一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以分配方案未来实施时股权登记日的总股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 □不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（1）主要业务及行业地位
　　公司及子公司的主要业务为生产和销售水泥熟料、各类硅酸盐水泥和与水泥相关的建材产品，同时涵盖混凝土、砂石骨料、环保、矿粉、外加剂、定制化水泥、特种水泥等新材料产业（业务）。
　　公司是国家重点支持水泥工业结构调整的12家大型水泥企业集团之一、中国北方最大的水泥生产厂商，水泥产能位列国内水泥制造企业第三名。截至本报告期末，公司年熟料产能0.92亿吨，水泥产能1.8亿吨，骨料产能9,720万吨，危固废处置能力558万吨（含建筑垃圾），预拌混凝土产能（含租赁）1,080万立方米，主要市场覆盖京津冀、东三省、陕西、山西、内蒙古、重庆、河南等国内13余个省（直辖市、自治区）及南非北部地区，公司在北方特别是京津冀地区的市场占有率超过50%，市场竞争优势明显。
　　公司是数智化和绿色低碳化转型的行业先行者。公司已建成以数据驱动为核心、多业务序列配套的数智化系统，生产效率和管理效能不断提升，逐步形成“数据驱动决策、数据赋能管理、数据支撑创新”的现代化治理模式；数字化转型成果先后获评国家级“数字领航”企业、中国工业数据治理“领跑者”等多项荣誉，成为建材行业数字化转型的标杆企业。在绿色低碳领域，公司锚定“双碳”战略目标，熟料碳排放强度稳居行业领先水平，替代燃料技术实现规模化应用，超低排放（唐山分公司成为全国首家通过水泥行业超低排放评估的企业）、能效标杆、绿色工厂及矿山等方面均位居行业前列，以绿色制造引领行业可持续发展。
　　（2）主要产品及用途
　　公司以“盾石”“金隅”和“BBMG”牌硅酸盐水泥为主导产品，广泛应用于市政项目、基建工程及房地产市场。同时，公司抓实“水泥+”产业链延伸一体化产业体系建设，推进骨料、商混、砂浆等关联产业协同布局，在此基础上满足客户个性化需求，研发生产差异化、定制化、功能化产品，应用于水利、机场、核电、油田、家装、矿山等多元化场景。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　√适用 □不适用
　　（1） 债券基本信息
　　■
　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
　　2025年5月23日，联合资信评估股份有限公司确定公司主体长期信用等级为“AAA”，评级展望为稳定；公司债“21冀东01”“21冀东02”“24冀东01”“24冀东02 ”公司债信用等级为“AAA”，评级展望为稳定。
　　本次评级与上一次评级结果一致。
　　详见本公司于2025年5月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的评级报告。
　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　单位：万元
　　■
　　三、重要事项
　　无
　　
　　证券代码：000401 证券简称：金隅冀东 公告编号：2026-018
　　金隅冀东水泥集团股份有限公司
　　第十届董事会第二十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　金隅冀东水泥集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于2026年3月13日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开公司第十届董事会第二十五次会议的通知，会议于2026年3月25日在公司会议室召开。会议应到董事九名，实际出席董事九名，高级管理人员列席会议。会议由董事长刘宇先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：
　　一、审议并通过《关于公司2025年年度报告及报告摘要的议案》
　　表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《金隅冀东水泥集团股份有限公司2025年年度报告》《金隅冀东水泥集团股份有限公司2025年年度报告摘要》。
　　该议案需提交公司2025年度股东会审议。
　　二、审议并通过《关于公司董事会2025年度决议执行情况报告的议案》
　　表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
　　三、审议并通过《关于公司董事会2025年度工作报告的议案》
　　表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《金隅冀东水泥集团股份有限公司董事会2025年度工作报告》。
　　该议案需提交公司2025年度股东会审议。
　　四、审议并通过《关于公司经理2025年度工作报告的议案》
　　表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
　　五、审议并通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
　　表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
　　六、审议并通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
　　表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《金隅冀东水泥集团股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》。
　　该议案需提交公司2025年度股东会审议。
　　七、审议并通过《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》
　　表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《金隅冀东水泥集团股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》。
　　八、审议并通过《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》
　　根据《公司章程》及工作实际，对《董事会战略委员会议事规则》进行修订，具体如下：
　　■
　　表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
　　全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《金隅冀东水泥集团股份有限公司〈董事会战略委员会议事规则〉》。
　　九、审议并通过《关于公司2025年度可持续发展报告的议案》
　　表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《金隅冀东水泥集团股份有限公司2025年度可持续发展报告》。
　　十、审议并通过《关于公司非独立董事2025年度薪酬的议案》
　　根据公司薪酬管理的相关规定，公司拟确定在公司领取薪酬的非独立董事2025年度薪酬如下：
　　（一）现任非独立董事拟确定的2025年度薪酬
