第一节重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　2026年3月25日，公司第四届董事会第四十次会议审议通过《广州酒家集团股份有限公司2025年度利润分配的议案》，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司股份回购专用证券账户所持有股份数后的股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本568,770,805股，以扣除截至目前回购专用证券账户股份数1,503,435股后的股本数567,267,370股为基数计算，拟派发现金红利226,906,948.00元（含税）。如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。该预案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　2025年12月，公司完成2025年前三季度权益实施分派，共计派发现金红利56,245,237.00元（含税）。2025年度，公司现金分红（包括2025年前三季度已分配的现金分红）总额为283,152,185.00元（含税），合计现金分红数额占公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为58.03%。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用√不适用
　　第二节公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　（一）公司所处行业发展情况
　　2025年，我国消费形势稳中向好，消费市场规模增速加快，最终消费支出对经济增长的贡献明显回升，供强需弱的矛盾出现缓解迹象。2025年，我国社会消费品零售总额突破50万亿元大关，同比增长3.7%。从消费内容看，服务消费的增长势头强劲，商品消费在以旧换新政策支持下显现韧性。从消费场景看，兴趣转变推动消费需求转向具有“质价比”和满足情绪需求的新渠道，假期优化支撑文旅休闲消费场景持续拓展。但是受收入就业不稳、资产价值收缩、刚性支出压力增加等因素影响，居民消费意愿有所下降，提振消费仍面临挑战。
　　根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》和中国上市公司协会发布的《中国上市协会上市公司行业统计分类指引》，公司属于“制造业”之“食品制造业”。食品制造业既是保障民生供给的压舱石，更是融合科技赋能与消费需求的新赛道。
　　在消费习惯变迁、供应链能力提升与餐饮产业化发展的多重驱动下，我国速冻食品行业已从规模扩张转向“品质提升、场景拓展与健康引领”的深度发展阶段。行业正迎来“效率”与“体验”并重的转型拐点：一方面，传统主食类目稳步增长；另一方面，地方小吃、预制菜肴及休闲品类快速崛起，推动消费场景从家庭储备向日常佐餐、休闲娱乐等多维度渗透。在市场竞争格局分散的当下，领先企业通过供应链整合、品类创新与渠道精耕构筑壁垒，而健康化、情感化与特色化已成为产品进化的核心方向。这标志着中国速冻食品行业已超越基础便捷需求，进入以品质升级和精准触达为特征的价值竞争新周期。
　　在国家监管与消费观念转变的双重作用下，月饼加速告别“重包装、轻品质、重送礼、轻食用”的旧模式，转向“重健康、重口味、重文化、重性价比”的新阶段。而健康、低糖以及具有文化内涵的“国潮月饼”“文创月饼”正逐渐成为消费者的新需求。
　　2025年在国家促消费政策持续发力的宏观背景下，餐饮行业持续回暖向好，展现出强大的韧性与活力，餐饮行业景气指数整体呈现高波动、强季节、显韧性的特征。行业围绕品质化、绿色化、连锁化和数字化四大发展亮点不断突破。中国餐饮行业当前呈现以下发展趋势：一是标准化与个性化并存，预制菜技术提升效率的同时，定制化、健康化需求凸显；二是场景消费持续深化，社交餐饮与快餐、品质正餐形成多元生态；三是数字化全面渗透，从供应链管理到会员运营，数据驱动精益增长。行业竞争核心将从规模扩张转向品质、效率与体验的深度融合，开启高质量发展新阶段。
　　（二）公司所处行业地位
　　食品制造领域，公司作为“正宗广式月饼”的代表，已连续十三年实现月饼产销量全国领先，广式月饼品类销售额连续五年位居全球第一。旗下利口福食品公司作为华南地区大型综合食品加工基地，先后被认定为高新技术企业和国家级绿色工厂，并荣登中国焙烤食品糖制品行业十强、中国焙烤行业20强企业榜单。在商务部2025年“老字号嘉年华”重点活动中，广州酒家集团获评“广东老字号守正创新十大案例”，彰显了企业在食品工业化、品牌化与智能化发展方面的行业引领地位。
　　餐饮服务领域，公司以深厚的粤菜文化底蕴和品牌影响力，连续多年入选中国餐饮企业百强、中国正餐企业50强，并荣获中国饭店业金鼎奖、餐饮品牌力百强等权威荣誉。旗下多家餐饮门店获得行业高度认可，其中广州酒家文昌总店获评米其林餐盘奖，临江大道店荣登黑珍珠餐厅指南，陶陶居天河城臻品店亦斩获多项行业奖项。此外，2025年度公司凭借深厚的品牌底蕴与卓越的综合实力入选全球“十五大餐饮品牌”，与多国顶尖餐厅同台闪耀，充分展现了企业在高端餐饮市场与国际舞台的综合实力与品牌价值。
　　（三）公司从事的主要业务情况
　　广州酒家作为承载岭南饮食文化的中华老字号，历经90年深耕，现已成为“餐饮+食品”双核路径发展的大型食品制造和餐饮服务集团。公司恪守“餐饮强品牌，食品创规模”战略，秉持“做大市场、做强品牌、做活机制”总体方针，依托新质生产力实现高质量发展，报告期内，公司主营业务未发生变动。
　　餐饮业务：作为公司品牌彰显的核心载体，从“食在广州第一家”到“体验粤菜真谛”，从“百年骑楼”到“西关园林”，公司在坚守非遗技艺的同时推动粤菜创新，聚焦泛场景消费体验，让各地消费者品尝到地道广府菜肴与点心。公司打造“广州酒家”“陶陶居”双品牌差异化发展，实现两者优势互补。其中，“广州酒家”坚持粤菜文化传承者的品牌定位，打造创新性商务时尚、传统经典不同系列的餐饮场景，为消费者带来美好的美食体验；“陶陶居”聚焦粤菜新潮品牌，围绕年轻、时尚、国潮的品牌调性，推出更受潮流人群欢迎的新派粤菜。
　　食品业务：作为公司规模发展的核心支撑，持续聚焦广式传统特色等食品的研发、生产与销售。公司持续发展食品网络包括老字号品牌“广州酒家”“陶陶居”“利口福”以及“秋之风”“粮丰园”“多乐颂”等潜力品牌，其产品涵盖广式月饼系列、端午粽子、年宵佳品等节令食品，牛乳馒头、鲜葱花卷、核桃包、流沙包等速冻产品，以及盆菜、滋补糖水、乳鸽系列等预制食品，广式腊肠腊味肉制品，以及中式糕点饼酥、西式面包蛋糕等各式产品。其中，公司月饼系列产品作为“正宗广式月饼”的重要代表，深受消费者青睐。
　　（四）公司经营模式
　　公司坚持践行“餐饮+食品”双轮驱动的经营模式。凭借在餐饮行业90年来积累的品牌知名度和影响力，充分发挥食品专业的研发创新能力，将公司部分畅销菜品、特色点心转化成公司拳头产品。公司以此为契机，进一步拓展产业链，依托智能制造的强大支撑，构筑起产销高效协同的联动体系，从而推动食品业务向高质量的发展阶段迈进。报告期内，公司经营模式未发生变化。
　　1.食品业务
　　（1）产品研发：产品研发是推动企业持续成长、高质量发展的关键引擎。公司依托利口福公司高新技术企业优势，聚力打造高水平研发平台，涵盖博士工作站、食品科创研究院等，深化与科研院校产学研合作。坚持新品开发创新和存量产品降本提质两手抓，持续发挥创新活力，积极推进产业链深度融合，进一步提升公司经济效益与核心竞争力。
　　（2）生产加工：公司产品主要以自产模式为主，公司现有4大生产基地，分别位于广东省广州、茂名、梅州和湖南省湘潭，已形成了跨区域产能联动布局。其中，广州基地为全品类综合食品生产基地；茂名基地主要生产速冻食品、月饼系列产品及烘焙类食品；湘潭基地主要生产月饼系列产品；梅州基地主要生产速冻食品。同时，会为其他第三方品牌提供OEM/ODM服务；针对生产技术成熟的部分端午粽、肉脯等休闲零食类的其他产品，采取委托加工生产模式。
　　（3）销售环节：公司坚持全渠道销售体系有效实现消费场景全覆盖，构建了经销+直营模式，线上线下深度融合、协同发力的全方位营销体系，有效兼顾市场覆盖面与终端控制力。其中，线下销售包括食品连锁门店与餐饮门店零售、经销商分销与主流商超销售，线上销售包括主流电商平台自营门店零售、线上经销商分销与主流线上商超销售等渠道。
　　2.餐饮业务
　　公司餐饮业务以直营店连锁经营为主，其中“陶陶居”品牌餐饮业务是自营和商标许可第三方经营两种模式并存。
　　（1）门店运营：公司推进“广州酒家”“陶陶居”双品牌差异化发展，覆盖高端商务宴请、精品粤菜、大众消费、年轻时尚等多元消费场景。通过差异化的定位和特色化的产品服务，形成协同效应，全面提升公司在餐饮市场整体竞争力与市场份额。
　　（2）管理体系：公司对直营门店进行统一运营管理，围绕“标准化、精细化、规范化”核心目标，构建“总部统筹一区域督导一门店执行”管理架构，全面落实品牌统一化运营要求。管理体系覆盖运营管理、品质管控、服务规范、人员培训、成本管控及风险防控等核心模块，通过制定全流程规范手册、推行中央厨房统一配送、实施常态化督导巡检与量化考核，保障各直营门店运营一致性与品质稳定性。公司授权第三方经营门店按照公司要求及标准运营，由第三方负责日常经营。
　　（3）菜品研发：依托粤菜大师工作室平台，公司粤菜师傅团队坚持守正创新，深入挖掘传统粤菜的烹饪技艺与文化内涵，在保留经典菜式精髓的基础上，积极探索新的食材搭配、烹饪技法和呈现方式。此外，厨师团队还积极与食材供应商、农业基地合作，发掘具有地域特色新食材，丰富菜品的风味层次，满足消费群体多样化口味需求。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用√不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用□不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用□不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
　　□适用√不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用√不适用
　　第三节重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司经营稳健，未发生对公司经营存在重大影响的事项。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用√不适用
　　证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2026-011
　　广州酒家集团股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议于2026年3月14日发出会议通知，于2026年3月25日在公司1号会议室以现场会议方式召开。会议由董事长徐伟兵先生主持，会议应参加表决董事7人，实际表决董事7人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。
　　会议听取了《公司2025年度独立董事述职报告》《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》《公司董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》，并就其他需审议事项形成书面决议。本次会议没有董事对议案投反对/弃权票。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）《公司2025年年度报告全文及摘要》
