证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2026-009
　　北京新兴东方航空装备股份有限公司
　　第五届董事会第二十二次会议决议
　　公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2026年3月26日下午在公司三层会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2026年3月24日以专人送达、电话及电子邮件等方式发出，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中，董事葛朋先生、周靖哲先生、任朋军先生，独立董事刘华平先生、高志勇先生、刘洪川先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由代行董事长周新娥女士召集和主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
　　为进一步提高自有资金使用效率，适当增加公司收益，在不影响公司正常经营且保证资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币6.8亿元的闲置自有资金进行委托理财，用于购买由银行或其他金融机构发行的风险可控、流动性好、低风险、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品。投资期限为自公司第五届董事会第二十二次会议审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
　　同意公司及子公司（包括现有及授权期内新设纳入合并报表范围的各级控股子公司）2026年度向银行申请综合授信业务，授信额度合计不超过人民币5亿元。在此额度范围内，公司及子公司（包括现有及授权期内新设纳入合并报表范围的各级控股子公司）根据实际资金需求进行短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函（履约保函、预付款保函、质量保函、投标保函）等融资业务。上述额度自公司第五届董事会第二十二次会议审议通过之日起两年内循环使用。
　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、第五届董事会第二十二次会议决议；
　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　北京新兴东方航空装备股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月27日
　　
　　证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2026-010
　　北京新兴东方航空装备股份有限公司
　　关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、投资种类：投资由银行或其他金融机构发行的风险可控、流动性好、低风险、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品。
　　2、投资金额：不超过人民币6.8亿元（含），投资期限内，使用在任一时点最高投资额度不超过人民币6.8亿元的闲置自有资金进行委托理财。
　　3、特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，公司使用部分闲置自有资金购买理财产品，其投资收益具有不确定性。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。
　　北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币6.8亿元的闲置自有资金进行委托理财，用于购买由银行或其他金融机构发行的风险可控、流动性好、低风险、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品。投资期限为自公司第五届董事会第二十二次会议审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。上述事项不构成关联交易且在董事会的审批权限内，无需提交股东会审议批准。具体情况如下：
　　一、本次使用闲置自有资金进行委托理财的基本概况
　　（一）投资目的
　　为进一步提高自有资金使用效率，适当增加公司收益，在不影响公司正常经营且保证资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行委托理财。
　　（二）投资产品品种及安全性
　　公司将购买由银行或其他金融机构发行的风险可控、流动性好、低风险、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品。
　　（三）有效期
　　投资期限为自公司第五届董事会第二十二次会议审议通过之日起12个月内。
　　（四）投资额度
　　公司将使用在任一时点投资额度不超过人民币6.8亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。
　　（五）资金来源
　　进行委托理财所使用的资金为公司暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。
　　（六）实施方式
　　经公司董事会审议通过后，在上述额度及期限范围内，董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格的投资产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，并由公司财务部负责办理使用部分闲置自有资金购买由银行及其他金融机构发行的理财产品等相关事宜。
　　（七）关联关系说明
　　公司将购买的短期理财产品的受托方均为与公司不存在关联关系的商业银行或其他金融机构。
　　（八）信息披露
　　公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定履行相关信息披露义务。
　　二、投资风险及风险控制措施
　　（一）投资风险
　　1、尽管公司投资的由银行或其他金融机构发行的理财产品属于低风险评级的投资品种，但金融市场受宏观经济、货币及财政政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险评级的投资品种。
　　2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
　　3、公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
　　4、公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
　　三、对公司经营的影响
　　公司在确保正常经营的资金需求及资金安全的前提下，本着审慎原则，使用部分闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高自有资金使用效率，降低公司财务成本，且获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
　　根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等会计准则的要求，公司将对委托理财业务进行会计核算并在财务报表中列报。
　　四、相关审核及审批程序
　　公司于2026年3月26日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币6.8亿元的闲置自有资金进行委托理财，用于购买由银行或其他金融机构发行的风险可控、流动性好、低风险、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品。投资期限为自公司第五届董事会第二十二次会议审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。
　　上述事项不构成关联交易且在董事会的审批权限内，无需提交股东会审议批准。
　　五、备查文件
　　1、第五届董事会第二十二次会议决议。
　　特此公告。
　　北京新兴东方航空装备股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月27日
　　
　　证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2026-011
　　北京新兴东方航空装备股份有限公司
　　关于2026年度向银行申请综合
　　授信额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》。具体情况如下：
　　为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，进一步优化资产负债结构，提高资金使用效率，同意公司及子公司（包括现有及授权期内新设纳入合并报表范围的各级控股子公司）2026年度向银行申请综合授信业务，授信额度合计不超过人民币5亿元。在此额度范围内，公司及子公司（包括现有及授权期内新设纳入合并报表范围的各级控股子公司）根据实际资金需求进行短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函（履约保函、预付款保函、质量保函、投标保函）等融资业务。上述额度自公司第五届董事会第二十二次会议审议通过之日起两年内循环使用。
　　综合授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以公司及子公司与银行实际发生的融资金额为准。公司及子公司将根据经营需要在上述综合授信额度内进行融资，董事会不再逐笔形成决议。
　　为提高授信工作办理效率，董事会授权公司及子公司董事长签署上述授信额度内的公司及子公司所有授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
　　特此公告。
　　北京新兴东方航空装备股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月27日
　　
　　证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2026-012
　　北京新兴东方航空装备股份有限公司
　　关于公司第一期员工持股计划存续
　　期届满暨终止的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划存续期已届满。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关要求，现将相关情况公告如下：
　　一、第一期员工持股计划基本情况
　　公司于2022年2月28日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十九次会议，并于2022年3月16日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划，具体内容详见公司分别于2022年3月1日、2022年3月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户已回购的公司A股普通股股票；公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份402.0048万股，上述回购股份已于2022年3月29日以非交易过户形式过户至“北京新兴东方航空装备股份有限公司－第一期员工持股计划”账户。本次员工持股计划所获标的股票分3期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，最长锁定期为36个月，每期解锁的标的股票比例分别为40%、30%、30%。
　　本次员工持股计划的存续期为48个月，自公司公告首次授予部分最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算。
　　二、第一期员工持股计划存续期届满暨终止情况
　　截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划已未持有公司股票，资产均为货币资金。根据第一期员工持股计划的有关规定，本次员工持股计划已实施完毕并届满终止，后续将根据相关规定进行资产清算和分配等工作。
　　公司第一期员工持股计划实施期间，严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖的相关规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
　　特此公告。
　　北京新兴东方航空装备股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月27日