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：1.刘宇任北京金隅集团股份有限公司副经理，其不在公司领取薪酬。
　　2.丁培和任冀东发展集团有限责任公司党委书记、董事长，其不在公司领取薪酬。
　　3.周成耀于2025年9月任公司非独立董事，自2025年9月起在公司领取薪酬。
　　4.葛栋于2025年10月任公司副董事长，自2025年10月起在公司领取薪酬。
　　5.高荣科于2025年12月任公司职工董事，自2026年1月起在公司领取薪酬。
　　（二）离任非独立董事拟确定的2025年度薪酬
　　单位：人民币万元
　　■
　　1.原董事、副经理、董事会秘书任前进于2025年12月不再担任上述职务。
　　2.姜雨生于2025年8月-2025年12月任公司职工董事，职工董事取薪期间为2025年9月-2025年12月。
　　根据“董事会在讨论董事个人薪酬时，该董事应当回避”的监管要求，该议案由董事刘宇、丁培和、高荣科及三位独立董事进行审议。
　　表决结果：六票同意 零票反对 零票弃权
　　该议案需提交公司2025年度股东会审议。
　　十一、审议并通过《关于公司非董事高级管理人员2025年度薪酬的议案》
　　根据公司薪酬管理的相关规定，公司确定非董事高级管理人员2025年度薪酬如下：
　　（一）现任非董事高级管理人员确定的2025年度薪酬
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：薛峥于2025年12月任公司董事会秘书职务，其2025年度薪酬无需提请董事会审议。
　　（二）离任高级管理人员确定的2025年度薪酬
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：许利于2025年12月辞去副经理职务。
　　表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
　　十二、审议并通过《关于公司对控股子公司提供担保的议案》
　　为满足控股子公司日常生产经营及项目建设的资金需求，公司为控股子公司提供融资担保68,500万元，其中对沈阳冀东水泥有限公司提供担保的担保决议的有效期为自公司2025年度股东会审议批准之日起一年，对其他公司提供担保的担保决议有效期为自本次董事会审议通过之日起一年。
　　表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
　　具体内容详见本公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《金隅冀东水泥集团股份有限公司关于对控股子公司提供担保的公告》。
　　公司对沈阳冀东水泥有限公司提供担保事项需提交公司2025年度股东会审议。
　　十三、审议并通过《关于公司对鞍山冀东水泥有限责任公司提供担保的议案》
　　为满足合营公司鞍山冀东水泥有限责任公司（以下简称鞍山冀东）日常生产经营中的融资需求，公司按照持股比例（持股50%）为鞍山冀东提供融资担保10,000万元，担保决议有效期为自本次董事会审议通过之日起一年。
　　表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
　　具体内容详见本公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《金隅冀东水泥集团股份有限公司关于对鞍山冀东水泥有限责任公司提供担保的公告》。
　　十四、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》
　　为公允反映公司各类资产的价值，按照企业会计准则及相关规定，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的各类资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，经过确认，计提相应减值准备共计63,894.10万元，将减少公司2025年度归属于上市公司股东的净利润53,966.82万元。
　　表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《金隅冀东水泥集团股份有限公司关于计提减值准备的公告》。
　　十五、审议并通过《关于北京金隅财务有限公司风险持续评估报告的议案》
　　该议案涉及关联交易，关联董事刘宇先生、魏卫东先生、丁培和先生、周成耀先生回避表决，由其他五位非关联董事进行表决。
　　表决结果：五票同意 零票反对 零票弃权
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《金隅冀东水泥集团股份有限公司关于北京金隅财务有限公司风险持续评估的报告》。
　　十六、审议并通过《关于董事会审计与风险委员会对年审会计师履职情况评估及其履行监督职责情况报告的议案》
　　表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《金隅冀东水泥集团股份有限公司关于董事会审计与风险委员会对年审会计师履职情况评估及其履行监督职责情况报告》。
　　十七、审议并通过《关于公司2025年度合规管理工作报告的议案》
　　表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
　　十八、审议并通过《关于公司2025年度审计工作报告及2026年度审计工作计划的议案》
　　表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
　　十九、审议并通过《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
　　表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《金隅冀东水泥集团股份有限公司〈董事及高级管理人员薪酬管理办法〉》。
　　该议案需提交公司2025年度股东会审议。
　　二十、审议并通过《关于收购金隅混凝土集团有限公司21%股权暨关联交易的议案》
　　为进一步整合内外部优质资源，高效释放存量资产价值与区域资源禀赋，系统打造协同联动、优势互补的“集合作战”产业体系，公司持续优化产业结构，加速构建“水泥+骨料+商品混凝土”一体化产业发展模式，推动产业价值链向高效益、高附加值环节以及最终用户持续拓展，公司以现金方式向北京金隅集团股份有限公司收购其持有的金隅混凝土集团有限公司（以下简称混凝土集团）6%股权，向冀东发展集团有限责任公司收购其持有的混凝土集团15%股权，本次交易完成后，公司持有混凝土集团51%股权，混凝土集团将成为公司的控股子公司，并纳入公司合并报表范围。
　　该议案涉及关联交易，关联董事刘宇先生、魏卫东先生、丁培和先生、周成耀先生回避表决，由其他五位非关联董事进行表决。
　　表决结果：五票同意 零票反对 零票弃权
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《金隅冀东水泥集团股份有限公司关于收购金隅混凝土集团有限公司21%股权暨关联交易的公告》。
　　二十一、审议并通过《关于公司机构调整的议案》
　　表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
　　二十二、审议并通过《关于召开公司2025年度股东会的议案》
　　表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《金隅冀东水泥集团股份有限公司关于召开公司2025年度股东会的通知》。