　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过，详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
　　（二）《公司2025年度董事会工作报告》
　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。
　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（三）《公司2025年度总经理工作报告》
　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。
　　（四）《公司2025年度内部控制评价报告》
　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过，详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
　　（五）《公司2025年度利润分配的议案》
　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。
　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议，详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
　　（六）《公司关于提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的议案》
　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。
　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（七）《公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过，详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
　　（八）《公司关于确认2025年日常关联交易情况及预计2026年度日常关联交易事项的议案》
　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。
　　本议案经过独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第二十八次会议、第四届董事会预算委员会第十二次会议审议通过，详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
　　（九）《公司关于确认2025年度董事薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
　　表决结果：有权表决票数0票，同意0票，反对0票，弃权0票，回避7票。
　　本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议审议，所有委员均对本议案回避表决。
　　因薪酬方案涉及全体董事，全体董事回避表决，直接提交2025年年度股东会审议。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
　　（十）《公司关于确认2025年度高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
　　表决结果：通过（有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票）。赵利平先生回避表决。
　　本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议审议通过，详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
　　（十一）《公司2025年度环境、社会、治理（ESG）报告》
　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。
　　详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
　　（十二）《公司2025年内部审计工作报告及2026年内部审计工作计划》
　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过。
　　（十三）《公司2025年度合规管理工作报告》
　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。
　　（十四）《公司关于“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》
　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。
　　详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
　　（十五）《公司关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告的议案》
　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过，详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
　　（十六）《关于聘请公司2026年度财务报表及内部控制审计机构的议案》
　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过，本议案需提交公司2025年年度股东会审议。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
　　（十七）《公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。
　　详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
　　（十八）《公司关于使用闲置自有资金购买理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购的议案》
　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。
　　详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
　　（十九）《公司关于修订、制定和废止公司部分治理制度的议案》
　　1.《关于修订〈公司累积投票制实施细则〉的议案》
　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。
　　2.《关于修订〈公司董事长工作细则〉的议案》
　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。
　　3.《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》
　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。
　　4.《关于修订〈公司董事会秘书工作细则〉的议案》
　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。
　　5.《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》
　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。
　　6.《关于废止〈公司独立董事年报工作制度〉的议案》
　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。
　　7.《关于修订〈公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》
　　本议案已经公司第四届董事会战略委员会第六次会议审议通过。
　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。
　　8.《关于修订〈公司董事会预算委员会工作细则〉的议案》
　　本议案已经公司第四届董事会预算委员会第十二次会议审议通过。
　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。
　　9.《关于修订〈公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过。
　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。
　　10.《关于废止〈公司董事会审计委员会年报工作制度〉的议案》
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过。
　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。
　　11.《关于修订〈公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》
　　本议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过。
　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。
　　12.《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
　　本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议审议通过。
　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。
　　13.《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》
　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。
　　14.《关于修订〈公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》
　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。
　　15.《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过。
　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。
　　16.《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过。
　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。
