第一节重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中股份为基数，向全体股东按每10股派发现金股利8元（含税），拟派发现金红利4,677,228,362.40元（含税）。2025年12月宣告的特别分红及本次分配完成后，公司尚余4,799,246,330.49元作为未分配利润留存。
　　如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
　　该预案须提交公司2025年年度股东会审议。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用√不适用
　　第二节公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　公司主要从事调味品的生产与销售，是拥有400年历史传承的调味品龙头企业，致力于用优质产品服务全球用户，满足从厨房到餐桌的调味需求。长期积累的口碑造就了家喻户晓的“海天”品牌，让公司成为首批荣获中国商务部“中华老字号”认定的企业之一。公司产品家庭渗透率超80%，位居中国消费者首选调味品品牌第一。公司产品涵盖酱油、蚝油、调味酱、食醋、料酒、复合调味料等各大品类，主要品类情况如下：
　　（1）酱油产品
　　酱油是中国调味品市场规模最大的单一品类，具有使用需求大、使用频次高、适用场景广等特点，在家庭、餐饮和食饮加工等领域具有重要地位。
　　作为公司的核心品类之一，海天酱油产销量和市场占有率已连续数十年位居全国第一。公司坚持用真材实料酿造好产品，从源头上锁定营养与风味。在生产过程中，我们坚持天然阳光晒制、坚持传统酿造工艺，依托独特的菌种选育和发酵技术沉淀，将“三大坚持”融入数字化生产工序。正是这份对原料的严苛、对匠心的敬畏和对质量的坚守，成就了一代又一代消费者熟悉和信赖的味道。
　　以用户为中心，围绕消费者多元化需求，公司在风味、功能和规格等方面不断创新，构建了从大众基础到各类细分需求的完整产品线，包括满足日常需求的经典系列、味极鲜系列等，满足消费升级需求的老字号系列等，满足健康需求的薄盐、有机等营养健康系列，满足特定膳食需求的铁强化、富硒、无麸质特调系列等，以及紧扣市场新趋势推出的松茸特级酱油等产品。
　　（2）蚝油产品
　　蚝油生产历史悠久，是以生蚝为原料，经蒸煮、浓缩等工艺制成的经典鲜味调味品。海天蚝油的市场占有率连续10年位居全国第一，是名副其实的国民产品，深受消费者喜爱。
　　海天发起设立“中国蚝产业领鲜生态联盟”，联合产业链上下游合作伙伴，在优选海洋牧场→生蚝品种开采→原蚝熬汁的产业闭环下功夫，对蚝油品类做全链研究。公司的蚝油产品均用生蚝鲜熬制成，我们从高标准的海洋牧场中优选原只生蚝、熬化成汁，保留了生蚝的天然鲜美和营养。真材实料和严选工艺确保了海天蚝油颜色红亮、鲜香浓郁、质地幼滑，形成了“浓而不腥，一招定鲜”的优势壁垒，具有广泛的使用场景。
　　公司拥有海天上等蚝油、金标蚝油等不同风味、包装及价位的多种产品，并围绕用户需求进行场景化创新，推出“辣的”蚝油、松茸鲜蚝油等新品。随着全国饮食文化的加速融合，蚝油在不同地域和菜系持续渗透，仍有较大的发展空间。
　　（3）调味酱产品
　　调味酱被广泛应用于中西餐烹饪及即食场景。公司调味酱包括基础和复合调味酱两种主要类别，已形成产品丰富、风味立体、场景多元的调味酱产品体系。公司拥有黄豆酱、香辣酱等具备广泛消费基础的大单品，并依托积累多年的先进生产能力和核心发酵技术，推出柱侯酱、海鲜酱、拌饭酱、香菇酱等适用不同烹饪方式的特色酱料，紫苏酱、桂林风味辣椒酱等满足地域口味偏好的风味酱料，以及葱油拌面酱、重庆小面调料等便捷化调味酱，有效满足用户需求。
　　（4）特色调味品及其他
　　公司拓展品类边界，推广食醋、料酒和复调等产品，旨在提供全场景“一站式”的厨房调味解决方案。
　　食醋作为我国传统特色调味品，其消费习惯与风味偏好具有显著的地域性。为满足不同地域、不同场景消费者对醋类产品的需求，我们坚持“传统醋+特色醋”的产品布局，持续迭代升级传统醋，同时不断推陈出新，开发出香甜醋、甄选清香米醋、康乐醋等地域特色米醋产品，以及零糖苹果醋、原浆橘子醋等特色果醋产品，形成丰富多元的醋类产品体系。
　　料酒是去腥增香、提鲜解腻的常用调料。公司拥有海天古道料酒、海天古道姜葱料酒等共振单品，并结合市场需求开发出丰富的料酒产品，涵盖基础、有机、老字号和年份系列等多个产品线，是料酒细分市场有力的竞争者。
　　从基础调味品供应商转型升级为菜品解决方案综合服务商，公司积极开发多元化的调味产品，包括快捷酱汁系列、番茄沙司和鸡精等，并根据连锁餐饮、食品企业等用户的需求和应用场景，提供共创客制产品。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　√适用□不适用
　　报告期内（2025年12月），公司完成对广东海天创新技术有限公司的收购（同一控制下企业合并），按照相关会计规定，对前三季度财务数据进行了重述。
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用□不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用□不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用√不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用√不适用
　　第三节重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司营业收入288.73亿元，同比上升7.32%；归属于上市公司股东的净利润70.38亿元，同比上升10.95%；归属于上市公司股东的净资产413.30亿元，同比增长33.80%；整体净利率24.40%，同比增加0.78个百分点。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用√不适用
　　董事长：程雪
　　佛山市海天调味食品股份有限公司
　　2026年3月26日
　　证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2026-003
　　佛山市海天调味食品股份有限公司
　　第六届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2026年3月12日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2026年3月26日在佛山市南海区桂城街道金明路29号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，董事会秘书等高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长程雪主持。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　会议审议议案前，公司总裁向全体董事汇报了2025年度的工作情况。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。