　　上述第一项、第五项、第六项、第七项、第十六项、第十八项议案经审计与风险委员会审核无异议后提交本次董事会审议；上述第十项、第十一项、第十九项议案经薪酬与考核委员会审核无异议后提交本次董事会审议；上述第九项、第十七项议案经战略委员会审核无异议后提交本次董事会审议；上述第十五项、第二十项议案已经独立董事专门会议审议通过。
　　特此公告。
　　金隅冀东水泥集团股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　
　　证券代码：000401 证券简称：金隅冀东 公告编号：2026-020
　　金隅冀东水泥集团股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　金隅冀东水泥集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2026年3月25日召开第十届董事会第二十五次会议，会议审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议批准。
　　二、利润分配方案的基本情况
　　（一）本次利润分配方案的基本内容
　　1.本次利润分配预案为2025年度利润分配。
　　2.经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2025年度合并报表实现归属于母公司净利润218,704,132.86元，年末可供分配利润6,761,375,559.57元；公司2025年度母公司实现净利润308,876,641.67元，年末可供分配利润11,251,377,748.83元。
　　3.利润分配具体方案
　　2025年度公司利润分配拟以分配方案未来实施时股权登记日的总股数为基数，每10股拟派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。以截至2025年12月31日的总股数2,658,216,778股为基数，预计分配现金红利265,821,677.80元（含税）。
　　4.本年度公司不涉及半年度分红、季度分红以及股份回购等情况，如本方案获得股东会审议通过，公司 2025 年度现金分红总额为 265,821,677.80元（含税），占本年度净利润的比例为 121.54%。
　　（二）方案调整原则
　　本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以届时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数，按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）近三年现金分红情况
　　1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
　　■
　　其他说明：
　　注：1.上表中的“2025年度现金分红总额”为本次拟实施的2025年度利润分配预计金额；2.上表中“归属于上市公司股东的净利润”为相关报告期经审计的数据，不涉及追溯调整。
　　（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
　　公司2023、2024、2025年度累计现金分红金额达531,643,301.6元， 高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（三）现金分红方案合理性说明
　　公司着眼于长远和可持续发展的目标，并充分重视对投资者的合理回报，在综合考虑股东意愿、外部环境、公司实际情况包括现金流量状况、经营发展战略等基础上，制定本次利润分派方案，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。本次利润分配方案的实施不影响公司的偿债能力，公司在过去十二个月内不存在使用募集资金补充流动资金的情形，且未来十二个月内亦不存在使用募集资金补充流动资金的计划。
　　四、备查文件
　　（一）德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2025年度审计报告》；
　　（二）第十届董事会第二十五次会议决议。
　　特此公告。
　　金隅冀东水泥集团股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　
　　证券代码：000401 证券简称：金隅冀东 公告编号：2026-021
　　金隅冀东水泥集团股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　2026年3月25日，公司召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备概述
　　经测试，公司及子公司2025年度计提信用减值损失及资产减值准备共计63,894.10万元，计提项目明细如下：
　　■
　　二、本次计提资产减值准备的具体说明
　　（一）信用减值损失
　　1.信用减值损失的计提依据
　　根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》，公司以预期信用损失为基础，对相关项目进行减值会计处理并确认损失准备。
　　2.本年计提信用减值损失情况
　　公司对应收账款、应收票据及其他应收款进行了减值测试，根据测试结果，本期共冲回信用减值损失7,080.95万元。
　　（二）存货跌价准备
　　1.存货跌价准备的计提依据
　　根据企业会计准则及公司会计政策，期末存货按成本与可变现净值孰低原则计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。
　　2.本年计提存货跌价准备情况
　　公司对存货进行了减值测试，根据测试结果，本期共计提存货跌价准备3,070.46万元，主要涉及水泥、熟料等产品。
　　（三）固定资产减值准备
　　1.固定资产减值准备的计提依据
　　根据企业会计准则及公司会计政策，期末公司对固定资产进行检查，当存在减值迹象时，对其进行减值测试，若该资产的账面价值超过其可收回金额，按其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
　　2.本年计提固定资产减值准备情况
　　公司对固定资产进行了减值测试，根据测试结果，本期共计提固定资产减值准备64,030.06万元，主要是公司按照《建材行业稳增长工作方案（2025一2026 年）》等行业政策要求，以及资产实际使用状况与未来产能规划，公司对北京、内蒙古、河南、河北等区域部分生产线实施产能置换，涉及部分生产线产能退出所致。
　　（四）商誉减值准备
　　1.商誉减值准备的计提依据
　　根据企业会计准则及公司的会计政策，期末公司对商誉进行全面检查，如有证据表明长期股权投资已经发生减值，应当计提商誉减值准备。
　　2.本年计提商誉减值准备情况
　　公司对商誉进行了减值测试，根据测试结果，本期共计提商誉减值准备3,874.53万元。
　　三、本次计提减值准备对公司的影响
　　公司2025年度计提资产减值准备合计63,894.10万元，将减少公司2025年度归属于上市公司股东的净利润53,966.82万元。上述计提资产减值准备事项已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计并在2025年度财务报表中体现。