　　17.《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。
　　18.《关于修订〈公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过。
　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。
　　19.《关于修订〈公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。
　　20.《关于修订〈公司董事会授权管理办法〉的议案》
　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。
　　21.《关于修订〈公司独立董事专门会议工作细则〉的议案》
　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。
　　22.《关于修订〈公司回购管理制度〉的议案》
　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。
　　23.《关于制定〈公司董事及高级管理人员离职管理制度〉的议案》
　　本议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过。
　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。
　　24.《关于修订〈公司董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议审议通过。
　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。
　　25.《关于修订〈公司企业负责人及其他高级管理人员薪酬分配方案〉的议案》
　　本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议审议通过。
　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）
　　26.《关于修订〈公司内部审计工作管理制度〉的议案》
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过。
　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）
　　27.《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过。
　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）
　　28.《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过。
　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）
　　29.《关于修订〈公司对外捐赠管理制度〉的议案》
　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）
　　30.《关于修订〈公司全面预算管理制度〉的议案》
　　本议案已经公司第四届董事会预算委员会第十二次会议审议通过。
　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）
　　31.《关于修订〈公司资产减值及核销管理制度〉的议案》
　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过。
　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）
　　32.《关于修订〈公司物业租赁管理制度〉的议案》
　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）
　　修订《公司累积投票制实施细则》《公司独立董事工作制度》《公司关联交易决策制度》《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》《公司募集资金管理制度》需提交股东会审议。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告及修订后的相关制度全文。
　　（二十）《公司关于变更回购股份用途并注销的议案》
　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。
　　本议案需提交公司2025年年度股东会审议。详见与本公告同时在上海证券交易所网站披露的相关公告。
　　（二十一）《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》
　　表决结果：通过（有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票）。
　　公司将于2026年4月21日14：30在广州市天河区科韵路16号广酒大厦6楼会议中心召开2025年年度股东会。
　　股东会通知详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站的公告。
　　特此公告。
　　广州酒家集团股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　● 报备文件
　　1.公司第四届董事会第四十次会议决议
　　2.公司独立董事专门会议第六次会议决议
　　3.公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议决议
　　4.公司第四届董事会审计委员会第二十八次会议决议
　　5.公司第四届董事会预算委员会第十二次会议决议
　　6.公司第四届董事会提名委员会第五次会议
　　7.公司第四届董事会战略委员会第六次会议
　　证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2026-023
　　广州酒家集团股份有限公司关于
　　变更回购股份用途并注销的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 变更回购股份用途：广州酒家集团股份有限公司拟将存放于公司股份回购证券账户中已回购尚未使用的1,503,435股股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“减少注册资本”。
　　● 本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
　　广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第四届董事会第四十次会议审议通过了《公司关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意对公司已回购但尚未使用的1,503,435股股份的用途进行变更并注销，具体情况如下：
　　一、回购股份方案及实施情况
　　公司于2025年3月19日召开第四届董事会第三十三次会议以及2025年4月22日召开2024年年度股东大会，均审议通过《公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金和/或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份将全部用于实施股权激励。本次回购的资金总额约为1亿元-1.43亿元，回购价格不超过人民币23.00元/股，回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2025年3月20日、2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州酒家：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-009）和《广州酒家：关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-027）。
　　2025年5月30日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购股份50万股，已回购股份占公司总股本的比例为0.088%，购买的最高价为人民币16.44元/股，最低价为人民币16.09元/股，已支付的总金额为人民币8,103,465.00元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2025年5月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州酒家：关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-034）。
　　2026年2月25日，公司完成回购，已实际回购公司股份6,318,435股，占公司总股本的1.11%，成交最低价格为15.42元/股，成交的最高价格为16.50元/股，交易总金额为人民币10,040.31万元(不含交易费用)。具体内容详见公司于2026年2月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州酒家：关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2026-007）。
　　二、回购股份的使用情况
　　公司2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的460.80万股限制性股票和预留授予的20.70万股限制性股票于2026年1月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。上述所涉限制性股票来源为公司此次从二级市场回购的公司人民币A股普通股股票。具体内容详见公司于2026年1月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州酒家：2025年股票期权与限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予结果公告》（公告编号：2026-005）。
　　截至目前，本次回购但尚未使用的剩余1,503,435股股份，均存放于公司股份回购专用证券账户。
　　二、本次变更回购股份用途并注销的原因
　　根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，结合公司实际情况，为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，进一步增强投资者信心，结合公司整体战略规划，公司拟对存放于股份回购专用证券账户中已回购且尚未使用的1,503,435股股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“减少注册资本”。
　　四、本次回购股份注销后，公司股本结构变化
　　本次注销回购股份后，公司股本结构变化情况如下：
　　■
　　注：公司最终股本结构变动情况，以回购注销办理完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准，后续公司将对《公司章程》中股份相关条款内容进行相应修订并办理相关登记变更手续。