　　议案内容详见将适时登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2025年年度股东会会议材料》。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（二）审议通过《公司2025年度独立董事述职报告》
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。
　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2025年度独立董事述职报告》。
　　本议案需提交股东会审阅（非股东会表决事项）。
　　（三）审议通过《公司2025年年度报告全文及摘要》
　　董事会同意公司根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司2025年年度报告披露工作的通知》的要求和指导意见编制的《公司2025年年度报告》全文及摘要，以及根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关规定编制的《截至2025年12月31日止年度全年之業績公告》和《2025年度報告》。
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。
　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2025年年度报告》《海天味业2025年年度报告摘要》，以及登载于香港联合交易所有限公司披露易网站www.hkexnews.hk的《截至2025年12月31日止年度全年之業績公告》。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（四）审议通过《公司2025年度利润分配的预案》
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。
　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2025年度利润分配预案公告》。
　　董事会认为公司2025年度利润分配的预案符合公司章程的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，兼顾股东的即期利益和长远利益，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。不会对公司每股收益和经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生影响。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（五）审议通过《公司2025年环境、社会和公司治理报告》
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。
　　审议通过的报告详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2025年环境、社会和公司治理报告》，以及登载于香港联合交易所有限公司披露易网站www.hkexnews.hk的《海天味業2025年環境、社會和公司治理報告》。
　　本议案提交董事会审议前已经公司第六届董事会战略与可持发展委员会第四次会议审议通过。
　　（六）审议通过《公司董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》
　　表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。三名独立董事回避表决。议案获通过。
　　《海天味业董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　（七）审议通过《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。
　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。
　　本议案提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
　　（八）审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。
　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2025年度内部控制评价报告》及《海天味业2025年度内部控制审计报告》。
　　本议案提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
　　（九）审议通过《公司对会计师事务所履职情况评估报告》
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。
　　审议通过的报告详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。
　　本议案提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
　　（十）审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。
　　审议通过的报告详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。
　　本议案提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
　　（十一）审议通过《公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
　　表决结果：公司董事程雪、管江华、黄文彪、文志州、廖长辉回避表决。本议案经无关联关系董事4人同意，占无关联关系董事人数的100％；4票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。
　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。
　　本议案提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
　　（十二）审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。
　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业续聘会计师事务所公告》。
　　本议案提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（十三）回避表决《关于投保董事及高级管理人员责任保险的议案》
　　为完善佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，防范董事及高级管理人员的正常履行职责风险，促进董事和高级管理人员更加忠实、勤勉履行职责，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定，公司需为董事和高级管理人员购买责任保险。
　　为更好地推进投保工作，董事会提请股东会授权董事会及其授权人士（公司董事长及其授权人士）在遵守相关监管要求和股东会决议的前提下，决定在购买责任保险中所涉及的具体事宜。
