金额；
　　2.上表中的现金分红比例为公司最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额/公司最近三个会计年度平均净利润。
　　二、公司履行的决策程序
　　公司于2026年3月27日召开第十届董事会第五次会议，以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2025年年度利润分配方案》，本次利润分配方案符合《广州广日股份有限公司章程》规定的利润分配政策及公司已披露的《广州广日股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）》。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司每股收益及经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　广州广日股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月三十一日
　　证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临2026-007
　　广州广日股份有限公司
　　关于2023年股票期权与限制性股票激励计划注销部分
　　股票期权及回购注销部分限制性股票的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股票期权注销数量：365.91万份
　　● 限制性股票回购注销数量：447.2133万股
　　根据广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）2023年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司于2026年3月27日召开第十届董事会第五次会议审议通过了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：
　　一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
　　（一）2023年12月27日，公司召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于〈广州广日股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈广州广日股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于〈广州广日股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。其中，《关于〈广州广日股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈广州广日股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于〈广州广日股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划管理办法〉的议案》已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，律师出具了相应的法律意见书。
　　同日，公司召开第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于〈广州广日股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈广州广日股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于〈广州广日股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划管理办法〉的议案》。
　　（二）2024年5月10日，公司通过公司官网发布了《广州广日股份有限公司关于2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示》，将本激励计划拟激励对象姓名及职务予以公示，公示时间自2024年5月10日至2024年5月19日，公示期为10天。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本激励计划拟激励对象提出的异议。
　　（三）2024年5月22日，公司召开了第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见的议案》，并于2024年5月23日公告了《广州广日股份有限公司监事会关于2023年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见的公告》（公告编号：临2024-018）。
　　（四）2024年5月28日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈广州广日股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈广州广日股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于〈广州广日股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在本激励计划草案首次公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用本激励计划有关内幕信息进行公司股票买卖的行为或泄露本激励计划有关内幕信息的情形，并于2024年5月29日披露了《广州广日股份有限公司关于2023年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：临2024-020）。
　　（五）2024年6月14日，公司召开第九届董事会第二十三次会议及第九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，上述议案已经董事会薪酬与考核委员会审议并提出建议，公司监事会对本激励计划激励对象名单进行了核实并发表了核查意见，律师出具了相应的法律意见书。
　　（六）公司已完成相关股票期权及限制性股票的授予登记工作，授予登记日为2024年7月5日，并于2024年7月10日公告了《广州广日股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划授予结果公告》（公告编号：临2024-029）。
　　（七）2025年4月7日，公司召开第九届董事会第三十一次会议和第九届监事会第二十次会议审议通过《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意注销股票期权440.01万份，回购注销限制性股票537.7783万股。上述议案已经董事会薪酬与考核委员会审议并提出建议。
　　（八）2025年7月30日，公司披露了《广州广日股份有限公司关于2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施暨股东权益变动的公告》（公告编号：临2025-033），前述537.7783万股限制性股票于2025年8月1日回购注销。
　　（九）2025年8月5日，公司披露了《广州广日股份有限公司关于2023年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：临2025-034），前述440.01万份股票期权的注销事宜已办理完成。
　　（十）2026年3月27日，公司召开第十届董事会第五次会议审议通过《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意注销股票期权365.91万份，回购注销限制性股票447.2133万股。上述议案已经董事会薪酬与考核委员会审议并提出建议。
　　二、本激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的相关情况
　　（一）注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的原因及数量
　　1.关于注销部分异动人员股票期权及限制性股票的情况说明
　　根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规及《广州广日股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，本激励计划中有19名激励对象因离职、降职、退休等原因，从而不具备参与本激励计划的主体资格，注销其已获授但未行权的全部股票期权、回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票。
　　公司董事会同意注销上述人员已获授但尚未行权的33.60万份股票期权，回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的41.0675万股限制性股票。
　　2.关于2023年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权、第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销相应限制性股票的情况说明
　　（1）本激励计划公司层面业绩考核要求的说明
　　根据《激励计划》有关规定，本激励计划在2024年-2026年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到公司业绩考核目标作为激励对象当年度的行权/解除限售条件之一。授予的股票期权/限制性股票在第二个行权期/解除限售期的业绩考核目标如下表所示：