　　五、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响
　　本次变更回购股份用途并注销符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，体现了公司对未来发展前景的认可，旨在维护广大投资者利益，有利于增强投资者的投资信心。不会对公司的财务状况、经营成果、债务履行能力、持续经营及股东权益等产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，亦不存在损害公司利益及中小投资者权益的情形。
　　特此公告。
　　广州酒家集团股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2026-019
　　广州酒家集团股份有限公司
　　关于“提质增效重回报”行动方案的评估报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）为全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会以及中央经济工作会议精神，全面落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》要求，公司积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的理念，依托中华老字号品牌，加快培育新质生产力，推动公司高质量发展，持续提升公司投资价值创造能力，于2025年10月31日披露了《广州酒家：关于“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2025-059）。现将方案执行情况报告如下：
　　一、深耕主责主业，优化业务布局
　　公司持续巩固“餐饮+食品”双主业核心优势，聚焦高质量发展主线，强化产业链协同联动，优化业务结构、提升经营质效，加快构建“大食品、大餐饮、大品牌”现代化产业体系，为“提质增效重回报”提供坚实的业务支撑。
　　（一）深化全国布局，拓展境外市场
　　公司持续巩固粤港澳大湾区核心市场，纵深开拓华东、华北区域，实施差异化区域营销策略，完善经营网络体系，实现省外销售额稳健增长；构建全渠道协同发展立体格局，坚持“线上+线下”协同策略，深度绑定高端会员制商超，聚力做强“达播+店播”兴趣电商，全面覆盖社区团购，打造“现烤+体验+社交”消费场景，推动业绩实现新突破。巩固核心品类根基，坚持经典传承与口味创新，拳头产品年销量实现新突破，持续优化核桃包、叉烧包等大单品，培育牛奶馒头、鲜汁大肉包等潜力新品，带动业绩稳步攀升。同时，积极推动海外市场布局，以港澳为桥头堡，拓展北美、日韩、澳洲等市场，入驻境外主流销售渠道，海外市场份额持续提升。
　　（二）深耕餐饮产业，提升消费体验
　　公司持续做强“广州酒家”“陶陶居”等老字号品牌，扎实推进“双品牌”差异化发展。广州酒家餐饮板块打造“粤宴”系列特色门店，构建美食+美景餐饮体验。升级改造完成的文昌总店，用“餐饮+博物馆”的创新模式，实现文化内核与功能价值的双重升级。陶陶居积极探索多元化经营模式，开设全国首家增设宵夜业态的门店，不断丰富消费场景。截至目前，公司餐饮直营门店56家，其中“广州酒家”直营门店27家，“星樾城”直营门店1家，“陶陶居”直营门店28家。公司授权第三方经营“陶陶居”特许经营门店16家。
　　紧抓“十五运会”赛事，以广州酒家成立90周年、陶陶居成立145周年为重要契机，构建“餐饮+文旅”融合新场景。深化“不时不食”理念，研发迭代节令菜品百余款，推广“岭南红棉宴”“羊城花宴”“人生36宴”等文化宴席，彰显岭南饮食文化魅力。推进服务标准化与个性化并重，持续完善会员体系与菜单库，提升消费体验与客户黏性。
　　（三）延伸产业链条，增强发展动能
　　公司进一步深化“餐饮+食品”双主业协同，通过股权合作、基金投资、项目建设等方式，强化产业链整合与资源协同，组建休闲食品合资公司，依托韶关资源优势，强化供应链布局与成本控制；投资设立香港公司，聚焦海外市场拓展与国际品牌运营，赋能企业出海。研究食品消费市场发展趋势，重点推进健康养生食品、预制菜肴等细分赛道，持续优化产能布局与供应链效率，增强产业韧性与协同价值。
　　（四）强化品牌文化传播，焕发老字号活力
　　公司创新构建“品牌+文化+营销”立体传播体系，围绕90周年主题开展“历玖知味，南粤鼎新”系列活动，持续深化公司三大“中华老字号”的品牌内涵，打造全国首个活态传承的“粤菜博物馆”，出版全国首部月饼行业发展史专著《国饼》。同时，通过打造“趣叹早茶巴”“美食全运”等话题营销，积极参与央视非遗晚会、粤港澳大湾区非遗汇等活动，开展“非遗进校园”，深化“非遗+”融合创新，获评商务部十大中华老字号守正创新案例。策划开展“广州酒家”命题的“华釜青年奖”创意赛事等活动，形成高曝光、强互动传播效应，促进品牌价值与市场影响力双提升。
　　二、坚持科技引领促创新，推动产业升级
　　公司以技术创新为核心驱动，强化研发体系建设与数智化转型，提升生产运营效能、优化产业链协同，构筑高质量发展新优势。
　　（一）深化数智技术融合，提升全链运营效率
　　公司持续推动智能制造与绿色化协同转型，完成全自动月饼刷蛋液机器人研发及月饼车间内包装机械手入托等超百项技改项目，覆盖速冻、腊味等多品类关键生产环节。销售自动化系统覆盖终端卖场超万家，KA协同平台自动处理订单量有效提升，推动渠道管理从“人管”向“数治”全面升级。
　　（二）构建协同研发体系，加速科技成果转化
　　公司持续健全“需求调研－快速响应－定制开发”全链条服务体系，成功打造牛乳馒头、鲜汁大肉包等多款速冻爆品，紧扣地域特色与健康消费趋势，开发荔枝酥、金肉果酥、黑松露腊肠饼干等多款新品。强化利口福食品科创研究院引领作用，有效推动研发成果高效转化为市场竞争力；持续深化校企合作，携手多所重点高校开展技术攻关项目17项，获得专利授权42项，为产品创新与产业升级提供坚实支撑。
　　（三）强化数据赋能应用，优化业务响应机制
　　公司依托AI智慧定制平台，构建C2M柔性服务体系，实现对消费者个性化需求的即时响应。建立客户全生命周期管理体系，借助DI大数据平台实现销售费用智能化管控闭环。打造企业与经销商、KA系统的高效协同平台，实现订单自动解析、智能分单、动态路由规划及财务对账全流程自动化，显著提升市场响应速度与资源调配精度。
　　三、聚焦市值管理，重视股东回报
　　（一）持续稳定现金分红，传递公司发展成果
　　公司始终高度重视投资者回报，通过每年实施现金分红为投资者带来稳定、持续的投资回报，切实增强投资者的获得感，彰显企业长期稳健的经营价值。2025年，公司在保证业务发展合理需求的前提下，积极实施一年内两次现金分红，2024年度利润分配方案和2025年前三季度利润分配方案共计派发现金红利3.29亿元。上市以来，公司累计实施现金分红16.42亿元。
　　（二）开展公司股份回购，深化公司市值管理
　　基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投资者的利益，同时完善公司长效激励机制，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展。2025年5月，公司披露《广州酒家：关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》，拟以1亿一1.43亿元回购公司股份用于实施股权激励。截至2026年2月，公司已完成股份回购，通过集中竞价交易方式累计回购公司股份631.84万股，已回购股份占公司总股本的比例为1.1%，支付的总金额为人民币10,040.31万元（不含交易费用）。
　　四、开展投资者交流，积极传递公司价值
　　（一）持续优化信息披露质量，增强透明度与有效性
　　公司严格遵守《公司法》《证券法》等相关法律法规和监管要求，以投资者需求为导向，不断提升信息披露的有效性和可读性，确保2025年披露的80份公告内容真实、准确、完整、及时、公平，无误导性描述及遗漏，为投资者提供决策基础。2025年，公司获得上交所沪市上市公司2024-2025年度信息披露A级（优秀）评价。
　　（二）构建多元交流体系，传递公司投资价值
　　公司一直高度重视投资者关系管理，多措并举开展投资者交流活动，向资本市场传递公司的价值，维护投资者的合法权益。2025年，公司召开3场定期报告业绩说明会；举办多场机构交流会，全面覆盖行业核心机构；依托E互动平台100%回复股东提问48条。同时，在上海证券交易所的指导下，公司举办“我是股东”一一走进沪市上市公司活动，邀请投资者实地调研，直观感知公司运营与发展实况，进一步增强市场认同与投资信心。
　　（三）践行可持续发展，彰显国企责任担当
　　公司持续完善ESG体系建设，积极践行ESG理念，将社会责任与可持续发展理念融入日常经营，实现更可持续、更高质量的发展。2025年，公司发布《广州酒家：2024年度环境、社会、治理（ESG）报告》，全面展现公司在可持续发展方面的实践与结果。
　　五、深化公司治理体系建设，筑牢可持续发展根基
　　（一）完善公司治理体制，保障公司规范运作
　　公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所等监管机构的要求，结合公司实际情况，持续完善法人治理结构与内控制度，有效提升公司治理水平。公司股东会、董事会和经理管理层职能、权责划分明确，构建了兼具合规性、制衡性与权益保护的公司治理体系，有效保障公司规范运作，为公司可持续发展提供坚实基础。
　　（二）完善公司内部制度，提升公司治理水平
　　公司组织深入研究和学习新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司实际情况，完成了《公司章程》《股东会规则》《董事会议事规则》的修订工作，持续完善公司内部治理制度体系，有效提高规范运作水平。
　　（三）完善公司内部审计监督提升公司风险管理能力
　　公司持续强化审计监督的核心作用，通过维护审计独立性、提升监督精准度，充分发挥独立董事的独立监督价值与审计委员会的专责监督效能，严守经营合规底线，为公司持续健康发展提供强有力的治理支撑。
　　六、强化“关键少数”责任，筑牢责任防线
　　公司始终高度重视控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员等“关键少数”责任担当与风险防控，持续保持与“关键少数”群体的沟通交流，及时传递合规与履职要求。
　　（一）持续提升“关键少数”履职能力
　　公司依托常态化培训体系与监管动态跟踪机制，及时传达最新监管政策法规，组织参加内外部合规履职等专题培训，进一步提升履职能力、合规意识与战略决策能力，强化其与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束。公司组织董事、高级管理人员及相关员工参加上海证券交易所、广东上市公司协会等组织的培训，确保“关键少数”及时了解掌握最新监管动态，不断提升履职能力，促进公司合规运营。
　　（二）建立有效信息定期沟通机制
　　公司主动向控股股东推送与控股股东相关的监管动态和重点关注事项，定期向控股股东确认规范持股情况，督促控股股东严格履行相关承诺，切实维护公司和全体股东的利益。
　　（三）健全完善激励约束机制