　　本议案全体董事回避表决，尚需提交公司股东会审议。
　　（十四）审议通过《公司2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》
　　各董事对议案中涉及其自身薪酬的内容予以回避，对其余董事和高级管理人员的薪酬表达了同意意见。
　　表决结果：
　　（1） 关于董事长程雪的薪酬方案：
　　8票同意；0票反对；0票弃权。程雪回避表决。
　　（2） 关于董事、总裁管江华的薪酬方案：
　　8票同意；0票反对；0票弃权。管江华回避表决。
　　（3） 关于董事黄文彪的薪酬方案：
　　8票同意；0票反对；0票弃权。黄文彪回避表决。
　　（4） 关于董事文志州的薪酬方案：
　　8票同意；0票反对；0票弃权。文志州回避表决。
　　（5） 关于董事廖长辉的薪酬方案：
　　8票同意；0票反对；0票弃权。廖长辉回避表决。
　　（6） 关于董事代文的薪酬方案：
　　8票同意；0票反对；0票弃权。代文回避表决。
　　（7） 关于副总裁桂军强的薪酬方案：
　　9票同意；0票反对；0票弃权。
　　（8） 关于副总裁柳志青的薪酬方案：
　　9票同意；0票反对；0票弃权。
　　（9） 关于副总裁夏振东的薪酬方案：
　　9票同意；0票反对；0票弃权。
　　（10） 关于财务负责人李军的薪酬方案：
　　9票同意；0票反对；0票弃权。
　　（11） 关于董事会秘书柯莹的薪酬方案：
　　9票同意；0票反对；0票弃权。
　　（12） 关于独立董事张科春的薪酬方案：
　　8票同意；0票反对；0票弃权。张科春回避表决。
　　（13） 关于独立董事屈文洲的薪酬方案：
　　8票同意；0票反对；0票弃权。屈文洲回避表决。
　　（14） 关于独立董事丁邦清的薪酬方案：
　　8票同意；0票反对；0票弃权。丁邦清回避表决。
　　议案内容详见将适时登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2025年年度股东会会议材料》。
　　本议案提交董事会审议前已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议，各董事对议案中涉及其自身薪酬的内容予以回避，对其余董事、高级管理人员的薪酬表达了同意意见，同意提交公司董事会审议。
　　本议案中关于董事的薪酬方案需提交公司股东会审议。
　　（十五）审议通过《关于回购注销2024年员工持股计划A股股份暨2024年员工持股计划终止的议案》
　　表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。代文回避表决。议案获通过。
　　本议案相关内容，详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业关于回购注销2024年员工持股计划A股股份暨2024年员工持股计划终止的公告》。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（十六）审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。
　　本议案相关内容，详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（十七）审议通过《关于〈佛山市海天调味食品股份有限公司2026年A股员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
　　表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。代文回避表决。议案获通过。
　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2026年A股员工持股计划（草案）》及《海天味业2026年A股员工持股计划（草案）摘要》。
　　本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（十八）审议通过《关于〈佛山市海天调味食品股份有限公司2026年A股员工持股计划管理办法〉的议案》
　　表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。代文回避表决。议案获通过。
　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2026年A股员工持股计划管理办法》。
　　本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（十九）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理佛山市海天调味食品股份有限公司2026年A股员工持股计划相关事宜的议案》
　　表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。代文回避表决。议案获通过。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（二十）审议通过《公司2026年度以自有闲置资金进行投资理财的议案》
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。
　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业关于2026年度以自有闲置资金进行投资理财的公告》。
　　（二十一）审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。
　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业关于申请银行授信额度的公告》。
　　（二十二）审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。
　　审议通过的议案详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。
　　本议案提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
　　（二十三）审议通过《关于公司2026年度日常关联交易计划的议案》
　　表决结果：公司董事程雪、管江华、黄文彪、文志州、廖长辉回避表决。本议案经无关联关系董事4人同意，占无关联关系董事人数的100％；4票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。
　　议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2026年度日常关联交易计划的公告》。
　　本议案已经公司第六届董事会独立董事第四次专门会议、第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。独立董事认为公司2026年度日常关联交易属于正常业务范围，符合公司经营的实际情况，公司与关联方发生的日常关联交易计划是在公平合理的基础上制定的，符合有关规定。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（二十四）审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》
