■
　　43、新动力
　　■
　　44、华泰巨化
　　■
　　45、广发信德
　　■
　　46、朗玛六十九号
　　■
　　47、伏勒密
　　■
　　48、中电投融和
　　■
　　49、朗玛一百号
　　■
　　50、衢州智道
　　■
　　截止本公告日，上述交易方与公司不存在关联关系，不存在被列为失信被执行人的情形。本次交易完成后，衢州智道、衢州智合、衢州众智、衢州智鑫、衢州林智、衢州睿智为TCL中环控股子公司一道新能源的员工持股平台，其他交易方与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在任何关系。本次股份转让不涉及优先购买权。
　　三、标的公司基本情况
　　（一）交易标的基本情况
　　一道新能源专业从事高效太阳能电池、光伏组件及系统应用的研发、制造和销售，2023年至今N型组件中标量全国排名靠前，在不同应用场景、BC电池技术等领域积累了多年的研发储备。
　　（二）交易标的具体信息
　　1、企业名称：一道新能源科技股份有限公司
　　2、统一社会信用代码：91330800MA29URNH1B
　　3、成立日期：2018年8月8日
　　4、注册资本：52,910.6152万元
　　5、法定代表人：刘勇
　　6、企业类型：股份有限公司（外商投资、未上市）
　　7、注册地址：浙江省衢州市百灵南路43号
　　8、经营范围：高效太阳能晶体硅电池及组件的研发、生产及销售；光伏应用系统及相关产品的研发、制造、销售及技术服务；货物及技术进出口（法律法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　9、标的公司不存在被列为失信被执行人的情形
　　10、截至审计基准日（2025年12月31日），标的公司存在与其参股公司的关联拆借款约1.21亿元，已全额计提坏账，除此之外，标的公司不存在为他人提供担保、财务资助等情况。
　　（三）交易前后股权结构
　　单位：万股
　　■
　　注：数据尾差系四舍五入导致，最终以交易协议为准。
　　（四）交易标的主要财务信息
　　■
　　注：上述财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
　　四、交易定价及资金来源
　　本次交易定价由TCL中环与交易相关方充分协商确定，遵循公平、公允、协商一致的原则。其中，股份转让价格依据各交易对手入股成本确定；增资按照标的公司投前估值8.00亿元确定；资金来源为TCL中环自有资金或自筹资金。
　　五、交易协议的主要内容
　　TCL中环与交易相关方签署《股份转让及增资协议》《股东协议》《表决权委托协议》，对本次交易签署方的权利义务进行了明确约定。
　　（一）《股份转让及增资协议》主要条款
　　1、合同主体
　　甲方（“目标公司” “一道新能源”）：一道新能源科技股份有限公司
　　乙方（“收购方”）：TCL中环新能源科技股份有限公司
　　丙方（详见本公告二、交易对方基本情况清单中除戊方、员工持股平台外各方）
　　丁方
　　丁方1（“创始人”）：刘勇
　　丁方2：衢州智合企业管理合伙企业（有限合伙）
　　丁方3：衢州智鑫企业管理合伙企业（有限合伙）
　　丁方4：衢州众智企业管理合伙企业（有限合伙）
　　丁方5：衢州睿智企业管理合伙企业（有限合伙）
　　丁方6：衢州林智企业管理合伙企业（有限合伙）
　　戊方（“衢州智道”）：衢州智道企业管理合伙企业（有限合伙）
　　丁方2、丁方3、丁方4、丁方5、丁方6合称为“员工持股平台”，员工持股平台、丙方与戊方合称为“转股方”。
　　2、交易安排和对价
　　乙方拟依照本协议约定的条款和条件受让转股方合计持有的目标公司4,263.51万股股份（占本次交易交割后一道新能源股份总数的3.58%，以下称“本次股份转让”），总计转让价款为2.58亿元，同时，乙方拟依照本协议约定的条款和条件向目标公司增资10.00亿元，认购目标公司66,138.27万股股份（以下称“本次增资”，与“本次股份转让”合称“本次交易”）。
　　3、交易对价的支付方式
　　（1）乙方应当在诚意金支付先决条件得到满足后，向目标公司指定账户支付相当于增资款30%的价款作为诚意金；诚意金于本次交易交割日自动转为增资款。
　　（2）乙方应当在交割先决条件均被满足或以书面形式被乙方豁免之日后3个工作日，向目标公司指定账户支付增资款，向转让方指定账户支付股份转让价款。
　　4、协议生效及终止
　　本协议自各方签署之日即为成立；自本协议成立之日起，非交易性条款立即生效；自本次交易已取得经营者集中审批之日起，本协议除非交易性条款外的其他条款生效。
　　本协议自以下情形触发时终止：各方达成一致意见终止；若本次增资完成后股份转让因乙方主观原因未按期完成，任一丙方可终止全部交易；任何监管机构禁止本次交易；如本协议签署后6个月内，未满足全部条款的生效条件，且各方未就延期事项达成一致，则任何一方均有权主张终止本协议，但如前述期限届满该交易仍在进行中的，各方同意上述期限再延长3个月；如本协议全部条款生效后3个月内，先决条件仍尚未达成，且各方未就延期事项达成一致，则任何一方均有权主张终止本协议，但如前述期限届满该交易仍在进行中的，相关方同意上述期限再延长3个月。
　　5、标的公司期间损益安排
　　自定价基准日至交割日期间标的公司发生的损益，由本次交易后的新老股东按各自持有股份比例共同享有、承担。
　　（二）《股东协议》主要条款
　　1、合同主体
　　目标公司、本次交易对方及北京睿汇海纳科技产业基金（有限合伙）、创始人、TCL中环
　　2、本次交易后治理结构
　　本次交易完成后，目标公司股东会层面，增资、减资、合并、分立、解散、修改章程等重大事项需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，其他普通事项由过半数表决权通过。目标公司董事会由7名董事组成，并设一名董事会观察员席位，其中收购方有权提名4名董事；监事会设3名监事，其中1名为职工代表监事。