　　本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提减值准备依据充分，符合公司实际情况，计提后能够公允、客观、真实的反映截至2025年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
　　特此公告。
　　金隅冀东水泥集团股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　
　　证券代码：000401 证券简称：金隅冀东 公告编号：2026-022
　　金隅冀东水泥集团股份有限公司
　　关于对控股子公司提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　为满足控股子公司的日常生产经营及项目建设的资金需求，金隅冀东水泥集团股份有限公司（以下简称公司）为控股子公司提供融资担保68,500万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的2.49%。
　　公司第十届董事会第二十五次会议审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》,表决结果为九票同意,零票反对,零票弃权。
　　担保对象之一沈阳冀东水泥有限公司（以下简称沈阳公司）资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，对沈阳公司担保事项尚需经公司股东会审议批准。
　　本次担保的具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　二、被担保人基本情况
　　（一）被担保人基本情况
　　■
　　（二）被担保人财务指标（截至2025年12月31日,经审计）
　　单位：万元
　　■
　　三、其他事项说明
　　（一）上述被担保公司不是失信被执行人，不存在对外担保、抵押、重大诉讼与仲裁事项。
　　（二）上述担保在各金融机构均有效，在担保总额范围内，各子公司（包括但不限于所列示子公司及已设立或将来新纳入合并范围的子公司）在担保额度内可以调剂使用，担保额度在担保对象之间调剂时，应当同时符合以下条件：
　　1.获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的10%；
　　2.调剂发生时，资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；
　　3.调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；
　　4.获调剂方为非全资子公司时，其各股东按出资比例对其提供同等担保或反担保，抑或获调剂方以自有资产进行担保抵押等风险控制措施。
　　前述调剂事项实际发生时，授权董事长确定调剂对象及调剂额度，并及时披露。
　　（三）对沈阳冀东水泥有限公司提供担保的担保决议的有效期为自公司2025年度股东会审议批准之日起一年，对其他公司提供担保的担保决议有效期为自本次董事会审议通过之日起一年。
　　四、担保合同的主要内容
　　《担保合同》的主要内容由公司及被担保公司与金融机构共同协商确定。上述担保在各金融机构均有效，授权董事长或被授权人确定具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等，以公司与金融机构签订的担保合同为准。
　　五、董事会意见
　　（一）为满足部分控股子公司项目建设及日常生产经营需要，公司董事会同意为上述被担保企业提供融资担保，确保其保持必要的周转资金，上述担保有利于公司生产经营的整体提升。
　　（二）被担保企业均为公司控股子公司，公司对其日常经营决策有完全的控制权，且其经营稳定，具备良好的偿债能力，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至2026年3月25日，公司为控股子公司、合营公司鞍山冀东水泥有限责任公司提供的融资担保余额为43,619.60万元（除此之外，公司无其他担保事项）,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的1.58%，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
　　七、备查文件
　　（一）第十届董事会第二十五次会议决议。
　　特此公告。
　　金隅冀东水泥集团股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　
　　证券代码：000401 证券简称：金隅冀东 公告编号：2026-023
　　金隅冀东水泥集团股份有限公司
　　关于对鞍山冀东水泥有限责任公司提供担保的
　　公 告
　　一、担保情况概述
　　为满足合营公司鞍山冀东水泥有限责任公司（以下简称鞍山冀东）日常生产经营中的融资需求，金隅冀东水泥集团股份有限公司（以下简称公司）按照持股比例（持股50%）为鞍山冀东提供融资担保10,000万元，其中续贷担保6,750万元，新增担保3,250万元，本次担保占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的0.36%。公司对鞍山冀东提供担保、签订借款合同时，由鞍山冀东提供反担保。
　　公司第十届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司对鞍山冀东水泥有限责任公司提供担保的议案》,表决结果为九票同意,零票反对,零票弃权。担保决议的有效期为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保事项无需提请公司股东会审议批准。
　　二、被担保人基本情况
　　被担保人名称：鞍山冀东水泥有限责任公司
　　法定代表人：许利
　　注册地点：鞍山市立山区红塔街18号
　　注册资本：3亿元人民币
　　成立日期：2002年7月26日
　　经营范围：水泥熟料、水泥、水泥制品、矿渣粉制造、销售；道路货物运输：普通货运；矿渣、钢渣、粉煤灰等原材料和混凝土经销；水泥生产技术咨询、服务、开发、转让、培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
　　公司持有鞍山冀东50%的股权，鞍钢集团众元产业发展有限公司持有鞍山冀东50%的股权。公司的实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会；鞍钢集团众元产业发展有限公司的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。
　　鞍山冀东不是失信被执行人，不存在对外担保、抵押、重大诉讼与仲裁事项。
　　截至2025年12月31日，鞍山冀东资产总额为44,549.76万元，负债总额为19,753.37万元，净资产为24,796.39万元；2025年度，鞍山冀东营业收入23,377.95万元，利润总额为135.76万元，净利润为29.41万元。（经审计）
　　三、担保合同的主要内容
　　《担保合同》的主要内容由公司及被担保的公司与金融机构共同协商确定。上述担保在各金融机构均有效，授权董事长或被授权人确定具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等，以本公司与金融机构签订的担保合同为准。
　　四、董事会意见