　　■
　　若各行权期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，激励对象对应考核当年不可行权的股票期权由公司注销。
　　若各解除限售期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司以授予价格与市场价格孰低者回购注销激励对象对应考核当年未能解除限售限制性股票。
　　（2）未达到行权的说明及注销股票期权的数量、未达到解除限售条件的说明及回购注销限制性股票的数量
　　根据《广州广日股份有限公司2025年年度报告》及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广州广日股份有限公司2025年度审计报告》，公司2025年未达到《激励计划》第二个行权期/解除限售期的公司层面业绩考核目标，行权/解除限售条件未成就，公司董事会同意注销本激励计划授予的股票期权第二期行权期所对应的股票期权332.31万份；回购注销本激励计划授予的限制性股票第二期解除限售期对应的限制性股票406.1458万股。
　　综上，本次注销股票期权365.91万份，回购注销限制性股票447.2133万股。
　　（二）本次限制性股票回购注销价格
　　根据公司《激励计划》规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项，公司应当按照调整后的数量与价格对激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票及基于此部分限制性股票获得的公司股票进行回购。根据本激励计划需对回购价格、回购数量进行调整的，按照以下方法做相应调整：
　　派息：P＝P0–V
　　其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。
　　公司于2024年10月21日实施了2024年半年度利润分配，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户的股数为基数分配利润，向全体股东每10股派送现金红利7.50元（含税）；于2025年7月11日实施了2024年年度利润分配，向全体股东每10股派送现金红利6元（含税）；于2025年11月7日实施了2025年半年度利润分配，向全体股东每10股派送现金红利1元（含税）。以上现金分红均已派发给激励对象。
　　公司于2026年3月27日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《2025年年度利润分配方案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派送现金红利4.0元（含税），上述议案尚需提交公司股东会审议。
　　若公司在本次回购注销手续完成前尚未实施完成2025年年度利润分配，则本激励计划限制性股票回购价格调整为3.90-0.75-0.60-0.1=2.45元/股；若公司在本次回购注销手续完成前实施完成2025年年度利润分配，则本激励计划的限制性股票回购价格调整为3.90-0.75-0.60-0.1-0.4=2.05元/股。
　　对因主动离职、降职等原因，从而均不具备参与本激励计划的主体资格的激励对象需回购注销的限制性股票以及因未达到《激励计划》公司层面业绩考核目标需回购注销的限制性股票，公司将按照上述回购价格进行回购注销；对于被动离职、退休需回购注销的限制性股票，公司将按照上述回购价格加上中国人民银行同期定期存款利息之和进行回购注销。
　　（三）本次限制性股票回购注销的资金来源
　　本次回购限制性股票的资金来源为自有资金，若公司在本次回购注销手续完成前尚未实施完成2025年年度利润分配，按回购价格2.45元/股计算，本次回购金额共计人民币10,956,725.85元。若公司在本次回购注销手续完成前实施完成2025年年度利润分配，按回购价格2.05元/股计算，本次回购金额共计人民币9,167,872.65元。上述金额不含按《激励计划》的规定应支付的人民银行同期定期存款利息，具体利息金额以回购协议载明的金额为准。
　　三、本次限制性股票回购注销后公司股本结构的变动情况表
　　本次限制性股票回购注销事项完成后，公司总股本将由851,678,362股减少至847,206,229股，具体股本结构变动情况如下：
　　■
　　四、本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票对公司的影响
　　本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
　　五、法律意见书的结论性意见
　　广东南国德赛律师事务所对本激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票相关事项出具的法律意见书认为：
　　公司本次股权激励计划、本次注销部分股票期权以及本次回购注销部分限制性股票事项已获得现阶段必要的批准和授权；本次注销部分股票期权的原因、数量及本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及回购注销的资金总额及来源等事项，均符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的有关规定。公司尚需按照《公司法》《管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，就本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项及时履行相关信息披露义务、办理减资及股份注销登记等相关手续。
　　特此公告。
　　广州广日股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月三十一日
　　证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临2026-008
　　广州广日股份有限公司
　　关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）第十届董事会第五次会议审议通过的《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》及《关于减少注册资本暨修订〈广州广日股份有限公司章程〉的议案》，公司董事会同意注销股票期权365.91万份，回购注销限制性股票447.2133万股。上述限制性股票回购注销后，公司总股本相应由851,678,362股变更为847,206,229股，注册资本相应由851,678,362元变更为847,206,229元。具体内容详见2026年3月31日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州广日股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：临2026-003）。
　　根据上述事项，公司对《广州广日股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关条款进行修订，具体情况如下：
　　■
　　除上述条款修订外，原《公司章程》的其他条款内容不变。本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层安排人员办理相关工商变更登记备案手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
　　特此公告。
　　广州广日股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月三十一日
　　证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临2026-003
　　广州广日股份有限公司
　　第十届董事会第五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）于2026年3月17日以邮件形式发出第十届董事会第五次会议通知，会议于2026年3月27日在广州市海珠区金沙路9号岭南V谷工控科创大厦22楼会议室（二）召开。本次会议采用现场结合通讯方式召开，会议应出席董事8名，现场出席董事5名，董事骆继荣先生、董事伍宏铭先生、独立董事才国伟先生因公务原因未能出席现场会议，采用通讯方式表决；故现场出席及采用通讯表决方式参加会议的董事共8名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱益霞先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州广日股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。与会董事经充分审议，逐项通过了如下议案：
　　一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年年度总经理工作报告》。
　　二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年年度董事会工作报告》：
　　本议案需提交公司年度股东会审议。
　　三、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》：
　　《广日股份2025年年度报告》全文详见2026年3月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)；《广日股份2025年年度报告摘要》详见2026年3月31日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
