本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　1、本次股东会没有否决议案的情况；
　　2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、会议召开时间：
　　现场会议召开时间：2026年3月26日（星期四）14:30。
　　网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年3月26日9:15-9：25，9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月26日9:15-15:00期间的任意时间。
　　2、现场会议地点：东莞市长安镇靖海东路99号公司会议室
　　3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
　　4、会议召集人：公司董事会
　　5、现场会议主持人：由公司董事长张品光先生主持
　　6、股权登记日：2026年3月19日（星期四）
　　7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
　　（二）会议出席情况
　　1、股东出席会议的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东265人，代表股份81,910,282股，占公司有表决权股份总数的22.0373%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份66,481,469股，占公司有表决权股份总数的17.8863%。通过网络投票的股东258人，代表股份15,428,813股，占公司有表决权股份总数的4.1510%。
　　中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东259人，代表股份21,954,626股，占公司有表决权股份总数的5.9067%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份6,525,813股，占公司有表决权股份总数的1.7557%。通过网络投票的中小股东258人，代表股份15,428,813股，占公司有表决权股份总数的4.1510%。
　　（注：截至股权登记日，公司总股本为374,118,981股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为2,429,000股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份总数为371,689,981股。）
　　2、公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，公司聘请的国浩律师（广州）事务所律师见证了本次会议并出具了法律意见书。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式，对下列议案进行了表决，具体表决结果如下：
　　（一）审议通过了《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》
　　表决结果：同意81,104,132股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0158%；反对633,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7733%；弃权172,750股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2109%。
　　其中，中小股东表决情况：同意21,148,476股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3281%；反对633,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8850%；弃权172,750股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7869%。
　　本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。
　　（二）审议通过了《关于提请股东会延长授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
　　表决结果：同意81,144,232股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0648%；反对591,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7221%；弃权174,550股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2131%。
　　其中，中小股东表决情况：同意21,188,576股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5108%；反对591,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6942%；弃权174,550股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7950%。
　　本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　国浩律师（广州）事务所周姗姗律师、李莎莎律师对本次股东会进行了见证并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决程序和表决结果合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、东莞市宇瞳光学科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
　　2、国浩律师(广州)事务所关于公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会
　　2026年3月26日