　　（一）公司本次为鞍山冀东提供担保是为了满足鞍山冀东日常生产经营的融资需求，有利于其保持必要的周转资金，有利于其业务顺利开展，进一步提高其经营效益，公司能更好的分享其经营成果，从而为股东实现利益。
　　（二）股东双方按照持股比例对鞍山冀东提供担保，公司在对鞍山冀东提供担保、签订借款合同时，由鞍山冀东提供反担保；鞍山冀东资产质量良好，生产经营情况正常，本次担保风险可控，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至2026年3月25日，公司为控股子公司、合营公司鞍山冀东水泥有限责任公司提供的融资担保余额为43,619.60万元（除此之外，公司无其他担保事项）,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的1.58%，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
　　担保决议的有效期为董事会审议通过之日起一年。
　　六、备查文件
　　（一）第十届董事会第二十五次会议决议。
　　特此公告。
　　金隅冀东水泥集团股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　
　　证券代码：000401 证券简称：金隅冀东 公告编号：2026-024
　　金隅冀东水泥集团股份有限公司
　　关于与北京金隅财务有限公司2026年
　　金融业务关联交易预计的议案
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　（一）金融业务关联交易概述
　　经金隅冀东水泥集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年1月23日召开的2025年第一次临时股东大会审议批准，公司与北京金隅财务有限公司（以下简称金隅财务公司）签订《金融服务协议》，有效期为3年。
　　2026年3月25日，公司第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于北京金隅财务有限公司风险持续评估报告的议案》，关联董事刘宇先生、魏卫东先生、丁培和先生、周成耀先生应回避表决，由其他五位非关联董事进行表决，表决结果为五票同意、零票反对、零票弃权，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于北京金隅财务有限公司风险持续评估的报告》。
　　公司综合金隅财务公司的内部控制、经营管理及风险管理、业务优势等情况出具了《关于北京金隅财务有限公司风险持续评估的报告》，通过审查金隅财务公司的经营资质等相关资料并结合风险评估报告，公司认为财务公司具备相应业务资质，管理制度健全，风险管理有效，公司在金隅财务公司的资金安全和可收回性具有保障，未出现《关于北京金隅财务有限公司风险处置的预案》确定的风险情形，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。
　　（二）金融业务关联交易预计
　　根据公司2025年第一次临时股东大会决议及公司与金隅财务公司签署的《金融服务协议》，公司就2026年相关金融业务预计如下：
　　1.存款：每一日公司（包括公司控制的子公司）向金隅财务公司存入之每日最高存款结余（包括应计利息）合计不超过人民币60亿元，存款利率不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的基准存款利率、不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率。
　　2.综合授信额度：金隅财务公司向公司（包括公司控制的子公司）提供的综合授信余额合计最高不超过人民币80亿元，用于贷款、票据承兑、票据贴现、担保及其他形式的资金融通业务，收取的贷款利率不高于中国人民银行公布的LPR贷款市场报价。
　　金隅财务公司为公司控股股东北京金隅集团股份有限公司（以下简称金隅集团）的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款的规定，金隅财务公司为本公司的关联方，本次金融业务预计构成关联交易。
　　上述关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一交易与关联交易》的第十八条第二款规定，应当履行信息披露义务。
　　二、关联方基本情况
　　名称：北京金隅财务有限公司
　　法定代表人：黄文阁
　　注册地址：北京市东城区北三环东路36号1号楼B2101-2107房间
　　注册资本：30亿元
　　公司类型：有限责任公司（法人独资）
　　经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　金隅财务公司于2013年9月26日经中国银监会银监复〔2013〕492号文批准开业，持有机构编码为L0181H211000001金融许可证；2015年11月20日，经北京银监局《北京银监局关于北京金隅财务有限公司新增业务范围的批复》（京银监复〔2015〕756号）核准，金隅财务公司新增同业拆借，承销成员单位企业债和有价证券投资（固定收益类）业务资格；2016年12月23日，经北京银监局《北京银监局关于北京金隅财务有限公司新增业务范围的批复》（京银监复〔2016〕738号）核准，金隅财务公司新增委托投资（除股票投资以外）、经批准发行财务公司债券、有价证券投资（除股票投资以外）和成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁。
　　截至2024年12月31日，金隅财务公司资产规模为2,580,248.96万元，负债总额2,184,079.55万元，所有者权益396,169.41万元；2024年度实现营业净收入34,246.96万元，净利润22,462.35万元。（经审计）
　　截至2025年12月31日，金隅财务公司资产规模为2,301,616.2万元，负债总额1,907,318.2万元，所有者权益394,298.01万元；2025年度实现营业净收入23,790.48万元，净利润18,405.79万元。（未经审计）
　　金隅财务公司不是失信被执行人，公司控股股东金隅集团持有其100%的股权，金隅财务公司实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。
　　三、关联交易的基本情况
　　关联交易的定价原则及协议主要内容，详见公司于2025年1月8日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与北京金隅财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易公告》。
　　四、本次关联交易的目的和对公司的影响
　　本次金融业务预计符合公司与金隅财务公司签署的《金融服务协议》的相关约定，金隅财务公司为本公司及附属子公司提供《金融服务协议》约定的金融服务，有利于提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，对公司持续经营能力、损益及资产状况无负面影响。
　　五、在金隅财务公司的存贷款情况
　　截至2026年2月28日，公司在金隅财务公司存款余额为219,046.93万元，贷款余额为116,703.91万元。
　　六、备查文件
　　（一）公司2025年第一次临时股东大会决议；
　　（二）公司与金隅财务公司签署的《金融服务协议》；
　　（三）第十届董事会独立董事第七次专门会议决议。
　　特此公告。
