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　　注：因条款增加、删除导致序号发生变动的，依次进行顺序调整。
　　注：因条款增加、删除导致序号发生变动的，依次进行顺序调整。
　　证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技公告编号：2026-021
　　蓝黛科技集团股份有限公司
　　关于修订及制定部分治理制度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年03月26日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于制定公司部分治理制度的议案》，公司修订及制定了部分治理制度。具体情况如下：
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　　上述第1、2、7、10、12一17项制度尚需提交公司2025年年度股东会审议，其余制度自公司董事会审议通过之日起生效。上述制度全文详见公司于2026年03月30日登载于巨潮资讯网上的相关内容。
　　特此公告。
　　蓝黛科技集团股份有限公司董事会
　　2026年03月27日
　　证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2026-022
　　蓝黛科技集团股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年年度股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年04月27日14:50
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月27日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年04月21日
　　7、出席对象：
　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件2）。
　　根据朱堂福先生、熊敏女士、朱俊翰先生与安徽江东产业投资集团有限公司于2025年07月09日签订的《表决权放弃协议》，约定自股份交割日起至相关弃权终止情形发生止，其无条件且不可撤销地放弃行使所持有的上市公司全部股份（包括朱堂福先生所持剩余 8,877,320 股股份、熊敏女士所持 65,600 股股份、朱俊翰先生所持74,665,600 股股份）所对应的表决权, 具体详见公司于2025年07月10日披露的《关于控股股东、实际控制人签署〈股份转让协议〉〈表决权放弃协议〉暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》。本次股东会，朱堂福先生、熊敏女士、朱俊翰先生放弃相应表决权，且不能接受其他股东委托进行投票。
　　（2）公司董事、高级管理人员。
　　（3）公司聘请的见证律师。
　　8、会议地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
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　　2、提案披露情况
　　上述提案已经2026年03月26日公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，相关决议公告及提案公告内容请详见2026年03月30日公司登载于巨潮资讯网上的《公司第五届董事会第二十五次会议决议公告》《公司2025年度董事会工作报告》《2025年年度审计报告》《公司2025年年度报告》《公司2025年年度报告摘要》《关于2025年度利润分配预案的公告》《公司2026年度财务预算报告》《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》《关于2025年度计提资产减值准备的公告》《关于公司及子公司2026年度为子公司提供财务资助额度的公告》《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》《关于修订〈公司章程〉的公告》《公司章程（2026年03月）》《关于修订及制定部分治理制度的公告》等。
　　3、上述提案10、提案11.01、提案11.02为特别决议事项，需经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的2/3以上通过，其余提案为普通决议事项，需经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的过半数通过。
　　4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
　　5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，述职报告内容详见2026年03月30日公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2025年度独立董事述职报告》。
　　三、会议登记等事项
　　1、现场登记时间：2026年04月22日（星期三），上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。
　　2、登记方式：
　　（1）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，凭本人身份证、持股证明等办理参会登记手续；委托代理人出席的，还须凭授权委托书和出席人身份证办理登记。
　　（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，凭法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证等办理参会登记手续；委托代理人出席的，还须凭法人授权委托书和出席人身份证办理登记。
　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函、邮件或传真方式办理参会登记手续（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认），公司不接受电话方式办理登记。以上投票授权委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券法务部。
　　3、登记地点：蓝黛科技集团股份有限公司证券法务部；
　　信函邮寄地址：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号蓝黛科技集团股份有限公司证券法务部，信函上请注明“出席股东会”字样；
　　4、会议联系方式：
　　电话：023-41410188
　　传真：023-41441126
　　邮箱地址：landai@cqld.com
　　邮编：402760
　　联系人：牟岚、张英
　　5、其他：现场会议会期半天，与会股东及股东代理人食宿、交通等费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；
　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　蓝黛科技集团股份有限公司董事会
　　2026年03月27日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362765”，投票简称为“蓝黛投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年04月27日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月27日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　蓝黛科技集团股份有限公司
　　2025年年度股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席蓝黛科技集团股份有限公司于2026年04月27日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
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　　委托人名称（签名或盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）
　　委托人股东账号：持股数量：
　　受托人（签名）：受托人身份证号码：
　　签发日期：委托有效期：