　　3、生效
　　自各方适当签署后于本协议文首所载日期起成立，自本次交易的交割日生效。
　　（三）《表决权委托协议》主要条款
　　1、合同主体
　　甲方（“受托方”）：TCL中环新能源科技股份有限公司
　　乙方（“委托方”）
　　乙方1（“创始人”）：刘勇
　　乙方2：衢州智合企业管理合伙企业（有限合伙）
　　乙方3：衢州智鑫企业管理合伙企业（有限合伙）
　　乙方4：衢州众智企业管理合伙企业（有限合伙）
　　乙方5：衢州睿智企业管理合伙企业（有限合伙）
　　乙方6：衢州林智企业管理合伙企业（有限合伙）
　　丙方：一道新能源科技股份有限公司
　　2、委托股权比例
　　（1）各方一致同意并确认，乙方合计将标的公司8,568.72万股股份（占本次收购完成后的标的公司7.20%的股份比例，以下简称“委托股权”）的表决权不可撤销地全权委托给甲方。
　　（2）在委托期限内，若委托股权因标的公司送股、资本公积转增股本、配股等原因发生数量或比例增加的，增加部分的股权对应的表决权自动纳入本协议委托股权数量范围之内，无需另行签署补充协议。
　　3、委托权利范围及行使
　　（1）甲方在委托期限内，作为乙方委托股权表决权的唯一、排他的受托人，有权根据《中华人民共和国公司法》及丙方届时有效的公司章程、股东会议事规则等相关制度代表乙方行使包括但不限于如下权利：（1）依法请求、召集、主持、参加或者委派代理人参加丙方股东会、临时股东会或提出提案；（2）对所有根据相关法律法规、规范性文件及公司章程规定需要股东会审议的事项行使表决权，并签署相关文件；（3）届时有效的法律法规或公司章程所规定的股东所应享有的其他表决性权利。
　　4、生效
　　自各方适当签署后于本协议文首所载日期起成立，自本次交易的交割日生效。
　　5、表决权委托期间
　　表决权委托的期限自生效日起，至下述任一情形发生之日止（以孰早为准）：（1）任一方不再为公司股东；（2）各方协商一致书面同意解除本协议；（3）《股份转让及增资协议》被解除或终止；（4）法律规定的其他情形。
　　六、本次交易的必要性以及对公司的影响
　　1、TCL中环光伏硅片出货综合市占率持续保持第一，依照相关部门引导光伏产业有序健康发展的意见，头部企业应发挥示范效用，积极响应“反内卷”要求，提高产业的经济运营效率和效益，推动光伏行业健康良性发展。本次交易有助于改善行业竞争格局，助力“反内卷”要求实现。
　　2、完善产业链布局、加速突破BC电池组件是公司的重要经营策略。本次交易投资于TCL中环长期战略要求匹配的关键资产，有助于快速高效提升TCL中环光伏电池组件的产能规模，丰富产品和客户结构，提升TCL中环综合竞争力。
　　3、本次交易有助于整合TCL中环与标的公司产品技术能力，加速突破BC电池等新技术和产品能力，提升TCL中环在全球光伏产业的领先优势。
　　七、风险提示
　　1、本次交易完成后，TCL中环取得标的公司控制权，TCL中环需在技术对接、团队融合、业务协同等方面实现与标的公司的整合。若标的公司团队未能与TCL中环体系形成有效协同，可能导致协同价值无法充分释放。
　　2、由于未来市场、政策、客户需求及行业环境可能存在变化，标的公司未来经营状况可能不达预期，交易形成的商誉存在减值风险。
　　3、本次交易需生效条件及交割先决条件全部完成后方可达成，能否顺利完成相关资产的交割、工商变更等事项，存在不确定性风险。TCL中环将根据相关法律法规的规定，及时履行相应程序并披露相关进展情况，后续进展情况具体请参见TCL中环在指定信息披露媒体发布的相关公告。
　　敬请广大投资者关注上述可能存在的风险并注意投资风险。
　　八、备查文件
　　1、《股份转让及增资协议》
　　2、《股东协议》
　　3、《表决权委托协议》
　　特此公告。
　　TCL科技集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月30日
　　证券代码：000100 证券简称：TCL科技 公告编号：2026-027
　　TCL科技集团股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年年度股东会；
　　2、召集人：TCL科技集团股份有限公司董事会；
　　3、会议召开的合法性、合规性情况：本次股东会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
　　4、现场会议召开时间：2026年4月24日（星期五）下午14:00；
　　5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月24日（星期五）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年4月24日（星期五）上午9:15至2026年4月24日（星期五）下午3:00的任意时间；
　　6、召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开；
　　（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权；
　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　7、股权登记日：2026年4月20日（星期一）；
　　8、现场会议召开地点：深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园国际E城G1栋2楼202会议室；
　　9、出席对象：
　　（1）截止2026年4月20日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司的股东；
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）公司邀请的见证律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　二、会议审议事项
