证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临2026一011
　　南通江山农药化工股份有限公司
　　关于开展金融衍生品业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资种类：南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展金融衍生品业务包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品，以及上述产品组成的复合结构产品。
　　● 投资金额：任一时点开展的金融衍生品交易资产金额不超过25,000万美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总），上述额度内滚动使用。
　　● 已履行及拟履行的审议程序：已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　● 特别风险提示：在投资过程中存在市场风险、内部控制风险、客户违约风险、回款预测风险。
　　一、概述
　　（一）投资目的
　　公司产品出口结算货币主要是美元，另外有部分澳元和欧元。当汇率出现较大波动时，将产生汇兑损益，对公司当期经营业绩会产生一定影响。为防范和控制外币利汇率风险，实现稳健经营，结合实际业务需要，公司拟选择适合的市场时机开展金融衍生品业务，业务标的资产最高额度不超过25,000万美元。
　　（二）投资金额及授权期限
　　根据公司出口业务金额，金融衍生品业务规模与公司出口业务规模相适应，预计2026年叙做金融衍生品业务标的资产总金额累计不超过25,000万美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总），上述额度内滚动使用。交易授权期限为：自股东会审议通过之日起，至下年度通过开展金融衍生品业务及额度的股东会决议作出之日止。
　　（三）资金来源
　　公司开展金融衍生品业务的资金均为自有流动资金。
　　（四）投资方式
　　结合经营收款期限和资金管理需要，公司拟开展的金融衍生品业务品种包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品，以及上述产品组成的复合结构产品。
　　二、审议程序
　　公司于2026年3月27日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　（一）可能面临的风险
　　1、市场风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率成本后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。
　　2、内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
　　3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预定的回款期内收回，会影响公司现金流情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的金融衍生品业务期限或数额无法完全匹配。
　　4、回款预测风险：公司通常根据采购订单、客户订单和预计订单进行回款预测，但在实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已操作的金融衍生品延期交割风险。
　　（二）公司采取的措施
　　1、公司已制定《金融衍生品管理制度》，规定公司不进行以投机为目的的金融衍生品交易，所有金融衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务账期为依托，以规避和防范利汇率风险为目的。
　　2、制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
　　3、公司与具有合法资质的大型商业银行开展金融衍生品交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的风险。
　　四、投资对公司的影响
　　本次开展金融衍生品业务是公司为满足外销业务发展，防范汇率波动风险采取的主动管理策略，公司将根据相关法律法规及公司制度的相关规定审慎开展相关工作。
　　公司根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一套期保值》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
　　特此公告。
　　南通江山农药化工股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临2026一013
　　南通江山农药化工股份有限公司
　　关于开展票据池业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为盘活存量票据、降低资金业务成本、提高结算效率，南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3 月27日召开第十届董事会第二次会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司开展总额不超过人民币6亿元的票据池业务。本次拟开展的票据池业务不构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，该议案无需提交公司股东会审议。
　　一、票据池业务情况概述
　　（一）业务概述
　　票据池是指公司作为持票人将持有的商业票据委托合作银行通过物理空间或电子网络进行保管而形成的票据资产的集合。票据池业务的服务内容包括合作银行为公司提供票据保管、信息查询、到期托收等增值类服务和票据贴现、质押融资等融资类服务，并根据公司的申请办理票据的入池和出池。
　　公司及合并范围内子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务。质押票据到期后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押/担保额度，额度可滚动使用，保证金余额可用新的票据置换。
　　（二）业务实施主体
　　本公司及合并报表范围内的子公司。
　　（三）合作银行
　　拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由董事会授权经营层根据商业银行业务范围、资质情况、票据池服务能力等综合因素选择。
　　（四）实施额度
　　最高额不超过6亿元的票据池额度，即公司及合并报表范围内子公司用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币6亿元。在上述额度及业务期限内，可循环滚动使用。具体每笔发生额提请公司董事会授权公司经营层根据公司及合并范围内子公司的经营需要确定。
　　（五）实施期限
　　上述票据池业务的实施期限为本次董事会审议通过之日起，期限不超过三年（2026年3月27日至2029年3月27日）。
　　二、开展票据池业务的目的
　　1、盘活存量票据价值
　　通过票据池业务，可以将公司收到和持有的商业汇票通过票据池质押给合作银行，与公司开具银行承兑汇票、保函、信用证及流动资金贷款等融资业务进行统筹管理，盘活存量票据价值。
