证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2026-004
　　广东世荣兆业股份有限公司
　　第八届董事会第二十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第二十五次会议通知于2026年3月19日分别以书面和电子邮件形式发出，会议于2026年3月25日以通讯表决方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：
　　一、审议并通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动董事、高级管理人员的积极性、创造性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过后提交董事会审议。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）》与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　二、审议并通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》
　　为促进公司健康、可持续发展，充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营效益。根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展实际情况并参考行业、地区薪酬水平，同意公司2026年度高级管理人员薪酬方案。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过后提交董事会审议。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事姜会红女士回避表决。
　　本议案具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　三、审议并通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
　　同意公司及下属子公司与控股股东的上层股东珠海市珠光集团控股有限公司及其控制的公司发生日常关联交易总金额不超过46,000万元。
　　本议案已经公司独立董事2026年第一次专门会议审议通过后提交董事会审议。
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王宇声先生、吕海涛先生回避表决。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　本议案具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年度日常关联交易预计公告》。
　　四、审议并通过《关于与万达商管签订补充协议暨对外出租资产的议案》
　　同意公司全资子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司与珠海万达商业管理集团股份有限公司、珠海斗门万达广场商业管理有限公司就新增租赁场所范围签订补充协议，将万荣商业中心项目的室外商业街出租给珠海斗门万达广场商业管理有限公司，同时就商业策划、设计、建设、招商与运营等方面与其开展合作。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案详情请见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与万达商管签订补充协议暨对外出租资产的公告》。
　　五、审议并通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
　　董事会决定于2026年4月10日（星期五）召开2026年第一次临时股东会，审议《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》等12项议案。
　　本议案在原第八届董事会第二十四次会议审议通过的《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》的基础上，增加将《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》及《关于2026年度日常关联交易预计的议案》2项议案提交本次股东会审议，并明确了本次股东会的召开时间等。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　有关本次股东会的具体安排见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
　　特此公告。
　　广东世荣兆业股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年三月二十六日
　　证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2026-005
　　广东世荣兆业股份有限公司
　　关于2026年度高级管理人员薪酬方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第八届董事会第二十五次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，1票回避的表决结果，审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，上述议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。现将2026年度高级管理人员薪酬方案相关情况公告如下：
　　为促进公司健康、可持续发展，充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营效益。根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展实际情况并参考行业、地区薪酬水平，公司2026年度高级管理人员薪酬方案如下：
　　一、适用对象
　　公司高级管理人员，包括总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
　　二、适用期限
　　高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，适用期限为2026年1月1日至2026年12月31日。
　　三、公司高级管理人员薪酬标准
　　公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬、超额/专项激励组成，实行工资总额预算管理。计算公式为：年度总薪酬=基本薪酬+绩效薪酬+超额/专项激励。
　　基本薪酬：占基本薪酬与绩效薪酬总额的40%，结合被聘人员教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等要素综合核定，按固定薪资逐月发放。公司高级管理人员的年度基本薪酬区间为30-60万元。