　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。
　　特此公告。
　　佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月二十七日
　　证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2026-004
　　佛山市海天调味食品股份有限公司
　　2025年度主要经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》第十四号一食品制造的相关规定，现将佛山市海天调味食品股份有限公司2025年度主要经营数据公告如下：
　　一、2025年度主要经营数据
　　1、主营业务按照产品类别分类情况
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2、主营业务按照销售渠道分类情况
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　3、主营业务按照地区分类情况
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　二、2025年度经销商变动情况
　　单位：家
　　■
　　特此公告。
　　佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月二十七日
　　证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2026-005
　　佛山市海天调味食品股份有限公司
　　2025年度利润分配预案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案：每10股派发现金红利8.00元（含税）。
　　● 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
　　● 本次利润分配不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配预案内容
　　（一）利润分配预案的具体内容
　　经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币11,230,435,328.79元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
　　除回购专用证券账户中的股份外，公司拟向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税）。截至本报告披露之日，公司总股本5,851,824,944股，扣除回购专用证券账户中股份数量5,289,491股，以此计算拟派发现金红利的股本基数为5,846,535,453股，拟派发现金红利4,677,228,362.40元（含税）。
　　本年度公司已实施中期分红，派发现金红利1,518,799,217.78元（含税），并已实施回报股东特别分红，派发现金红利1,753,960,635.90元（含税）。上述两次分红与本次2025年度分红合计现金分红金额为7,949,988,216.08元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例112.95%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次分红以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。港币实际派发金额以公司股东会审议通过本次分红之日前一周中国人民银行每日公布港币兑人民币中间价的平均价计算。H股特别分红的相关事项，详见本公司于2026年3月26日登载于香港联合交易所有限公司披露易网站www.hkexnews.hk的《截至2025年12月31日止年度全年之業績公告》。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　2026年3月26日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《公司2025年度利润分配的预案》的议案，公司董事会同意本次分红预案，并授权董事会授权人士（公司董事长及其授权人士）决定现金红利发放日等相关日期，以及为顺利实施本次分红的其他必要事项。本预案符合相关法律法规的规定和《公司章程》规定的利润分配政策。
　　本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配预案根据公司未来的资金需要、公司发展阶段等因素综合考虑制定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生影响。本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月二十七日
　　证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2026-006
　　佛山市海天调味食品股份有限公司
　　续聘会计师事务所公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（国内会计师事务所）和毕马威会计师事务所（国际会计师事务所）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
　　（1）基本信息
　　毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。
　　毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。
　　毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。
　　于2025年12月31日，毕马威华振有合伙人247人，注册会计师1,412人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过330人。
　　毕马威华振2024年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民币40亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其他证券服务业务收入约人民币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元）。
　　毕马威华振2024年上市公司年报审计客户家数为127家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币6.82亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，采矿业，批发和零售业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，卫生和社会工作，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。2024年毕马威华振审计的本公司同行业上市公司共有59家。
