证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2026-09
　　北京城建投资发展股份有限公司
　　第九届董事会第三十三次会议
　　决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　2026年3月26日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十三次会议在公司六楼会议室召开，会议通知和材料已于2026年3月23日通过书面及电子方式送达全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人。董事长齐占峰主持了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）关于以景区资产抵偿黑龙潭景区经营权转让费的议案
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（二）关于城奥公司向民生银行申请不超过13.5亿元贷款并由公司按投资比例提供担保的议案
　　同意北京城奥置业有限公司向中国民生银行北京分行申请不超过13.5亿元的贷款，期限不超过3年，以城奥大厦项目对应租金及物业费提供质押担保，并由公司与北京城市副中心投资建设集团有限公司按照5:2的约定投资比例提供连带责任保证担保，即公司担保金额不超过964,285,714.29元。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司发布的2026-10号公告。
　　特此公告。
　　北京城建投资发展股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月27日
　　证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2026-10
　　北京城建发展股份有限公司
　　关于为北京城奥置业有限公司
　　提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
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　　● 累计担保情况
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　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　北京城奥置业有限公司（以下简称“城奥公司”）系公司控股子公司，由公司与北京城市副中心投资建设集团有限公司（以下简称“北投集团”）共同出资设立，公司持股83%，北投集团持股17%，负责合作开发城奥大厦。合作协议约定按各自享有城奥大厦面积比例（5:2）确认投资比例。为尽早归还股东借款，降低财务成本，城奥公司向民生银行北京分行申请不超过13.5亿元的贷款，期限不超过3年，以城奥大厦项目对应租金及物业费提供质押担保，并由公司及北投集团按照5:2的约定投资比例提供连带责任保证担保，即公司担保金额不超过964,285,714.29元。
　　（二）内部决策程序
　　公司于2025年6月5日和2025年6月26日分别召开第九届董事会第十七次会议及2024年年度股东大会，审议通过了关于2025-2026年度担保授权的议案。公司预计为城奥公司提供不超过250,000万元（含）的担保总额，本次担保在担保额度范围及授权有效期内。
　　2026年3月26日，公司召开第九届董事会第三十三次会议，会议审议通过了关于城奥公司向民生银行申请不超过13.5亿元贷款并由公司按投资比例提供担保的议案。同意城奥公司向民生银行申请不超过13.5亿元贷款，以城奥大厦项目对应租金及物业费提供质押担保，并由公司及北投集团按照5:2的约定投资比例提供连带责任保证担保。
　　二、被担保人基本情况
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　　三、担保协议的主要内容
　　城奥公司向民生银行北京分行申请不超过13.5亿元的贷款，期限不超过3年，以城奥大厦项目对应租金及物业费提供质押担保，并由公司及北投集团按照5:2的约定投资比例提供连带责任保证担保，即公司担保金额不超过964,285,714.29元。
　　四、担保的必要性和合理性
　　截至目前，城奥公司无外部借款，全部带息负债均为股东借款，虽然城奥公司资产负债率超过70%，但经营稳定，其资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。
　　五、董事会意见
　　公司与会董事一致同意城奥公司向民生银行北京分行申请不超过13.5亿元的贷款，期限不超过3年，以城奥大厦项目对应租金及物业费提供质押担保，并由公司及北投集团按照5:2的约定投资比例提供连带责任保证担保，即公司担保金额不超过964,285,714.29元。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额657,900.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例29.58%，公司对控股子公司提供的担保总额543,900.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例24.45%，公司无对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，对外担保无逾期未收回的情况。
　　特此公告。
　　
　　北京城建投资发展股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月27日