　　绩效薪酬：占基本薪酬与绩效薪酬总额的60%，与公司经营业绩、绩效考核情况挂钩。绩效薪酬不高于50%按每季度的经营指标达成情况进行发放，剩余绩效薪酬在年度报告正式披露且基于经审计财务数据的绩效评价最终完成后支付，并在满足工效联动的情况下多退少补。
　　超额/专项激励：对重大贡献、工作突出、超额业绩达标的个人予以激励，该部分金额在工资总额中列支。
　　四、其他说明
　　（一）兼任不同职务的高级管理人员薪酬标准以薪酬孰高的原则确定。
　　（二）公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
　　（三）公司高级管理人员的薪酬，为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。
　　公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
　　1、代扣代缴个人所得税；
　　2、各类社会保险费、公积金及年金等由个人承担的部分；
　　3、国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
　　（四）本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
　　特此公告。
　　广东世荣兆业股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年三月二十六日
　　证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2026-006
　　广东世荣兆业股份有限公司
　　2026年度日常关联交易预计公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）关联交易概述
　　公司及下属子公司2026年度预计与控股股东的上层股东珠海市珠光集团控股有限公司（以下简称“珠光集团”）及其控制的公司发生日常关联交易，预计总金额不超过46,000万元。
　　上述交易经2026年3月25日召开的公司第八届董事会第二十五次会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过，关联董事王宇声、吕海涛回避了本次表决。在董事会审议本议案前，本议案已经公司独立董事2026年第一次专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。
　　上述关联交易尚需提交股东会审议，关联股东珠海大横琴安居投资有限公司将回避表决。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
　　（二）预计日常关联交易类别和金额
　　单位：万元
　　■
　　注：接受关联人提供的劳务的有关关联交易事项，将以市场价格为基础，主要通过公开招投标或其他合规的采购流程确定中标单位，无法准确预计具体交易方名称；向关联人销售商品、产品、提供劳务，亦主要通过公开招投标等市场化方式获取项目或订单，存在不确定性，无法准确预计具体交易方名称；综上，公司预计与珠光集团及其控制的公司发生的交易按交易方向合并列示。上述已发生金额均为合同签订金额。
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
　　单位：万元
　　■
　　注：上述与宝鹰建科的关联交易实际发生金额为签订合同金额，与其他关联方交易的实际发生金额为供货结算金额。以上金额均未经审计。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　关联人名称：珠海市珠光集团控股有限公司
　　成立日期：1999年06月15日
　　注册资本：15,000万人民币
　　经营范围：一般项目：企业总部管理；企业管理；工程管理服务；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；商业综合体管理服务；品牌管理；融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　法定代表人：王宇声
　　注册地址：珠海市吉大石花东路207号
　　股权结构：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会持股90%，广东省财政厅持股10%
　　主要财务数据：截至2025年9月30日，珠光集团总资产1,055,159.60万元，净资产425,116.05万元，2025年1-9月实现营业收入191,863.77万元，净利润-975.46万元（以上数据未经审计）。
　　关联关系：珠光集团为本公司控股股东珠海大横琴安居投资有限公司之母公司珠海大横琴集团有限公司之控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，珠光集团及其控制的公司均为本公司关联方。
　　履约能力：珠光集团不是失信被执行人，依法存续且经营正常。
　　三、关联交易主要内容
　　（一）关联交易主要内容
　　本次预计的日常关联交易主要为接受关联方提供的建筑施工、劳务分包、建筑装修装饰等工程服务，运营管理、商业代理、广告策划等服务；向关联方销售建筑装修装饰供材、农产品、食品等商品；向关联方提供物业服务等内容。公司与关联方之间的交易遵循公开、公平、公正的市场原则，交易价格按招投标竞价或参考市场价协商确定。具体交易依据当时的市场情况在每次交易前签署具体的单项协议，以确定关联交易的内容、交易价格等具体事项。
　　（二）关联交易协议签署情况
　　在上述预计的日常关联交易额度范围内，授权公司及下属子公司根据实际需求与关联方签订合同，并依照合同约定履行相关权利和义务。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　本次预计发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司日常经营活动开展的需要。本次预计的日常关联交易对公司独立性没有影响，公司在交易中拥有主动权，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。本次关联交易将遵循市场化原则，确保交易定价公平合理，不会损害公司及股东的利益。
　　五、独立董事专门委员会审议情况
　　2026年3月25日，公司独立董事2026年第一次专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，认为本次关联交易属于公司的日常经营事项，定价、结算方法公允合理，有效保障了公司的利益；公司在本次交易中拥有充分的主动权，不存在重大风险，不存在损害中小股东利益的情形，同意本次关联交易，并同意将该项议案提交董事会审议。
　　公司2025年度与兆丰混凝土的关联交易实际发生金额不足预计金额80%，经核查，上述差异主要是受市场变化、工程进度调整及预计方法等因素影响，董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
　　六、备查文件
　　1、公司第八届董事会第二十五次会议决议；
　　2、独立董事2026年第一次专门会议决议。
　　特此公告。
　　广东世荣兆业股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年三月二十六日