　　2、降低资金业务成本
　　公司以收到或持有的商业汇票通过票据池向银行进行质押，可实现零保证金开具银行承兑汇票，用于支付供应商货款等日常经营所需款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，节约资金业务成本。
　　3、提高资金结算效率
　　通过票据池签发票据速率较传统模式显著加快，且通过票据池业务，公司可以将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，减少公司的票据管理成本，提高票据结算效率。
　　三、票据池业务的风险与风险控制
　　（一）流动性风险
　　公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
　　风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
　　（二）业务模式风险
　　公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具银行承兑汇票用于支付供应商货款等日常经营所需款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加保证金。
　　风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池票据的安全性和流动性。
　　特此公告。
　　南通江山农药化工股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临2026一009
　　南通江山农药化工股份有限公司
　　第十届董事会第二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第十届董事会第二次会议的通知，并于2026年3月27日在子公司贵州江山作物科技有限公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长王利先生主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　与会董事对各项议案进行了逐项审议，并经书面表决形成如下决议：
　　（一）审议通过《关于为全资及控股子公司提供担保的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于为全资及控股子公司提供担保的公告》（临2026-010）。
　　（二）审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于开展金融衍生品业务的公告》（临2026-011）。
　　（三）审议通过《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于利用闲置自有资金进行现金管理的公告》（临2026-012）。
　　（四）审议通过《关于开展票据池业务的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于开展票据池业务的公告》（临2026-013）。
　　（五）审议通过《关于日常生产经营新增固定资产投资的议案》
　　2026年，公司继续以安全管理为抓手，持续营造从严管理的安全氛围，补短板、强弱项；持续组织开展老旧装置风险评估，有序推进迭代更新与技术升级，精心策划组织实施年度大修，全面提升设备运行可靠性；继续以“减污、降碳、降费”为主要目标，持续引入绿色低碳新技术，推动厌氧处理等环保重点项目落地，进一步削减废水总量、降低三废成本，为公司高质量可持续发展注入持久动力。公司预计2026年日常生产经营新增固定资产投资9,978.38万元，主要用于设备更新及本质安全提升、环保改善提升等。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（六）审议通过《公司2025年安全工作总结及2026年安全工作计划》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　（七）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江山股份募集资金管理制度》（2026年修订）。
　　（八）审议通过《关于修订〈董事离职管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江山股份董事、高级管理人员离职管理制度》（2026年修订）。
　　（九）审议通过《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过后提交董事会审议，该议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江山股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　（十）审议通过《公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江山股份公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》。
　　（十一）审议通过《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期及授权有效期的公告》（临2026-014）。
　　（十二）审议通过《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期及授权有效期的公告》（临2026-014）。
　　（十三）审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（临2026-015）。
　　特此公告。
　　南通江山农药化工股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临2026一014
　　南通江山农药化工股份有限公司关于延长向不特定对象发行可转换公司
　　债券股东会决议有效期及授权有效期的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开了第十届董事会第二次会议，审议通过《关于延长公 司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，现将有关事项公告如下：
　　一、基本情况说明
　　公司于2025年4月18日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会大决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》。根据股东大会决 议，公司本次发行可转换公司债券股东大会决议的有效期及授权有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即有效期延长至2026年4月18日。
　　鉴于公司本次发行股东大会决议有效期及相关授权有效期即将届满，为保证本次发行有关事宜的顺利推进，公司于2026年3月27日召开第十届董事会第二次 会议，审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，同意将本次发行的股东会决议有效期及授权有效期自原届满之日起延长12个月，即有效期延长至2027年4月18日。除延长上述决议有效期及授权有 效期外，公司本次发行方案及授权的其他事项内容不变。