　　（2）投资者保护能力
　　毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：此期间审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人民币460万元），案款已履行完毕。
　　（3）诚信记录
　　近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证券交易所的自律监管措施或纪律处分；毕马威华振和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据相关法律法规的规定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
　　2.毕马威会计师事务所
　　（1）基本信息
　　毕马威会计师事务所（“毕马威香港”）为一所根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。毕马威香港自1945年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多香港上市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。毕马威香港自成立起即是与毕马威国际相关联的独立成员所全球组织中的成员。
　　自2019年起，毕马威香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，毕马威香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证，并是在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）和Japanese Financial Services Agency（日本金融厅）注册从事相关审计业务的会计师事务所。
　　于2025年12月，毕马威香港的从业人员总数超过2,000人。
　　（2）投资者保护能力
　　毕马威香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。
　　（3）诚信记录
　　香港会计及财务汇报局每年对毕马威香港进行独立检查。最近三年的执业质量检查并未发现任何对审计业务有重大影响的事项。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　毕马威华振、毕马威香港承做本公司2026年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：
　　本项目的项目合伙人周永明，2010年取得中国注册会计师资格。周永明2003年开始在毕马威华振执业，2003年开始从事上市公司审计，从2026年开始为本公司提供审计服务。周永明近三年签署上市公司审计报告12份。
　　本项目的签字注册会计师何晓慧，2019年取得中国注册会计师资格。何晓慧2015年开始在毕马威华振执业，2015年开始从事上市公司审计，从2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告1份。
　　本项目国际准则审计报告的签字注册会计师为毕马威香港，项目合伙人为林启华先生。林启华先生为香港会计师公会会员,于1990年加入毕马威香港，从2024年开始为公司提供审计服务。
　　本项目的质量控制复核人彭菁，2002年取得中国注册会计师资格。彭菁1997年开始在毕马威华振执业，1997年开始从事上市公司审计，从2024年开始为本公司提供审计服务。彭菁近三年签署或复核上市公司审计报告11份。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施或纪律处分。
　　3.独立性
　　毕马威华振、毕马威香港及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则和独立性准则的规定保持了独立性。
　　4.审计收费
　　毕马威华振和毕马威香港的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2026年度国内、国际会计师事务所按照中国企业会计准则和国际财务报告准则为公司提供审计服务的审计收费为人民币622万元，其中财务报告审计、审阅费用人民币582万元，内控审计费用人民币40万元。如审计、审阅范围、内容变更导致费用增加，公司将提请股东会授权董事会根据实际审计、审阅的范围和内容确定。
　　二、拟续聘事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会意见
　　公司董事会审计委员会已对毕马威华振和毕马威香港进行了审查，毕马威华振和毕马威香港具备从事审计工作的专业资质和专业胜任能力，具有执行证券服务业务的经验，在为公司提供2025年财务报告及内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的稳定性和延续性，我们同意续聘毕马威华振和毕马威香港为公司2026年度国内及国际审计机构。
　　（二）董事会审议续聘会计师事务所情况
　　公司第六届董事会第十二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月二十七日
　　证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2026-007
　　佛山市海天调味食品股份有限公司
　　关于回购注销2024年员工持股计划A股股份暨2024年员工持股计划终止
　　的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销2024年员工持股计划A股股份暨2024年员工持股计划终止的议案》，同意公司将2024年员工持股计划尚未归属的公司A股股票合计779,900股予以回购注销。现将有关事项公告如下：
　　一、2024年员工持股计划的相关情况
　　公司于2024年8月29日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议、并于2024年9月19日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2024年-2028年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2024年员工持股计划。具体内容详见公司于2024年8月30日、2024年9月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
　　就2024年员工持股计划实施涉及的非交易过户事宜，公司于2024年10月15日披露了《关于2024年员工持股计划非交易过户完成的公告》。就2024年员工持股计划涉及的股票归属及过户事宜，公司分别于2025年9月26日披露了《关于2024年员工持股计划权益归属的公告》以及于2025年11月5日《关于2024年员工持股计划已归属股票完成非交易过户的公告》。
　　截至本公告披露日，2024年员工持股计划已经归属到持有人的A股股票合计4,220,100股，尚未归属的A股股票合计779,900股。