　　金隅冀东水泥集团股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　
　　证券代码：000401 证券简称：金隅冀东 公告编号：2026-025
　　金隅冀东水泥集团股份有限公司
　　关于收购金隅混凝土集团有限公司21%股权
　　暨关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、关联交易概述
　　为全力推动产业转型升级，加速构建“水泥+骨料+混凝土”一体化运营格局，充分发挥全产业链协同效应，进一步巩固金隅冀东水泥集团股份有限公司(以下简称公司)在行业和布局区域的领先地位，公司向北京金隅集团股份有限公司（以下简称金隅集团）收购其持有的金隅混凝土集团有限公司（以下简称混凝土集团）6%股权，向冀东发展集团有限责任公司（以下简称冀东发展集团）收购其持有的混凝土集团15%股权，并签订《股权转让协议》。本次交易完成后，公司持有混凝土集团51%股权，混凝土集团成为公司的控股子公司，并纳入公司合并报表范围。
　　根据具有证券从业资格的北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称天健兴业）出具的天兴评报字【2025】第1743号资产评估报告，截止评估基准日2025年5月31日，混凝土集团100%股东权益评估值为160,253.43万元，上述评估报告已履行国有资产评估备案程序，相关作价以备案后的资产评估结果为准，公司向金隅集团购买其持有的混凝土6%股权作价9,615.21万元、向冀东发展集团购买其持有的混凝土15%股权作价24,038.01万元。
　　公司于2026年3月25日召开第十届董事会第二十五次会议审议通过《关于收购金隅混凝土集团有限公司21%股权暨关联交易的议案》，关联董事刘宇先生、魏卫东先生、丁培和先生、周成耀先生应回避表决，由其他五位非关联董事进行表决，表决结果为五票同意，零票反对，零票弃权。
　　公司与金隅集团、冀东发展集团的关联交易金额占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的1.22%，本次关联交易应由董事会批准，无需提交股东会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、交易对手方基本情况
　　（一）北京金隅集团股份有限公司基本情况
　　企业名称：北京金隅集团股份有限公司
　　统一社会信用代码：91110000783952840Y
　　注册地址：北京市东城区北三环东路36号
　　法定代表人：姜英武
　　注册资本：1,067,777.1134万人民币
　　企业类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)
　　经营范围：技术开发、技术服务；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；机械设备租赁；房地产开发经营；物业管理；销售自产产品；制造建筑材料、家具、建筑五金；木材加工。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；该企业2006年04月05日前为内资企业，于2006年04月05日变更为外商投资企业；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　截至2024年12月31日，金隅集团总资产为26,399,572.07万元，归母净资产为7,371,750.04万元，2024年度营业收入为11,071,181.94万元，归母净利润为-55,516.21万元(以上财务数据已经审计)。
　　截至2025年9月30日，金隅集团总资产26,706,716.13万元，归母净资产为7,184,036.05万元，2025年1-9月营业收入为6,948,931.16万元，归母净利润为-142,505.27万元(以上财务数据未经审计)。
　　金隅集团为公司控股股东，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，为公司的关联方。金隅集团不是失信被执行人，实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。
　　（二）冀东发展集团有限责任公司基本情况
　　企业名称：冀东发展集团有限责任公司
　　统一社会信用代码：911302211047944239
　　注册地址：唐山丰润区林荫路东侧
　　法定代表人：丁培和
　　注册资本：247,950.408万元人民币
　　企业类型：有限责任公司(国有控股)
　　经营范围：通过控股、参股、兼并、租赁运营资本；熟料、水泥、水泥制品、混凝土、石灰石、建材（木材、石灰除外）、黑色金属材料及金属矿产品、电子产品、化工产品（涉及行政许可项目除外）、化肥、石油焦、五金、交电、水泥机械设备、塑料及橡胶制品、石膏及其制品、食用农产品、钢材、针纺织品批发、零售；货物及技术进出口业务（国家限定或禁止的项目除外）；普通货运；对外承包工程：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；煤炭批发；装备工程制造、安装、调试技术咨询；露天建筑用白云岩开采（限玉田，取得资质后方可开采）；以下限分支经营：骨料、建材、砼结构构件、耐火材料制品、石膏、水泥制品、混凝土外加剂、水泥助磨剂、浇注料及其他外加剂生产、销售；新材料技术推广服务。（以上各项涉及国家专项审批的未经批准不得经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　截至2024年12月31日，冀东发展集团总资产为2,608,376.58万元，净资产为45,874.33万元，2024年度营业收入为3,474,182.52万元，净利润为-84,427.40万元(以上财务数据已经审计)。
　　截至2025年9月30日，冀东发展集团总资产为2,642,045.07万元，净资产为-3,457.28万元，2025年1-9月营业收入为2,811,359.19万元，净利润为-70,726.99万元(以上财务数据未经审计)。
　　冀东发展集团为公司控股股东金隅集团持股55%的控股子公司，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，为公司的关联方。冀东发展集团不是失信被执行人，实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。
　　三、关联交易标的基本情况
　　本次交易标的为金隅集团、冀东发展集团合计持有的混凝土集团21%股权，标的公司基本情况如下：
　　（一）标的公司概况
　　企业名称：金隅混凝土集团有限公司
　　统一社会信用代码：911302216720734215
　　注册地址：唐山丰润区任各庄村东
　　法人代表：魏卫东
　　注册资本：401,584.257498万人民币
　　企业类型：其他有限责任公司
　　经营范围：一般项目：水泥制品制造;水泥制品销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建筑材料销售;砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；信息系统运行维护服务；劳务服务（不含劳务派遣）；机动车充电销售;电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）许可项目：供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）