　　证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2026-007
　　广东世荣兆业股份有限公司关于与万达商管
　　签订补充协议暨对外出租资产的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、交易概述
　　广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2021年11月17日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于与万达商管合作运营大商业暨对外出租资产的议案》，同意全资子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司（以下简称“世荣实业”）与珠海万达商业管理集团股份有限公司（以下简称“万达商管集团”）合作运营世荣实业旗下万荣商业中心项目的大商业部分（即“珠海斗门世荣万达广场”），向万达商管集团或其关联方设立的商管公司出租资产。2021年11月26日，双方签署了《珠海斗门“万达广场”合作协议》（下称“《斗门万达合作协议》”）、《珠海斗门“万达广场”租赁合同》（下称“《斗门万达租赁合同》”）等一揽子交易组成文件。
　　珠海斗门万达广场商业管理有限公司（以下简称“万达商管”）为万达商管集团的全资子公司，即项目商管公司，其已通过签署《加入函》的形式概括受让了万达商管集团在《斗门万达租赁合同》项下的全部权利义务，成为《斗门万达租赁合同》项下的承租人。
　　为深化合作，世荣实业拟与万达商管集团、万达商管就新增租赁场所范围签订补充协议，将万荣商业中心项目的室外商业街（以下简称“金街”）出租给万达商管，同时就商业策划、设计、建设、招商与运营等方面与其开展合作。
　　2026年3月25日，公司召开了第八届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于与万达商管签订补充协议暨对外出租资产的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易属于董事会审批权限内事项，无需提交股东会审议。
　　本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
　　二、交易对方的基本情况
　　1、珠海万达商业管理集团股份有限公司
　　企业性质：股份有限公司（非上市）
　　注册地：横琴粤澳深度合作区环岛东路3000号1601室
　　主要办公地点：北京市朝阳区呼家楼街道东三环中路9号富尔大厦
　　法定代表人：黄德炜
　　注册资本：724,760.6万元
　　统一社会信用代码：91440400MA564Q3P83
　　经营范围：一般项目：商业综合体管理服务；企业管理咨询；企业管理；供应链管理服务；规划设计管理；工程管理服务；物业管理；广告发布；大数据服务；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；贸易经纪；国内贸易代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；货物进出口；技术进出口；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；软件开发；软件销售；数据处理和存储支持服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　主要股东：
　　■
　　其他说明：未发现万达商管集团与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的情形。经查询，万达商管集团不是失信被执行人。
　　2、珠海斗门万达广场商业管理有限公司
　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
　　注册地：珠海市斗门区井岸镇知行路118号万达广场5F501B号
　　主要办公地点：珠海市斗门区井岸镇知行路118号万达广场5F501B号
　　法定代表人：孙凯
　　注册资本：100万元
　　统一社会信用代码：91440403MA7JMGC07U
　　经营范围：许可项目：餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：商业综合体管理服务；停车场服务；不动产登记代理服务；园林绿化工程施工；规划设计管理；会议及展览服务；餐饮管理；非居住房地产租赁；广告制作；企业管理；物业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；充电控制设备租赁；电池销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　主要股东：
　　■
　　其他说明：未发现万达商管与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的情形。经查询，万达商管不是失信被执行人。
　　三、合作项目基本情况
　　万荣商业中心项目位于广东省珠海市斗门区井岸镇，东至盛荣南路、南至知行路、西至珠峰大道、北至水郡二路，土地使用权面积为77,524.23平方米，用地性质为商业/商务/体育场馆用地+社会停车场用地，其中商业用地土地使用年限为40年。
　　本项目包含合作大商业、室外商业街、写字楼等经营业态，规划总建筑面积239,437.44平方米，地上建筑面积148,563.54平方米、地下建筑面积90873.9平方米。其中：合作大商业地上建筑面积89,650.75平方米、地下建筑面积56,003.32平方米（包括专为合作大商业配套的机动车位960个）；室外商业街（金街商铺）总建筑面积31,554.83平方米；写字楼及酒店总建筑面积25,189.04平方米。
　　项目总投资约15亿元，于2022年动工，分三个标段施工建设，其中合作大商业（三标段）已于2024年12月20日实现满铺试营业。室外商业街（金街）、写字楼及公寓部分于2025年9月完成竣工备案。本次新增出租的金街部分预计开业时间为2026年底。
　　四、交易协议的主要内容
　　甲方：珠海市斗门区世荣实业有限公司
　　乙方：珠海斗门万达广场商业管理有限公司
　　丙方：珠海万达商业管理集团股份有限公司
　　1、合作背景
　　甲乙丙三方已就本项目合作大商业部分进行合作，现拟继续就本项目金街部分进行合作并签订补充协议（以下简称“新增租赁场所”）。
　　2、合作模式
　　甲方将本项目金街部分作为新增租赁场所出租给乙方，乙方负责新增租赁场所的招商、营运和物业管理，并按协议约定向甲方支付租金。三方基于本项目合作大商业的基础上就新增租赁场所的合作签订补充协议。
　　3、合作范围
　　三方新增合作范围包括：项目室外商业街部分（面积28396.58㎡）以及地下停车场新增车位776个。补充协议签订后，万达商管在本项目总管理面积增加至约12.44万㎡，总停车位增加至1736个。
　　4、租赁期限
　　新增租赁场所的租赁期限自新增租赁场所实际开业日起计算，租赁期限届满时间与《斗门万达租赁合同》所约定租赁期限届满时间保持一致，即第一个租赁周期从实际开业日起至2039年4月29日土地使用年限届满止；下一个租赁周期自第一个租赁周期届满之日的次日起20年届满。