　　二、本次回购注销的原因、数量及价格
　　结合2024年员工持股计划考核及归属情况，员工持股计划管理委员会同意2024年员工持股计划尚未归属的779,900股A股股票由公司回购注销，回购价格按照2024年持股计划初始购买价格确定，即36.87元/股。
　　鉴于上述情况，公司董事会同意以36.87元/股的价格回购注销前述2024年员工持股计划尚未归属的全部A股股票，合计779,900股，约占公司目前总股本的0.01%。
　　三、预计回购注销前后公司股权结构的变动情况
　　2024年员工持股计划股份回购注销完成后，公司股本结构拟变动情况如下：
　　■
　　四、本次回购注销对公司的影响
　　本次股份回购注销事项不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，亦不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响。
　　五、2024年员工持股计划终止
　　本次回购后，公司2024年员工持股计划将不再持有公司股票，亦将相应终止，并由管理委员会进行清算及分配，相关权益均归属于公司。
　　特此公告。
　　佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月二十七日
　　证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2026-008
　　佛山市海天调味食品股份有限公司
　　关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　2026年3月26日，佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。同意公司变更注册资本并修订《公司章程》。具体情况如下：
　　一、关于变更注册资本的相关情况
　　2026年3月26日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销2024年员工持股计划A股股份暨2024年员工持股计划终止的议案》，同意将2024年持股计划尚未归属的779,900股A股股票予以回购注销，并相应减少公司注册资本。上述回购注销完成后，公司总股本将由5,851,824,944股变更为5,851,045,044股，公司注册资本将由人民币5,851,824,944元变更为人民币5,851,045,044元。
　　二、关于修订《公司章程》的相关情况
　　基于前述事项，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等公司股票上市地监管规则的要求，公司拟对《公司章程》进行修订。修订情况如下：
　　■
　　除上述条款修订外，原《公司章程》其他内容不变。
　　本次变更注册资本暨修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月二十七日
　　证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2026-009
　　佛山市海天调味食品股份有限公司
　　关于2026年度以自有闲置资金进行投资理财的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的中低风险类理财，包括金融机构理财产品、债券逆回购、利率债等。
　　● 投资金额：不超过等值160亿元人民币
　　● 已履行及拟履行的审议程序：已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
　　● 特别风险提示：公司拟投资的是安全性高、流动性好、风险较低的中低风险类理财，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资会受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响，从而影响投资收益。
　　一、投资情况概述
　　（一）投资目的
　　在不影响公司正常经营所需流动资金以及资金安全的前提下，合理利用闲置资金、提高资金使用效率。
　　（二）投资金额
　　投资理财金额不超过等值160亿元人民币。
　　（三）资金来源
　　投资理财的资金来源为公司自有闲置资金。
　　（四）投资方式
　　公司进行投资理财的受托方仅限于已公开上市的银行及证券公司等金融机构，或规模和实力较强的金融机构。受托方与公司将不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。
　　公司拟投资的是安全性高、流动性好、风险较低的中低风险类理财，包括金融机构理财产品、债券逆回购、利率债等。
　　（五）投资期限
　　自公司董事会决议通过之日起一年以内，上述额度内的资金可以滚动使用。
　　二、审议程序
　　上述投资理财事项已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　公司拟投资的是安全性高、流动性好、风险较低的中低风险类理财，公司对投资理财的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资会受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响，从而影响投资收益。
　　公司已制定了投资理财业务相关的管理制度，对投资理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
　　四、投资对公司的影响
　　公司本次运用自有闲置资金进行投资理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。
　　公司将依据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号-公允价值计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。最终以会计师事务所的年度审计结果为准。
　　特此公告。
　　佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月二十七日
　　证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2026-010
　　佛山市海天调味食品股份有限公司
　　关于申请银行授信额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　佛山市海天调味食品股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司申请银行授信额度的议案》。
　　为满足经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司及下属子公司拟向各合作银行申请综合授信额度，申请后公司实际融资使用的综合授信总额不超过人民币40亿元，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。
　　公司董事会授权经营管理层全权代表公司在上述授信额度内签署相关法律文件。上述银行综合授信额度自公司董事会审议批准之日起12个月内有效，在上述额度及期限内可循环使用且单笔融资不再上报董事会审议。