　　（二）标的公司股权结构情况
　　本次交易完成前后，混凝土集团股权结构如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　（三）财务数据
　　截止2024年12月31日，混凝土集团合并资产总额为599,386.45万元，净资产为171,855.66万元；2024年度营业收入为370,932.20万元，净利润为8,911.69万元。（以上财务数据已经审计）
　　截止2025年12月31日，混凝土集团资产总额为575,516.34万元，净资产为177,544.53万元；2025年度营业收入为402,669.91万元，净利润为5,442.92万元。(以上财务数据已经审计)
　　（四）审计、评估情况
　　具有证券从业资格的德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）以2025年5月31日为基准日对混凝土集团进行审计，并出具德师报(审)字(26)第S00032号审计报告。
　　根据天健兴业出具的天兴评报字【2025】第1743号混凝土集团资产评估报告，以2025年5月31日为评估基准日，天健兴业对冀东发展集团全部权益价值采用资产基础法和市场法分别进行了评估，经分析，最终选取资产基础法的评估结果。截止评估基准日，混凝土集团净资产账面价值为222,888.31万元，评估价值为160,253.43万元，减值额为62,634.88万元，减值率为28.10%。各类资产及负债的评估结果见下表：
　　金额单位：人民币万元
　　■
　　（五）其他事项
　　1.混凝土集团的《公司章程》或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款，混凝土集团不是失信被执行人，本次交易不涉及债权债务转移。
　　2.本次交易标的股权权属清晰，其股权不存在抵押、质押或其他第三人权利，也不涉及重大争议、诉讼、仲裁、查封、冻结等事项。
　　3.混凝土集团不存在为他人提供担保及财务资助的情况。
　　四、附条件生效的股权转让协议主要内容
　　公司、金隅集团、冀东发展集团及混凝土集团签署附条件生效的《股权转让协议》。协议的主要条款如下：
　　（一）标的股权
　　本次交易，标的股权为金隅集团持有的混凝土集团6%股权及冀东发展集团持有的混凝土集团15%股权。
　　（二）定价基础
　　协议各方以经国资监管单位备案的评估结果作为确定标的股权转让价格的基础。
　　（三）付款安排
　　1.第一笔：取得金隅集团、冀东发展集团同意进行股权转让的生效决议文件且取得混凝土集团内部同意或批准文件，自《股权转让协议》生效之日起十五个工作日内，分别支付股权转让款的20%；
　　2.第二笔：在满足第一笔付款条件的前提下，配合公司完成所有资产的交接工作，完成混凝土集团的股权交割、工商变更登记及《公司章程》、股东名册修改且取得混凝土集团向公司及金隅集团重新签发的出资证明书之日起十五个工作日内，分别支付股权转让款的50%；
　　3.第三笔：上述第一、二笔转让款条件已全部满足，完成交割且混凝土集团已正常运营满三个月之日起十五个工作日内，分别支付股权转让款的30%。
　　（四）债权债务和过渡期损益安排
　　过渡期损益由公司享有或承担。
　　（五）协议生效前提条件
　　交易各方均已履行完毕内部决策程序且各方的法定代表人或授权代表在本协议签字并加盖公章。
　　（六）交割
　　自混凝土集团完成章程修订和股东名册变更之日起，公司成为混凝土集团控股股东，有权行使股东权利。金隅集团、冀东发展集团、混凝土集团配合公司进行管理权移交。
　　（七）员工安置
　　本次交易不存在员工安置问题。
　　（八）税费
　　因签署和履行该协议而发生的税费，依据税法及相关法律法规的规定由纳税义务人缴纳并承担。
　　（九）交易各方的声明、保证及承诺
　　1.金隅集团、冀东发展集团保证向公司转让股权时，除审计评估报告已列示的情况外，混凝土集团其他所有财产均未向银行或者第三方提供抵押、质押或者以其他方式向银行或第三方贷款或融资。未为他人借款、融资等行为正在提供或提供过担保；
　　2.金隅集团、冀东发展集团、混凝土集团保证向公司提交的与本次股权转让相关的资料是真实、准确、有效、完整且无任何重大遗漏或隐瞒或欺骗；
　　3.金隅集团、冀东发展集团、混凝土集团保证标的资产上不存在未予披露或资产评估报告中未载明的或有事项。
　　（十）违约责任
　　1.若任何一方因不能履行或未完成本协议约定的任何义务、陈述与保证内容，而给另一方造成经济损失的均构成违约。违约方应赔偿其违约行为给另一方所造成的经济损失；
　　2.任何一方未行使或延迟行使法律或本协议规定的某项权利并不构成对该项权利或其他权利的放弃；单独或部分行使法律或本协议规定的某项权利并不妨碍其进一步继续行使该权利或其他权利。
　　五、本次交易的目的及对公司的影响
　　为进一步整合内外部优质资源，高效释放存量资产价值与区域资源禀赋，系统打造协同联动、优势互补的“集合作战”产业体系，公司持续优化产业结构，加速构建“水泥+骨料+商品混凝土”一体化产业发展模式，推动产业价值链向高效益、高附加值环节以及最终用户持续拓展，公司实施本次交易。
　　本次交易系公司锚定长远发展、顺应行业变革趋势作出的战略布局，充分彰显公司延伸和强化水泥+产业链的战略决心以及掌握主要产品终端市场巩固竞争优势的战略远见。通过构建闭环式产业链生态，公司将进一步释放一体化协同红利，提升整体经营效益、市场竞争力与抗周期抗风险能力，为实现高质量可持续发展筑牢坚实基础。
　　本次交易属于同一控制下企业合并，不会变更标的公司的会计核算方法，公司对其长期股权投资由权益法变更为成本法。交易完成后，混凝土集团纳入公司合并报表范围时，对公司损益无影响；混凝土集团成为公司控股子公司，有助于提升公司经营业绩和盈利能力。
　　本次收购的资金为公司自有资金，对公司的持续经营能力及未来财务状况不会产生重大不利影响，且关联交易定价公允，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。
　　六、与关联人累计已发生的各类关联交易情况
　　2026年1-2月份，公司与金隅集团及其子公司累计已发生的日常关联交易的总金额为38,942.60万元，除此，无其他关联交易。
　　七、独立董事专门会议同意情况
　　经2026年3月25日召开的第十届董事会独立董事第七次专门会议审议，全体独立董事一致同意《关于收购金隅混凝土集团有限公司21%股权暨关联交易的议案》，认为：本次关联交易价格系以具有证券从业资格的评估机构对混凝土集团出具的评估结果为依据，且交易作价最终以经有权国资监管机构备案的评估结果为准，遵循公开、公平、合理的定价原则，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司长期发展。
　　八、备案文件
　　（一）第十届董事会第二十五次会议决议；
　　（二）第十届董事会独立董事第七次专门会议决议；
　　（三）混凝土集团审计、评估报告。
　　特此公告。
　　金隅冀东水泥集团股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　
　　证券代码：000401 证券简称：金隅冀东 公告编号：2026-026
　　金隅冀东水泥集团股份有限公司
　　关于召开2025年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东会届次：2025年度股东会
　　2.股东会的召集人：董事会