　　本次延长向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期及授权有效期事项尚需提交公司股东会审议。
　　二、其他事项
　　公司将根据本次向不特定对象发行可转换公司债券的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　南通江山农药化工股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临2026-015
　　南通江山农药化工股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年4月17日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第二次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年4月17日 14点
　　召开地点：南通五洲皇冠酒店（南通市崇川区崇州大道60号）
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年4月17日
　　至2026年4月17日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司2026年3月27日召开的第十届董事会第二次会议审议通过，详见公司2026年3月31日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
　　2、特别决议议案：6、7
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、5、6、7
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、个人股东亲自出席股东会会议的，应持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、个人股东身份证（复印件）、股东授权委托书办理登记手续。
　　2、法人股东由法定代表人出席股东会会议的，应持本人身份证、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；法人股东委托代理人出席股东会会议的，应持代理人身份证、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人委托书（加盖公章）办理登记手续。
　　3、登记时间：2026年4月10日上午：8:30一11:30，下午：13:00一16:30。
　　4、登记地点：南通市经济技术开发区江山路998号公司董事会办公室。
　　符合上述条件的股东或其授权委托人于登记日截止前至公司董事会办公室登记，异地股东可通过信函或传真的方式登记，在来信或传真上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附股东身份证复印件。
　　六、其他事项
　　联系电话：0513一83558270、83530931
　　传真：0513一83521807
　　邮政编码：226017
　　联系人：宋金华、黄燕
　　会期半天，股东出席会议的交通及食宿费用自理。
　　特此公告。
　　南通江山农药化工股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　南通江山农药化工股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月17日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临2026一012
　　南通江山农药化工股份有限公司
　　关于利用闲置自有资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 现金管理投资种类：银行、券商、基金管理公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过12个月的短期本外币理财产品，或进行结构性存款、国债逆回购等。
　　● 现金管理额度：公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行最高额度不超过人民币120,000万元（含）的现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。
　　● 已履行的审议程序：已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东会审议。
　　● 特别风险提示：尽管公司拟选择的投资品种为低风险保本的现金管理产品，但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量的介入，但不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
　　一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的概况
　　（一）现金管理的目的
　　在有效控制风险、确保资金安全、确保正常经营周转所需资金的前提下，南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，增加资金收益。
　　（二）现金管理额度
　　公司拟使用闲置自有资金进行最高额度不超过人民币120,000万元（含）的现金管理。在上述额度内，资金可滚动使用，公司董事会授权董事长行使投资决策权，履行审批并签署有关协议，具体事项由公司财务部负责组织实施。
　　（三）资金来源
　　资金来源仅限于公司及控股子公司暂时性闲置的自有资金。
　　（四）投资品种
　　公司使用闲置自有资金进行现金管理仅限于购买银行、券商、基金管理公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过12个月的短期本外币理财产品，或进行结构性存款、国债逆回购等。
　　（五）投资期限
　　自公司董事会审议通过之日起，至下年度通过开展现金管理业务及额度的董事会决议作出之日止。
　　二、审议程序
　　公司于2026年3月27日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，该议案无需提交公司股东会审议。
　　三、投资风险及风险控制措施
　　（一）风险分析
　　尽管公司拟选择的投资品种为低风险保本的现金管理产品，但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量的介入，但不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司开展的现金管理业务,通过选取短周期、流动性好的相关产品,可避免因政策性、操作性变化等带来的风险；此外,公司购买理财产品均为取得相应资质的合法合规的金融机构发行的，对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，公司通过与合作机构的日常业务往来，能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险。