　　特此公告。
　　佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月二十七日
　　证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2026-011
　　佛山市海天调味食品股份有限公司
　　关于开展外汇衍生品交易业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易目的：随着公司海外业务的拓展，为有效规避外汇市场汇率波动风险，拟通过外汇衍生品交易业务进行套期保值。
　　● 交易品种：外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权等产品或上述产品的组合。
　　● 交易场所：仅在具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构开展。
　　● 交易金额：在任一时点开展交易金额不超过人民币100亿元或等值外币。额度内可滚动使用。
　　● 已履行的审议程序：已经董事会审议通过。
　　● 特别风险提示：市场风险、操作风险、履约风险。
　　一、交易情况概述
　　（一）目的和必要性
　　随着公司及子公司海外市场的加速开拓，在日常经营过程中涉及跨境采购、产品出口等外币业务，海外收支规模逐步提升，为更好地应对公司海外业务的外币交易及日常持有的外币资金因汇率或利率波动而产生的风险，公司需开展外汇衍生品交易业务。公司开展外汇衍生品交易业务与公司日常经营需求紧密相关，是基于公司外汇收支与外币资产负债具体情况开展，以套期保值为目的，不进行投机和非法套利。
　　（二）交易金额
　　结合公司实际经营情况，预计使用不超过人民币100亿元或等值外币额度开展外汇衍生品交易业务，额度内可循环使用。上述不超过100亿元人民币或等值外币额度是指公司外汇衍生品交易业务在任一时点开展交易的金额，以官方汇率折算后不超过该额度。
　　（三）资金来源
　　公司自有资金或自筹资金，不涉及使用募集资金的情况。
　　（四）交易方式
　　公司仅与具有外汇衍生品交易业务资质的金融机构开展相关业务。拟开展外汇衍生品交易业务的品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权及其他符合公司业务需要的外汇衍生产品或组合。
　　（五）交易期限
　　自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
　　二、审议程序
　　2026年3月26日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《佛山市海天调味食品股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》等相关规定，本次审议事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　（一）风险分析：
　　1、市场风险：国际、国内经济形势变化，进而导致外汇市场的波动，汇率等价格波动将对衍生品交易产生潜在损失。
　　2、操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能存在人为判断偏差，或未按既定程序操作而造成损失的风险。
　　3、履约风险：衍生品交易合约期内出现交易对手无法按期履约而造成损失的风险。
　　（二）风险控制措施
　　1、制度规范：公司制订了外汇衍生品交易业务相关管理制度，明确衍生品交易以具体经营业务为依托、不进行投机和非法套利的原则，就业务操作、审批权限、管理分工及操作流程、信息保密及风险应对程序等进行规范明确，符合监管部门的相关要求。
　　2、交易对手匹配：施行合作机构准入机制，仅与具备外汇衍生品交易业务资质的金融机构开展相关业务，规避可能产生的履约风险。
　　3、产品选择：衍生品品种选择远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、期权等符合公司业务需要的衍生产品或组合，在约定的产品范围之外采取严格准入模式。
　　4、流动性管控：公司进行外汇衍生品交易规模须与进出口业务、境内外外币资产负债相关需求规模相匹配，业务交割日期须与业务实际执行期相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
　　5、信息跟踪：公司资金部时刻关注外汇市场信息，跟踪外汇衍生品交易业务的价格或损益变化，及时评估已交易外汇衍生品的风险敞口，最大限度规避市场风险。
　　四、交易对公司的影响及相关会计处理
　　公司开展衍生品交易业务以实际生产经营为基础，是为了减少和防范汇率波动对公司经营影响的管理策略，有利于提高公司应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性。外汇业务不以投机和非法套利为目的，不会对公司日常资金周转和主营业务的正常开展造成影响。
　　公司将根据财政部《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期会计》及《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定及指南，对外汇衍生品交易业务进行相应会计核算和披露。
　　特此公告。
　　佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
　　二〇二六年三月二十七日
　　证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2026-012
　　佛山市海天调味食品股份有限公司
　　关于2026年度日常关联交易计划
　　的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 是否需要提交股东会审议：是
　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，定价公允合理，遵循平等自愿和诚实信用原则，不存在损害公司及股东利益的情况。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　根据生产经营所需，公司编制了2026年度日常关联交易计划。董事会审计委员会对议案进行了预先审阅。公司独立董事就本议案经专门会议审议通过，并发表书面意见：公司2026年度日常关联交易属于正常业务范围，符合公司实际情况，公司与关联方发生的日常关联交易是在公平合理、协商一致的基础上进行的，并签署相关协议进行规范，交易方式符合市场规则，遵循公开、公平、公正的定价原则，该交易符合有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，交易的履行符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
　　2026年3月26日公司召开第六届董事会第十二次会议审议公司《关于公司2026年度日常关联交易计划的议案》，关联董事程雪、管江华、廖长辉、黄文彪、文志州回避表决，其他四名非关联董事一致表决通过。

　　公司代码：603288 公司简称：海天味业
　　佛山市海天调味食品股份有限公司
　　（下转B109版）