　　本报告事先已经公司第十届董事会审计委员会2026年第1次会议审议通过。
　　四、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度财务决算报告》。
　　五、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2026年财务预算方案》。
　　六、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提2025年度资产减值的议案》：
　　本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分，符合公司实际情况。公司2025年度计提资产减值准备能够更加真实、准确反映公司截至2025年12月31日的资产状况和经营成果，同意2025年度计提各项资产减值准备共计14,214.38万元，转回减值准备5,049.49万元，减少公司2025年度利润总额9,164.89万元。
　　具体内容详见2026年3月31日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份关于计提2025年度资产减值的公告》（公告编号：临2026-004）。
　　本议案事先已经公司第十届董事会审计委员会2026年第1次会议审议通过。
　　七、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年年度利润分配方案》：
　　同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派送现金红利4.0元（含税）。截至2026年3月27日，公司总股本为851,678,362股，以此计算，共分配现金红利为340,671,344.80元（含税）。如在利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
　　具体内容详见2026年3月31日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份2025年年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2026-005）。
　　本议案需提交公司年度股东会审议。
　　八、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》：
　　公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审核，并出具了专项说明，具体内容详见2026年3月31日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于广州广日股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明》。
　　九、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年年度董事会审计委员会履职报告》：
　　本报告事先已经公司第十届董事会审计委员会2026年第1次会议审议通过，具体内容详见2026年3月31日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份2025年年度董事会审计委员会履职报告》。
　　十、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》：
　　本报告事先已经公司第十届董事会审计委员会2026年第1次会议审议通过，具体内容详见2026年3月31日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。
　　十一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》：
　　本报告事先已经公司第十届董事会审计委员会2026年第1次会议审议通过，具体内容详见2026年3月31日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。
　　十二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度独立董事独立性自查情况专项报告》：
　　经自查，公司全体独立董事均确认其已满足公司适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求。具体内容详见2026年3月31日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份董事会对2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　十三、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度内部控制评价报告》：
　　本报告事先已经公司第十届董事会审计委员会2026年第1次会议审议通过，具体内容详见2026年3月31日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份2025年度内部控制评价报告》。同时，公司聘请了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度内部控制情况进行了专项审计，并出具了专项审计报告，具体内容详见2026年3月31日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。
　　十四、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度全面风险管理与内部控制报告》：
　　本报告事先已经公司第十届董事会审计委员会2026年第1次会议事先审议通过。
　　十五、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度合规管理报告》。
　　十六、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告全文及摘要》：
　　具体内容详见2026年3月31日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》；《广日股份2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告摘要》详见2026年3月31日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
　　公司第十届董事会战略委员会2026年第1次会议就《广日股份2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》《广日股份2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告摘要》发表了同意意见，并同意提交董事会审议。
　　十七、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2026年年度会计师事务所的议案》：
　　同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年年度审计机构，为公司提供年度财务报表审计、内部控制审计及其他相关的审计服务。其中，年度会计报表审计费用98万元，内部控制审计费用20万元。
　　具体内容详见2026年3月31日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份关于续聘2026年年度会计师事务所的公告》（公告编号：临2026-006）。
　　本议案事先已经公司第十届董事会审计委员会2026年第1次会议事先审议通过，需提交公司年度股东会审议。
　　十八、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2026年事业计划的议案》。
　　公司第十届董事会战略委员会2026年第1次会议就公司2026年事业计划发表了同意意见，并同意提交董事会审议。
　　十九、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司“十五五”战略规划的议案》。
　　公司第十届董事会战略委员会2026年第1次会议就公司“十五五”战略规划发表了同意意见，并同意提交董事会审议。
　　二十、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈广州广日股份有限公司预算管理制度〉等制度的议案》：
　　同意修订《广州广日股份有限公司预算管理制度》《广州广日股份有限公司固定资产、无形资产、其他资产管理制度》两项制度。
　　二十一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》：
　　鉴于2023年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中有19名激励对象因离职、降职、退休等原因，从而不具备参与本激励计划的主体资格，董事会同意注销其已获授但未行权的33.60万份股票期权、回购注销已获授但尚未解除限售的41.0675万股限制性股票；同时，本激励计划授予股票期权/限制性股票第二个行权期/解除限售期公司业绩考核目标未达成，行权/解除限售条件未成就，董事会同意注销本激励计划授予的股票期权第二期行权期所对应的股票期权332.31万份及回购注销本激励计划授予的限制性股票第二期解除限售期对应的限制性股票406.1458万股。综上，本次注销股票期权365.91万份，回购注销限制性股票447.2133万股。