　　公司持续深化和完善经理层任期制契约化考核指标体系，以实干实绩为导向，通过实施股权激励和签署管理层年度经营目标责任书，明确短期和中长期经营业绩考核指标，实现高管薪酬与绩效结果紧密挂钩，充分调动管理团队的积极性和创造性，助力公司实现高质量发展。2025年，公司股东会审议通过了《公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》，截至目前，已完成2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权和限制性股票首次及预留的登记工作。
　　“提质增效重回报”行动方案后续执行可能会受宏观政策调整、市场环境、行业发展等因素影响，具有一定的不确定性。本评估报告不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。
　　特此公告。
　　广州酒家集团股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2026-024
　　广州酒家集团股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年4月21日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年4月21日14点30分
　　召开地点：广州市天河区科韵路16号广酒大厦6楼会议中心
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年4月21日
　　至2026年4月21日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上内容已经公司2026年3月25日召开的第四届董事会第四十次会议审议通过，相关内容参见2026年3月27日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　2、特别决议议案：7
　　3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、5、7
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账号卡或有效持股凭证；
　　（二）委托代理人需持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续；
　　（三）法人股东代表持股东单位的营业执照复印件、股东单位的法定代表人授权委托书（本人除外）、股东单位股票账户卡和本人身份证登记和出席会议；
　　（四）异地股东也可以采用传真、信函方式登记；
　　（五）登记时间：
　　1、2026年4月20日，8：30-12：00时，14：00-17：30时；
　　2、2026年4月21日，13:30一14:10时；
　　（六）登记地点：
　　上述第（1）项登记时间的登记地点：广州市天河区科韵路16号广酒大厦10楼董事会办公室。
　　上述第（2）项登记时间的登记地点：广州市天河区科韵路16号广酒大厦6楼会议中心。
　　六、其他事项
　　（一）与会人员交通及食宿费用自理
　　（二）联系地址：广州市天河区科韵路16号广酒大厦10楼
　　（三）联系人：卢加、彭楚宜
　　（四）联系电话：020-81380909；传真：020-81380611-8803
　　（五）邮箱：gzjj603043@gzr.com.cn
　　特此公告。
　　广州酒家集团股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　附件1：授权委托书
　　报备文件：提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　广州酒家集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月21日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2026-020
　　广州酒家集团股份有限公司
　　关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过《广州酒家集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。
　　根据公司生产经营及业务发展等资金安排的需要，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币10亿元的综合授信额度。授信业务范围包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等。授信期限为自本次董事会审议通过之日起一年内。
　　资金用途限于公司及子公司日常业务运作和经董事会批准项目调用，非经公司董事会批准，不得用于上述情形以外的其他用途。
　　为提高工作效率，董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在授信额度内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次向银行申请综合授信事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　广州酒家集团股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2026-017
　　广州酒家集团股份有限公司关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开了第四届董事会第四十次会议，审议了《公司关于确认2025年度董事薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，因薪酬方案涉及全体董事，全体董事回避表决，将提交公司2025年年度股东会审议。同时，审议通过了《公司关于确认2025年度高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：
　　一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
　　2025年度，在公司任职的非独立董事、高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司独立董事的薪酬以津贴形式按月度发放。经核算，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：
　　■
　　备注：1.2025年2月，晏日安先生、刘火旺先生、刘晓军先生、樊霞女士被选举为公司独立董事；谢康先生、沈肇章先生、曹庸先生不再担任公司独立董事。
　　2.非独立董事、高级管理人员在报告期内从公司获得的税前报酬包含往期已清算但尚未支付的任期绩效工资在本期发放。
　　二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
　　为进一步完善公司激励与约束机制，规范公司董事、高级管理人员的薪酬考核与薪酬管理，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司可持续发展，根据有关法律法规及公司薪酬管理相关制度，参考同行业其他公司的薪酬状况，并结合公司实际经营情况，拟定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：
　　（一）适用对象
　　公司2026年度任期内的董事（含独立董事）、高级管理人员
　　（二）适用期限
　　2026年1月1日至2026年12月31日
　　（三）薪酬及津贴标准
　　1.非独立董事
　　非独立董事薪酬方案为：由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励组成。
　　基本薪酬:根据人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，为年度的基本报酬；
　　绩效薪酬：含年度绩效与任期性质的绩效激励，其中年度绩效根据公司年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，考核结果应当依据经审计的财务数据开展，年终根据当年考核结果统算确定。任期性质的绩效激励根据公司任期目标以及绩效奖金为基础，与公司对应期限内的经营绩效相挂钩，期末根据考核结果统算确定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
　　中长期激励：依据公司审批通过的中长期激励方案具体执行。
　　2.独立董事
　　独立董事薪酬津贴为10万/年（含税），按月发放。
　　3.高级管理人员
　　高级管理人员薪酬方案为：由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励组成。
　　基本薪酬:根据人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，为年度的基本报酬；
　　绩效薪酬：含年度绩效与任期性质的绩效激励，其中年度绩效根据公司年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，考核结果应当依据经审计的财务数据开展，年终根据当年考核结果统算确定。任期性质的绩效激励根据公司任期目标以及绩效奖金为基础，与公司对应期限内的经营绩效相挂钩，期末根据考核结果统算确定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
　　中长期激励：依据公司审批通过的中长期激励方案具体执行。
　　（四）其他规定
　　1.公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
　　2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效薪酬并予以发放。
　　3.公司董事兼任高级管理人员时，按单项职务领取工资，年度薪酬总额上限按所兼任各单项职务中年薪标准孰高原则确定。
　　特此公告。
　　广州酒家集团股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　● 报备文件
　　1.公司第四届董事会第四十次会议决议
　　2.公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议决议
　　证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2026-022
　　广州酒家集团股份有限公司
　　关于修订、制定和废止公司部分治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开了第四届董事会第四十次会议，审议通过了《公司关于修订、制定和废止公司部分治理制度的议案》。
　　为进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，保持公司治理制度与最新法律法规要求及监管规定有效衔接，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合《公司章程》修订及公司实际情况，公司对内部治理制度进行了系统性的梳理，修订、制定和废止公司部分治理制度，具体如下：
　　■
　　根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，《公司累积投票制实施细则》《公司独立董事工作制度》《公司关联交易决策制度》《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》《公司募集资金管理制度》，尚需提交公司股东会审议，其余制度自本次董事会审议通过后生效实施。