　　5、租金的确认及支付
　　新增租赁场所首租期（从新增租赁场所实际开业日起至实际开业日所在年度的12月31日止的期间，下同）及首租期届满后第一年、第二年，新增租赁场所年净收益的70%由甲方享有，新增租赁场所年净收益的30%部分由乙方享有。
　　自首租期届满后第三年起：
　　（1）新增租赁场所年净收益在人民币1500万元以内（不含本数），新增租赁场所年净收益的75%由甲方享有，新增租赁场所年净收益的25%部分由乙方享有。
　　（2）新增租赁场所年净收益在人民币1500万元至人民币2000万元以内（不含本数），新增租赁场所年净收益的70%由甲方享有，新增租赁场所年净收益的30%部分由乙方享有。
　　（3）新增租赁场所年净收益超过人民币2000万元以上（含本数），新增租赁场所年净收益的65%由甲方享有，新增租赁场所年净收益的35%部分由乙方享有。
　　租金的支付按照《斗门万达租赁合同》约定的方式执行。
　　五、本次交易的目的和对公司的影响
　　公司与万达商管集团及其关联方在万荣商业中心项目“合作大商业”中业已形成的良好合作基础。为进一步深化合作、整合优势资源、实现优势互补，构建更为紧密且可持续的利益共同体，助力长期协同效应与共同价值最大化，双方遵循目标一致、互利共赢的原则，积极推进本次交易的达成。此次合作将有效提升项目整体运营效率，进一步拓展市场空间，为双方未来发展注入新动能。
　　本次交易将充分利用万达体系成熟的商业运营能力，预计将为公司带来稳定的租金现金流入，对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　六、备查文件
　　1、第八届董事会第二十五次会议决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　广东世荣兆业股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年三月二十六日
　　证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2026-008
　　广东世荣兆业股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年04月10日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月10日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年04月03日
　　7、出席对象：
　　（1）凡于2026年4月3日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）见证律师；
　　（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司五楼会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、议案审议及披露情况
　　上述议案已经公司第八届董事会第二十四次会议及第八届董事会第二十五次会议审议通过，以上议案的内容详见2025年12月23日、2026年3月26日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的本公司公告。
　　3、其他说明
　　议案12涉及关联交易事项，关联股东将对本议案回避表决。
　　议案2需逐项表决；议案1-10需以特别决议通过，即应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
　　对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记事项
　　1、登记方式：
　　①法人股东持法人证明书、股东账户卡（如有）、法定代表人身份证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；
　　②个人股东持本人身份证、股东账户卡（如有）进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；
　　③异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东账户复印件。
　　2、登记时间：2026年4月7日（上午9:30-11:30，下午2:30-5:30）。
　　3、登记地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司证券部。
　　（二）其他事项
　　1、参加现场会议的股东食宿及交通费用自理。
　　2、本公司联系方式
　　联系人：蒋凛、郭键娴
　　联系电话：0756-5888899 传真：0756-5888882
　　联系地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司证券部
　　邮政编码：519180
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、公司第八届董事会第二十四次会议决议
　　2、公司第八届董事会第二十五次会议决议
　　3、其他备查文件
　　特此公告。
　　广东世荣兆业股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年三月二十六日
　　附件一：参加网络投票的具体操作流程
　　附件二：2026年第一次临时股东会授权委托书
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码为362016，投票简称为“世荣投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数
　　本次股东会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对本次会议所有议案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年4月10日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为：2026年4月10日上午9:15，结束时间为：2026年4月10日下午3:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授权委托书
　　致广东世荣兆业股份有限公司：
　　兹全权委托 先生（女士），代表我单位（本人）出席广东世荣兆业股份有限公司2026年第一次临时股东会并代为行使表决权，我单位（本人）对审议事项投票表决指示如下：
　　■
　　注：对于在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿进行表决。
　　委托人姓名或名称（签章）：受托人（签名）：
　　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
　　委托人股东账号： 委托人持股性质：
　　委托人持股数： 委托日期： 年 月 日
　　委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。