　　关联董事朱益霞先生、张晓梅女士、钟晓瑜女士回避表决。
　　具体内容详见2026年3月31日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份关于2023年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临2026-007）。
　　公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第1次对本事项发表同意意见，认为公司本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《广州广日股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，相关审议决策程序合法合规，不会影响公司持续经营，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，并同意将该议案提交董事会审议。
　　二十二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于减少注册资本暨修订〈广州广日股份有限公司章程〉的议案》：
　　鉴于公司回购注销2023年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票4,472,133股，导致公司总股本由851,678,362股变更为847,206,229股，注册资本相应由851,678,362元变更为847,206,229元，同意对《广州广日股份有限公司章程》相关条款进行相应修订。
　　具体内容详见2026年3月31日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2026-008）。
　　本议案需提交公司年度股东会审议。
　　二十、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》：
　　同意公司于2026年4月28日召开2025年年度股东会。通知内容详见2026年3月31日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：临2026-009）。
　　与会董事还听取了公司独立董事2025年年度述职报告。
　　特此公告。
　　广州广日股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月三十一日
　　证券代码：600894 证券简称：广日股份
　　广州广日股份有限公司
　　2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告摘要
　　第一节重要提示
　　1、本摘要来自于环境、社会及公司治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读广州广日股份有限公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告全文。
　　2、本环境、社会及公司治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。
　　第二节报告基本情况
　　1、基本信息
　　■
　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：
　　√是，该治理机构名称为董事会 □否
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：
　　√是，报告方式及频率为每年度召开董事会审议年度ESG报告及相关重要事项。
　　□否
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：
　　√是 ，相关制度或措施为公司于2025年制定的《广州广日股份有限公司ESG管理制度》，明确ESG治理架构。董事会审议和批准公司的ESG发展战略与目标、重大议题、管理架构、管理制度、ESG报告等事项；战略委员会负责研究和制订公司的ESG发展战略与目标，识别、控制与ESG日常管理相关的风险，监督、检查、评价公司ESG工作的落实情况等事项；ESG工作组负责贯彻落实公司ESG发展战略与目标，组织和安排各执行单位相关工作；各执行单位承担职责范围内的主体责任，负责按照公司ESG发展战略与目标，落实ESG相关工作的日常管理，并定期汇报执行情况，及时报送ESG信息。 □否
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
　　■
　　4、双重重要性评估结果
　　■
　　注：经公司双重重要性评估，《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）设置的法定议题中，对本公司既不具有财务重要性，也不具有影响重要性的议题包括：水资源利用、循环经济、乡村振兴、社会贡献、平等对待中小企业、反不正当竞争、利益相关方沟通、生态系统和生物多样性保护、科技伦理、尽职调查。
　　公司已严格按照《14号指引》第七条规定，在《广州广日股份有限公司2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告》全文中，对上述不具有重要性的议题未重点披露的原因进行了解释说明，报告全文可登录上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅。
　　证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临2026-006
　　广州广日股份有限公司
　　关于续聘2026年年度会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
　　截至2025年12月31日合伙人233人，注册会计师1507人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师856人。
　　容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。
　　容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
　　2.投资者保护能力
　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
　　3.诚信记录
　　容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
　　101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　项目合伙人：曹创，2010年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署过8家上市公司审计报告。
　　项目签字注册会计师：邱诗鹏，2016年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署过6家上市公司审计报告。
　　项目质量复核人：谭代明，2006年成为中国注册会计师，2005年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过10余家上市公司审计报告。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人曹创、签字注册会计师邱诗鹏、项目质量复核人谭代明近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
　　3.独立性
　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号一一财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
　　4.审计收费
　　审计服务费用根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素确定最终的审计收费。公司2026年度审计费用为人民币118万元（其中，年度会计报表审计费用为人民币98万元，内部控制审计费用为人民币20万元），与上期费用持平。
　　二、拟续聘会计师事务所所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会审核意见
　　公司董事会审计委员会认为：容诚会计师事务所具备证券相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计；在2025年年度财务审计及内部控制审计工作期间，能遵守中国注册会计师审计准则和其它法律法规的规定，认真执行审计准则，独立开展审计工作，客观、公正地发表审计意见，会计数据能公允地反映公司经营成果，同意续聘容诚会计师事务所为公司2026年年度审计机构，为公司提供年度财务报表审计、内部控制审计及其他相关的审计服务，其中，年度会计报表审计费用为人民币98万元，内部控制审计费用人民币20万元。同意将《关于续聘2026年年度会计师事务所的议案》提交给公司第十届董事会第五次会议审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　2026年3月27日，公司第十届董事会第五次会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2026年年度会计师事务所的议案》。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　广州广日股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月三十一日