　　上述修订、制定的部分治理制度全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
　　特此公告。
　　广州酒家集团股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2026-018
　　广州酒家集团股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。
　　截至2025年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人73名、注册会计师332名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185人。
　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度经审计的收入总额为37,037.29万元，其中审计业务收入35,599.98万元，证券业务收入19,714.90万元。2025年度为96家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业、专用设备制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，农、林、牧、渔业等，审计收费总额（含税）为13,622.69万元，其中制造业上市公司审计客户74家。
　　2.投资者保护能力
　　截至2025年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
　　3.诚信记录
　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分的情况。19名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　项目合伙人：谭灏，注册会计师，1997年起取得注册会计师资格，1994年起从事上市公司审计，2020年开始在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)执业，近三年签署和复核了瀚蓝环境、汤臣倍健等上市公司审计报告。
　　签字注册会计师：吕颖怡，注册会计师，2013年起取得注册会计师资格，2010年起从事上市公司审计，2020年开始在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)执业，近三年签署和复核了瀚蓝环境等上市公司审计报告。
　　项目质量控制复核人（拟）：肖军，注册会计师，1995年起取得注册会计师资格，1994年起从事上市公司审计，1992年开始在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)执业，近三年复核上市公司和挂牌公司数量超过10家。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人谭灏、签字注册会计师吕颖怡、项目质量控制复核人肖军近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人谭灏、签字注册会计师吕颖怡、项目质量控制复核人肖军不存在可能影响独立性的情形。
　　4.审计收费
　　华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供的2025年度财务报表审计费用为97万元，内部控制审计费用为17万元。2026年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。提请股东会授权公司管理层与华兴会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计报酬事项。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会的履职情况
　　审计委员会对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分的了解，认为其在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况和经营成果。该事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任2026年度审计工作。因此，向董事会提议续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　2026年3月25日，公司第四届董事会第四十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘请广州酒家集团股份有限公司2026年度财务报表及内部控制审计机构的议案》，同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　广州酒家集团股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2026-021
　　广州酒家集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 基本情况
　　■
　　● 已履行及拟履行的审议程序：公司于2026年3月25日召开了第四届董事会第四十次会议，审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购的议案》。
　　● 特别风险提示：银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购产品受到国内外宏观经济运行、行业周期、汇率和利率波动等多种因素影响，可能存在一定的投资风险。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　为提高资金使用效率，在保障日常运营资金需求的前提下，为公司和股东谋取投资回报。
　　（二）投资金额
　　投资产品金额不超过人民币8亿元（含本数），在一年以内任一时点的购买银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购金额不超过该额度。在上述额度及期限内，资金可滚动使用。
　　（三）资金来源
　　公司自有资金。
　　（四）投资方式
　　本次主要投资的品种为安全性高、风险较低、流动性较好、一年以内的短期银行理财产品、固定收益凭证产品及上海证券交易所、深圳证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品。在额度范围内授权公司董事长行使该项投资决策权并授权公司财务负责人签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业金融机构作为受托方、明确购买产品的金额、期限、选择产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施及具体操作。
　　（五）投资期限
　　自2026年3月25日公司第四届董事会第四十次会议审议通过之日起一年内有效。
　　二、审议程序
　　公司于2026年3月25日召开了第四届董事会第四十次会议，审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购的议案》。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　（一）投资风险分析
　　公司拟购买的银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购产品受到国内外宏观经济运行、行业周期、汇率和利率波动等多种因素影响，可能存在一定的投资风险。
　　公司将本着严格控制风险的原则，将按照公司内部控制管理的相关规定对相关产品的收益类型、投资类型、流动性进行评估，购买安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购产品。
　　（二）风险控制
　　公司在购买银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购产品前，将通过评估、筛选等程序，严格禁止购买安全性较低、流动性较差的高风险型产品。
　　1.公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
　　2.公司审计部为监督部门，对公司银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购进行监督和审计。
　　3.独立董事、董事会审计委员会有权对公司投资银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　4.公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
　　四、投资对公司的影响
　　在保证公司正常经营资金所需及资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买风险较低的银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购产品，提高资金使用效率和投资回报率，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，符合公司和全体股东的利益，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益。根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》及《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定，对公司购买银行理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购进行相应的会计处理并及时履行信息披露义务，最终以年度审计结果为准。
　　特此公告。
　　广州酒家集团股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　公司代码：603043 公司简称：广州酒家
　　广州酒家集团股份有限公司
　　2025年度内部控制评价报告
　　广州酒家集团股份有限公司全体股东：
　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
　　一.重要声明
　　按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
　　公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
　　二.内部控制评价结论
　　1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷
　　□是 √否
　　2.财务报告内部控制评价结论
　　√有效 □无效
　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
　　3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