　　1、本次提交股东会表决的提案名称：
　　■
　　2、以上议案已经公司第八届董事会第二十次会议、第八届董事会第二十一次会议审议通过，议案9.00已经公司独立董事2026年第二次专门会议审议通过，议案13.00至议案30.00已经公司独立董事2026年第三次专门会议审议通过，具体内容详见本公司于本公告日刊登在公司指定信息披露媒体上的公告。
　　3、议案32.00为累积投票议案，本次应选非独立董事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
　　4、议案7.00、议案9.00涉及关联事项，审议时关联股东需回避表决且不可以接受其他股东委托投票。议案11.00、议案13.00至议案31.00属于特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方可生效。基于谨慎性原则，部分股东对议案11.01回避表决。
　　5、以上议案，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并披露。
　　6、公司独立董事将在本次年度股东会作2025年度述职报告。
　　三、现场股东会会议登记方法
　　1、登记方式：
　　（1）法人股东法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身份证、授权委托书（见附件2）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记；
　　（2）个人股东应持本人身份证、或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书（见附件2）办理登记；
　　（3）股东可以用电子邮件或信函方式进行登记；
　　2、登记时间：2026年4月21日（星期二）-2026年4月22日（星期三）上午9:00-12:00，下午1:30-5:30。
　　3、登记地点：深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园国际E城G1栋10楼TCL科技集团股份有限公司资本市场部，邮政编码：518055。
　　四、参加网络投票的程序
　　本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票具体操作流程见附件1）。
　　五、其它事项
　　1、会议联系方式：
　　联系地址：深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园国际E城G1栋10楼TCL科技集团股份有限公司资本市场部
　　邮政编码：518055
　　电话：0755-33311668
　　电子邮箱：ir@tcl.com
　　联系人：段心仪
　　2、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。
　　3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
　　4、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等规定进行。
　　六、备查文件
　　1、 公司第八届董事会第二十次会议决议；
　　2、 公司第八届董事会第二十一次会议决议；
　　3、 公司独立董事2026年第二次专门会议决议；
　　4、 公司独立董事2026年第三次专门会议决议。
　　特此公告。
　　TCL科技集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月30日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：360100。
　　2、投票简称：TCL投票
　　3、填报表决意见或选举票数
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　表二累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　股东拥有的选举票数举例如下：选举非独立董事
　　（如本次股东会提案32.00，采用等额选举，应选人数为2位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　5、其他注意事项
　　网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东会表决结果以第一次有效投票结果为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年4月24日（星期五）的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月24日（星期五）上午9:15至2026年4月24日（星期五）下午3:00的任意时间。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：授权委托书
　　兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席TCL科技集团股份有限公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人（签章）：
　　身份证号码：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数：
　　受托人（代理人）姓名：
　　身份证号码：
　　委托书有效期限：
　　委托日期： 年 月 日
　　委托人表决意见（有效表决意见：“同意”、“反对”、“弃权”）：
　　■
　　如委托人未明确表示表决意见，则受托人（代理人）可按自己决定表决。