证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2026-012
　　债券代码：254104 债券简称：24渝建01
　　重庆建工集团股份有限公司
　　关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
　　重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　公司于2026年3月25日召开第五届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟对《重庆建工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相关条款进行修订。具体情况如下：
　　一、公司注册资本变更情况
　　公司发行的可转换公司债券“建工转债”转股期为2020年6月29日至2025年12月19日，部分“建工转债”已实施转股，增加了公司总股本数量。2025年12月22日，“建工转债”已在上海证券交易所摘牌。详情请参阅公司披露的《重庆建工关于“建工转债”到期兑付结果暨股份变动的公告》（临2025-124）。
　　综上，公司总股本在转股期从1,814,500,000股增加至1,902,474,944股，注册资本也相应由1,814,500,000元变更为1,902,474,944元。
　　二、《公司章程》修订情况
　　结合上述公司注册资本变更的实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：
　　■
　　上述事项尚需提交公司股东会审议批准，并提请股东会授权公司经理层办理修订《公司章程》有关的工商变更登记手续。本次修订最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
　　特此公告。
　　重庆建工集团股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2026-013
　　债券代码：254104 债券简称：24渝建01
　　重庆建工集团股份有限公司
　　关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告
　　重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●本事项尚需提请本公司股东会审议。
　　●相关日常关联交易未导致公司对关联方形成依赖。
　　●相关日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况和经营成果。
　　一、 日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　2026年3月25日，公司召开第五届董事会第十二次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案》，4名独立董事全票同意该议案，并发表如下意见：公司2025年度实际发生的日常关联交易在合理的范围之内；本次2026年度日常关联交易预计遵循公开、公平、公正原则，交易事项定价公允，符合公司正常生产经营需要。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，相关交易事项不会影响公司独立性，不会损害公司及非关联股东，特别是中小股东的利益。
　　同日，公司第五届董事会审计委员会第四十七次会议全票审议通过了该议案。
　　同日，公司召开第五届董事会第五十三次会议，非关联董事全票审议通过了该议案，公司关联董事孙立东、曾志凯、鲁学佳、黄子俊回避了表决。
　　本次日常关联交易事项尚需提请公司股东会审议，关联股东应在股东会上对该议案回避表决。
　　（二）2025年日常关联交易的预计和执行情况
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定统计，2025年公司与关联方发生的日常关联交易累计为58,495.81万元（未经审计），较上年度增加180.36%，少于经公司2025年年度股东大会审议通过的日常关联交易预计数金额（111,175.45万元）。交易对象主要系控股股东重庆建工投资控股有限责任公司（以下简称“重庆建工控股”）和第二大股东重庆高速公路集团有限公司（以下简称“重庆高速集团”），及其二者直接或间接控制的企业（或组织）。具体关联交易及其金额如下：
　　单位：万元
　　■
　　注1：上表中各类别关联交易中合并统计的关联方均受同一实际控制人重庆市国有资产监督管理委员会直接或间接控制。因关联人数量较多，将单笔金额较小的预计交易分别按同受公司控股股东、第二大股东或第三大股东控制为口径进行合并列示，下同。
　　注2：公司在预计关联交易时根据市场情况按照可能签署关联交易合同金额的上限进行预计，公司与关联方日常关联交易的实际发生额是按照实际签订合同金额的项目进度确定，具有较大不确定性，因此实际发生额与关联交易预计额存在一定差异。此处预计金额与实际差异较大的交易对象为重庆高速巨能建设集团有限公司（以下简称“巨能集团”），2025年预计金额为0元，实际执行金额为 14,904.94万元，系2025年第四季度新签合同所致。因巨能集团为重庆高速集团全资子公司，其同一控制下的各个关联人与公司实际发生的各类关联交易合计金额均在对应的预计总金额额度内，符合相关规定。
　　二、2026年预计日常关联交易的基本情况
　　本次公司2026年预计日常关联交易金额为179,461.60万元，主要类别是向关联人销售商品和提供劳务等，详细情况如下表所示：
　　单位：万元
　　■
　　三、关联方介绍和关联方关系
　　为生产经营需要，本公司与控股股东及其他关联企业将发生持续的日常关联交易。主要关联方介绍和关联方关系如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：1.上表中关联方依法存续且经营正常，具备充分的履约能力。
　　2.重庆成渝垫丰武高速公路有限公司及重庆开万梁高速公路有限公司所建设和运营的项目尚处于工程建设期，未实际运营。
　　三、关联交易定价政策
　　公司与关联方的关联交易中，依市场条件公平、合理确定。具体顺序如下：
　　（一）有政府规定价格的，依据该价格确定；
　　（二）无政府定价的，按照当时、当地的市场价格标准确定；
　　（三）无适用市场价格标准的，则在成本加税费核算的基础上，由交易各方协商一致确定。
　　（四）与关联方发生部分销售商品类关联交易的项目投资人招标采取公开招标方式确定；成立项目公司后，各股东以市场价格为依据，结合项目概算情况，确定施工合同定价，遵循了公平、公正、公开的原则，定价公允，不存在损害公司利益的情形。
　　四、交易目的和对上市公司的影响
　　公司与关联方的关联交易是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的，符合公司正常生产经营需要，有利于资源的合理配置及生产效率的提高，有利于公司2026年生产经营计划的顺利实施，不会损害全体股东特别是中小股东的利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。
　　特此公告。
　　重庆建工集团股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2026-011
　　债券代码：254104 债券简称：24渝建01
　　重庆建工集团股份有限公司
　　第五届董事会第五十三次会议决议公告
　　重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　公司于2026年3月24日发出召开第五届董事会第五十三次会议的通知。公司第五届董事会第五十三次会议于2026年3月25日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事8人，实际参与表决的董事8人。
　　本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于公司2026年度投资计划的议案》
　　董事会同意公司2026年度投资计划总额为9.64亿元，包括固定资产投资4.36亿元，股权投资5.28亿元。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（临2026-012）
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　（三）审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案》
　　详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告》（临2026-013）。
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避4票。
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　（四）审议通过了《关于公司注销建筑产业技术研究分公司的议案》
　　为整合公司内部设计研究资源，提升公司整体设计咨询服务能力，鉴于公司建筑产业技术研究分公司已与设计研究院合并，董事会同意注销建筑产业技术研究分公司。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（五）审议通过了《关于解聘公司高级管理人员的议案》
　　根据《公司章程》及公司治理相关要求，并经提名委员会审议，公司董事会同意解聘程亮先生副总经理职务。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（六）审议通过了《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》
　　详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　
　　重庆建工集团股份有限公司董事会
　　2026年3月27日