　　□是 √否
　　根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
　　4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素
　　□适用 √不适用
　　自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
　　5.内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致
　　√是 □否
　　6.内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致
　　√是 □否
　　三.内部控制评价工作情况
　　(一).内部控制评价范围
　　公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
　　1.纳入评价范围的主要单位包括：广州酒家集团股份有限公司及下属全资子公司和控股子公司
　　2.纳入评价范围的单位占比：
　　■
　　3.纳入评价范围的主要业务和事项包括:
　　组织架构、人力资源、社会责任、企业文化、投资和融资管理、全面预算、货币资金管理、资产管理、采购管理、销售管理、工程项目管理、财务报告管理、关联交易管理、合同管理、信息系统管理、信息披露管理、内部监督等方面。
　　4.重点关注的高风险领域主要包括：
　　采购管理、销售管理、货币资金管理、存货管理、投资管理等高风险领域。
　　5.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏
　　□是 √否
　　6.是否存在法定豁免
　　□是 √否
　　7.其他说明事项
　　无。
　　(二).内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
　　公司依据企业内部控制规范体系及企业内部控制评价指引的规定，组织开展内部控制评价工作。
　　1.内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整
　　□是 √否
　　公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
　　2.财务报告内部控制缺陷认定标准
　　公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
　　■
　　说明:
　　无
　　公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
　　■
　　说明：
　　无。
　　3.非财务报告内部控制缺陷认定标准
　　公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
　　■
　　说明：
　　无。
　　公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
　　■
　　说明：
　　无。
　　(三).内部控制缺陷认定及整改情况
　　1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
　　1.1.重大缺陷
　　报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷
　　□是 √否
　　1.2.重要缺陷
　　报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷
　　□是 √否
　　1.3.一般缺陷
　　按照财务报告内部控制缺陷认定标准，报告期内公司无财务报告内部控制一般缺陷。
　　1.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷
　　□是 √否
　　1.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷
　　□是 √否
　　2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
　　2.1.重大缺陷
　　报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
　　□是√否
　　2.2.重要缺陷
　　报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷
　　□是 √否
　　2.3.一般缺陷
　　报告期内，公司经评价测试发现的非财务报告内部控制一般缺陷，公司已及时制定整改方案并积极执行整改，同时各业务环节存在补偿性控制予以应对，使相关风险整体可控，不影响控制目标的实现，对公司经营管理不构成实质性影响。
　　2.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷
　　□是 √否
　　2.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷
　　□是 √否
　　四.其他内部控制相关重大事项说明
　　1.上一年度内部控制缺陷整改情况
　　□适用 √不适用
　　2.本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向
　　√适用 □不适用
　　公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，公司的内部控制制度建设与公司战略、经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着内外部环境的变化及时加以 调整，合理保证了经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司发展战略实现。2026年公司持续健全内部控制体系，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，实现重大风险的可控。
　　3.其他重大事项说明
　　□适用 √不适用
　　董事长（已经董事会授权）：徐伟兵
　　广州酒家集团股份有限公司
　　2026年3月27日
　　证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2026-013
　　广州酒家集团股份有限公司
　　2025年年度经营数据的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》第十四号一一食品制造的相关规定，现将广州酒家集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年年度主要经营数据公告如下：
　　一、2025年年度主要经营数据
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　二、2025年年度食品制造业务经销商与代理商变动情况
　　单位：户
　　■
　　特此公告。
　　广州酒家集团股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2026-015
　　广州酒家集团股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.40元（人民币，含税）
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户股份数后的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度母公司实现净利润224,727,703.11元，截止2025年12月31日，母公司累计可供分配利润1,884,459,256.92元。2025年度，归属于上市公司股东的净利润为487,980,751.38元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司股份回购专用证券账户所持有股份数后的股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
　　拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本为568,770,805股，以扣除截至目前回购专用证券账户股份数1,503,435股后的股本数567,267,370股为基数计算，合计拟派发现金红利226,906,948.00元（含税）。此次现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为46.50%，剩余未分配利润结转至下一年度。
　　2025年12月，公司完成2025年前三季度权益实施分派，共计派发现金红利56,245,237.00元（含税）。2025年度，公司现金分红（包括2025年前三季度已分配的现金分红）总额为283,152,185.00元（含税），合计现金分红数额占公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为58.03%。
　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》第八条规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2025年度，公司以集中竞价的方式累计回购公司股份6,318,435股，金额为100,403,118.56元（不含交易费用）。
　　综上，2025年度公司累计现金分红和回购金额合计383,555,303.56元（含税），占公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为78.60%。
　　如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行对外公告具体调整情况。
　　提请股东会授权董事长具体实施上述分配事宜，并按照有关法律、法规和监管部门要求办理有关税务扣缴等一切相关事宜。根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，该议案尚需提交公司股东会审议。
　　（二）公司不触及其他风险警示情形
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　2026年3月25日，公司第四届董事会第四十次会议以同意7票、反对0票、弃权0票审议通过了《广州酒家集团股份有限公司2025年度利润分配的议案》，本议案尚需提交股东会审议。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配预案结合了公司现发展阶段、未来的资金需求等因素综合考虑，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　本次利润分配预案尚需提交2025年年度股东会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　广州酒家集团股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　证券代码：603043 证券简称：广州酒家
　　广州酒家集团股份有限公司
　　2025年度环境、社会及治理（ESG）报告摘要
　　第一节重要提示
　　1、本摘要来自于环境、社会及治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会及治理（ESG）报告全文。