　　2、公司已在内控制度中，对现金管理操作规则、风险控制等做了规定，以有效防范风险，确保资金安全。
　　3、在上述额度内，结合公司和子公司闲置资金情况，由公司财务部统一进行现金管理方案策划和管理，报财务总监（财务负责人）、董事长批准后实施；控股子公司由控股子公司财务总监、董事长批准后实施。
　　4、财务部安排专人负责现金管理业务的日常操作管理，定期报告业务开展情况。由审计监察部负责审计监督，独立董事、董事会审计委员会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查，如发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。
　　5、执行中公司将及时分析和跟踪现金委托理财产品运作情况，如达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的信息披露标准，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
　　四、对公司的影响
　　（一）现金管理对公司经营的影响
　　公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营流动性的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司在严格控制风险的前提下，通过对闲置自有资金进行现金管理，在有效控制风险的前提下为公司和股东创造更大收益，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。
　　（二）现金管理会计处理方式
　　公司购买的现金管理产品日常通过“银行存款”、“交易性金融资产”、“其他流动资产”会计科目核算，收益在“财务费用”、“投资收益”科目核算（具体以年度审计结果为准）。
　　特此公告。
　　南通江山农药化工股份有限公司董事会
　　2026年3月31日
　　证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临2026一010
　　南通江山农药化工股份有限公司
　　关于为全资及控股子公司提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人名称：南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）全资及控股子公司
　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：公司预计为全资及控股子公司提供担保的总额度不超过人民币117,800万元人民币(或等值外币)。截至公告披露日，本公司为全资及控股子公司提供的担保总额为47,777万元人民币（2,000万美元折合人民币约14,058万元），占公司最近一期经审计净资产的比例约为12.14%，实际担保余额（即子公司实际融资占用担保余额）为31,742.10万元人民币。
　　● 本次担保是否有反担保：无反担保
　　● 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保
　　一、担保情况概述
　　（一）担保基本情况
　　根据《上市公司监管指引第 8 号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及公司有关规定，为满足公司全资及控股子公司日常生产经营和项目建设需要，结合公司的发展规划、经营规模和各子公司的具体情况，公司拟为纳入合并报表范围内的全资及控股子公司提供不超过117,800万元人民币（或等值外币）的对外担保总额度。主要包括全资子公司江山新加坡有限公司（以下简称“江山新加坡”）、江苏江盛国际贸易有限公司（以下简称“江盛国际”）、南通南沈植保科技开发有限公司（以下简称“南沈植保”）、南通江山新能科技有限公司(以下简称“江山新能”)、江山（宜昌）作物科技有限公司（以下简称“江山宜昌”）、 控股子公司南通江能公用事业服务有限公司（以下简称“江能服务”）、贵州江山作物科技有限公司（以下简称“贵州江山”）。
　　（二）履行的内部决策程序
　　公司于2026年3月27日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于为全资及控股子公司提供担保的议案》，同意公司为全资及控股子公司提供不超过117,800万元人民币（或等值外币）的对外担保总额度，该议案尚需提交公司股东会审议。
　　（三）担保预计基本情况
　　单位：万元
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　　注：公司直接持有江能服务66.94%股权，并通过全资子公司江山新能持有江能服务17.36%股权，合计持有江能服务84.30%股权。
　　上述提供担保额度不等于公司的实际担保金额，最终授信额度、担保额度、期限等以与金融机构签订的协议为准，具体融资金额将视实际需求来合理确定。
　　本次对外担保预计额度内，全资及控股子公司（包括授权期限内公司新设或新合并的控股子公司）内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。
　　二、被担保人基本情况
　　1、江山新加坡有限公司，英文名称JIANGSHAN AGROCHEMICAL & CHEMICALS (SINGAPORE) PTE.LTD.
　　成立时间：2013年9月22日
　　注册资本：45万美元
　　注册地址：新加坡
　　经营范围：农药及化工产品销售、国际贸易等。
　　公司持股比例：100%
　　主要财务数据：
　　单位：万美元
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　　2、江苏江盛国际贸易有限公司
　　法定代表人：王旭
　　社会信用代码：91320600735314975R
　　成立时间：2002年3月4日
　　注册资本：1010万人民币
　　注册地址：南通市姚港路35号
　　主要经营范围：剧毒化学品的批发（按许可证核定从事经营）；农药（涉及危险化学品的，按危险化学品经营许可证核定的品种、方式、期限经营）、燃料油、润滑油、食用农产品、橡胶原料及化工产品（除危险品）销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　本公司持股比例：100%
　　主要财务数据：
　　单位：万元
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　　3、南通南沈植保科技开发有限公司
　　法定代表人：王利
　　社会信用代码：91320691138302220F
　　成立时间：1991年1月23日
　　注册资本：3000万人民币
　　注册地址：南通市南通经济技术开发区江山路996号
　　主要经营范围：农药的复配、销售（按许可证的核定从事经营）；农药助剂的生产；染料、助剂、中间体化学物的销售；科研开发、技术咨询；化工原材料（危险品、有毒品等国家专项规定产品除外）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：肥料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：肥料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　本公司持股比例：100%