　　3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4.会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年4月29日14:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月29日9:15至15:00的任意时间。
　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6.会议的股权登记日：2026年4月24日
　　7.出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
　　凡是股权登记日（2026年4月24日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
　　（2）董事、高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8.会议地点：北京市朝阳区北四环中路27号钰珵大厦27层第二会议室
　　二、会议审议事项
　　1.本次股东会提案编码表
　　■
　　2.上述提案中，第1项议案、第3项议案、第4项议案、第6项议案需要对中小投资者的表决单独计票，并对计票结果单独披露。
　　公司独立董事将在本次年度股东会进行述职。
　　上述提案及独立董事述职报告的具体内容详见公司于2026年3月27日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　三、会议登记等事项
　　（一）股东登记方法
　　1.全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。
　　2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
　　3.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
　　4.异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记(须在2026年4月28日17:00前送达或发送至公司邮箱)，信函或邮件登记发送后请电话确认。
　　（二）登记时间：2026年4月28日（9:00一17:00，工作时间）。
　　（三）登记地点：北京市朝阳区北四环中路27号钰珵大厦27层董事会秘书室。
　　（四）会议联系方式
　　1.联系地址：北京市朝阳区北四环中路27号钰珵大厦27层董事会秘书室
　　2.联系人：郑正敬昆
　　3.邮政编码：100020
　　4.联系电话：010-59512082
　　5.电子邮箱：zqb@jdsn.com.cn
　　（五）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票相关事宜说明如下：
　　（一）网络投票的程序
　　1.投票代码与投票简称
　　投票代码为“360401”，投票简称为“冀东投票”。
　　2.本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　（二）通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年4月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　（三）通过互联网投票系统的投票程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月29日上午9:15至15：00的任意时间。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　五、备查文件
　　第十届董事会第二十五次会议决议。
　　附件：授权委托书
　　特此公告。
　　金隅冀东水泥集团股份有限公司董事会
　　2026年3月27日
　　附件：
　　授权委托书
　　兹授权委托（先生/女士）代表本单位/本人出席金隅冀东水泥集团股份有限公司2025年度股东会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。
　　■
　　委托人（签名或法人股东盖章）：.
　　委托人身份证号码（营业执照号码）：.
　　委托人股东账号：.
　　委托人持股数：股
　　受托人签字：.
　　受托人身份证号码：.
　　委托日期：2026年月日
　　有效期限：自本委托书签署日起至2025年度股东会结束
　　附注：
　　1.对提案进行表决时，以在相应的意见下打“√”为准，“同意”、“反对”、“弃权”三者只能选其一，选择一项以上或未选择的，视为弃权；
　　2.股东（或股东代理人）填写表决票时应字迹清楚，易于识别，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”；
　　3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见；
　　4.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
　　
　　证券代码：000401 证券简称：金隅冀东 公告编号：2026-027
　　金隅冀东水泥集团股份有限公司
　　关于召开2025年度业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　金隅冀东水泥集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月27日发布《公司2025年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况，公司将于2026年4月7日举行2025年度业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答，现将相关事宜公告如下：
　　一、业绩说明会的安排
　　（一）召开时间：2026年4月7日下午15:00-16:00。
　　（二）召开方式：深圳证券交易所互动易平台网络文字互动，投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参与公司2025年度业绩说明会。
　　（三）出席人员：董事长、独立董事、财务总监、董事会秘书。（如有特殊情况，参加人员可能进行调整）。
　　二、问题征集事项
　　为提升本次交流针对性，现就公司2025年度网络业绩说明会提前向投资者征集相关问题，投资者可于2026年4月6日16:00前登录深圳证券交易所互动易平台点击“提问预征集”栏目，进入公司本次年度业绩说明会页面进行提问；或通过本公司投资者关系邮箱（zqb@jdsn.com.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　三、咨询方式
　　如有不明事宜，敬请联系公司，联系方式如下：
　　电话：010-59512082
　　邮箱：zqb@jdsn.com.cn
　　四、其他事项
　　本次业绩说明会后，投资者可以通过深圳证券交易所互动易平台（网址：http://irm.cninfo.com.cn）查看本次业绩说明会投资者与公司的互动情况。
　　特此公告。
　　金隅冀东水泥集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年3月27日
　　证券代码：000401 证券简称：金隅冀东 公告编号：2026-018