　　2、本环境、社会及治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。
　　第二节报告基本情况
　　1、基本信息
　　■
　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会□否
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为每年度召开董事会审议年度ESG报告及其重要事项□否
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为公司董事会负责评估和确定公司有关ESG的风险、监督管理 ESG 相关目标与工作进展并审议公司年度ESG报告；公司业务部门识别公司内外部环境变化和评估公司风险、从对环境和人员的影响、企业声誉等方面评估每个风险发生的可能性与后果并跟踪和定期回顾已识别风险的应对方案实施情况，确保公司各级风险能够得到足够的监控和应对。□否
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
　　■
　　4、双重重要性评估结果
　　■
　　注：《上海证券交易所上市自律监管指引第4号一一可持续发展报告（试行）》规定的生态系统和生物多样性保护、尽职调查、平等对待中小企业和科技伦理议题不具有重要性，其他议题均已在2025年度环境、社会及治理（ESG）报告中披露。
　　证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2026-016
　　广州酒家集团股份有限公司关于确认2025年日常关联交易情况及预计2026年度日常关联交易事项的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 是否需要提交股东会审议：否
　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，关联交易价格遵循公允性原则，不存在损害公司及股东合法权益的情形。此交易也不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。
　　● 需要提请投资者注意的其他事项：无
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　1.董事会审议情况
　　2026年3月25日，广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第四十次会议，以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于确认2025年日常关联交易情况及预计2026年度日常关联交易事项的议案》。
　　2.独立董事专门会议情况
　　2026年3月24日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第六次会议，以同意4票，反对0票，弃权0票，审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于确认2025年日常关联交易情况及预计2026年度日常关联交易事项的议案》，独立董事认为：公司2025年发生的日常关联交易为公司业务发展及日常生产经营活动需要，具有商业合理性。关联交易均以市场公允价格为依据，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司2026年度预计的日常关联交易符合正常经营范围，额度合理，交易双方平等协商参照市场价格确定交易价格，不存在损害公司和全体股东的利益；关联交易事项对公司独立性没有影响，公司业务不会因此对关联方形成依赖或被其控制。我们同意将该议案提交第四届董事会第四十次会议审议。
　　3.审计委员会审议情况
　　2026年3月24日，公司召开第四届董事会审计委员会第二十八次会议，以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于确认2025年日常关联交易情况及预计2026年度日常关联交易事项的议案》。
　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
　　2025年3月26日，公司召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于确认2024年日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易事项的议案》。
　　2025年日常关联交易预算与执行情况
　　单位：万元
　　■
　　2025年，公司与同一关联人进行同类交易的实际发生金额未超过预计金额。
　　（三）2026年日常关联交易预计金额和类别
　　预计2026年度，公司向广州城投及其控制的公司、广州产投及其控制公司、广发银行的日常关联交易情况如下表。
　　单位：万元
　　■
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）关联方1的情况
　　1.名称：广州市城市建设投资集团有限公司
　　2.统一社会信用代码：914401016832608047
　　3.类型：有限责任公司(国有控股)
　　4.注册资本：1,752,424.2473万人民币
　　5.法定代表人：郑洪伟
　　6.成立日期：2008年12月9日
　　7.住所：广州市越秀区中山四路228号5-7楼11-12楼
　　8.经营范围：商务服务业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询，网址：http://cri.gz.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
　　9.股权结构：广州市国资委持有广州城投90%，广东省财政厅持有广州城投10%。
　　10.财务状况
　　截止2025年12月31日，广州城投集团合并资产总额4,384亿元，净资产为1,647亿元，营业收入为443.5亿元，利润总额为-19.5亿元（未经审计）。
　　11.与上市公司的关联关系
　　广州城投为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人规定，广州城投是公司的关联法人。广州城投及其控制的公司与公司（含子公司）的交易构成关联交易。
　　12.履约能力分析
　　广州城投依法存续且经营正常，具备良好的履约能力。
　　（二）关联方2的情况
　　1.名称：广州产业投资控股集团有限公司
　　2.统一社会信用代码：91440101190460373T
　　3.类型：有限责任公司（国有控股）
　　4.注册资本：6,57,875.0419万元人民币
　　5.法定代表人：罗俊茯
　　6.成立日期：1989年09月26日
　　7.住所：广州市天河区临江大道3号901房（仅限办公用途）
　　8.经营范围：商务服务业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询。网址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
　　9.股权结构：广州市人民政府持有广州产投91.82%，广东省财政厅持有广州产投8.18%。
　　10.财务状况
　　截至2025年9月30日，广州产投的资产总额为1,797.42亿元，净资产为661.34亿元；2025年1月至9月，营业收入为526.51亿元，利润总额为46.80亿元（未经审计）。
　　11.与上市公司的关联关系
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人规定，广州产投是公司的关联法人。广州产投及其控制的公司与公司（含子公司）的交易构成关联交易。
　　12.履约能力分析
　　广州产投依法存续且经营正常，具备良好的履约能力。
　　（三）关联方3的情况
　　1.名称：广发银行股份有限公司
　　2.统一社会信用代码：91440000190336428Q
　　3.类型：股份有限公司(非上市、国有控股)
　　4.注册资本：2,178,986.0711万人民币
　　5.法定代表人：林朝晖
　　6.成立日期：1988年07月08日
　　7.住所：广州市越秀区东风东路713号
　　8.经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券等有价证券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存、贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；代理国外信用卡的发行及付款业务；离岸金融业务；资信调查、咨询、见证业务；经中国银监会等批准的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
　　9.前十大股东持股情况
　　时间：2026年1月4日 单位：股
　　■
　　10.财务状况
　　截至2024年12月31日，广发银行的资产总额为36,449.92亿元，股东权益2,990.11亿元；2024年1月-12月，营业收入为692.37亿元，净利润为152.84亿元。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　（一）关联交易内容
　　1.公司出于生产经营需要，租赁广州城投及其控制公司的物业，开展食品或者餐饮业务的销售等。
　　2.公司出于生产经营需要，向广州城投及其控制公司、广州产投及其控制公司采购商品/接受劳务。
　　3.公司向广州城投及其控制公司、广州产投投及其控制公司销售公司产品与提供服务，包括但不限于月饼系列产品、速冻食品、腊味食品、菜式类食品、餐饮服务等。
　　4.公司根据生产经营需要，在广发银行存款余额预计，利率按商业原则，参照广发银行对其他客户同期存贷款利率确定，关联交易定价公允。
　　（二）定价策略
　　上述关联交易的交易价格是参照市场公允价格执行，具体交易内容将根据后续签署的协议执行。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　（一）必要性：公司（含子公司）与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销、租赁活动，均是为了满足各方正常经营的实际需要，在一定程度上促进了公司（含子公司）的生产经营和持续发展。
　　（二）公允性：公司（含子公司）日常关联交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益。
　　（三）独立性：上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司（含子公司）的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。
　　特此公告。
　　广州酒家集团股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　● 报备文件
　　1.第四届董事会第四十次会议决议
　　2.第四届董事会独立董事专门会议第六次会议决议
　　3.第四届董事会审计委员会第二十八次会议决议
　　4.第四届董事会预算委员会第十二次会议决议
　　公司代码：603043 公司简称：广州酒家