　　主要财务数据：
　　单位：万元
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　　4、南通江山新能科技有限公司
　　法定代表人：吉伟
　　社会信用代码：91320691MA21JX6701
　　成立时间：2020年5月25日
　　注册资本：10000万人民币
　　注册地址：南通市经济技术开发区江山路1008号
　　经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；危险化学品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；移动式压力容器/气瓶充装；港口货物装卸搬运活动；货物进出口；港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新兴能源技术研发；新材料技术研发；热力生产和供应；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；耐火材料生产；耐火材料销售；建筑陶瓷制品加工制造；建筑陶瓷制品销售；石灰和石膏销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；船舶港口服务；装卸搬运；再生资源销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　公司持股比例：100%
　　主要财务数据：
　　单位：万元
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　　5、江山（宜昌）作物科技有限公司
　　法定代表人：王利
　　社会信用代码：91420583MABUNQE501
　　成立时间：2022年7月20日
　　注册资本：25000万人民币
　　注册地址：湖北省宜昌市枝江市董市镇姚家港化工园港兴路以北，檀树溪大道以东
　　主要经营范围：一般项目：农业科学研究和试验发展;生物农药技术研发；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；农作物病虫害防治服务；新材料技术研发；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目 ：农药生产；农药批发；农药零售；道路货物运输（不含危险货物）；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　公司持股比例：100%
　　主要财务数据：
　　单位：万元
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　　6、南通江能公用事业服务有限公司
　　法定代表人：吉伟
　　社会信用代码：91320691MABNEBB04F
　　成立时间：2022年5月18日
　　注册资本：12100万人民币
　　注册地址：南通市经济技术开发区江山路1006号
　　主要经营范围：许可项目；发电业务、输电业务、供（配）电业务；天然水收集与分配（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：热力生产和供应；生态环境材料制造；供冷服务；非居住房地产租赁；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　公司持股比例：84.30%
　　主要财务数据：
　　单位：万元
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　　7、贵州江山作物科技有限公司
　　法定代表人：孟长春
　　社会信用代码：91522725MACL9QTG33
　　成立时间：2023年6月6日
　　注册资本：128000万人民币
　　注册地址：贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县天文镇贵州瓮安经济开发区精细化工园
　　主要经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：农药生产；农药批发；危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；耐火材料生产；耐火材料销售；再生资源加工；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；固体废物治理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目））
　　公司持股比例：65%
　　主要财务数据：
　　单位：万元
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　　三、担保协议的主要内容
　　2025年公司为江山新加坡向华侨银行有限公司申请的综合授信提供担保，被担保债务的本金限额为1,300万美元；为江山新加坡向DBS Bank Ltd.申请的综合授信提供担保，被担保债务的本金限额为700万美元；为江能服务向中国进出口银行江苏省分行申请的综合授信提供担保，被担保债务的本金限额为33,719万元人民币，具体情况如下表：
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　　除上述经2025年第一次临时股东大会审批通过尚未履行完毕的对外担保外，公司目前尚未签署其他相关担保协议。
　　公司对外担保性质为连带责任保证，具体担保金额和期限以实际业务的需求及银行核准的额度为准，董事会提请股东会授权公司管理层全权办理相关担保事宜，包括但不限于：签署及变更、终止相关合同，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。
　　四、担保的必要性和合理性
　　公司本次担保额度预计是为满足公司全资及控股子公司日常生产经营和项目建设需要，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。被担保对象均为公司全资及控股子公司，担保风险处于公司可控范围之内，不会对公司的日常经营和业务发展产生不利影响。公司为控股子公司提供担保时，将要求其他股东提供反担保，或公司将按照持股比例提供担保。
　　五、董事会意见
　　为全资及控股子公司提供担保额度，是基于其日常经营及项目投资建设的实际需要。上述全资及控股子公司是公司产业发展的重要组成部分，偿债风险较小，为其提供担保，可以拓宽相关公司的融资渠道，获得更好的融资条件，进一步降低融资成本，还可以促进业务发展，扩大业务规模，为日后获得独立授信提供基础。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保数量
　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司无对外担保。公司对全资及控股子公司提供担保总额为47,777万元人民币（其中美元部分按2025年12月31日国家外管局公布的美元兑人民币汇率中间价7.0288折算人民币约为14,058万元，下同），占公司最近一期经审计净资产的比例为12.14%，实际担保余额（即子公司实际融资占用担保余额）为31,742.10万元人民币。除上述为子公司提供担保外，公司不存在其他对外担保情况，也无逾期担保情况。
　　特此公告。
　　
　　南通江山农药化工股份有限公司董事会
　　2026年3月31日